SURF Sveriges Universitets- & Högskoleförbund 2009-06-22 protokoll 2009:4 Protokoll fört vid styrelsemöte den 17 juni 2009, SUHF:s kansli, Stockholm Närvarande ledamöter Pam Fredman, ordförande Agneta Stark, vice ordförande Kåre Brerner Peter Gudmundson Kerstin N oren Göran Sandberg Staffan Sarbäck Kansli Bengt Karlsson Fredrik Andersson ÖVriga Håkan Carlsson, Göteborgs universitet, 11 Anders Flodström, universitetskansler, 6 Marita Hilliges, Högskolan i Halmstad, fr o m 1 t o m 6 1 Justeringsperson Göran Sandberg utsågs att jämte ordförande justera protokollet. 2 Fastställande av dagordningen Dagordningen fastställdes i enlighet med utskickat förslag till ärendelista. Under punkten Övriga frågor lades ärenden om konsekvenser av Riksrevisionens rapport om lärosätenas tillämpning av Lagen om offentlig upphandling, fyllnadsval till styrelsen med anledning av att Göran Sandberg avgår som rektor för Umeå universitet samt en rapport från Kåre Brerner om läget i arbetet kring full kostnadstäckning. 3 Protokoll från föregående möte Bengt Karlsson kommenterade ett par punkter från föregående styrelsemöte. Rörande anställningsformen biträdande lektor, har frågan nu lösts genom att regeringen förlängt försöksperioden under obegränsad tid (090421, 8). Presidiet har ännu inte fått möjlighet att uppvakta Utbildnings- och Näringsdepartementen för att diskutera Akademiska Hus, men man kommer att ta upp frågan i de fortsatta kontakterna med regeringen (040921, 5). Protokollet lades därefter till handlingarna. 1
4 Lägesrapport från arbetet att ta fram kvalitetsindikatorer för resursfördelning för utbildning (dnr 071111) Marita Hilliges var inbjuden till styrelsen för att föredra en lägesrapport från arbetet inom Högskoleverket på regeringens uppdrag att ta fram kvalitetsindikatorer för ett resursfördelningssystem för utbildning baserat på kvalitet. SURF har utsett representanter till en referensgrupp för detta arbete. Det nya utvärderingssystemet ska i huvudsak fokusera på resultat. Ett intensivt arbete med att ta fram indikatorer och arbetssätt pågår inför det planerade igångsättandet av utvärderingscykeln år 20 10. Hon berörde även kort de planer på utvärderingar av forskarutbildningen som Högskoleverket arbetar med. Styrelsen diskuterade arbetet och konstaterade att inriktningen på utvärdering av resultat ligger i linje med de önskemål som SUHF tidigare framfört. Man framhöll även vikten av att metoderna kvalitets säkras i god tid innan systemet igångsätts. Styrelsen menade särskilt att stor vikt bör läggas vid hur bedömargrupperna bemannas och finansieras, inte minst utifrån ett perspektiv av ansvarsfördelning mellan lärosätena och Högskoleverket, kvalitetssäkring av bedömargruppernas kompetens och minimering av risken för jäv. 5 Förberedande diskussion inför universitetskanslerns besök Styrelsen stämde av vilka punkter man ville lyfta inför universitetskansler besök till styrelsen. 6 Möte med universitetskansler Anders Flodström Anders Flodströms Universitetskansler Anders Flodström var inbjuden till styrelsen för att diskutera aktuella frågor i relationerna mellan sektorn och Högskoleverket. Flodström redogjorde bland annat för arbetet, tidsplanen och huvudlinjerna med det nya utvärderingssystemet för resursfördelning med utgångspunkt i kvalitet. Vidare berörde han principer och former för utvärderingar av utbildning på forskarnivå. Styrelsen lyfte från sin sida bland annat frågan om bemanningen och ansvaret för 1000 personer till bedömargrupperna i den nya utvärderingscykeln, samt att kostnaderna för detta måste inkluderas i Verkets konsekvensanalys. Styrelsen lyfte även, utifrån ett par aktuella exempel, frågan om hur beredningen av förändringar i Högskoleverkets föreskrifter går till, där man från Förbundets sida önskar en tydligare förankring i sektorn. Universitetskanslern framhöll betydelsen av att Verkets arbete är väl förankrat i sektorn. Diskussionerna berörde även Högskoleverkets förberedelser inför prövning av forskarutbildningsrätter. Synpunkter framfördes att referensgruppen kring detta borde kompletteras med en rektor/prorektor från ett flerfakultetsuniversitet. Slutligen diskuterades den förväntade granskningen av lärarutbildningen. 7 Utredningsgrupp för etikfrågor i samband med forskningsbidrag (dnr 09/057) Bengt Karlsson redogjorde för arbetet med det uppdrag som styrelsen gett presidiet att ta fram ett förslag till uppdrag för en arbetsgrupp som ska se på etikfrågor i samband med forskningsbidrag i ett vidare perspektiv (090421, 4). Styrelsen beslutade efter diskussion att: tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att, med utgångspunkt i de överväganden som den tidigare etikgruppen gjort i sitt ståndpunktspapper (SP 2009:01), ta fram ett förslag till 2
