ÅRS REDO VIS NING 2018

ÅRS REDO VIS NING 2018

Oslo TROLLHÄTTAN Göteborg TROLLHÄTTAN En kreativ ort med mycket på gång Trollhättan är redan idag en stark och attraktiv kommun, men vi vill bli större. Vi har ambitionen att växa från dagens 58 000 invånare till 70 000 personer år 2030! Högskolan Väst är etablerad med drygt 15 000 studenter i fräscha lokaler och hade under 2018 ett av landets största söktryck. Dubbelspår och fyrfältsväg gör att Göteborg bara är 35 minuter bort, nya bostadsområden planeras och filmen fortsätter att sätta sin prägel på vår stad. Många kommuner strävar efter att hitta något unikt som lockar i Trollhättan är det mångfalden och mixen mellan klassisk industri och högteknologi som är det unika. En lagom stor ort med lagom avstånd till allt man kan önska sig. Inom en dryg halvtimmes bilresa ligger lugnet på västkusten eller pulsen i Göteborg. De mäktiga fallen, slussarna och Film i Väst är välkända landmärken hos oss, men det finns mycket mer. Har du frågor kring vår ort eller bara är allmänt nyfiken ska du känna dig varmt välkommen att slå en signal eller skicka ett mail. Kontaktuppgifter hittar du på www.trollhattan.se Vi delar gärna med oss av den kreativitet som skapat Sveriges filmmetropol! Anna Nilsson, Marknadskommunikatör, Näringslivsenheten, Trollhättans Stad 2 KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018

INNEHÅLL Kraftstaden Fastigheter...4 2018 i korthet...5 VD har ordet...6 Vi bygger förskola i Upphärad...8 Innovatum fortsätter växa...9 Bakgrund...10 Förvaltningsberättelse... 11 Ägardirektiv... 11 Investeringar, köp och försäljningar... 12 Finansiering och nyckeltal... 13 Fastighetsbestånd... 14 Flerårsöversikt... 15 Omsättning och resultat... 16 17 Framtidsutsikter... 18 19 Hållbarhet... 20 23 Organisation och medarbetare...24 Personalomsättning...25 Vinstdisposition och koncernbidrag...26 Resultaträkning...27 Balansräkning... 28 29 Kassaflödesanalys...30 Noter... 31-39 Revisionsberättelse... 40 41 Granskningsrapport...42 Styrelse, VD, revisorer och lekmannarevisorer...43 Vårt löfte AFFÄRSIDÉ Vi utvecklar, bygger och förvaltar verksamhetsmiljöer som stärker våra kunders konkurrenskraft. VISION Miljöer där alla får plats att växa. KÄRNVÄRDEN Lyssna Goda relationer får vi genom dialog. Vi har en nära kontakt med våra befintliga och framtida kunder. Vi är lyhörda för deras behov och önskemål. Vi lyssnar på våra samarbetspartners, på varandra i bolaget och är lyhörda för vad som händer i omvärlden. Att lyssna gör oss till ett bättre och effektivare bolag. Våga För att bli attraktiva och intressanta måste vi vara bra på det vi gör. Vi måste också våga testa nya lösningar, nya idéer, och nya samarbeten. Vi talar klarspråk, tar ställning och engagerar oss i framtidsfrågor. Genom att vi vågar satsa, och skapa hållbara och innovativa verksamhetsmiljöer, bidrar vi till att Trollhättan växer. Leverera Det vi säger att vi ska göra ser vi till att genomföra. Genom att alltid prestera på rätt nivå ser vi till att leverera på ett sätt som upp fyller och gärna överträffar förväntningarna. Våra kunder, ägare och samarbetspartner ska känna sig trygga i att vi alltid lever erar vad vi lovar. Förvaltningsfastigheter 2018-12-31... 44 46 KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018 3

v KRAFTSTADEN FASTIGHETER TROLLHÄTTAN Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB är ett helägt kommunalt bolag i Trollhättan. Bolagets formella ägare är Trollhättan Stadshus AB (org.nr.556207 4699), vilket är moderbolag för samtliga helägda bolag i kommunkoncernen. Bolaget har till uppgift att vara ett av kommunens starkaste näringslivsinstrument och det har varit i kommunens ägo sedan 1965. Dessförinnan var det ett privat bolag, som bildades 1909 under namnet Trollhättans Tomt AB, med uppgift att förvärva och exploatera mark för småhusbebyggelse inom vissa stadsdelar. Numera äger, utvecklar och förvaltar bolaget fastigheter för både näringslivets och kommunens behov. Eftersom det tidigare namnet inte speglar den verksamhet bolaget bedriver idag, genomfördes ett namnbyte under första halvåret 2017 från Trollhättans Tomt AB till Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB, förkortat Kraftstaden. I bolagets verksamhet ingår även att på uppdrag av kommunen förvalta centralt belägna parkeringsanläggningar på tomtmark samt leda kommunala investeringsprojekt som staden särskilt beställer. Kraftstaden förvaltade under 2018 drygt 401 000 kvm lokalyta. Av lokalytan vid årets utgång är cirka 150 000 kvm verksamhetslokaler och kontor som hyrs ut till privata företag. Cirka 251 000 kvm nyttjas för offentlig verksamhet, företrädesvis utbildning och barnomsorg. Här ingår fastigheten för Högskolan Väst. 37 % PRIVATA FÖRETAG 63 OFFENTLIG % VERKSAMHET FASTIGHETSBESTÅND 31 DECEMBER 2018 4 KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018

2018 I KORTHET MOTIVERING Byggnad 20 En vacker, originell och funktionell kontorsbyggnad vars volym är välanpassad till platsen. Nutidspräglat urval av fasadmaterial. Intressant hänvisning till historien på utsidan i markplan. Vinnare Arkitekturpriset 2018 INVIGNINGAR Syltehallen Förskolan Stämporten Friskis och Svettis nya lokaler på Innovatumområdet HEDERSOMNÄMNANDE Hälltorpskolan Genombrottet BYGGPROJEKT Byggstart för Lindåsen förskola Byggstart för Vällingklockan Byggstart för Projekt 103 Renovering Byggprogrammet, Magnus Åbergsgymnasiet KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018 5

VD HAR ORDET VD HAR ORDET 2018 har varit ett bra år för Kraftstaden där vi fortsätter att utveckla Trollhättans kommunala service och näringsliv. Vakansgraden i våra näringslivslokaler sjönk under 2018 med 1,2 % till 1,9 %, vilket är historiskt lågt. Den låga vakansgraden tillsammans med stor efterfrågan på lokaler gjorde att vi i augusti tog första spadtaget för "Projekt 103", ett av de större näringslivsprojekten i Kraftstadens historia. Proj ektet är en kontorsbyggnad på 7 våningar om cirka 10 500 kvm beläget på de centrala delarna av Innovatumområdet. Byggnaden kommer erbjuda ytterligare möjligheter för fler hyresgäster som vill etablera sig, eller för de som vill fortsätta växa, på det attraktiva Innovatumområdet. Byggnaden fyller också ett syfte i att bilda rumslighet på området och samtidigt förstärker det även tvärstråket mellan Olidebron och de befintliga bostäderna i Skoftebyn. Inflyttning i den nya kontorsbyggnaden är planerad till sommaren 2020. Under 2018 har investeringarna ökat och uppgår nu till cirka 360 Mkr. Vi hade flera färdigställda projekt under året däribland förskolan Stämporten med sin vackra anpassade arkitektur som är belägen vid Hjortmosseparken. Ett annat projekt som färdigställdes under året var Syltehallen som är första etappen av flera på hela utbyggnaden av Sylteskolan. Kraftstaden belönades under året med Trollhättans Stads arkitekturpris för Byggnad 20 på Innovatum. Det blev också hedersomnämnande för Hälltorpskolan och Genombrottet på Innovatum. Det är alltid kul att bli uppmärksammad och få uppskattning för att vi även tänker på estetiken när vi bygger nytt. Under 2018 har vi implementerat processtöd för vår verksamhet efter den processkartläggning vi har genomfört. Vi har investerat i affärsprogram som gör att vi kvalitetssäkrar vårt arbete samt effektiviserar vårt arbetssätt. Vår ägare Trollhättan Stad har beslutat att bilda ett exploateringsbolag för att utveckla stadsdelen Vårvik (Stridsberg och Knorren). Det nya bolaget "Trollhättan Exploatering AB" ligger direkt under Trollhättan Stadshus AB och kommer delvis bemannas av Kraftstadens personal. Trollhättan Exploatering AB ska utveckla den nya stadsdelen Vårvik med cirka 1 800 bostäder. Första inflyttning är beräknad till januari 2023. Under året tog vi ytterligare hållbarhetssteg genom att vi nu är fossilfria beträffande uppvärmning av våra byggnader samt de transporter vi gör med företagets bilar. Med ett bra år bakom oss går vi nu in med förhoppning om att nästa år blir lika intressant. Anders Torslid, VD 6 KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018

Vi är en stolt del av Kraftstaden Fastigheter KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018 7

BYGGPROJEKT KRAFTSTADEN OCH TROLLHÄTTAN SATSAR PÅ UPPHÄRAD I Upphärad, som ligger knappt 2 mil söder om Trollhättan, genomfördes under 2017 byte av mark med Trollhättans Stad i kv. Ingelsängen för nybyggnation av en förskola. I början av 2018 togs första spadtaget. ETT LYFT FÖR OMRÅDET När den befintliga förskolan började bli trångbodd ökade behovet av ytterligare en förskola i Upphärad. Det byttes därför mark med Trollhättans Stad under 2017 i kv. Ingelsängen där Kraftstaden nu bygger en ny modern förskola intill den befintliga. Vi hoppas att den nya förskolan kommer lyfta hela området tillsammans med den nybyggda lekplatsen som ligger i närheten. Den nya förskolan uppförs som träbyggnad enligt Miljöbyggnad Silver med en yta på cirka 1 000 kvm och det kommer finnas 4 avdelningar. Ingångarna är snyggt genomtänkta på utsidan med olika färger som du även hittar på insidan i bl.a. hyllinredningen samt på golven i hallarna. Byggnaden kommer bestå av 3 kuber där den mittersta kuben kommer vara på 2 plan, med plats för personal- och teknik rum samt en ateljé på övre plan där barnen har möjlighet till kreativa aktiviteter. Trappan till plan 2 pryds av träribbor som, vid solsken genom de stora glaspartierna som vetter mot skolgården, kommer ge ett härligt mönster inomhus. ENTUSIASTISK GRÄVHJÄLP Spadtaget för den nya förskolan togs i feb ruari 2018. På plats fanns Kraftstadens VD Anders Torslid, tillsammans med Michael Brunberg, VD Brunbergs Bygg i sällskap av Carina Lorentzon från Kultur och Fritid, samtliga vuxna med koppling till Upphärad vilket märktes i välkomsttalet när minnen från förr gjorde sig påminda. Till sin hjälp fick de assistans av ett gäng entusiastiska förskolebarn när första spadtaget togs. I april 2019 beräknas förskolan stå färdig och till en början kommer 3 avdelningar av totalt 4 vara öppnade. 8 KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018

