1 Paragrafer 68-79 Plats och tid Företagshuset Löttorp, 09:00-12:30, 13:15-14:45 Beslutande Carl Malgerud (M), ordförande Tomas Lind (FÖL), andre vice ordförande Birger Palm (S) Ingvar Svensson (V) Anders Nyholm (M) Daniel Nilsson (C) Jacob Jonsson (S), ersätter Joel Schäfer (S) Övriga deltagande Clara Hoogland, sekreterare Anders Lindholm, VD Annika Hermansson, ekonomichef Tomas Ekberg, arbetstagarrepresentant Martin Johansson, arbetstagarrepresentant Bertil Lundgren (MP), ersättare Lennart Bohlin (FÖL), samhällsbyggnadsnämndens ordförande Anders Sporrong, säkerhetssamordnare, 70 Utses att justera Daniel Nilsson (C) Justeringens plats och tid Badhusgatan 4, 2016-05-13 kl 09:00 Underskrifter Clara Hoogland Carl Malgerud (M) Daniel Nilsson (C) Sekreterare Ordförande
2 Paragrafer 68-79 Innehållsförteckning 68 Månadsuppföljning per den sista april 2016 2016/1 69 Omprioritering i investeringsbudget 2016 2016/62 70 Vattensituationen Borgholms kommun 2016/24 71 Pågående och planerade VA-projekt 2016/9 72 Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och övriga 2016/2 rättsliga processer 73 Vattentäkt Hornsjön - miljövårdande åtgärder 2016/73 74 Uppförande av avsaltningsanläggning i Borgholms kommun 2016/74 75 Förstudie av hamnverksamheten i Borgholms kommun 2016/48 76 Försäljning av Rödhaken 4, Borgholm 2016/72 77 EU:s havs- och fiskeriprogram 2014-2020 2015/205 78 Restlistan 2016 (uppdrag från styrelsen) 2016/6 79 Meddelanden till styrelsen 2016 2016/8
3 68 Dnr 2016/1 Månadsuppföljning 2016 per den sista april 2016 Informationen är mottagen. Den skattefinansierade verksamheten redovisar ett resultat på minus 169 tkr jämfört med budget. Snöröjningen avviker mot budget med 1058 tkr, övrig verksamhet utvecklas positivt. Gata-Park redovisar ett positivt resultat på 405 tkr, vilket förklaras med att budgeten är periodiserad på 12 månader, trots att säsongerna belastar budgeten olika. Avvikelsen beräknas därför jämnas ut över året. Kontrollen av extrabeställningar från brukare fungerar bra. För den taxefinansierade verksamheten redovisas ett positivt resultat på 837 tkr. Elnät redovisar ett negativt resultat på minus 52 tkr, beroende på höga pensionskotnader. Investeringar har genomförts för 9,3 mkr hittills i år. Investeringsbudgeten ses över med anledning av de akuta åtgärder som planeras på grund av vattenbristen. Likviditeten är fortfarande god. Ekonomichef Annika Hermansson redogör för ärendet. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Beslutsunderlag Presentation,
4 69 Dnr 2016/62 Omprioritering i investeringsbudget 2016 Ekonomichef Annika Hermansson uppdras att presentera en uppdaterad investeringsbudget för 2016. Total investeringsbudget 2016 är beslutad till 49 790 tkr, fördelad på definierade projekt. På grund av vattenbristen krävs omprioriteringar i investeringsbudgeten. För att skapa utrymme för nytillkomna obudgeterade investeringar bör investeringar om 10 mkr skjutas på framtiden. Verksamheterna har redovisat ett förslag om sammanlagt 11,5 mkr som kan skjutas på framtiden. Ärendets behandling Ekonomichef Annika Hermansson uppdrogs 2016-04-13, 50, att presentera en uppdaterad investeringsbudget för 2016. Ekonomichefen Annika Hermansson redogör för ärendet. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att uppdra åt ekonomichefen Annika Hermansson att vid nästa styrelsemöte presentera en uppdaterad investeringsbudget, där tillkomna och uppskjutna poster redovisas. Beslutsunderlag Uppdaterad investeringsbudget,
5 70 Dnr 2016/24 Vattensituationen Borgholms kommun 1. För den som otillåtet använder kommunalt vatten ska vattnet kunna strypas i en vecka. 2. Vattenleveranser som ordnas till lantbruk, som inte är kunder, ska avtalas och debiteras. 