ståndpunktspapper för etiska frågeställningar vid mottagande av forskningsbidrag eller träffande av avtal beträffande uppdragsforskning. I utredningen ska utöver allmänna etiska frågor som rör för vilka ändamål och från vilka organisationer som medel kan tas emot o s v, också belysas etiska frågor som rör rätten att publicera och att inte doktoranders rättigheter begränsas. Utredningen bör också belysa det mottagande lärosätets etiska åtaganden vad gäller utfästelser till bidragsgivare, t ex när enskilda forskare deltar i projekt fmansierade från olika källor. Arbetsgruppen ska slutrapportera i januari 2010, med avsikt att Förbundsförsamlingen på våren 2010 ska kunna ta ställning till gruppens förslag till ståndpunktspapper. arbetsgruppen ska bestå av rektor eller förvaltningschef tre forskare från olika vetenskapsområden med erfarenheter av finansiering av olika slag, en juridisk expert, en erfaren forskningshandläggare, en representant för forsknings finansiärer. SFS har rätt att utse en representant. ge presidiet i uppdrag att fastställa gruppens slutgiltiga sammansättning 8 Planering av seminarium om nyttjanderätt - lägesrapport (dm 09/045) Agneta Stark gav en lägesrapport för arbetet med inför en expertdiskussion om bl a nyttjanderätt av undervisningsmaterial under hösten. Styrelsen diskuterade frågan bland annat utifrån målgrupp och målsättning för arrangemanget. 9 Ett förändrat antagningslandskap och dess behov av systemstöd - slutrapport (dm 08/061) Fredrik Andersson föredrog slutrapporten från den arbetsgrupp som Referensgruppen för NyA tillsatt för att se på frågor om Ett förändrat antagningslandskap och dess behov av systemstöd. Referensgruppen för NyA har den 4 maj hemställt till styrelsen att tillgängliggöra rapporten för Förbundets medlemmar samt att under hösten arrangera ett seminarium eller annan återkoppling kring de långsiktiga antagningsfrågor som rapporten lyfter fram. Styrelsen diskuterade frågan och konstaterade att rapporten lyfter fram flera angelägna frågor som förtjänar en bredare diskussion och en kritisk belysning. Styrelsen beslutade att ge presidiet i uppdrag att tillsätta en grupp för att organisera ett seminarium kring rapporten Ett förändrat antagningslandskap och dess behov av systemstöd, samt i samband med inbjudan till seminariet sprida rapporten. 10 Förslag till rekommendationer rörande bedömning av reell kompetens för grundläggande behörighet (dm 08/130) Fredrik Andersson föredrog ett förslag från Expertgruppen för studieadministrativa frågor om rekommendationer rörande bedömning av reell kompetens för grundläggande behörighet, Förslaget är en följd av förändringarna av reglerna för grundläggande behörighet som kommit de senaste åren och som kan förväntas komma under en nära framtid. Förslaget har under vintern remissbehandlats bland medlemmarna, och en sammanställning av remissvaren fanns med som underlag för beslutet. Styrelsen diskuterade frågan. Styrelsen beslutade att fastställa en rekommendation (REK 2009:02) enligt följande: 3
Den som åberopar reell kompetens och styrker följande kompetens, ska anses uppfylla kraven för grundläggande behörighet: Godkänt betyg i Svenska/svenska som andraspråk kurs A och B, Engelska kurs A, Matematik kurs A och Samhällskunskap kurs A samt tre års arbetslivserfarenhet efter 19 års ålder - Om den sökande däremot helt eller delvis visar upp andra kompetenser för att styrka grundläggande behörighet, ska ansökan gå vidare till en individuell prövning, som äger rum lokalt på varje högskola som ansökan avser. I den individuella prövningen ställs den åberopade kompetensen i förhållande till sökt utbildning. I denna prövning kan också lokalt utarbetade arbetssätt får prövning av reell kompetens tillämpas. 