BYGGPROJEKT INNOVATUM VÄXER MED PROJEKT 103 Kraftstadens utveckling av Innovatumområdet fortsätter, nu med nybyggnation av en modern kontorsbyggnad på 7 plan. Innovatums centrala delar förstärks samtidigt som vi erbjuder attraktiva kontorslokaler i de bästa av lägen, ett stenkast från det vackra fall- och slussområdet. FRAMTIDENS KONTOR Vi ser ett ökat behov av kontorslokaler och företag visar stort intresse för etablering på Innovatum. Som en del av utvecklingen på Innovatumområdet uppför vi nu på de centrala delarna en ny kontorsbyggnad på 7 plan med en yta på 10 500 kvm. Plan 2 7 kommer inrymma kontor med kontorsmiljöer anpassade för framtiden och plan 1 blir ämnat för butik- och restaurangverksamhet. MILJÖBYGGNAD SILVER Vi fortsätter vår satsning på en hållbar framtid och bygger därför även denna kontorsbyggnad enligt Miljöbyggnad Silver så energiåtgången minimeras och inomhusklimatet blir av bästa sort. Byggnaden kommer dessutom förses med en solcellspark på taket. INFLYTT 2020 I augusti sattes spaden i jorden av Kraftstadens VD Anders Torslid och Ola Serneke, VD Serneke, där de grävde fram en tidskapsel som fram till färdigställandet kommer fyllas med diverse saker för att sedan placeras i byggnaden. För tillfället finns det bl.a. tidstypiska betalmedel från då och nu ett kreditkort och en guldtacka från den s.k. ryssordern som tack vare Gunnar W Andersson land ade hos Nohab på 1920-talet. De första hyresgästerna beräknas kunna flytta in under 2020. PROJEKTLEDARE ANDREAS OM Projekt 103 "Behovet av en ny kontorsbyggnad var tydlig. Detta blir en riktig kronjuvel i vårt fastighetsbestånd." KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018 9

BAKGRUND Andreas Parkås Carolina Cederlund Jonas Tilhon Bertil Borglund Jeanette Sundström Leif Pettersson Samtliga aktier i Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB org.nr 556008-8535 ägs av Trollhättan Stadshus AB, som fungerar som moderbolag för samtliga helägda kommunala bolag i Trollhättan. Gällande bolagsordning har beslutats av kommunfullmäktige 2017-05-22 82. Ägardirektiv har beslutats av kommunfullmäktige 2018-04-03 44. Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB har för närvar ande inga dotterbolag. Kraftstaden har under de senaste 10 åren haft en snabb utveckling där omsättning och balansomslutning stadigt ökat. Underlag för denna utveckling är dels bolagets investeringar i Innovatumområdet, där den uthyrbara lokalytan hela tiden kunnat utökas och antalet företag på området växer. Dels beror ökningen på de fortlöpande investeringar bolaget gjort i kommunala verksamhetslokaler efter det inledande stora förvärvet från Trollhättans stad vid årsskiftet 2008/2009. Utvecklingen har kunnat ske under mycket ordnade ekonomiska former med tillfredsställande resultat. De i särklass väsentligaste kostnaderna att följa i ett fastighetsbolag är de finansiella kostnaderna. Dessa frågor är och har genom åren varit mycket viktiga för styrelsen och bolagsledningen att följa upp på ett professionellt sätt. Bolaget har därför träffat avtal med ett, från bankerna fristående, rådgivningsföretag (Entropi AB, Göteborg), som ger oss möjlighet att dagligen få en heltäckande uppföljning och ett bra beslutsunderlag i dessa frågor. Dessutom har styrelsen antagit en finans policy, som de finansiella frågorna löpande avstäms mot. Paul Öhman Stenåke Kjell Ulf Rörstad Styrelsen för Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB 10 KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ägardirektiv verksamhetens ändamål Trollhättans Stad anger i gällande bolagsordning 3 att bolaget ska tillhandahålla lokaler för kommunala verksamheter med iakttagande av den kommunala lokaliseringsprincipen och utan vinstsyfte. Bolaget ska även tillhandahålla lokaler till befintliga och blivande näringsverksamheter på affärs mässig grund och med iakttagande av den kommunala lokal iseringsprincipen. Syftet är att främja näringslivets utveckling inom kommunen. VERKSAMHET I ägardirektiv och bolagsordning förtydligar staden de mål och riktlinjer som gäller för bolaget. Kraftstaden ska främja sysselsättning och ekonomisk tillväxt i Trollhättan genom att möta näringslivets efterfrågan på lokaler, främst genom uthyrning till små, nya eller expansiva företag. Kraftstadens roll som ett av stadens viktigaste näringslivsinstrument har gällt sedan början av 1980-talet. Under åren har bolaget bidragit till näringslivsutvecklingen och sysselsättningen i kommunen genom att utveckla och förvalta lokaler för företagens behov på ett sätt som varit framgångsrikt. Enligt direktiv ska Kraftstaden också tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för de kommunala verksamheterna, främst för utbildningsförvaltningen. Det största pågående projektet är nya Sylteskolan som kommer att stå klar 2022. Projektbudgeten är 550 Mkr, vilket gör detta till bolagets största projekt någonsin. Förskolan Stämporten färdigställdes i början av året. Bland övriga projekt finns bl.a. en ny förskola i Upphärad. Utveckling av Innovatumområdet är också ett särskilt uppdrag enligt ägardirektiven. Genom åren har stora investeringar gjorts här och området är nu mycket attraktivt på lokalmarknaden. Vakansgraden för området var vid årsskiftet endast 1,2 %. Under 2018 påbörjades nya "Projekt 103" på Innovatumområdet med 8 109 kvm ny lokalyta för näringslivets behov. Detta projekt kommer att pågå fram till början av 2021. Kraftstaden har också i uppdrag att förvalta kommunal parkering på tomtmark. Under året har projektering pågått för att utöka p-huset Smedjan. Främsta anledningen är att p-anläggningen Gullön ska rivas för att ge plats åt bostäder. FINANSIELLA DIREKTIV Bolaget ska årligen redovisa budget och en löpande treårig investeringsplan till moderbolaget. Investeringar över 15 Mkr ska godkännas av moderbolaget innan de påbörjas. Under 2018 har moderbolagets godkännande krävts för renovering av Högskolan Väst, Bygg/Måleri på Magnus Åbergsgymnasiet, förskolan Vällingklockan och Projekt 103 där det även krävdes beslut på bolagsstämma. Soliditeten ska långsiktigt vara lägst 10 %. Denna nivå har aldrig uppnåtts på grund av den stora investeringsvolymen. Se vidare avsnittet om finansiering. De kommunala verksamhetsfastigheterna ska redovisas för ägaren som ett särskilt affärsområde med intern resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys. Detta redovisas för moderbolaget efter delårs- och årsbokslut. Kapitalbehov, utöver vad som frigörs genom avskrivningar eller försäljningar, ska finansieras av Trollhättans Stad via hyrorna. Per 2018-12-31 finns inga tillgängliga medel för kommande investeringar enligt intern balansräkning, utan istället ett underskott. Detta kommer att täckas genom nyupplåning under 2019. Det anges också i ägardirektiven att bolaget ska nyttja Svensk Kommunförsäkring, som är delägt av staden. Avkastning på eget kapital ska vara lägst 3 %, vilket uppnåtts med god marginal under 2018 då avkastningen uppgick till 17,9 %. KONCERNPERSPEKTIV Det uttalas även att ett koncernperspektiv ska tilllämpas och att samordning för skydd- säkerhetoch försäkringsfrågor ska ske. Bolaget omfattas av Trollhättans Stads antagna riktlinjer för sociala krav i upphandlingar. Samarbetet har ökat mellan staden och systerföretagen i flera frågor de senaste åren. KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018 11

