Socialnämnden kallas till sammanträde

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2013-12-12 Socialnämnden kallas till sammanträde Tid Torsdagen den 19 december 2013, kl 08.30 Plats Rum 225, vån 2, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tove af Geijerstam Ordförande Sylvia Forsström Sekreterare Förhinder för ordinarie ledamot att delta vid sammanträdet anmäls till Helene Bolinder, 72 14 64 Sylvia Forsström, 72 13 14 helene.bolinder@vanersborg.se sylvia.forsstrom@vanersborg.se Ledamöter Tove af Geijerstam (FP), ordf Lennart Niklasson (S), 1:e v ordf Marie-Louise Bäckman (KD), 2:e v ordf Kerstin Andersson-Carlsson (M) Henrik Harlitz (M) Irma Fredriksson (M) Johanna Olsson (S) Kenneth Persson (S) Ann-Britth Fröjd (C) Lutz Rininsland (V) Marianne Ramm (V) Anna-Karin Sandberg (MP) Morgan Larsson (VFP) Ersättare Hans-J Ackermann (FP) Reidar Eriksson (S) Jarl Helgegren (KD) Jeanette Dahlbom (M) Anna R Svedung (M) Helge Kneese (FP) Maj-Britt Robertsson (S) Leif Höglund (S) Sven-Erik Arvidsson (C) Ann-Christine Wollny (V) Kent Karlsson (V) Tore Söderberg (MP) Magdalena Hansson (VFP) Personalföreträdare Veronica Fredriksson, vårdförbundet Gunilla Nilsson, kommunal Anna-Maria Gustafsson, kommunal Vision Övriga Sture Johansson, socialchef Gunilla Samuelsson, avdelningschef, Adm. Karin Hallberg, avdelningschef, VoO Sten Nilsson, avdelningschef, OoF Maria Tapper Andersson, avdelningschef, IFO Ewa Ferm Björklund, avdelningschef, AMA Curt-Göran Krantz, utredare Sylvia Forsström, förvaltningssekreterare

2 Sammanträdesdag 2013-12-19 Föredragningslista Sidan 1 Mötets öppnande val av protokollsjusterare --- 2 Månadsuppföljning per november 2013, Dnr SN 2013/57 3 3 Rapport intern kontroll 2013, Dnr SN 2013/140 24 4 Detaljbudget 2014, Dnr SN 2013/80 29 5 Taxor och avgifter 2014, Dnr SN 2013/283 42 6 Omföring av flyktingmedel, Dnr SN 2013/274 59 7 Ungdomsanställningar i Vänersborgs kommun, Dnr SN 2013/284 62 8 Projektering av ny gruppbostad i Nordkroken, Vargön, Dnr SN 2013/285 65 9 Överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade 68 hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin, Dnr SN 2013/273 10 Förslag till utformning av ett kvalitetsledningssystem för tillämpning i 87 Vänersborgs kommun för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Dnr SN 2013/272 11 Revidering av riktlinjerna för försörjningsstöd, Dnr SN 2013/286 121 12 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 föräldrabalken, FB, 137 sekretess 13 Ordförandeinformation 138 14 Socialchefsinformation 138 15 Anmälan av delegationsbeslut 139 16 Anmälan av protokoll 140

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2013-12-19 6 (xx) Dnr SN 2013/57 Månadsuppföljning per november 2013 Månadsuppföljning lämnas över statistik i enlighet med socialnämndens beslut. Redovisas ekonomisk uppföljning, årsprognos per verksamhet, nyckeltal från avdelningarna individ-och familjeomsorg, omsorg om funktionshindrade, vård och omsorg samt arbetsmarknadsavdelningen. Utskrivningsklara och betalningsdagar medicinskt färdigbehandlade samt orsaker till betalningsdagar, ekonomiskt bistånd, kostnad och antal hushåll, färdtjänst, kostnad och antal resor, hemvård, utförd tid och antal vårdtagare. Redovisas också övertid, mertid och sjukfrånvarostatistik. Anmälan av förteckning över inkomna domar under 2013. Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 2013-12-11 Dnr: SN 2013/57 Socialnämnden Månadsuppföljning per november 2013 Månadsuppföljning Månadsuppföljning redovisas över statistik i enlighet med socialnämndens beslut. Följande redovisas i handlingarna: - Månadsuppföljning ekonomisk årsprognos per avdelning och verksamhet - Nyckeltal individ- och familjeomsorg, omsorg om funktionshindrade, vård och omsorg samt arbetsmarknadsavdelningen - Utskrivningsklara och betalningsdagar medicinskt färdigbehandlade - Orsaker till betalningsdagar - Ekonomiskt bistånd, kostnad och antal hushåll - Färdtjänst, kostnad och antal resor - Hemvård, utförd tid och antal vårdtagare - Sjukfrånvaro - Mertid och övertid Delar av statistiken redovisas vid sammanträdet. Socialförvaltningen Gunilla Samuelsson Administrativ chef Bilagor: Statistik enligt ovan

Redovisning av nyckeltal till Socialnämnden från IFO 5 2013 Typ av nyckeltal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt Medelvärde Barn och unga - Vård utom hemmet - barn under 13 år 2011 2012 2013 Antal nyplaceringar i närstående/familjehem 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 4 11 1,25 1,42 1,00 Antal nyplaceringar i HVB 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,08 0,17 0,09 Totala antalet vårddygn i närstående/familjehem 856 858 934 900 932 930 974 964 930 961 980 10 219 887 829 929 Totala antalet vårddygn i HVB 60 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 66 6,58 5,50 6,00 Barn och unga - Vård utom hemmet - ungdomar 13-20 år Antal nyplaceringar i närstående/familjehem 2 1 1 1 1 3 0 0 0 0 2 11 2,00 2,42 1,00 Antal nyplaceringar i HVB 0 0 1 0 0 4 1 0 1 0 3 10 1,50 1,58 0,91 Totala antalet vårddygn i närstående/familjehem 657 563 625 646 653 676 651 635 543 558 548 6 755 927 772 614 Totala antalet vårddygn i HVB 186 148 149 150 145 150 213 206 130 116 113 1 706 157 252 155 Barn och unga - Insatser på hemmaplan Antal familjer i familjebehandling 59 58 56 60 58 55 55 57 50 52 45 49,9 58,2 55,0 Antal ungdomar med individuellt stöd från Plantaget 13 13 13 21 21 19 19 20 15 17 19 18,8 14,0 17,3 Antal grupper med stöd från Plantaget 2 5 5 4 3 0 0 0 3 4 5 2,0 2,5 2,8 Barn och unga - Anmälningar och utredningar 0-18* år (*födda t o m 1995) Antal inkomna anmälningar 58 36 58 36 62 34 51 53 80 113 71 652 64,9 51,2 59,3 Antal barn av ovan inkomna anmälningar 55 30 48 34 58 34 34 50 73 91 61 49,2 43,9 51,6 Antal inledda utredningar enligt 11 Kap 1 SoL 23 41 33 29 23 23 18 30 12 56 35 323 30,3 27,3 29,4 Antal barn av ovan inledda utredningar 23 31 29 29 22 23 18 29 12 56 34 24,2 26,4 27,8 Antal utsatta flickor/pojkar 13-20 år i hederskulturer 8 0 8 0,33 0,50 1,00 Ekonomiskt bistånd Antal hushåll 435 423 450 441 436 427 448 408 400 444 429 469 456 431 Nya hushåll under 25 år 15 21 16 13 9 16 24 14 23 16 21 188 15,2 15,2 17,1 Totalt utbetalt försörjningsstöd (i tusental kronor) 2 969 2 838 3 209 3 071 3 051 2 937 3 104 2 822 2 727 3 258 2 913 32 899 3 143 3 120 2 991 Vuxna - Våldsutsatta kvinnor/män Antal våldsutsatta kvinnor/män som erhållit stöd och/eller bistånd 13 14 27 4,08 3,92 3,38 Vuxna - Missbruk Antal nya placeringar i vård på HVB 0 1 0 0 2 1 1 0 4 1 2 12 1,67 1,50 1,09 Totala antalet vårddygn i HVB 148 150 147 120 147 155 168 124 208 163 184 1 714 155 225 156 Vuxna - Boende Antal nätter på Kyrkängens akutboende 76 46 62 60 41 0 0 0 0 0 0 285 53,9 58,6 25,9 Antal boende i stödboende (Marierovägen) 6 8 8 7 7 6 5 4 1 3 8 63 6,33 6,25 5,73 Med reservation för ev fel, p g a ej korrekt lämnade och/eller uteblivna uppgifter, vilka dock rättas till i den månad nyckeltalet hör hemma vid nästkommande redovisning./a Larsson Uppdaterad senast 2013-12-11 kl 10:56 Diagram och tabeller till nämnden.xls

