SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida 1 (9) Plats och tid SÄS Skene, sjukvårdskansliet klockan 08:30-11:10 Beslutande S Hanne Jensen ersätter Peter Rosholm, Västra Götalandsregionen M Madeleine Ekman-Boldizar, Västra Götalandsregionen MP C C Ingegerd Borg-Saviharju, Västra Götalandsregionen Barbro Johansson, Svenljunga kommun Eva-Karin Torhem Arnell, Marks kommun FP S Johan Lepp ersätter Lisa Dahlberg, Marks kommun Kerstin Göss Lindh, Svenljunga kommun Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Carin Bringestedt, förvaltningschef Maria Olsson, utvecklingsledare/rehabchef Emma Pettersén, ekonom Kerstin Svensson, nämndsekreterare Utses att justera Ingegerd Borg-Saviharju Justeringens plats och tid Samrehabförvaltningen 2012-02-07 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-5 Kerstin Svensson Ordförande Eva-Karin Torhem Arnell Justerande Ingegerd Borg-Saviharju ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande 2012-02-09 Datum för anslags Nedtagande 2012-03-02 Förvaringsplats för protokollet Samrehabförvaltningen Underskrift

Ärenden Sammanträdesdatum Sida 2 (9) 1. Öppnande av möte och upprop 2. Val av justerare 3. Föregående protokoll 4. Verksamhetsberättelse 2011 5. Detaljbudget 2012 6. Information från verksamheten Resultat medarbetarenkät 2011 Slutrapport, uppgradering av journalsystem PMO Lön 2012, FSA/LSR Översyn rehabplatser inför 2013 Möte 5 mars 2012 med huvudmännen Folkhälso- och ungdomspolicy Rekrytering rehabchef 7. Ömsesidig information från huvudmännen 8. Övriga frågor

Sammanträdesdatum Sida 3 (9) 1 Verksamhetsberättelse 2011 s beslut Årsredovisning 2011 för samrehabnämnden godkänns. Verksamhetsberättelse, årsredovisning 2011. Verksamhetsberättelsen redovisas för nämndens ledamöter. En genomsnittlig måluppfyllelse på 81 % och att 75 % av patienterna har skattat ett förbättrat hälsotillstånd efter rehabiliteringsinsatsen måste ses som ett gott resultat. Patientenkätens resultat visar också på en fortsatt hög och stabil nivå vad gäller andelen nöjda patienter. Serviceåtagande för 2011 har uppfyllts. Årets journalgranskning och patientenkät visar att verksamheten håller en kvalitativt hög och stabil nivå. 99 % av patienterna upplever ett gott bemötande vid rehabilitering. Carin Bringestedt redovisar patientsäkerhetsberättelsen 2011 för ledamöterna. Patientsäkerhetsberättelsen är ett led i internkontrollen och ska finnas med i verksamhetsberättelsen. Årsredovisningen är Samrehabförvaltningens rapport till om verksamhet och ekonomi i Samrehab. Innehåll: 1. Verksamhetsberättelse 2011 för 2. Uppföljning av Uppdrag 3. Utvärdering av Serviceåtagande 4. Faktaruta 5. Patientsäkerhetsberättelse Årsredovisning 2011 för godkänns. Ordföranden frågar om förslag till beslut godkänns och finner att så sker.

Sammanträdesdatum Sida 4 (9) 2 Detaljbudget 2012 s beslut Nämnden godkänner detaljbudgeten för 2012 och återbetalningen av hela 2010 års underskott på 193 tkr under 2012. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljbudget för 2012. Förutsatt att huvudmännen kompenserar Samrehab för beräknat utfall 2012 av hjälpmedelskostnader, 15,1 mkr, och att årets löneökningar uppgår till max 2,5 % krävs en neddragning av 1 åa för att få budget i balans. I Samrehabs detaljbudget för 2012 skall hel eller delvis återbetalning av det underskott som nämnden redovisade 2010 ingå. I det bifogade budgetförslaget föreslås att hela underskottet, 193 tkr, återbetalas under 2012 och redovisas som ett budgetöverskott vid årets slut. Beredning Bakgrund Vid ekonomiskt samråd mellan huvudmännen den 4 april 2011 beslutades om en uppräkning av driftbidraget med 1 % 2012. Huvudmännen beslutade även att höja driftbidraget med sammanlagt 2,9 mkr så att nämnden kompenseras för ökade hjälpmedelskostnader. I Hälso- och sjukvårdsnämnd 8 den 24 november 2011 samt i Socialnämnden, Svenljunga den 11 januari 2012 beslutades att kompensera Samrehab för faktiska hjälpmedelskostnader i likhet med övriga hjälpmedelsverksamheter i Västra Götalandsregionen. Marks Kommun ställer sig positiv till de andra huvudmännens ställningstagande. Formellt beslut fattas i Marks kommunstyrelse den 1 februari 2012. Huvudmännens beslut innebär att Samrehab inte behöver minska antalet årsarbetare med ytterligare två personer. Med anledning av det höjda driftbidraget föreslås att Samrehabs budget anslagsindelas i två delar; en för hjälpmedelkostnader på 15,1 mkr och en för övrig verksamhet på 47,3 mkr. Förutsatt att årets löneökning stannar vid 2,5 % krävs en besparing på ca 0,5 mkr för att få budget i balans. Denna summa fördelas på personalbudgeten (1 åa). Under 2010 och 2011 har Samrehab samlat på sig ett balanserat underskott om totalt 993 tkr. Enligt Marks kommuns ekonomiska styrprinciper skall ett underskott betalas tillbaka under maximalt tre år med start två år efter det

