Sida 1/8 Linda Griffiths Vätternvårdsförbundet 036-39 52 60 Protokoll vid Vätternvårdsförbundets ordinarie förbundsstämma 2012-05- 11 på Tåkerns café och vandrarhem 1. Stämmans öppnande Ordförande Kjell Unevik öppnade stämman genom att hälsa alla välkomna. eslut: Stämman förklarades öppnad. 2. Godkännande av dagordning eslut: Inga övriga frågor har anmälts inför stämman. Dagordningen godkändes. 3. Val av ordförande och sekreterare för stämman eslut: Till ordförande valdes Kjell Unevik och till sekreterare Linda Griffiths. 4. Val av justeringsperson att jämte ordförande justera årsstämmans protokoll eslut: Ulla Ordell, Landstinget i Östergötlands län, valdes att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 5. Upprop och justering av röstlängd eslut: Närvaro (se bilaga 1) registrerades genom cirkulation av namnlista. Röstlängd fastställs utifrån närvarolistan först vid händelse av votering. 6. Fråga om årsstämman är i laga ordning utlyst Skriftlig förvarning skickades ut den 6 februari, d v s mer än tre månader innan i enlighet med stadgarna. Utskick av möteshandlingarna skickades ut den 10 april, en månad före stämman i enlighet med stadgarna. eslut: Mötet befanns vara i laga ordning utlyst. Vätternvårdsförbundet c/o Länsstyrelsen i Jönköpings län esöksadress Hamngatan 4, Jönköping Postadress 551 86 Jönköping Telefon 036-39 50 00 Fax 036-16 71 83 E-post lförnamn.efternamn@lansstyrelsen.se Webbplats www.vattern.org Organisationsnummer: 826000-9116 Postgiro: 265219-6 ankgiro: 609-3306
Sida 2/8 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning Måns Lindell gick igenom verksamhetsberättelsen och nämnde de 16 löpande arbetspunkter samt 8 årsspecifika arbetspunkter som Vätternvårdsförbundet arbetar med. Vidare redogjorde Måns Lindell för den ekonomiska redovisningen. Tillgångarna i förbundet var vid utgången av 2011 ca 1,39 milj kr och leverantörsskulderna uppgick till ca 816 000 kr. v disponibla medel (ca 577 000 kr) var ca 170 000 kr uppbokade/reserverade i olika avtal. Från 2010 överfördes till 2012 ca 175 000 kr enligt tidigare styrelsebeslut. Resterande disponibla medel, ca 233 000 kr, överförs till 2012/2013. Årets resultat var ca 113 000 kr. eslut: Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning godkändes. 8. Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret Revisionsberättelsen var bilagd handlingarna (bilaga 2 i handlingarna). Ordförande ställde frågan till stämman om revisionsberättelsen kunde godkännas. eslut: Revisionsberättelsen godkändes. 9. Fastställande av resultat och balansräkningar Förbundets redovisning var bilagd i bilaga 2. Förbundets intäkter var 1 819 430 kr och kostnaderna 1 712 973 kr, vilket gav ett resultat på 113 200 kr. Tillgångarna var 1 393 312 kr. eslut: Redovisningen av resultatet och balansräkning fasställdes. 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen rörande det gångna verksamhetsåret Mötesordförande frågade om stämman kunde följa revisorernas rekommendation om ansvarsfrihet åt styrelsen för verksamhetsåret 2011. eslut: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2011. 11. Val av ordförande och vice ordförande Valberedningens förslag lästes upp av Roland Thulin, Jönköpings kommun, sammankallande i valberedningen (bilaga 3 i handlingarna). eslut: Till ordförande omvaldes Länsrådet Kjell Unevik, Länsstyrelsen i Örebro län, och till vice ordförande (tillika ordförande i verksamhetsutskottet och i samförvaltning fiske) omvaldes Kjell ldsten, Hjo kommun. Länsstyrelsen i Jönköpings län esöksadress Hamngatan 4, Jönköping Postadress 551 86 Jönköping