3. Information från VA till kommunen om hur situationen är ska ske veckovis. Vattensituationen fortsätter att vara allvarlig i kommunen. Arbete pågår för att kortsiktigt lösa situationen för att klara sommaren, och långsiktigt för de kommande åren. Arbetet med att installera sjöledningen mellan Revsudden och Stora Rör har framskridit enligt plan, men det företag som framställer själva ledningen och installerar den begärdes i konkurs den 10 maj. Det finns dock goda förhoppningar om att konkursförvaltaren kan garantera leverans och att arbetet ändå kommer att utföras i enlighet med tidplan. Det är mer sten och mer strömt i sundet än vad som har uppskattats, vilket betyder att ledningen måste läggas på en duk och andra vikter användas. Projektet uppskattas dock ändå bli billigare än planerat och kosta 9,5 mkr av de budgetarade 11 mkr. Arbetet med att upprätta ett avsaltningsverk fortgår och beräknas vara på plats till sommaren 2017, under förutsättning att nödvändiga beslut fattas av kommunfullmäktige. Vattentransporter med tankbil från fastlandet planeras till sommaren, om situationen kräver det. En viktig fråga är hur lantbruk med djurbestånd och egna brunnar som sinar ska hanteras. Lantbruk och andra storförbrukare, som inte är kunder, kan avtala om vattenleveranser när deras egen vattenförsörjning har sinat och debiteras för det. Borgholm Energi kan inte ombesörja leverans eller lagerhållning av vattnet utan det får kunden ansvara för. De kunder som behöver är välkomna att hämta vatten i 25-litersdunkar på vattenverken, utan kostnad. Blir det nödvändigt för hushåll att få nödleveranser kan tankbilar komma att ställas ut och kunder få hämta vatten där, utan kostnad. Inga brunnar kommer att fyllas på hos kunder.
6 70 fortsättning Samtal kommer alltid in till bolaget under sommaren från allmänheten om otillåtet användande av kommunalt vatten och dessa samtal beräknas öka i år. För att visa på vikten av att alla följer gällande bestämmelser och inte slösar vatten kan en skrivelse skickas till kunder med en varning om att vattnet kan strypas och att det dessutom medför en kostnad både att stänga av och att sätta på vattnet. Bemanningen på bolaget ses över för att kunna hantera sommaren. Krisberedskapen ses över i samarbete med Borgholms och Mörbylånga kommun. Detta omfattar åtgärder vid hotande vattenbrist eller vattenbrist. En broschyr om vattensituationen kommer att skickas ut till samtliga fritidsboende och fastboende. Ärendets behandling Styrelsen informerades 2016-02-10, 19, 2016-03-09, 36 och 2016-04-13, 51 om vattensituationen och planerade åtgärder. VD Anders Lindholm redogör för ärendet. Kommunens säkerhetssamordnare Anders Sporrong redogör för organisationen för krisberedskap. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att för den som använt kommunalt vatten på ett otillåtet sätt ska vattnet kunna strypas under en vecka. Vattenleveranser som ordnas till lantbruk, som inte är kunder, ska avtalas och debiteras. Skickas till Anders Sporrong VA
7 71 Dnr 2016/9 Pågående och planerade VA-projekt Informationen är mottagen. VA-projekt omfattar nyanläggningar av och renoveringar och underhåll på vattenverk som renar vatten, avloppsreningsverk som renar avloppsvatten, anläggningar för behandling av slam samt nydragningar eller underhåll av rörledningar. VA-projekt utgör en stor del av verksamheten och investeringarna inom Borgholm Energi. Att ha en god översyn och tydlig projektstyrning möjliggör planering av verksamheten och att nödvändiga medel kan budgeteras för projekten. Större projekt som är under utredning eller är pågående: VA-sanering Borgholms kommun VA-utbyggnad Djupvik-Lofta Etapp 3 Sjöledning Kalmarsund Avsaltningsverk VD Anders Lindholm redogör för statusen i de olika projekten. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Ärendets behandling Statusen i de olika projekten redovisas vid varje styrelsemöte. VA Anders Lindholm redogör för ärendet. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Beslutsunderlag Sammanställning VA-projekt per den sista april 2016
