Pixbo Vägförening ga:2, organisationsnummer 852000-3123 Föreningsstämma 2014-03-17, Montesoriskolan, Pixbo Närvarolista/röstlängd upprättades (se bilaga). Innan den formella delen av årsstämman berättade Niklas Brehm, Polisen Storgöteborg södra, om Grannsamverkan. 1. Stämmans öppnande Pixbo Vägförenings ordförande, Sven-Ingwar Winberg, hälsade alla välkomna till föreningsstämman. 2. Val av ordförande för stämman Lars Brive valdes. 3. Val av sekreterare för stämman Thomas Elebring valdes. 4. Godkännande av dagordning Utskickad dagordning godkändes. 5. Val av två justeringsmän Rune Engström (Björnvägen 16) och Michael McMahon (Ängsvägen 20) valdes. 6. Fråga om kallelse till föreningsstämman behörigen har skett Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen genom brev till samtliga medlemmar, tidigast 28 och senast 14 dagar före stämman. I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats däri 13 angivna handlingar finns tillgängliga. Kallelse, dagordning och fullmaktsblankett skickades ut med brev och nådde adressater tisdagen den 3 mars. Kallelse, dagordning, fullmaktsblankett och övriga möteshandlingar (verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, debiteringslängd och budgetförslag för 2014, gjordes tillgängliga på www.pixbo-vf.se (inte debiteringslängd) och Härryda kommuns reception söndagen den 2 mars respektive fredagen den 28 februari. Distributionen av kallelse till medlemmarna inför föreningsstämman godkändes. 7. Styrelsens och revisorernas berättelser Sven-Ingwar Winberg läste upp verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2013 (se bilaga) inklusive en kort redogörelse för resultat- och balansräkning (se bilaga för detaljer). En av föreningens revisorer, Philip Hillard, läste upp valda delar av revisionsberättelsen (se bilaga). 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 1 (3)
Pixbo Vägförening ga:2, organisationsnummer 852000-3123 Föreningsstämma 2014-03-17, Montesoriskolan, Pixbo 9. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna Inga framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna. 10. Ersättning till styrelsen och revisorerna Styrelsen föreslog oförändrad ersättning till styrelsen och revisorerna: Arvode till ordförande: 10,000 kr Arvoden till övriga ledamöter: 40,000 kr att fördela mellan ledamöterna genom beslut i styrelsen Arvoden till adjungerade konsulter: 15,000 kr att fördela mellan konsulterna genom beslut i styrelsen Arvode till revisorerna: 1,000 kr vardera Förslaget godkändes. 11. a) Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt presentation av debiteringslängd Elin Carlsson Ahlberg presenterade budgetförslaget (se bilaga) inklusive utdebiteringsförslag (1,800 kr per andel) samt debiteringslängden (se bilaga). 11. b) Fastställande av utgifts- och inkomststat samt utdebitering och sista betalningsdag Föreslagen utgifts- och inkomststat inklusive utdebiteringsförslag godkändes. Även förslaget att vägföreningsavgiften (utdebiteringen) ska betalas senast 30/4 godkändes. 12. a) Val av styrelseledamöter på två år Peter Johansson, ledamot, har 1 år kvar på sitt mandat. Årsstämman valde ledamöter enligt följande: Sven-Ingwar Winberg (ledamot, omval, 2 år), Thomas Elebring (ledamot, omval, 1 år för att sprida mandattiderna), Michael McMahon (ledamot, omval, 2 år), Inga-Lill Persson (ledamot, nyval, 2 år). 12. b) Val av styrelseordförande på ett år Sven-Ingwar Winberg valdes till ordförande(omval, 1 år). 12. c) Val av styrelsesuppleanter på ett år Lars Brive (omval) och Rune Engström (nyval) valdes till suppleanter (1 år). 13. Val av revisorer och revisorsuppleanter Philip Hillard har 1 år kvar på sitt mandat som revisor. Karin Nilsson valdes till revisor (omval, 2 år). Gunnar Granberg och Olavi Paldan valdes till revisorsuppleanter (omval, 1 år). 2 (3)
