K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Kl Vallentuna teater, Vallentuna

K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-13 Tid och plats Kl 18.00 Vallentuna teater, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Patric Andersson, ekonomichef Victor Kilén, chef kansli Övriga kallade Vallentuna den 31 maj 2011 Örjan Lid Ordförande Victor Kilén Sekreterare Tfn: 08-587 850 00

VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 2 (8) Kommunstyrelsen 2011-06-13 FÖREDRAGNINGSLISTA Ärende Sidan 1. Fastställande av dagordning... 3 2. Gemensamt kansli och nämndadministration ( 2011.142)... 4 3. SCBs Medborgarenkät 2011 ( 2011.139)... 5 4. VaSaRu 1 2011 - kommunstyrelsen ( 2011.129)... 6 5. VaSaRu 1 2011 - samtliga nämnder ( 2011.130)... 7 6. Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning ( 2011.131)... 8 Kallelsen, inklusive handlingarna, finns också i elektroniskt format på www.vallentuna.se.

VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 3 (8) Kommunstyrelsen 2011-06-13 1. Fastställande av dagordning

VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 4 (8) Kommunstyrelsen 2011-06-13 2. Gemensamt kansli och nämndadministration ( 2011.142) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige anta förslaget om gemensamt kansli och nämndadministration samt att omfördelning av ekonomiska resurser med avseende på administration överförs från övriga nämnder till kommunstyrelsens budget för år 2011, samt att detta börjar gälla från och med 2011-09-01. Kommunstyrelsen beslutar att paragrafen anses omedelbart justerad. Ärendet i korthet Idag sysselsätter kommunstyrelsens kansli och nämndadministrationen fördelat på förvaltningarna totalt ca 17 personer. Nämndsuppgifterna inom förvaltningarna utgör många gånger bara en del av en tjänst vilket ofta innebär att nämndadministrationen som profession påverkas negativt. En effektivisering av den administrativa processen ställer krav på hög kompetens, kunskap om lagar och förordningar och ett flexibelt serviceinriktat arbetssätt. - Nämnder och ordföranden behöver ett sakkunnigt och starkt stöd i nämndsekreteraren. - Invånarna vill kunna följa ärenden och ta del av beslut snarast. När de begär ut ärenden är det kompetent, snabb och effektiv handläggning som gäller. - Tjänstemannaorganisationen behöver stöd och hjälp för att skapa struktur och öka kunskapen runt aktuell lagstiftning inom PUL, offentlighet/sekretess, KL/FL. Det krävs kontinuerlig utbildning inom förvaltningskunskap och kontinuerligt arbete för att utveckla rutiner och modernisera ärendehanteringen. Genom att samla personalen i ett kommungemensamt kansli kan antalet tjänster som arbetar med nämndadministration minskas samtidigt som kvalité och kompetens ökar. Ärendets tidigare behandling AU 2011-05-30 Handlingar 1. Utredning gemensamt kansli och nämndadministration 2. Gemensamt kansli och nämndadministration Expedieras till Akt Samtliga förvaltningar

VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 5 (8) Kommunstyrelsen 2011-06-13 3. SCBs Medborgarenkät 2011 ( 2011.139) Beslut Vallentuna kommun kompletterar 2011 års Medborgarenkät med en eller flera frågor om valfrihet enligt förslagen nedan. 1. Hur nöjd är du med möjligheten att välja skola? 2. Hur nöjd är du med möjligheten att välja utförare inom hemtjänsten? 3. Hur nöjd är du med invånarnas valfrihet vad gäller kommunens tjänster? Kommunstyrelsen beslutar att paragrafen anses omedelbart justerad. Ärendet i korthet Kommunen deltar på hösten vartannat år (sedan 2005) i Statistiska centralbyråns Medborgarenkät som erbjuds landets samtliga kommuner. Enkäten är en omfattande attitydundersökning och går i Vallentuna ut till 1000 personer. Den innehåller ett stort antal frågor inom de tre frågeblocken 1 Kommunen som plats att bo och leva på 2 Kommunens verksamheter 3 Inflytandet i kommunen Trots det stora antalet frågor i enkäten finns det inga som direkt berör området valfrihet. De som är närmast är frågorna om inflytande och påverkan. Kommunerna har dock möjlighet att komplettera enkäten med egna frågor. Eftersom begreppet valfrihet är framlyft och viktigt i kommunens övergripande styrdokument, huvudsakligen kommunplanen, finns det anledning att komplettera med en eller några frågor inom området. Svaren kan då användas i kommunens uppföljning och analys av verksamhetens organisation och utformning. De frågor som föreslås (se förslag till beslut) är kopplade till målen i kommunplanen för skolverksamheten samt för hemtjänsten inom äldrevården (fråga 1 och 2). Det är också möjligt att ställa en övergripande fråga om valfrihet (fråga 3), antingen utöver fråga 1 och 2 eller i stället för dem. Ärendets tidigare behandling AU 2011-05-30 Handlingar 1. SCBs Medborgarenkät 2011 Expedieras till Akten

VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 6 (8) Kommunstyrelsen 2011-06-13 4. VaSaRu 1 2011 - kommunstyrelsen ( 2011.129) Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner prognosen Kommunstyrelsen beslutar att paragrafen anses omedelbart justerad. Ärendet i korthet Kommunstyrelsen har upprättat uppföljning av ekonomi och mål för kommunstyrelsen efter första tertialet 2011. Av kommunstyrelsens rambudget har 30 procent av årsbudgeten förbrukats, vilket är lägre än riktpunkten på 33 procent. Den främsta förklaringen till den låga förbrukningen återfinns inom flyktingservice där en stor del av de introduktionsersättningar som inkommit hör till socialförvaltningen och kommer att överföras dit. Prognosavvikelsen för rambudgeten beräknas bli noll men osäkerhet råder kring just flyktingservice. Förbrukningen inom räddningstjänsten ligger på riktpunkten och någon prognosavvikelse är inte att vänta. Budgeten för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter (OF) var sju miljoner kronor vid årets början. 150 tusen kronor har omfördelats till kommunstyrelsens ram för att finansiera förstudien kring kommunala solenergiparker. Bedömningen är att återstoden av OF kommer att tas i anspråk under året. När det gäller uppföljning av målen är fyra uppfyllda, två ej uppfyllda och för resterande nio pågår arbete. Ärendets tidigare behandling AU 2011-05-30 Handlingar 1. VaSaRu-uppföljning för kommunstyrelsen efter första tertialet 2011, tjänsteskrivelse 2. VaSaRu-uppföljning för kommunstyrelsen efter första tertialet 2011, rapport Expedieras till Akten

VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 7 (8) Kommunstyrelsen 2011-06-13 5. VaSaRu 1 2011 - samtliga nämnder ( 2011.130) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera informationen och godkänna informationen, samt att uppmana de nämnder som prognostiserar underskott att vidta åtgärder i syfte att uppnå en budget i balans. Kommunstyrelsen beslutar att paragrafen anses omedelbart justerad. Ärendet i korthet Kommunledningskontoret har utifrån nämndernas VaSaru-rapporter gjort en ekonomisk analys och en prognos för 2011 samt sammanställt en uppföljning av de kommungemensamma målen. Ärendets tidigare behandling AU 2011-05-30 Handlingar 1. VaSaRu tertial 1 2011, tjänsteskrivelse 2. Måluppfyllelse VaSaRu 1_2011 Expedieras till Akten Handläggare Kommuncontroller Förvaltningsekonomer

VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 8 (8) Kommunstyrelsen 2011-06-13 6. Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning ( 2011.131) Behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-09. Ärendet i korthet I nuvarande delegationsordning under huvudrubriken personalfrågor regleras anställning av förvaltningschef. Kommunstyrelsen har delegerat detta till kommundirektör i samråd med respektive arbetsutskott. I och med att AU redan enligt gällande delegationsordning har rätten att fatta beslut inom PAområdet föreslår kommunledningskontoret att ändra i delegationsordningen så att det blir kommundirektör i samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott som hädanefter också behandlar ärenden gällande anställning av förvaltningschef. Handlingar 1. Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2. 1.4.03 Förslag revidering - Kommunstyrelsens delegationsordning och firmateckningsrätt Expedieras till Akt

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-06-13 Ärenderubrik Diarienummer 2 Gemensamt kansli och nämndadministration 2011.142 3 SCBs Medborgarenkät 2011 2011.139 4 VaSaRu tertial 1, 2011, kommunstyrelsen 2011.129 5 VaSaRu tertial 1, 2011, samtliga nämnder 2011.130 6 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2011.131

