EDA KOMMUN 2013-11-26 1 Plats och tid Valfjället kl 13:00 Beslutande Övriga deltagare Björn Källman Ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Lars-Erik Axelsson Lennart Brunzell Frånvarande: Nicklas Backelin Jonas Henning, VD Utses att justera Lennart Brunzell Justeringens plats och tid Char1ottenberg013-12-03 kl 11:00 Underskrift Sekreterare Jonas Henning Paragrafer 58-69 Ordförande Justerande c--1-"eimart Ilrut ze ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags 2013-12-03 nedtagande 2013-12-23 Kommunkontoret Charlottenberg Jonas Henning
EDA KOMMUN 2013-11-26 2 58 Mötets öppnande Ordförande Björn Källman öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Speciellt välkommen till vår nya styrelsemedlem Lars-Erik Axelsson 59 Val av justerare Lennart Brunzell utsågs att justera dagens protokoll. 60 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. 61 Förgående mötes protokoll Styrelsen noterar att det smugit sig in ett fel i paragrafnumreringen då maj månads protokoll hade paragraferna 45-57 och förgående som hölls i September hade paragraferna 45-52. Då förgående möte ej var ett beslutsmöte beslöt styrelsen att låta det vara och att detta möte skulle börja med paragraf 58. 62 Ordförande/VD informerar VD rapporterar att anläggningen fungerar som den ska, vi har tillverkat snö dom senaste nätterna och kan öppna tävlingsbacken från Åsvägen redan den 30:e November vilket är rekordtidigt för anläggningen, detta trots att vi inte alls har haft samma gynnsamma kallgrader som ifjol. En del startproblem har det varit då anläggningen är gammal, vid vattenintaget har vi fått rensa brunnen från div oförklarlig bråte som störde inflödet. Vi har även varit tvungen att tynga ned intagsledningen. Liftarna har behövt handpåläggning av elektriker för att komma igång. Skiduthyrningen är så gott som på plats och kassorna kommer att flyttas ned innan helgen. Restaurangen är i behov av ett nytt stekbord och ett sådant kommer att inhandlas. 63 Personal Vi har fått ihop ett bra team inför vintern som har rätt kompetens för att driva skidanläggningen framåt. Rekryteringen har gått bra och vi har fått en bra fördelning mellan könen och även etniskt även om det är fler män än kvinnor vilket förklaras av att i förhållande få kvinnor sökt jobb. Bolaget har blivit stämt inför arbetsdomstolen av och VD tillsammans med kommunens personalchef har besvarat stämningen. Ärendet kommer troligen avgöras under våren. 64 Skatterevision Justerandes sign Utdragsbestyrkande
EDA KOMMUN 2013-11-26 3 Bolaget har genomgått en skatterevision där skatteverket anser att bolaget skall upptaxeras med 800'000 retroaktivt under fem år, totalt 4'000'000, till detta kommer ett skattetillägg på 80'000 per år dvs totalt 400'000. bakgrunden till denna upptaxering ligger enligt skatteverket ett avtal mellan ägaren (kommunen) och bolaget som inte fullföljts, skatteverket anser att bolaget har en fordran på kommunen enligt detta avtal på 4'000'000 varför den borde ha tagits upp i tidigare års bokslut. Ägaren 84 bolaget anser att detta är felaktigt och att ingen fordran föreligger, bolaget kommer att överklaga beslutet med hjälp av KPMG. 65 Ekonomisk information Bolagets bokföring sköts numera av kommunens ekonomikontor, samarbetet fungerar bra och rapporterna är snabba och korrekta inklusive avskrivningar månad för månad. Detta gör att det blir betydligt enklare att följa resultatet och kostnadsutvecklingen för bolaget. Prognosen om ett resultat kring 0 eller ett svagt plus ligger kvar. Avgörande är såklart att December kommer med skidåkning och att inga större haverier inträffar. 