Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2014 Datum: 2014-05-16 Tid: 09:00 17:00 Plats: Scandic Star hotel, Sollentuna Närvarande: Ordförande Ange ev. nedan Rolf Weiffert Anders Dahlstedt Jenny Stenberg Tomas Knuutila Från 96 Nina Christoffersson Barbro Olsson Katinka Ryttse Dag Brück Från 96 Ulrika Paulin Meddelat frånvaro: Övrigt deltagande: Johan Lindahl Stefan Dahlhielm under punkten rapport från IPO VM Från kansliet: Justerare: Vid protokollet: Peter Rimsby (Generalsekreterare) Anne-Marie Folkesson Nina Christoffersson Anne-Marie Folkesson Postadress: Box 4, 123 21 Farsta Besöksadress: Frykdalsbacken 20, Farsta Telefon: 08-505 875 00 Fax: 08-505 875 99 Organisationsnummer: Svenska Brukshundklubben: 802000-4605 Brukshundservice Sverige AB: 556448-6453 info@brukshundklubben.se www.brukshundklubben.se
84 Sammanträdets öppnande Förbundsordförande Rolf Weiffert hälsar de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat, och konstaterade att Ulrika Paulin har rösträtt vid dagens sammanträde så Johan Lindahl lämnat återbud. Jan-Olof säll har rösträtt tills det att Tomas Knuutila anländer. 85 Val av protokollsjusterare Nina Christoffersson valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 86 Fastställande av dagordning FS beslutade att godkänna framlagt förslag på dagordning. 87 Föregående mötesprotokoll Förelåg FS-protokoll från sammanträdet den 28 februari 2014. FS beslutade att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna. 88 VU-protokoll och underhandsbeslut Förelåg VU-protokoll från telefonsammanträdet den 1 april 2014. Vidare noterades att VU beslutat att utse Ingrid Bahlenberg som ansvarig för IPOgruppen. FS beslutade att godkänna protokollet och att lägga det till handlingarna. 89 Ekonomisk redovisning Förelåg ekonomisk rapport från skattmästaren per den 31 mars 2014. Denna visar att det ackumulerade resultatet per detta datum är avsevärt bättre än föregående år och budgeterat. Medlemsintäkterna ligger bättre än föregående år och budget, liksom intäkterna för förlagsverksamheten. Även sponsorintäkterna har ökat och ligger nu markant över budget. På kostnadssidan ligger personalkostnaderna under budget, men kommer att öka den närmaste tiden då Yvonne Brinks efterträdare Therese Palm kommer arbeta dubbelt med Yvonne under en period framöver. Jonas Ringdahl har tagits in för att sälja sponsorpaket och utställarplatser för IPO-VM 2014 och en timanställd har tagits in för att ta hand om SBK-shopen. Driftskostnaderna för förbundskansliet ligger på budget meden kostnaderna för förlagsverksamheten ligger över budget. Förändringar kommer att göras inom kort för att SBK-shopens kostnader ska minska. Kostnaderna för utskottens verksamhet ligger under budget. Likviditeten är för närvarande mycket god. Skattmästaren påpekade att vi ännu är i början av verksamhetsåret, och manade till fortsatt försiktighet gällande kostnaderna. FS tackade för informationen. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 2 av 6
90 Arbetsbudget 2014 Skattmästaren presenterade förslag på arbetsbudget för år 2014. Tillsammans med denna finns en specifikation från samtliga utskott vad gäller centrala arrangemang, konferenser och kurser tillsammans med en prioritering av dessa. Vidare förslag på budgeteringsmall som föreslås bifogas budget i kommande budgeteringsarbete. FS beslutade att godkänna framlagd arbetsbudget och att bugeteringsmallen fortsättningsvis ska användas vid budgetering av alla kommande centrala aktiviteter. 91 Medlemsutveckling Förelåg rapport över antal medlemmar per 2014-04-30. Denna visade att det totala antalet medlemskap i organisationen var 70 913 st (2013: 70 449 st). Antal individer som var medlemmar i organisationen var 57 592 st (2013: 57 831 st) och antal medlemmar som betalade förbundsavgift var 44 630 st (2013: 44 844 st), familjemedlemmar 7 853 st (2013: 7 914 st) och 5 888 st ungdomsmedlemmar (2013: 5 847 st). Hedersmedlemmar i förbundet och ständiga medlemmar var 40 st (2013: 39 st) FS tackade för informationen.. 