Ärende 2

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-05-19 DNR 2011.142 VICTOR KILÉN SID 1/3 CHEF KOMMUNSTYRELSENS KANSLI 08-587 861 20 VICTOR.KILEN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Gemensamt kansli och nämndadministration Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige anta förslaget om gemensamt kansli och nämndadministration samt att omfördelning av ekonomiska resurser med avseende på administration överförs från övriga nämnder till kommunstyrelsens budget för år 2011. Ärendet i korthet Idag sysselsätter kommunstyrelsens kansli och nämndadministrationen fördelat på förvaltningarna totalt ca 17 personer. Nämndsuppgifterna inom förvaltningarna utgör många gånger bara en del av en tjänst vilket ofta innebär att nämndadministrationen som profession påverkas negativt. En effektivisering av den administrativa processen ställer krav på hög kompetens, kunskap om lagar och förordningar och ett flexibelt serviceinriktat arbetssätt. - Nämnder och ordföranden behöver ett sakkunnigt och starkt stöd i nämndsekreteraren. - Invånarna vill kunna följa ärenden och ta del av beslut snarast. När de begär ut ärenden är det kompetent, snabb och effektiv handläggning som gäller. - Tjänstemannaorganisationen behöver stöd och hjälp för att skapa struktur och öka kunskapen runt aktuell lagstiftning inom PUL, offentlighet/sekretess, KL/FL. Det krävs kontinuerlig utbildning inom förvaltningskunskap och kontinuerligt arbete för att utveckla rutiner och modernisera ärendehanteringen. Genom att samla personalen i ett kommungemensamt kansli kan antalet tjänster som arbetar med nämndadministration minskas samtidigt som kvalité och kompetens ökar. KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG 1 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 KOMMUN@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-05-23 DNR 2011.142 SID 2/3 Bakgrund Idag sysselsätter kommunstyrelsens kansli och nämndadministrationen fördelat på förvaltningarna totalt ca 17 personer. Chefen för kansli leder arbetet för kommunarkivarien, kommunregistratorn, systemförvaltaren, e-arkivarien samt nämndsekreteraren och administratören inom överförmyndarnämndens kansli, övriga nämndsekreterare/registratorer/arkivansvariga leds av respektive förvaltningschef/ administrativ chef. Idag saknar flertalet inom nämndadministration den kompetens som behövs för att ge relevant juridisk och administrativt stöd. En effekt av detta blir att det skapas olika rutiner och arbetssätt i nämnderna och stödet till förvaltningarna inte blir tillräckligt stringent. Nämndsuppgifterna inom förvaltningarna utgör många gånger bara en del av en tjänst vilket ofta innebär att nämndadministrationen som profession påverkas negativt. Det administrativa flödet digitaliseras i allt högre utsträckning vilket också innebär att tempot ökar. Kraven på transparens och insyn ökar vilket ställer krav på en effektiv administrativ process. En effektivisering av den administrativa processen ställer i sin tur krav på hög kompetens, kunskap om lagar och förordningar och ett flexibelt serviceinriktat arbetssätt. Nämnder och ordföranden behöver ett sakkunnigt och starkt stöd i nämndsekreteraren. Invånarna vill kunna följa ärenden och ta del av beslut snarast. När de begär ut ärenden är det kompetent, snabb och effektiv handläggning som gäller. Tjänstemannaorganisationen behöver stöd och hjälp för att skapa struktur och öka kunskapen runt aktuell lagstiftning inom PUL, offentlighet/sekretess, KL/FL. Det krävs kontinuerlig utbildning inom förvaltningskunskap och kontinuerligt arbete för att utveckla rutiner och modernisera ärendehanteringen. Ett kommungemensamt kansli med ett gemensamt nämndsekretariat har möjlighet att upprätthålla och utveckla en professionell service och stödverksamhet. Yrkesrollerna breddas inom ramen för nämndadministration men samtidigt kan kompetensen fördjupas avsevärt. Antalet tjänster kan minskas i fördelning från 16,5 till 10,5 personer.

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-05-23 DNR 2011.142 SID 3/3 Nämnder och utskott har tillgång till en nämndsekreterare med specifikt ansvar för den aktuella nämnden eller utskottet. Genom att kansliet med nämndsekretariatet utgör ett gemensamt team säkerställer man backup vid sjukdom och andra tänkbara förhinder. Handlingar 1. Utredning gemensamt kansli och nämndadministration 2. Gemensamt kansli och nämndadministration Ann-Charlotte Järnström kommundirektör Victor Kilén chef kommunstyrelsens kansli Ska expedieras till: Akt Samtliga förvaltningar

VERSION: 0,1 DIARIENUMMER 2011-05-19 U T REDNING KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011 Gemensamt kansli och nämndadministration Victor Kilén

Gemensamt kansli och nämndadministration Victor Kilén Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Dagens organisation... 4 4. Morgondagens behov... 4 5. Kommungemensam nämndadministration... 5 6. Kostnader... 5 7. Tänkbart positiva och negativa konsekvenser... 6 8. Rekryteringsunderlag/profilbeskrivning... 7 KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG 1 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 KOMMUN@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE

1. Sammanfattning Idag sysselsätter kommunstyrelsens kansli och nämndadministrationen fördelat på förvaltningarna totalt ca 17 personer. Nämndsuppgifterna inom förvaltningarna utgör många gånger bara en del av en tjänst vilket ofta innebär att nämndadministrationen som profession påverkas negativt. En effektivisering av den administrativa processen ställer krav på hög kompetens, kunskap om lagar och förordningar och ett flexibelt serviceinriktat arbetssätt. Nämnder och ordföranden behöver ett sakkunnigt och starkt stöd i nämndsekreteraren. Invånarna vill kunna följa ärenden och ta del av beslut snarast. När de begär ut ärenden är det kompetent, snabb och effektiv handläggning som gäller. Tjänstemannaorganisationen behöver stöd och hjälp för att skapa struktur och öka kunskapen runt aktuell lagstiftning inom PUL, offentlighet/sekretess, KL/FL. Det krävs kontinuerlig utbildning inom förvaltningskunskap och kontinuerligt arbete för att utveckla rutiner och modernisera ärendehanteringen. Genom att samla personalen i ett kommungemensamt kansli kan antalet tjänster som arbetar med nämndadministration minskas med fyra heltidstjänster samtidigt som kvalité och kompetens ökar.

2. Bakgrund I Vallentuna kommun finns för närvarande nämndadministrationen placerad inom respektive förvaltning, vilket innebär att det finns sex nämndadministrationer. Nämndsekreterare/registrator/arkivhandläggare ska kunna bistå och ge service till nämnder, utskott, invånare och tjänstemannaorganisation vad gäller juridisk kompetens och administrativt stöd. Utredningen syftar till att belysa för- och nackdelar med dagens organisation av nämndadministration respektive ett gemensamt kansli med ett nämndsekretariat som ger service till nämnder och utskott. 3. Dagens organisation Idag sysselsätter kommunstyrelsens kansli och nämndadministrationen fördelat på förvaltningarna totalt ca 17 personer. Kanslichefen leder arbetet för kommunarkivarien, kommunregistratorn, systemförvaltaren, e-arkivarien samt nämndsekreteraren och administratören inom överförmyndarnämndens kansli, övriga nämndsekreterare/registratorer/arkivansvariga leds av respektive förvaltningschef/ administrativ chef. Idag saknar flertalet inom nämndadministration den kompetens som behövs för att ge relevant juridisk och administrativt stöd. En effekt av detta blir att det skapas olika rutiner och arbetssätt i nämnderna och stödet till förvaltningarna inte blir tillräckligt stringent. Nämndsuppgifterna inom förvaltningarna utgör många gånger bara en del av en tjänst vilket ofta innebär att nämndadministrationen som profession påverkas negativt. 4. Morgondagens behov Det administrativa flödet digitaliseras i allt högre utsträckning vilket också innebär att tempot ökar. Kraven på transparens och insyn ökar vilket ställer krav på en effektiv administrativ process. En effektivisering av den administrativa processen ställer i sin tur krav på hög kompetens, kunskap om lagar och förordningar och ett flexibelt serviceinriktat arbetssätt. Nämnder och ordföranden behöver ett sakkunnigt och starkt stöd i nämndsekreteraren. Invånarna vill kunna följa ärenden och ta del av beslut snarast. När de begär ut ärenden är det kompetent, snabb och effektiv handläggning som gäller. Tjänstemannaorganisationen behöver stöd och hjälp för att skapa struktur och öka kunskapen runt aktuell lagstiftning inom PUL, offentlighet/sekretess, KL/FL. Det krävs kontinuerlig utbildning inom förvaltningskunskap och

kontinuerligt arbete för att utveckla rutiner och modernisera ärendehanteringen. 5. Kommungemensam nämndadministration Ett kommungemensamt kansli med ett gemensamt nämndsekretariat har möjlighet att upprätthålla och utveckla en professionell service och stödverksamhet. Yrkesrollerna breddas inom ramen för nämndadministration men samtidigt kan kompetensen fördjupas avsevärt. Antalet tjänster kan minskas i fördelning från 16,5 till 10,5 personer. Nämnder och utskott har tillgång till en nämndsekreterare med specifikt ansvar för den aktuella nämnden eller utskottet. Genom att kansliet med nämndsekretariatet utgör ett gemensamt team säkerställer man backup vid sjukdom och andra tänkbara förhinder. Kommunstyrelsens kansli etableras med: 1. Kanslichef tillika sekreterare för, AU och PlanU. Ansvarig för kommunövergripande administrativ utveckling. 2. Kommunarkivarie/kommunregistrator, ansvarig för ett utvecklingsområde. 3. Systemförvaltare, utvecklare av Platina/Troman 4. E-arkivarie/utredare, kommer jobba halvtid. 5. Kommunsekreterare med sekreterarskap i kommunfullmäktige samt sekreterare och ansvarig för valnämnden. Samt huvudansvar för administrationen kring KF//AU och ett utvecklingsområde. 6-11. Sex tjänster som nämndansvarig/registrator/arkivhandläggare med ansvar för två nämnder eller utskott. Ansvar för var sitt utvecklingsområde. 6. Tänkbara utvecklingsområden Utbilda kommunens medarbetare i aktuell lagstiftning, personuppgiftslagen. Utbilda kommunens medarbetare i aktuell lagstiftning rörande offentlighet/sekretess. Utbilda kommunens medarbetare i aktuell lagstiftning rörande kommunallag och förvaltningslag Utbilda kommunens medarbetare i övergripande förvaltningskunskap. Kontinuerligt kartlägga och förbättra befintliga rutiner och utveckla kommunens författningssamling samt modernisera ärendehantering för nämnd och ansvarsområden. Bistå med underlag till motionssvar. Avtalsadministration i samarbete med upphandlingsfunktionen.