8 72 Dnr 2016/2 Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och övriga rättsliga processer Informationen är mottagen. Statens VA-nämnd upphörde vid årsskiftet 2015 och pågående/kommande ärenden har flyttats över till Mark- och miljödomstolen i Växjö. Mark- och miljödomstolen handlägger tvister om vatten och avlopp enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Mark- och miljödomstolen är första instans. Domstolens beslut kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt och vidare till Högsta domstolen. Parter i tvister om va-frågor är den som driver den allmänna anläggningen och normalt ägaren eller tomträttshavaren av berörd fastighet. Tvist mellan parter kan uppstå t.ex. om skyldighet att betala avgift eller avgiftens storlek, rätt att bruka anläggningen eller villkoren för brukande, tillämpning i övrigt av taxa eller bestämmelser för brukandet som huvudmannen utfärdat, innebörden av avtal som parterna träffat, rätt att stänga av vattenleverans, skadeståndsskyldighet m.m. Avgiftsskyldighet kan föreligga även om fastighetsägaren inte utnyttjar anläggningen. Även för obebyggda tomter inom område med detaljplan kan avgiftsskyldighet föreligga. VD Anders Lindholm redogör för ärendet och samtliga ärenden som för Borgholm Energi är aktuella i Mark- och Miljödomstolen samt övriga rättsliga tvister. Det har kommit in ett flertal avgöranden den senaste tiden. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad 2016-05-10
9 73 Dnr 2016/73 Vattentäkt Hornsjön - miljövårdande åtgärder Informationen är mottagen. Arbetet med Röviksprojektet visar på vikten av att ta ett helhetsgrepp på hela området kring Hornsjön för att på lång sikt säkra området som en viktig del av Borgholms kommuns vattenförsörjning. Arbetet med miljövårdande åtgärder kan göras i formen av ett projekt där följande områden föreslås ingå: Vattendom - fisketrappa, Hornsjöns reglering Intagsledningens placering Prioritera VA-ledning 700 m norrut år 2017 2.8 Mkr (Berggrund 4000 kr/m) Våtmarker öster om Hornsjön Projektet föreslås starta under hösten 2016. Röviksprojektet (dnr 2016/3) kommer att ingå som en del i detta större projekt. VD Anders Lindholm redogör för ärendet. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningen
10 74 Dnr 2016/74 Uppförande av avsaltningsanläggning, Borgholms kommun Ärendet återremitteras för att precisera kostnaderna. Sommaren 2016 förväntas ett produktionsunderskott i på 1000 till 2000 kbm/dygn under juli månad för Köpingsviks vattenverk. Det finns en risk för fortsatt begränsad leveranskapacitet under hösten, vilket kan resultera i stora problem under sommaren 2017, om åtgärder inte vidtas. Bakgrunden är att grundvattennivåerna är historiskt låga samt att återhämtningen av täkterna genom tillrinning har uteblivit. Infiltrationsperioden är på sitt slut gällande säsongen 2015-2016 och endast 23% (215 000 kbm mot 900 000 kbm) av den normala mängden vatten har under denna period infiltrerats de täkter som förser Köpingsviks vattenverk. Nästa infiltrationsperiod (2016-2017) förväntas starta i oktober 2016 och om utfallet av den perioden visar på lika dålig tillrinning i våra täkter är möjligheterna att vidta åtgärder till sommaren 2017 i princip obefintliga. Av den anledningen är det av yttersta vikt att agera nu, innan nästa infiltrationsperiod börjar. För att säkra leveransen inför sommaren 2016 samt 2017 har flera olika lösningar utretts. Arbetet har påbörjats med de åtgärder som identifierats som realistiska. Detta innefattar leverans från befintliga täkter, hitta nytt infiltrationsvatten, nya vattentäkter, dra en sjöledning från fastlandet, leverans i lastbil samt möjligheten att uppföra ett avsaltningsverk. Avsaltning Möjligheten att avsalta bräckt vatten från Östersjön har utretts. Tekniken är beprövad i större skala, bl.a. i Mellanöstern och Spanien där avsaltning av havsvatten är en betydelsefull del av vattenproduktionen. Studiebesök har gjorts hos Region Gotland som efter resultatet av tidigare pilotförsök beslutat och påbörjat anläggningen av ett avsaltningsverk i Herrvik som ska stå klart i juli 2016. Resultatet av dessa studier har visat att avsaltning är en lösning som kan stå färdig inför sommaren 2017. Lokalisering I utredningen om att hitta en lämplig placering för ett avsaltningsverk har inriktningen varit att hela verkets produktionskapacitet ska vara möjlig att distribuera i ledningsnätet året runt utan omfattande åtgärder i ledningsnätet, för att möjliggöra avlastning av befintliga vattentäkter. Det har också varit av vikt att distributionen från verket inte hindrar distributionen från våra idag befintliga verk vid uttagstoppar i nätet. De placeringar som
