Sid 1/7 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Tisdagen den 8 december 1998 kl 13.00-16.45 Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm Lokal: Lavals rum 9:036, 13.00-15.30, Sessionssal B, 5:135, 15.30-17.00 Närvarande: Klas Thorén (vice ordf.), Jonnie Andersson (BoFk), Olle Ahlström (bitr. red.), Håkan Bergeå (ordinarie och Gk), Hans Eberfors (Tk), Valter Eriksson (ordinarie), Göte Gustavsson (utb.led.), Claes-Åke Kindlund (ordinarie och Spk), Ronny Reinholdsson (red.), Olof Schiött (suppl.), Börje Petersson (kassaförv.) och Arne Ransgård (sekr. och Mfbk). Ej närvarande: Bo Bäckström (Mexk), Barbro Eklund (suppl.), Leif Josefson (ordf.), Per Johansson (suppl.) Per-Olof Sandquist (ordinarie) Bo Svensson (ordinarie och Mk). 1. Styrelsesammanträdets öppnande. Vice ordförande Klas Thorén öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna. 2. Val av justeringsman. Jonnie Andersson utses att tillsammans med vice ordföranden justera protokollet. 3. Komplettering av dagordningen. Punkt 9 a utgår. Under övriga frågor tillkommer gåvor och avtackning. 4. Fastställande av dagordning. Den utsända dagordningen med kompletteringar enligt punkt 3 fastställs. 5. Mötets behöriga utlysande. Mötet förklaras behörigt utlyst. 6. Synpunkter på FU-protokoll Inga synpunkter framförs. Protokollen läggs till handlingarna.
Sid 2/7 7. Kommittérapporter. Gatukommittén genom Håkan Bergeå meddelar att Sven-Göran Södergren, Stockholm, lämnar kommittén. Han ersätts av Monica Hildingsson, Stockholm. Vidare kommer Ingrid Persson, Malmö att ersätta Klas Nydahl, Malmö, när hennes nuvarande tjänstledighet upphör. Styrelsen beslutar tillstyrka de föreslagna förändringarna. Gatukommittén vill reservera 1998-års morotspengar till 1999 för att utnyttjas tillsammans med morotspengarna för 1999. FU har beslutat tillstyrka framställningen. Gatukontorsdagar 98 i Stockholm har gett ett överskott på 155 000:- kronor. Gatukontorsdagar 99 kommer att förläggas till Uddevalla och Gatukontorsdagar 2000 till Umeå. Budgeten för Gatukontorsdagar 99 har godkänts av FU. Kursavgiften blir 2800:- exkl. moms. Seminarium om Kommunal asfaltåtervinning anordnas den 20.4.1999 i Borlänge. Nästa sammanträde i kommittén blir i Stockholm den 4.2.1999. Håkan undrar om medlem från ett kommunalt bolag kan sitta som ordförande för en kommitté. Styrelsen konstaterar att stadgarna inte hindrar detta. Protokoll från sammanträde i Umeå den 1.10.1998 har utsänts med kallelsen. Trafikkommittén genom Hans Eberfors meddelar att några personförändringar i kommittén inte är aktuella. Kommittén har i en skrivelse till styrelsen begärt att under 1999 få utnyttja 1998 års morotspengar tillsammans med morotspengarna för 1999. FU har beslutat tillstyrka framställningen. Kommittén har haft ett sammanträde i Eskilstuna den 9.10.1998. Nästa sammanträde blir i Stockholm den 18.2.1999. Den 24-25.3 1999 anordnar kommittén ett seminarium i Uppsala med rubriken Kollektivtrafik i mellanstora städer. På frågan om till kommittén adjungerade medlemmar skall ha del i morotspengarna meddelar styrelsen att morotspengarna är avsedda för kommitténs ordinarie ledamöter. Mark- och Exploateringskommittén har meddelat att Tommy Andersson, Halmstad, går in som ordförande i kommittén och att Bo Bäckström, Gävle, kvarstår i kommittén som ledamot. Styrelsen beslutar tillstyrka de föreslagna förändringarna. Kommittén har begärt att under 1999 få utnyttja 1998 års morotspengar tillsammans med morotspengarna för 1999. FU har beslutat tillstyrka framställningen. Bygg- och Förvaltningskommittén genom Jonnie Andersson meddelar att Gunder Häggström, Borlänge, föreslås bli ny kommittéordförande och att Jonnie Andersson, Uppsala, kvarstår i kommittén som ledamot. Vidare föreslår kommittén att Mats Nordblad, Gävle, utses till vice ordförande i kommittén. Styrelsen beslutar tillstyrka de föreslagna förändringarna. Kommittén har haft ett sammanträde den 25 november. Arne efterlyser ett protokoll från mötet. Nytt sammanträde skall hållas i början på året. Kommittén har inget program att redovisa för 1999. Miljökommittén har ingen representant närvarande. Kommittén har framfört önskemål om att under 1999 få utnyttja 1998 års morotspengar tillsammans med morotspengarna för 1999. FU har beslutat tillstyrka framställningen.