7. Kostnader Genom att samla personalen i ett kommungemensamt kansli kan antalet tjänster som arbetar med nämndadministration minskas från ca 16,5 till 10,5. En reservation ska göras vad gäller de arbetsuppgifter som kan kvarstå inom förvaltningarna. I detta resonemang ingår även att de två personer som idag jobbar inom överförmyndarnämndens kansli fortsättningsvis kommer arbeta i ett gemensamt kansli för överförmyndarfrågor i samarbete med andra kommuner i Nordost. Grovt skattat bör det därför röra sig om en effektivisering av fyra heltidstjänster och en lönekostnad på ca 1,8 miljoner. 8. Tänkbart positiva och negativa konsekvenser Tänkbara positiva konsekvenser Ett gemensamt kansli bistår hela kommunen med samordning av administrativa uppgifter. En professionell nämndsekreterarfunktion (inkl registratur) med ett renodlat arbetssätt. Effektiv och strukturerad kommunövergripande ärendehantering Utökad utbildningsnivå hos nämndsekreterare, bättre möjligheter till kollegialt erfarenhetsutbyte Specialiseringen leder både till breddning och fördjupning av kompetensen. Kansliet utgör ett team som tillsammans kan verka för rätt person på rätt plats. Ökad driftsäkerhet, effektivitet, kvalitet och rättsäkerhet. Minskad sårbarhet i nämndadministrationen. Bättre resursutnyttjande -lägre personalkostnad. Nämndadministrationen utgör en utbildningsresurs för övrig verksamhet Bättre och kontinuerlig uppföljning av att fattade beslut också verkställs. Tänkbara negativa konsekvenser 1. En distans till förvaltningarna kan skapas 2. Risk för att gruppen flyttar fokus till en mer introvert utveckling 3. Svårt för handläggarna att sätta sig in i ett nytt arbetssätt 4. Fler nämnder att ge service till För att motverka de negativa konsekvenserna lyfts riskerna konsekvent fram och bearbetas inom kansliet. En reflektion- och självskattningsmodell används för att vända tänkbara negativa konsekvenser till positiva utvecklingsområden.

9. Rekryteringsunderlag/profilbeskrivning Vi söker nämndsekreterare till vårt kommungemensamma kansli! Vallentuna kommun arbetar kontinuerligt med att utveckla förhållningssätt, arbetssätt och organisation. Det innebär både möjligheter och utmaningar för dig som vill vara delaktig i vårt utvecklingsarbete. Under hösten 2011 etablerar vi ett nytt kommungemensamt kansli i Vallentuna. Vill du vara med och bygga upp vår nya verksamhet? Kansliet ansvarar för administrationen runt kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott samt ger stöd och service till tjänstemannaorganisationen. I kansliet är vi med kanslichefen totalt 10 personer med lite olika inriktning. I rollen som nämndsekreterare arbetar du med hela ärendeprocessen, från registrering till arkiv. Du kommer hantera juridiska och administrativa frågor som rör nämndadministration och förvaltningsrätt och du kommer även att administrera avtal. Du kommer också utbilda ledamöter och tjänstemän inom de områden som behöver utvecklas. För att komplettera varandra inom kansliet strävar vi efter att bli en väl fungerande grupp vilket innebär att vi uppskattar olika personligheter med skillnader i perspektiv på tillvaron. Vi tror på en sammansättning av olika bakgrund, erfarenheter och kompetenser där vi kan ta stöd och lära av varandra. Delar av arbetstiden är förlagd till kvällstid då nämnderna sammanträder. Rekrytering kommer ske löpande. Arbetsuppgifter Nämndsekreterare med ansvar för två nämnder Registrering, arkivering och avtalsadministration Utvecklingsarbete För att du ska trivas hos oss så behöver du uppskatta ett flexibelt arbetssätt, du ska gilla att arbetsuppgifterna innehåller både bredd och djup. Du har en uttalad känsla för service, är strukturerad och noggrann. Du har ett organisatoriskt sinnelag och uppskattar ordning och reda samtidigt som du är stresstålig och prestigelös! Du ska ha ett gediget intresse för administration och administrativ utveckling och lätt att ta till dig nya arbetssätt och uppgifter. Då vår ärendehantering sker digitalt är det viktigt att du med lätthet kan förstå nya datasystem och program. Du har integritet och är trygg i din kompetens. Kvalifikationskrav: Du har lämplig högskoleutbildning som arkivarieutbildning, statsvetenskap, juridik, samhällsvetenskap eller liknande. God svenska är ett krav. Personlig lämplighet kommer att väga tungt vid tillsättningen.

Ärende 3

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-05-19 DNR 2011.139 SID 1/2 MAGNUS SJÖGREN MARKNADSCHEF OCH KOMMUNUTVECKLARE 08-587 50 48 MAGNUS.SJOGREN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse SCBs Medborgarenkät 2011 Förslag till beslut Vallentuna kommun kompletterar 2011 års Medborgarenkät med en eller flera frågor om valfrihet enligt förslagen nedan. 1. Hur nöjd är du med dina/ invånarnas möjligheter att välja skola? 2. Hur nöjd är du med dina/ invånarnas möjligheter att välja utförare inom hemtjänsten? 3. Hur nöjd är du med invånarnas valfrihet vad gäller kommunens tjänster? Ärendet i korthet Kommunen deltar på hösten vartannat år (sedan 2005) i Statistiska centralbyråns Medborgarenkät som erbjuds landets samtliga kommuner. Enkäten är en omfattande attitydundersökning och går i Vallentuna ut till 1000 personer. Den innehåller ett stort antal frågor inom de tre frågeblocken 1 Kommunen som plats att bo och leva på 2 Kommunens verksamheter 3 Inflytandet i kommunen Trots det stora antalet frågor i enkäten finns det inga som direkt berör området valfrihet. De som är närmast är frågorna om inflytande och påverkan. Kommunerna har dock möjlighet att komplettera enkäten med egna frågor. Eftersom begreppet valfrihet är framlyft och viktigt i kommunens övergripande styrdokument, huvudsakligen kommunplanen, finns det anledning att komplettera med en eller KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG 1 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 01 KOMMUN@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-05-19 DNR 2011.139 SID 2/2 några frågor inom området. Svaren kan då användas i kommunens uppföljning och analys av verksamhetens organisation och utformning. De frågor som föreslås (se förslag till beslut) är kopplade till målen i kommunplanen för skolverksamheten samt för hemtjänsten inom äldrevården (fråga 1 och 2). Det är också möjligt att ställa en övergripande fråga om valfrihet (fråga 3), antingen utöver fråga 1 och 2 eller i stället för dem. Handlingar 1. SCBs Medborgarenkät 2011 Ann-Charlotte Järnström kommundirektör Kommunutvecklare Magnus Sjögren Marknadschef och Ska expedieras till: Akten

Ärende 4

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-05-24 DNR 2011.129 META SUNDIN SID 1/2 KOMMUNCONTROLLER META.SUNDIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse VaSaRu-uppföljning för kommunstyrelsen efter första tertialet 2011 Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner prognosen. Ärendet i korthet Kommunstyrelsen har upprättat uppföljning av ekonomi och mål för kommunstyrelsen efter första tertialet 2011. Av kommunstyrelsens rambudget har 30 procent av årsbudgeten förbrukats, vilket är lägre än riktpunkten på 33 procent. Den främsta förklaringen till den låga förbrukningen återfinns inom flyktingservice där en stor del av de introduktionsersättningar som inkommit hör till socialförvaltningen och kommer att överföras dit. Prognosavvikelsen för rambudgeten beräknas bli noll men osäkerhet råder kring just flyktingservice. Förbrukningen inom räddningstjänsten ligger på riktpunkten och någon prognosavvikelse är inte att vänta. Budgeten för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter (OF) var sju miljoner kronor vid årets början. 150 tusen kronor har omfördelats till kommunstyrelsens ram för att finansiera förstudien kring kommunala solenergiparker. Bedömningen är att återstoden av OF kommer att tas i anspråk under året. När det gäller uppföljning av målen är fyra uppfyllda, två ej uppfyllda och för resterande nio pågår arbete. Handlingar 1. VaSaRu-uppföljning för kommunstyrelsen efter första tertialet 2011, tjänsteskrivelse KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG 1 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 KOMMUN@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-05-24 DNR 2011.129 SID 2/2 2. VaSaRu-uppföljning för kommunstyrelsen efter första tertialet 2011, rapport Ann-Charlotte Järnström kommundirektör Meta Sundin Kommuncontroller Ska expedieras till: Akt Handläggare Ekonomichef Personalchef IT- och kommunikationschef Planeringschef Kanslichef

