First Hotell Reisen, Skeppsbron Stockholm. Jan Sahlin, ordf Pär-Ove Lindqvist, v ordf Björn Pettersson Bengt Storbacka



Relevanta dokument
First Hotell Reisen, Skeppsbron Stockholm. Jan Sahlin, ordf Anniette Lindvall, v ordf

Protokollet anslås på

Banvägen 28, Lindesberg. Jan Sahlin, ordf. Monica Iwarsson Pär-Ove Lindqvist, v ordf. Björn Pettersson Bengt Storbacka

Banvägen 28, Lindesberg. Pär-Ove Lindqvist, v ordf Kurt Scharnke. Roger Sixtensson, VD Gerd Sköld Ylikoski, ekonomichef Stefan Eriksson, vice VD

FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Fastigheter i Linde AB Sammanträdesdatum:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fastigheter i Linde AB Sammanträdesdatum: Banvägen 28, Lindesberg

Jan Sahlin, ordf. Pär-Ove Lindqvist, v ordf. Björn Pettersson Bengt Storbacka. Stefan Eriksson, VD Gerd Sköld Ylikoski, ekonomichef

LIBO. STYRELSEMÖTESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Banvägen 28, Lindesberg. Plats: Tid: Närvarande Styrelse:

Banvägen 28, Lindesberg. Jan Sahlin, ordf. Monica Iwarsson Anniette Lindvall, v ordf. Anne Nyström Bengt Storbacka

Scandic Upplands Väsby. Pär-Ove Lindqvist, v ordf. Monica Iwarsson Kurt Schamke

Kommunhuset, Lindesberg

Banvägen 28, Lindesberg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Linde Stadshus AB Org nr

Stefan Eriksson, VD Gerd Sköld Ylikoski, ekonomichef. tefan Erikss. Jan Sahlin. Justerare,---0-u-Lul Anniette Lindvall

Irja Gustavsson, ordförande Linda Svahn Jonas Bernström Jonas Kleber Pär-Ove Lindqvist Anniette Lindvall Mats Seijboldt

Sammanträdesrum Leja, Lindesbergs kommunhus kl

Leif Björnfot, kommunsekreterare Eva Wahlsten, biträdande kommunchef

Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen hösten 2012

KALLELSE Sammanträdesdatum: Plats: Kommunhuset, Leja Tid:

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Linde Stadshus AB Org nr

p Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Lindesbergsbostäder AB

Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan , kl

Kommunkontoret Kil, Nedre Fryken, tisdag 2 februari 2010, kl

Plats och tid nya sammanträdesrummet, Wallhamn kl

Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson (S)

Ayse Mertoglu, sekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef. Ingrid Åberg (ersättare Linda Svahn) Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott

Granskning av delårsrapport 2013

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Fastigheter i Linde AB Sammanträdesdatum: Pär-Ove Lindqvist, v ordf. Björn Pettersson Bengt Storbacka

Irja Gustavsson, ordförande Linda Svahn Jonas Bernström Jonas Kleber Pär-Ove Lindqvist Anniette Lindvall Mats Seijboldt

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT

Lennart Rönning, VD JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot, ej under Ewa Pettersson, sekreterare

Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen

Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB

Jämshögs Gästgivargård

Granskning av delårsrapport

Anders Ceder, ordförande Pär-Ove Lindqvist, vice ordförande Anniette Lindvall Linda Svahn Irja Gustavsson Jonas Kleber Jerry Elvin

STYRELSENS ARBETSORDNING. jämte. Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. samt

Ändring av bolagsordning för VIVAB. (AU 306) KS

Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans

ezr--)g... SAMMAN TRÄDESPROTOKOLL 'ri n a Morling Greger Nilsson Anslag: Protokollet anslås på Sammanträdesdatum:

Sammanträdesdatum Sida Servicenämnden (12)

Kansliet, Kommunhuset, 20 maj kl Anna Nilsson. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Bengt Evertsson. Justerare... Christina Pettersson

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 21 april 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet

Kommunstyrelsens budgetberedning

Revisionsrapport Uppföljning av Lantmäteriverksamheten. Uppsala kommun. Roger Burström