11 Publicerings frågor, inklusive databaser och parallellpublicering A Samarbete med Vetenskapsrådet kring utnyttjande av lsl-databasen Web of Science (dm 08/008) Håkan Carlsson redogjorde för ett PM från Forum för bibliotekschefer - Arbetsgruppen för bibliometri, kring bibliometriskt samarbete mellan Sveriges lärosäten och Vetenskapsrådet, samt ett utkast till en skrivelse till Vetenskapsrådet om samarbete kring publikationsdata. Flera lärosäten har genom sina bibliotekschefer visat intresse för att få specialiserad information om sina publikationsdata, vilket fått ökad aktualitet i och med införandet av ett kvalitetsbaserat forskningsmedelsfördelningssystem. Det kan därför finnas samordningsvinster om SUHF samordnar en förhandling ett avtal som reglerar priser och leveransdetaljer för publikationsdata ur ISl-databasen Web of Science. Styrelsen diskuterade frågan och konstaterade att ett sådant avtal kan vara lämpligt, men att man först måste undersöka vilken efterfrågan det finns för ett sådant. En användbar modell kan vara att utse en gemensam förhandlingsman som agerar på fullmakt från berörda lärosäten. Styrelsen beslutade att uppdra åt presidiet att göra en förfrågan bland medlemmarna om det finns intresse av ett gemensamt avtal med Vetenskapsrådet för att reglera villkoren för tillgång till data ur lsi-databasen Web of Science; samt, om tillräckligt intresse finns, se till att en sådan förhandling kommer till stånd. B SUHF. s rollfor attfå högre kvalitet i publikationsdatabaser (dm 08/121) Håkan Carlsson föredrog punkten med utgångspunkt i minnesanteckningar från Arbetsgruppen för bibliometri som delades ut på mötet. Med anledning av att en Thomson-Bl-baserad indikator har svårt att på ett tillfredställande sätt hantera uppgifter för humaniora och samhällsvetenskap som grund för medelsfördelning, så behöver man kvalitets säkra publikationsdatabaserna på andra sätt. Ett sätt att göra detta är att få till stånd en mer allmän användning av Swepub-databasen. Styrelsen diskuterade frågan och konstaterade att frågan är angelägen och att det inte finns orsak att vänta med kvalitetssäkring av publikationsdatabaserna som ligger till grund för medelsfördelning. Styrelsen beslutade att: utfårda en rekommendation till medlemmarna (REK 2009:3) att ha en publikationsdatabas (eller vara ansluten till en sådan) som löpande registrerar 4
lärosätets publikationer och som följer de nationella formatrekommendationerna, och som därför kan leverera till Swepubdatabasen uppdra åt Forum för bibliotekschefer att ta fram mer detaljerade riktlinjer för kvalitetssäkring i detta sammanhang. Vetenskapsrådet ska inbjudas att delta i detta arbete C SUHF. s roll och möjligheter att stimulera till ökad parallellpublicering (dnr 09/014) Håkan Carlsson introducerade frågan om önskemål från Vetenskapsrådet om en mer aktiv roll från SUHF:s sida kring parallellpublicering i öppna arkiv. I förlängningen finns tankar på att skriva in öppen publicering som krav för medelstilldelning från Rådet. Forum för bibliotekschefer har gjort en inventering av förekomsten av institutionella arkiv på lärosätena. Bengt Karlsson har informerat de medlemmar som idag inte har tillgång till öppna arkiv om Vetenskapsrådets planer. SUHF har avgett en skrivelse i frågan till Vetenskapsrådet den 28 maj baserad på den gjorda inventeringen. Styrelsen diskuterade ärendet och konstaterade att frågan är viktig och angelägen, men att det krävs mer arbete för att öppen publicering ska bli mer accepterat och spritt. Kostnaderna för parallellpubliceringen bör helst tas med redan vid ansökning av forskningsmedel. Det är också viktigt att det finns en beredskap i fall krav kommer på parallellpublicering från de stora forskningsfinansiärerna. Frågan kommer att tas upp till ytterligare behandling på F örbundsförsamlingen i höst. 12 Datum för höstens styrelsemöten Styrelsen beslutade att sammanträda vid följande tillfällen och platser under höstterminen: 27 augusti, 08.00-10.00, datorkonferens 30 september 18.00-1 oktober 14.00, internat 30 oktober, 08.00-10.00, datorkonferens 3 december, 08.00-10.00, datorkonferens Styrelsen beslutade även att ha 2010 års första styrelsemöte i samband med Högskoleverkets rektorsträff den 27 januari. Exakt tidpunkt och plats bestäms senare. 13 Hur driver SUHF utbildningsfrågor vidare Styrelsen diskuterade översiktligt hur Förbundet ska driva utbildningsfrågor inför kommande år, bland annat med hänsyn till kommande riksdagsval. Diskussionen fortsätter under hösten, bland annat under förberedelserna inför SUHF:s höstkonferens som har utbildningsfrågor i fokus. 14 Rapporter från presidiet Presidiets beslut sedan föregående möte delgavs styrelsen. Bengt Karlsson informerade dessutom om förbundets ekonomi, som i princip följer budget, förutom att medlen för förstärkning av kansliet ännu inte tagits i bruk. VHS har fått i uppdrag att utreda praktiska frågor kring anmälnings- och studieavgifter, vilken ska slutrapporteras i september. SUHF har utsett representanter till en referensgrupp som arbetar över sommaren. Styrelsen diskuterade frågan om studieavgifter, bland annat om dess förmodade påverkan på rekryteringen till utbildning på forskarnivå inom vissa ämnen. 5
