Malmö Simsällskap 2010 Verksamhetsberättelse
Årsmöte i Malmö Simsällskap Datum: 2011-03-31 Tid: 18.00-19.00 Plats: Scandic S:t Jörgen Hotell, Malmö Dagordning 1 Mötets öppnande 2 Fastställande av röstlängd 3 Fråga om mötet behörigen utlysts 4 Fastställande av dagordning 5 Val av a) ordförande för mötet b) sekreterare för mötet c) Val av två justeringsmän tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera mötets protokoll. 6 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste räkenskapsåret 7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret. 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 9 Bestämmande av medlemsavgift för 2012 10 Val av: a) Sällskapets tillika styrelsens - ordförande för en tid av ett år b) Två styrelseledamöter för en tid av två år c) Suppleant till styrelsen för en tid av ett år d) En revisor för en tid av två år e) En revisorsuppleant för en tid av ett år f) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år 11 Behandling av förslag vilka väckts av styrelsen eller som till styrelsen minst fjorton dagar före mötet inlämnats av sektion, kommitté eller röstberättigad medlem. 12 Mötets avslutande 2
Ordförandeordet Det är med stort nöje jag inleder denna verksamhetsberättelse med att berätta att vi i december månad fick en diplomerad badmästare i Malmö Simsällskap. Annki Sandberg har kommit tillbaka från sin tjänstledighet, full av ny kunskap och energi. Det är på sin plats att gratulera henne till sin nya utbildning och vi ser med stor förväntan fram emot vad detta kommer att innebära för vår verksamhet. Medan Annki under 2010 varit tjänstledig har Anna Lundberg som breddansvarig inte bara hjälpt oss att driva simbredden vidare utan också sett till så att vi blivit fler medlemmar. Vi är oerhört tacksamma för hennes insats och har efter önskemål från Annki för 2011 kommit överens med Anna om en förlängning av hennes anställning. Även inom simhoppet har vi också blivit fler medlemmar. Inte bara fler utan Sofia Garametsos och Pär Berg kan idag redovisa en medlemsökning i simhoppsverksamheten från drygt 80 medlemmar hösten 2009 till ca 190 medlemmar i skrivande stund. Mer än en fördubbling. Tala om positiv utveckling. Att öka antalet medlemmar i organisationen ställer dock krav på alla nivåer. Praktiskt har vi öppnat upp nya grupper, rekryterat och utbildat fler instruktörer. Det är och skall så förbli en stor trygghet för oss att veta att vi inte bara bibehåller utan också generellt ökar utbildningsnivån hos våra instruktörer även om verksamheten expanderar. Under året har vi fortsatt som ideell förening att arbeta med vårt samhällsansvar. Vi brinner för att lära barn, ungdomar och vuxna att simma. Att vi i Malmö Simsällskap dessutom bedriver vår verksamhet i en kuststad där vi har hög invandrartäthet ställer speciella krav på oss, krav såsom anpassning av verksamheten så att den passar olika kulturella skillnader. En för oss viktig verksamhet är skolsim. Vi bedriver idag ett erkänt bra skolsim, så bra att verksamheten växer för varje år. Skolsim bedrivs för att elever i grundskolan skall testa sin simkunnighet och vid behov även få möjlighet att lära sig simma. Simkunnighet som är en förutsättning för ett godkänt skolbetyg i gymnastik. Under året blossade det dock upp en debatt om vår verksamhet, en debatt som innebar att vi var för nitiska och behöll barnen för länge i utbildningen. För oss blir diskussionen dock svår att förstå då skillnaden mellan att behärska simning och inte är livsavgörande om man trillar i