Cecilia Söderman Adam Maquard. Förhinder hade anmälts av Anna Cederschiöld och Maria Elena Gonzalez Aguilar.



Relevanta dokument
Adam Maquard. Förhinder hade anmälts av Olle Andretzky, Berit Kruse, Anna Cederschiöld Stuart, Cecilia Söderman och Maria Elena Gonzalez Aguilar.

Suppleanter Anna Cederschiöld (från 16) Anette Hellström Cecilia Söderman Adam Maquard Maria Elena Gonzalez

Anna Cederschiöld Stuart Anette Hellström Cecilia Söderman Adam Maquard Maria Elena Gonzalez Aguilar

Övriga närvarande var Patrik Ljungman, biträdande borgarrådssekreterare, samt Annika Rapp, tjänsteman vid Micasa Fastigheter.

Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad av del av kv. Tunet 1 till vård- och omsorgsboende

BOENDE FÖR ÄLDRE stadion arkitekter

Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Sten Nordlander Maud Linder Sören Carlsson Bo Jender Hans Nilsson Emil Carlsson

Kallelse och föredragningslista

Protokoll nr fört vid styrelsesammanträde för Norabostäder AB. Måndag 10 februari 2014 kl Norabostäders kontor, Änggatan 11

Fastställande av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkställande direktören i Landstingshuset i Stockholm AB

Sammanträdesprotokoll nr fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 24 maj 2012.

Inriktningsbeslut gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder inom Albano samarbetsavtal med Akademiska Hus Stockholm AB

Styrelsen i Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH, har upprättat denna arbetsordning för styrelsen.

Protokoll fört vid pensionärsrådets sammanträde den 10 maj 2016

Seniorboende 75 lgh Seniorboende, Axelsberg i Hägersten-Liljeholmens stadsdel.

ÄLMHULTS KOMMUN ARBETSORDNING 1 (5)

STADSDELSNÄMNDENS PENSIONÄRSRÅD HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN. Protokoll fört vid pensionärsrådets sammanträde den 24 januari 2012

Christer Landin Kerstin Gustafsson Peter Danielsson Peter Kovåcs Ronny Sandberg Robin Holmberg. Aktier/ röster

Rune Berg, c Susanne Berger, s Ordförande Ruth Johansson, s Bo Brännström, fp Henric Schef, m. Gerd Svedberg. Leif Eriksson, v Lillebil Grass, m

Reglemente för Nämnden för Folkhögskolan i Bräkne-Hoby

Protokoll Dnr: 0005/12

Samarbetskommittén beslutar att utse Åsa Herbst från värdkommunen till justeringsman.

Sammanträdesprotokoll. Extra styrelsesammanträde för Stadsbacken AB 4 juni 2015 Sid nr

Ledamöter: x Ulf Lind

Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2005/01 1(5) Box Sammanträde Göteborg

Styrelsen (13)

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

Styrelsemöte

Lägesrapport om lokaluthyrning och vakansgrad november 2013

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Styrelsesammanträde med Stockholm Vatten AB Plats: Stockholm Vattens huvudkontor, Torsgatan 26

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OXELÖSUNDS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN Torsdag 30 juni 2005, klockan

Dan Nordman, meddelat förhinder, kallat ersättare Kari Granberg, meddelat förhinder

Vice ordföranden Anna König Jerlmyr (M) Monika Lozancic (M) Anders Hellström (M) Birgitta Rydell (FP)

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1

Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Leslie Öqvist (FP), v. ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C)

STYRELSENS ARBETSORDNING. jämte. Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. samt

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Protokoll 1(5) Landstinget Landstinget Landstinget Landstinget SPF PRO PRO SPRF SKPF

Protokoll nr 8 fört vid äldrenämndens handikappråd sammanträde tisdagen den 9 september 2008 kl

Rolf Engström, ordförande Bengt Levin, 1:e vice ordförande Stina Kajsa Melin, 2:e vice ordförande

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Ärendelista /2015. Sid nr

VÄXJÖ ENERGI AB 1 (9) Org. nr Protokoll fört vid sammanträde med Växjö Energi AB:s styrelse , kl

Ordföranden Raymond Svensson hälsade ledamöterna välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

HSB:s Brf. Flyttfågeln Årsstämmoprotokoll

Stadsledningskontorets och koncernledningens förslag till beslut

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Arbetsordning för styrelse och nämnder

Utbildningsnämndens protokoll

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef. Sixten Carlsson Fredag den 12 december kl 09.00

