Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl.15.22 15.36. Tjörns kommunala Förvaltnings AB genom Martin Johansen (FP) 10.



Relevanta dokument
Bolagsstämma [17] Tjörns kommunala Förvaltnings AB genom Martin Johansen (FP) 1000 röster

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Tjörns kommun genom Anders G Högmark (M)

Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (L)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson (L) Martin Johansen (L)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (L)

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 10:21 10:26. Underskrifter Sekreterare. Birgitta Adolfsson

Extra bolagsstämma [11] Tjörns kommunala Förvaltnings AB genom Martin Johansen (FP) 1000 röster

BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL OXELÖSUNDS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Blad BOLAGSSTÄMMA

Plats och tid nya sammanträdesrummet, Wallhamn kl

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (13) Kommunbolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund. Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB:s ombud Mayvor Lundberg

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kl

Anders Lundell, ordförande (S) Bernt Jonsson, stämmoombud (S)

Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (FP) och Benny Andersson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Plats och tid rum Vetteberget, kommunhuset Skärhamn kl Ajournering Ajournering

Christer Landin Kerstin Gustafsson Peter Danielsson Peter Kovåcs Ronny Sandberg Robin Holmberg. Aktier/ röster

Avesta Vatten och Avfall AB Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:35. Beslutande.

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl Rolf Sillfors (C) Jan Berndtsson (S)

Hus Humleboda, Billströmska folkhögskolan, kl Kent Kihlberg (kd) from kl 18.10, 50 Christer Olofsson (s)

Bolagsordning. Fastighets AB Vänersborg. Antagen av kommunfullmäktige , 174

Anders Friberg, ordförande Patrik Sundin (S), ordf. Avesta Vatten och Avfall AB Erik Nordén, VD Avesta Vatten och Avfall AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (L) Benny Andersson (S)

BEVIS. Onsdag den 21 maj kl :30 Wallhamn

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl

13 personer som anmält sig i anslutning till den öppna inbjudan som Bolaget på sin hemsida riktat till allmänheten.

Bolagsordning för Besök Linde AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (L)

Ändring av bolagsordning för VIVAB. (AU 306) KS

Förslag till revidering BOLAGSORDNING FÖR DJURSHOLMS AKTIEBOLAG. Bolagets firma är Djursholms Aktiebolag. 23 Verksamhetsföremål

Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen, kl

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Lars-Ola Andersson (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (FP) Benny Andersson (S)

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 16:30 17:00. Underskrifter Sekreterare. Benny Andersson (S)

Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson

Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl aktier röster

Bolagsordning för NSR Produktion AB

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl Ajournering Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson

Kansli- och utvecklingsenheten

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning /2015 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2014

Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl

Styrelsemöte nr [15] Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl

Hörsalen Samlan, Länsförsäkringar AB, Tegeluddsvägen 11-13, Stockholm

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman

OMMUN PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 1(14)

Beslut att godkänna ändring av SISAB:s bolagsordning

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Jan Berndtsson (S)

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl Kerstin Lönnbro (FP), ordförande Henry Hermansson (C) Mona-Lisa Dahlberg (S)

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning /2015 1

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Benny Andersson (S)

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman

Gamla Byn AB Årsstämma Laila Borger (S)

ÅRSSTÄMMA I VITA NOVA VENTURES AB (PUBL)

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Tid: Torsdagen den 24 april 2014, klockan Plats: Wisby Strand Congress & Event, Strandvägen 4, Visby

Styrelsemöte nr [17] Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl Lars-Rune Johansson (SB)

Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn kl. 09: Ajournering , samt Underskrifter Sekreterare

Årsstämma 1 (15) TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA. Gilbert de Wendel, Haninge kommun

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Avesta Industristad AB Årsstämma Laila Borger (S)

Härmed kallas till årsstämma i SOS Alarm Sverige AB,

Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 28 april 2016 kl Mayvor Lundberg, ägarombud

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 58/ Kf 6 1 Kf 190/ ändring Kf ändring

PROTOKOLL 1(6) Datum Fullmäktigesammanträde. Hotel Anglais, Stockholm. Ingvar Högström. Pia Åberg och Lars Holmqvist

Gamla Byn AB Årsstämma Lennart Palm (S)

Sammanträdesdatum (5) Vinterträdgården, Grand Hôtel, Stockholm

1 (9) Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr )

Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna välkomna, och stämman öppnades därefter på styrelsens uppdrag av advokat Dick Lundqvist.

