19 Protokoll 3/2012 fört vid sammanträde med styrelsen för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (556581-7870) torsdagen den 14 juni 2012, klockan 13.15-14.15 på Rosenlundsgatan Närvarande: Styrelseledamöter Suppleanter Verkställande direktör Sekreterare Joakim Larsson, ordförande Martin Michel, vice ordförande Olle Andretzky Aylin Farid Per Hallerby Berit Kruse Ulf Holmlund Anette Hellström Cecilia Söderman Adam Maquard Anders Nordstrand Annika Rapp Förhinder hade anmälts av Anna Cederschiöld och Maria Elena Gonzalez Aguilar. Övriga närvarande var Sandra Molander, biträdande borgarråds-sekreterare och Marie Eriksson, tjänsteman vid Micasa Fastigheter i Stockholm AB. 1 Förslag till utseende av sekreterare i styrelsen (Utsänt) utse Annika Rapp till sekreterare i styrelsen vid mötet 2012-06-14, samt detta beslut ska ses som omedelbart justerat. 2 Val av två justerare Ordföranden och vice ordföranden utsågs justera dagens protokoll.
20 3 Anmälan av föregående protokoll 2/12 (Utsänt) Protokollet lades till handlingarna. 4 Nya rutiner för utskick av ärenden till Micasa Fastigheters styrelse - övergång till elektroniskt utskick via Insyn till Ipad (Utsänt) godkänna utskick av ärenden till styrelsen via Insyn till Ipad. 5 Anmälan av beslut fade av Styrelsen för Stockholms Stadshus AB angående kompletterande ägardirektiv (Utsänt) 6 Förslag till samarbetsavtal mellan Hjälpmedelsinstitutet och Micasa Fastigheter avseende Nationell inspirationsmiljö (Utsänt) godkänna samarbetsavtalet. 7 Anmälan av Kairos Future s studie angående framtidens äldre (Utsänt) 8 Anmälan om Micasa Fastigheters lokaluthyrning i maj 2012 (Utsänt)
21 9 Anmälan om övergång av Axelsbergs servicehus i kv. Jungfru Lona 2 till seniorboende ((Utsänt) 10 Deltagande vid EAHSA s konferens Active ageing the Challenge for providers Best Practices and Innovations in Housing, Care and Service (Utsänt) utse två representanter ur styrelsen delta i EAHSA s konferens på Malta den 27 och 28 september 2012. 11 Tertialrapport 1/2012 (Utsänt) 12 Förslag till inriktningsbeslut rörande ombyggnad av badrum på Riddargårdens vård- och omsorgsboende, kv. Riddarsporren 21, Norrmalm (Utsänt) uppdra åt VD tillsammans med Norrmalms stadsdelsförvaltning påbörja programarbetet för ombyggnad av badrum på Riddarsporrens vård- och omsorgsboende. 13 Förslag till genomförandebeslut rörande ombyggnad av badrum i Trekantens servicehus, kv. Trehörningen 1, Liljeholmen (Sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen Kap 19 1) (Usänt)
22 uppdra åt VD genomföra upphandling av entreprenad för ombyggnad av 100 badrum i del av kv. Trehörningen 1 inom redovisad ekonomisk ram, för senare anmälan till styrelsen. 14 Förslag till överenskommelse med Seniorgården AB rörande exploatering av kv. Ceremonien 5 samt försäljning av del av densamma (Sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen Kap 19 1) (Utsänt) godkänna tecknat fastighetsregleringsavtal, köpeavtal och samarbetsavtal med Seniorgården AB rörande exploatering av kv. Ceremonien 5 samt försäljning av del av densamma uppdra åt VD påbörja programarbetet tillsammans med Seniorgården AB av fastigheten Ceremonien 5 i enlighet med vad som framgår i ärendet uppdra åt VD återkomma till styrelsen med förslag på utveckling av fastigheten Ceremonien 5. 15 Slutredovisning avseende ombyggnad av hus A till vård- och omsorgsboende på Hässelgården, kv. Överstycket 1, Hässelby (Utsänt) godkänna slutredovisningen av genomförd ombyggnad av hus A till vård- och omsorgsboende på Hässelgården, kv. Överstycket 1, Hässelby. 16 Förslag till genomförandebeslut rörande fastighetsregleringsavtalmed exploateringskontoret gällande Nynäshamn 2:136 (Sekretessbelagt enligt offentlighets och sekretesslagen Kap 19 1) (Utsänt) uppdra åt VD genomföra arbetet tillsammans med exploateringskontoret överföra nämnda fastighet till Micasa Fastigheter enligt bifogat fastighetsregleringsavtal. 17
23 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad av del av kv. Dalen 20 till vård- och omsorgsboende för Ersta Diakoni (Sekresessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen Kap 19 1) (Utsänt) uppdra åt VD genomföra upphandling av entreprenad för ombyggnad till vård- och omsorgsboende för Ersta Diakoni av del av kv. Dalen 20 inom redovisad ekonomisk ram, för senare anmälan till styrelsen. 18 VD:s rapporter VD rapporterade om nedanstående punkter. VD har semester v 26-27 samt v 29-32. Ev konflikt med Q-gruppen. Rapport angående måltidsmiljö blir klar på fredag. Anbud för ombyggnad av Hammarbyhöjden lägre än kalkyl. Finansiell månadsrapport för mars 2012 delades ut. HUI Research s rapport Seniorboende 2.0 Äldreboendets plats i den moderna tjänsteekonomin delades ut. Brandmästaren är med i ett projekt som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bekostar. Skrivning om gratis utbildning i brandskydd för äldre delades ut. EAHSA a Newsletter June 2012 delades ut. 19 Övriga ärenden Martin Michel, Berit Kruse, Ulf Holmberg, Maria Elana Gonzalez Aguilar och Adam Maquard överlämnade en skrivelse angående upprustning och nybyggnad av trädgårdar och utemiljöer i anslutning till bolagets fastigheter som kommer besvaras vid styrelsemötet den 11 september 2012. 20 Avslutning Ordföranden avslutade mötet och önskade alla en trevlig sommar. Vid protokollet:
24 Annika Rapp Justeras: Joakim Larsson Martin Michel