1 / 11 Plats och tid rum Flataklocken kl. 09:00 ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Stiven Wiklund (S) (ordförande) Mikael Johansson (S) Mai Karlsson (VF) Mikael Granlund (S) ersätter Karin Dahlstedt (S) (vice ordförande) Tommy Gustafsson (arbetstagarrepresentant) Jörgen Hafstad (arbetstagarrepresentant) Joakim Persson (vd) Torbjörn Westberg (controller) Kristina Kamsten (sekreterare) Sten-Ove Danielsson (S) (kommuntyrelsens ordförande) 15 Mikael Johansson Justeringens plats och tid Protokollet omfattar 8-15 Underskrifter Sekreterare... Kristina Kamsten Ordförande.... Stiven Wiklund Justerande.... Mikael Johansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Ånge Fastighets & Industri AB Sammanträdesdatum 2019-03-29 Datum för anslags uppsättande 2019-04-08 Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för ÅFA protokollet Underskrift... Kristina Kamsten 2019-04-30
2 / 11 ÄRENDELISTA 8 Kontroll av jäv/intressekonflikt 9 Uppföljning av budget 10 Årsredovisning Ånge Fastighets och Industri AB 2018 11 Förslag till mål för Ånge Fastighets och Industri AB 2020 12 Rapport från vd 13 Ärendelogg 14 Övriga frågor 15 Extra ärende - Stiftare för Ljunganstiftelsen
3 / 11 8 Kontroll av jäv/intressekonflikt (ÅFA 19/3) Ingen anmäler jäv eller intressekonflikt. Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet. Samtliga nämnds- och styrelsemöten inleds med en kontrollfråga om jäv inför mötet. Jäv enligt Kommunallagen 24-26 : En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar. Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om: saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående, jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång, ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till, jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet. Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna. Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar
4 / 11 9 Uppföljning av budget (ÅFA 19/4) Godkänna uppföljning av budget och lägga den till handlingarna. Uppföljning av budget 2019 Ekonomiskt utfall för januari - mars(preliminärt) 2019 presenteras. Prognosen för året är oförändrad utifrån budget.
5 / 11 10 Årsredovisning Ånge Fastighets och Industri AB 2018 (ÅFA 19/9) Styrelsen beslutar godkänna årsredovisning för 2018 och överlämna till revision. att fastställa resultat- och balansräkning för 2018 att till årsstämmans förfogande står balanserat resultat 25 073 431 kr årets resultat 3 212 791 kr Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres 28 286 222 kr Årsredovisning med resultat- och balansräkning för Ånge Fastighets och Industri AB 2018 redovisas.
6 / 11 11 Förslag till mål för Ånge Fastighets och Industri AB 2020 (ÅFA 19/8) Mål för Ånge Fastighets och Industri AB 2020: Ekonomi: ÅFA ska vara ett ekonomiskt starkt företag Amortera 10 miljoner Att bibehålla vårt underhåll på 10 miljoner Kund: ÅFA ska erbjuda trygga och attraktiva boenden Höja vårt NKI (nöjd kund index) från 64 till 80% Medarbetare: Kompetensutveckling och medarbetare med ansvar och befogenheter Kartlägga och tillgodose framtida kompetensbehov Verksamhet: Kundorientering och ökad effektivitet Vakansgraden ska inte överstiga 3,5% Fastighetsutveckling: ÅFA ska vara delaktig i utvecklingen av Ånge kommun Bredband till alla lägenheter Minska energianvändandet med 20% till 2020 Förslag till mål för Ånge Fastighets och Industri AB ska fastställas inför arbetet med budget 2020. Målen för 2019 föreslås kvarstå även 2020. sunderlag Analysrapport 2020
7 / 11 Bilaga analysrapport 2020 Nyckelkodsområden Ånge befolkningssiffror
8 / 11 12 Rapport från vd (ÅFA 19/5) 1. Tacka för informationen. 2. Önskemål om redovisning av nyckeltal till ärendelogg. Rapport från vd. Veterinärmottagningen vid Samservice är snart klar för inflyttning, nya delen. De tidigare delen ska också renoveras. Lokalutredning i Fränsta startar under våren i samarbete med kommunens förvaltningar. Befolkningsprognos fram till 2028 är framtagen. Befolkning 2018 var 9411 personer. Enligt prognos 2028 är befolkningen 8469 personer. Minskad befolkning innebär behov av förre lägenheter. Vakanser just nu 53 st, 6,8 % Förhandlingar med hyresgästföreningen pågår. Önskemål om nyckeltal till ledamöterna med regelbundenhet. Nya styrelsen får ta ställning till vilka nyckeltal som önskas.
9 / 11 13 Ärendelogg (ÅFA 17/26) Notera ny uppgift nyckeltal. Genomgång av ärendelogg med pågående ärenden vid varje styrelsemöte. sunderlag Ärendelogg för ÅFA 2018
10 / 11 14 Övriga frågor (ÅFA 18/4) Inga övriga frågor ställs. Övriga frågor.
11 / 11 15 Extra ärende - Stiftare för Ljunganstiftelsen (ÅFA 19/11) Ånge Fastighets och Industri AB kvarstår som enda stiftare i Ljunganstiftelsen. Ljunganstiftelsen skapades 1989 för att underlätta omställning efter industrinedläggning i Ljungaverk. Verksamheten utvidgades senare till att omfatta hela Ånge kommun i samband med nedläggning av Posten i Ånge. Idag återstår endast Ånge Fastighets och Industri AB av de ursprungliga stiftarna. Sten-Ove Danielsson (Ånge kommun), Stiven Wiklund (ÅFA) och Leif Edh (representerar näringslivet i kommunen) har som interimsstyrelse uppdraget att föreslå nya stadgar för stiftelsen, att skicka till Kammarkollegiet. Föreslås att Ånge Fastighets och Industri AB kvarstår som stiftare. En ny styrelse utses med medlemmar från stiftaren, kommunen och näringslivet i kommunen, när nya stadgar för Ljunganstiftelsen godkänts av Kammarkollegiet. Expedieras till Sten-Ove Danielsson, kommunstyrelsens ordförande