STYRKORT VERAMHETSMÅTT Mått Mål ### Utfall 2010* Utfall 2009 Utfall 2008 NKI per avd./funktion gällande ledning, konsultation och service gentemot förvaltn. och förtroendevalda Ekonomiavdelningen 80% 87,0% 89,1% HR-avdelningen 80% 91,7% 89,6% Planeringsavdelningen 80% 81,1%.. IT-avdelningen 80% 84,2% 75,2% Växel/telefoni 80% 97,7% 95,2% Ärende- och dokumenthantering 80% 75,6% 85,8% Trygghet och säkerhet 80% 97,3% 95,9% Information/kommunikation 80% 90,8% 87,9% Vägt genomsnitt 80% 89,6% 88,0% *Brukarenkäten genomfördes ej 2010. En ny utformning av enkäten planeras till hösten. EKONOMISK UPPFÖLJNING (Tkr) Avvikelse Avvikelse Avvikelse Mått Budget 2011 2010 2009 Kommunstyrelsen 71 574 0 3 017 8 331 Räddningstjänst 16 257 0 0 1 950 OF (Kommunstyrelsens oförutsedda) 6 850 0 4 050 5 543 MEDBORGARE/BRUKARE Mått 2011 Kommunstyrelsen VaSaRu tertial 1 Mål Utfall 2011 Utfall 2009 Utfall 2007 Resultat av SCB:s medborgarenkät som genomförs vartannat år Nöjd-Region-Index 68 65 66 Nöjd-Medborgar-Index 58 55 55 Nöjd-Inflytande-Index 45 39 42 FRAMTID/UTVECKLING Mål Delprojekt inom projektet Vallentuna 2015 som pågår/startar under 2011: -Ledarutveckling -Gemensamt kontaktcenter -Enhetlig planeringsprocess -Ökad tillgänglighet -Nytt intranät -Effektivisera stödprocesser Uppföljning MEDARBETARE Utfall 110430 Utfall 2010 Utfall 2009 Mått Mål Medarbetarenkäten, andel positiva svar** Genomsnitt totalt 90% 84% 82% Kommunen som arbetsgivare 91% 87% Sjukfrånvaro 5,0% 6,3% 5,2% 3,5% Könsfördelning, andel män 50% 42% 43% 38% **Medarbetarenkäten kommer inte att genomföras under 2011.

DRIFTSEKONOMI Verksamhetsblock Budget Bokfört t.o.m. april Riktpunkt 33% 2011 % Prognos Prognosavvikelse mot budget 2010 Bokslut Bokfört t.o.m. april TOTALT, TKR (Netto) * 71 574 21 629 30% 71 574 0 60 892 18 420 Politisk verksamhet K 9 148 2 732 30% 9 148 0 8 360 2 517 I 0 0.. 0 0-328 -146 N 9 148 2 732 30% 9 148 0 8 032 2 371 Infrastruktur, skydd m.m. K 7 417 2 056 28% 7 567-150 6 785 1 970 I -1 265-22 2% -1 265 0-1 507-517 N 6 152 2 033 33% 6 302-150 5 278 1 452 Flyktingservice K 3 588 928 26% 3 438 150 4 605 1 861 I -3 388-2 115 62% -3 388 0-4 885-1 520 N 200-1 187-593% 50 150-280 341 Arbetsmarknadsåtgärder K 7 932 2 285 29% 7 932 0 7 292 2 236 I -4 846-1 176 24% -4 846 0-4 596-1 122 N 3 086 1 110 36% 3 086 0 2 696 1 113 Kommungemensam verksamhet Bostadsexploatering K 0 0.. 0 0 339 0 I 0 0.. 0 0 0 0 N 0 0.. 0 0 339 0 IKT-avdelning K 35 913 9 452 26% 35 913 0 31 709 9 102 I -14 018-2 452 17% -14 018 0-13 256-3 852 N 21 895 7 001 32% 21 895 0 18 453 5 250 HR-avdelning K 9 913 3 023 30% 9 913 0 8 971 2 925 I 0 0.. 0 0 0 0 N 9 913 3 023 30% 9 913 0 8 971 2 925 Ekonomiavdelning K 7 273 2 669 37% 7 273 0 6 701 2 336 I -160-60 37% -160 0-298 -51 N 7 113 2 609 37% 7 113 0 6 403 2 286 Kommunstyrelsens kansli K 2 595 760 29% 2 595 0 1 520 0 I 0 0.. 0 0 0 0 N 2 595 760 29% 2 595 0 1 520 0 Övrig kommungemensam verksamhet K 11 472 3 548 31% 11 472 0 9 480 2 682 I 0 0.. 0 0 0 0 N 11 472 3 548 31% 11 472 0 9 480 2 682 Räddningstjänst N 16 257 5 310 33% 16 257 0 16 365 5 455 OF N 6 850 0 0% 6 850 0 0 0 * K=Kostnad I=Intäkt N=Nettokostnad

AVVIKELSEANALYS Kommunstyrelsen exklusive räddningstjänst och OF Efter fyra månader har 30 procent av årsbudgeten förbrukats, vilket är lägre än riktpunkten på 33 procent. Politisk verksamhet: Utfallet lägre än budget beroende på två inställda fullmäktigemöten under våren. Det nyinrättade planutskottet medför dock att prognosen för helåret är lika med budget. Infrastruktur, skydd m.m.: Under våren har nya politiska uppdrag tillkommit som aktualisering av strukturplan för centrala Vallentuna och framtagande av parkeringsnormsunderlag. Uppdragen är inte budgeterade men finansieras inom kommunstyrelsens ram då motsvarande överskott prognostiseras inom Flyktingservice. Flyktingservice : För budgetåret 2011 kommer det att ske stora förändringar gällande både intäkter och kostnader. I och med den nya lagen som trädde i kraft den 1 december 2010 är det Arbetsförmedlingen som har ansvaret för nyanlända flyktingar. Huvuddelen av de pengar som tidigare kom till kommunen går nu direkt till Arbetsförmedlingen. En del av kommunens schablonersättning överförs till socialförvaltningen som ett stöd för icke arbetsföra. Det höga utfallet på intäktssidan till och med april, 62 procent av budget, förklaras främst med att här ingår ersättningar som ska överföras till försörjningsstöd inom socialförvaltningen. Den lagda budgeten för introduktionsersättning gäller den gamla gruppen av nyanlända som fortsatt handläggs av AME. Prognosen för året är mycket osäker med anledning av den nya lagen. Överskottet som redovisas, 150 tkr, är en följd av att Vallentuna har lämnat projektet SamverkNordost och därmed endast kommer att belastas projektkostnader för ett kvartal i stället för fyra. Arbetsmarknadsåtgärder: Utfallet efter två månader ligger på 36 procent och orsaken återfinns främst på intäktssidan, där utfallet endast var 24 procent. Intäkterna varierar beroende på tillgång av deltagare från olika myndigheter, dessutom släpar faktureringen efter. Intäkterna beräknas öka till följd av fler deltagare och fler uppdrag för servicelagen under vår/sommar, varför prognosavvikelsen förväntas bli noll. IKT-avdelningen: Utfallet är i nivå med riktpunkten och noll i prognosavvikelse förutspås. HR-avdelningen: Det låga utfallet återfinns främst inom Övergripande facklig verksamhet, vilket förklaras av att kostnaderna bokas om från verksamheterna till HR-avdelningen halvårsvis. Ingen prognosavvikelse förutspås. Ekonomiavdelningen: Utfallet efter första tertialet ligger på 35 procent beroende på inhyrd personal. Dock bedöms årsprognosen vara lika med budget. Kommunstyrelsens kansli: För närvarande pågår en uppdatering av Platina som är budgeterad men inte fakturerad. Prognosen är att budgeten kommer att förbrukas. Övrig kommungemensam verksamhet Utfallet ligger något under budget. I höst startar flera delprojekt inom projektet Vallentuna 2015, däribland kontaktcenter och ny styrmodell, och årsprognosen bedöms bli lika med budget. Räddningstjänst Utfallet ligger på riktpunkten och då budgeten är beslutad enligt Storstockholms brandförsvars förbundsfullmäktige, prognostiseras ingen avvikelse. OF Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter var vid årets början 7 mnkr. Kommunstyrelsen har fattat beslut om att 150 tkr anslås till förstudien kring kommunala solenergiparker. Bedömningen är att återstoden av OF kommer att tas i anspråk under året.

INVESTERINGAR Investeringsprojekt Budget 2011 Bokfört Prognos t.o.m. april Avvikelse mot budget TOTALT, TKR Netto 6 400 303 3 250 3 150 IT-utrustning Netto 3 000 303 3 000 0 Tekniska åtgärder för säker ledning Netto 1 700 0 0 1 700 Turism/Besök Netto 700 0 250 450 Nytt lönesystem Netto 1 000 0 0 1 000 OF Netto 2 000 0 0 2 000 KOMMENTARER TILL AVVIKELSE IT-utrustning Inom IT pågår ett utvecklingsprojekt som syftar till att göra nätverket både stabilare och snabbare. Dessutom byggs det trådlösa nätet ut i stor omfattning. Under 2010 har nätverksutveckling fas 1 genomförts medan fas 2 genomförs 2011. Sänkning av prognosen kan komma att göras men det är för tidigt att göra efter första tertialet. Tekniska åtgärder för säker ledning Det är osäkert om arbetena med reservkraftanläggning m.m. till kommunalhuset kan påbörjas under året. Skälen är att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för det första ännu inte kommit med något slutligt förslag till åtgärdspaket och för det andra låtit meddela att alla medel som MSB förfogar över under 2011, för att ge 50-procentigt statsbidrag till den här typen av åtgärder, redan är förbrukade. Vallentuna skulle därför komma ifråga för sådant bidrag tidigast under 2012. Statsbidraget är en förutsättning för att åtgärderna ska kunna genomföras. Om MSB:s åtgärdsförslag kommer inom den närmaste tiden kan det dock inte uteslutas att arbetena kan påbörjas under andra halvan av 2011 och att delar av investeringsmedlen då förbrukas. Outnyttjade medel 2011 bör flyttas över till investeringsbudgeten 2012. Turism/Besök Totalt finns 1,3 miljoner kronor avsatta under 2011-2012. Planerade åtgärder för i år är en brygga och en stuga för kioskcafé vid Vallentunasjön samt en angöringsplats för bussar vid Arkils tingstad. Vissa åtgärder behöver synkas med andra projekt vilket medför senarläggning till 2012, därav avvikelsen. Nytt lönesystem Efter en förstudie av personaladministrativa system har belslut fattats att inte upphandla ett nytt lönesystem och därmed kommer inte budgeten nyttjas. OF Av OF:s investeringsbudget förväntas inga medel behöva tas i anspråk.