vattnet. En elev som godkänts av oss skall uppfylla svenska simförbundets simkunnighetsregler och eleven skall kunna känna sig trygg i vattnet. För 2011 planerar vi nu verksamhet på Rosengårdsbadet. Detta efter att en större ombyggnad blivit slutförd. På Rosengård finns många av Malmös simokunniga varför det känns extra bra för oss att kunna komma ut till detta område och ge skolorna nära möjlighet till skolsim och för föräldrar nära möjlighet till vanlig simskola. Avslutningsvis vill jag tacka klubbdirektör Magnus Lennartsson och samtlig kanslipersonal för ett fantastiskt arbete under året. Ett tack går också till Limhamns Simsällskap och Malmö Kappsimningsklubbs styrelse för ett stort och givande samarbete under 2010. Adam Arvidsson 3
Styrelse och kansli under verksamhetsåret 2010 Malmö Simsällskaps styrelse Adam Arvidsson Ordförande Niklas Ausenius Ledamot, vice ordförande och sekreterare Cecilia Kentell Ledamot och kassör Maria Vitazaka Ledamot Peter Malmberg Suppleant Adjungerade till styrelsen Magnus Lennartsson Kansliet Johan Andersson Tränare Robert Johnsson Tränare Pär Berg Tränare Vakant Simmar representant Under året har styrelsen haft 11 stycken protokollförda sammanträden. Utöver detta har ett otal icke protokollförda sammanträden avhållits, när det gäller budget, personal och andra frågor. Dessutom har en planeringsdag arrangerats. Revisorer Lars Hagerström Revisor Annika Fransson Revisor Christer Wejnerup Revisorsuppleant Åsa Rantzow Ordf. valberedningen Uppdragades vid årsmötet till ordförande i valberedningen att utse två ledamöter till som under året skulle arbeta i valberedningen. Anställda i föreningen Louise Liljegren Konsulent (100 %) Monica Ekdahl Vik. Ekonom, deltid Pia Åhman Receptionen (50 %) Annki Sandberg Breddverksamhetsansvarig (100 %) Tjänstledig 75 % Anna Lundberg Breddverksamhetsansvarig. Vikariat 75 % Johan Andersson Elittränare simning (100 %) Pär Berg Simhoppsansvarig (100 %) Sofia Garametsos Simhopp/Breddverksamhet (50 %) Övriga anställda: Förutom de som har varit anställda på månadsbasis, har föreningen flertalet instruktörer och tränare som arbetar i vår organisation. 4
Medlemsuppgifter 2010 Medlemssiffror i MS under året Ålder Kvinnor Män Totalt 0-3år 0 1 1 4-6år 222 248 470 7-12år 429 428 857 13-19år 85 60 145 20-25år 30 10 40 26år- 51 56 107 Totalt 817 803 1620 Medlemsavgiften Malmö Simsällskaps medlemsavgift har under året varit 175kr. Familjemedlemskap 450kr. Kontaktuppgifter MS Du når Malmö Simsällskap under följande adresser: Postadress Malmö Simsällskap Banérsgatan 2a 211 48 Malmö Telefon: 040-664 31 40 Telefax: 040 664 31 49 E-post: Web: kansliet@malmo-kappsim.m.se www.malmosim.nu Ni hittar också information från vår verksamhet på Malmö Kappsimningsklubbs sida på Facebook och på www.malmo-kappsim.m.se Bankgiro: 608-3745 Org-nr: 846000-4685 5
Breddverksamheten 2010 har Malmö Simsällskap bedrivit simskola, skolsim och teknikskola. Under våren simmade vi på Aq-Va-Kul för att sedan åter igen starta simskola på Oxievångsbadet till hösten. Det innebar att vi åter simmade på två bad. Vi hade också 4st Knatte race tillsammans med Limhamns Simsällskap under detta år på Aq- Va-Kul. Sommarverksamheten, det vill säga sommarsimskolan, hade vi 2 stycken perioder på Aq-Va-Kul. I och med att Rosengårdsbadet var en byggarbetsplats kunde vi ej ha någon sommarsimskola där under 2010. Vill passa på att tacka all våra instruktörer som har gjort ett fantastiskt jobb. Skolsimundervisningen Under vårterminen simmade elva klasser hos oss och