SUHF:s kansli håller på att göra en sammanställning av remissvaren på Autonomiutredningen (SOU 2008:104), i syfte att se inom vilka delar det finns en samsyn inom sektorn. Utbildningsdepartementet har tillsatt en egen berednings grupp bestående av folk från sektorn, for att bereda remissen. Diskussioner har inletts om en rationalisering av hanteringen av överklaganden i antagningsärenden inom ramen for Överklagandenämnden får Högskolan. Framfår allt rör detta hanteringen av dokument där det bedöms finnas potential får rationaliseringar. Expertgruppen får studieadministrativa frågor bevakar frågan. Frågan om elektorsvalen till forskningsråden är fortfarande på beredning på utbildningsdepartementet. Det är oklart när beslut kan komma att fattas. Säkerhetspolisen har begärt att få träffa ledningar och säkerhetsansvariga på vissa medlemslärosäten. Styrelsen diskuterade frågan och konstaterade att det inte inom SURF finns lämpliga fora får att mötas i de konstellationer som Säkerhetspolisen önskar, utan hänvisar dem istället till respektive lärosäte. (dnr 09/029) NUS har den 26 maj deltagit i ett möte med Nordiska ministerrådet om forskningsfrågor. Dessutom har Göran Sandberg avgått ur Nordforsks styrelse och ersatts av Mille Milnert. Agneta Stark rapporterade från ett möte i Prag med representanter från departement och rektorskonferenser och de diskussioner om finansiering av utbildning som forts där, under det tj eckiska EU -ordförandeskapets ledning. Pam Fredman informerade styrelsen om hur arbetet med arbetstidsavtal fortlöper, bland annat på Göteborgs universitet. 15 Rapport från förvaltningschefernasnätverk Staffan Sarbäck rapporterade från universitetsdirektörernas möte den 16 juni. På mötet hade bland annat diskuterats frågor kring upphandlingar, kårobligatoriets avskaffande samt Ladoks framtida utveckling. Arbetet har även påbörjats med kvalitetsgranskning av de administrativa funktionerna på lärosätena. 16 Övriga frågor A Full kostnadstäckning Kåre Bremer redogjorde för nuläget i arbetet med en redovisningsmodell for full kostnadstäckning, bland annat rörande de samtal som forts med olika finansiärer. Samtal har forts med finansiärerna och under hösten ämnar Kåre Brerner säga upp avtalen och föreslå nya överenskommelser. Sammanställningen av indirekta kostnader är under sammanställning där Högskolornas forum för redovisningsfrågor gör sammanställningen av sifferuppgifter, medan Kåre Bremer gör tillhörande fårklarande text. Styrelsen återkom till frågan om finansiering och avskrivning av tung utrustning där särskilda insatser bör vänta till hösten. B Fyllnadsval till styrelsen Göran Sandberg meddelade sin avsikt att, med anledning av att han avgår som rektor för Umeå 6
universitet 2010, även lämna sin plats i SUHF:s styrelse till förfogande från och med 1 januari 2010. Styrelsen beslutade att aktivera valberedningen för att fyllnadsval ska kunna genomfåras. C Riksrevisionens rapport om lärosätenas tillämpning av Lagen om offentlig upphandling d'n, t'~ 4Jfl Bengt Karlsson informerade om att Riksrevisionen har kommit med en rapport där man anmärkt på lärosätenas upphandlingar, där man bland annat i hanteringen av relationen till holdingbolag och Akademiska Hus inte tillämpat Lagen om offentlig upphandling på ett sätt som Riksrevisionen anser lämpligt. Styrelsen diskuterade frågan och menade att regelverket är dåligt anpassat till lärosätenas verksamhet, men att det behövs ytterligare kunskapsinhämtning innan man kan föreslå förändringar. Eftersom även universitetsdirektörernas nätverk arbetar med dessa frågor, ges Staffan Sarbäck i uppdrag att till styrelsen att sammanställa en bild av hur lärosätena ser på hanteringen av Lagen om offentlig upphandling. Vid protokollet ftreyk A\c~~ Fredrik Andersson ~? Justeras ~ ~7 Pam Fredman Göran Sandberg 7