PERSONALREDOVISNING Personal Mål 2011-04-30 2010-12-31 2009-12-31 Antal anställda 72 70 64 Antal årsarbetare 68,3 66,1 60,5 Medelålder (år) 46,4 46,6 47,3 Medellön (tkr) 30,7 30,7 29,5 Medianlön (tkr) 28,6 28,1 27,3 Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal Tertial 1 2011 Helår 2010 Helår 2009 Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 60,5% 46,9% 27,1% Sjukfrånvaro fördelad på kön Män 6,0% 6,3% 4,3% Kvinnor 6,6% 4,1% 3,0% Sjukfrånvaro fördelad på ålder 29 år och yngre 3,8% 1,4% 2,1% 30-49 år 5,5% 5,8% 3,1% 50 år och äldre 7,8% 5,0% 4,0% Samtliga 5% 6,3% 5,2% 3,5% Personalomsättning % Tertial 1 2011 Helår 2010 Helår 2009 Totalt 1,4% 9,0% 15,5% Jämställdhet och mångfald 2011-04-30 2010-12-31 2009-12-31 Antal anställda, andel män 50% 42% 43% 38% Föräldraledighet, andel män 50% 44% 43% Vård av barn, andel män 50% 8% 25% Medarbetarenkät - andel som har en positiv inställning till: 2010* 2009 2008 Ledarskap 81% 74% 80% Arbetstillfredsställelse 92% 91% 89% Kompetensutveckling 81% 82% 81% Delaktighet 87% 86% 79% Effektivitet 81% 79% 74% Kundorientering 84% 88% 81% Arbetsmiljö 78% 75% 85% Jämställdhet och mångfald 75% 69% 71% Medarbetarindex (andel positiva svar) 84% 82% 82% Kommunen som arbetsgivare, en fråga 91% 87% 90% *Medarbetarenkäten kommer inte att genomföras under 2011.

Vallentuna kommun Måluppfyllelse 2011 Strategiskt område Typ av mål Målformulering. Måluppfyllelse Planerade åtgärder Kommungemensamt Enligt Vision Stockholm Nordost ska Vallentuna 2010 var tillväxten 2,6% (högst i Sverige). Tillväxt och utveckling kommun växa till cirka 45 000 invånare fram till år Befolkningstillväxten från 2006 till 2010 har i Uppfyllt 2030, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxt på genomsitt varit 1,9% per år. 2 procent. Tillväxt och utveckling Tillväxt och utveckling Tillväxt och utveckling Kommungemensamt Enligt handlingsplanen i Översiktsplan 2010 2030 ska följande planer tas fram under mandatperioden 2010 2014. a) Strukturplan Karby/Brottby b) Strukturplan Lindholmen c) Strukturplan Södra Vallentuna d) Fördjupad översiktsplan Gillinge e) Grönplan Kommungemensamt Enligt Vision Stockholm Nordost ska antalet arbetstillfällen i Vallentuna kommun öka till cirka 10 000 fram till år 2030, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxt på 2 procent. Kommungemensamt Kommunen ska säkerställa en god ekonomisk hushållning och därmed inte skjuta över finansieringen av dagens verksamhet till kommande generatio-ner. Resultatet ska därför över tid uppgå till minst 2 procent av summan för skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. Arbete pågår Arbete pågår Uppfyllt Pågående arbete med strukturplan för Karby/Brottby (klart 2012), Södra Vallentuna (klart 2012)och Grönplan (klart 2011). Förberedelser för fördjupad översiktsplan för Gillinge. Fortsatt god tendens tack vare nyföretagandet och befolkningsinflyttningen. Det genomsnittliga resultatet för 2009-2013 berkäknas bli 2,3 procent. Fördjupad översiktsplan Gillinge med ny trafikplats senarelagd. Tillväxt och utveckling Kommungemensamt Företagarna som är verksamma i Vallentuna ska vara nöjda med kommu-nens service. Nöjd-Kund-Index (NKI) enligt Stockholm Business Alliance (SBA) undersökning ska uppgå till minst 75. Arbete pågår Resultatet av mätningen har ännu inte redovisats. Tillväxt och utveckling Kommungemensamt Kommunen ska ha en stark långsiktig betalningsförmåga och så långt som möjligt självfinansiera planerade investeringar. Soliditeten ska därför överstiga 50 procent. Uppfyllt Soliditeten per den 30 april var 65 procent. Tillväxt och utveckling Tillväxt och utveckling Kommungemensamt Kommunens invånare ska uppleva Vallentuna som en god plats att bo och leva på. Nöjd-Region-Index (NRI) enligt SCB:s medborgarundersökning ska uppgå till minst 68. Kommungemensamt Kommunens invånare ska uppleva kommunens verksamheter som ända-målsenliga. Nöjd-Medborgar- Index (NMI) enligt SCB:s medborgarundersökning ska uppgå till minst 58. Arbete pågår Arbete pågår Medborgarenkäten genomförs i höst. Medborgarenkäten genomförs i höst.

Vallentuna kommun Måluppfyllelse 2011 Arbete pågår med analys av näringslivet i Stockholm Nordost. Sammanställning av redan gjorda tillgänglighetsuppföljning. Förslag på löpande (månadsvis) uppföljning av kommunens tillgänglighet/service kommer fram i höst. Strategiskt område Typ av mål Målformulering. Måluppfyllelse Planerade åtgärder Kommungemensamt Kommunens invånare ska uppleva att de har stort inflytande över de kommunala besluten. Nöjd- Medborgarenkäten genomförs i höst. Tillväxt och utveckling Inflytande-Index (NII) enligt SCB:s medborgarundersökning ska uppgå till minst 45. Arbete pågår Tillväxt och utveckling Kommungemensamt Andelen kunskapsföretag av företagen i kommunen ska uppgå till minst 30 procent vid mandatperiodens slut. Arbete pågår Andelen kunskapsintensiva företag ligger på cirka 23 procent. Den trygga kommunen Kommungemensamt Kommunens information och tjänster ska vara tillgängliga för kommuninvånarna. Under 2011 ska en inventering av tillgängligheten med avseende på innehåll, språk, struktur och teknik genomföras. Utifrån inventeringen ska en handlingsplan för att öka tillgängligheten formuleras. Arbete pågår Kommer att uppnås under perioden (2011). Behandlas i tjänstemannaledningen 30 maj. Redovisning i AU oktober - november. Välskött kommun med engagerade Välskött kommun med engagerade medarbetare Välskött kommun med engagerade medarbetare Välskött kommun med engagerade medarbetare Kommungemensamt Andel positiva svar i medarbetarenkäten för Ej uppfyllt kommunen som helhet ska minst uppgå till 90 procent. Kommungemensamt Sjukfrånvaron i kommunen som helhet ska vara högst 5 procent. Ej uppfyllt Kommungemensamt Vi ska åstadkomma en jämnare könsfördelning av antalet anställda i kommunens verksamheter. Arbete pågår Kommungemensamt Alla kommunens verksamheter ska arbeta enligt Iipstandard och klara omcertifiering. Uppfyllt Ingen medarbetarenkät genomförs 2011. Sjukfrånvaron jan-apr 2011 är 5,5%. För helår 2010 var siffran 5,7 % för kommunen totalt. Fortsatt arbete med förebyggande åtgärder och rehabilitering. Ingen förändring under tertial 1. I rekryteringsarbetet fortsatt arbete med att försöka locka sökande från det underrepresenterade könet. Alla kommunens verksamheter arbetar enligt IiPstandard.

