SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Mark Kraftvärme AB:s lokaler på Industrigatan i Skene, klockan 08.30-08.40 Beslutande Funktionärer Ombud för Marks kommun: Mikael Larsson, Björketorp Peter Landgren, vice styrelseordförande Anders Andersson, styrelseledamot Henry Sandahl, styrelseledamot Övriga deltagande Gunnar Nilsson, ersättare för ombud Eva Ryberg, lekmannarevisor Lars Jerrestrand, verkställande direktör Oscar Kamperin, redovisningschef Tomas Persson, ekonom Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Mikael Larsson Kommunhuset, Kinna 7;. PMA. 1-14 Tomas Persson 75%» (låg/v Peter Landgren / Justerande /Mikaelø Larsson ANSLAG/BEVIS Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum, Datum för anslags uppsättande W Kv \ 0/7 0) I? Datum för anslags nedtagande Z 0/7-06- 05 Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret 7%?i'm
Mar k.. SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2 (15) 1 Årstämmans öppnande Styrelsens vice ordförande Peter Landgren hälsar välkommen till årsstämman för.?2 M,
å. Mark :4:: M\. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 3 (15) 2 Val av ordförande Till ordförande vid dagens årsstämma utses: Peter Landgren, vice ordförande.
'={C:...s- *ä' Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 4 (15) 3 Ombudsförteckning och röstlängd Följande förteckning upprättas över kommunens ombud vid stämman: Ombud Antal aktier Antal röster Utsedd av kommunfulläktige i Marks kommun: Mikael Larsson, Björketorp 302 000 302 000 Förteckningen ska gälla som röstlängd. Bilaga: Kommunfullmäktiges protokoll 2017-03-30, 37. //1 ML
'114= å' ä k.. E. PVIElI. SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 5 (15) 4 Val av justeringsman och protokollförare Mikael Larsson utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Tomas Persson utses till protokollförare. *TFA /ha
.. k 2; ä 5. Mar SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 6 (15) 5 Godkännande av dagordning I kallelsen till bolagsstämman redovisad dagordning är fastställd i bolagsordningen. Beslut Dagordningen godkänns. 72.,ÃZL
_44:- åää. Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 7 (15) 6 Stämman behörigen kallad Då samtliga aktier är representerade och då kallelse utskickats enligt bolagsordningen förklaras årsstämman behörigen kallad. Justerandes Msign "74
k så; ä WE. PVIElI... SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 8 (15) 7 Årsredovisning 2016 Styrelsens och verkställande direktörens förvaltningsberättelse för 2016 har varit utsänd och förklaras föredragen liksom resultaträkningen för verksamhetsåret samt balansräkningen per 2016-12-31. Auktoriserade revisorns revisionsberättelse och Iekmannarevisorns granskningsrapport har varit bilagda årsredovisningshandlingarna. Vad gäller bolagets verksamhet hänvisas dessutom till den information och överläggning, som avgivits vid genomlysningen av alla kommunala bolag vid kommunfullmäktiges möte den 20 april 2017.?i //44
:{'_'= 65 5. Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 9 (15) 8 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition samt ansvarsfrihet åt styrelsen Beslut a) Stämman beslutar att fastställa den i årsredovisningen och koncernredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. b) Stämman beslutar att fastställa den av styrelsen föreslagna resultatdispositionen som innebär att balanserad vinst, 46 542 575 kronor, balanseras i ny räkning. c) Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2016. Bilaga: Kommunfullmäktiges protokoll 2017-04-20, 58. C72 Mt
a, z å' Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 10 (15) 9 Styrdokument för Till årsstämman har utsänts styrdokument som gäller för Marks kommun och som också ska beslutas gälla för. Beslut Stämman beslutar att följande styrdokument som gäller för Marks kommun också ska gälla för : Dokumentnamn Beslutsnivå Datum Budget 2017-2020 Kf 2016-11-24 153 Bilaga: Kommunfullmäktiges beslut om gemensamt ägardirektiv för bolagen i Spinnerskan-koncernen 2012-04-26, 33. '74 ML
4/42..-.s\-.v 5. Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 11 (15) 10 Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor med suppleanter i Kommunfullmäktige i Marks kommun har beslutat utse följande styrelse och lekmannarevisor med suppleanter i : Ledamöter M Tomas Johansson Hökås Liagärde Gård 511 98 Hyssna C Anders Andersson Brantalid 14 511 56 Kinna MBP Henry Sandahl Sjöby Västerväg 9 519 30 Horred 5 Peter Landgren Helsjön, HäIIan 1 519 90 Horred S Pauli Kuitunen Brantalid 15 511 56 Kinna Suppleanter L Per-Elof Isaksson Basteråsvägen 20 511 72 Fritsla MP Lo Göthberg Larsson Hulta Björkenäs 511 99 Sätila KD Ola Andreasson Olofsered Björkelid 511 98 Hyssna S Tommy Karlsryd Strömmared Österg. 4 511 62 Skene S Cecilia Samuelsson Fjäråsvägen 41 511 99 Sätila Ordförande Tomas Johansson (M) Vice ordförande Peter Landgren (S) Lekmannarevisor Eva Ryberg (S) Klockaregatan 9 511 54 Kinna Suppleant till lekmannarevisor Roger Fogelström (M) Muraregatan 10 A 511 55 Kinna *P4 MZ.
'bg' Mar k.. SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 12 (15) 11 Arvoden BM Stämman beslutar att arvoden till styrelsen och Iekmannarevisorn ska utgå i enlighet med reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Spinnerskan i Mark AB omfattar 5 % respektive 2,5 % av årsarbetstiden. Arvode till Iekmannarevisorn utgår för 20 timmar för 2017. Bilaga: Kommunfullmäktiges protokoll 2017-04-20, 58.?4 /øá
"11:, 2. E. Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 13 (15) 12 Val av auktoriserade revisorer Stämman beslutar att till auktoriserad revisor utse Peter Sjöberg och till suppleant utse Tomas Johansson, båda från PwC. Bilaga: Kommunfullmäktiges protokoll 2017-04-20, 58. 97A /Ãéá
\<. 4.:.4, Q*- 5. Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 14 (15) 13 Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen Inget annat ärende är anmält. "14 /f/,z
k åêá å WE. PVIElI'.. SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 15 (15) 14 Stämman avslutas Ordförande Peter Landgren avslutar årsstämman klockan 08.40. 72 MZ,