11 74 fortsättning har identifierats som möjliga och utretts är Sandvik, Kåreham och Stora Rör. Den plats som har identifierats som mest lämplig är Sandvik. Upphandling På grund av att utförandetiden är hårt tidspressad kommer de upphandlingar som krävs gällande bland annat utredning, projektering och utförande att ske under förenklat förfarande. Bakrunden till detta är dels risken för störningar i samhällsviktig funktion och dels att situationen med den minskade produktionskapaciteten inte har varit förutsägbar. Upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling i försörjningssektorn, LUF, skulle innebära att anläggningen inte hinner uppföras för drift före sommaren 2017. Tidplanen för genomförandeentreprenaden sträcker sig från den 30:e juni till april 2017. WSP har uppskattat projektkostnaden för ett avsaltningsverk som kan processa 3000 kubik/dygn samt för ett som kan leverera 1500 kubik/dygn. Ett alternativ är att uppföra ett verk på 1500 kubik/dygn, där det finns möjlighet att vid behov utöka kapaciteteten. Kostnaderna utreds vidare. VA Anders Lindholm och ekonomichef Annika Hermansson redogör för ärendet. Ordföranden konstaterar att styrelsen är överens om att ett verk bör uppföras och att arbetet med övriga lösningar som också bidrar till en ökad vattenproduktion ska fortsätta med fortsatt intensitet. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att återremittera ärendet för att till ett extra styrelsemöte den 23 maj komplettera beslutsunderlaget gällande kostnader samt hur mycket ett avsaltningsverk ska kunna leverera för att möta förväntat produktionsunderskott. Ett komplett beslutsunderlag kan då överlämnas till kommunstyrelsen den 24 maj. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2016-05-10 Projektbudget, upprättad av WSP,
12 75 Dnr 2016/48 Förstudie av hamnverksamheten i Borgholms kommun Styrelsen utser Tomas Lind (FÖL) och servicechef Hans Johannesson som representanter för Borgholm Energi till att ingå i styrgruppen. Borgholm Energi ansvarar för gästhamnarna i Nabbelund, Byxelkrok, Böda, Sandvik och Kårehamn medan gästhamnarna i Källa och Stora Rör bedrivs i privat regi. I Borgholm drivs den inre gästhamnen i privat regi, medan Borgholm Energi ansvarar för den yttre hamnen och ställplatsen. Det finns behov av en översyn av verksamheten i hamnarna och hur den skulle kunna utvecklas, där faktorer som driftsformer, underhållsbehov och ekonomiska ställningstaganden kan utredas. Förstudien ska kunna presentera ett förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige på en strategi för hamnarna avseende investeringar, mål, driftsformer och organisation. En projektgrupp och en projektledare ska utses. Projektledaren ska sedan ta fram en projektplan och projektstart sker när projektplanen godkänns av styrgruppen. Kommunstyrelsen har utsett ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg och kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic att ingå i styrgruppen. Som representant från samhällsbyggnadsnämnden ingår ordförande Lennart Bohlin (FÖL). VD Anders Lindholm redogör för ärendet. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att utse Tomas Lind (FÖL) och servicechef Hans Johannesson som representanter till att ingå i styrgruppen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2016-05-04 Förstudie, daterad Skickas till Kommunstyrelsen
13 76 Dnr 2016/72 Försäljning av Rödhaken 4, Borgholm Styrelsens förslag till kommunfullmäktige Ärendet bordläggs. Med anledning av kommunstyrelsens begäran om att hyra ytterligare mark på Rödhaken 4 med syfte att uppföra en förskola på fastigheten upphör möjligheten att nyttja marken för andra ändamål. Med anledning av detta är det rimligt att kommunen köper fastigheten Rödhaken 4 med aktuella byggnader; gymnasium och det sk D-huset. Det bokförda värdet var per den sista april 2016 13,1 mkr för gymnasiet och 3,4 mkr för D- huset. En oberoende värdering görs innan försäljning. VD Anders Lindholm redogör för ärendet. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att ärendet bordläggs.