Sida 3/8 12. Val av ledamöter i styrelsen och suppleanter för dessa Styrelsens ledamöter väljs för tvåårsperioder (kalenderår) med ett år i förskjutning. Valberedningen föreslog val för representanter markerade med (bilaga 3 i handlingarna). Post Ordförande V Ordf Kjell Unevik Länsstyrelsen i Örebro Kjell ldsten Hjo Kommun Ledamöter Ordinarie styrelsemedlem Suppleant Ingemar ergbom, Habo Kommun Niclas äckman Länsstyrelsen Östergötland Tomas Karlsson Zinkgruvan Mining Elisabeth Lennartsson skersunds kommun Ulla Ordell Landsting Östergötland jörn Dieker Fiskevattenägarna Åsa Wolgast-roberg LRF gneta Christensen Länsstyrelsen Västra Götaland Tid - årligen - årligen Hans Karlsson Jönköpings kommun Erik Årnfelt Länsstyrelsen Östergötland Jörgen Ryberg Nammo Vanäsverken nders Lundgren Karlsborgs kommun Emma van Hal F7, Såtenäs Zeth Rylander Yrkesfiskarna nders Råsberg LRF Sara Peilot Länsstyrelsen Västra Götaland nders Grahn Vätterns fritidsfiske- och fiskevårdsförbund Åsa ndersson Havs- och vattenmyndigheten Daniel ergdahl Länsstyrelsen Örebro lfred Sandström SLU Stefan Lundvall Länsstyrelsen Jönköping Dan jörk Munksjö spa ruk Lennart Rudqvist Skogsstyrelsen/Östra Vätternbranterna Conny Johansson Skaraborgsvatten Urban Hjälte Sportfiskarna Ulrika Stensdotter-lomberg Havs- och vattenmyndigheten Karin Runnels Länsstyrelsen Örebro Ulrika eier SLU Ola roberg Länsstyrelsen Jönköping Mats Flood Munksjö Mats lomberg Södra/Östra Vätternbranterna Tomas ergholm Jönköpings kommun eslut: Stämman beslutade enligt valberedningens förslag. Länsstyrelsen i Jönköpings län esöksadress Hamngatan 4, Jönköping Postadress 551 86 Jönköping
Sida 4/8 13. Val av två revisorer och suppleanter för dessa Valberedningen läste upp förslagen på revisorer (bilaga 3 i handlingarna). I utskickat underlag var Stellan Sandberg samt Doris Johansson föreslagna som ordinarie revisorer, med Sven Ebbesson som suppleant. Valberedningen föreslog nedanstående namn för val. Post Namn Representerar Suppleant Tid Revisor Stellan Sandberg Jönköpings kommun Sven Ebbesson årligen Revisor Doris Johansson Jönköpings kommun Sven Ebbesson årligen eslut: Till revisorer valdes Stellan Sandberg (ordinarie) samt Doris Johansson (ordinarie), båda Jönköpings kommun. Till revisorsuppleant för båda valdes Sven Ebbesson (Jönköpings kommun). 14. Val av förbundssekreterare, kassaförvaltare och protokollsekreterare Valberedningen läste upp förslagen (bilaga 3 i handlingarna). Post Namn Representerar Tid Förbundssekretare Ola roberg Vätternvårdsförbundet årligen Kassaförvaltare Jan-nders Johansson Vätternvårdsförbundet årligen Protokollsekreterare Linda Griffiths Vätternvårdsförbundet årligen eslut: Till förbundssekreterare omvaldes Ola roberg, till kassaförvaltare omvaldes Jan-nders Johansson samt till protokollsekreterare omvaldes Linda Griffiths. 15. Val av valberedning Sekretariatet föreslog fyllnadsval av valberedningen för perioden (enligt bilaga 3 i handlingarna) då valberedning avböjt uppdraget framåt p g a bl a pensionering. Valberedning väljs för två år. Kjell ldsten och Kjell Unevik avtackade Roland Thulin och Evert Fingal (sistnämnde deltog ej på mötet) och tackade för väl utfört arbete. Post Namn Representerar Tid Valberedning (fyllnadsval) Valberedning (fyllnadsval) Pierre Rydén Hjo kommun (sammankallande) Marie Ederfors Jönköpings kommun eslut: Valberedning väljs enligt förslag. Länsstyrelsen i Jönköpings län esöksadress Hamngatan 4, Jönköping Postadress 551 86 Jönköping