1B 6 Omsorg om funktionshindrade 2013 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Snitt Snitt Snitt 2013 2012 2011 Antal boendebeslut SoL/LSS 23/132 23/135 23/135 23/137 23/137 23/139 23/139 23/139 23/141 23/141 25/142 23/137 23/136 23/135 - varav ej verkställda 0/2 0/3 0/3 0/5 0/5 0/6 0/6 0/6 0/8 0/8 2/8 0/5 10 12 Antal personer med boendestöd 87 88 86 89 83 87 87 84 86 86 86 86 78 79 Ant brukare inom dagl verks LSS med verkst beslut 127 128 128 130 127 131 132 127 128 128 126 128 125 120 Antal beslut, personer med pers assistans 73 73 71 71 71 71 70 70 71 72 72 71 74 73 - därav pers ass FK (SFB)/Kommunen 61/12 61/12 59/12 59/12 58/13 58/13 57/13 56/14 56/15 56/16 56/16 58/13 61/13 59/14 - därav som valt Privat/Kommunen som leverantör 37/36 37/36 36/35 36/35 36/35 36/35 36/34 35/35 37/34 37/35 38/34 36/35 38/36 37/36 Antal utförda timmar pers ass (Kommunal regi ) 11 234 9 871 10 003 9 964 10 357 9 968 10 278 10 138 9 707 10 218 0 0 10 174 11 166 11 937 Utförda timmar pers ass är faktiskt utförda timmar i egen regi Pers ass enl statl ers. 10 481 9 142 9 159 9 073 9 359 9 047 9 261 9 105 8 533 9 002 LSS 753 729 844 891 998 921 1 017 1 033 1 174 1 216

7 Vård och omsorg Snitt Snitt Snitt 2013 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2013 2012 2011 Antal tillgängliga platser utan spec inriktning ( allvårdsb 198 198 198 198 201 201 201 201 201 201 201 201 200 198 197 Antal nyttjade platser 30:e resp månad 197 198 198 196 195 201 201 201 201 201 201 219 196 197 Antal tillgängliga platser servicehus 122 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 115 121 121 Antal nyttjade platser 30:e resp månad 115 111 106 110 109 110 112 109 109 108 109 121 112 112 Antal tillgängliga platser demens 191 191 206 206 206 206 206 206 206 197 197 197 201 188 187 Antal nyttjade platser 30:e resp månad 191 191 206 205 204 206 206 206 206 197 197 222 187 183 Antal inskrivna i HSL (ssk) i eget boende 395 395 398 403 400 400 378 372 374 352 Antal inskrivna i HSL (at/sg) i eget boende Antal tillgängliga platser totalt 511 503 518 518 521 521 521 521 521 512 512 512 516 507 505 Totalt antal nyttjade platser 503 500 510 511 508 517 519 516 516 506 507 0 561 495 492 Beläggning totalt (%) 98,4% 99,4% 98,5% 98,6% 97,5% 99,2% 99,6% 99,0% 99,0% 98,8% 99,0% 0,0% 108,8 97,6 97,4 Behov av annan boendetyp (internflytt)* 7 3 4 1 3 4 3 6 8 9 8 6 10 5 Antal personer med hemvårdsbeslut (exkl. entreprenad 522 540 506 501 505 481 472 476 473 490 498 546 491 453 Antal personer med hemvårdsbeslut, entreprenad 57 57 58 56 57 58 58 58 55 58 58 63 61 71 Totalt antal personer med hemvårdsbeslut 579 597 564 557 562 539 530 534 528 548 556 0 609 552 524 Antal möjliga timmar, hemvård (exkl entreprenad) 17 553 15 872 17 232 16 498 17 753 16 988 17 144 16 709 16 826 17 346 15 441 18 536 15475 14086 Antal möjliga timmar i hemvård, entreprenad 2192 2210 2638 2560 2736 2708 3096 3037 2766 3145 2 820 2 991 2819 3277 Totalt antal möjliga hemvård 19 745 18 082 19 870 19 058 20 489 19 696 20 240 19 746 19 592 20 491 18 261 0 21 527 18294 17363 Antal vårddagar, korttidsvård/växelvård (inkl regnbågen 875 778 945 847 707 862 472 911 850 863 811 832 817 *from.20120101 anges det totala antalet personer som önskar internflytt (även de som bara vill byta adress till annat boende) Antal tillgängliga platser på demensboenden minskas med 29 platser fom.131101. 20131202 korttidsplatserna på Solängen demens är belagda pga.att det inte finna tillgängliga platser på säbo/demens Det är mycket ont om boendeplatser och antal personer som väntar på plats bara ökar Svårt att ta hem från Nu-sjukvården pga platsbrist, vilket leder till att betalningsdagarna kommer att öka.

8 Arbetsmarknadsavdelningen Snitt 2013 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2013 OSA, Trygghetsanställningar, Utvecklingsanställningar 68 69 70 71 67 62 62 57 53 56 56 63 Lönebidrag, Särskilt anställningsstöd, Nystart 8 7 7 6 7 7 7 7 7 6 5 7 Jobb och utvecklingsgarantin FAS 2, sysselsättningsfas 86 77 78 87 77 80 80 81 85 92 85 83 Jobbtorg 77 79 77 80 81 85 84 79 63 47 42 72 Etablering/Samhällsorientering 20 18 39 35 43 16 17 13 68 61 68 36 Samverkan och arbetsträning 3 3 3 1 1 1 1 0 1 1 0 1 Projekt Hitta ditt vill 21 19 20 21 22 20 14 6 10 16 19 17 Jobbtorg -anvisade 26 8 8 4 7 13 8 7 5 4 5 9 -avslutade 10 8 5 7 10 10 10 20 21 14 4 12 varav till egen försörjning 6 6 4 2 5 3 3 13 1 2 0 5 Ungdomstorg -anvisade 13 2 3 2 5 13 0 10 5 4 6 -avslutade 9 3 7 7 5 6 6 19 6 8 8 varav till egen försörjning 9 1 6 6 4 2 3 13 4 3 5 Praktikplatser inom kommunen, totalt -anmälda 109 112 112 114 123 123 123 123 124 124 129 120 -varav från socialförvaltningen 36 36 36 42 44 44 44 44 45 46 47 42 -tillsatta 37 40 43 42 48 38 34 28 32 32 39 38 -varav inom socialförvaltningen 14 16 19 19 23 21 19 16 17 16 16 18 Ungdomsanställningar, totalt 10 23 28 41 42 44 48 47 33 29 25 34

9 180 Utskrivningsklara och betaldagar 2013 Jämförelse med 2012 160 156 140 120 100 137 130 127 100 110 120 133 130 110 110 110 110 101 98 101 121 113 105 134 133 117 114 114 80 60 40 20 0 61 44 46 33 42 40 32 33 30 23 19 20 15 17 13 13 13 8 10 6 4 4 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Betalningsansvar 2012 Betalningsansvar 2013 Utskrivningsklara 2012 Utskrivningsklara 2013

10 Anledning till betalningsdagar under 2013 Nov. 3 dagar Kvinna inom Nu-sjukvården. Ansöker om korttidsplats. Ingen plats tillgänglig. Kom till Nyhaga. 1 dag Kvinna inom Nu-sjukvården. Ansöker om korttidsplats. Ingen plats tillgänglig. Kom till Nyhaga.