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum

Ägardirektiv. Övergripande verksamhetsdirektiv för Vara Koncern AB. Utfärdat av fullmäktige Fastställt av bolagsstämman 2015-XX-XX

Sammanträdesprotokoll

Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Sten Nordlander Maud Linder Sören Carlsson Bo Jender Hans Nilsson Emil Carlsson

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer

Ägardirektiv. Övergripande verksamhetsdirektiv för VaraNet AB

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdag

Företagspolicy för Luleå kommuns bolag

Strategi för ägarstyrning. kommunens bolag. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner

Plats och tid Vindelnbostäder, Vindeln, onsdagen den 16 december 2015, kl

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 3 mars 2015

Pär-Ove Lindqvist (M) ersättare Jonas Kleber (C) Kanslienheten, tisdag 24 november. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Roy Pettersson, Arvika (ersättare) Bo Ribaeus, Säffle (ersättare)

Starkt första halvår med positiv utveckling och expansion

Bolagspolicy för Vara kommun

Bolagsordning för Besök Linde AB

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag

Gertrud Jernberg-Zernig

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida Funktionshindrades samarbetsråd

RÄNTEFOKUS DECEMBER 2014 FORTSATT LÅGA BORÄNTOR

Patrik Engström (S), ordförande Tord Birgersson (V) Lennart Karlsson (M) Mikael Karlsson (KL) Mia Bergkvist (S)

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna Vetlanda kommun. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

STYRELSEPROTOKOLL nr 3/2016

Plats och tid Bubergsgården, torsdagen den 6 februari 2014, kl Sekreterare Christer Nygren Paragrafer 1-6

Bengt Evertsson (MP) ersättare Margareta Ahlm (S) Kanslienheten, måndag 30 november Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Granskning av årsredovisning 2014

Samordningsförbundet Umeå

Fastställande av resultat och balansräkningarna för 2012 samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Förbundsordning för Kalmarsunds gymnasieförbund

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunens säkerställande av effektivt underhåll på kommunens fastigheter

Rapport avseende granskning av koncernstyrningen. Habo Kommun

Resultatprognos per april 2015 för Uppsala stadshuskoncern och moderbolag

Uppsiktsplikt och ägarstyrning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

Granskning av ekonomiskt bistånd

Ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Johan Svanberg, (m), ersättare. Justeringens plats Kommunhuset och tid , kl Paragrafer Ordförande:... Justerande:...

Principer för styrning av Sundbybergs stads bolag 1

Sammanträdesprotokoll

Svensk författningssamling

Transkript:

FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats: First Hotell Reisen, Skeppsbron Stockholm Tid: 2012-10-03 07.30 16.30 2012-10-04 08.00 13.00 Närvarande Styrelse: Övriga: Jan Sahlin, ordf Pär-Ove Lindqvist, v ordf Björn Pettersson Bengt Storbacka Anniette Lindvall, LIBO Kurt Scharnke, TUAB Stefan Eriksson, VD Gerd Sköld Ylikoski, ekonomichef Roger Sixtensson, vice VD Justerare: Bengt Storbacka Underskrift Protokollförare L5 /` St1 Eriksson Ordförande.,, Justerare Bengt Storbacka Anslag: Protokollet anslås på www.lindesberg.se Sammanträdesclatum: 2012 10 03-04 Datum då protokollet anslås: 2012 10 10 Förvaringsplats för protokoll: LIBO \k5"

FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alhnänna ärenden 31-35 31 Informations- och anmälningsärenden 32 Rapporter 33 Delårsrapport och prognos 2 34 Budget/ VP 2013-2015 35 Övrigt Sekretessärenden 36-39 k- --.

FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 31 Informations och anmälningsärenden studiebesök Styrelsen uttalar sin tillfredsställelse med dagens studiebesök, föredragningar och diskussioner samt lägger informationen till handlingarna för att ingå i styrelsens beslutsunderlag för budget och VP 2013 2015. LIBO:s styrelse kommer att besluta om hur LIBO kommer att gå vidare med frågan om andelsägarlägenheter. Styrelserna i FALAB, LIBO och TUAB genomför under onsdagen den 3 oktober ett mycket intressant studiebesök hos Botkyrkabyggen. Våra värdar är, förutom företrädare för Botkyrkabyggen, företrädare för konceptet "Andelsägarlägenheter". Våra värdar redovisade dagsläget i processen med att "sälja ut" ett antal lägenheter till hyresgästerna. Man redovisar upplägg av ärendet och de beslut som fattats i Botkyrkabyggen. Man beräknar att ca 25 procent av två fastigheter i bolagets bostadsområde i Eriksberg ingår i en första etapp och att fler lägenheter kan komma att bli berörda i ett senare läge. Det finns ett relativt stort intresse bland hyresgästerna i Eriksbergsområdet av att "köpa" sin lägenhet. Upplägget med andelslägenheter ska inte blandas ihop med bildandet av en bostadsrättsförening och ägandet av en bostadsrättslägenhet. I en bostadsrättsförening äger du en andel i en ekonomisk förening och i upplägget med andelslägenheter äger du en del av en fastighet. Upplägget innebär också att Botkyrkabyggen fortfarande äger en bas på ca 75 procent av lägenheterna och av fastigheten i övrigt. Det upprättas också ett civilrättsligt avtal mellan Botkyrkabyggen och de enskilda ägarna av andelslägenheterna om skötsel och hantering av fastighet och marken utanför den enskilda lägenheten. Under eftermiddagen genomförs ett besök vid de aktuella fastigheter som behandlats under förmiddagen.

FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 31 forts. Informations och anmälningsärenden fusion FALAB/Lexplo Informationen läggs till handlingarna. VD informerar styrelsen om att fusionen mellan moderbolaget Fastigheter i Linde AB (FALAB) och Linde Exploatering AB (Lexplo) är avslutad 2012-08-13 och att Lexplo därmed upplöst genom fusionen.

FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 31 forts. Informations och amnälningsärenden redovisning av revisionsrapport Styrelsen lägger informationen till handlingarna. VD och vvd redovisar den granskningsrapport som pwc upprättat angående den s.k. hyresmodell som införts i kommunen. Rapporten redovisar modellens konstruktion och söker svara på frågeställningarna om modellen är förenlig med de krav som kan ställas på en hållbar hyresmodell. Resultatet av granskningen redovisas dels i en allmän del och dels en del som berör avskrivningar, räntekostnader samt drift- och underhållskostnader. Rapporten gör också bedömning utifrån en rad revisionsfrågor och synpunkter ur ett revisionsperspektiv. Den slutliga bedömningen från revisorernas horisont är att modellen är oförutsägbar för hyresgästen, kommunen. Modellen innebär en risk för kostnadsökningar för kommunen som är svåra att förutse, påverka och avstyra. Man har även förlorat möjligheten att med hyresmodellen skapa incitament för kostnads- och lokaleffektivisering och revisorernas bedömning är att modellen bör ersättas med en annan modell. Ett förslag som också beslutats genomföras.

FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 32 Rapporter Ekonomisk och finansiell rapport Rapporten läggs till handlingarna. VD presenterar den finansiella rapport som FALAB:s samarbetspartner Entropi upprättat den 9 september 2012. Av rapporten framgår en betydande oro för den globala ekonomins fortsatta utveckling. De viktiga frågor vi har att ta ställning till är Hur lång räntebindningstid skall vi välja och vilka risker är relevanta att acceptera? De 10-åriga obligationsräntorna är på historiskt fullständigt ofattbart låga nivåer. När vänder pendeln? Det är de långa räntorna som diskonterar framtiden. En framtid som innehåller arbetslöshet, åtstramningar, kapitalbrist och pä sikt inflation. Penningpolitiken är redan så expansiv den kan vara och skuldberget hänger över oss och risken för kaos och politiska kriser står för dörren. Frågan är när man får nog och rensar skuldbördan genom att "trycka på inflationsknappen". Låga räntor och ett Japanscenario är ingen varaktig lösning på den situation som vi befinner oss i. Ingemar Wall och Ulf Malrnqvist från Entropi i Göteborg, FALAB:s finansiella partner, redovisar den makroekonomiska utvecklingen i Sverige och i vår omvärld under de senaste åren. Redovisningen betraktade det globala finansiella läget i vår omvärld och i Sverige. Sedelpressarna går varma runt om i vår omvärld och centralbankerna köper tid med ökade budgetunderskott. Föredrogs tänkbara scenarier i den finansiella utveckling vi går till mötes och som vi kan ana för de närmaste åren. Konstaterades att vi lever i en osäker och instabil finansiell tillvaro. Vart vi är på väg är ganska klart, men i vilken takt utvecklingen går och vad konsekvenserna blir av den utvecklingen är mer osäker. Vi diskuterade också det förhållningssätt vi bör ha inför en osäker framtid. Det vi kan konstatera är att den långa swapräntan för närvarande är extremt låg vilket är en situation som bör tas tillvara som en försäkring inför de närmaste åren.

FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 32 forts. Rapporter Planerade bostadsprojekt Rapporten läggs med ett godkännande till handlingarna. Ärendet. Vice VD Roger Sixtensson redovisar dagsläget när det gäller aktuella bostadsprojekt. Roger redovisar även de platser i centrala Lindesberg som diskuteras mellan FALAB/LIBO och BMB som är lämpade för byggande av högre flerfamiljshus. Det område som i dag bedöms ha störst möjlighet till att på kortaste tid vara bebyggd är området väster om den s.k. Tivoliplan. f5-7

FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 33 Delårsbokslut Styrelsen beslutar att fastställa delårsrapporten enligt det presenterade förslaget. VD och ekonomichef presenterar det delårsbokslut som tagits fram efter årets åtta första månader. Bokslutet visar på ett resultat i koncernen FALAB efter finansiella poster på 94 tkr (rnoderbolaget -2 368 tkr) och årsprognosen pekar på ett resultat efter finansiella kostnader på -9 505 tkr (moderbolaget -4 550 tkr), vilket är under budgeterad nivå. FALAB-koncernens rörelseresultat på årsbas är beräknade till 42 651 tkr och den finansiella nettokostnaden är beräknad till 52 156 tkr. I prognosen är inte full hänsyn tagen till effekterna av förändringarna i bolags- och fastighetsstrukturen samt hyresmodellens alla effekter. Balansräkningen i koncernen beräknas omsluta 1 736 749 tkr (moderbolaget 482 451 tkr).

FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 34 Mål och ramar för budget/vp 2013-2015 Styrelsen beslutar att arbeta vidare med planeringsmodellen och fastställa verksamhetsplanen vid sitt sammanträde i december 2012. VD redovisar det utkast till Verksamhetsplan som upprättats för FALAB-koncernen och dess dotterbolag. Planen redovisar det övergripande uppdrag och syfte som respektive bolag i koncern har utifrån bolagsordningar och ägardirektiv. Respektive dotterbolag skall med utgångspunkt från kommunens strategiplan för perioden 2012-2025, bolagsordningar och ägardirektiv, utveckla sin egen affärsplan och sin affärsidé. Affärsplanen ska11 vara en handlingsplan som beskriver respektive bolags affärsidé, hur verksamheten är tänkt att fungera, vad bolaget planerar att göra, verksamhetens mål och hur man tänkt nå de mål och ambitioner som är uppställda. eå'>

FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 35 Övrigt Fusion av Energikällan Linde AB och Lindesberg Arena AB Styrelsen beslutar att godkänna Energikällan Linde AB:s förvärv av Lindesberg Arena AB och att en fusion där Energikällan Linde AB absorberar Lindesberg Arena AB genomförs. Styrelsen beslutar vidare att i samråd med Energikällan Linde AB och Lindesberg Arena AB upprätta en fusionsplan i enlighet med ovanstående beslut. Vice VD informerar styrelsen om att kommunfullmäktige i Lindesberg nu beslutat om att Energikällan Linde AB skall förvärva Lindesberg Arena AB och att Lindesberg Arena AB fusioneras in i Energikällan Linde AB.

FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 35 forts. Övrigt Nästa styrelsemöte Styrelsen håller sitt nästa sammanträde onsdagen den 5 december 2012. Nästa styrelsemöte.