Tors Skärgårdsfiber ekonomisk förening

Transkript

1 Protokoll styrelsemöte Styrelsemöte för Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening den 3 december 2015 på Bromösunds båtklubb, Åskär. Närvarande Styrelsen Ingemar Carlström (ordförande) Peter Bernerfalk Thomas Johansson Per Persson Tage Svensson Hans Thisner Jan Wahn Ingvar Johansson (sekreterare) Övriga Kaj Sundström Daniel Liljeklev, bynet Andreas Lundell, bynet 1 Mötets öppnande Ingemar hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 2 Val av sekreterare Styrelsen beslutade att välja Ingvar att föra protokoll under mötet. 3 Val av person att justera protokollet Styrelsen beslutade att välja Thomas att justera protokollet. 4 Godkännande av dagordning Styrelsen beslutade att godkänna med kallelse utsänd dagordning 5 Föregående protokoll Styrelsen beslutade att efter genomgång lägga det justerade protokollet från styrelsemötet den 14 september till handlingarna. Daniel återkommer snarast beträffande kostnader för ledningssrätt ( 7). Ingvar återkommer beträffande blankett för överlåtelse av medlemskap ( 12). 6 Ekonomisk rapport Hans rapporterade att vi har ca 6070 KKR på bankkontot. Styrelsen beslutade att tills vidare säga upp den checkkredit vi förfogar över. Sida 1 av 6

2 7 Rapport från Uppstartmöte entreprenadgrupp 3 november Ingemar rapporterade från uppstartmötet. Ingemars anteckningar från mötet bifogas protokollet bilaga 1. 8 Rapport från möte med VänerEnergi 17 november Ingemar rapporterade från mötet med VänerEnergi. Ingemars anteckningar från mötet bifogas protokollet -bilaga 2. 9 Genomgång och fastställande av markupplåtelseavtal Efter genomgång av alternativa mallar för markupplåtelseavtal beslutade styrelsen att ta utgångspunkt i LRFs mall för markupplåtelseavtal. Ingvar tar fram förslag till markupplåtelseavtal för Skärgårdsfiber baserat på LRF-avtalet. 10 Diskussion och beslut om intrångsersättning markägare Styrelsen beslutade att erbjuda andra markägare möjlighet att fakturera ersättning för markintrång i enlighet med de villkor, som senare kommer att överenskommas med Skara stift för markintrång på kyrkans mark. Styrelsen beslutade att bjuda in markägare till ett möte i Bygdegården den 21 januari 2016 för information och diskussion om markintrång. Tage tar fram förslag till inbjudningslista. Ingemar bokar bygdegården. 11 Utvärdering av Vänerenergis prislista 2015 för samförläggning Daniel och Andreas fick i uppdrag att noggrant gå igenom prislistan och förbereda diskussionspunkter och motförslag inför möte med Vänerenergi den 15 december Utvärdering av Vänerenergis förslag till slanghantering Andreas fick i uppdrag att utvärdera och förbereda inför diskussion med Vänerenergi den 15 december Beslut om kontaktpersoner Vänerenergi Styrelsen beslutade att utse en entreprenadgrupp bestående av Hans, Tage, Thomas och Kaj, som kontaktpersoner för Vänerenergi. Efterhand avser styrelsen att komplettera gruppen med områdesansvariga. Ingemar åtog sig att kontakta medlemmar som angett att de är villiga att hjälpa till i projektet för diskussion om områdesansvar. 14 Vänerenergis projekteringsunderlag vs bynets dito Vi hade ännu inte fått underlaget från Vänerenergi. Hans kontaktar Vänerenergi och påminner om underlaget. Sida 2 av 6

3 15 Diskussioner med Länsstyrelsen avseende samförläggning och samordning gräventreprenör Ingemar informerade om de informella diskussioner som varit med Länsstyrelsen bl. a beträffande principer för behandling av bidragsansökan avseende samförläggning och samordning av grävning vid samförläggning. 16 Övriga ärenden Vi skall snarast gå ut med information till medlemmar och övriga fastighetsägare om projektläget. Ingemar tar fram förslag till utskick. 17 Nästa styrelsemöte Nästa möte äger rum den 14 januari 2016, kl i Bygdegården. Ingemar bokar bygdegården. Styrelsen träffas också vid möte med Vänerenergi den 15 december Mötets avslutande Ingemar tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat Ingvar Johansson Vid protokollet Thomas Johansson Justerare Sida 3 av 6

