PROTOKOLL Borgholm Energi Elnät AB fer 4-8 1 Plats och tid Badhusgatan 4 11:30 ande Carl Malgerud (M), ordförande Joel Schäfer (S) Tomas Lind (FÖL) Anders Nyholm (M) Daniel Nilsson (C) Ingvar Svensson (V) Birger Palm (S) Övriga deltagande Anders Lindholm, VD Jonas Svensson, ekonomichef Martin Johansson, arbetstagarrepresentant Tomas Ekberg, arabetstagarrepresentant Staffan Larsson (C), ersättare Cecilia Ahlström (S), ersättare Annika Karpfors, sekreterare Underskrifter Annika Karpfors Carl Malgerud (M) Daniel Nilsson (C) Sekreterare Ordförande Justerare
PROTOKOLL Borgholm Energi Elnät AB fer 4-8 2 Innehållsförteckning 4 BELNAB Styrelsemöte inledning 2019 2019/10 3 5 BELNAB Månadsuppföljning 2019 2019/11 4 6 Utbyte vägbelysning, samförläggning med E:on i 2019/13 5 Stora Istad 7 Aktieutdelning för 2018 från Borgholm Energi 2019/19 6 Elnät AB 8 Avvikelserapportering 2019 2019/6 7
3 4 Dnr 2019/10 BELNAB BELNAB Styrelsemöte inledning 2019 Styrelsens ordförande Carl Malgerud förklarar mötet öppnat och hälsar deltagarna välkomna. Styrelsen utser Daniel Nilsson att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. Dagordningen godkänns.
4 5 Dnr 2019/11 BELNAB BELNAB Månadsuppföljning 2019 att informationen är mottagen Ekonomichef Jonas Svensson redogör för ärendet Månadsuppföljning januari 2019. Elnät visar ett negativt resultat för månaden på 988 tkr, främst beroende på ett lågt intäktsutfall, vilket ska analyseras djupare. sunderlag sunderlag presenteras på sammanträdet. Månadsuppföljning januari 2019. Skickas till Ekonomichef Jonas Svensson
5 6 Dnr 2019/13 BELNAB Utbyte vägbelysning, samförläggning med E:on i Stora Istad att informationen är mottagen För styrelsens information hänvisas till brev/tjänsteskrivelse från Borgholm Energi Elnät AB till Kommunstyrelsen i Borgholms kommun daterat 2019-01-15 i rubricerade ärende med följande lydelse: I samband med E-ons ombyggnad av befintligt luftledningsnät i Borgholms Kommun ersätter Borgholm Kommun sitt befintliga vägbelysningsnät (kabel, stolpar o Styrskåp) i samma takt som E-ons entreprenörer förlägger jordkabel istället för luftledning. En framtida investering i Istad (Alböke) är nödvändig eftersom gamla trästolpar och ledningar lider av ålderskrämpor. Bättre att samordna utbytet när maskin och personal är på plats med tillstånd osv samtidigt som det är mer kostnadseffektivt. Bevilja utförande av samförläggning och montage i nytt område Istad (Alböke) under början av 2019 mot en kalkylerad kostnad av ca 116 tkr. ( 116 000:- exkl moms ) Enligt tidigare fattade beslut har medel avsatts för fortsatt samförläggning under 2019, där E-on eller BEAB VA går fram. ( 217/87, 219/32 ) Skickas till Kent Oskarsson, Elnät
6 7 Dnr 2019/19 BELNAB Aktieutdelning för 2018 från Borgholm Energi Elnät AB att föreslå Bolagsstämman 2019 att till ägarna i Borgholm Energi Elnät AB godkänna utdelning till A- och B-aktier om totalt 4 Mkr. Enligt rekommendation från Borgholms kommun, Kommunstyrelsen 2018-12-11 248, om utdelning till ägarna om totalt 4 Mkr.
7 8 Dnr 2019/6 BELNAB Avvikelserapportering 2019 januari att informationen är mottagen Avvikelser inom verksamheterna under perioden bifogas. 1. Elnät Kvalitet 2019-02-01 2. VA Kvalitet 2019-02-01