under höstterminen simmade tre klasser. Under veckorna 45-50 då vi ej hade skolsim erbjöds skolorna att komma till oss och göra vattenprovet. Det var 31 klasser som tackade ja till detta. På skolsimmet har vi haft fem stycken instruktörer som har jobbat med alla dessa klasser och vattenprovet. Utbildning/ledare Våra instruktörer har tyckt att det varit roligt och lärorikt med sina arbeten, vilket har medfört att många tagit med sig sina kompisar och vänner för att dessa skall vara med i vår gemenskap. Tillsammans har de gjort ett fantastiskt arbete med simskolan och teknikskolan. Vi har haft två uppstartsmöten, två mitterminsmöten och två avslutningsmöten där alla våra instruktörer har haft möjlighet att deltaga. Under dessa träffar har vi arbetat med teambuilding, simutbildning och mycket information om hur verksamheten ser ut och hur vi skall jobba vidare. Detta kommer vi att fortsätta med. Vi har haft en introduktionsutbildning och en simlärarkandidatsutbildning under 2010. Vi har under hela året arbetat med att få så många som möjligt att genomgå HLR-utbildning. Detta arbete kommer vi att fortsätta jobba med 2011 då vårt mål är att alla skall ha genomgått HLR-utbildning. Arbetet med att rekrytera fler instruktörer jobbar vi mycket med och kommer så att göra under lång tid. Annki Sandberg och Anna Lundberg 6
Simhoppsåret 2010 Hösten 2009, hade vi drygt 80 medlemmar i vår simhoppsverksamhet. Idag är vi totalt 190 simhoppare. Ca 150 av dem tränar i Malmö Simsällskaps breddverksamhet och ca 40 av dem är också medlemmar och tränar/tävlar i Malmö Kappsimningsklubb. Genom ett stort rekryteringsprojekt som främst genomfördes av en av våra elithoppare, Linnea Berglund, så värvade vi drygt 40 hoppare till våren 2010. Detta rekryteringsarbete återupptogs i slutet av hösten 2010 av instruktörerna Irma Nilsson och Julia Jörnfalk. Efter skolbesök och gratis prova på tillfällen startade 43% av deltagarna som kom till våra prova på tillfällen i vår verksamhet. Det är min övertygelse att vi måste arbeta offensivt i rekryteringsfrågor. Simhopp har ingen naturlig rekrytering genom skolidrotten eller spontanidrottsplatser. Vi måste arbeta för att synas och glädjande för oss så vill många av de som provar på simhopp ha mer! Då ska vi ge dem det. Under 2010 har vi infört ett par nya verksamheter inom hoppet. En av dem är lovhopp. Under skolloven har vi extrainsatt träning på förmiddagarna för gamla och nya medlemmar. 81 anmälningar kom in till lovhoppen under 2010, dvs. halva vår ordinarie verksamhet! En annan verksamhet inom hoppet som har vuxit och blivit mer populär än vi hade kunnat ana är vårt vuxenhopp. Drygt 20 vuxna mellan 20 och 60 års ålder tränar simhopp två gånger i veckan och nya intresseförfrågningar trillar ständigt in. Vuxenträningarna består av mycket kämpande och stort engagemang men framför allt med mycket glädje och skratt. Det är sedan länge populärt med möhippor och svensexor som simhoppsevent, men under 2010 har vi även börjat erbjuda barnkalas. Något som varit mycket uppskattat! Under hösten 2010 lades projektplaneringen för minihopp som vi tror kan bli ytterligare en attraktiv verksamhet inom hoppet och ett bra samarbete med minisimmet. För våra 17 instruktörer lade stort fokus på utbildning, teambuilding och verksamhetsplanering under 2009/2010 och detta bär nu frukt. Instruktörerna samarbetar exemplariskt och är eniga och säkra i sina roller. Den finaste arbetsrelaterade komplimangen som jag fick under förra året var när en universitetslärare kom fram