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE INVESTERINGAR, KÖP OCH FÖRSÄLJNINGAR Under 2018 ökade investeringarna med nära 70% jämfört med 2017 och bolagets bruttoinvesteringar uppgick till nästan 360 Mkr, varav 59,4 Mkr lagts på Innovatumområdet, 13,1 Mkr på övrigt näringslivsbestånd och 286,6 Mkr på kommunala verksamhetsfastigheter. På Innovatumområdet har en nybyggnation av en kontorsbyggnad, "Projekt 103", påbörjats där det under 2018 har investerats 36,4 Mkr. Bygget kommer löpa på ytterligare 2 år för att avslutas i början av 2021. Under året har en investering för Friskis och Svettis gjorts i Byggnad 87 (Innovatumhallen) och invigning anordnades under hösten. Iordning ställandet för den nya träningsytan uppgick till 13,7 Mkr. I början på året färdig ställdes Byggnad 20, ett kontorshus om över 2 000 kvm där investeringen uppgick till 66,0 Mkr. Under senare delen av året gjordes en upphandling för ytterligare en förskola i arbetet att tillgodose stadens behov av förskoleplatser. Förskolan Innovatumhöjden ska stå klar under sen are delen av 2020. I näringslivsbeståndet har det startats några ventilationsbyten och en tillbyggnad av parkeringshuset Smedjan har påbörjats. På Högskolan görs ett fasadbyte där nedlagda kostnader under 2018 ligger på 8,9 Mkr. sommaren stod idrottshallen klar, en investering om 67,5 Mkr. I början av året stod förskolan Stämporten färdig, en investering om 32,5 Mkr. Under 2018 har det investerats i ytterligare 2 projekt gällande förskolor, Lindåsens förskola i Upphärad och Vällingklockans förskola där den gamla byggnaden rivs och en ny förskola ska byggas. 2018 har det lagts ned kostnader om 31,9 Mkr respektive 13,7 Mkr i projekten. På gymnasieskolan Magnus Åberg pågår en ombyggnation för byggprogrammet där det investerats 25,7 Mkr under året. På båda gymnasie skolorna (Magnus Åberg och Nils Ericson) har det gjorts diverse arbeten som sammanlagt har genererat en kostnad om 10,0 Mkr. Fortsatt arbete för att minska energianvändning pågår och det byts ut gamla armaturer och ventilationssystem på flertalet skolor och förskolor till förmån för ny, mer energisnål, utrustning. OMBYGGNATIONER OCH ANPASSNINGAR På Villa Stranna har det renoverats och gjorts ombyggnad för stadens serviceförvaltning, en investering om 5,3 Mkr. Även under 2018 görs det investeringar som gäller mindre omfattande ombyggnader och anpassningar för befintliga eller nya hyresgäster. På Innovatumområdet har kostnader för detta lagts ned om 2,5 Mkr. I näringslivsbeståndet lades det ned kostnader om 1,1 Mkr på en renovering på Vevhuset 5. BEHOVET AV FLER FÖRSKOLOR KVARSTÅR Den största investeringen i det kommunala fastighetsbeståndet 2018 står arbetet med Nya Sylteskolan för. Det har under året lagts ned kostnader om 177,3 Mkr i projektet och i början av Projektledare Lars-Erik Brag visar nya Vällingklockan för delar av Kraftstadens projektledargrupp. Första spadtaget togs under 2018 och förskolan byggs med en stomme i trä. 12 KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Finansiering och nyckeltal Kassaflödesanalysen visar att kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till drygt 142 Mkr, vilket är en ökning med 19,5 Mkr sedan föregående år. Ökningen beror både på ökad omsättning och förändringar av fordringar och skulder. Nettoinvesteringarna, som uppgick till 316,5 Mkr, har till knappt 45 % finansierats av den löpande verksamheten. Upptagna lån uppgår till 175 Mkr. Likvida medel har minskat med 25 kkr. Fordran på koncernkonto klassificeras som fordran på Trollhättans Stad, istället för likvida medel, men det är genom koncernkontot som dagliga in- och utbetalningar sker. Koncernens upplåning vad gäller ränte- och kapitalbindning regleras enligt en finanspolicy som fastställs av styrelsen. En avvägning görs mellan kort räntebindning för att sänka räntekostnaden och lång räntebindning för att uppnå en stabil räntekostnadsutveckling. Denna avvägning bestäms av finans iell styrka, kassaflöde och bedömd ränteutveckling. För att öka räntebindningstiden skall, i finanspolicyn definierade finansiella instrument, främst ränteswapar användas. Nya lån tas däremot upp till rörlig eller kort ränta. Säkringsredovisning tillämpas och specifikation på säkrade poster och säkringsinstrument framgår av not 22 och 24. Sedan finanskrisen har krav enligt finanspolicyn på kapital bindning och förfalloprofil för lånen inte tillämpats. Mot bakgrund av stadens medlemskap i Kommuninvest bedöms risken med att frångå finanspolicyn på denna punkt som mycket låg. Enligt K3 måste lån som förfaller inom ett år från bokslutsdatum ändå klassificeras som kortfristiga. Kortfristig del av långfristig skuld uppgår per 2018-12-31 till 150 Mkr (768 Mkr). Som säkerhet för all upplåning tecknas borgen av Trollhättans Stad. Borgensramen höjdes av kommunfullmäktige 2018-11-05 150 med 600 Mkr för att täcka investeringsbehoven fram till 2021. Den totala borgensramen uppgår därefter till 3 084,1 Mkr. Utnyttjad borgen uppgår till 2 073,8 Mkr vid årets utgång. Räntekostnaden är en mycket väsentlig post för ett fastighetsbolag med låg soliditet. För att kunna hantera förändringar i räntenivån är det viktigt att ha ett resultat som täcker nuvarande räntekostnad med en viss marginal. Bolagets mål är att ha en kassaflödesbaserad räntetäckningsgrad på 2,0 och som inte vid något tillfälle bör understiga 1,5. För 2018 uppgick räntetäckningsgraden till 5,2 gånger (4,5). Avkastning på justerat eget kapital inkluderar både driftöverskott och resultat från fastighetsförsäljningar. I och med att bolaget tidigare valt att kostnadsföra verksamhetsanpassningar i hög utsträckning har avkastningen varit låg, men i och med övergången till redovisning enligt K3 kan inte längre verksamhetsanpassningarna kostnadsföras och avkastningen ökar därmed. Avkastningen 2018 blev 17,9 % (14,9 %). De låga räntekostnaderna är också en betydande orsak till den höga avkastningen. Soliditetsmålet är satt mot bakgrund av att fastighetsförvaltning är en kapitalkrävande verksamhet. Det krävs en finansiell styrka för att klara stora investeringar och de cykliska inslag som finns i branschen. Den synliga soliditeten i ett fastighetsbolag av Kraftstadens storlek bör långsiktigt uppgå till lägst 30 %. Mot bakgrund av kommunens borgensåtagande för bolagets lånestock, bör det räcka att soliditeten långsiktigt uppgår till minst 10 %, vilket också anges i ägardirektiven. Soliditeten uppgick per den 31 december 2018 till 9,6 % (9,3 %). Genombrottet - en omvandling av gammal industrimiljö till moderna kontorslokaler KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018 13

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FASTIGHETSBESTÅND Bolagets fastighetsbestånd har sedan några år tillbaka en klar övervikt av lokaler för offentlig verksamhet (63 % i slutet av 2018) jämfört med ytan som hyrs ut till privat verksamhet. Vid utgången av 2018 fanns totalt 401 696 kvm bruksarea (BRA) i bolagets förvaltning. Jämfört med 2017 är detta en ökning med 2 072 kvm BRA. FÖRÄNDRINGAR I LOKALYTAN Under 2018 är det framförallt färdigställandet av ytan till Friskis och Svettis i Innovatumhallen (byggnad 87) och slutförandet av Syltehallen som resulterat i ökning av ytor. Färdig ställandet av yta för Friskis och Svettis har ökat beståndet med 1 418 kvm. Slutförandet av Syltehallen har medfört en ökning om 2 895 kvm. Flytt av skatelokal och byggnad av loger i Nova Arena har ökat ytan med 157 kvm. En revidering av ytan på Stämportens förskola har gjorts vilket medfört en ökning om 103 kvm. Under året har en reglering gjorts gällande en 3D-fastighet* vilket ökat ytan med 39 kvm. I slutet av 2018 såldes Dovhjorten 4 vilket minskade fastighetsbeståndets yta med 2 540 kvm. Av den totala bruksarean i bolagets bestånd 2018-12-31 har sedan tidigare 4 694 kvm avställts för rivning. Det gäller byggnader på Källstorps industriområde. Av den totala bruksarean, exklusive avställt för rivning, uppgår den möjliga uthyrningsbara ytan i bolagets förvaltning till totalt 396 635 kvm. Resterande 367 kvm har avställts tillsvidare. Det gäller lokalytor inom fastigheten Nohab 2 som kommer att, eller håller på att, byggas om för verksamheter som är förenliga med intentionen för utvecklingen av Innovatumområdet. VAKANS Vid utgången av 2018 fanns det outhyrda lokaler om sammanlagt 4 316 kvm BRA, vilket innebär att vakansgraden i direkt uthyrt bestånd, exklusive kommunala verksamhetsfastigheter (170 701 kvm), vid årsskiftet uppgick till cirka 1,9 %. UTHYRNING Vid årsskiftet 2018/2019 hade bolaget totalt 360 (345) lokalhyreskontrakt, 16 (17) markarrendekontrakt och 893 (900) parkeringar uthyrda genom avtal: Lokaler Antal kontrakt - 100 kvm 151 101-300 kvm 47 301-500 kvm 36 501-2 000 kvm 88 2 001 38 Summa 360 Antalet lokalhyreskontrakt har ökat jämfört med utgången av 2017. Dels beroende på färdigställda lokaler där nya hyresgäster flyttat in och dels på grund av en ökning av uthyrda rum på Innovatumområdet (Byggnad 73 och Byggnad 74 Företagens Hus). Markarrenden (antal avtal) 1 000 kvm 14 1 001-10 000 kvm 2 Summa 16 Arrendeavtalen har blivit ett mindre än föregående år. Parkering (uthyrda platser): P-hus Smedjan 195 P-anläggning Gullön 68 P-hus Elefanten 42 Markparkering Slättbergen 403 Husvagnsparkering Kardanen 101 Markparkering Maria Alberts 84 Summa 893 Det totala antalet parkeringsplatser i bolagets förvaltning är 996 stycken, varav en del enbart används för korttidsparkering och räknas inte in i uthyrda platser ovan. * Tredimensionell fastighetsbildning innebär att en fastighet delas upp i horisontalplan. En fastighet med egen lagfart kan därmed ligga ovanför en annan. 14 KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Flerårsöversikt Belopp i kkr 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Total omsättning 321 159 297 666 282 077 271 792 255 331 237 063 Hyresintäkter, lokaler 285 889 271 979 255 365 245 641 228 620 214 279 Resultat efter finansiella poster 36 920 27 596 12 829 27 272 9 543 5 512 Balansomslutning 2 461 236 2 207 278 2 089 290 1 984 852 1 919 033 1 831 181 Bokfört värde fastigheter 2 312 049 2 083 416 1 981 246 1 828 369 1 767 424 1 692 467 Investeringsvolym 359 729 214 426 257 208 162 332 190 310 142 960 Total bruksarea (kvm BRA) 401 696 399 624 392 444 386 020 383 619 380 727 Justerat eget kapital 237 419 205 798 185 308 178 507 158 642 151 423 Vakansgrad vid årets utgång (%)* 1,9 3,1 4,0 3,3 3,8 3,6 Räntetäckningsgrad (ggr) 2,1 1,7 1,5 1,8 1,2 1,2 Räntetäckningsgrad kassaflödesbaserad (ggr) 5,2 4,5 3,6 4,0 2,6 2,8 Soliditet vid årets utgång (%) 9,6 9,3 8,9 9,0 8,3 8,3 Avkastning på eget kapital (%) 17,9 14,9 7,2 17,2 6,4 3,7 * Vakansgrad beräknad på direkt uthyrbart bestånd exklusive kommunala verksamhetsfastigheter. Nyckeltalsdefinitioner Balansomslutning Bokfört värde fastigheter Investeringsvolym Summa tillgångar vid årets utgång. Totala anläggningstillgångar exklusive dels egna inventarier i verk samheten, dels pågående nyanläggningar som inte kommer att aktiveras som anläggningstillgångar efter att de avslutats. Bruttoinvesteringar i byggnader, mark, markanläggningar och inventarier. Räntetäckningsgrad Resultat efter finansiella poster exkl finansiella kostnader, ned skrivningar och försäljningsvinster i förhållande till finansiella kostnader. Räntetäckningsgrad kassaflödesbaserad Justerat eget kapital Soliditet Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster exkl finansiella kostnader, avskrivningar, nedskrivningar och försäljningsvinster i förhållande till finansiella kostnader. Eget kapital inkl 78,6 % av obeskattade reserver. Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen. Resultat efter finansnetto dividerat med justerat eget kapital vid årets ingång. KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018 15