4 Bilaga nr 1 till Styrelseprotokoll 3 december 2015 Anteckningar från uppstartmöte entreprenadgrupp 3 november 2015 Närvarande Anders Lundell, Daniel Liljeklev, Kaj Sundström, Hans Thisner, Thomas Johansson, Tage Svensson, Peter Bernerfalk, Ingemar Carlström Upphandling gräventreprenad kan göras så snart VänerEnergi beslutat sin sträckning. Vi behöver inte ha klart vår sträckning. Upphandlingen skall villkoras av att Torsö Skärgårdsfiber får bidrag och VänerEnergi har klart med sin finansiering. Kan vara viktigt att göra upphandlingen så snart som möjligt då många fiberprojekt troligen kommer att göra upphandlingen när beslut meddelats från Länsstyrelsen och kapaciteten kan vara begränsad. Timpris rekommenderas av bynet. Som alternativ kan vi begära fast pris för information. Acceptera inte att utsedd entreprenör utser underentreprenör(er). Hans bokar möte med VänerEnergi. Mötet bokat till tisdag 17/11 kl hos VänerEnergi, styrelsen välkommen att närvara. Grävning på tomtmark c:a 30 cm, övrig mark c:a 60 cm. Torsö Skärgårdsfiber måste skriva markavtal även på de sträckor som vi samförlägger med VänerEnergi. Där VänerEnergi betalar intrångsersättning borde vi inte behöva betala intrångsersättning. Fråga Stiftet om vi skall betala intrångsersättning där VänerEnergi betalar intrångsersättning. Vilket markägaravtal skall användas? Daniel återkommer till Ingemar vilken version vi skall använda. Så snart vi har detta kallas till styrelsemöte för att fastställa avtalet med eventuella ändringar, kompletteringar. Alla ändringar i fiberkartan skickas till Kaj. Daniel skickar komplett fiberkarta till Ingemar. Att köpa redan nedlagd fiberkanalisation av VänerEnergi skall övervägas noga, kan bli kostsamt bland annat då kanalisationen måste grävas fram. Samråd med kommunen (strandskydd) och Länsstyrelsen skall göras när sträckorna är klara. Vi flyttar inte fram datum för sista insatsbetalningen. Många har redan betalt full insats, vi följer stämmobeslutet. Brevutskick till varje fastighetsägare visande gjorda betalningar, registrerade kontaktuppgifter mm på samma sätt som vi gjort en gång tidigare. Beskriv att vi står starkt i Länsstyrelsens utvärdering då vi har finansieringen klar. Berätta om förseningen hos Jordbruksverk och Länsstyrelse. Ta med Jag vill hjälpa till i brevet. E-postutskick till samtliga fastighetsägare på ön om att beslutsprocessen är framflyttad och att de som ännu inte skrivit avtal kan göra det till ursprungliga villkor. Vi hjälper gärna till i arbetet inför och under Bomässan i Mariestad men beslutade att vi inte kan använda föreningens medel för detta projekt. Ingemar Sida 4 av 6

5 Bilaga nr 2 till Styrelseprotokoll 3 december 2015 Anteckningar från möte samförläggning VänerEnergi 17 november 2015 Närvarande VänerEnergi Ulf Gustafsson, elnätchef Glenny Roslund, projektledare Andreas Pilkvist, driftchef elnät Hans Gustavsson, servicechef elnät Per-Erik Bäckebo, projektledare elnät Björn Eriksson, besiktningstekniker Närvarande för bynet Andreas Lundell Närvarande Skärgårdsfiber Hans Thisner Tage Svensson Kaj Sundström Thomas Johansson Ingemar Carlström Investeringsbeslut tas i VänerEnergis styrelse december 2015, investering i detta skede c:a 15 mkr avser enbart grävning och nedläggning av hög- och lågspänningskabel Byggstart april 2016, klart september-oktober 2016, hela installationen klar 2017 Andreas Pilkvist är huvudprojektledare, 4 st. projektörer inom VänerEnergi engageras samt 1 st. extern projektör 3 st. arbetslag med vardera 2 maskiner Drygt 4 mil högspänning och 2,5 mil lågspänning samt 6 km på fastlandet Stor kvalitetshöjning för Torsö, det största projekt som Ulf Gustafsson varit med under sina år på VänerEnergi VänerEnergi framförde att Länsstyrelsen har meddelat att de saknar samråd för Torsö, Andreas Lundell tar upp detta med Daniel Liljeklev som återkommer till Ingemar Viktigt att vi snarast fattar beslut om intrångsersättning för markägare och meddelar VänerEnergi beslutet, beslut tas på nästa styrelsemöte Ulf Gustafsson önskar att vi fortsätter att informera alla fastighetsägare på ön om samförläggningen och den kvalitetshöjning detta innebär, Ingemar tar med detta vid information som planeras inom kort till medlemmar och ickemedlemmar VänerEnergis Prislista 2015 för samförläggning skickas till Ingemar, kommer att uppdateras för 2016, diskuteras på nästa styrelsemöte VänerEnergi förordar förenkling av slanghantering enligt prover som visades på mötet, Andreas Lundell värderar detta och återkommer VänerEnergi önskar byggmöte med Skärgårdsfiber och bynet var 14:e dag under tiden för samförläggning samt uppgift om kontaktperson inom föreningen, vi diskuterar och beslutar på nästa styrelsemöte och meddelar VänerEnergi Projekteringsunderlag från VänerEnergi skickas till Andreas Lundell som jämför med bynets projektering och redovisar till oss Sida 5 av 6

6 VänerEnergi måste få besked innan om vi kommer att starta vårt projekt våren Externa entreprenörer, interna resurser, materialbeställningar mm mm. Ingemar kontaktar Länsstyrelsen, Monica Ek-Remmert, och beskriver vår belägenhet med hänsyn till att beslut om bidrag inte kan meddelas förrän under senvåren En fråga till Länsstyrelsen är också hur vi kan samordna val av entreprenör med VänerEnergi Nästa möte med VänerEnergi: tisdag 15/ kl hos VänerEnergi, Strandvägen 22, Mariestad då vi avrapporterar. Styrelsen och bynet kallas härmed Tips från VänerEnergi vad gäller Markupplåtelseavtal: Lantmäteriets avtal. Vi ber Daniel Liljeklev värdera detta och återkomma Ingemar Sida 6 av 6