f^> Ä Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-11.30, 13.30-14.30 Beslutande Kurt Podgorski (S), ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina Bäckman (M) Övriga deltagande Erik Hansson, kommunsekreterare 212-219, 222 Rolf Davidsson, kommunchef Sten-Inge Eriksson, personalchef 212-213 Johan Björson, personalsekreterare 212-213 Karin Birgersdotter, enhetschef 212 Sandra Sjöström, samordnare bemanningsenheten 213. Kerstin Söderlund, planeringschef 217-222 Tobias Birgersson, ekonomistrateg 217-222 Lars Nyberg, chef service- och teknikförvaltningen 219 Anna Svedlund, samordnare nämndskansliet 220-221 Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Malung, 2015-09-02 Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerand' 212-222 / Erik Hånsson 212-219, 222 k Kurtf>odg.orski f 212-214, 216-222 Christin LöfstcancT 215 Tom Martinsson ANSLAG/BEVIS Organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 Anslaget sätts upp 2015-09-03 Anslaget tas ned 2015-09-25 Protokollets förvaringsplats Underskrift Kommunkontoret, Malung Erik Hansson
oj Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 2 212 Bemanningsenheten till personakontoret (KS/2015:206) 1. Åtgärder för bemanningsenheten vidtas enligt upprättat förslag. 2. Återrapportering sker till kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 november 2015. Kommunstyrelsen harden 9 juni 2015, 101, beslutat att bemanningsenheten ska överföras från socialförvaltningen till kommunstyrelsen. Målsättningen enligt förslag är att bemanningsenheten ska vara överförd fr.o.m. den 1 oktober 2015. Kompetensförsörjningsfrågorna blir samlade på personalkontoret och bemanningsenheten kan fungera som en naturlig rekryteringsbas för kommunens verksamheter. När flera verksamheter än socialförvaltningens omfattas av rätten till heltid är bedömningen att en gemensam hantering av bemanningsfrågorna är effektivast. Samordningsvinster kan uppnås genom att bemanningsenheten är den som har överblicken och som vid behov kan flytta personalresurser till den verksamhet där behovet finns. Genom en bättre överblick av bemanningsbehovet bör flera kunna erbjudas tillsvidareanställningar i istället för som månads- eller timanställda vikarier. Hanteras all vikarieanskaffning av bemanningsenheten ger det en bättre överblick och kontroll av det samlade vikariebehovet. Kommunstyrelsens arbetsutskott harden 24 juni 2015, 182, beslutat uppdra till personalkontoret att utreda organisation, riktlinjer och total bemanning för den centrala bemanningsenheten, för återrapportering till kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 september 2015. Personalchefen har i enlighet med uppdraget upprättat ett tjänsteutlåtande med förslag till åtgärder. Personalchef Sten-Inge Eriksson, personalsekreterare Johan Björson, enhetschef Karin Birgersdotter och Sandra Sjöström, samordnare vid bemanningsenheten, redogör för ärendet. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag till åtgärder samt att återrapportering sker till kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 november 2015. Tjänsteutlåtande med förslag till åtgärder, daterat 1 september 2015 Beslutet skickas till Personalavdelningen Justerare
o Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 3 213 Personalbehovsanmälan för tjänst som fastighetsskötare, Malung (KS/2015:138) Tjänsten får återbesättas. Service- och teknikförvaltningen har anmält personalbehov för tjänst som fastighetsskötare med placering i Malung. Tjänsten gäller tillsvidare med sysselsättningsgraden 100 %. Personalbehovet har uppstått på grund av pensionsavgång. Personalchefen har i tjänsteutlåtande föreslagit att tjänsten får återbesättas. Arbetsutskottet har den 31 mars 2015, 82, beslutat att tjänsten inte får återbesättas samt att hantera ärendet vidare inom arbetet med fördjupad samverkan med Malungshem AB avseende fastighetsförvaltning. Fastighetschefen har nu lämnat in kompletterande underlag i ärendet. Personalchefen Sten-Inge Eriksson redogör för ärendet. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att tjänsten får återbesättas. Personalbehovsanmälan, daterad 10 mars 2015 Tjänsteutlåtande av personalchefen, daterat 25 mars 2015 Underlag från fastighetschefen, daterat 20 augusti 2015 Beslutet skickas till Personalavdelningen Service- och teknikförvaltningen Justerare W 4^1
o Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 4 214 Översyn av Näringslivsenheten (KS/2014:357) 1. Ärendet hänskjuts till nästa sammanträde för arbetsutskottet, den 15 september 2015. 2. Kommunkansliet uppdras att upprätta ett tjänsteutlåtande med förslag till beslut inför den vidare behandlingen av ärendet. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde den 7 oktober 2014, 199, att genomföra en översyn av Näringslivsenheten (NLE) i enlighet med tillhörande MBL-protokoll, daterat den 19 september 2014. Översynen skulle enligt beslutet innefatta ledningsfunktion, bemanning, uppdrag, mål och resultat samt organisation. Uppdraget att genomföra översynen lämnades till kontoret för verksamhetsstöd för återrapportering senast den 31 mars 2015. Kontoret för verksamhetsstöd har genomfört översynen och sammanställt den i en rapport, som bland annat belyst mål och riktlinjer, arbetsuppgifter, samverkan och resultat för NLE. Sammanfattningsvis konstateras i rapporten att kommunstyrelsens styrning, kontroll, uppföljning och rapportering gällande NLE fortsatt kan utvecklas. Kommunstyrelsen harden 12 maj 2015, 78, beslutat följande. 1. Rapporten är mottagen. 2. Kommunchefen ges i uppdrag att utarbeta förslag till uppdrag och mål för Näringslivsenheten i enlighet med rapportens innehåll. 3. Kommunchefen ges i uppdrag att, inom ramen för pågående organisationsöversyn, beakta behovet av ett tydligt mandat för Näringslivsenheten för att säkerställa ett gemensamt förhållningssätt i all kommunal verksamhet. 4. Kommunchefen återrapporterar lämnade uppdrag senast den 31 augusti 2015. Kommunchefen har upprättat förslag till uppdrag och organisation för näringslivsenheten, inkluderande bilagd beskrivning för enhetens uppdrag kring processägarskap. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till nästa sammanträde, den 15 september, samt att uppdra till kommunkansliet att upprätta ett tjänsteutlåtande med förslag till beslut inför den vidare behandlingen av ärendet. Näringslivsenhetens uppdrag och organisation, förslag daterat 25 augusti 2015 Justerare
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 5 Beslutet skickas till Näringslivschefen Kommunkansliet
ID Malung-Salens kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 6 215 Vindkraftsprojektet Fageråsen (KS/2015:54) Ärendet lämnas vidare till kommunstyrelsen för avgörande. Kurt Podgorski (S) deltar inte i beslutet p.g.a. jäv. Länsstyrelsens Dalarna, Miljöprövningsdelegationen, har i remiss den 5 februari 2015 begärt in yttrande från angående ansökning om tillstånd till vindkraftprojekt Fagersåsen. Kommunfullmäktige i har i beslut den 25 maj 2015, 50, tillstyrkt ansökningen om tillstånd till vindkraftprojektet Fageråsen i enligt 16 kap 4 miljöbalken (1998:808). Beslutet har blivit överklagat till Förvaltningsrätten i Falun, som ännu inte avgjort målet. Kommunstyrelsen har den 9 juni 2015, 102, beslutat att kommunstyrelsen ska avge yttrande över tillståndsansökan för vindkraftsprojektet Fageråsen samt att uppdra till kommunkansliet att bereda ärendet. Miljönämnden har i beslut den 9 juni 2015, 34, anfört att ansökningen ska avslås med motiveringen att uppförandet av vindparken inte bedöms förenlig med försiktighets- och lokaliseringsprinciperna i Miljöbalken. Byggnadsnämnden har i beslut den 17 juni 2015, 69, antagit ett yttrande utifrån en detaljbedömning av ansökningen. Kommunchefen har utarbetat förslag till yttrande för kommunstyrelsen och föreslår i tjänsteutlåtande att kommunstyrelsen antar detta yttrande. Ordföranden finner att ärendet lämnas vidare till kommunstyrelsen för avgörande. Kurt Podgorski (S) deltar inte i beslutet p.g.a. jäv. Tjänsteutlåtande av kommunchefen, daterat 27 augusti 2015 Förslag till yttrande, daterat 25 augusti 2015 & /fil
o Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 7 216 Remiss av rapporten Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader (KS/2015:285) lämnar nedanstående remissvar till Miljö- och energidepartementet. Yttrande Nära-nollkravet kommer ställa högre krav på byggnader och system att hålla nere energianvändningen. arbetar aktivt för minskad energianvändning och ser positivt på en sådan ambition. Malung- Sälens kommun kan emellertid ställa sig tveksam till den tidsram inom vilken sänkningen av energianvändningsnivåerna ska genomföras. Detta då tidpunkten för införandet i stat och kommuner, det vill säga år 2019, antagligen sammanfaller med tiden för ett intensivt utvärderingsarbete av nu gällande BBR (Boverkets byggregler). Ett alternativt förhållningssätt skulle därför kunna vara att med fortsatt hårda krav på förbrukningsnivån sänka ambitionen till att uppfylla de föreslagna kraven till 90 %, vilket i sin tur ger en avsevärd förbättring mot dagens krav. Miljö- och energidepartementet har översänt remiss av rapporten Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader och givit kommunen möjlighet att ge in remissvar. Ärendeberedningen har den 18 juni 2015, 8, beslutat att kommunstyrelsen ska bereda ärendet med underlag från byggnadsnämnden och fastighetschefen. Byggnadsnämnden har inte lämnat några synpunkter i ärendet. Fastighetschefen har redovisat sina synpunkter i underlag. Arbetsutskottet beslutar den 25 augusti 2015, 204, att uppdra till fastighetschefen att bereda ärendet vidare. Fastighetschefen har i enlighet med arbetsutskottets uppdrag upprättat ett tjänsteutlåtande med förslag till beslut i ärendet. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar lämnar remissvar enlighet med utarbetat underlag i ärendet. Underlag från fastighetschefen, daterat 19 augusti 2015 Remiss daterad 17 juni 2015 Beslutet skickas till Miljö- och energidepartementet
o Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 8 217 Granskning av kommunens bokslut och årsredovisning 2014 (KS/2015:180) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Yttrande över revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2014 antas. Kommunrevisionen har genom KPMG låtit granska kommunens årsredovisning 2014. Ett yttrande från kommunstyrelsen har begärts av revisorerna. Granskningen har omfattat sedvanliga områden till grund för kommunfullmäktiges årliga anvarsprövning. I granskningsrapporten bedöms att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. Revisorerna anser även att årsredovisningen i allt väsentligt följer den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. I granskningsrapporten bedöms att både de finansiella målen och verksamhetsmålen/inriktningsmålen inte har uppnåtts i tillräcklig grad för att vara förenligt med kommunfullmäktiges fastställda mål. Ekonomistrategen har upprättat förslag till yttrande för kommunstyrelsen och föreslår i tjänsteutlåtande att yttrandet antas. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar om vissa redaktionella ändringar av yttrandet samt att i övrigt bifalla tjänsteutlåtandets förslag. Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2014, KPMG Tjänsteutlåtande av ekonomistrategen, daterat 12 augusti 2015 Justerare
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 9 218 Åtgärder med anledning av förstärkt månadsprognos, återrapportering (KS/2015:254, KS/2015:345) 1. Rapporterade åtgärdsplaner är mottagna. 2. Åtgärdsplanerna analyseras vidare av arbetsutskottet, i egenskap av budgetberedning, inför utarbetande av erforderliga beslut. 3. Åtgärdsplanerna lämnas till respektive nämnd för eventuella beslut. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 9 juni 2015, 104, om ett generellt sparbeting på 5 % för innevarande år utifrån den prognos som lämnats per april månad. Beslutet innehöll också ett krav på återrapportering av vidtagna åtgärder till kommunstyrelsen sammanträde den 8 september. Vidare har arbetsutskottet den 24 juni 2015, på förslag av Pär Kindlund (C), beslutat att socialnämnden och service- och teknikförvaltningen fortlöpande ska lämna rapport till kommunstyrelsen om arbetet med att komma ned till tilldelad budgetram, samt att de förvaltningar som redovisat ett prognostiserat överdrag gentemot tilldelad ram vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde i augusti ska presentera hur de ska arbeta för att komma i nivå med tilldelad budgetram 2015. Arbetsutskottet konstaterade den 25 augusti 2015, 209, att ärendet ska hanteras arbetsutskottets sammanträde den 1 september 2015. Samtliga förvaltningar har lämnat in åtgärdsplaner, där åtgärder med konsekvensbeskrivningar finns redovisade. Ekonomiska beräkningar motsvarande 5 % av fastställda ramar har gjorts för 2015 och 2016. Som framgår av redovisningarna är det endast marginella besparingar som kan göras för innevarande år, cirka 1-1,5 mkr. Flertalet åtgärder kräver politiska ställningstaganden utifrån redovisade konsekvenser. Arbetsutskottet konstaterar att man i och med inkomna åtgärdsplaner tagit emot begärda rapporter från socialnämnden och service- och teknikförvaltningen. Arbetsutskottet konstaterar vidare att service- och teknikförvaltningens åtgärdsplan görs föremål för närmare genomgång i samband med avstämningen med chefen för service- och teknikförvaltningen senare vid dagens sammanträde. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att rapporterade åtgärdsplaner är mottagna, att åtgärdsplanerna analyseras vidare av arbetsutskottet, i egenskap av budgetberedning, inför utarbetande av erforderliga beslut samt att åtgärdsplanerna lämnas till respektive nämnd för eventuella beslut.
^ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 10 Tjänsteutlåtande av planeringschefen, daterat 26 augusti 2015 Sammanställning av redovisade åtgärdsplaner Beslutet skickas till KFV Samtliga nämnder Justerare &t) Utd ragsbesty rka nde
(^> O, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 11 219 Avstämning med service- och teknikförvaltningen Service- och teknikförvaltningens chef Lars Nyberg besöker arbetsutskottet för avstämning kring ekonomiskt läge samt diverse aktuella verksamhetsfrågor. För närvarande prognosticerar förvaltningen ett underskott på cirka 6 mkr gentemot budget för år 2015. Vid avstämningen diskuteras potentiella åtgärder som kan möjliggöra för förvaltningen att bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram. Arbetsutskottet konstaterar att service- och teknikförvaltningen bör återkomma med förslag till beslut avseende åtgärder, för behandling av arbetsutskottet. öcrfii
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 12 220 Verksamhetsplan och budget 2016-2019 (KS/2015:205) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Verksamhetsplan och budgetramar 2016-2019 fastställs enligt upprättat förslag med av majoriteten föreslagna ändringar. Tom Martinsson (M) och Kristina Bäckman (M) deltar inte i beslutet. Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Förslag till verksamhetsplan och budgetramar för 2016-2019 finns upprättat. Kommunstyrelsens arbetsutskott går igenom förslaget till verksamhetsplan och budgetramar och majoriteten kommer med förslag till ändringar. Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår att verksamhetsplan och budgetramar 2016-2019 fastställs enligt upprättat förslag med av majoriteten föreslagna ändringar. Tom Martinsson (M) och Kristina Bäckman (M) deltar inte i beslutet. Förslag till verksamhetsplan och budgetramar för 2016-2019 y,
fe> O Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 13 221 Ansökan om medel från Europeiska regionala strukturfonden (ERUF) (KS/2015:347) Kommunstyrelsens ordförande Kurt Podgorski (S) ges delegation att besluta i ärendet. har informerats om att det behöver ges in en ansökan om medel från Europeiska regionala strukturfonden (ERUF). Medlen är avsedda att användas till den fortsatta bredbandsutbyggnaden i kommunen. samarbetar med Malungs Elnät AB i planering och utbyggnad av fiber i, för att nå uppsatt mål om att erbjuda 90 % av hushållen digitalanslutning på minst 100 Mbit/sek innan 2020. Frågan om kommunen ska överlåta rätten att ansöka, själva ansökningsförfarandet och ansvaret för ERUF-medlen till Malungs Elnät AB har nu aktualiserats. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att ge kommunstyrelsens ordförande Kurt Podgorski (S) delegation att besluta i ärendet. Beslutet skickas till Kurt Podgorski (S) Malungs Elnät AB Samhälls- och landsbygdsutvecklaren IT-chefen
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 14 222 Meddelanden (KS/2015:133) Meddelandet läggs till handlingarna. Ankomment meddelande Dnr KS/2015:133 Information om eventuellt asylboende vid Andriahuset i Malung dt