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE OMSÄTTNING OCH RESULTAT Under 2018 har bolagets totala omsättning ökat med 23 493 kkr till 321 159 kkr. (297 666 kkr). I detta ingår vinst vid försäljning av fastigheten Dovhjorten 4 med 7 217 kkr. I övrigt beror ökningen bl.a. på att byggnad 20 på Innovatum ingår hela 2018 och i några fall hyror för nya lokaler i Genombrottet på Innovatum. Även Mioäpplet förskola/hälltorpskolan ingår hela året. Stämportens förskola är helt ny 2018. Totalt sett visar Innovatumområdet på en ökning med 15 597 kkr och övriga näringslivsfastigheterna med 1 373 kkr (exkl. vinst vid försäljning). För de kommunala verksamhetsfastigheterna har det blivit ökade intäkter med totalt 6 883 kkr. Det gäller framförallt nya Hälltorpskolan i kv. Mioäpplet, som är med hela året och Stämportens förskola som är helt ny. Kraftstadens resultat efter finansiella poster visar på ett överskott om 36 920 kkr (27 596 kkr). Den stora ökningen beror framförallt på försäljningsvinst och lägre räntekostnader. Den ökade omsättningen genom nya kontrakt medför också ökade kostnader. De kommunala verksamhetsfastigheterna redovisas särskilt och har separat finansiering som avgörs i nära samarbete med staden. Hyressättningen för dessa fastigheter följer räntekostnaden. Redovisad vinst efter bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 5 791 kkr. (4 032 kkr.). KOSTNADERNA Vad gäller kostnadssidan kan även konstateras en dynamisk ökning eftersom lokalytan och omsättningen ökat. Personalkostnaderna har ökat eftersom flera nyrekryteringar gjorts. Se vidare under avsnittet om Organisation och medarbetare. Avskrivningarna för 2018 uppgår till 109 590 kkr, vilket är en ökning med 2 644 kkr jämfört med föregående år, vilket gäller de nya objekten. Utöver avskrivningarna redovisas kostnad för utrangering som uppgår till 8 754 kkr under 2018 (578 kkr). Detta beror på övergången till redovisning enligt K3, vilket innebär att kvarvarande värden på komponenter utrangeras vid ombyggnader. Sammanräknat kommer avskrivningar och utrangeringar att öka de kommande åren innan de stabiliseras på en högre nivå, eftersom mycket som tidigare redovisats som underhåll direkt istället kommer att skrivas av under ett antal år. Avskrivningsplaner för olika komponenter enligt det nya redovisningssättet har tagits fram. Möjligen kan dessa få justeras när erfarenheterna av det nya redovisningssättet ökar. Räntekostnaderna är den enskilt viktigaste faktorn för resultatpåverkan. All upplåning sker till 3 månaders Stibor och för räntesäkring används ränteswapar. P.g.a. den negativa räntan har samtliga lån tagits hos Kommuninvest de senaste åren, eftersom det är den enda bank som fullt ut accepterar negativ ränta som betalas ut. 16 KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SKATTEN Fastighetsskatten 2018 har uppgått till 2 121 kkr. (samma som föregående år). Huvuddelen av kostnaderna för fastighetsskatt fördelas ut på respektive hyresgäster i fastigheterna. Den sammantagna skatten uppgår till +2 680 kkr (-1 064 kkr). Se vidare not 10. Temporära skillnader i bokförda och skattemässiga värden påverkar beräkningen av upp skjuten skatt. Efter övergång till redovisning enligt K3 kommer de bokföringsmässiga och skattemässiga värdena att bli alltmer olika och variera över åren. I balansräkningen redovisas uppskjuten skattefordran på 514 kkr på temporära skillnader samt underskottsavdrag (föregående år skuld på 2 167 kkr). INVESTERINGAR OCH UPPLÅNING Lånen för de kommunala verksamhetsfastigheterna uppgår till totalt 1 070 Mkr. För att finansiera pågående investeringar har under året nyupplåning skett med 150 Mkr. För 2018 uppgick räntekostnaden för de kommunala verksamhetsfastigheterna till 1,31 % inklusive 0,3 % borgensavgift (1,603 %). För finansiering av investeringar inom näringslivsfastigheterna har nyupplåning skett med 25 Mkr under året och den utgående skulden är 1 004 Mkr. Den genomsnittliga ränte nivån under 2018 för bolagets näringslivsfastigheter inklusive borgensavgift, uppgick till 2,23 % (2,43 %). Sammantaget har bolaget säkrat större delen av lånevolymen. Den genomsnittliga räntebindningstiden för bolagets samtliga lån uppgick till 7,63 år och till genomsnittsräntan 1,60 % vid årsskiftet. Rapport över förändringar i eget kapital Bundet eget kapital: Fritt eget kapital: Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Ingående balans 2017-01-01 75 500 000 11 500 000 61 603 637 6 800 580 Överföring resultat föregående år 6 800 580-6 800 580 Årets resultat 0 4 031 740 Utgående balans 2017-12-31 75 500 000 11 500 000 68 404 217 4 031 740 Överföring resultat föregående år 4 031 740-4 031 740 Årets resultat 0 5 790 596 Utgående balans 2018-12-31 75 500 000 11 500 000 72 435 957 5 790 596 I eget kapital ingår ett aktieägartillskott från Trollhättan Stadshus AB på totalt 75 000 000 kr som även ligger under finansiella anläggningstillgångar som fordran på koncernföretag. Se vidare not 14. KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018 17

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VD ANDERS PRATAR OM Framtiden "Vi behöver fortsätta planera för fler lokalytor som möjliggör fler arbetsplatser i Trollhättan" FRAMTIDSUTSIKTER Kraftstadens önskemål är att ha en vakansgrad mellan 3 8 % för att ha en lokalreserv för nya etableringar eller för befintliga företag/hyresgäster som expanderar. Vår vakansgrad är så låg som 1,9 % och tar vi bort 2 uthyrningsobjekt som är mindre attraktiva är vi nere på rekordlåga 0,7 %. Den låga vakansgraden betyder att Trollhättan och Kraftstadens lokaler är attraktiva att verka i, det betyder också att vi behöver fortsätta planera för fler lokalytor som möjliggör fler arbetsplatser i Trollhättan. Trollhättans mål är att skapa 8 000 fler arbetsplatser från 2013 till 2030. Kraftstadens bidrag blir att skapa plats för 1 500 av dessa 8 000 nya arbetsplatser, där Projekt 103 är en del av detta bidrag. FLERA PROJEKT PÅ GÅNG Trollhättans invånarantal växer och målet är att vara 70 000 invånare 2030. Detta medför att den kommunala servicen behöver byggas ut i takt med att invånarantalet ökar. Kraftstaden har flera projekt (förskola, skola, idrott och kultur) i förstudie, lokalprogram och i projektering. Trollhättans Stad ut reder dessutom hur måltider skall hanteras inom stadens verksamheter i framtiden vilket kan medföra stor påverkan på hur våra kök utformas i bl.a. skolor och förskolor. Vår bedömning är att marknaden under 2019 fortsätter att utvecklas positivt men att det kan bli en viss avmattning. Detta kan påverka investeringsviljan i både det kommunala och i näringslivet. ÖKAT BEHOV AV PARKERINGS- PLATSER I CENTRUM Under 2019 kommer vi bygga till parkeringshuset Smedjan med cirka 100 platser. Dessa ska ersätta park eringshuset Gullön där det finns planer på att bygga bostäder. I samband med detta så kommer vi tillsammans med Trollhättans Stad utreda hur parkering i centrum ska hanteras med tanke på behov, avgifter och eventuellt införande av "parkeringslösen". Det är länge sedan parkeringsavgiften höjdes och vi behöver anpassa nivåerna till omvärlden. Vi planerar också för ytterligare ett parkeringshus vid Trollhättans resecentrum med byggstart 2020. Tillbyggnad på Smedjan parkeringshus 18 KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRSKOLAN INNOVATUMHÖJDEN Söder om Innovatumhallen kommer vi under året påbörja byggnationen av en ny modern förskola med 6 avdelningar. Huset, som blir 2 våningar, kommer uppföras som träbyggnad enligt Miljöbyggnad Silver. Inspirationen till förskolans arkitektur är hämtad från en befintlig byggnad i norra delen på Innovatumområdet, den i dagsläget enda träbyggnad som finns på området. Från Nysätersvägen når man huvudentrén och i grönområdet kommer det bli lekmiljöer för barnen. Innovatumområdet är ett ständigt växande område och förskolan blir ett välkommet inslag och sam tidigt kompletteras området med ytterligare en viktig funktion. Byggstart är planerad till april 2019 med inflyttning hösten 2020. VÅRVIK - NY STADSDEL Utvecklingen av den nya stadsdelen Vårvik fortsätter. Vårvik kommer innehålla cirka 1 800 bostäder, kommunal service och verksamheter. Ambitionen är att behålla de gamla industribyggnaderna (Stridsberg & Biörck) och utveckla rekreationsområdet (Knorren). Under 2019 kommer en omfattande sanering av industrimarken påbörjas för att möjliggöra bostadsbyggandet. Arbetet med färdigställandet av detaljplaner kommer fortsätta och förhoppningen är att vi har detta klart i början på 2020. Trollhättans Stad planerar en ny broförbindelse över Göta Älv som ska binda ihop de östra och västra stadsdelarna. Bron beräknas stå färdig i december 2022. Då hoppas vi även att de första bostäderna är inflyttningsklara. Arkitektskiss på Förskolan Innovatumhöjden KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018 19

