LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdag klockan 9.15 11.00 Närvarande ledamöter Lena Ambjörn professor Louise Berglund ekonom Åsa Bergström doktorand fr o m 42 Henry Diab universitetsadjun kt Jonas Granfeldt professor, bitr prefekt Karin Nykvist universitetslektor Mikael Nystrand universitetslektor Anders Ohlsson professor, ordf Henrik Rahm universitetslektor Vassilios universitetslektor Sabatakakis Mikael Skäppegård studerande Övriga närvarande Marie Källkvist Helena Nilsson Pia Nivala universitetslektor, bitr prefekt sekreterare administrativ chef Frånvarande ledamöter Erik Erlanson doktorand anmält förhinder Sara Håkansson universitetslektor anmält förhinder Aili Pettersson studerande anmält förhinder Peeker Johan Stenström professor anmält förhinder Övriga frånvarande Johan Dietsch facklig representant anmält förhinder Ärende Beslut 41 Utseende av justeringsperson Mikael Nystrand utses. 42 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs efter tillägg av punkten Handledarkollegier inom sektion 3.
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2(5) 43 Meddelanden Bilaga 43, Meddelandelista Meddelandelistan läggs till handlingarna. Marie Källkvist meddelar att rangordningen av de sökande till de båda adjunkturerna i svenska som främmande språk är fastställd och att de två toppkandidaterna fått erbjudande om anställning med tillträde 1 juli 2014;
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3(5) 43 forts att SOL-styrelsens AU anhållit hos fakulteterna om att få anställa tre adjunkter i svenska som främmande språk och att den anhållan bifallits varför också kandidat tre blivit erbjuden anställning med tillträde 1 juli 2014; att tre sökande till lektoratet i japanska kallats till provföreläsning och intervju 18 september 2014; att det inkommit 14 ansökningar till det utlysta konstnärliga lektoratet i litterär gestaltning, samt att lärarförslagnämnden utser den tätgrupp som skall sakkunnigbedömas på sitt sammanträde i morgon 18 juni 2014; att två kandidatprogram är under utveckling ett i filmvetenskap och ett i engelska. Åsa Bergström meddelar att SOLs doktorandråd, SOLDR, haft sammanträde där de bland annat valt nya representanter i styrelsen. Evelina Stenbeck och Emil Stjernholm kommer att vara ledamöter i styrelsen i höst. Jonas Granfeldt meddelar att forskarutbildningsnämnen fattade beslut om doktorandantagning 27 maj och att SOL får 11 nya doktorander till hösten tre i allmän språkvetenskap, varav en med inriktning psykolingvistik och med placering Humanistlaboratoriet, två i engelsk språkvetenskap, en i fonetik, en i nordiska språk, en i Öst- och Centraleuropas kulturhistoria, två i litteraturvetenskap och en i engelsk litteraturvetenskap. Anders Ohlsson meddelar att det i morgondagens nyhetsbrev kommer publiceras ett svar från dekanus angående fakulteternas professorsprogram;
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 4(5) 43 forts att den nya vaktmästaren som SOL och LUX rekryterat tillsammans, Kujtim Mehmeti, redan är på plats eftersom Hai fått nya arbetsuppgifter; att villorna Blix och Holma kommer att behållas i HTs regi. Efter uppsnyggning kommer de 20 arbetsplatserna att nyttjas av tillfälliga besökare och projektgrupper bland annat; att SOL har öppet under Kulturnatten och att intressanta programförslag redan inkommit. Ledningen vill ha in programförslag innan 27 juni allra helst, men absolut senast 8 augusti 2014. 44 Ekonomi Pia Nivala redogör för budgetanvisningar och tidplan för budget 2015 och påminner om att samtliga äskanden, inte bara HÅS, skall vara Pia Nivala till handa senast 11 augusti för att kunna behandlas på SOL-styrelsens sammanträde 19 augusti 2014. Styrelsen beslutar att fastställa tidplan för budget 2015. 45 Valberedningens förslag Bilaga 45 Styrelsen diskuterar valberedningens förslag som kommer att publiceras i sin helhet i nyhetsbrevet 18 juni 2014. Styrelsen tackar valberedningen för deras omfattande arbete. 46 Förslag till ersättare för Ann- Kristin Wallengren som biträdande studierektor under hösten 2014 Bilaga 46 Styrelsen beslutar att föreslå dekanus att som ersättare för Ann-Kristin Wallengren utse Lars Gustaf Andersson till biträdande studierektor för filmvetenskap, författarskolan och teaterns teori och metod, från 1 september 2014 till och med 31 december 2014.
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 5(5) 47 IT-enhetens roll i framtiden Bilaga 47 A-F Styrelsen understryker hur beroende SOL är av IT-enhetens basservice och oroar sig för att det skall finnas än mindre utrymme för den om ITenheten utvidgar sitt verksamhetsområde. Styrelsen är orolig över att en sådan expansion kommer att kosta pengar nu när det finns ett sparbeting på verksamheterna. Det mest akuta just nu är utrustningen i föreläsningssalarna som både är gammal och ofta ur funktion. Support vid kvällsundervisning efterlyses. Kanske kunde också den befintliga, av IT-enheten utvecklade, kursplattformen fås att bli mer lättarbetad. Den upplevs av många lärare och studenter som föga intuitiv. Regelbundna dialogmöten vore bra och styrelsen välkomnar erbjudandet från IT-enheten att delta flitigare vid möten. Styrelsen hoppas att det skall finnas utrymme såväl för basservice som för utveckling av IT-resurser för både utbildning och forskning, där ITenheten är en uppenbar resurs. Styrelsen ställer sig frågan om LU utnyttjar sina IT-grupper på bästa sätt. Varför inte samordna IT-stödet? 48 Planering av SOL-styrelsens heldagssammanträde 19 augusti Styrelsen diskuterar dagordningen för heldagssammanträdet 19 augusti 2014. HÅS-äskande och budgetskrivelse, SOLs strategiska plan, utbildningsinsatser inför den nya organisationen, professuren i engelsk litteraturvetenskap, delårsbokslut och förhoppningsvis rapport från den pågående alumnundersökningen står på agendan.
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 6(5) 49 Handledarkollegier inom sektion 3 Styrelsen beslutar att spanska skall ha ett eget handledarkollegium, vilket innebär att sektion 3 får tre handledarkollegier. 50 Prefektens tack Prefekten tackar styrelsen för gott samarbete under det gångna läsåret och understryker hur skönt det är att ha en så kompetent styrelse i ryggen. Ett särskilt tack riktas till de avgående doktorandrepresentanterna Åsa Bergström och Erik Erlanson för gott arbete i styrelsen, dess AU och vid möten med valberedningar. Vid protokollet Helena Nilsson Justeras Anders Ohlsson Mikael Nystrand