Pixbo Vägförening ga:2, organisationsnummer 852000-3123 Föreningsstämma 2014-03-17, Montesoriskolan, Pixbo 14. Val av valberedning Christine Bjärkby (sammankallande) och Reino Wikström valdes (omval, 1 år). 15. Firmtecknare Årsstämman beslutade att firmatecknare för Pixbo vägförening ga:2 (organisationsnummer 852000-3123) ska vara ordförande och kassör var för sig. 16. Övriga frågor a. Avtackning Pixbo Vägförenings ordförande, Sven-Ingwar Winberg, tackade Elin Carlsson Ahlbeck, som slutar i styrelsen, för hennes utmärkta insatser i styrelsen, främst som kassör. b. Fibernätverk Sven-Ingwar Winberg informerade om att styrelsen avser att bevaka Pixbo Vägförenings intressen när IP-Only för Härryda Stadsnät ska dra fram fiberledningar i Pixbo. Vi kommer att kräva avtal med IP-Only där det specificeras vilket ansvar de har före, under och efter dragning av fiberledningar. Sven-Ingwar Winberg tipsade om att man troligtvis kan få ned avgiften för anslutning för varje hushåll om man bildar en förening och förhandlar tillsammans, men att vägföreningen inte kommer att behandla denna fråga. 17. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt för medlemmarna Protokollet från årsstämman inklusive möteshandlingar kommer att göras tillgängliga i Härryda kommuns reception och på www.pixbo-vf.se senast måndagen den 31/3. 18. Stämmans avslutning Mötesordförande, Lars Brive, avslutade årsstämman genom att tacka alla som deltagit. 3 (3)
Pixbo vägförening 2013-12-31 Organisationsnummer 852000-3123 Budget Utfall Utfall 2013-01-01 2013-01-01 2012-01-01 Resultaträkning Not 2013-12-31 2013-12-31 2012-12-31 Intäkter Medlemsavgifter 355 000 354 900 355 000 Övriga intäkter 2 000 540 466 2 018 Ianspråktagande av underhållsfond 94 000 45 000 0 Summa intäkter: 451 000 940 366 357 018 Kostnader Sommarunderhåll/beläggningsarbeten -245 000-794 178-23 106 Vinterunderhåll (plogning o halkbekämpning)* -100 000-74 189-73 545 Styrelsearvoden -50 000-42 000-38 000 Revisorsarvoden 1-2 000-2 000-2 000 Timarvoden/konsulter 2-15 000-14 514-9 096 Sociala avgifter -21 000-12 613-12 299 Övriga omkostnader 3-15 000-7 185-7 054 Summa kostnader: -448 000-946 679-165 100 Finansiella poster Finansiella intäkter 7 000 5 058 5 067 Finansiella kostnader 0-15 -638 Avsättning underhållsfond -10 000-10 000-35 000 Summa finansiella poster: -3 000-4 957-30 571 Årets resultat: 0-11 270 161 347 2013-01-01-2012-01-01- Balansräkning 2013-12-31 2012-12-31 Tillgångar Omsättningstillgångar Interimsfordringar 0 0 Skattekonto -102-93 Bank 205 521 244 144 Summa tillgångar: 205 419 244 051 Eget kapital Underhållsfond -10 000-45 000 Balanserad behållning -155 127-166 397 Summa eget kapital: -165 127-211 397 Skulder Interimsskulder -7 355-1 350 Personalens källskatt -19 696-17 434 Upplupna sociala avgifter -13 241-13 870 Summa skulder: -40 292-32 654 Summa eget kapital och skulder: -205 419-244 051 * Vinterväghållning faktureras from dec 2013 månadsvis istället för som tidigare en gång per säsong. Kostnaden för vinterväghållning i bokslutet för 2013 omfattar därmed både säsongen 2012/2013 samt december 2013.