14 77 Dnr 2015/205 EU:s havs- och fiskeriprogram 2014-2020 Informationen är mottagen. EU-kommissionen har godkänt Jordbruksverkets förslag till havs- och fiskeriprogram. Det består av stöd för att dels utveckla ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart fiske och vattenbruk i Sverige och dels genomföra en del av den integrerade havspolitiken och olika EU-miljödirektiv. I havs- och fiskeriprogrammet beskriver Sverige hur de unionsprioriteringar som medfinansieras genom den europeiska havsoch fiskerifonden ska genomföras. Havs- och fiskerifonden ingår i ett gemensamt, nationellt strategiskt ramverk som även omfattar övriga så kallade struktur- och investeringsfonder i EU (landsbygdfonden, socialfonden, regionalfonden och sammanhållningsfonden). De övergripande målen i programmet är att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag, skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser samt främja sysselsättning. För att hamnen ska vara aktuell att söka medel för ska den användas för yrkesfiske och den som söker medel ska själv ansvara för och investera i ett projekt i hamnen. Planerade projekt att genomföra med medfinansiering av havs- och fiskeriprogrammet gäller muddring av hamnarna i Borgholms kommun. Ärendets behandling Styrelsen beslutade den 19 november 2015, 320, att utse ledamot Anders Nyholm (M) att bistå i arbetet med att sammanställa ansökningar till EU:s havs- och fiskeriprogram. 2016-03-09, 33, beslutade styrelsen att uppdra till Anders Nyholm att redovisa ett förslag till ansökan till havs- och fiskeriprogrammet för Byxelkroks hamn och, 77 beslutade styrelsen att uppdra åt Anders Nyholm att slutföra och skicka in ansökan.
15 77 fortsättning Anders Nyholm (M) meddelar att ansökan för Byxelkroks hamn på 1 250 tkr nu är inskickad. Maximalt stödbelopp som EU-programmet kan finansiera är 750 tkr och Borgholm Energi ska själva finansiera 60% av eftersökt belopp, 500 tkr. Jordbruksverket meddelar beslut senast den 31 augusti. Arbete har påbörjats för att i juni 2016 skicka in en ytterligare ansökan, gällande muddring i Böda hamn. Skickas till Kommunstyrelsen
16 78 Dnr 2016/6 Restlistan 2016 (uppdrag från styrelsen) Styrelsen beslutar vilka ärenden som är avslutade. I Restlistan sammanfattas de uppdrag som styrelsen har delat ut samt de ärenden som har översänts till kommunstyrelsen för beslut, vilket möjliggör en tydlig uppföljning. Aktuella uppdrag, som är beslutade av styrelsen, redovisas i bilaga. Beslutsunderlag Restlista, daterad 2016-04-13
17 79 Dnr 2016/8 Meddelanden till styrelsen 2016 Dnr 2016/57 KS 2016-03-22, 62 - Upplåtelse av mark för prefabricerad förskola på Rödhaken 4 Dnr 2016/69 KSAU 2016-04-12, 140 Gatuunderhållsplan Dnr 2016/70 KS 2016-03-22, 51 Renovering servicehus, Byxelkrok Dnr 2016/27 KS 2016-04-26, 82 - Anvisning av medel, återställande av uppställningsplats, Ölanda Flygplats. Dnr 2016/27 KSAU 2016-04-12 137 - Muddringsmassorna från Ölanda: Återrapportering av uppdrag: godkännande av användningsområden för grusmassor, beredskapshamn Byxelkrok Dnr 2016/71 Skrivesler med synpunkter på kommunens kostverksamhet Dnr 2016/77 KS 2016-04-26, 83 Anvisning av medel, muddring av hamnarna Böda och Byxelkrok Dnr 2015/213 KF 2016-04-18, 83 Godkännande av fastighetsförsäljning, Resedan 8 Dnr 2016/78 KS 2016-04-26, 74 Belysningsstolpar till Borgholms hamn, Societetsbryggan Dnr 2016/14 KF 2016-04-18, 80 Begäran om tilläggsbudgetering för teknisk Service 2016 Dnr 2016/19 KF 2016-04-18, 79 Begäran om tilläggsbudgetering Gata-Park eller höjning av taxa för el till husbilar