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kraftstadens nya Energi- och miljöavdelning. Från vänster: Frida Stolt, Sven Nielsen och Jan Andersson. HÅLLBARA KRAFTSTADEN En helt ny Energi- och miljöavdelning har formats under 2018. Frida Stolt och Jan Andersson rekryterades internt och har tidigare jobbat med fastighetsförvaltning. Sven Nielsen är trots sin erfarna hårfärg nyutbildad inom energiområdet och kommer senast från en tjänst inom Ale Kommun. Avdelningen som klivit i selen hoppas kunna föra en stolt tradition vidare. FLER FASTIGHETER MILJÖKLASSAS Under 2018 färdigställdes ytterligare 2 nya byggnader som preliminärcertifierats med Miljöbyggnad Silver. Förskolan Stämporten där man under uppförandet tog stor hänsyn till både byggnadens och utemiljöns anpassning till naturen. Byggnadens runda och lekfulla former smälter fint in i kringliggande naturområde. Den andra byggnaden är Syltehallen, en multifunktionell arena som är en etapp av flera i vårt stora projekt Sylteskolan. Tillsammans med våra tidigare miljöbyggnader förvaltar vi nu 4 preliminärcertifierade byggnader och fler är på gång. Under året påbörjades ytterligare 3 byggnationer, utöver pågående Sylteskolan, och en byggnad projekterades. Arbetet med verifiering av Miljöbyggnad Silver har startat i fastigheterna Mioäpplet 1/Hälltorpsskolan och Byggnad 20 på Innovatumområdet. Verifieringen innebär att byggnadens funktioner och vissa tekniklösningar kontrolleras så att det som utlovats under projektering och byggnation verkligen gäller. 20 KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ENERGI 2018 har varit ett år med, för oss, nya utmaningar och nya arbetsuppgifter. Belok-projektet med energirenoveringar rullar på och under 2018 har Lillegårdens förskola fått ny FTX-ventilation med roterande värmeväxlare och nytt styrsystem. Belysningen har ersatts med ny LED-teknik samt förbättrad styrning och övervakning. Vindsbjälklagen har tilläggsisolerats med lösull och tätningslister i dörrarna har fått en översyn. Förutom de rena energiåtgärderna har vi tidigarelagt planerat underhåll, såsom byte av taktegel, golvmattor och nytt undertak. Vi har även genomfört en del verksamhetsanpassningar till glädje för stora och små som verkar i lokalerna. Energimålsättningen för projektet är att spara 25 % av energianvändningen. Det skall bli kul att se hur bra vi lyckas. De två första månaderna efter slutbesiktningen ser i alla fall inte ut att göra oss besvikna. ENERGIANSVARIG SVEN PRATAR OM Energimålen Vikten av ett ökat fokus på energioptimeringar i befintliga fastigheter är betydande för att nå våra energimål ENERGIMÅL För att nå energimålen för Kraftstaden skall vi använda 20 % mindre energi år 2020 jämfört med 2008 i vårt kommunala fastighetsbestånd, räknat i kwh/m 2. Varje nybyggnad och varje energirenovering för oss bit för bit närmare det målet. Vikten av ett ökat fokus på energioptimeringar i befintliga fastigheter är betydande för att nå våra energimål och är något vi kommer att fortsätta arbeta med de kommande åren. Man kan konstatera att vi 2018 ligger något under linjen för vårt energimål men prognosen är dock att vi kommer att nå målet under 2020. Status mål 2020 20% 18% 16% 14% 14% 15% 16% 14% 12% 12% 12% % Besparing 10% Mål 8% 6% 6% 5% Linjär trendlinje Mål 2020 4% 1% 2% 0% 0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Som diagrammet visar har besparingen varit 16% sedan 2008 räknat på kwh/m² A-temp. KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018 21

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE I skolornas och förskolornas värld har man under åren utrymmesoptimerat och har nu fler elever per yta än tidigare. Det medför ett ökat tryck på våra tekniska installationer och ofta längre drifttider. Det innebär att om inget annat görs vad gäller energioptimering, energirenoveringar m.m. skulle energianvändningen per kvadratmeter att öka. Vårt energimål står fast men det kan ändå vara intressant att titta på hur energiutvecklingen varit utifrån elevantal. Minskad energiåtgång kwh/elev 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 12,3% 13,4% 18,4% 19,5% 19,0% 21,0% 5,0% 0,0% 0,0% 1,2% -3,1% 3,0% -2,7% -5,0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Som diagrammet visar har besparingen varit 21% sedan 2008 räknat på kwh/elev i grundskola och förskola. ÅTERVINNING Under året har Norra Björke skola fått ny ytterpanel och nya fönster. En sak som vi provar i samband med det projektet är återvinning av byggnadsmaterial. De befintliga fönstren och karmarna har plockats ut av Kraftstadens snickare, för att sedan hämtas upp av Hus till Hus i Alingsås för renovering och försäljning på andrahandsmarknaden. Fönstren som är från början av 1900-talet, kommer nu till nytta någon annanstans. GRÖNA LÅN Kraftstaden har under senare år tagit ett flertal gröna lån, för närvarande cirka 19 % av den totala belåningen. Ett grönt lån kan fås för projekt som minskar klimatförändringar, främjar hållbar miljö eller som skapar klimatanpassningsåtgärder. Vår belåning har främst finansierat de nya miljöbyggnaderna. Det glädjer oss att vi har så många projekt som kvalificerar sig för gröna lån vilket uppmuntrar investerare att välja hållbara investeringar. Att det för oss även innebär en något lägre ränta är bara positivt. 22 KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018 De nya fönstren på plats

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FOSSILFRITT I vår strävan att bli helt fossilfria och på så sätt minska våra utsläpp av CO 2 har vi under året tagit nya steg. Kraftstadens servicebilar går, med ett undantag, på närproducerad biogas. För att klara sitt arbete i kommunens ytterområden, vid besvärligt väglag, kör våra drifttekniker en fyrhjulsdriven bil. Den finns inte att få som biogasbil så fram till i december 2018 har den tankats med diesel. Nu tankas den med fossilfri HVO 100 på Eidars tank. Samma HVO kan även användas till spetsvärme i den sista kvarvarande oljepannan om det skulle bli riktigt kallt någon gång. Tack för det samarbetet Eidar! Då vår fjärrvärme och elektricitet kommer från förnybara källor kan vi nu konstatera att vi håller våra hus uppvärmda, driver våra elförbrukare och transporterar oss i Kraftstadens bilar fossilfritt. SOCIAL HÅLLBARHET Vi vet att arbetsmarknaden inte alltid klarar att möta alla individer där de befinner sig. Vi vill därför på olika sätt försöka skapa möjligheter för människor att visa vad de kan. Under året som gått har vi som vanligt deltagit i praktik projektet Topp och i DoubleCup. Praktikprojektet Topp vänder sig till elever i skolår 8 och 9 i grundskolan, där vi på Kraftstaden visar upp våra olika yrkesgrupper under en halvdag. DoubleCup skapar integration och nätverkande genom personliga och enkla möten på arbetsplatser. Vi stöttar IFK Trollhättan i deras integrationsfrämjande arbete i Trollhättans sydöstra stadsdelar. Stödet riktas mot projektet Sporty Friday som verkar för att ge områdets ungdomar en vettig och nyttig fritidssysselsättning och en hållbar samhällsutveckling. I samband med ett renoveringsprojekt på Magnus Åberggymnasiet erbjöds ett antal elever från byggprogrammet möjlighet att delta i projektet i utbildningssyfte. Vi har även ställt krav i upphandlingarna av Projekt 103 på Innovatumområdet och Sylteskolan där entreprenören under byggtiden skall sysselsätta minst 3 praktikanter från byggprogrammet och 8 långtidsarbetslösa under cirka 3 månader. Detta görs i samarbete med Arbetsförmedlingen, Kraftcentrum och Trollhättans Stad. Vi ser inte bara arbetet med social hållbarhet som en möjlighet att stötta individer utan också en möjlighet för oss att lära oss något och kanske hitta en bra rekrytering. Under 2018 anordnades Trollhättan Pride för första gången i stadens historia och festivalen blev en succé. Vi på Kraftstaden medverkade som guldpartner då det för oss är en självklarhet att ställa upp för alla människors lika värde. Från Eidars tank kan våra drifttekniker tanka fossilfri HVO 100. KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018 23

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ORGANISATION OCH medarbetare VD Anders Torslid TILLVÄXT Jonas Stjernqvist, Utvecklingsstrateg EKONOMI Gunilla Bogren, Ekonomichef EKONOMI Jenny Sahlin, HR/Ekonom Katja Weyhing, Marknadsansvarig Anna Turesson, Marknadsassistent Viktor Johansson, Kundsamordnare/Uthyrning FASTIGHET Eddie Dunkel, PROJEKT Jan Mattsson Tobias Björk Andreas Danielsson Lars-Erik Brag Julia Larsson Britt Fransson, Ekonom Dag Vintersten, Ekonom Jeanette Johansson, Ekonomiassistent Kristina Hermansson, Ekonomiassistent Fastighetschef IT-ansvarig Dennis Nyström UPPHANDLING Sirja Nikkanen ENERGI & MILJÖ Sven Nielsen, energiansvarig Frida Stolt Jan Andersson UNDERHÅLL Anders Gustavsson, Driftchef Ronny Näslund, Byggservicechef FÖRVALTNING Daniel Nordström Magnus Elfving Joakim Forsberg Martin Andreasson Pär Dahl Sophie Storm Abdelraheem Auf Tanja Pekkanen DRIFT Fredrik A Cesar Fredrik Johansson Staffan Gustafsson Jörgen Johansson Kenneth Eriksson Krister Olsson Linus Gustafsson Reine Persson Lars Ebenholm BYGGSERVICE Per Karlsson Bengt-Åke Eriksson Hans Frisk Kenneth Severinsson Kent Johansson Michael Norén Frank Zandhoff Mikael Back Jakob Lindblom Jari Sova Martin Wernby Henrik Meivert Kristian Carlsson 24 KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PERSONALOMSÄTTNING I början av 2018 hade bolaget 53 anställda, varav 3 tillfälligt anställda vikarier. En energiansvarig slutade och en ny rekryterades. Dessutom övergick en tidigare förvaltare till energi- och miljögruppen och en ny förvaltare rekryterades. Tidigare miljösamordnare bytte tjänst till IT-ansvarig och en biträdande förvaltare blev ny miljösamordnare. En vikarie anställdes inom tillväxtgruppen för att ersätta föräldraledig marknadsansvarig. En ny projektledare rekryterades för att arbeta med den nya stadsdelen Vårvik. Hon kommer under 2019 att övergå till det nya kommunala bolaget Trollhättan Exploatering AB. En tidigare vikarie inom ekonomienheten har fått fast anställning och kommer under 2019 också att övergå till det nya bolaget. Ytterligare en vikarie inom ekonomienheten övergick till fast anställd som assistent inom förvaltargruppen. En annan vikarie inom ekonomienheten slutade vid årsskiftet 2017/2018. Även en snickare slutade under året eftersom han fått annat arbete. Timanställningar har främst använts för tillfälliga arbeten inom underhållsgruppen, t.ex. sommarvikarier. Vid årets utgång hade bolaget 54 anställda, varav en tillfälligt anställd vikarie, fördelade på 12 kvinnor och 42 män. Härav finns 24 män inom de traditionellt manliga enheterna drift och byggservice. Genomsnittsåldern på all anställd personal har minskat till 45,5 år vid årets utgång (47,6). ARBETSMILJÖ OCH FRISKVÅRD Medarbetarnas trivsel och arbetsmiljö följs upp regelbundet dels genom arbetsmiljöenkät, som diskuteras på arbetsplatsträffar, dels genom medarbetarsamtal. Bolaget har också aktivt satsat på friskvård för all personal genom avtal om friskvårdskuponger. Kupongerna kan lösas in på en mängd olika tränings- och friskvårdsanläggningar. Kraftstaden har under alla de år bolaget varit verksamt i nuvarande form haft en relativt låg sjukfrånvaro, särskilt bland tjänstemännen, men då antalet anställda är förhållande vis litet har enstaka fall av allvarlig sjukdom och frånvaro stort genomslag i statistiken. Många av de äldre inom underhållsgruppen, som har tyngre arbete, har också relativt hög sjukfrånvaro. Totalt har sjukfrånvaron för 2018 uppgått till 3,8 %, en minskning i förhållande till 2017 med 0,1 procentenheter. Korttidsfrånvaron uppgick till 2,1 % (2,0 %) och långtidsfrånvaron till 1,7 % (1,9 %). Kraftstaden är ansluten till arbetsgivarorganisationen KFS, som under året slagits samman med Pacta och bytt namn till Sobona. Gällande kollektivavtal tillämpas. Avtal om företagshälsovård finns med Hälsan, Trollhättans Stad och vår anslutning till Krisjouren gör att det vid krisläge snabbt finns tillgång till professionell hjälp. KOMPETENSUTVECKLING Eftersom medarbetarna är bolagets viktigaste resurs är kontinuerlig kompetensutveckling en viktig del. Detta säkerställs genom medarbetarsamtal samt ledningsgruppens arbete med att fastställa och följa upp utbildningsplaner. Återkommande uppdatering och fortbildning inom respektive yrkesområde är en självklar del i kompetensutvecklingen och flera medarbetare deltar i olika typer av nätverk inom respektive yrkesområden. Även gemensamma satsningar görs, t.ex. vid årliga företagsdagar med olika teman. Enligt gällande utbildningsplan skall samtlig personal utbildas i första hjälpen, hjärt-/lungräddning samt defibrillering minst vart tredje år. Detta sker löpande för att säkerställa att alla anställda får denna utbildning inom en treårsperiod. KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018 25