Ärende 5

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-05-25 DNR 2011.130 PATRIC ANDERSSON SID 1/11 EKONOMICHEF PATRIC.ANDERSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial 1 2011 Kommunledningskontorets förslag till beslut 1. att föreslå kommunfullmäktige att notera informationen samt att godkänna prognosen 2. att föreslå kommunfullmäktige att uppmana de nämnder som prognostiserar underskott att vidta åtgärder i syfte att uppnå en budget i balans Ärendet i korthet Kommunledningskontoret har utifrån nämndernas VaSaru-rapporter gjort en ekonomisk analys och en prognos för 2011 samt sammanställt en uppföljning av de kommungemensamma målen. Det ekonomiska utfallet per april samt årsprognos för 2011 Det bokförda resultatet för kommunen per 30 april är 37,9 miljoner kronor. Bokfört resultat motsvarande period förra året var 34,5 miljoner kronor. Prognos för det ekonomiska utfallet Prognostiserat resultat för kommunen som helhet är efter det första tertialet 12,0 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget på 9,9 miljoner kronor. I resultatet finns inga realisationsvinster och prognosen över balanskravsresultat är således detta samma. Resultatprognosen på 12,0 mnkr motsvarar 0,9 procent av samlade intäkter från skatter, statsbidrag och utjämning. Genomsnittet för åren 2009 till 2013 blir med denna prognos 2,3 procent. Detta ska jämföras med målet i kommunplanen på 2 procent. För en överblick av budget för 2011, utfall per april och årsprognos, se tabell 1. KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG 1 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 KOMMUN@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-05-25 DNR 2011.130 SID 2/11 Tabell 1 Resultaträkning; utfall 2010-04-30, budget 2011 samt helårsprognos Belopp i tkr Budget Apr Prognos Avvikelse 2010 Bokslut Verksamhetens intäkter 226 611 78 772 228 596 1 985 331 651 Verksamhetens kostnader -1 492 183-472 419-1 505 476-13 293-1 462 131 Avskrivningar/nedskrivningar -48 186-14 510-45 000 3 186-43 922 VERAMHETENS NETTOKOSTNADER -1 313 758-408 156-1 321 880-8 122-1 174 402 Skatteintäkter 1 113 898 384 739 1 145 792 31 894 1 071 050 Generella statsbidrag och utjämning 208 657 62 988 193 799-14 858 194 127 Finansiella intäkter 2 858 504 2 858 0 3 529 Finansiella kostnader -9 577-2 190-8 577 1 000-2 040 RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 2 078 37 885 11 992 9 914 92 263 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader PERIODENS RESULTAT 2 078 37 885 11 992 9 914 92 263 Avgår: realisationsvinster 3 897 Resultat enligt balanskravet 2 078 37 885 11 992 9 914 88 366 Skatter, generella statsbidrag och utjämning Kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning är fastställda av Skatteverket. Skatteintäkterna är dock endast preliminära och blir definitiva först i januari 2013. Eventuell skillnad mellan prognos och definitivt utfall justeras i 2012 års bokslut. De preliminärt utbetalade skatteintäkterna 2010 har visat sig vara för låga. Enligt Sveriges Kommuner och Landstings senaste prognos (maj) handlar det om en ökning med 21,0 miljoner kronor. I bokslutet 2010 togs 16,8 miljoner kronor upp så det handlar om en förbättring med 4,2 miljoner kronor. Tillväxten i den svenska ekonomin är fortsatt mycket stark och flertalet prognosmakare inklusive Sveriges Kommuner och Landsting, har reviderat upp sina prognoser. Den nya prognosen för skatteunderlaget 2011 ger en ökad nettoskatteintäkt om 13,5 miljoner kronor.

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-05-25 DNR 2011.130 SID 3/11 Prognosen för den kommunala fastighetsavgiften för 2011 är 0,7 miljoner kronor lägre än den som låg till grund för budgeten. Totalt har kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning ökat med 17,0 miljoner kronor jämfört med budget. Avskrivningar Prognosen för avskrivningarna är plus 3,2 miljoner kronor. En något lägre investeringstakt än budgeterat är orsaken. Finansiella intäkter och kostnader Prognosen över de finansiella intäkterna följer budget medan det förutspås en positiv avvikelse på 1 miljoner kronor för kostnaderna. Orsaken till underskottet är ett något uppskjutet lånebehov på grund lägre investeringstakt jämfört mot budget. Övriga centrala kostnader och intäkter (tabell 2) Återbetalning av moms efter omprövningar i kommunkontosystemet åren 2007-2009 medför en nettointäkt på 1 miljon kronor. Den senaste pensionsprognosen innebär ökade utbetalningar om 0,7 miljoner kronor jämfört med budget.

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-05-25 DNR 2011.130 SID 4/11 Tabell 2 Driftsredovisning; utfall 2011-04-30, budget 2011 samt helårsprognos Nämnd 2011 2010 Belopp mnkr Budget Apr Prognos Avvikelse Bokslut Kommunstyrelse 87 831 26 939 31% 87 831 0 77 258 OF 6 850 0 0% 6 850 0 0 Överförmyndarnämnd 2 022 784 39% 2 222-200 2 245 Samhällsbyggnadsnämnd 41 247 6 057 15% 42 547-1 300 38 934 Myndighetsnämnd 250 102 41% 250 0 166 Fritidsnämnd 41 707 13 359 32% 41 707 0 38 470 Kulturnämnd 25 587 7 724 30% 25 587 0 18 081 Barn- och ungdomsnämnd 72 677 19 776 27% 74 821-2 144 76 224 Skolpengsram 511 297 173 102 34% 516 194-4 897 499 876 Utbildningsnämnd 27 042 7 587 28% 27 042 0 149 240 Gymnasiepeng 127 100 43 478 34% 129 062-1 962 0 Socialnämnd 376 550 113 403 30% 377 682-1 132 358 907 Summa nämnder 1 320 160 412 310 31% 1 331 795-11 635 1 259 401 Interna poster och övriga kostnader och intäkter 1) -54 588-18 663 34% -54 915 327-128 922 Verksamhetens nettokostnad 1 265 572 393 647 31% 1 276 880-11 308 1 130 480 Prognosen negativ för fyra nämnder samt för skol- och gymnasiepengen De bokförda nettokostnaderna för driftsekonomin per april uppgår till 393,6 miljoner kronor vilket motsvarar 31 procent av årsbudgeten. Detta ska jämföras med den linjära riktpunkten på 33 procent (se tabell 2 och figur 2). Situationen skiljer sig dock mellan nämnderna och en del kostnader har en tendens att öka snabbare under andra halvåret.

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-05-25 DNR 2011.130 SID 5/11 Sammantaget ger nämndernas prognos tillsammans med vår bedömning av övriga poster inom driftsredovisningen ett underskott på 11,3 mnkr mot budget. Detta är försämring mot prognosen som lämnades i februari då ett samlat underskott på 9,3 miljoner kronor redovisades. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen gör bedömningen att budgeten för rambudgeten (inklusive räddningstjänst) kommer att hållas. Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter var vid årets början 7 miljoner kronor. Av dessa har 150 000 kronor omfördelats till kommunstyrelsens kansli till förstudien kring kommunala solenergiparker. Prognosen för året är att resterande 6,85 miljoner kronor kommer att förbrukas. Överförmyndarnämnden En översiktlig genomgång av inkomna årsräkningar och begäran om arvode indikerar starkt att arvodering till uppdragstagare kommer att bli större än budgeterat. Nämnden aviserar därför ett underskott på 200 000 kronor. Samhällsbyggnadsnämnden Nämnden har reviderat ner prognosen som lämnades i februari med 150 000 kronor och beräknar nu att årets underskott inom väghållning på grund av ökade kostnader för snöröjning, halkbekämpning och bortforsling av snö, landar på 1,3 miljoner kronor. Kostnaden för vinterväghållning har för perioden januari-februari uppgått till 1,85 miljoner kronor utöver det som ingår i driftavtalet med entreprenören. Förvaltningen bedömer att det planerade underhållet inte kan minskas ned för att täcka underskottet. Ett särskilt ärende om äskande av medel för vinterväghållning har hanterats i samhällsbyggnadsnämnden men ännu inte i kommunstyrelsen. Myndighetsnämnden för teknik och miljö Nämnden gör bedömningen att den kommer att hålla budgeten.

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-05-25 DNR 2011.130 SID 6/11 Fritidsnämnden Nämnden gör bedömningen att den kommer att hålla budgeten. Kulturnämnden Nämnden gör bedömningen att den kommer att hålla budgeten. Barn- och ungdomsnämnden Nämnden bedömer att verksamheterna inom den fasta ramen kommer att redovisa ett sammantaget resultat i nivå med budget. För resultatenheterna håller man fast vid februariprognosen och bedömer att ett samlat underskott på 2,1 miljoner kronor kommer att uppstå. Skolpengen och vårdnadsbidrag Budgeten för skolpeng bygger på befolkningsprognosen från vårterminen 2010 samt på fastställda belopp för vårterminen och preliminära belopp för höstterminen. Nämnden har reviderat prognosen som lämnades i februariuppföljningen från ett underskott på 3,2 miljoner kronor till ett underskott på 5,1 miljoner till följd av fler barn och elever, främst inom fritidshem. Februariprognosen för vårdnadsbidraget kvarstår; ett överskott om 0,2 miljoner kronor. Utbildningsnämnden Nämnden gör bedömningen att den kommer att hålla budgeten. Gymnasiepengen Nämnden kvarstår vid februariprognosen att fler elever än budgeterat kommer att generera ett underskott på 2 miljoner kronor.

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-05-25 DNR 2011.130 SID 7/11 Socialnämnden Nämnden prognostiserar ett samlat underskott på 1,1 miljoner kronor. Inom individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg beräknas ett överskott på 0,2 respektive 3,2 miljoner kronor uppstå medan man inom verksamhetsblocket funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott på 4,5 miljoner kronor. Underskottet återfinns främst vad gäller personlig assistens och externa boenden för såväl barn som vuxna. Överskottet inom äldreomsorgen förklaras av att behovet av platser för permanent- och korttidsboende för äldre minskat under året. Nämnden poängterar att prognosen är mycket osäker. Det plötsligt minskade behovet av boendeplatser inom äldreomsorgen kan lika fort vända och kräva mer resurser än prognostiserat. Det samma gäller behoven inom övriga områden. Till detta kommer den osäkerhet vad gäller kostnadsersättningen för placeringar av ensamkommande flyktingbarn. Socialnämnden har under våren inkommit med ett äskande om extra medel ur OF för att bland annat täcka det prognostiserade underskottet. Kommunstyrelsen beslutade den 23 maj att omföra 1,75 miljoner kronor för ändamålet samt 0,8 miljoner kronor gällande organisationsförändring.