92 Användande av skyltmaterial till rallylydnad Förelåg förslag från utskottet för Prov och tävling angående Brukshundklubbens ställningstagande att använda det skyltmaterial till rallylydnad som finns på Brukshundklubbens hemsida. Förfrågningar finns om materialet ska få användas fritt. FS diskuterade frågan och beslutade att det inte ska finnas några restriktioner för att utnyttja de underlag till rallylydnadsskyltar som finns på Brukshundklubbens hemsida. Dock ska SBK loggan finnas med. 93 Anmälan mot domare Förelåg ärende från utskottet för prov och tävling avseende inkommen anmälan mot funktionärs uppträdande vid tävling. Utskottet föreslår att ärendet prövas och bereds av disciplingruppen enligt nya rutiner som nyligen fastställts av FS. Rolf Weiffert deltog inte i diskussion och beslut och lämnade ordförandeklubban till Anders Dahlstedt under denna punkt. FS beslutade i enlighet med förslaget. Till följd av detta, beslutades att anmäld funktionärs auktorisationer förklaras vilande under utredningstiden. FS uppdrog till GS att begära in yttrande från den anmälde. Paragrafen förklarades omedelbart justerad 94 Ansökan till Brukshundklubbens minnesfond Förelåg ansökan från enskild medlem om bidrag från Svenska Brukshundklubbens minnesfond. Medlemmen ifråga söker bidrag för att kunna delta i en specialsökkurs för narkotikahundar. FS uttalade att enligt minnesfondens statuter är syftet med Svenska Brukshundklubbens minnesfond att uppmärksamma enskild/-a medlem/mar, lokalklubbar, rasklubbar eller distrikt som vill genomföra goda idéer som utvecklar verksamheten enligt Svenska Brukshundklubbens grundstadgar 1 och 2. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 3 av 6
FS beslutade att avslå ansökan då den inte uppfyller statuterna för Svenska Brukshundklubbens minnesfond. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 95 Kallande av hedersledamot Katinka Ryttse lämnade rummet och deltog inte i diskussion eller beslut. FS beslutade enhälligt att föreslå kongressen att kalla Katinka Ryttse till hedersledamot i förbundet. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 96 Alkohol och drogpolicy för Svenska Brukshundklubben Förelåg förslag till alkohol- och drogpolicy för Svenska Brukshundklubben då sådan inte finns. FS diskuterade frågan och uppdrog till utskottet för organisation att arbeta vidare med föreslagen policy och att inkomma med nytt förslag till FS-sammanträdet i oktober. 97 Beslut tagna av disciplinnämnden Anmäldes att Svenska Kennelklubbens disciplinnämnd beslutat: att tilldela en person varning att tilldela fyra personer varning samt visstids registreringsförbund att en person utesluts ur SKK-organisationen. Disciplinnämnden erinrar om att de uteslutna medlemmarna inte får antas som medlem i någon av SKKorganisationens medlemsorganisationer utan att disciplinnämnden tillstyrkt ansökan om medlemskap. FS noterade informationen. 98 Information och rapporter Förbundsordföranden Inget att rapportera. FS-ledamöter Dag Brück meddelar att han har blivit tillfrågad, och accepterat, att delta i Svenska Agilityklubbens grupp för regelrevidering. Vidare ställde han frågan om SBK kan bidra med att informera sina arrangörer och uppmana dessa att engagera sig i regelrevideringsprocessen av agility. FS uttalade att Brukshundklubben givetvis hjälper till att sprida information runt detta till våra klubbar. Barbro Olsson meddelar att hon varit på SKKs valberedningsmöte, att hon har deltagit på möte med Agrias skadeprövningsnämnd samt på sammanträde med SKK:s framtidsgrupp gällande utställningsverksamheten. Katinka Ryttse informerade att hon har varit ordförande på Vit Herdehundklubbens och Svart terrierklubbens årsmöte. Jan Olof Säll har varit ordförande på ett antal lokalklubbars årsmöten. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 4 av 6