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Vinstdisposition och koncernbidrag Det har beslutats i moderbolaget, Trollhättan Stadshus AB, att Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB ska lämna koncern bidrag med 1,4 Mkr per år. Bolaget har under åren 2003 2017 lämnat koncernbidrag med totalt 24,9 Mkr, vilket minskat det fria egna kapitalet i motsvarande mån. Under 2018 har koncernbidrag under förutsättning av årsstämmans godkännande - lämnats med 1,4 Mkr. Den föreslagna värdeöverföringen i form av koncernbidrag reducerar bolagets soliditet med 0,05 procentenheter. Soliditeten bedöms tillfredställande mot bakgrund av att bolagets verksamhet bedrivs med lönsamhet samt att kommunfullmäktige beviljat en borgensram för investeringar. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen i form av koncernbidrag ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt och ej heller från att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 2 3 st. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Till årsstämmans förfogande står följande medel: balanserad vinst 72 435 957 årets vinst 5 790 596 78 226 553 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen behandlas så att: i ny räkning överförs 78 226 553 Beträffande bolagets redovisade resultat för räkenskapsåret och ställningen per 2018-12-31 samt finansiering och kapitalanvändning under räkenskapsåret hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalys och tilläggsupplysningar. Tioårsöversikt justerat eget kapital Kkr 237 419 205 798 178 507 185 308 138 956 145 269 146 793 149 264 151 423 158 642 Jämförelseåren 2004 2013 är inte omräknade efter K3. 26 KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Resultaträkning (I KRONOR) Not 2018-12-31 2017-12-31 Rörelsens intäkter m m Nettoomsättning 2,3,4 302 205 223 285 921 122 Aktiverat arbete för egen räkning 5 309 488 5 105 500 Vinst vid avyttring av fastighet och inventarier 7 288 182 5 550 Övriga rörelseintäkter 5 6 356 155 6 633 853 321 159 048 297 666 025 Rörelsens kostnader Fastighetskostnader -85 700 078-79 759 757 Övriga externa kostnader 6-11 228 307-13 063 553 Personalkostnader 7-33 513 826-31 232 131 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -109 589 979-106 945 611 Resultat vid försäljning och utrangering av fastigheter -8 754 359-578 186-248 786 549-231 579 238 RÖRELSERESULTAT 72 372 499 66 086 787 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter 8 77 344 7 748 Räntekostnader och liknande resultatposter 9-35 529 599-38 498 366-35 452 255-38 490 618 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 36 920 244 27 596 169 Bokslutsdispositioner Förändring av avskrivningar utöver plan -32 409 971-21 100 000 Lämnat koncernbidrag -1 400 000-1 400 000-33 809 971-22 500 000 RESULTAT FÖRE SKATT 3 110 273 5 096 169 Skatt på årets resultat 10 2 680 323-1 064 429 Övriga skatter 0 0 ÅRETS VINST 5 790 596 4 031 740 KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018 27

Balansräkning (I KRONOR) Not 2018-12-31 2017-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 11 1 530 810 248 1 485 760 529 Inventarier, verktyg och installationer 12 422 717 225 434 323 175 Pågående nyanläggningar 13 359 762 622 164 436 828 2 313 290 095 2 084 520 532 Finansiella anläggningstillgångar Fordringar hos koncernföretag 14 75 000 000 75 000 000 Uppskjuten skattefordran 15 513 723 0 Andra långfristiga fordringar 16 0 735 117 75 513 723 75 735 117 Summa anläggningstillgångar 2 388 803 818 2 160 255 649 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 2 957 281 1 816 335 Fordringar hos Trollhättans Stad 17 45 170 948 40 140 530 Aktuell skattefordran 1 197 092 1 238 555 Övriga fordringar 16 840 222 316 291 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 5 367 242 2 586 692 71 532 785 46 098 403 Kassa och bank 898 912 923 471 Summa omsättningstillgångar 72 431 697 47 021 874 Summa tillgångar 2 461 235 515 2 207 277 523 28 KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018

Balansräkning (forts) Not 2018-12-31 2017-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 19 75 500 000 75 500 000 Bundna reserver/reservfond 11 500 000 11 500 000 87 000 000 87 000 000 Fritt eget kapital Balanserat resultat 72 435 957 68 404 217 Årets resultat 5 790 596 4 031 740 78 226 553 72 435 957 Summa eget kapital 165 226 553 159 435 957 Obeskattade reserver 91 847 971 59 438 000 Avsättningar 21 Uppskjuten skatteskuld 15 0 2 166 600 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 22 1 923 847 000 1 130 847 000 Summa långfristiga skulder 1 923 847 000 1 130 847 000 0 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 150 000 000 768 000 000 Leverantörsskulder 75 137 303 33 749 670 Skulder till koncernföretag 20 5 595 609 5 330 660 Aktuell skatteskuld 0 0 Övriga kortfristiga skulder 1 247 359 4 924 139 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 48 333 720 43 385 497 280 313 991 855 389 966 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 461 235 515 2 207 277 523 KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018 29

Kassaflödesanalys (I KRONOR) DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 2018 2017 Handel med koncernföretag 101 709 563 82 324 765 Inbetalningar från externa kunder 197 949 782 193 692 137 Utbetalningar till externa leverantörer och anställda -122 528 096-114 001 816 Kassaflöde från löpande verksamhet före betalda räntor och inkomstskatter 177 131 249 162 015 086 Ränteinkomster 77 344 7 748 Ränteutgifter -34 877 138-38 142 538 Betald inkomstskatt 0-1 054 989 Kassaflöde från den löpande verksamheten 142 331 455 122 825 307 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i materiella anläggningstillgångar -330 679 122-204 983 820 Försäljning av anläggningstillgångar 12 070 810 1 534 523 Erhållna investeringsbidrag 2 152 298 1 368 000 Kassaflöde från investeringsverksamheten -316 456 014-202 081 297 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Upptagna lån 175 000 000 80 000 000 Utbetalt koncernbidrag etc -1 400 000-1 400 000 Erhållet näringsbidrag Trollhättans Stad 500 000 500 000 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 174 100 000 79 100 000 Minskning av likvida medel -24 559-155 990 Likvida medel vid årets början 923 471 1 079 461 Likvida medel vid årets slut 898 912 923 471 30 KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018

Noter NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar, avsättningar och skulder Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Intäktsredovisning Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. Inkomstskatt Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat, och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Avsättningar Avsättningar redovisas när det finns en legal eller informell förpliktelse till följd av en tidigare händelse, och det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen, och att beloppen kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Tidpunkten eller beloppet för utflödet kan fortfarande vara osäker. En avsättning redovisas till den bästa uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningar tas endast i anspråk för de ut gifter som avsättningen ursprungligen var avsedd för. Avsättningar diskonteras till sina nuvärden där pengars tidsvärde är väsentligt. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas: Säkringsredovisning Lån som räntesäkrats genom derivatinstrument värderas till nominella belopp. Ränta från säkringsinstrumenten redovisas löpande i resultaträkningen som en del av räntekostnaden. Om räntederivat avslutas i förtid redovisas kostnad eller intäkt för detta direkt i resultaträkningen. Antal år Byggnader 10 80 Markanläggningar 10 20 Byggnads- och markinventarier, verktyg och installationer 10 30 Övriga inventarier 3 5 Leasing Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal och leasingavgifterna intäkts- och kostnadsförs linjärt över leasingperioden. KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018 31

Upplysningar till enskilda poster NOT 2 NETTOOMSÄTTNING 2018 2017 Nettoomsättning uppdelad på rörelsegren Hyresintäkter lokaler 285 888 678 271 979 269 Intäkter parkeringsverksamhet 2 251 256 1 796 695 Övriga förvaltningsintäkter 12 993 759 11 037 834 Näringsbidrag Trollhättans Stad 500 000 500 000 Arrendeintäkter 571 530 607 324 302 205 223 285 921 122 NOT 3 INKÖP OCH FÖRSÄLJNING INOM KONCERNEN 2018 2017 Andel av försäljningen som avser koncernföretag 0,1 0,1 Andel av inköpen som avser koncernföretag 32,3 28,2 NOT 4 LEASINGAVTAL OPERATIONELL LEASING LEASEGIVARE 2018 2017 Framtida minimileasingavgifter för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande: Inom 1 år 294 666 233 280 589 801 Mellan 2 till 5 år 881 842 565 898 213 062 Senare än 5 år 980 854 212 886 916 712 2 157 363 010 2 065 719 575 NOT 5 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 2018 2017 Övriga rörelseintäkter uppdelade på intäktsslag Erhållna bidrag 3 688 0 Underhållsavdelning externt sålda tjänster 4 927 468 5 281 784 Försäkringsersättning 1 105 091 1 115 465 Återvunna avskrivna kundfordringar 28 271 9 154 Övriga rörelseintäkter 291 637 227 450 6 356 155 6 633 853 32 KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018