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-05-25 DNR 2011.130 SID 8/11 Figur 1 Prognostiserad avvikelse mot driftsbudget 2011 per nämnd Summa nämnder -11,6 Socialnämnd -01,1 Gymnasiepeng -02,0 Utbildningsnämnd 0,0 Skolpengsram -04,9 Barn- och ungdomsnämnd -02,1 Kulturnämnd Fritidsnämnd Myndighetsnämnd 0,0 0,0 0,0 Samhällsbyggnadsnämnd -01,3 Överförmyndarnämnd -0,2 OF Kommunstyrelse 0,0 0,0-14 -12-10 -8-6 -4-2 Prognos mnkr Figur 2 Förbrukning i procent av driftsbudget per nämnd

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-05-25 DNR 2011.130 SID 9/11 Investeringar Efter det första tertialet har 21 procent av årets investeringsbudget (enligt kommunplan 2011-2013) på 253,5 miljoner kronor förbrukats. Ej utnyttjad investeringsbudget för de större pågående projekten ombudgeteras i regel och kommunfullmäktige kommer den 13 juni att besluta om detta. Samtliga nämnder förutom kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden gör bedömningen att budgeten kommer att förbrukas. Kommunstyrelsen kommer inte att utnyttja budgeten för inköp av nytt lönesystem, 1 miljon kronor. Dessutom är projektet med tekniska åtgärder för säker ledning försenat, vilket medför en prognosavvikelse på 1,7 miljoner kronor. Av OF:s investeringsbudget beräknas inga medel tas i anspråk. När det gälier de stora byggprojekten är investeringsbudgetens fördelning över åren i kommunplanen att betrakta som preliminär. Avvikelsen på 1,7 miljoner kronor som samhällsbyggnadsnämnden redovisar får betraktas som liten och den totala prognosavvikelsen på 6,9 miljoner kronor motsvarar endast 2,7 procent av budget. Tabell 3 Investeringar; utfall 2011-04-30, budget 2011 samt helårsprognos Nämnd 2011 Belopp mnkr Budget April Prognos Avvikelse Kommunstyrelse 6 400 303 5% 3 250 3 150 OF 2 000 0 0% 0 2 000 Överförmyndarnämnd 0 0 0 0 Samhällsbyggnadsnämnd 219 400 47 324 22% 217 689 1 711 Myndighetsnämnd 0 0 0 0 Fritidsnämnd 12 500 3 928 31% 12 500 0 Kulturnämnd 5 700 116 2% 5 700 0 Barn- och ungdomsnämnd 4 000-121 -3% 4 000 0 Utbildningsnämnd 500 0 0% 500 0 Socialnämnd 3 000 664 22% 3 000 0 Summa nämnder 253 500 52 214 21% 246 639 6 861

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-05-25 DNR 2011.130 SID 10/11 Nämndernas verksamhet måluppfyllelse Vallentuna kommun arbetar med målstyrning där kommungemensamma mål fastställs av fullmäktige. Målen kompletteras och bryts sedan ned i respektive nämnds verksamhetsplan. Målen följs upp varje tertial och en sammanställning över de kommungemensamma målen återfinns i bilagda rapport. Flera av målen sträcker sig över hela mandatperioden medan andra ska vara uppfyllda vid årets slut. Status per mål per den 30 april fördelar sig enligt följande: sex uppfyllda, fem ej uppfylla och för 14 mål pågår arbete. Kommunledningskontorets synpunkter Det prognostiserade resultatet avviker positivt från budget. Resultatet jämfört med budget förklaras uteslutande av bättre skatteintäkter. Detta som en direkt följd av ett starkare konjunkturläge. Nämndernas prognoser visar på ett underskott på 11,6 miljoner kronor. Drygt halva underskottet, 6,9 miljoner kronor, är hänförda till pengfinansierade verksamheter som är direkt kopplad till volymförändringar. Även fast konjunkturläget förbättrats, och därmed intäkter, måste nämnderna ta ansvar för att kostnaderna inte överskrider budget. I den lagda budgeten för 2011, med låg marginal, finns det inget utrymme för nämnders underskott och kommunledninskontoret kommer noga följa kostnadsutvecklingen inom de verksamheter där det finns risk för underskott. Socialnämnden har äskat medel ur OF för att bland annat täcka prognostiserat underskott. Ytterligare nämnder har aviserat liknande åtgärd för att hålla budget i balans.

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-05-25 DNR 2011.130 SID 11/11 Handlingar 1. VaSaRu tertial 1 2011, tjänsteskrivelse 2. Måluppfyllelse VaSaRu 1_2011 Ann-Charlotte Järnström kommundirektör Patric Andersson Ekonomichef Ska expedieras till: Akten Handläggare Kommuncontroller Förvaltningsekonomer

Vallentuna kommun Måluppfyllelse tertial 1 2011 Fördjupad översiktsplan Gillinge med ny trafikplats senarelagd. Strategiskt område Typ av mål Målformulering Tillväxt och utveckling Kommungemensamt Enligt Vision Stockholm Nordost ska Vallentuna kommun växa till cirka 45 000 invånare fram till år 2030, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxt på 2 procent. Ansvarig nämnd. Måluppfyllelse Planerade åtgärder Uppfyllt 2010 var tillväxten 2,6% (högst i Sverige). Befolkningstillväxten från 2006 till 2010 har i genomsitt varit 1,9% per år. Tillväxt och utveckling Tillväxt och utveckling Kommungemensamt Enligt handlingsplanen i Översiktsplan 2010 2030 ska följande planer tas fram under mandatperioden 2010 2014. a) Strukturplan Karby/Brottby b) Strukturplan Lindholmen c) Strukturplan Södra Vallentuna d) Fördjupad översiktsplan Gillinge e) Grönplan Kommungemensamt Enligt Vision Stockholm Nordost ska antalet arbetstillfällen i Vallentuna kommun öka till cirka 10 000 fram till år 2030, vilket motsvarar en genom-snittlig årlig tillväxt på 2 procent. Arbete pågår Arbete pågår Pågående arbete med strukturplan för Karby/Brottby (klart 2012), Södra Vallentuna (klart 2012)och Grönplan (klart 2011). Förberedelser för fördjupad översiktsplan för Gillinge. Fortsatt god tendens tack vare nyföretagandet och befolkningsinflyttningen. Tillväxt och utveckling Kommungemensamt Kommunen ska säkerställa en god ekonomisk hushållning och därmed inte skjuta över finansieringen av dagens verksamhet till kommande generatio-ner. Resultatet ska därför över tid uppgå till minst 2 procent av summan för skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. Uppfyllt Det genomsnittliga resultatet för 2009-2013 berkäknas bli 2,3 procent. Tillväxt och utveckling Tillväxt och utveckling Kommungemensamt Företagarna som är verksamma i Vallentuna ska vara nöjda med kommu-nens service. Nöjd- Kund-Index (NKI) enligt Stockholm Business Alliance (SBA) undersökning ska uppgå till minst 75. Kommungemensamt Kommunen ska ha en stark långsiktig betalningsförmåga och så långt som möjligt självfinansiera planerade investeringar. Soliditeten ska därför överstiga 50 procent. Arbete pågår Uppfyllt Resultatet av mätningen har ännu inte redovisats. Soliditeten per den 30 april var 65 procent.

Vallentuna kommun Måluppfyllelse tertial 1 2011 Strategiskt område Typ av mål Målformulering Tillväxt och utveckling Tillväxt och utveckling Tillväxt och utveckling Tillväxt och utveckling Stor valfrihet Kommungemensamt Kommunens invånare ska uppleva Vallentuna som en god plats att bo och leva på. Nöjd- Region-Index (NRI) enligt SCB:s medborgarundersökning ska uppgå till minst 68. Kommungemensamt Kommunens invånare ska uppleva kommunens verksamheter som ända-målsenliga. Nöjd- Medborgar-Index (NMI) enligt SCB:s medborgarundersökning ska uppgå till minst 58. Kommungemensamt Kommunens invånare ska uppleva att de har stort inflytande över de kommunala besluten. Nöjd-Inflytande-Index (NII) enligt SCB:s medborgarundersökning ska uppgå till minst 45. Kommungemensamt Andelen kunskapsföretag av företagen i kommunen ska uppgå till minst 30 procent vid mandatperiodens slut. Kommungemensamt Kommuninvånarna ska vara nöjda med den erbjudna valfriheten inom förskola och grundskola. Ansvarig nämnd BUN. Måluppfyllelse Planerade åtgärder Arbete pågår Arbete pågår Arbete pågår Arbete pågår Uppfyllt Medborgarenkäten genomförs i höst. Medborgarenkäten genomförs i höst. Medborgarenkäten genomförs i höst. Andelen kunskapsintensiva företag ligger på cirka 23 procent. Barn- och ungdomsförvaltningens årlig enkät till vårdnadshavare med barn i kommunala förskolor visar 2010 att 93 % av vårdnadshavarna är helt eller till större del nöjda med den placering de fått till sitt barn. Arbete pågår med analys av näringslivet i Stockholm Nordost. Stor valfrihet Kommungemensamt Kommuninvånarna ska vara nöjda med den erbjudna valfriheten inom gymnasieskola. UN Uppfyllt Vallentuna kommun ingår i samverkansavtal för kommunala gymnasieskolor i Stockholms län. Eleverna kan fritt söka till gymnasieutbildningar i alla kommuner. Genomsnittet för länet visar att en tredjedel av eleverna väljer att gå i den egna kommunens gymnasieskola, en tredjedel går i andra kommuners gymnasieskolor och en tredjedel i fristående gymnasieskolor. Vallentuna kommun har samma fördelning som genomsnittet för länet.

