Maskinsektionens styrelsemöte 140319 Protokoll fört tisdagen den 19/4 i Styret Närvarande styrelseledamöter Johan Hansson, Vice Ordförande Henrik Håkansson, Ordförande Carl-Johan Fredman, SRM-Ordförande Camila Feledy, NGM-Ordförande Mark Schiller, Sexmästare Axel Philipsson AktU-Ordförande Niklas Ingmanssson, InfU-Ordförande Robin Hjéren, Cafémästare Närvarande adjungerade Henrietta Mattson, Revisor Josephine Zetterman, Redaktör Anton Persson, Ceremonimästare Maja Olsson, TD-ordf Joakim Sandberg, 1:a vice Verkmästare Jakob Johansson, Arkivarie Filip Larsson, Revisor 1 OFMÖ Ordförande Henrik Håkansson förklarade mötet öppnat kl 12.16. 2 Val av mötesordförande att välja Henrik Håkansson till mötesordförande 3 Val av mötessekreterare att välja Johan Hansson till mötessekreterare 4 Val av justeringsman att uppdra åt Robin Hjéren att jämte ordförande justera mötesprotokollet 5 Mötets behöriga utlysande att godkänna tid och sätt 6 Adjungeringar Henrietta Mattson, Josephine Zetterman, Anton Persson, Maja Olsson, Joakim Sandberg, Joakim Sandberg, Jakob Sansberg, Jakob Johansson, Filip Larsson adjungerades till mötet 7 Godkännande av förra veckans protokoll Enligt tidsplan 8 Fastställande av föredragningslistan
att godkänna dagordningen med följande tillägg på punkten övrigt: Info ljudsladd Info från ordförande och revisor Beslut angående Tv, Mobil Applikation, Kassasystem och Piano 9 Kommentarer kring rapporter (rapporter finns i bilaga 1) SRM 24-28 mars är Speak Up days på M-huset CEQ affisch på gång NGM Axis vill inte vara relaterade med alkohol och fylla Sexet Försöka få fotoautomat sponsrad till summergames. Verkstan M-cykeln är fixad ska bara målas om. Aktu Aktu ska utse någon som ska vara med och genomföra summergames tillsammans med Ivent. Ska skicka vidare sin enkät till resten av styrelsen så alla kan ta del och göra en egen till sina utskott. VMI märke kommer säljas i nästa vecka. Cafet Cafétackfesten är preliminärt 7e maj Infu Ska diskutera hur information sprids på info-skärmen. Ska i samarbete med verkstan göra ett stöldskydd som är effektivt. Ordförande Ska på ordförande-kollegiemöte. Ska kolla på försäkring för sektionens inventarier och se hur andra sektioner gör. Seniors Har inte hänt så mycket, ska träffas på torsdag och kommer där ta tag i det som finns att göra. Phøset Det gjordes en handuppräckning på vilka som blivit Phaddrar
Revisorerna Har diskuterat hur relationen styret/revisor skulle funka och hur man ska jobba tillsammans. Ska ha möte en gång i månaden i fortsättningen ungefär. TD-gruppen Har tävling kring ett tygmärke 10 Planera framöver och ansvarsfördelning Styrelsen har gjort en ansvarsfördelning på en rad punkter där olika utskott har fått olika uppgifter. Fråga bordläggs för att ta upp på nästa möte den 26 mars. 11 Övriga frågor Info ljudsladd En sladd till högtalarna har tyvärr gått sönder, dock visade sig att en ny finns i verkstan. Så problemet var inget problem. Info från ordförande och revisor Efter samtal med revisor har det visat sig att styrelsen har varit dåliga på att ta upp vissa frågor angående viktiga beslut på styrelsemöten, och notera dessa i protokollet. Detta är något som styrelsen måste bli bättre för att ge tydlighet både internt och mot medlemmarna. Alla beslut måste tas på ett styrelsemöte först och sen gör ev. inköp. Alla beslut gällande inköp som ligger på styrelsen och som tas av styrelsen ska tas upp på ett styrelsemöte och protokollföras. Seniors pratar också om att se över hur vi ekonomisk jobbar budgetmässigt för att göra det tydligare. Beslut Tv, mobilapplikation, kassasystem och piano att godkänna inköp av infoskärmsystem att godkänna inköp av piano att godkänna inköp av kassasystem att godkänna inköp av mobilapplikation och dess licenser
att det är okej att köpa en förstärkare med 1500kr från TSM budget musik. 12 OFMA Ordförande Henrik Håkansson förklarade mötet avslutat. Vid protokollet Johan Hansson Vice ordförande Justeras Henrik Håkansson Ordförande Robin Hjerén Justerare
Bilagor: Bilaga 1: Utskottsrapporter Bilaga 1 Kårrepresentanter Studierådet SRM har haft en bokbytarkväll måndagen lp4. Många som ville köpa, färre som ville sälja. SRM-ordförande har tillsammans med ett gäng andra glada styrelsemedlemmar varit på V-bal och representat. Lagt en tentavecka bakom sig SRM ska styra upp och promota CEQ-lotteriet. Bland annat ha en attend-attack med kaffe och hembakade cupcakes. SRM ska hjälpa TLTH med bemanning här i M-huset under Speak Up Days, onsdagen som gäller. Några studentrepresentanter ska på programledningsmöte nu på torsdag 20/3. CEQ-perioden är igång, så kommer promota det och börja censurera pappersenkäter. Sista dag för ifyllande 1/4. Konceptet studiekvällar med mat (Pluggomat) kommer fortsätta, men matansvar fördelat på olika utskott. Verkmästeriet Vi har lagat m-cykeln! Det gick jättebra och nu går den som en klocka. Verkstad på torsdag Göra klart läsplattehållaren Martin och Petter från infu fortsätter med att sätta upp tvn.