11 Tkr 4000 3750 3500 3250 3000 2750 2500 2250 2000 1750 1500 1250 1000 Ekonomiskt bistånd 2010-2013, utbetalt Tkr 3727 3473 3209 3133 3065 3071 2969 3002 2838 3363 3258 3051 3172 3104 2937 3006 3043 2822 2727 2870 2660 2913 2933 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2010 2011 2012 2013

12 Ekonomiskt bistånd 2010-2013, antal hushåll 600 500 400 465 471 435 423 492 450 496 480 469 451 434 444 441 436 448 443 403 425 427 408 400 429 442 Antal 300 200 100 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2010 2011 2012 2013

13 700 Färdtjänst, kostnad (Tkr) 600 500 487 472 473 465 481541 520 514 565 544 556 553 535 551 531 511 516 511 507 489 537 485 582 Tkr 400 300 200 100 Budget 333 Tkr/mån 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 0 2011 2012 2013

14 Färdtjänst, kostnad per resa 250 200 167 160 167 162 188 181 180 168 179 170 196 195 205208 193 188 186 172 174 179 180 175 198 Kr/resa 150 100 50 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 0 2011 2012 2013

15 Färdtjänst, antal resor Antal resor 3600 3200 2800 2400 2000 1600 1200 800 2912 2 945 3146 3175 2869 3064 28632990 2887 3035 2830 2891 2946 2741 2806 2882 2839 2828 2748 2742 2693 2556 2489 400 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 0 2011 2012 2013

16 100 Procentuellt utförd tid hemvården 2011-2013 (i relation till de möjliga timmarna, resterande tid är resor, planering och APT) 90 80 70 72,7 67,4 71,9 66,0 73,9 66,4 72,2 67,9 72,3 68,6 73,1 71,7 71,5 72,7 71,2 68,3 68,8 69,2 68,6 68,6 69,8 68,6 64,9 procent 60 50 40 30 20 10 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 0,0 2011 2012 2013

17 Vårdtagare hemvården 2011-2013 600 575 550 525 579 541 539 597 549 564 543 557 552 562 549 539 532 530 539 534 548 528 569 548 581 556 579 Antal 500 475 450 425 400 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2011 2012 2013

18 Sjukfrånvarostatistik 2013 Socialförvaltningen Sjukfrånvaro i procent Ansvar Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Förvaltningsledning 301 Sture Johansson 3,2 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 302 Gunilla Samuelsson 2,9 2,9 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,8 0,0 0,0 0,0 Vård och Omsorg 310 Karin Hallberg 0,8 0,6 2,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,8 0,0 0,0 314 Kristina Wallstedt 15,7 10,6 10,8 15,8 11,4 11,7 20,3 21,9 23,6 20,1 0,0 0,0 320 Inger Pettersson 12,0 13,0 11,4 11,6 10,4 9,7 6,6 6,2 7,7 8,1 0,0 0,0 321 Helene Helm 12,4 12,8 16,3 20,2 13,5 6,6 4,0 6,0 2,8 7,5 0,0 0,0 323 Maria Åberg 12,0 11,2 10,1 6,6 7,2 6,3 4,5 9,0 11,1 7,1 0,0 0,0 324 Britt-Marie Carlsson 4,3 4,4 8,0 4,3 4,9 5,0 2,9 3,9 6,8 3,1 0,0 0,0 325 Karin Aronsson 12,9 10,3 14,0 9,6 11,4 11,2 7,0 3,7 10,6 9,6 0,0 0,0 328 Lill-Britt Svärd 12,0 15,8 16,5 10,8 9,1 12,8 11,5 8,7 10,6 9,0 0,0 0,0 329 Karin Magnusson 10,8 13,5 10,9 9,0 10,6 9,2 9,2 9,0 9,8 10,7 0,0 0,0 331 Eva Häggström och Anna Lena Persson 9,7 14,2 11,8 9,5 7,6 5,2 4,8 5,1 6,6 10,0 0,0 0,0 332 Anna Cederlund 2,9 4,8 4,4 4,3 1,4 1,5 1,4 1,2 2,4 2,2 0,0 0,0 333 Ulrica Olsson 3,0 6,3 1,6 4,0 1,9 3,3 3,4 1,0 3,2 3,4 0,0 0,0 334 Sanna Engman 14,1 13,7 13,6 10,8 9,0 8,7 7,6 5,3 7,8 8,9 0,0 0,0 335 Maja Larsson Söderstedt 5,8 9,0 4,7 3,7 3,4 1,7 1,2 5,2 6,1 6,2 0,0 0,0 336 Pernilla Leckström 8,7 10,7 7,0 9,2 6,0 5,4 5,4 6,7 10,0 9,0 0,0 0,0 337 Gisela Hansson 6,0 7,5 2,7 3,6 1,0 2,0 1,1 1,4 2,4 6,1 0,0 0,0 338 Susanne Thorslund 5,9 8,8 7,0 9,5 6,3 2,9 1,6 3,9 2,7 2,0 0,0 0,0 339 Monika Vesterdahl 22,5 26,5 15,6 16,6 14,8 13,5 11,6 11,3 13,1 12,6 0,0 0,0 340 Bodil Manfredsson 5,8 7,2 16,6 19,1 7,0 6,8 4,7 6,7 9,9 11,2 0,0 0,0 341 Boel Vessby 7,4 11,2 9,0 13,0 9,8 6,9 5,8 5,9 7,4 8,4 0,0 0,0 342 Sofia Jacobsson 11,5 13,8 8,8 13,5 8,9 6,3 5,8 5,8 6,0 6,9 0,0 0,0 Arbetsmarknadsavdelning 350 Ewa Ferm Björklund 6,8 16,7 11,3 6,6 9,0 3,5 2,2 2,3 4,6 6,8 0,0 0,0 351 6,3 8,0 5,2 5,3 3,6 3,0 0,7 5,1 6,9 8,4 0,0 0,0

19 Ansvar Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Omsorg om funktionshindrade 360 Sten Nilsson 3,4 2,0 0,9 0,6 3,0 2,1 0,2 0,5 0,0 4,2 0,0 0,0 362 Lena Sjöström 16,1 3,7 4,4 3,3 0,0 0,0 11,3 6,0 0,0 0,7 0,0 0,0 363 Camilla Karlsson 13,4 7,6 7,2 10,4 12,7 13,0 8,5 11,7 12,1 13,7 0,0 0,0 364 Evamari Lönn Hällsås 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 1,1 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 365 Kicki Bergqvist (Staffan Jansson) 8,9 2,2 3,4 2,5 0,6 1,1 1,5 0,5 1,7 0,4 0,0 0,0 366 Eva Elstad 8,3 0,8 3,0 3,7 4,2 2,6 0,3 3,4 5,2 4,3 0,0 0,0 367 Madeleine Leijon 4,5 6,3 9,2 4,9 9,2 11,0 5,2 8,3 15,5 11,6 0,0 0,0 368 Eva Elstad och Isabel Svensson 9,2 10,9 9,5 9,9 10,6 5,4 6,3 5,3 11,1 6,6 0,0 0,0 371 Helén Svensson 4,8 7,5 3,3 3,7 3,6 2,7 2,2 2,9 6,0 4,7 0,0 0,0 374 Linda Björk (vik) 5,5 8,2 16,1 8,0 4,8 4,2 9,5 8,4 10,2 8,7 0,0 0,0 375 Lotta Fredman 9,3 10,8 1,9 6,1 6,0 7,4 4,6 4,4 3,3 4,7 0,0 0,0 376 Elisabeth Hallblad 8,2 4,0 3,3 1,5 1,1 0,7 1,4 1,8 3,4 8,3 0,0 0,0 380 Marianne Johansson 6,0 5,5 3,8 5,3 5,4 6,8 5,0 5,8 3,3 6,3 0,0 0,0 381 Ewa Pettersson (Linnea Johansson) 6,8 6,6 6,1 6,0 4,5 4,1 6,9 6,1 6,8 6,9 0,0 0,0 384 Anna Johnander 7,7 10,9 8,1 8,8 6,8 4,8 6,1 7,8 8,8 8,3 0,0 0,0 385 Rohini de Silva Brander 5,3 6,9 6,3 4,0 3,7 4,2 1,0 2,7 6,0 4,3 0,0 0,0 IFO 390 Maria Tapper Andersson 0,0 0,0 0,0 24,3 25,0 25,0 25,0 25,0 7,1 19,8 0,0 0,0 392 Karin Engström 7,2 6,6 2,7 3,2 4,3 1,2 1,0 0,5 1,2 1,6 0,0 0,0 393 Johan Lund 4,7 5,3 2,4 1,8 0,3 0,0 3,2 0,0 4,8 6,9 0,0 0,0 394 Jennie Nielsen 2,6 2,9 1,2 5,3 3,0 2,4 0,0 2,2 7,3 4,6 0,0 0,0 395 Susan gren 4,6 7,8 8,0 5,4 3,3 1,8 2,8 3,2 2,3 5,6 0,0 0,0