till mig efter ett pass och entusiastiskt utropade vilka fantastiska pedagoger era simhoppstränare är!. Det är precis dit vi vill nå. Vi är pedagoger och vårt arbete är att lära ut simhopp på ett pedagogiskt och målinriktat sätt oavsett om vi har OS-satsande elithoppare, fyraåringar på minihopp eller 60åringar på vuxenhopp. Den här typen av arbete är dock något som ständigt måste pågå och där vi hela tiden måste utvecklas både som individer och som grupp. Ytterligare tecken på att vi arbetar på rätt sätt är att flertalet av våra instruktörer rekryteras till förbundsuppdrag, både som tränare och domare på tävlingar, men även i arbetsgrupper för utbildning, breddning och utveckling av vår idrott. Olivera Armand fick även mottaga Skåneidrottens Idrottsledarstipedium för hennes ovärderliga ledarinsatser under många år. Sofia Garametsos 7
Resultaträkning 2010 RESULTATRÄKNING NOT 2010 2009 Intäkter Nettoomsättning 2 2 125 093 2 438 553 Offentligrättsliga bidrag 3 1 072 766 1 125 452 Medlemsavgifter 286 145 242 100 Övriga föreningsintäkter 1 001 383 379 Summa intäkter 3 485 005 4 189 484 Kostnader Föreningskostnader 4-368 088-571 060 Personalkostnader 5-3 175 936-3 056 803 Avskrivning materiella anläggningstillgångar 0 Summa kostnader -3 544 024-3 627 863 Verksamhetens resultat -59 019 561 621 Resultat från finansiella investeringar Resultat från värdepapper 6 17 808 24 360 Ränteintäkter 7 16 433 10 844 34 241 35 204 Resultat efter finansiella poster -24 778 596 825 Årets resultat -24 778 596 825 Malmö Simsällskap 846000-4685 8
Balansräkning 2010 BALANSRÄKNIING NOT 2 010 2 009 Anläggningstillgångar Inventarier 8 0 0 Pågående projekt, nyanläggning 9 0 0 Finansiella anläggningstillgångar Aktier och värdepapper 10 823 152 805 345 823 152 805 345 Summa anläggningstillgångar 823 152 805 345 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 348 832 496 972 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 367 398 352 152 Kassa och bank 1 946 543 1 678 571 Summa omsättningstillgångar 2 662 773 2 527 695 SUMMA TILLGÅNGAR 3 485 925 3 333 040 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat kapital 2 306 058 1 709 235 Årets resultat -24 778 596 825 2 281 280 2 306 060 Kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder 236 344 279 904 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 968 301 747 076 1 204 645 1 026 980 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 485 925 3 333 040 9
Tilläggsupplysningar (noter) 2010 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR (Noter) Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år. Not 2 Nettoomsättning 2010 2009 Nettoomsättningen fördelar sig enligt följande: Idrottsverksamheterns intäkter 2 066 608 2 347 319 Sponsring, reklam och annonser 0 0 Lotterier, bingo och försäljningsintäkter 58 485 75 315 Summa 2 125 093 2 422 634 Not 3 Offentligrättsliga bidrag Bidrag: Kommun 527 758 629 692 Stat 545 008 495 760 Summa 1 072 766 1 125 452 Not 4 Upplysning om föreningskostnader Idrottsverksamhetens kostnader -334 363-559 065 Sponsor och reklamkostnader 0 0 Lotteri/bingokostnader och försäljningskostnader -33 725-11 995 Summa -368 088-571 060 Not 5 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Medelantal anställda 2010 2009 Anställda i föreningen efter närvarotid 1920 tim. 5 5 Varav män i % 42% 42% Löner och andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar 2 274 563 1 843 976 Sociala kostnader 493 358 620 354 varav pensionskosntader 90 774 105 788 10
Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och anställda 2010 2009 Ersättning till styrelse 0 0 Ersättning till övriga anställda 2 274 563 1 843 976 Styrelseledamöter 2010 2009 antal antal Styrelseledamöter 4 4 varav män 3 4 Malmö Simsällskap har en platt organisation där de verksamhetsansvariga organisatoriskt är likställda. Alla verksamhetsansvariga lyder direkt under styrelsen. Det nära samarbete som råder mellan MS och LSS, innebär att den gemensamma personalresursen arbetar sammantaget för både MS / LSS och den gemensamma kappsimningsklubben MKK. Not 6 Resultat från övriga värdepapper 2010 2009 Utdelningar 17 808 24 360 Värdeförändrigar 0 0 Summa 17 808 24 360 Not 7 Övriga ränteintäkter 2010 2009 Ränteintäkter 16 433 10 844 Summa 16 433 10 844 Malmö Simsällskap 846000-4685 Not 8 Inventarier Ingående anskaffningsvärde 78 121 78 121 Årets investering 0 0 Försäljning och utrangeringar 0 0 Utgående anskaffningsvärde 78 121 78 121 Ingående avskrivningar -78 121-78 121 Försäljning och utrangeringar 0 0 Årets avskrivning 0 0 utgående avskrivningar -78 121-78 121 Bokfört värde 0 0 Not 9 Bubbelmaskin avsedd för simhoppning. 0 0 Årets avskrivning 0 0 Bokfört värde 0 0 Not 10 Aktier och värdepapper Ingående bokfört värde 805 344 781 015 Förvärv 17 808 24 330 Värdeförändring 0 0 Försäljningar 0 0 Utgående bokfört värde 823 152 805 345 11
Revisionsberättelse 12
Ekonomisk kommentar 2010 Verksamheten 2010 uppvisade ett operativt underskott på 59 019 kr. De finansiella intäkterna uppgick till 34 241 kr. Det totala verksamhetsresultatet hamnade, efter finansnetto, på ett underskott på 24 778 kr Nettoomsättningen har ökat något under 2010 jämfört med 2009 och låg även något över budget. Verksamheten har stabiliserat sig efter några år av först nedgång och sedan återhämtning. Simhoppsverksamheten är nu också i full gång. Den stabiliserade omsättningen och därmed verksamheten är ett gott tecken. Medlemsavgifterna ökat också ökat något under 2010. Föreningskostnaderna för 2010 understiger 2009 års kostnader, kostnadssänkningen uppgår till 154 121 kr. Däremot visar budgeten för 2010 på en ökning. Budgeten för verksamhetsåret var på -234 944 kr. Budgeten för 2011 uppvisar ett underskott om -455 000 kr. Verksamheterna har framför allt bedrivits på Aq-Va-Kul under året. Föregående års skatterevision är avslutad utan några större anmärkningar. Sällskapets kapital uppgick vid verksamhetsårets slut till 2 281 000 kr Ett stort tack till alla ansvariga i klubben för stor återhållsamhet med klubbens ekonomiska resurser och ett utmärkt arbete under 2010. Trots att 2010 liksom tidigare år också blev ett år med svårigheter på grund av badhus situationen kan vi med bra verksamheter i klubben och en ekonomi i balans, med tillförsikt ta oss an det 143e verksamhetsåret i Malmö Simsällskap. Malmö i Mars Cecilia Kentell Kassör 13
Budget 2011 MS MS MS 2011 2010 2010 BUDGETFÖRSLAG 2011 BUDGET UTFALL BUDGET Nettoomsättning 2 529 000 2 125 093 2 128 300 Offentligrättsliga bidrag 974 000 1 072 766 1 057 408 Medlemsavgifter 292 000 286 145 261 325 Övriga föreningsintäkter 0 1 001 541 836 Summa intäkter 3 795 000 3 485 005 3 988 869 Kostnader Föreningskostnader -817 000-368 088-818 844 Personalkostnader -3 433 000-3 175 936-3 404 969 Övriga kostnader Summa kostnader -4 250 000-3 544 024-4 223 813 Verksamhetens resultat -455 000-59 019-234 944 Avskrivningar Avskrivning bubbelmaskin 0 0 0 Resultat efter avskrivningar -455 000-59 019-234 944 Resultat från finansiella investeringar Resultat från värdepapper 0 17 808 24 000 Ränteintäkter 0 16 433 10 000 Värdeförändring 0 34 241 34 000 Resultat efter finansiella poster -455 000-24 778-200 944 Årets resultat -455 000-24 778-200 944 14