Sid 3/7 Samhällsplaneringskommittén genom Claes-Åke Kindlund rapporterar att man kommer att anordna en stadsbyggnadsdag den 11 november i Stockholm med temat Vill vi ha kvar gårdagens stad. Man är också beredd att medverka med block på KTU i Helsingborg. Kommittén har ännu inga förslag på nya ledamöter. Arne påpekar att det vore bra om kommittén blev komplett och nya ledamöter utses innan den nya matrikeln skall gå i tryck. Kommittén önskar utnyttja morotspengar för 1998 för att för dessa och morotspengarna för 1999 göra en resa till Berlin i slutet på april. FU har beslutat tillstyrka framställningen. Nästa möte i kommittén blir i februari. Kommittén har funderat på att byta namn på kommittén. Styrelsen förklarar sig beredd att ta emot förslag till namnbyte. Mätnings- och Fastighetsbildningskommittén genom Arne Ransgård redovisar genomförd stadsingenjörskonferens i Uppsala den 4 november 1998. Ca 90 deltagare. GIS-IT-dagar 99 är planerade att genomföras 27-28 januari 1999 i Stockholm, Stadsingenjörsdagar i Göteborg den 26-27 maj 1999 och Stadsingenjörsdag i Stockholm den 3 november 1999. Vidare kommer kommittén att arrangera ett heldagsblock under KTU i Helsingborg den 26 augusti 1999. Nästa kommittésammanträde blir i Göteborg tisdagen den 25 maj 1999, kl.18.00 på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Kommittén föreslår att Ewa Collin, Nyköping, ersätter Gunilla Thorvaldsson, Kalmar, att Göran Norberg, Örnsköldsvik, ersätter Lars Andersson (fd Daunfeldt), Boden, i Sektion 1, allmänna frågor, och att Åke Persson, Göteborg, ersätter Eva Åkesson, Landskrona, i Sektion 3, utbildningsfrågor. Vidare föreslår kommittén att Arne Ransgård kvarstår som ordförande även för år 1999. Styrelsen tillstyrker förslagen. Protokoll från sammanträde i Mätnings- och Fastighetsbildningskommittén den 3 november 1998 har utsänts med kallelsen. Gruppen för IT-frågor genom Arne Ransgård meddelar att gruppen inte haft något sammanträde och att något förslag till ny sammankallande istället för honom inte framkommit. Ordföranden redovisar principerna för morotspengarna. Dessa skall vara en stimulans och en belöning för ett aktivt kommittéarbete med bl a minst ett eget fast arrangemang i kommitténs regi per år. 8. STADSBYGGNAD. Ronny Reinholdsson hänvisar till det papper han delade ut på Arlandakonferensen. Han framför vidare att det är önskvärt med en annonsförsäljare på närmre håll för att kunna samverka bättre. Styrelsen uppdrar åt redaktören att konkretisera sina önskemål i en åtgärdsplan till den 10 februari 1999. FU kommer att behandla frågan och ta fram beslutsunderlag till styrelsesammanträdet i mars. Olle Ahlström uppmanar styrelsen att studera de övriga nordiska föreningarnas tidskrifter och komma med synpunkter på dessa. Arne efterlyser en reklambroschyr för Stadsbyggnad. Ronny lovar ta fram en sådan till den 1 juni 1999.