20 Övertid 2013 Socialförvaltningen Ansvar Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Summa Ant anst Tim/anst Förvaltningsledning 302 Adm avdelningen 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 19 0,3 Vård och Omsorg 310 Chef avd Vård och Omsorg 0 9 0 5 8 0 0 0 8 0 0 0 30 24 1,3 314 Bistånd, vård och omsorg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0,0 320 Ringhem 12 34 12 26 14 36 54 66 24 58 0 0 336 57 5,9 321 Nattpatrull, demensteam 54 78 52 74 36 18 0 12 0 1 0 0 325 29 11,2 323 Vargön, Lunddala och Hemsjv 15 111 162 22 36 28 21 12 30 10 0 0 447 50 8,9 324 Ekeliden, Runnarebo 30 5 36 0 25 22 16 16 10 10 0 0 170 41 4,1 325 Tomtevägen, Lindbacken 16 16 1 0 14 0 0 8 10 0 0 0 65 50 1,3 328 Nyhaga och Regnbågen 1 10 14 20 2 22 29 12 0 12 0 0 122 38 3,2 329 Hemvård centrum 144 155 97 102 138 137 63 57 74 116 0 0 1083 75 14,4 331 Solängen 13 26 51 65 39 1 30 51 4 20 0 0 300 79 3,8 332 Larmmottagning, Dagverks, Anhörigstöd 0 1 1 0 0 0 0 6 16 0 0 0 24 31 0,8 333 Solbacken 0 16 0 6 2 6 15 0 0 0 0 0 45 31 1,5 334 Gläntan 2 20 32 14 5 18 118 50 14 2 0 0 275 39 7,1 335 Björken 0 0 6 18 1 4 42 12 2 10 0 0 95 33 2,9 336 Linden 5 2 6 10 3 30 53 3 0 16 0 0 128 40 3,2 337 Kommunrehab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0,0 338 Hemsjukvård centrum 29 30 43 31 22 30 22 26 70 88 0 0 391 37 10,6 339 Hemvård södra 4 1 4 16 8 10 0 12 24 8 0 0 87 42 2,1 340 Kastanjens och Pionens servicehus 4 6 42 65 8 2 19 0 11 14 0 0 171 46 3,7 341 Konvaljen och Tärnan 0 36 11 4 11 8 24 32 0 8 0 0 134 40 3,4 342 Eken 0 1 12 11 0 12 12 2 0 0 0 0 50 43 1,2 Arbetsmarknadsavdelning 350 Arbetsmarknadsavdelning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0,0

21 Ansvar Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Summa Ant anst Tim/anst Omsorg om funktionshindrade 360 Chef avd omsorg o funktionshindrade 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 16 0,3 362 Chef utvecklingsenheten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 363 LSS b. Tagelgatan, Tegelbruksv, Edsg 28 1 30 38 71 67 89 53 48 30 0 0 455 52 8,8 364 Bistånd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 365 LSS b. Karlslsg, Flanaden, Kastanjev. Bang. 0 2 26 26 27 4 18 29 54 47 0 0 233 30 7,8 366 LSS b. Brinkebo. Ankarg 1,2 30 36 11 16 25 28 28 24 28 59 0 0 285 18 15,8 367 LSS b. Snödroppsv, Bladv, Nordkroksv 44 88 113 144 111 66 28 36 82 92 0 0 804 40 20,1 368 LSS b. Forbondeg, Flottng, Enebacksg 18 6 10 27 29 12 8 20 2 5 0 0 137 30 4,6 371 Stöd LSS Barn och ungd, ledsagarserv 71 28 0 3 12 56 21 0 32 5 0 0 228 35 6,5 374 Stöd LSS Vuxna 0 0 0 0 6 0 1 0 2 0 0 0 9 10 0,9 375 Stöd LSS Vuxna 1 0 17 27 35 28 64 8 0 32 0 0 212 25 8,5 376 Stöd LSS Vuxna 11 0 14 0 0 0 14 2 6 0 0 0 47 16 2,9 380 Daglig verksamhet 0 21 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 33 0,8 381 Daglig verksamhet 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 7 33 0,2 384 Psykiatri (boende, stödteam) 10 20 0 6 3 2 44 1 10 10 0 0 106 51 2,1 385 Bemanningspool och adm 4 0 0 0 22 12 39 28 6 14 0 0 125 27 4,6 IFO 390 Chef avd IFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 392 Sektionen för familjestöd 2 10 3 0 0 0 0 0 9 6 0 0 30 29 1,0 393 Sektionen för råd och stöd 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 17 0,5 394 Sektionen för missbruksstöd 1 18 5 4 0 22 24 20 0 0 0 0 94 21 4,5 395 Sektionen för försörjningsstöd 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 30 0,3 Snitt/mån: Totalt 2013 566 792 817 780 717 688 896 598 576 673 0 0 7 103 714 Totalt 2012 437 475 471 397 448 385 610 593 585 376 585 979 6 341 528 Totalt 2011 417 402 367 403 516 416 872 526 517 409 314 502 5 661 472 Totalt 2010 223 291 659 257 379 256 254 683 650 580 372 368 4 972 414 Anm: Antal anställda är beräknat på antal månadsavlönade personer per februari 2013

22 Mertid 2013 Socialförvaltningen Ansvar Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Summa Ant anst Tim/anst Förvaltningsledning 302 Adm avdelningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 Vård och Omsorg 310 Chef avd Vård och Omsorg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0,0 314 Bistånd, vård och omsorg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0,0 320 Ringhem 278 90 99 65 93 97 50 111 166 342 0 0 1 391 57 24,4 321 Nattpatrull, demensteam 83 201 178 180 150 72 46 78 33 15 0 0 1 036 29 35,7 323 Vargön, Lunddala, Hemsjv 56 122 161 70 104 36 11 51 118 140 0 0 869 50 17,4 324 Ekeliden, Runnarebo 47 69 143 95 46 27 14 42 43 57 0 0 583 41 14,2 325 Tomtevägen, Lindbacken 114 69 73 71 165 64 44 73 101 162 0 0 936 50 18,7 328 Nyhaga och Regnbågen 75 60 42 101 67 75 21 33 60 41 0 0 575 38 15,1 329 Hemvård centrum 128 129 171 98 152 32 14 44 194 249 0 0 1 211 75 16,1 331 Solängen 200 168 240 133 192 174 122 65 112 215 0 0 1 621 79 20,5 332 Larmmott, Dagverks, Anhörigsstöd 14 21 27 19 15 0 21 14 12 162 0 0 305 31 9,8 333 Solbacken 70 29 13 29 13 4 5 5 15 9 0 0 192 31 6,2 334 Gläntan 32 33 18 9 6 19 1 21 43 102 0 0 284 39 7,3 335 Björken 26 3 26 36 18 65 21 5 65 12 0 0 277 33 8,4 336 Linden 64 76 21 41 54 31 4 48 1 94 0 0 434 40 10,9 337 Kommunrehab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0,0 338 Hemsjukvård centrum 16 10 2 18 4 19 39 20 61 45 0 0 234 37 6,3 339 Hemvård södra 49 27 25 109 63 6 11 44 110 16 0 0 460 42 11,0 340 Kastanjens och Pionens servicehus 113 73 84 140 40 130 174 86 46 20 0 0 906 46 19,7 341 Konvaljen och Tärnan 36 18 36 68 75 75 108 42 20 68 0 0 546 40 13,7 342 Eken 5 1 12 5 31 0 0 0 40 37 0 0 131 43 3,0 Arbetsmarknadsavdelning 350 Arbetsmarknadsavdelning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0,0