Not 1. Revisorsarvoden Avseende 2013-2 000 Summa: -2 000 2. Timarvoden/konsulter Konsultarvoden -14 100 Bilersättning -414-14 514 3. Övriga omkostnader Hemsida och övriga datakostnader -1 595 Utskick -3 085 Kartor och fastighetsinfo -180 Avgift Riksförbundet Enskilda Vägar, REV -1 255 Bankkostnader -771 Mäthjul -299 Summa: -7 185
Budget 2014, förslag över utgifts- och inkomststat Utfall Utfall Budget Budget Budget Budget 2011 2012 2011 2012 2013 2014 Inkomster Medlemsavgifter 351 610 355 000 351 000 355 000 355 000 353 000 Övriga intäkter 1 633 2 018 0 0 2 000 77 500 Ianspråktagande av eget kapital eller fond 90 000 0 20 000 0 94 000 0 Summa: 443 243 357 018 371 000 355 000 451 000 430 500 Utgifter Sommarunderhåll, beläggningar -258 887-23 106-128 000-130 000-245 000-223 500 Vintervägsunderhåll -147 351-73 545-145 000-100 000-100 000-100 000 Styrelsearvoden -50 000-38 000-50 000-50 000-50 000-50 000 Revisorsarvoden -2 216-2 000-2 000-2 000-2 000-2 000 Timarvoden/konsulter 0-9 096 0-15 000-15 000-15 000 Sociala avgifter -10 046-12 299-16 000-20 000-21 000-21 000 Övriga omkostnader -24 962-7 054-23 000-10 000-15 000-15 000 Summa: -493 462-165 100-364 000-327 000-448 000-426 500 Finansiella poster Finansiella intäkter 6 734 5 067 3 000 7 000 7 000 6 000 Finansiella kostnader 0-638 0 0 0 0 Avsättning underhållsfond -10 000-35 000-10 000-35 000-10 000-10 000 Summa finansiella poster: -3 266-30 571-7 000-28 000-3 000-4 000 Resultat: -53 485 161 347 0 0 0 0
Beräkningar intäkter Medlemsavgifter 196*1 800 = 352 800 Övriga intäkter inkluderar 75 000 kr i bidrag 77 500 från kommunen för beläggningsarbeten som inte kunde slutföras under 2013. Beloppet är en uppskattning. Kommunen står för 75% av den totala kostnaden. 2 500 kr avser driftbidrag från kommunen- Beräkningar kostnader Sommarunderhåll, enligt underhållsplan -223 500 samt allmän lappning och lagning. Kvarvarande beläggningsarbeten från i höstas ca 100 000 kr, se kommentar under övriga intäkter. Beräknad nettokostnad för föreningen 25 000 kr. Sociala avgifter Arvoden styrelse, revisorer och timlön* 0,3142-21 051 Övriga omkostnader Bla avgift Riksförbundet allmänna vägar, utbildn, -15 000 bank, lantmäteriet, utskick m.m. Minst 10 000 kr måste enligt stadgarna sättas av till underhållsfond varje år Offertförfrågan har skickats ut till entreprenörer för arbeten på Heymansväg, Orrstigen och Kullavägen. När svar erhålls kommer en förfrågan om investeringsbidrag att skickas till kommunen.
Om bidrag erhålls och arbetena kommer igång, kommer både föreningens intäkter och kostnader att öka. Om kostnaderna till viss del överstiger intäkterna, täcks detta av eget kapital.
Pixbo Vägförening 2014-2015 Att väljas på årsstämma den 17/3 2014. Valberedningen förslag: Val 1 Till ordinarie ledamöter väljs: Sven Ingwar Winberg, Kullavägen (omval 2år) Michael McMahon, Ängsvägen (omval 2 år) Thomas Elebring, (omval 2 år ) Peter Johansson, Sågvägen ( 1 år kvar av 2) Inga-Lena Persson, Tjäderstigen (nyval) Suppleant 1: Lars Brive, Björnvägen, omval (1år ) Suppleant 2:? Adjungerad: Anders Huvstig, Mölnlycke Vägförening Stig Adamsson, Landvetter Roger Moberg. Ängsvägen Val 2 Ordförande: Sven Ingwar Winberg, nyval som Ordförande, omval ledamot 2 år (roll 2011-2012 Suppleant, 2012-2014 Ord.ledamot, ordförande 2013-2014) Övriga ledamöter att konstitueras inom styrelsen Michael McMahon, Ängsvägen (omval 2år) (Ordf 2012-2013,ledamot 2013-2014) Peter Johansson, Sågvägen (1år kvar av 2) (Ledamot, assisterade kassör 2013-2014) Thomas Elebring, (omval 2 år) (2011-2012: Suppleant, sekreterare 2013-2014) Inga-Lena Persson (Nyval 2år) Val 3 Revisorer: Philip Hillard, Björnvägen(1år kvar av 2, kallande) Karin Nilsson, Ängsvägen (omval 2år), Revisorsuppleanter: Olavi Paldan, Ängsvägen (omval 2år) Gunnar Granberg, Tjäderstigen (omval 2år) Val 4 Val beredningen: Christine Bjärkby, Kullavägen Reino Wikström, Kullavägen (omval/kallande)
Not! Styrelsen skall bestå av: Min 3 ledamöter + 1 suppleant max 5+2 (väljs på 2 år) 2 revisorer samt 2 revisorssuppleanter Ordförande väljs på 1 år Ordförande väljs på stämman. I övrigt konstitueras stämman sig själv.