Sexmästeriet Vi har haft ETsittning. Det gick bra, verkade uppskattat. Planering inför AS den 28 mars. Roligt tema tror det kommer bli stort! Onsdagen den 26 kommer vi ha sittning för Flickor på teknis NGM Vad har hänt i utskottet sedan förra mötet? Företag har kontaktats och den dagliga verksamheten har gått framåt Ett antal medlemmar i utskottet har varit på studiebesök på I:arnas caseföreläsning för att samla information inför kommande caseprojekt på maskinsektionen NGM-ordförande och Caroline har varit på möte med Axis för att diskutera nollningen. De vill ändra sin approach på marknadsföring inför i år och NGM ska skriva ett nytt kontraktsförslag. NGM-ordförande och Ellinor ska på möte med Scalae på fredag Mekka-företagen ska kontaktas för att undersöka om de är intresserade av samarbete under resten av året M6 vill ha en fotoautomat till I<3M Summergames, NGM jobbar på detta Cafémästeriet Jag har presenterat statistik och kommentarer från enkäten för utskottet Storstädning på torsdag Kickoff med brunchgruppen på torsdag Skissar på en anonym utvärdering av verksamheten hittills och ska ha lite utvecklingssamtal Informationsutskottet Appen har gått igenom både Apples och Google system och är godkända. Vice InfU Petter och svetslök Martin håller på att sätta upp TV. Moment-gänget har börjat spåna på idéer till nästa nummer.
Har varit och representerat på V-sektionens bal. Väldigt trevligt! Web- och Moment-möte denna vecka för att planera vad som ska hända framöver. Släpp för appen ska bestämmas. TV mjukvaran ska bestämmas, så att grejer rullar igång på TV så fort som möjligt! Aktivitetsutskottet Har satt ett datum på att städa bunkern den 30 mars!! Kommer säkerligen bli episkt! Har gjort en liten enkät till alla i mitt utskott så de kan utvärdera hur arbetet gick första läsperioden. Ha möte med infu om hur man når ut med våra matcher och dylikt till sektionen! Ha möte med ivent! Ha möte med E-sektionen om EM i paintball! (Tre möten is enough!) Hitta datum att köra crossfit Fixa en loga till oss Skattmästeriet Vice Ordförande Jag har tillsammans med ordförande jobbat med de proposition som vi ska lägga fram anngående inspektor och Valberedning Supplanter. Har börjat spånna på en grund som vi ska ha när vi tar beslut tillsammans med ordförande och den är redo att presenteras för alla när det finns tid. Har också städat upp städskrubben. Ska börja fixa med SMART tillsammans med Camila, det börjar också bli dags att börja förbereda inför vårterminsmötet så ska också göra det.
Ordförande Gjort en drop-by på V-sektionens 50-årsbal och lämnat över present. Vill rapportera att närvarande maskinare vad oerhört snygga. Tagit fram förslag till utskottsmässig ansvarsuppdelning för individuella punkter med Johan (skall bifogas) Påbörjat utrensning av kvarliggande accesser till sektionens dörrar (lista för tankar/önskemål kommer skickas ut) Lyckats hänga access-systemet vilket ger ~2 dygns härlig väntan Varit i kontakt med den eminente revisor Mattsson om förbättrad beslutsgång i styrelsen Det kommer kretsa mycket kring vårterminsmötet nu, kallelse ska skickas senast onsdag 19 (läs: idag) Seniors Phøset Alla phaddrar är valda och har fått besked, yiihooo!!! Innehållet i nollningsschemat är så gott som spikat. Phøset har förberett phadderkickoff och temasläpp Anordna världens fetaste phadderkickoff (sorry Henke och Johan, men så är det faktiskt) Börja planera events mer i detalj Styra upp spons (lunchföreläsningar, ouveraller, prylar m.m.) Revisorer Både revisor Larsson och revisor Mattsson närvarade 18/3 på mannaminnets första revisorskollegiemöte. Där diskuterades hur revisorerna bör arbeta gentemot styrelsen. Larsson har fortsatt försökt att stämma av ett möte med revisor Sallbring, utan resultat. Mattsson har gått igenom de första mötesprotokollen och varit i kontakt med ordförande Håkansson och vice ordförande Hansson angående synpunkter på beslutsordningen.
Forsatta försök med att träffa Sallbring. TD-gruppen Träffat Isabelle, ordförande på A och snackat kontakter och event. Säkert lite smått och gott men just nu vet jag inte exakt vad.