Vallentuna kommun Måluppfyllelse tertial 1 2011 Fokus på förbättrade betygsresultat. Kvalitetsarbetet ska förbättras vad gäller analys av resultat och vidta åtgärder utifrån analysen. Flertal utvecklingsarbeten genomförs och sammanfattas i gemensam genomförandeplan. Enligt punkten ovan. Strategiskt område Typ av mål Målformulering Stor valfrihet Kunskap för livet Kommungemensamt Kommuninvånarna ska vara nöjda med den erbjudna valfriheten inom äldreomsorgen Kommungemensamt Det samlade betygsresultatet (meritvärdet) i Vallentunas grundskolor ska årligen överstiga det förväntade resultatet i enlighet med Skolverkets mätning. Ansvarig nämnd SN BUN. Måluppfyllelse Planerade åtgärder Arbete pågår Uppfyllt Uppsökande verksamhet till 80-åringar har genomförts för att utröna önskemål och behov. Meritvärdet för elever som lämnade grundskolan vårterminen 2010 var 209 och det är högre än det förväntade värdet, 207, för dessa elever. Kommungemensamt Andelen elever som går ut grundskolan med fullständiga betyg ska årligen överstiga det förväntade värdet i enlighet med Skolverkets mätning med minst två procentenheter. BUN Andelen elever som lämnade grundskolan vårterminen 2010 med fullständiga betyg (minst betyget godkänt i alla ämnen) var 78 % och det är strax under det förväntade värdet, 79 %. Kunskap för livet Ej uppfyllt Kunskap för livet Kommungemensamt Det samlade betygsresultatet (meritvärdet) i Vallentunas grundskolor ska vara bland de 30 bästa kommunerna i landet. BUN Ej uppfyllt SKL presenterar årligen Öppna jämförelser. Det genomsnittliga meritvärdet för år 2010 var 209 och med det värdet var Vallentuna på plats 73 i riket. Öppna jämförelser visar att Vallentuna kommuns elever hamnar på plats 24 i DNs nutidsorientering och detta uppfyller målet att vara en av de 30 bästa kommunerna.

Vallentuna kommun Måluppfyllelse tertial 1 2011 Utbildningsnämnden har givit förvaltningen i uppdrag att redovisa en handlingsplan för att fler elever ska fullfölja sin gymnasieutbildning. Sammanställning av redan gjorda tillgänglighetsuppföljning. Förslag på löpande (månadsvis) uppföljning av kommunens tillgänglighet/service kommer fram i höst. Fortsatt arbete med förebyggande åtgärder och rehabilitering. Strategiskt område Typ av mål Målformulering Kunskap för livet Kommungemensamt Minst 85 procent av kommunens gymnasieelever (oavsett huvudman) ska ha grundläggande behörighet för universitets- och högskolestudier. Ansvarig nämnd UN. Måluppfyllelse Planerade åtgärder Arbete pågår Andelen kommuninvånare som är 20 år och har fullföljd gymnasieutbildning uppgår till 74 % för 2010. Andelen kommuninvånare som är 20 år och har grundläggande behörighet till högskola uppgår till 66 %. Målet är nytt för 2011 och betygen för 2011 redovisas efter terminens slut. Målet följs därför upp i tertial 2. Kunskap för livet Kommungemensamt Minst 90 procent av gymnasieeleverna ska ha fullföljt gymnasiet inom fyra år. UN Ej uppfyllt Vid Vallentuna gymnasium har 82 % av eleverna fullföljt utbildningen inom fyra år. Detta resultat är lika som genomsnittet för förortskommuner och bättre än genomsnittet för Stockholms län (81 %). Den trygga kommunen Kommungemensamt En inventering av belysningen i den offentliga miljön ska genomföras under 2011. Utifrån inventeringen ska en åtgärdsplan formuleras för att göra Vallentuna tryggare samt minska belysningens miljöpåverkan. SBN Arbete pågår Arbete avses påbörjas under tredje kvartalet 2011. Den trygga kommunen Kommungemensamt Kommunens information och tjänster ska vara tillgängliga för kommuninvånarna. Under 2011 ska en inventering av tillgängligheten med avseende på innehåll, språk, struktur och teknik genomföras. Utifrån inventeringen ska en handlingsplan för att öka tillgängligheten formuleras. Arbete pågår Kommer att uppnås under perioden (2011). Behandlas i tjänstemannaledningen 30 maj. Redovisning i AU oktober - november. Välskött kommun med engagerade Välskött kommun med engagerade medarbetare Kommungemensamt Andel positiva svar i medarbetarenkäten för kommunen som helhet ska minst uppgå till 90 Kommungemensamt Sjukfrånvaron i kommunen som helhet ska vara högst 5 procent. Ej uppfyllt Ej uppfyllt Ingen medarbetarenkät genomförs 2011. Sjukfrånvaron jan-apr 2011 är 5,5%. För helår 2010 var siffran 5,7 % för kommunen totalt.

Vallentuna kommun Måluppfyllelse tertial 1 2011 Strategiskt område Typ av mål Målformulering Välskött kommun med engagerade medarbetare Kommungemensamt Vi ska åstadkomma en jämnare könsfördelning av antalet anställda i kommunens verksamheter. Ansvarig nämnd. Måluppfyllelse Planerade åtgärder Arbete pågår Ingen förändring under tertial 1. I rekryteringsarbetet fortsatt arbete med att försöka locka sökande från det underrepresenterade könet. Välskött kommun med engagerade medarbetare God miljö för en långsiktigt hållbar utveckling Kommungemensamt Alla kommunens verksamheter ska arbeta enligt Iip-standard och klara omcertifiering. Kommungemensamt Vallentuna kommun ska senast 2011 ha antagit lokala miljömål som grundas på de nationella miljömålen för god miljö och hållbar utveckling SBN Uppfyllt Arbete pågår Alla kommunens verksamheter arbetar enligt IiP-standard. Inventering av nuläge genomförs andra kvartalet som första steg i arbetet God miljö för en långsiktigt hållbar utveckling Kommungemensamt Siktdjupet i Vallentunasjön ska, efter genomförda åtgärder, uppgå till minst en meter. SBN Arbete pågår Fisket återupptogs i april. I höst ska två års fiske utvärderas inför beslut om eventuella fortsatta åtgärder.

Ärende 6

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-05-11 DNR 2011.131 SID 1/2 VICTOR KILÉN CHEF KOMMUNSTYRELSENS KANSLI 08-587 861 20 VICTOR.KILEN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tjänsteskrivelse Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att revidera delegationsordningen enligt kommunledningskontorets förslag. Ärendet i korthet I nuvarande delegationsordning under huvudrubriken personalfrågor regleras anställning av förvaltningschef. Kommunstyrelsen har delegerat detta till kommundirektör i samråd med respektive arbetsutskott. I och med att AU redan enligt gällande delegationsordning har rätten att fatta beslut inom PA-området föreslår kommunledningskontoret att ändra i delegationsordningen så att det blir kommundirektör i samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott som hädanefter också behandlar ärenden gällande anställning av förvaltningschef. Handlingar 1. Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2. 1.4.03 Förslag revidering - Kommunstyrelsens delegationsordning och firmateckningsrätt KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG 1 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 01 KOMMUN@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-05-11 DNR 2011.131 SID 2/2 Ann-Charlotte Järnström kommundirektör Victor Kilén Chef kommunstyrelsens kansli Ska expedieras till: Akt

1.4.03 Kommunal författningssamling Förslag - revidering av kommunstyrelsens delegationsordning och firmateckningsrätt Ersätter KFS 1.4.01 och KFS 1.4.02. Fastställd av kommunstyrelsen 3 december 2001, 213 (delegationsordning) och 25 september 1995, 169 (firmateckningsrätt) Senast reviderad av kommunstyrelsen 2010-02-22 25 Kommunstyrelsens delegationsordning Allmänna bestämmelser Kommunstyrelsens beslutanderätt framgår av kommunallagen och kommunstyrelsens reglemente, som beslutats av kommunfullmäktige. Med de förbehåll som anges i kommunallagen (1991:900) kap 6 34 delegerar kommunstyrelsen inom ramen för styrelsens förvaltningsområde beslutanderätten i denna delegationsordning angivna ärenden. Detta innebär att följande ärenden inte får delegeras: 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, och 4. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Endast kommundirektören (förvaltningschef) har rätt att vidaredelegera (KomL 6 :37) Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till den som lämnat delegationen. Detta innebär att ärenden som delegerats av kommunstyrelsen ska anmälas till kommunstyrelsen vid första möjliga sammanträde efter delegationsbeslutet. I anmälan av delegationsbeslut ska framgå: Vem som fattat beslutet När beslutet fattats Vilket beslut som fattats Vad beslutet avser Beslut som fattas med stöd av delegation är formellt sett ett beslut av kommunstyrelsen. Beslutet kan inte återkallas eller omprövas av kommunstyrelsen, men överklagas på samma sätt som kommunstyrelsens beslut. I denna delegationsordning framgår även vissa beslut som är verkställighetsbeslut (V). Detta är beslut som en viss befattningshavare fattar inom ramen för de uppgifter som åvilar befattningen. Verkställighetsbeslut behöver inte anmälas till kommunstyrelsen. 2008-11-24 1 (9)