Sid 4/7 9. Ekonomi. Totalekonomin Börje Petersson delar ut och kommenterar Projektsammandrag, preliminär Resultatrapport och preliminär Balansrapport. Preliminärt överskott på kursverksamheten uppgår till 800 000:- kr. Styrelsen beslutar godkänna den redovisade rapporten. KT 98 i Stockholm, lägesrapport Någon officiell redovisning av resultatet från KT 98 föreligger ännu ej. Preliminärt överskott på konferensdelen är 120 000:- kr och på mässdelen 900 000:- kr. Dessa överskott skall delas lika mellan KT och SK. 10. Kursverksamheten KT 98-analys utgår i avvaktan på slutlig redovisning. Program 1998-1999 Göte Gustavsson delar ut och går igenom kursprogrammet för 1998-1999. Programmet redovisar 9 projekt, vilket är mindre än normalt, nästan en halvering. Styrelsen godkänner det redovisade programmet. 11. Medlemsfrågor Inval Inga nya medlemsansökningar föreligger. Inval har skett på FU-sammanträdet på förmiddagen. Matrikel Arne Ransgård föreslår att medlemmarna tillfrågas om förändrade matrikeluppgifter i samband med utskick av inbetalningskort för medlemsavgiften under januari 1999. Matrikel 99 beräknas därefter kunna tryckas under mars månad. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget. Arne ber att få in nya foton på styrelsemedlemmar och funktionärer. Övrigt Arne efterlyser hjälp med medlemsrekrytering från styrelse och kommittéer. 12. Rapport från NKS. Ronny Reinholdsson meddelar att redaktörerna för de nordiska föreningarnas tidskrifter skall träffas i Göteborg den 20. 1.1999 för erfarenhetsutbyte. 13. IFME Arne Ransgård meddelar att kanslifunktionen för IFME i fortsättningen skall följa ordförandeskapet. Eftersom ordföranden för närvarande finns i Holland har kansliet flyttats dit från London. Vidare föreslår IFME en höjning av medlemsavgifterna. Nästa möte i IFME kommer att förläggas till Neapel i maj-juni. FU har i princip godkänt en höjning av medlemsavgiften. 14. KTU 99, 24-27 augusti 1999 i Helsingborg. Göte Gustavsson redogör för läget. Han anser att det är viktigt kommittéerna snarast redovisar program för de olika blocken. En aktivitetslista med datumangivelser har skickats ut till kommittéerna. Temat för KTU är Stadens förnyelse.
Sid 5/7 15. KT 2000 Elmia, Jönköping. Klas Thorén meddelar att ett avtal tecknats mellan Elmia, KT och Svenska Kommunförbundet (SK). KT och SK får från Elmia en grundersättning på 200 000:- + 28öre/mässbesökare. 16. 100-års-jubileet Klas redogör för uppläggningen. FU har lagt en tidtabell. Per Jacobsson och FU lägger upp en strategisk plan. Förberedelserna föreslås uppdelas i två delar: 1. åtgärder som är oberoende av plats för jubileet 2. åtgärder som är beroende av var vi skall vara. Stockholm firar 750 års jubileum samma år varför vi får vara ute i god tid. I början på nästa år avser FU och Per Jacobsson avsätta en heldag för planering. Styrelsen godkänner förslagen till planering. 17. Val av funktionärer för 1999 Styrelsen beslutar välja följande funktionärer för 1999: Sekreterare Arne Ransgård (omval) Kassaförvaltare Börje Petersson (omval) Utbildningsledare Göte Gustavsson (omval) Redaktör för Stadsbyggnad Ronny Reinholdsson (nyval) Som biträdande redaktör väljs Olle Ahlström (nyval). Vidare noteras att Inger Eliasson är fortsatt anställd som kansliföreståndare. 18. Attesträtter och befogenheter Noteras att årskongressen den 15 september 1998 omvalt Leif Josefson till ordförande och Klas Thorén till vice ordförande för 1999. Styrelsen beslutar fastställa attesträtter mm för 1999 enligt följande: Uttag och insättningar på föreningens bank-, postgiro- och checkkonton får göras av Börje Petersson. Vid förfall för honom har även Leif Josefson denna rätt. Utanordning av medel får göras av Börje Petersson. Vid förfall för honom har även Leif Josefson denna rätt. Tillträde till föreningens bankfack har Börje Petersson. Vid förfall för honom har även Leif Josefson denna rätt. Attesträtt tillkommer Arne Ransgård, Göte Gustavsson, Olle Ahlström, Leif Josefson, Klas Thorén, Börje Petersson samt fungerande kommittéordförande, alla var för sig. Expenser avseende arvoden, resor, representation och lokaler för KT, som avser styrelsemedlem eller funktionär, skall attesteras av Leif Josefson eller Klas Thorén. Har beslut om expenserna tidigare tagits, tillkommer attesträtt även Börje Petersson. Föreningens och Stadsbyggnads postförsändelser får utkvitteras av Inger Eliasson, Börje Petersson, Olle Ahlström, Ingvar Nilsson och Arne Ransgård, var för sig. Remisser etc skall undertecknas av Leif Josefson eller Klas Thorén med kontrasignering av handläggare, vanligtvis ordförande i den kommitté som upprättat handlingen. Handlingar i övrigt skall undertecknas av Leif Josefson eller Klas Thorén med kontrasignering av Arne Ransgård.