23 Ansvar Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Summa Ant anst Tim/anst Omsorg om funktionshindrade 360 Chef avd omsorg o funktionshindrade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0,0 362 Chef utvecklingsenheten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 363 LSS b. Tagelg, Tegelbruksv, Edsg 145 114 119 84 97 98 56 53 86 77 0 0 929 52 17,9 364 Bistånd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 365 LSS b. Ö.vägen Flan. Kastanjev. Bang. 22 35 12 10 51 9 8 43 75 45 0 0 310 30 10,3 366 LSS b. Brinkebo. Ankarg. Flottningsg. 60 7 18 24 20 4 9 41 12 41 0 0 236 18 13,1 367 LSS b Snödroppsv, Bladv, Nordkroksv 190 179 141 156 189 168 150 72 93 126 0 0 1 464 40 36,6 368 LSS b. Ankargatan 31 16 45 75 52 38 3 32 52 18 0 0 362 30 12,1 371 Stöd LSS Barn och ungd, ledsagarserv 78 84 68 0 15 3 0 0 8 57 0 0 313 35 8,9 374 Stöd LSS Vuxna 0 10 24 35 17 4 9 10 4 3 0 0 116 10 11,6 375 Stöd LSS Vuxna 56 76 120 120 169 76 154 57 86 155 0 0 1 069 25 42,8 376 Stöd LSS Vuxna 38 84 47 65 58 31 66 14 42 99 0 0 544 16 34,0 380 Daglig verksamhet 81 4 28 8 9 4 0 0 5 0 0 0 139 33 4,2 381 Daglig verksamhet 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 27 33 0,8 384 Psykiatri (boende, stödteam) 30 81 71 31 65 21 9 59 65 20 0 0 452 51 8,9 385 Bemanningspool och adm 0 0 0 0 0 4 0 0 31 19 0 0 54 27 2,0 IFO 390 Chef avd IFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 392 Sektionen för familjestöd 31 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 41 29 1,4 393 Sektionen för råd och stöd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0,0 394 Sektionen för missbruksstöd 0 0 13 11 28 0 0 11 8 20 0 0 91 21 4,3 395 Sektionen för försörjningsstöd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0,0 Snitt/mån: Totalt 2013 2 168 1 889 2 077 1 906 2 058 1 413 1 170 1 174 1 817 2 466 0 0 18 138 1 741 Totalt 2012 1 936 1 866 1 967 1 669 2 332 1 415 1 331 1 747 2 485 2 591 2 313 1 851 23 503 1 959 Totalt 2011 2 604 1 654 1 950 1 998 2 682 1 540 1 344 1 624 2 000 2 240 2 324 2 203 24 163 2 014 Totalt 2010 2 000 1 493 1 945 2 309 1 638 1 974 1 336 1 126 1 202 2 368 2 292 2 809 22 492 1 874 Anm: Antal anställda är beräknat på antal månadsavlönade personer per februari 2013

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2013-12-19 7 (xx) Dnr SN 2013/140 Rapport intern kontroll 2013 Kommunfullmäktige antog 2011-11-23, 147 ett nytt reglemente för intern kontroll. Förändringen innebär att reglementet inte bara omfattar ekonomiska rutiner utan även övergripande system för styrningen av verksamheten. De kommungemensamma granskningsområdena utgörs under 2013 av två områden; kontanthantering och behörighet i verksamhetssystem. De nämndsspecifika granskningsområdena utgörs för 2013 också av två områden; stickprovskontroll ekonomiskt bistånd och återsökning av moms. Utöver beslutad plan för internkontroll genomförs årligen kontroll av behörighet av attestanter och behörighet i ekonomisystemet, granskning av manuella utbetalningar och hantering av privata medel genom stickprov m.m. Socialförvaltningens granskning redovisas i rapport, daterad 2013-12-05. Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna utförd intern kontroll av kommungemensamma och nämndsspecifika granskningsområden för 2013 samt att överlämna rapport, daterad 2013-12-05, till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

25 Rapport Dnr: 1 (4) 2013-12-05 Marianne Björk Socialnämnden Rapport intern kontroll 2013 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna utförd intern kontroll av kommungemensamma och nämndsspecifika granskningsområden för 2013 samt att överlämna rapporten till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Bakgrund och sammanfattning Kommunfullmäktige antog 2011-11-23, 147 ett nytt reglemente för internkontroll. Förändringen innebär att reglementet inte bara omfattar ekonomiska rutiner utan även övergripande system för styrningen av verksamheten. Enligt reglementet 8 skall nämnderna varje år anta en plan för granskning och uppföljning Kommungemensamma De kommungemensamma granskningsområdena utgör under 2013 av två områden 1. Kontanthantering 2. Behörighet i verksamhetssystem Nämndsspecifika De nämndsspecifika granskningsområdena utgör under 2013 två områden 1. Stickprovskontoll ekonomiskt bistånd 2. Återsökning av moms. Kommungemensamma granskningsområden 1. Kontanthantering Syftet med kontrollen är att se till att den kontanthantering som kommunen har bokförs på ett korrekt sätt samt att säkerheten omkring detta är tillfredsställande. Granskningen inriktas på följande kontrollmoment: Finns ansvarig person utsedd Är rutiner kända av berörd personal och finns ytterligare anvisningar än de kommungemensamma Hur sker redovisning och avstämning Hur förvaras kontanter och hur är säkerhet vid insättning

26 2 Metod och avgränsning Kontroll har utförts på tre enheter som använder kontanter i verksamheten, Lyckan, Fantasia och Arbetsmarknadsavdelningens café. Vid ett av besöken medföljde en representant från ekonomikontoret. Resultat/Analys Sammantaget kan konstateras att kontanthanteringen sköts på i huvudsak tillfredställande sätt. Ansvarig person finns utsedd på samtliga granskade enheter. Rutinerna är kända av de ansvariga personerna. Anvisningar utöver de kommungemensamma rutinerna finns inte. Redovisning och avstämning av kontanter sker enligt kommunens anvisningar vid två av enheterna. Vid en av enheterna varierar veckoförsäljningen relativt mycket vilket fått till följd att det insatta beloppet vissa veckor överstiger beloppet enligt anvisningarna. Införande av kortbetalning och förändrade redovisningsrutiner förväntas innebära att hanteringen kommer att ske enligt kommunens anvisningar också på denna enhet. Kontanterna förvaras enligt anvisningarna och säkerhet vid insättningarna bedöms som god. 2. Behörighet i verksamhetssystem Syftet med granskningen är att säkerställa att alla användare i verksamhetssystem har korrekta behörigheter. Aktuella kontrollmål är: att alla användare har korrekta behörigheter att rutinen är tillfredställande dokumenterad Metod och avgränsning Verksamhetssystemet Procapita har valts ut för granskning. Delsystemförvaltaren för respektive avdelning Vård och omsorg och Omsorg om funktionshindrade har intervjuats respektive ombetts fylla i en frågelista. Resultat/Analys Upplägg av behörigheter sker hos delsystemadministratören efter anmälan från ansvarig chef. Rätt behörighet framgår i det styrdokument som antagits i ledningsgruppen. Rutiner finns så att alla användare har korrekta behörigheter. Uppföljning sker av att personer som bytt befattning har rätt behörighet. Loggningsrutiner finns som innebär att slumpmässiga urval av användare görs. Logglistor skapas och skickas till respektive chef som granskar och godkänner loggningarna. Systemet kräver lösenordsbyte med fasta intervall och logglistor finns över användarna. Nämndspecifika granskningsområden 1. Stickprovskontoll ekonomiskt bistånd I samband med granskning av ekonomiskt bistånd 2006, beslutades att årliga stickprovskontroller ska genomföras av utbetalning av ekonomiskt bistånd. Ett antal ärenden väljs slumpvis ut och dessa ska sedan granskas mot en checklista. Detta innebär att utbetalnings-förloppet följs upp och säkerställs. Som en del i uppföljningen av detta beslut föreslås granskning med följande kontrollmål:

27 3 säkerställa processen kring utbetalning av ekonomiskt bistånd, att trygga rutiner och därmed minska risken för att eventuella fel och brister i hanteringen kan uppstå. Resultat/analys Resultatet av granskningen kommer att presenteras på socialnämndens möte i februari 2014. 2. Återsökning av moms Syftet med granskningen är att säkerställa att återsökning av moms genomförs på korrekt sätt. Aktuella kontrollmål är: att de fakturor där förvaltningen får återsöka momsen är korrekt bokförda att dokumenterade rutiner följs Metod/avgränsning Kontroll har utförts av att alla ersättningsbara fakturor har bokförts rätt och därmed ingått i underlaget för utsökning av momsen. Urvalet av leverantörer att granska har skett genom att identifiera alla som någon gång under året ingått bland de leverantörer där 6 % moms tidigare sökts ut. Resultat/analys Enligt den kontroll som utförts finns fakturor som inte ingått i underlagen för utsökning av 6 % moms p.g.a. att fel konto har använts. Ny kontrollrutin för att säkerställa att alla fakturor konteras rätt kommer att införas. Kontrollen kommer att utföras i slutet av varje år. Förnyad information till verksamheterna om vikten av att använda rätt konto kommer att ske. Den rutin som säkerställer att alla fakturor som konterats rätt återfinns bland dem som ligger till grund för återsökning av momsen följs. 3. Uppföljning av 2012 års granskning Synpunkter som framkom vid 2012 års granskning: Angående punkt Uppföljning av tidsregistrering och nyanmälan/avslut av anställning samt förändring av längre tjänstledighet: Rutiner avseende uppföljning av löner behöver förtydligas. Förvaltningsspecifika rutiner har ännu inte upprättats. Granskningspunkten Diarieföring vid frånvaro resulterade i slutsatsen att information om var rutin för hantering av inkommande vanlig post vid ordinarie handläggares frånvaro skall förbättras, då det är denna rutin som används även i detta sammanhang. Har inte genomförts. Övriga granskningspunkter utföll i stort sett utan anmärkning.

28 4 Granskning av bidrag till föreningar och stiftelser Vid sammanträde 2012-01-26 beslutade socialnämnden att anta nya riktlinjer för fördelning av bidrag till föreningar, vilka gäller från och med 2013-01-01. En granskning av att utbetalningarna under 2013 utförts enligt dessa riktlinjer kommer att genomföras. Resultatet presenteras på nämndens sammanträde i februari 2014. Övrig internkontroll Utöver beslutad plan för internkontroll genomförs årligen kontroll av behörighet av attestanter och behörigheter i ekonomisystemet, granskning av manuella utbetalningar och hantering av privata medel genom stickprov m.m. Granskning av verksamhet och mål sker i samband med månadsuppföljningar samt vid del- och årsbokslut. Interkontrollen har utförts av förvaltningens ekonomifunktion. Socialförvaltningen Sture Johansson Socialchef Gunilla Samuelsson Administrativ chef

29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2013-12-19 8 (xx) Dnr SN 2013/80 Detaljbudget 2014 Socialförvaltningen har i dokument, daterat 2013-12-02, upprättat förslag till socialnämnden om fördelning av budgetram 2014 för respektive avdelning per anslagsbindningsnivå enligt nedan: Nämnd och förvaltningsgemensamt Arbetsmarknad Vård och omsorg Omsorg om funktionshindrade Individ- och familjeomsorg Summa budgetram 2014 27 133 Tkr 11 898 Tkr 408 534 Tkr 197 131 Tkr 119 752 Tkr 764 448 Tkr Förvaltningen har efter kommunfullmäktiges beslut 25 september 2013 beräknat avdelningsramarna (anslagbindningsnivå). Beräkning/fördelning har skett enligt kommunfullmäktiges beslut samt utifrån socialnämndens beslut om Mål- och resursplan 2014-2016. Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att fastställa upprättat förslag till detaljbudget 2014 per verksamhetsnivå, samt att föreslå kommunfullmäktige att fastställa socialnämndens anslagsbindningsnivåer för år 2014 enligt följande: nämnd och förvaltningsgemensamt 27 133 Tkr, arbetsmarknadsavdelning 11 898 Tkr, vård och omsorg 408 534 Tkr, omsorg om funktionshindrade 197 131 Tkr, individ- och familjeomsorg 119 752 Tkr. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

30 1 2013-12-02 Dnr 2013/ Socialnämnden Detaljbudget 2014 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att fastställa upprättat förslag till detaljbudget 2014 per verksamhetsnivå samt att föreslå kommunfullmäktige att fastställa socialnämndens anslagsbindningsnivåer för 2014 enligt följande: nämnd och förvaltningsgemensamt 27 133 Tkr, arbetsmarknadsavdelning 11 898 Tkr, vård och omsorg 408 534 Tkr, omsorg om funktionshindrade 197 131 Tkr, individ- och familjeomsorg 119 752 Tkr. Sammanfattning Budgetram för 2014 har för respektive avdelning fördelats per anslagsbindningsnivå enligt följande: Nämnd och förvaltningsgemensamt 27 133 Tkr Arbetsmarknad 11 898 Tkr Vård och omsorg 408 534 Tkr Omsorg om funktionshindrade 197 131 Tkr Individ och familjeomsorg 119 752 Tkr Summa budgetram 2014 764 448 Tkr Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-25 om Mål- och resursplan 2014-2016 vilket innebar följande ramförutsättningar för 2014. Budgeten reducerades med ett sparkrav om 9 991 Tkr. Budgeten utökades med 5 500 Tkr för ökade kostnader för drift och ombyggnad av gruppbostaden Ankargatan 4, för ökade insatser inom familjehemsvården 259 Tkr samt att 650 Tkr tillfördes till Torpa Träffpunkt. Socialnämnden erhöll vidare 100 Tkr till drogförebyggande verksamhet. Som ett led i att klara del av aviserat sparkrav föreslog socialnämnden komunfullmäktige att höja vissa taxor. Enligt kommunfullmäktiges beslut ska taxorna inte höjas utan nämndens budgetram utökas med 500 Tkr för färdtjänsttaxan, 200 Tkr för hemsjukvårdstaxan, 350 Tkr för trygghetslarmstaxan samt 400 Tkr för kosttaxan.

31 2 Kommunfullmäktige beslutade också att äldreboendet Gläntan stängs tillsvidare. Kommunfullmäktiges beslut i Mål- och resursplan 2013 kring ekonomiskt bistånd gäller fortsättningsvis. Det innebär att anslaget till ekonomiskt bistånd är riktat och får inte användas till annat. Ingen inflationskompensation har fördelats till nämnderna. Detta innebär t.ex. att anslag för köpta platser urholkas. Kostnad för platsköp räknas årligen upp med löneökning och övriga kostnader. I övrigt har budgettekniska justeringar skett utifrån sänkt internränta. Budgetramen fastställdes till 747 494 Tkr. Därefter har kompensation för löneökningar erhållits, vilket innebär att fördelad detaljbudget 2014 är 764 448 Tkr. Förvaltningen har efter kommunfullmäktiges beslut i september beräknat avdelningsramarna (anslagsbindningsnivå). Beräkning/fördelning har skett enligt kommunfullmäktiges beslut samt utifrån socialnämndens beslut om Mål- och resursplan 2014-2016 i april. Förslag till detaljbudget innebär utökad ram för Torpa Träffpunkt, drogförebyggande verksamhet samt Ankargatan 4. Förslaget innebär även att Gläntans äldreboende stängs, besparing helår 8 100 Tkr. Vidare kommer förändringar att genomföras inom korttidsverksamhet och socialpsykiatrin, besparing helår 2 000 Tkr samt förändringar inom administrativa stödfunktioner 300 Tkr. Budgetramen för färdtjänst utökas med 1 859 Tkr och kostnadsansvaret föreslås överföras från omsorg om funktionshindrade till förvaltningsgemensam verksamhet. Obalanser till följd av senarelagda/utdragna avvecklingar av Gläntan och korttidsboende LSS beräknas balanseras med förväntade överskott genom senareläggning av driftstart av gruppboende och överskott på ekonomiskt bistånd. Budgetram 2014 per anslagsbindningsnivå Detaljbudget 2014 per avdelning samt en kort verksamhetsbeskrivning redovisas enligt följande. Detaljfördelning av budget 2014 jämfört med 2013 per avdelning och verksamhetsnivå framgår av sammanställningar enligt bilagor. Nämnd och förvaltningsgemensamt Budgetanslag 2014 är totalt 27 133 Tkr. Budgetramen har utökats med 88 Tkr för löneökningar samt att budgetanslag för färdtjänst har överförts från omsorg om funktionshindrade med 5 290 Tkr. Därutöver har budgeten för färdtjänst utökats med 1 859 Tkr, vilket beräknas innebära en budget i balans 2014. Utökad budget har finansierats genom omfördelning av anslag samt utifrån kommunfullmäktiges beslut att inte höja taxor enligt socialnämndens förslag till MRP 2014-2016. I beslut om MRP föreslog socialnämnden en besparing på 1 000 Tkr inom administrativa stödfunktioner/vikarierekrytering. En översyn/kartläggning av stödfunktioner inom förvaltningen samt bemanningspooler har genomförts, vilken resulterat i att administrativa avdelningen reducerar sin organisation med 300 Tkr.

