Protokoll Sammanträdesdatum: 2019-02-25 Fakultetsstyrelsen för konst och humaniora Ledamöter: Närvarande: Gunlög Fur ordförande Hans T Sternudd vice ordförande Jørgen Bruhn ledamot Martina Böök studeranderepresentant Annelie Ekelin ledamot Cornelius Holtorf ledamot Charlotte Hommerberg ledamot Maria Lantz extern ledamot Karin Larsson Eriksson ledamot Joacim Lindh studeranderepresentant Ulf Zander extern ledamot Frånvarande: Akon Baker studeranderepresentant Ersättare: Närvarande: Frånvarande: Stefan Arvidsson Stefan Eklöf Amirell Ola Ståhl Bärbel Westphal ersättare, suppleant ersättare ersättare ersättare Adjungerade: Närvarande: Ulrika Bengtsson-Verde kanslichef Anna Eskilsson utbildningsledare Peter Forsgren vicedekan för forskning Anne Nygren fakultetssekreterare Johanna Rydström controller (deltog 1 6) Anders Åberg vicedekan för utbildning Övriga: Maria Nilson universitetslektor ( 11) Ärende Beslut 1 Utseende av justeringsperson Martina Böök utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 2 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs utan ändring. Under mötets gång behandlas ärendena i följande ordning: 1 8, 11, 9, 10, 12 och 13. 3 Uppföljning av föregående protokoll Protokollet kommenteras och en ändring görs enligt följande: 1 (6)
68, punkt fem, Sättet att utvärdera förslagen blev i slutändan som en extern grupp skulle ha gjort., meningen stryks. Vidare anser en representant från arbetsgruppen att ärendet borde ha hanterats på ett annat sätt vad gäller skrivelsen från historieämnet. Därefter läggs protokollet till handlingarna. 4 Redovisning av dekanbeslut Dekanbesluten kommenteras och läggs därefter till handlingarna. 5 Vårens arbete i fakultetsstyrelsen Föredragande: fakultetssekreterare Anne Nygren och ordföranden Gunlög Fur. Ledamöterna har med handlingarna fått en beskrivning av kända ärenden som kommer att behandlas på fakultetsstyrelsens sammanträden i vår. Ordföranden redogör för ärenden från rektors ledningsgrupp: Strategiarbete Vision 2030 Öka rekryteringen av studenter Utbildningsöversyn Ledningskommunikation Arbete med forskningsstrategi Kunskapsmiljöer Agenda 2030 för hållbar utveckling Dekan avser att driva fram ett dokument som beskriver fakultetens kvalitetsarbete i sin helhet. 6 Redovisning av årsbokslut 2018 Dnr: 2017/4040-1.1 Föredragande: controller Johanna Rydström. Fakulteten gör ett underskott med totalt 3 681 tkr. Resultatet fördelar sig på ett överskott på 903 tkr inom utbildning och ett underskott på 4 584 tkr inom forskning. Universitetet som helhet har en underproduktion med cirka 71 miljoner kr på grund av att antalet studenter har minskat kraftigt. Universitetsstyrelsen har gett rektor i uppdrag att vidta åtgärder för att optimera utbud och 2 (6)
dimensionering för att nå takbeloppet för 2019 och 2020. Ledamöterna diskuterar tappet av studenter. Framför allt är det lärarutbildningen som tappar studenter. Fakulteten har tappat 62 hst (helårsstudenter) men ökat prestationerna. Det är en positiv utveckling och vad det beror på behöver undersökas. Controllern konstaterar att anslaget inte kommer att öka och att enda sättet för fakulteten att öka intäkterna är att öka extern finansiering och uppdragsutbildning. 7 Verksamhetsberättelse 2018 Dnr: 2019/190-1.2.5 Föredragande: utbildningsledare Anna Eskilsson. Verksamhetsberättelsen för 2018 kommer att behandlas på uppföljningssamtal med universitetsledningen den 27 februari. Redogörelsen visar på ett händelserikt år. Under året startade Songwritingprogrammet, en ny kandidatutbildning på konstnärlig grund och fakultetens hela utbildningsutbud har analyserats. Fakulteten har också varit mycket framgångsrik när det gäller att erhålla externa medel. Ledamöterna kommenterar och ställer frågor om innehållet i verksamhetsberättelsen. 8 Uppföljning av verksamhetsplan 2018 Dnr: 2017/4907-1.1 Föredragande: utbildningsledare Anna Eskilsson. Till verksamhetsplanen tas en tidsplan fram för olika åtgärder som ska genomföras under året. Under året bevakas sedan ärendena. Tidsplanen och verksamhetsberättelsen ger en bild av verksamheten under 2018 ur ett fakultetsperspektiv. Utbildningsledaren kommenterar tidsplanen och svarar på ledamöternas frågor. 9 Information från forskningsrådet Föredragande: ordförande i forskningsrådet Peter Forsgren. 3 (6)
Vicedekan för forskning, Peter Forsgren, redogör för hur forskningsrådet är sammansatt och hur rådet fungerar. Dekan har gett forskningsrådet två stora uppdrag: att ge förslag på fördelning av forskningsmedel för 2020 att göra en översyn av forskarutbildningens organisation. På fakultetsstyrelsens sammanträde i juni kommer förslaget om fördelning av forskningsmedel att presenteras. Ledamöterna önskar bli involverade tidigt i processen. 10 Information om arbete med Treklöverutvärderingar Föredragande: ordförande i utbildningsrådet Anders Åberg. Vicedekan för utbildning, Anders Åberg, redogör för hur granskningssystemet inom Treklövern fungerar. Fakulteten har 26 huvudområden vilket innebär att fakulteten har varit och är inblandad i många utvärderingar. 2022 kommer Universitetskanslersämbetet att göra en lärosätesgranskning, dvs. granskning av hur universitetet utför kvalitetsgranskningar. Då kommer universitetet att ha hunnit gå igenom en hel utvärderingscykel inom Treklöversamarbetet. Utvärdering av forskarutbildning inom Treklövern är fortfarande oklart. 11 Uppföljning av MOOC Föredragande: universitetslektor Maria Nilson. Maria Nilson, lektor i litteraturvetenskap, redogör för utvärderingen av MOOC:en Fantastic Fiction and Where to Find it. MOOC är en förkortning för Massive Open Online Course som är en avgiftsfri distanskurs. Till denna MOOC används plattformen Canvas. 4 (6)
12 Meddelanden MOOC:en har bland annat bidragit till att utveckla en ny digital och global lär- och mötesmiljö som explicit knyter samman nyskapande och kreativ forskning och utbildning, nya digitala arbetssätt, utvecklat IKT-pedagogik ytterligare och höjt den digitala kompetensen hos medarbetare. Redogörelsen omfattar bland annat information om kursinnehåll, upplägg, effekter och tankar om vidareutveckling. a) Information från hearing om kunskapsmiljöer den 4 februari b) Vad händer nu med kunskapsmiljöer? c) Remissvar gällande Rådet för utbildning och lärandes remiss om fakultetsöverskridande program d) Färre studenter ger minskade intäkter e) Vision 2030 på gång Den 4 februari besökte rektor fakulteten för att diskutera kunskapsmiljöer. Hans budskap var att fakulteten ska lägga resurser på det som fakulteten anser vara viktigt. 13 Övrigt Inga övriga frågor. Vid protokollet: Anne Nygren Fakultetssekreterare 5 (6)
Justeras: Gunlög Fur Ordförande Martina Böök Justeringsperson Protokollet är undertecknat och arkiverat. 6 (6)