Stiftelser och fonder Malmö Simsällskap förvaltar en fond och en stiftelse, Sixten Erikssons fond och Bengt Bergs stiftelse. Sixten Erikssons fond instiftades 1969 av den forne storsimmaren och tillika bankdirektören Sixten Eriksson och har enligt statuterna till ändamål att främja simmarungdoms utbildning. Fondens angelägenheter skall enligt statuterna handhas av Malmö Simsällskaps ordförande, sekreterare och kassör vilka bildar fondens styrelse. 90 % av avkastningen skall enligt statuterna delas ut för att främja simmarungdoms utbildning. 90 % av fondens avkastning delas årligen ut till simmarungdoms utbildning efter skriftlig ansökan från simidrottare. För att komma i fråga som stipendiat skall man vara medlem i Malmö Simsällskap, vara simidrottare samt ha ansökt om ekonomisk hjälp för att kunna bedriva studier. Sedan många år tolkas studier såsom postgymnasial utbildning. Bengt Bergs stiftelse instiftades 1994 av Malmö Simsällskap till minne av den store simhoppstränaren Bengt Berg som då hastigt gått bort och har enligt statuterna till ändamål att främja simhoppningen i Malmö. Stiftelsens angelägenheter skall enligt statuterna handhas av Pär Berg, Malmö Simsällskaps ordförande och kassör vilka bildar fondens styrelse. Främja simhoppningen i Malmö har i praktiken tolkats som att främja simhoppares utbildning. 90 % av stiftelsens avkastning delas årligen ut. 2010 erhöll Charlotte Nilsson, Lennie Sahlström, Liz Hansson, Viktoria Hyddmark, Caroline Larsson, Sara Zandihn medel från Sixten Erikssons fond 2010 erhöll Jennifer Granat medel från Bengt Bergs Stiftelse 15
Verksamhetsplan för Malmö Simsällskap Träningsverksamhet Under året har föreningen följande verksamheter igång: Simhoppskolor, simskolor, crawlskolor, medleyskolor samt vissa former av grundläggande träningsverksamhet i de s.k. Intressegrupperna. Till detta kommer vuxenverksamhet på fyra olika nivåer. Målsättningen är att under året expandera volymen på ovan nämnda verksamhet samt att behålla kvaliteten. Utbildningsverksamhet För att kunna behålla och utveckla den verksamhet som finns i föreningen är det viktigt att utbildningen och relevanta utbildningsnivåer för våra ledare säkerställs. Målsättningen är att alla ledare skall ha en utbildningsnivå som motsvarar den verksamhet som de är satta att genomföra. Tävlingsverksamhet Alla typer av tävlingsverksamheter, förutom Knatteracen, skall vara placerade i Malmö Kappsimningsklubb. Det betyder att inga av våra medlemmar skall tävla externt. Funktionärsverksamheten Det är viktigt att vårt behov av funktionärer säkerställs. Det betyder att det skall utbildas minst 20 nya funktionärer i föreningen under året. Social verksamhet För att måna om våra instruktörer och funktionärer är det viktigt att ett ordentligt social program formuleras för alla olika nivåer av ledare. Detta program skall också synliggöras så att ingen lämnas utanför. Nya simidrottsanläggningar En av de viktigaste frågorna under året är att vi får medverka i besluten kring framtida simidrottsanläggningar i Malmö Stad. En diskussion och en planering för framtida simverksamhet som har yttersta prioritet idag. Jämställdhetsarbete Vi arbetar för jämställdhet i vår verksamhet och har ambitionen att kunna bedriva simidrott för alla. Detaljer i verksamhetsplanen Alla aktiviteter som angivits i verksamhetsplanen finns på detaljnivå i vår budget 16