PROTOKOLL Borgholm Energi Elnät AB fer 19-21 1 Plats och tid Badhusgatan 4 13:30 Beslutande Staffan Larsson (C), ordförande Cecilia Ahlström (S), 1:a vice ordförande Tomas Lind (FÖL), 2:e vice ordförande Anders Nyholm (M) Daniel Nilsson (C) Andreas Persson (S) Bert Carlsson (SD) Övriga deltagande Ingvar Svensson (V), ersättare Tomas Ekberg (Elnät), arbetstagarrepresentant Underskrifter Annika Karpfors Staffan Larsson (C) Anders Nyholm (M) Sekreterare Ordförande Justerare
PROTOKOLL Borgholm Energi Elnät AB fer 19-21 2 Innehållsförteckning 19 BELNAB Styrelsemöte inledning 2019 maj 2019/10 3 20 BELNAB Månadsuppföljning 2019 april 2019/11 4 21 Elmätare och mätinsamlingssystem 2019/37 5-6
3 19 Dnr 2019/10 BELNAB Styrelsemötets öppnande 2019 maj Styrelsens ordförande Staffan Larsson förklarar mötet öppnat och hälsar deltagarna välkomna. Styrelsen utser Anders Nyholm att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. Dagordningen godkänns.
4 20 Dnr 2019/11 BELNAB Månadsuppföljning 2019 april Beslut Styrelsen beslutar att informationen läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Ekonomichef Jonas Svensson redogör för ärendet Månadsuppföljning 2019 april. Beslutsunderlag Beslutsunderlag presenteras på sammanträdet.
5 21 Dnr 2019/37 BELNAB Elmätare och mätinsamlingssystem Beslut Styrelsen beslutar att bemyndiga verkställande direktören att påbörja upphandlingen samt att se över villkor och utformande av samarbetsavtal. Ärendebeskrivning Nuvarande mätare samt mätinsamlingssystem köptes upp och installerades under perioden 2006-2009. Befintliga mätare har nu uppnått sin ekonomiska livslängd samtidigt som ersättningskomponenter och nya mätare kompatibla med befintligt insamlingssystem är under utfasning hos vår leverantör. Nya funktionskrav för elmätare beslutades av regeringen 28/6 2018. Mätare som uppfyller de nya funktionskraven ska vara på plats senast den 1 januari 2025. Borgholm Energi Elnät AB har tillsammans med Kalmar Energi, Ålem Energi och Oskarshamns Energi under de senaste åren samverkat i frågan om en effektiv hantering av den kommande reinvesteringen av elmätare och mätinsamlingssystem. Resultatet av sammarbetet är att det finns ett stort värde i att ha en gemensam teknikplattform, detta för att möjliggöra framtida samarbete, minska känsligheten i respektive organisation vid exempelvis kompetenstapp eller sjukskrivningar samt att vi tillsammans blir starkare och tydligare i vår roll som beställare. Med ovan bakgrund pågår arbetet med att framställa underlag för en gemensam upphandling av mätare och mätinsamlingssystem. Upphandlingen kommer att genomföras genom förhandlat förfarande med föregående annonsering. Upphandlande enhet blir Kalmar Energi Elnät AB. Upphandlingen kommer att omfatta:
6 1. Insamlingssystem med operatörsprogram som placerat hos Kalmar Energi men åtkomligt och med full funktionalitet hos respektive Energibolag via en Citrixlösning. 2. Leverans och utbyte mätare. Insamlingssystemet skall även ha möjlighet att hantera andra nyttigheter som fjärrvärmemätare och vattenmätare. Preliminär tidplan för upphandlingen. Prekvalificering maj 2019- augusti 2019 Anbudstid augusti 2019-november 2019 Kontraktskrivning januari 2020 Start utrullning augusti 2020 Budget I budgeten 2019 har vi reserverat 7,6 Msek för reinvestering i 4600 elmätare och mätinsamlingssystem. Med ovan tidplan kommer denna budget att flyttas till 2020.