32 3 Arbetsmarknadsavdelningen Budgetanslag 2014 är totalt 11 898 Tkr. Budgetramen har utökats med totalt 702 Tkr varav löneökningar 104 Tkr, överföring 1,8 tjänst från IFO 750 Tkr samt minskning med 150 Tkr för överföring av ekonom till administration. Den omorganisation som genomfördes under 2013 innebär att kostnader för två enhetschefer är budgeterade för 2014. Detta finansieras dels genom att vakant arbetsledartjänst inte tillsätts samt att de kommunbidragsfinansierade anställningarna inom ESF-projektet Yrkesklivet är avslutade. Arbetsmarknadsavdelningen verksamheter finansieras dels genom kommunbidraget, dels genom de intäkter som genereras genom uppdrag som tecknas med bl.a. Arbetsförmedlingen. Inför varje budgetår görs en bedömning av hur uppdragen kan komma att se ut och därefter sammanställs en budget. Omfattningen av uppdragen varierar mellan åren och stor flexibilitet krävs så att verksamheterna och därmed kostnaderna anpassas till de avtal som finns för respektive år. Inför 2014 har bedömningen gjorts att avtal med arbetsförmedlingen avseende sysselsättning för deltagare inom Jobb- och utvecklingsgarantin skall inbringa intäkter motsvarande föregående år. ESF-projektet Hitta Ditt Vill kommer att slutföras under året. Verksamheten beräknas under 2014 att vara i balans. Vård och omsorg Budgetanslag 2014 är totalt 408 534 Tkr. Kommunfullmäktige beslutade i september att Gläntans äldreboende ska avvecklas samt att medel ska tillföras verksamheten för att möjliggöra fortsatt drift av Torpa Träffpunkt. Budgeten har anpassats efter dessa beslut med minskning om 8 100 Tkr samt utökning med 650 Tkr. Budget för löneökningar har erhållits med 2 343 Tkr, vilken fördelats inom avdelningens totala ram. Budget för interna hyror har minskats med 1 700 Tkr jämfört med 2013. Omfördelningar av budgetram 2014 har i övrigt skett enligt samma princip som föregående år för att anpassa budgeten till att finansiera vissa volymökningar samt förändrade behov. Torpa Träffpunkt har tilldelats en utökad ram om 650 Tkr, för att delvis kompensera bortfall av statsbidrag. Verksamheten har anpassats för att bedrivas inom ram. Budgeten har minskats med motsvarande 8 100 Tkr med anledning av att Gläntans boende avvecklas under 2014. Att avveckla ett äldreboende tar tid och efter kommunfullmäktiges beslut utarbetades en plan för avveckling, vilken avdelningen nu följer. Efter verkställighet av fattade beslut per 2013-11-30 är 17 platser av totalt 29 belagda.

33 4 Omorganisation har skett inom hälso- och sjukvården vilket innebär att ytterligare två sjuksköterskor från hemsjukvård centrum nu överförts till enhetschef på Niklasbergsområdet, då arbetsuppgifterna är gentemot särskilda boenden. Omorganisering har skett av nattpatrullen genom att undersköterskor natt överförts till larmmottagningen och sjuksköterskorna natt till hemsjukvård centrum. Hemvården har under 2013 legat på 2012 års nivå avseende vårdtagare och vårdtyngd. Utifrån den demografiska utvecklingen kan en ökning av verksamheten förväntas vilket leder till ökade kostnader. I 2014 års budget finns inga medel för finansiering av volymökning, undantaget den budgetökning som tillkommit som en följd av Gläntans avveckling. Budget för så kallade betaldagar har utökats med 500 Tkr med anledning av avvecklingen av Gläntans boende. Hemsjukvården har under senare år ökat i volym. Kostnaderna för delegerad HSL-tid samt kostnad för hjälpmedel genererar kostnader utöver budget trots tidigare budgetförstärkning. Med anledning av avvecklingen av Gläntans boende har i 2014 års budget omfördelats 3 100 Tkr till en förstärkning av hemvården för att möta det ökade behov som förväntas uppstå. Väntetiden från det att den enskilda personen får ett beslut om särskilt boende till dess beslutet kan verkställas kan öka. Omsorg om funktionshindrade Budgetanslag 2014 är totalt 197 131 Tkr. Jämfört med 2013 har budgetramen utökats med ett driftsanslag på 5 500 Tkr för start av gruppbostaden Ankargatan 4 samt 1 147 Tkr för löneökning 2014. Sänkt internränta medför en minskad ram med 271 Tkr Anslaget för färdtjänst och riksfärdtjänst har fr.o.m. 2014 omfördelats till förvaltningsgemensamt vilket medför att ramen minskat med 5 290 Tkr. Socialnämnden fattade i april beslut om MRP 2014-2016 vilket innebär en reducering av antalet bostäder inom socialpsykiatrin och korttidsplatser inom LSS. Dessa åtgärder innebär att budgetramen minskar med 2 000 Tkr. Från och med 2014 kommer kostnader för färdtjänst och riksfärdtjänst att belasta socialförvaltningens förvaltningsgemensamma verksamhet. Inom verksamheterna boende för barn och vuxna finns beslut om köpta externa platser som inte ryms inom budget 2014. Dessa obalanser uppgår till 4 600 Tkr. Kostnaderna för personlig assistans LSS har under senare delen av 2013 ökat, främst beroende på att den statliga assistansersättningen upphört för en del personer. I dessa fall har man istället ansökt och blivit beviljad personlig assistans genom kommunalt beslut. Underskottet för 2013 är beräknat till 1 500 Tkr. Något ramtillskott för denna volymökning har inte tillförts. Beräknad obalans för 2014 uppgår till 1 700 Tkr Socialnämnden har i samband med MRP 2014-2016 fattat beslut om att minska på antalet platser inom socialpsykiatrin och korttidsverksamheten. De åtgärder som planeras under 2014 är en förändring av Kastanjevägens psykiatriboende samt