Sid 6/7 19. Kanslifrågor. Internet Arne Ransgård anser att det krävs mer resurser i form av mantid och kunskap för att sköta föreningens hemsida på Internet och efterlyser hjälp med detta. Ett förslag är att efterfråga hjälp från intresserade medlemmar via Stadsbyggnad. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget. Ombyggnad FU har beslutat be Per Jacobsson att i detalj beskriva föreslagna ändrings- och reparationsåtgärder samt att ta fram ett koncept till upphandling av de föreslagna åtgärderna. FU har också beslutat utse Börje Petersson till projektledare att tillsammans med Per och värden ombesörja upprustningen snarast efter det nytt hyreskontrakt undertecknats. 20. Stipendium Samhällsplaneringskommittén har haft styrelsens uppdrag att komma med förslag och motivering till val av stipendiat. Claes-Åke Kindlund meddelar att kommittén av de tre sökandena förordar Martin Edman, Karlstad, till stipendiat. Kommitténs motivering har utsänts med kallelsen. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget. Ronny Reinholdsson får i uppdrag att ge beslutet största möjliga spridning i Stadsbyggnad med bild samt via pressrelease i dagspress och tekniska tidskrifter. Ordföranden Leif Josefson får i uppgift att meddela stipendiaten och övriga sökande om beslutet samt tacka för intresset. Styrelsen beslutar vidare att utlysa 1999 års stipendium nu och begära in ansökningarna till den 1 maj 1999. Ny stipendiat utses därefter i augusti på KTU i Helsingborg. Ronny Reinholdsson ombesörjer utlysningen. 21. Uppföljning av konferensen om KT:s framtidsfrågor. Som underlag för diskussionen finns dels minnesanteckningar från Arlandakonferensen dels två PM från ordföranden Leif Josefson. De båda PM:n har rubrikerna Inriktning och målsättning för KT:s styrelsearbete 1999 samt Kommittéernas roll och förutsättningarna för deras arbete i KT. Handlingarna utdelas. Leif och Klas har diskuterat frågeställningarna i de två PM:n. Klas föreslår att PM:n går på remiss till kommittéerna och att synpunkter skall lämnas till sekreteraren före den 1 mars 1999 för behandling i FU. Styrelsen beslutar enligt förslaget. Den PM som handlar om inriktning och målsättning innehåller under rubriken Strategi bl a följande uppdrag. 1. FU skall före den 1 mars ha etablerat ett speciellt forum för samordning av kommittéernas arbete och för en mer effektiv dialog mellan styrelsen, främst dess FU, och kommittéordförandena. 2. Styrelseledamöter och kommittéordföranden skall lämna förslag till organisationer som bedöms intressanta att ingå i KT:s kontaktnät med omvärlden. Förslagen lämnas till sekreteraren senast den 1 februari.
Sid 7/7 3. Redaktören för Stadsbyggnad får i uppdrag att senast den 15 januari (tidpunkten ändrad till den 10 februari 1999, se punkt 8 i detta protokoll) ta fram en konkret handlingsplan för utveckling av tidskriften. FU tar därefter slutlig ställning senast den 1 mars och förelägger styrelsen ett beslutsunderlag. 4. Sekreteraren får i uppdrag att före den 1 februari ta fördjupad kontakt med de tidigare tillfrågade yngre medlemmarna för att ytterligare klarlägga intresset varefter FU senast den 1 mars förelägger styrelsen förslag till insatser och forum för de yngre kommunalteknikerna. 5. Sekreteraren får i uppgift att före den 1 februari analysera den kommunaltekniska yrkeskårens sammansättning och antal för en successiv ökning av medlemstalet. En målsättning för KT:s långsiktiga och årliga medlemsantal skall fastläggas av styrelsen före den 1 mars. Styrelsen beslutar utdela de föreslagna uppdragen. 22. Tid och plats för nästa styrelsesammanträde. Styrelsen beslutar förlägga nästa möte till Stockholm tisdagen den 9 mars 1999, kl. 13.00. Arne poängterar att han vill ha klart besked från var och en vid den tidpunkt som anges i kallelsen om man tänker delta eller ej. 23. Övriga frågor. Diskuteras vilka som skall avtackas efter fullgjord uppgift i styrelse etc. och vid vilken tidpunkt avtackningen skall ske. Frågan bordläggs för diskussion vid en senare tidpunkt. Noteras att styrelseledamoten Valter Eriksson och revisorn Georg Jönsson lämnar sina uppdrag vid årsskiftet och därför kommer att avtackas vid kvällens styrelsemiddag. Vid samma tillfälle kommer Per Jacobsson, som utsetts till hedersledamot i föreningen, att erhålla ett diplom som bevis på utnämningen. 24. Mötet avslutas. Vice ordförande Klas Thorén tackar för visat intresse och önskar en trevlig jul- och nyårshelg. Vidare hälsar han alla välkomna till middagen på Hotel Sheraton. Arne Ransgård, Sekreterare Justeras: Klas Thorén, vice ordförande Jonnie Andersson, kommittéordförande