Sammanträdesdatum Sida 5 (9) att underskottet uppstod. Under 2012 skall Samrehab påbörja återbetalning av 2010 års underskott, 193 tkr. Resterande underskott, 800 tkr, uppstod 2011 och skall återbetalas under perioden 2013-2015. Hur återbetalningen skall fördelas över de tre åren är upp till varje nämnd att besluta. För att effekten av återbetalningen ska ge så jämn påverkan på verksamheterna som möjligt sett över hela återbetalningsperioden föreslås att hela underskottet om 193 tkr som uppstod 2010 betalas av under 2012. Resterande 800 tkr betalas av med 267 tkr per år under perioden 2013-2015. Övervägande Samrehab har under 2010 och 2011 gjort en översyn av övriga kostnader, framför allt lokalhyror och städkostnader, och gjort neddragningar där det varit möjligt. 2011 gjordes en neddragning av 4 årsarbetare som ett led i anpassning till budgetram. Nämnden för Samrehab godkänner detaljbudget för 2012 och återbetalar hela 2010 års underskott, 193 tkr, under 2012. Ordföranden frågar om förslag till beslut godkänns och finner att så sker.

Sammanträdesdatum Sida 6 (9) 3 Information s beslut Tackar för informationen. Resultat medarbetarenkät 2011 Slutrapport, uppgradering av journalsystem PMO Lön 2012, FSA/LSR Översyn rehabplatser inför 2013 Möte 5 mars 2012 med huvudmännen Folkhälso- och ungdomspolicy Rekrytering rehabchef Carin Bringestedt informerar nämnden om den medarbetarundersökning som genomförts i samtliga förvaltningar i Marks kommun. Resultatet för Samrehabs del var förväntat mycket positivt och långt över Marks kommuns medelvärde. Det som medarbetarna trycker på som förbättringsområde är framför allt den höga arbetsbelastningen och den låga lönenivån för legitimerade arbetsterapeuter/sjukgymnaster. Utifrån medarbetarenkäten ska samtliga verksamheter ta fram en handlingsplan som slutligen lämnas till kommunchefen i Marks kommun. Maria Olsson ger nämnden en slutrapport om uppgraderingen av Samrehabs journalsystem, PMO, som genomförts under hösten och vintern. Beslut om uppgradering av journal III till PMO togs i nämnden 2008-06-11. Syftet med uppgraderingen är att kunna följa lagkraven. I samband med uppgraderingen har man valt att övergå till en ICF-baserad juornalstruktur. Offerten gällande uppgraderingen var på 180 tkr men slutade på hela 360 tkr. Inför löneöversynen 2012 har FSA/LSR (förbundet Sveriges arbetsterapeuter och legitimerade sjukgymnasters riksförbund) gjort en jämförelse gällande löneläget för arbetsterapeuter och sjukgymnaster i landet. Skrivelsen skickades av FSA/LSR till samtliga ledamöter i samrehabnämnden. Jämförelsen visar på att Samrehabs legitimerade personal har halkat efter med ca 1000,- kr mot vad övriga i området har. Då inga extra pengar finns att tillgå har nämnden inget annat förslag än att man får lösa eventuell justering lön inom befintlig budgetram 2012. Carin Bringestedt informerar nämnden gällande rehabplatserna i Mark och Svenljunga som Samrehab har beläggningsrätt på. För denna beläggningsrätt betalar Samrehab till Socialförvaltningen Mark 3 mkr och Svenljunga 1,7 mkr. Samrehab kommer inför 2013 göra en kartläggning över hur rehabplatserna i Mark och Svenljunga utnyttjas och hur många platser det finns behov av. Dialogen gällande platserna i Mark har påbörjats.

Sammanträdesdatum Sida 7 (9) Nämnden informeras om det årliga ekonomiska mötet med huvudmännen den 5 mars kl 13:30 2012. Eva-Karin informerar om Marks kommuns folkhälso- och ungdomspolicy. Samrehab har tidigare inte deltagit men viktigt att vi finns med eftersom mycket av kunskapen finns i Samrehab. Förvaltningen får i uppdrag att svara på frågan och med ordförandens underskrift. Rekrytering av ny rehabchef efter Margaretha Karlsson pågår. Annons ute med sista ansökningsdag 120205. Samrehab sköter rekryteringen själva. Tackar för informationen. Ordföranden frågar om förslag till beslut godkänns och finner att så sker.

Sammanträdesdatum Sida 8 (9) 4 Ömsesidig information från huvudmännen s beslut Tackar för informationen Hanne Jensen ger information från regionen där man bland annat varit ute och tittat på IVPA (i väntan på ambulans). Enligt nya regionschefen kommer tjänstemannastaben att minskas i regionen. Svenljunga går 2011 med ett minus men inför 2012 har man en budget i balans. Man kommer under 2012 att lämna Furubergsgården för att få ner kostnaderna. Har en hyreskostnad där t o m 2013. 41 mkr back för socialnämnden i Marks kommun. Tf socialchef Lars Brickzén, mycket erfarenhet med sig från andra uppdrag. Ordföranden frågar om förslag till beslut kan tas och finner att så sker.

Sammanträdesdatum Sida 9 (9) 5 Övriga frågor s beslut Förvaltningen får i uppdrag att informera nämnden vid nästa nämndsammanträde. Övrig fråga Ledamöterna efterfrågar information om de magisteruppsatser (cuppsats) som tre av Samrehabs medarbetare genomfört. Förvaltningen får i uppdrag att informera ledamöterna vid nästa nämndsammanträde. Ordföranden frågar om förslag till beslut kan tas och finner att så sker.