34 5 Mariedals korttidsverksamhet. Genom dessa förändringar beräknas kostnaderna att minska med 2 000 Tkr. OoF har för 2014 fått ett ramtillskott på 5 500 Tkr för start av gruppbostaden Ankargatan 4. Ankargatan 4 är en äldre gruppbostad som under 2014 ska renoveras och delvis också byggas om. Efter ombyggnation kommer sex nya hyresgäster att kunna flytta in. Driftstart är beräknad till 4:e kv. 2014 vilket innebär att ett tillfälligt överskott beräknas till ca 4 000 Tkr. Antalet personer som får beslut om personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken, SFB fortsätter att minska. Varje sådant beslut innebär en kostnad för kommunen motsvarande 291 Tkr. Antalet beslut beräknas minska från 58 till 56 under 2014. Individ- och familjeomsorg Budgetanslag 2014 är totalt 119 752 Tkr. Kostnader för löneökningar januari till och med mars 2014, har erhållits med 359 tkr och fördelats till respektive enhet inom avdelningen. Avdelningen har tillförts medel för barnsekreterare på familjehemsgruppen samt drogsamordnare på totalt 359 tkr. Från sektionen för ekonomiskt bistånd har 750 tkr motsvarande 1,8 tjänst socialsekreterare överförts till AMA. Detaljbudget för 2014 har fördelats enligt föregående års modell, med mindre justeringar inom respektive verksamheten. Budgeten för ekonomiskt bistånd beräknas under 2014 att ge ett visst överskott. Budgetprognosen för hem för vård och boende (HVB) och familjehem för barn och ungdomar visar på ett visst överskott 2013 och man går in i 2014 med en budget i balans. På IFO arbetas hela tiden med att försöka använda sig av hemmaplanslösningar och det är svårt att förutspå hur många barn och ungdomar som kommer att vara i behov av placeringar under 2014. Budgeten för institutionsplacering av vuxna är i obalans. Denna obalans beräknas till 900 Tkr 2014, till stora delar beroende på att man ej kan verkställa boende på hemmaplan. Socialförvaltningen Sture Johansson Socialchef Gunilla Samuelsson Administrativ chef Bilagor: 1. Detaljbudget 2014 nämnd och förvaltningsgemensamt 2. Detaljbudget 2014 arbetsmarknadsavdelningen 3. Detaljbudget 2014 vård och omsorg 4. Detaljbudget 2014 omsorg om funktionshindrade 5. Detaljbudget 2014 individ och familjeomsorg

35 Detaljbudget 2014 nämnd och förvaltningsgemensamt Verksamhet Budget 2014 Budget 2013 3010 Gem socialnämnd 1 428 1 428 3020 Gem administration 16 632 16 737 3021 Färdtjänst 6 649 3022 Riksfärdtjänst 500 3041 Lönebidrag adm 58 58 3043 Rehabilitering 1 682 1 682 3072 Försörjningsstöd, avgifter 184 184 Summa 27 133 20 089 Kommentarer: Avdelningen har tilldelats medel för löneökning januari-mars 2014. Medel för färdtjänst och riksfärdtjänst har omfördelats från omsorg om funktionshindrade motsvarande 5 290 tkr. Budget färdtjänst har utökats med 1 859 tkr. 150 tkr har omfördelats från AMA för del av ekonomtjänst. Besparing 300 tkr.

36 Detaljbudget 2014 Arbetsmarknadsavdelningen Tkr Verksamhet Budget 2014 Budget 2013 Förändring 3500 Verksamheter AMA 8 520 6 281 2 239 3505 Uppdrag AMA 3 378 4 915-1 537 3510 EU-projekt 0 0 0 Totalt 11 898 11 196 702 Budgetramen har ökat med 702 Tkr 702 varav Löneökningar 104 Överföring 1,8 tjänst socialsekreterare från IFO 750 Överföring 0,3 tjänst ekonom till administrationen -150 Internränta -2 3500 Budget för 1,0 tjänst enhetschef 609 Budget för arbetsledare överförts från vht 3505 997 Ökad budget torpen Vargön 130 3505 Budget för arbetsledare överförts från vht 3505-997 Budgetfinasierade anställningar inom projekt Yrkesklivet upphört -604 Minskad hyra Svensk Lokalhistorisk Databas -250

37 Detaljbudget 2014 Vård och omsorg Verksamhet Budget 2014 Budget 2013 Förändring 3211 Gem Vård & Omsorg 10 297 7 261 3 036 3213 Biståndshandläggare VoO 4 748 4 621 127 3220 Gem Särskilt boende 7 169 7 585-416 3221 Allvårdsboende 95 943 95 590 353 3222 Demensboende 76 502 84 362-7 860 3224 Servicehus 31 734 31 618 116 3231 Hemtjänst 60 701 57 028 3 673 3232 Hemsjukvård 28 589 33 409-4 820 3233 Nattpatrull 7 033 7 589-556 3234 Dagverksamhet bistånd 5 573 5 528 45 3235 kommunrehab 16 228 16 178 50 3236 Korttidsvård 16 752 17 186-434 3239 Anhörigbidrag 100 100 0 3240 Utskrivningsklara, somatik 1 300 800 500 3241 Lönebidrag 272 272 0 3251 Öppen dagverksamhet 3 152 2 504 648 3271 Entreprenad s-boende 30 875 30 875 0 3272 Entreprenad hemvård 11 566 11 566 0 Summa 408 534 414 072-5 538 Budgetramen har minskats med totalt 5 538 Tkr. Budgetramen har utökats med 2 343 Tkr för löneökningar. Tkr 3211 Övriga omfördelningar Omfördelning hyror mm 2 659 3213 Övriga omfördelningar 93 Överfört från vht 3211 (mtr o tjänstebudget) 3220 Övriga omfördelningar Hyresbudget överförd till vht 3221-416 3221 Övriga omfördelningar Hyresbudget överförd fr vht 3220 416 3222 Beslutade omfördelningar Avveckling Gläntans demensboende -12 000 Övriga omfördelningar Överföring budget ssk Niklasberg fr vht 3232 5 000

38 Tkr 3231 Övriga omfördelningar Ökad budget Köp av hemvård, från Gläntan 3 100 3232 Övriga omfördelningar Överföring budget ssk Niklasberg till vht 3222-5 000 3233 Övriga omfördelningar Fördelning av verksamheten på usk och ssk -556 3236 Övriga omfördelningar Minskad budget hyror -642 3240 Beslutade omfördelningar Ökad budget betaldagar, från Gläntan 500 3251 Beslutade omfördelningar Budgettillskott för Torpa Träffpunkt 650

39 Detaljbudget 2014 Omsorg om funktionshindrade Verks Benämning Budget 2014 Budget 2013 3410 Gem Omsorg om Funktionshindrade 7 473 7 174 3411 Gem bistånd 1 911 1 924 3412 Bemanningsenheten 2 202 2 199 3415 Färdtjänst 0 4 790 3416 Riksfärdtjänst 0 500 3420 Boende Barn 1 997 1 968 3421 Pers ass <20 tim per vecka 3 815 2 649 3422 Ledsagning 3 940 3 949 3423 Kont personer 3 112 3 112 3424 Korttidsverksamhet 14 388 15 745 3425 Korttidstillsyn 2 295 3 059 3427 Serviceboende LSS 13 591 14 972 3428 Gruppboende LSS 72 796 65 403 3429 Daglig verksamhet LSS 26 488 25 772 3430 Boende psyk 16 354 16 770 3432 Stödteam 6 193 5 775 3433 Dagverksamhet Psyk 2 968 3 817 3440 Utskrivningsklara 0 0 3450 Pers ass >20 tim per vecka 17 608 18 466 Totalt 197 131 198 044 Kommentarer till budgetförändringar: 3410 Gem Omsorg om funktionshindrade Intern omfördelning, licensavgifter samt tfn (alla verksamheter) 400 Intern omfördelning av 1,0 tjänst (dagverksamhet psykiatri) 500 Intern omfördelning av hyror (OKQ8 och Lyckan) -300 Minskad hyresbudget genom sänkta internräntor m.m. -300 3415 Färdtjänst Överflyttad till gemensam administration -4 790 3416 Riksfärdtjänst Överflyttad till gemensam administration -500 3421 Pers ass LSS <20 tim per vecka Nytt beslut om pers.ass LSS (tidigare pers.ass SFB) 600 Nytt beslut om pers.ass LSS 300 Utökning av beslutade timmar på befintligt beslut 100 3424 Korttidsverksamhet Korttidsverksamhet Mariedal -1 300 3425 Korttidstillsyn Minskat förfögandeanslag pga av minskade volymer -700 3427 Serviceboende LSS Intern omfördelning till Gruppboende LSS -1 500 3428 Gruppboende LSS Intern omfördelning från Serviceboende LSS 1 500 Ramökning för Ankargatan 4 5 500 Uppräkning av Carema 100