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 25 maj 2010 på Umeå Folkets Hus

REGLEMENTE. Valnämndens reglemente

Reglemente för överförmyndarnämnden Dnr KS

Revisionsreglemente för Strängnäs kommun

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsutskottet

Salabostäder AB - kommunfullmäktiges yttrande; nyproduktion, bildande av dotterbolag samt försäljning

Gunnel Johansson (S), ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV)


Patrik Thomaeus, ekonomi Lars Blomkvist, förvaltning Annelie Fröjd, SKTF Ulf Rohlén, VD Lisbeth Svensson, sekreterare. Sekreterare Lisbeth Svensson

Vård- och omsorgsnämnd väster

Reglemente för Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor

clchölmsregiönens u för.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 21 april 2016

Jane Holmström Björkman. Anders Svensson. Arne Andersson

UPPSALAHEM AB (publ) Org.nr Styrelsemöte Uppsalahems huvudkontor, S:t Persgatan Kl. 13:00-14:20. Närvarande: .

3 Protokollförare Styrelsen anmälde att Ulla-Britt Schwang skulle vara protokollförare vid mötet.

Reglemente för krisledningsnämnden

Reviderat av fullmäktige , 48. Dnr 2015/0104 KS.022

Länspensionärsrådet 23-31

Konferensrum Granen, Olof Palmes Gata 31, Stockholm. Ulrika Jardfelt. Ordföranden förklarade mötet öppnat. Utsänd dagordning godkändes.

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum

1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE. Ordförande Sten Olsson öppnade mötet genom att hälsa medlemmarna välkomna. 2 ÅRSMÖTETS STADGEENLIGA UTLYSANDE

Protokoll Sammanträdesdatum

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Tid kl Plats Göteborg Convention Centre, Göteborg

Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet.

Ledamöter: Erik Palmstierna (M), ordförande Kent Hjalmarsson (M), v. ordförande Lars Tunkrans (KD) Michel Silvestri (MP)

Sammanträdesprotokoll

Stadgar för Blekinge Health Arena ideell förening

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sundsgymnasiet - Lärcentrat BR 8, Vellinge

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl

Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Marion Pelli (c) förvaltningsekonom, 13

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Vård- och omsorgsnämnden

Styrelsemötesprotokoll Mötets öppnande Ordförande, Ulf Lundell, hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet för öppnat.

à AB Jag! an PROTOKOLL UNDERSKRIFTER styrelsesammantriide Anders Bromée, ordförande Mats Johansson Ylva Olsson

Revisionsreglemente för Järfälla kommun

ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN I IFK ÖRBY

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (16)

Transkript:

19 Protokoll 3/2012 fört vid sammanträde med styrelsen för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (556581-7870) torsdagen den 14 juni 2012, klockan 13.15-14.15 på Rosenlundsgatan Närvarande: Styrelseledamöter Suppleanter Verkställande direktör Sekreterare Joakim Larsson, ordförande Martin Michel, vice ordförande Olle Andretzky Aylin Farid Per Hallerby Berit Kruse Ulf Holmlund Anette Hellström Cecilia Söderman Adam Maquard Anders Nordstrand Annika Rapp Förhinder hade anmälts av Anna Cederschiöld och Maria Elena Gonzalez Aguilar. Övriga närvarande var Sandra Molander, biträdande borgarråds-sekreterare och Marie Eriksson, tjänsteman vid Micasa Fastigheter i Stockholm AB. 1 Förslag till utseende av sekreterare i styrelsen (Utsänt) utse Annika Rapp till sekreterare i styrelsen vid mötet 2012-06-14, samt detta beslut ska ses som omedelbart justerat. 2 Val av två justerare Ordföranden och vice ordföranden utsågs justera dagens protokoll.