Noter NOT 6 ERSÄTTNING TILL REVISORER 2018 2017 EY Auktoriserad revisor Revisionsuppdrag 105 000 149 217 Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 0 0 Skatterådgivning 0 0 Övriga tjänster 30 000 15 000 Lekmannarevisorer med biträde PwC Revisionsuppdrag 9 054 9 088 Övriga tjänster 0 18 800 144 054 192 105 Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning. NOT 7 PERSONAL 2018 2017 Medelantal anställda Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. Medelantal anställda har varit 52,90 50,69 varav kvinnor 10,60 9,63 varav män 42,30 41,06 Löner, ersättningar m m Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp: Styrelsen och VD: Löner och ersättningar 1 371 519 1 297 219 Pensionskostnader 261 700 251 008 1 633 219 1 548 227 Övriga anställda: Löner och ersättningar 21 203 960 19 841 967 Pensionskostnader 1 528 868 1 369 161 22 732 828 21 211 128 Sociala kostnader 7 563 185 7 062 859 Summa styrelse och övriga 31 929 232 29 822 214 Könsfördelning i styrelse och företagsledning Antal styrelseledarmöter 9 9 varav kvinnor 2 2 varav män 7 7 Uppsägningstid och regler vid uppsägning av VD För anställningen gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Vid uppsägning från bolagets sida betalar bolaget i samband med anställningens upphörande en engångsersättning till VD motsvarande totalt 6 månadslöner. Styrelseledamöter har inte rätt till avgångsvederlag. KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018 33

Noter NOT 8 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE 2017 2018 RESULTATPOSTER Räntor 77 344 7 748 77 344 7 748 NOT 9 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER 2018 2017 Borgensavgifter Trollhättans Stad 5 928 527 5 583 116 Övriga räntekostnader 29 601 072 32 915 250 35 529 599 38 498 366 NOT 10 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT 2018 2017 Uppskjuten skatt 2 680 323-1 064 429 2 680 323-1 064 429 Avstämning av effektiv skatt Resultat före skatt 3 110 273 5 096 169 Skattekostnad 22,00 % (22,00 %) -684 260-1 121 157 Skatteeffekt av: Ej avdragsgilla kostnader -83 543-98 416 Ej skattepliktiga intäkter 0 716 Skattemässiga justeringar 538 470 877 979 Underskottsavdrag som nyttjas i år 279 673 620 551 I år uppkomna underskottsavdrag -50 340-279 673 Justering latent skatt p.g.a. ändrad skattesats till 21,4 % 211 712 0 Förändring uppskjuten skatt 2 468 611-1 064 429 Summa 2 680 323-1 064 429 Eftersom bolaget bedömer att det finns en osäkerhet kring hur skillnad mellan bokföringsmässiga och skattemässiga värden förändras vid omfattande ny- och ombyggnader och eventuella fastighetsförsäljningar har bedömningen gjorts att den skattesats som gäller 2019 (21,4%) är lämplig vid beräkningen av uppskjuten skatt. 34 KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018

Noter NOT 11 BYGGNADER OCH MARK 2018-12-31 2017-12-31 Ingående anskaffningsvärde 2 169 769 326 1 974 418 747 Inköp 6 123 948 10 798 178 Försäljningar/utrangeringar -19 377 953-1 758 856 Omklassificeringar 121 343 817 186 311 257 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 277 859 138 2 169 769 326 Ingående avskrivningar -648 806 646-580 443 379 Försäljningar/utrangeringar 8 918 066 184 045 Årets avskrivningar -71 958 159-68 547 312 Utgående ackumulerade avskrivningar -711 846 739-648 806 646 Ingående nedskrivningar -35 202 151-35 202 151 Utgående ackumulerade nedskrivningar -35 202 151-35 202 151 Utgående redovisat värde 1 530 810 248 1 485 760 529 Redovisat värde byggnader 1 309 050 006 1 262 923 686 Redovisat värde markanläggningar 100 793 579 102 643 735 Redovisat värde mark 120 966 663 120 193 108 1 530 810 248 1 485 760 529 Verkligt värde förvaltningsfastighet 3 097 129 978 2 903 535 146 MARKNADSVÄRDERING En extern värderare har även 2018 anlitats för värdering av ett urval fastigheter. 2018 värderades tre fastigheter och de fem senaste åren har 52% av de kommersiella fastigheterna värderats externt och 26 % av de kommunala verksamhets fastigheterna. För övriga fastigheter har en så kallad desktopvärdering gjorts. NOT 12 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER 2018-12-31 2017-12-31 Ingående anskaffningsvärde 735 325 862 666 661 992 Inköp 2 641 097 2 636 172 Försäljningar/utrangeringar -11 626 783-325 892 Omklassificeringar 28 660 449 66 353 590 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 755 000 625 735 325 862 Ingående avskrivningar -301 002 687-262 903 170 Försäljningar/utrangeringar 6 351 107 298 782 Årets avskrivningar -37 631 820-38 398 299 Utgående ackumulerade avskrivningar -332 283 400-301 002 687 Utgående redovisat värde 422 717 225 434 323 175 KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018 35

Noter NOT 13 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT AVSEENDE MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2018-12-31 2017-12-31 Ingående anskaffningsvärde 164 436 828 219 891 830 Årets investeringar 355 000 709 200 991 245 Försäljningar/utrangeringar/fakturerat -9 670 649-3 781 400 Aktiverade investeringar -150 004 266-252 664 847 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 359 762 622 164 436 828 Utgående redovisat värde 359 762 622 164 436 828 Det projektet som står för den största investeringen inom näringslivsbeståndet under 2018 är igångsättningen av nybyggnation av ett kontorshus på Innovatumområdet - byggnad 103. Största investeringsprojektet i den kommunala verksamheten under 2018 är arbetet med Nya Sylteskolan. NOT 14 FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG 2018-12-31 2017-12-31 Ingående anskaffningsvärde 75 000 000 75 000 000 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 75 000 000 75 000 000 Utgående redovisat värde 75 000 000 75 000 000 NOT 15 UPPSKJUTEN SKATT Temporär skillnad Uppskjuten skattefordran 2018-12-31 Uppskjuten skatteskuld Temporär skillnad Uppskjuten skattefordran 2017-12-31 Uppskjuten skatteskuld Byggnader -10 086 602 2 158 533 0 2 982 755 0-656 206 Markanläggningar -1 011 220 216 401 0-1 150 337 0 253 074 Underskottsavdrag -228 810 48 965 0 1 271 236 0 279 672 Direktavdrag pågående nyanläggningar 8 926 055-1 910 176 0 9 286 999 0-2 043 140 513 723 0 0 0-2 166 600 Eftersom bolaget bedömer att det finns en osäkerhet kring hur skillnad mellan bokföringsmässiga och skattemässiga värden förändras vid omfattande ny- och ombyggnader och eventuella fastighetsförsäljningar har bedömningen gjorts att den skattesats som gäller 2019 (21,4%) är lämplig vid beräkningen av uppskjuten skatt. NOT 16 ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR 2018-12-31 2017-12-31 Ingående långfristig momsfordran 735 117 1 651 283 Lyft moms enligt jämkningsplan -735 117-916 166 Utgående långfristig momsfordran 0 735 117 Utgående redovisat värde 0 735 117 36 KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018

Noter NOT 17 FORDRINGAR HOS TROLLHÄTTANS STAD 2018-12-31 2017-12-31 Koncernkonto 77 297 740 68 096 403 Hyresfordran och övrig kundfordran 5 598 340 5 852 441 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 011 099 723 398 Leverantörsskulder -9 621 297-3 735 933 Förskottsbetalda hyror -29 616 617-30 299 038 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -1 498 317-496 741 45 170 948 40 140 530 Beviljad koncernkontokredit uppgår till 35 000 000 kr. NOT 18 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 2018-12-31 2017-12-31 Diverse förutbetalda kostnader 1 074 626 813 261 Upplupen försäkringsersättning 2 103 545 1 009 100 Upplupna investeringsbidrag 0 550 000 Upplupen fakturering kunder/hyresgäster 2 189 071 149 167 Övriga intäkter 0 65 164 5 367 242 2 586 692 NOT 19 UPPLYSNINGAR OM AKTIEKAPITAL Antal aktier Kvotvärde per aktie Antal/värde vid årets ingång 75 500 1 000,00 Antal/värde vid årets utgång 75 500 1 000,00 NOT 20 SKULDER TILL KONCERNFÖRETAG 2018-12-31 2017-12-31 Kundfordringar 224 342 25 935 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 455 6 642 Leverantörsskulder -5 804 427-5 354 504 Förskottsbetalda hyror -10 365-8 733 Upplupna kostnader -6 614 0-5 595 609-5 330 660 NOT 21 AVSÄTTNINGAR 2018-12-31 2017-12-31 Uppskjuten skatteskuld 0 2 166 600 0 2 166 600 KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018 37

Noter NOT 22 LÅNGFRISTIGA SKULDER 2018-12-31 2017-12-31 Skulder till kreditinstitut 1 923 847 000 1 130 847 000 Amortering inom 2 till 5 år 1 923 847 000 1 130 847 000 1 923 847 000 1 130 847 000 NOT 23 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 2018-12-31 2017-12-31 Förutbetalda hyresintäkter med mera 28 540 875 27 323 989 Upplupna räntekostnader 10 816 814 10 164 353 Upplupna personalkostnader 1 841 961 1 758 542 Upplupna kostnader investeringsprojekt 4 736 602 3 110 712 Övriga upplupna kostnader 2 397 468 1 027 901 48 333 720 43 385 497 NOT 24 DERIVATINSTRUMENT Nom belopp Verkligt värde 2018-12-31 Bokfört värde Nom belopp Verkligt värde 2017-12-31 Bokfört värde Forwardswapar 1 005 000 000-37 249 000 0 385 000 000-13 219 000 0 Ränteswapar 2 050 000 000-61 529 000 0 1 900 000 000-73 389 000 0 Summa 3 055 000 000-98 778 000 0 2 285 000 000-86 608 000 0 NOT 25 FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV BOLAGETS FRIA EGNA KAPITAL 2018-12-31 2017-12-31 Till årsstämmans förfogande står balanserad vinst 72 435 957 61 603 637 Årets vinst 5 790 596 6 800 580 78 226 553 68 404 217 Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres 78 226 553 68 404 217 78 226 553 68 404 217 38 KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018

Noter NOT 26 STÄLLDA SÄKERHETER 2018-12-31 2017-12-31 Fastighetsinteckningar 0 0 Företagsinteckningar 0 0 Summa ställda säkerheter 0 0 Skulder för vilka säkerheter ställts NOT 27 EVENTUALFÖRPLIKTELSER 2018-12-31 2017-12-31 Eventualförpliktelser 0 0 0 0 NOT 28 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen. KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018 39