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med aktieägaren i Systembolaget AB,

Antal aktier. Övriga närvarande Totalt ett tjugotal närvarande med representanter från styrelse, ledning, revisorer och allmänhet.

Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl


Närvarande: 42 st enligt närvarolista. (*) Referens avser distriktsstadga fastställd av FS Årsmöte SBK Skaraborgsdistriktet,

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Styrelsemöte nr [24] Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Årsstämma för Sundsvall Oljehamn AB den 19 maj 2017 Sid nr /2017

Bolagsordning för Hyresbostäder i Växjö AB

Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 17:00 18:30. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson (FP)

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Avesta Industristad AB Årsstämma Laila Borger (S)

Årsstämma för Sundsvalls Hamn AB den 19 maj 2017

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Ärende 10. Ändring av aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv för Örebroregionen Science Park AB

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Årsstämma för Sundsvall Oljehamn AB den 16 maj 2014 Sid nr /2014

Stämmoprotokoll vid Eksjö Stadsutveckling ekonomisk förenings årsstämma Plats: Eksjö Stadshotell Dag: Tisdagen den 25 mars

Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Stefan Björkman hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Meda AB (publ), org.nr , den 14 april 2016, i Solna.

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt

Charlie Fältman tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Kallelse till årsstämma i AB Svenska Spel 2011

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma i Ellen AB, org nr , i Ängelholm, , kl 13.00

Transkript:

Bolagsstämma 2013-05-16 1 [17] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl.15.22 15.36 Närvarande aktieägare Tjörns kommunala Förvaltnings AB genom Martin Johansen (FP) 10.000 röster Övriga närvarande Lars-Ola Andersson (M), ordf Tjörns Bostads AB Martin Johansen (FP), ordf Tjörns kommunala Förvaltnings AB Anders G Högmark (M), 1 v ordf kommunfullmäktige Kerstin Lönnbro (FP), ordf Tjörns Måltids AB Lars Thorsson (M), ordf Tjörns Hamnar AB Anders Wernesten (FP), ordf Tjörns Miljö AB Bo Svensson, vd Tjörns Miljö AB Solbritt Törnqvist, vd Tjörns Måltids AB Berndt Grönlund, vd Tjörns Bostads AB & Tjörns Hamnar AB Katarina Hillberg, ekonomichef Mats Mikulic, kommunjurist Anna Elfman, ekonom Denice Östlund, ekonom Tjörns Måltids AB Janina Liljekvist, ekonom Tjörns Bostads AB & Tjörns Hamnar AB Mats Berntsson, ekonom Tjörns Miljö AB Jenny Broberg Kudryk, kommunsekreterare Johan Fritz, kommunchef & vd Tjörns kommunala Förvaltnings AB Claes Jansson (S) Christer Tegemo (S) Benny Andersson (S) Lars Carlsson (KA) Håkan Bergstam (M) Gösta Andersson (SB) Inga-Lill Hast (M) Inger Forsberg Bergstam (M) Torsten Gustavsson (S) Lena Töppner Nilsson, sekreterare Utses att justera Martin Johansen (FP) Justeringens plats och tid Kommunhuset 2013-05-29 kl 15.00 Paragrafer som justeras 1-15

Bolagsstämma 2013-05-16 2 [17] Underskrifter Sekreterare Lena Töppner Nilsson Ordförande Lars Thorsson (M) Justerare Martin Johansen (FP)

Bolagsstämma 2013-05-16 2 [17] THAB 1 Öppnande av stämman Tjörns Hamnar AB:s ordförande öppnar stämman.