20 3 Anmälan av föregående protokoll 2/12 (Utsänt) Protokollet lades till handlingarna. 4 Nya rutiner för utskick av ärenden till Micasa Fastigheters styrelse - övergång till elektroniskt utskick via Insyn till Ipad (Utsänt) godkänna utskick av ärenden till styrelsen via Insyn till Ipad. 5 Anmälan av beslut fade av Styrelsen för Stockholms Stadshus AB angående kompletterande ägardirektiv (Utsänt) 6 Förslag till samarbetsavtal mellan Hjälpmedelsinstitutet och Micasa Fastigheter avseende Nationell inspirationsmiljö (Utsänt) godkänna samarbetsavtalet. 7 Anmälan av Kairos Future s studie angående framtidens äldre (Utsänt) 8 Anmälan om Micasa Fastigheters lokaluthyrning i maj 2012 (Utsänt)

21 9 Anmälan om övergång av Axelsbergs servicehus i kv. Jungfru Lona 2 till seniorboende ((Utsänt) 10 Deltagande vid EAHSA s konferens Active ageing the Challenge for providers Best Practices and Innovations in Housing, Care and Service (Utsänt) utse två representanter ur styrelsen delta i EAHSA s konferens på Malta den 27 och 28 september 2012. 11 Tertialrapport 1/2012 (Utsänt) 12 Förslag till inriktningsbeslut rörande ombyggnad av badrum på Riddargårdens vård- och omsorgsboende, kv. Riddarsporren 21, Norrmalm (Utsänt) uppdra åt VD tillsammans med Norrmalms stadsdelsförvaltning påbörja programarbetet för ombyggnad av badrum på Riddarsporrens vård- och omsorgsboende. 13 Förslag till genomförandebeslut rörande ombyggnad av badrum i Trekantens servicehus, kv. Trehörningen 1, Liljeholmen (Sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen Kap 19 1) (Usänt)

22 uppdra åt VD genomföra upphandling av entreprenad för ombyggnad av 100 badrum i del av kv. Trehörningen 1 inom redovisad ekonomisk ram, för senare anmälan till styrelsen. 14 Förslag till överenskommelse med Seniorgården AB rörande exploatering av kv. Ceremonien 5 samt försäljning av del av densamma (Sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen Kap 19 1) (Utsänt) godkänna tecknat fastighetsregleringsavtal, köpeavtal och samarbetsavtal med Seniorgården AB rörande exploatering av kv. Ceremonien 5 samt försäljning av del av densamma uppdra åt VD påbörja programarbetet tillsammans med Seniorgården AB av fastigheten Ceremonien 5 i enlighet med vad som framgår i ärendet uppdra åt VD återkomma till styrelsen med förslag på utveckling av fastigheten Ceremonien 5. 15 Slutredovisning avseende ombyggnad av hus A till vård- och omsorgsboende på Hässelgården, kv. Överstycket 1, Hässelby (Utsänt) godkänna slutredovisningen av genomförd ombyggnad av hus A till vård- och omsorgsboende på Hässelgården, kv. Överstycket 1, Hässelby. 16 Förslag till genomförandebeslut rörande fastighetsregleringsavtalmed exploateringskontoret gällande Nynäshamn 2:136 (Sekretessbelagt enligt offentlighets och sekretesslagen Kap 19 1) (Utsänt) uppdra åt VD genomföra arbetet tillsammans med exploateringskontoret överföra nämnda fastighet till Micasa Fastigheter enligt bifogat fastighetsregleringsavtal. 17

23 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad av del av kv. Dalen 20 till vård- och omsorgsboende för Ersta Diakoni (Sekresessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen Kap 19 1) (Utsänt) uppdra åt VD genomföra upphandling av entreprenad för ombyggnad till vård- och omsorgsboende för Ersta Diakoni av del av kv. Dalen 20 inom redovisad ekonomisk ram, för senare anmälan till styrelsen. 18 VD:s rapporter VD rapporterade om nedanstående punkter. VD har semester v 26-27 samt v 29-32. Ev konflikt med Q-gruppen. Rapport angående måltidsmiljö blir klar på fredag. Anbud för ombyggnad av Hammarbyhöjden lägre än kalkyl. Finansiell månadsrapport för mars 2012 delades ut. HUI Research s rapport Seniorboende 2.0 Äldreboendets plats i den moderna tjänsteekonomin delades ut. Brandmästaren är med i ett projekt som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bekostar. Skrivning om gratis utbildning i brandskydd för äldre delades ut. EAHSA a Newsletter June 2012 delades ut. 19 Övriga ärenden Martin Michel, Berit Kruse, Ulf Holmberg, Maria Elana Gonzalez Aguilar och Adam Maquard överlämnade en skrivelse angående upprustning och nybyggnad av trädgårdar och utemiljöer i anslutning till bolagets fastigheter som kommer besvaras vid styrelsemötet den 11 september 2012. 20 Avslutning Ordföranden avslutade mötet och önskade alla en trevlig sommar. Vid protokollet:

24 Annika Rapp Justeras: Joakim Larsson Martin Michel