40 KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018 Ej klar

Ej klar KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018 41

42 KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018 Ej klar

Styrelse, VD, revisorer och lekmannarevisorer STYRELSE Genom beslut i Trollhättans kommunfullmäktige 2014-12-15 191, 2016-09-19 149, 2017-04-03 61, 2017-11-27 190 och 2017-12-18 210 har enligt bolagsordningen följande styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande utsetts att ingå i styrelsen fram till och med årsstämma 2019. Vid årsstämmorna den 27 april 2015 och den 24 april 2017 godkändes kommunfullmäktiges val. Ledamöter Stenåke Kjell (S), ordförande, Ulf Rörstad (M), vice ordförande, Jeanette Sundström (S), Andreas Parkås (S), Leif Pettersson (S), Jonas Tilhon (V), Bertil Borglund (MP), Carolina Cederlund (M), Paul Öhman (SD) VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Anders Torslid REVISOR Till revisor och revisorsersättare har för tiden från årsstämma 2015 intill årsstämma år 2019 valts: Ordinarie Hans Gavin, Ernst & Young AB (auktoriserad revisor) Ersättare Kevin Lindmark, Ernst & Young AB (auktoriserad revisor) LEKMANNAREVISORER Genom beslut i Trollhättans kommunfullmäktige 2014-12-15 191 och 2018-02-05 2 har enligt bolagsordningen följande lekmannarevisorer och ersättare utsetts i bolaget för tiden från årsstämma 2015 intill årsstämma år 2019. Ordinarie Ulla Karlsson (S) Bo Swanér (M) Suppleanter Jörgen Jörgensen (S) Anders Karlzon (KD) KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018 43

Förvaltningsfastigheter 2018-12-31 Taxeringsvärde (kkr) Fastighetsbeteckning Belägenhet Utnyttjande Lokalyta kvm (BRA) Antal P-platser Tomtareal kvm Byggnad Mark KOMMUNALA VERKSAMHETSFASTIGHETER Polhem 1 (Stranna) Centrum Restaurang, omsorg 586 1 268 2 797 871 Harven 2 (Kronan) Kronogården Kulturhus/skola 7 711 23 548 Skattefri Sandhem 3:3 (Storegården) Sandhem Fritidsgård 495 8 316 " Källstorp 5:9 (Torsbohallen) Källstorp Idrottsanläggning 1 540 3 396 " Önan 1 (Polhemshallen) Centrum " 1 248 2 243 " Harven 2 (Kronogårdshallen) Kronogården " 1 609 2 798 " Sylte 4:8 (Syltehallen) Sylte " 2 895 " Dannebacksskolan 2 (Dannebacken) Dannebacken Omsorg 1 966 10 627 " Guldvingen 5 (Lextorpsskolan) Lextorp Grundskola 3 661 21 500 " Spiltan 4 (Frälsegårdsskolan) Kronogården " 3 203 32 537 " Ryttaren 2 (Velanda skola) Velanda " 1 705 25 238 " Lyrfågeln 2 (Lyrfågelskolan) Dannebacken " 13 816 70 090 719 306 Ugglan 2 (Stavreskolan) Stavre " 6 900 15 673 Skattefri Åsaka 8:49 (Åsaka skola) Åsaka " 2 171 14 588 " Västbjörke 1:22 (Norra Björke skola) Norra Björke " 392 2 439 " Hammarsmedjan 1 (Hjortmosseskolan) Hjortmossen " 6 270 12 501 " Höder 7 (Strömslundsskolan) Strömslund " 6 466 18 216 " Graniten 4 (Skogshöjdens skola) Skogshöjden " 4 300 18 162 " Dalkjusan 2 (Dalkjusans skola) " " 1 732 19 384 " Källstorp 5:9 (Paradisskolan) Källstorp " 4 644 26 703 " Sylte 4:8 (Sylteskolan) Sylte " 12 747 63 504 " Rättaren 2 (Sjuntorpsskolan) Sjuntorp " 6 216 43 494 " Svärdsliljan 9 (Skoftebyskolan) Skoftebyn " 6 241 37 176 " Ingelsängen 1:167 (Upphärads skola) Upphärad " 1 377 6 941 " Laboratorn 2 (Magnus Åbergsgymn) Karlstorp Gymnasieskola 22 872 61 802 " Bolagskvarnen 4 (Nils Ericsonsgymn) Tingvalla " 15 886 20 667 " Plankan 2 (Håjums Gård) Håjum Skoldaghem 451 10 657 " Håjum 4:8 Brandpumpen (Centralköket) " Centralkök 1 928 4 945 2 338 791 Sandhem 3:3 (Lillegården skola + fsk) Sandhem För-/grundskola 897 se Storegården Skattefri Kallan 13 (Äventyret) Karlstorp Förskola 2 874 14 857 " Vällingklockan 2 (Vällingklockan) Kronogården " 1 071 7 220 " Tistelstången 1 (Tistelstången) " " 1 092 15 190 " Spiltan 4 (Stallet) " " 880 se Frälsegårdsskolan, Blåvingen 4 (Blåvingen) Lextorp " 908 5 735 " " 44 KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018

Förvaltningsfastigheter 2018-12-31 (forts) Taxeringsvärde (kkr) Fastighetsbeteckning Belägenhet Nyttjande Lokalyta kvm (BRA) Antal P-platser Tomtareal kvm Byggnad Mark FORTS. KOMMUNALA VERKSAMHETSFASTIGHETER Citronfjärilen 297 (Citronfjärilen) Lextorp Förskola 908 6 855 Skattefri Skinnmo1:163 (Skinnemo) Velanda " 408 3 850 " Kuratorn 4 (Maskrosen) Karlstorp 1 101 10 638 Simsnäppan 8 (Simsnäppan) Sandhem 1 176 8 735 Sädesärlan 55 (Sädesärlan) Stavre 1 102 9 079 Toppluvan 1 (Toppluvan) Strömslund 1 110 15 621 Strömslund 1:7 (Kvarnen) Strömslund " 610 6 875 Kopparholmen 8 (Kopparholmen) Centrum " 596 650 " Barnsköterskan 2 (Skogsbacken) Karlstorp " 629 8 322 " Fors 2:211 (Ejdern) Sjuntorp " 356 2 187 " Sylte 4:3 (Myggan) Sylte " 1 147 10 176 " Sylte 4:8 (Myrtuvan) " " 796 se Sylteskolan Sylte 4:8) Skoftebyn 1:13 (Vitsippan) Skoftebyn " 627 11 193 " Stallbacka 4:3 (Lunnen) Hjulkvarn " 379 2 898 " Stennäset 3 (Stridsbergsgården) Källstorp " 777 2 870 " Folkskolan 1 (Hörngatan)** Centrum " 856 0 " Stämporten 2 (Stämporten) Hjortmossen " 1 025 3 682 " Mioäpplet 1 (Hälltorpskolan) HälltorpsGård Förskola, skola 2 162 8 059 " Sjuntorp 1:107 (Brandstn Sjuntorp) Sjuntorp Brandstation 318 674 225 40 Brandpumpen 2 (Brandstationen Thn) Stallbacka " 4 768 26 324 8 111 4 211 Ingelsängen 1:160 Lindåsen fsk Upphärad Ny förskola 10 100 Tor 2 (Magasin 15) Centrum Omsorg 1 100 868 Skattefri INNOVATUMOMRÅDET 170 701 771 071 14 190 6 219 Nohab 2, (31,33) Innovatum Kontor, lager 7 265 16 349 21 183 3 240 Nohab 2, (73) " Lager, kontor, verkstad, vårdcentral Nohab 2, (60,80 m.fl.) " Lager, industri, museum, kontor, skatelokal 12 154 17 002 20 703 2 560 39 299 49 442 25 694 6 397 Nohab 2, (59) " Kontor 919 1 785 3 832 424 Nohab 2, (99) " Verkstad, kontor 990 2 251 1 642 354 Nohab 2, (87) (Innovatumhallen) " Idrotthall 5 266 10 457 Skattefri Nohab 2, ny förskola Ny förskola 6 068 Nohab 6, (Gjuteriet) " Industri, kontor 8 949 23 475 21 123 4 658 " KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018 45

Förvaltningsfastigheter 2018-12-31 (forts) Taxeringsvärde (kkr) Fastighetsbeteckning Belägenhet Nyttjande Lokalyta kvm (BRA) Antal P-plser Tomtareal kvm Byggnad Mark FORTS INNOVATUMOMRÅDET Nohab 6, (Företagens hus) Innovatum Kontor 3 690 2 166 10 336 1 690 Nohab 6, By.20 " " 2 610 1 532 Nohab 6, by 43 (Film i Väst) " Kontor, filmstudio 2 361 18 799 5 000 823 Nohab 6, by 101 (Film i Väst) " Kontor, filmstudio 4 202 14 251 1 171 ÖVRIGA NÄRINGSLIVSFASTIGHETER 87 705 149 326 123 764 21 317 Öjebro 2/Önan 1 Centrum Högskola 36 943 31 815 Skattefri Öjebro 2 (Maria Albert) " Vårdcentrum 3 323 18 590 474 225 Renen 6 Tingvalla Bussdepå 2 650 11 964 Skattefri Elefanten 6 (Hus T) " Gymnasieskola 7 173 9 699 " Elefanten 6 (Hus M och V) " Utbildning, friskvård 2 802 8 621 " Hjortmossen 1:1 * (Slättbergshallen) Hjortmossen Idrottsanläggning 12 345 " Källstorp 4:3,4:4 (L,K,S,H) Källstorp Industri, lager 6 801 12 829 0 994 Källstorp 4:3,4:4 (F,V) " " 5 530 50 723 0 1 647 Ratten 1 Halvorstorp Industri 8 073 28 931 25 708 4 628 Vevhuset 5 " Industri 6 259 18 144 14 834 2 903 Kugghjulet 3 " Lager, industri 5 759 11 868 15 965 1 898 Vevhuset 6 " Lager, industri 6 395 27 366 13 349 4 378 Handbromsen 1 " Industri 14 014 28 487 44 173 4 557 Dovhjorten 4 (SÅLD) Håjum Utbildning, produktion 0 0 Skattefri Isbjörnen 4 " Kontor, förening 4 087 10 104 " Håjum 5:3 " Industri, utbildning 4 610 15 715 8 540 2 514 Grundstenen 7 " Industri, kontor 16 526 52 771 40 207 8 400 PARKERING 143 290 337 627 163 250 32 144 Gullön 9,10 * Centrum P-anläggning 123 2 063 2 119 - Smedjan 1 Hjortmossen P-hus 195 1 672 1 973 570 Elefanten 6 Tingvalla P-garage 42 - - - Kronogården 3:1 * Hjortmossen Markparkering 403 10 600 - - Öjebro 2 Centrum " 109 - - - Kardanen 3 * Halvorstorp Husvagnsparkering 124 6 192 - TOTALT 401 696 kvm lokalyta *Mark ägs av Trollhättans Stad ** Mark ägs av AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag 872 bilplatser 124 husvagnsplatser 996 20 527 4 092 570 996 1 278 551 305 296 60 250 46 KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018