66 Budget 2014 VD presenterar Budget för 2014 med en omsättning på ca 5 miljoner och med ett resultat strax under 100'000kr budgeten avser nuvarande drift och tar ej hänsyn till eventuella boendeinvesteringar vilka redovisas separat när samtliga avtal finns färdiga. Budgeten räknar med något svagare liftkortsförsäljning 2014 då påsken ligger sent och vi inte räknar med att anläggningen är öppen i April. Styrelsen fastställer budgeten 67 Utvecklingsarbetet Bolaget har tillsammans med Valfjällets SLK ansökt och blivit beviljade 250'000kr i bidrag rör att bredda och förbättra tävlingsbacken, ett arbete som påbörjades i slutet av oktober och beräknas bli helt färdig i vår. I samband med detta breddades även Huggormen och en anslutning till Hackspetten ovanför knappliften gjordes också. VD har jobbat vidare med bomodulerna och träffat Pigge 'Werkelin vid ett par tillfällen, ett nytt förmånligare avtalsförslag håller på att tas fram. Styrelsen noterar att kommunen är på väg att fatta beslut om att dra fram avlopp till anläggningen vilket är en förutsättning för att boendefrågan skall kunna lösas. 68 Övriga frågor Justerandes sign Utdragsbestyrkande
EDA KOMMUN 2013-11-26 4 I samband med breddningen av tävlingsbacken har slalomklubben inkommit med en förfrågan om namnändring av densamma, styrelsen beslutade att gå slalomklubben tillmötes, det nya namnet kommer att offentliggöras i samband med nyinvigning av backen senare i vinter. Kommunen håller på med en översiktsplan för hela Eda och bolaget har fått tillfälle att yttra sig. Bolaget har inget att erinra men VD skall stämma av så att den inte krockar med den masterplan för skidbackarna som är framtagen. Ett markskifte som direkt angränsar till anläggningen i norr är till salu, styrelsen är enig i att det vore bra för bolagets utvecklingsmöjligheter om kommunen förvärvade marken. 69 Avslutning av mötet Ordförande förklarar mötet avslutat Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Budget 2014 slag 3 Intäkter 30010 liftintäkter 36900 kassadifferens 39010 skipass 39011 skiduthyrning 39012 skidverkstad 39013 skidtillbehör 39110 husvagnshyra 39120 arrende cafeteria 39900 övriga intäkter budget 2014 5040000 3400000 0 250000 850000 40000 50000 380000 70000 0 Slag 4 anl tillg mtrl entr, bidr 46330 köp verks fr övr företag 47090 övriga konsulter -350000-300000 -50000 Slag 5 kost för arbetskraft 50120 sam tr-/förrättn arvoden 50210 månadslöner 56000 arbetsgivaravgifter/källskatter 56001 pensionskotnader 55110 traktamenten skattefria 55120 traktamenten skattepliktiga 55210 bilersättningar skattefria 55220 bilersättning skattepl 58110 kurs & konferensavg 58710 personalrepresentation 58990 övr personalvård -2044000-51000 -1450000-465000 -25000-2500 -1000-20000 -20000-6000 -500-3000
Slag 6 Verksamhetskostnader -1501500 60130 tillfälliga lokalhyror -500 60510 sophämtning -18000 60520 yttre renh, gräskl mm -15000 60540 snöröjning, sandn -30000 60570 reperationsarbeten -40000 61210 hyra/leasing invent -1000 62110 elkostander -700000 62610 drivmedel -180000 62810 VA-avgifter -6000 64000 Förbr invent/förbr mtrl -66000 64012 mtrl skidverkstad -4000 64013 varor skidtillbehör -25000 64190 övr förbr invent -66000 64410 livsmedel 0 64690 övr förbr mtrl -5000 64810 arbets & skyddskläder -20000 65110 kontorsmtrl -1500 66090 rep av övr invent/maskiner -192000 66091 underhåll övr invent/maskin -72000 67950 fraktkostnader -20000 67990 övr främmande tjänster -2500 68130 teleavg fast telefoni -16000 68131 teleavg mobil telefoni -7000 68310 datakommunikation -12000 68510 porto -2000 Slag 7 övr verksamhetskostn -968200 70100 transporter -1000 71010 representation -3000 72210 annonser -45000 72310 reklam o information -55000 73110 fastighetsförsäkringar -19000 73120 fordonsförsäkringar -10000 73190 övr försäkringsavg -48000 76190 övr avgifter -30000 76210 fordonsskatt -2200 76410 div skatter off avgifter 0 79210 avskrivning byggnader tekn anläg -105000 79310 avskrivn maskiner/invent -650000 Slag 8 finansiella kostnader -94000 84810 valutakursvinster 20000 85710 bankkostnader -2000 85910 övr finansiella kostnader -32000 85911 räntekostnader bank -80000 Resultat 82300