Tomas Knuutila meddelade att han den 30 mars var i Falun och träffade daladistriktet och informerade om styrelsearbete och Brukshundklubbens organisation. Vidare deltog han på räddningsgruppens möte med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap den 7 april och ett möte den 11 april med chefen för PROD FRIV hos försvarsmakten angående Brukshundklubbens organisationsstöd. Slutligen meddelade Tomas att han också har fått en inbjudan till Bilkårens riksstämma 20-21 september och avser att tacka ja. Generalsekreteraren (GS) GS informerade om att Therese Palm nu har tillträtt tjänsten som handläggare för utskottet för avel och hälsa och kommer att ersätta Yvonne Brink som går i pension i mitten av augusti. Katarina Swahn är sjukskriven till den 18 maj och Jonas Ringdahl har anlitats för att samordna sponsor- utställar- och annonsförsäljning för IPO-VM i september 2014. Vidare meddelade GS att SBK-shopens lager i dagarna har flyttat till Lindefallet utanför Enånger. Avtalet med den nya leverantören gällande lagerhållning och distribution av inkomna orders förväntas minska kostnaderna för shopen. Vidare åtgärder kommer vidtas för att minska kostnaderna framöver. Dessutom kommer fakturering till klubbar, distrikt och företag inkom en snart framtid flyttas från Klarna till egen fakturering. Fakturering till privatpersoner kommer även i fortsättningen att skötas av Klarna eller annat företag med liknande tjänster. Det centrala kursregistret är snart klart att tas i bruk. Så snart detta är testat och klart kommer information gå ut till hela organisationen. Utvecklingen av möjligheten för nya medlemmar att registrera sitt medlemskap via Brukshundklubbens hemsida är snart klar, och kommer underlätta arbetet för organisationens klubbkassörer och medlemsansvariga. Slutligen meddelade GS att samtliga befattningsbeskrivningar nu är klara samt att han den 7 mars genomförde ett möte med sammankallande i kommunikationsgruppen för att lägga upp strategier och riktlinjer för gruppens fortsatta arbete. Utskotten Förelåg skriftliga rapporter från samtliga utskott vilka även innehöll måluppföljning. Kopplat till rapporterna fördes diskussioner gällande specifika frågor. FS Projektgrupper Förelåg skriftliga rapport från PG IPO-VM 2014, vilken även innehöll prognos och reviderad budget. Rapporten föredrogs också muntligt då Stefan Dahlhielm deltog. Vidare förelåg skriftlig rapport från PG kommersiell verksamhet samt från PG SBK Raser. FS tackade för informationen och uttalade att man ser positivt på att GS, samtliga utskott och projektgrupper inkommit med skriftlig rapportering till detta sammanträde. 99 Inkomna skrivelser Noterades inkomna skrivelser enligt nedan: a) Protokollsutdrag från Svenska Kennelklubbens prov- och tävlingskommittés sammanträde nr 1/2014 den 5 mars gällande konsekvensändring i Svenska Brukshundklubbens regelverk b) Protokollsutdrag från Svenska Kennelklubbens prov- och tävlingskommittés sammanträde nr 1/2014 den 5 mars gällande domare som dömt vid inofficiell tävling under period för avstängning c) Protokoll nr 1/2014 från Svenska Kennelklubbens centralstyrelse den 13 februari Justeras: Ordförande Justerare Sidan 5 av 6
100 Protokoll Förelåg inkomna mötesprotokoll enligt nedan: a) Utskottet för prov och tävling, nr 3/2014 per den 10 mars b) Utskottet för organisation, nr 2/2014 per den 29 april c) Utskottet för samhällsnytta, nr 1/2014 per den 20 mars d) Utskottet för avel och hälsa, nr 2/2014 per den 3 mars 101 Omedelbar kommunikation av fastställda beslut Konstaterades att inga beslut behöver kommuniceras omedelbart. 102 Nästa sammanträde FS beslutade att genomföra nästa sammanträde söndagen den 18 maj på Scandic Star hotell i Sollentuna direkt efter avslutad kongress. 103 Sammanträdets avslutande Ordförande tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat. Han riktade också ett särskilt tack till de avgående ledamötena Dag Brück och Katinka Ryttse. Justeras: Justeras: Vid protokollet: Rolf Weiffert Nina Christoffersson Anne-Marie Folkesson Förbundsordförande Justeras: Ordförande Justerare Sidan 6 av 6