Bolagsstämma 2013-05-16 3 [17] THAB 2 Beslut om närvarorätt Enligt Arbetsordningen 13 har kommunchef och kommunstyrelsens ordförande rätt att närvara och för att möjliggöra demokratiutredningens beslut om bolagsdag riktad till kommunfullmäktiges ledamöter. Samtliga kommunfullmäktiges ledamöter beviljas närvarorätt vid bolagsstämman.

Bolagsstämma 2013-05-16 4 [17] THAB 3 Val av ordförande vid stämman Ärendebeskrivning Stämman ska välja ordförande vid stämman. Stämman väljer Lars Thorsson (M) som ordförande vid stämman.

Bolagsstämma 2013-05-16 5 [17] THAB 4 Val av sekreterare vid stämman Ärendebeskrivning Stämman ska välja sekreterare vid stämman. Stämman väljer Lena Töppner Nilsson som sekreterare vid stämman.

Bolagsstämma 2013-05-16 6 [17] THAB 5 Upprättande och godkännande av röstlängd Ärendebeskrivning Följande röstlängd redovisades: Tjörns kommunala Förvaltnings AB, genom Martin Johansen, samtliga aktier och röster 10.000 st Stämman godkänner röstlängd enligt följande. Tjörns kommunala Förvaltnings AB, genom Martin Johansen, samtliga aktier och röster 10.000 st.

Bolagsstämma 2013-05-16 7 [17] THAB 6 Val av justerare Ärendebeskrivning Stämman ska välja justerare till dagens stämmoprotokoll. Stämman väljer Martin Johansen (FP), att tillsammans med ordförande justera dagens stämmoprotokoll.

Bolagsstämma 2013-05-16 8 [17] THAB 7 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad Stämman förklaras vara behörigen sammankallad.

Bolagsstämma 2013-05-16 9 [17] THAB 8 Godkännande av dagordning Ärendebeskrivning Stämman går igenom dagordningen. Stämman godkänner dagordningen.

Bolagsstämma 2013-05-16 10 [17] THAB 9 Fastställande av framlagd årsredovisning samt revisionsberättelse och revisorernas granskningsrapport Ärendebeskrivning Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport har skickats ut med kallelsen till stämman. Stämman ska besluta om fastställande av dessa dokument. Stämman fastställer bolagets redovisade årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport.

Bolagsstämma 2013-05-16 11 [17] THAB 10 Fastställande av resultat- och balansräkning Stämman fastställer resultat- och balansräkning per 2012-12-31.

Bolagsstämma 2013-05-16 12 [17] THAB 11 Beslut om dispositioner med anledning av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen Stämman godkänner årets resultat till 6.747.411 kr. Stämman beslutar vidare att av de balanserade vinstmedlen på 20.655.689 kr, disponeras så att i ny räkning överförs 7.655.689 kr. Till aktieägaren utdelas 738 kr/aktie, totalt 7.380.000 kr. Vidare återbetalas villkorat aktieägartillskott på 5.620.000 kr till Tjörns kommun.

Bolagsstämma 2013-05-16 13 [17] THAB 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelse och vd Stämman beslutar enligt revisorernas förslag att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och vd för verksamhetsåret 2012-01-01 2012-12-31.

Bolagsstämma 2013-05-16 14 [17] THAB 13 Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer Stämman beslutar att arvoden ska utgå enligt kommunfullmäktiges beslut.

Bolagsstämma 2013-05-16 15 [17] THAB 14 Val av revisor och revisorsuppleant Stämman väljer Bjarne Fredriksson, Ernst & Young AB som auktoriserad revisor under 1 år fram till nästa ordinarie bolagsstämma. Styrelsen noterar att Jeanette Lagervall (S) har valts av kommunfullmäktige som lekmannarevisor med Torgny Larsson (S) som suppleant.

Bolagsstämma 2013-05-16 16 [17] THAB 15 Övriga ärenden Då inga övriga ärenden anmäldes, avslutar ordförande stämman.