Sida 5/8 16. ntagande av nya stadgar i förbundet Ändringen av stadgar togs för första gången upp på förra årets förbundsstämma. De förslag på ändringar som har gjorts är språkliga ändringar, möjlighet till intressent i vattenråd samt nya namn på myndigheter (enligt bilaga 4 i handlingarna). En synpunkt gjordes på den nya paragrafen 10, punkt 5; lägg till för det gångna verksamhetsåret. eslut: Med ändringen av den nya paragraf 10, punkt 5 till Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för det gångna verksamhetsåret godkände stämman förbundets nya stadgar. 17. Fråga om årsavgifter 2012. Ev. nya/utgående medlemmar Inför 2012 har inga betalande medlemmar begärt utträde. Inför 2012 har två stycken anmält om medlemskap. Detta är Stjernsunds gård i skersund, med 1 andel samt Tasman Metals Ltd med 11 andelar. Förslag fanns om att behålla oförändrade medlemsavgifter (bilaga 5 i handlingarna). eslut: Stämman antar Stjernsunds gård och Tasman Metals som medlemmar i förbundet. Stämman beslutar att medlemsavgifterna 2013 förblir oförändrade. 18. nslutningsformer till Vätterns Vattenråd Den nya anslutningsformen Intressent i Vätterns vattenråd innebär att föreningar och företag kan ta del av information om miljötillstånd och samverkan inom Vätternvårdsförbundet (bilaga 6 i handlingarna). Två former av intressent är möjlig där den första innebär en prenumerationsavgift på 15% av ett andelstal vilket innefattar att information, protokoll etc skickas med post och det andra alternativet är utan prenumerationsavgift då endast digital information erhålls. Visingsörådet har inför stämman anmält sig som (första) intressent (med prenumerationsavgift). eslut: Stämman godkänner förslaget till ny anslutningsform, intressent i Vätterns vattenråd. 19. Reviderad budget 2012 och förslag till budget 2013 Reviderad budget i balans för 2012 med omsättning på ca 2,8 miljoner kr (inklusive uppdraget från Havs-och vattenmyndigheten) redovisades och föranledde inga kommentarer (bilaga 7 i handlingarna). De satsningar som görs under 2012 är: Häckande fågel/skarv Sedimentprovtagning Tryckning av bok Vättern nno 1723 Länsstyrelsen i Jönköpings län esöksadress Hamngatan 4, Jönköping Postadress 551 86 Jönköping
Sida 6/8 Programskrivning 2013-2020 Internationell konferens European Large Lakes Symposium (ELLS) Uppdatera riskanalysmaterial Förslag på budget för 2013 redovisades. eslut: Den reviderade budgeten för 2012 fastslogs. udgetförslaget för 2013 godkändes. 20. Förslag till arbetsprogram för 2013 Måns Lindell redogjorde för 2013 års arbetsprogram (bilaga 8 i handlingarna). Vattenvårdsplanen ska stämmas av efter kalenderåret 2012. eslut: Stämman godkände det föreslagna arbetsprogrammet. 21. Förbundsstämmans avslutande Mötesordförande Kjell Unevik avslutade stämman och tackade samtliga för deltagandet. eslut: Stämman förklarades för avslutad. Jönköping den 1 juni 2012 Linda Griffiths Vid protokollet Kjell Unevik Mötesordförande Ulla Ordell Justeringsperson Länsstyrelsen i Jönköpings län esöksadress Hamngatan 4, Jönköping Postadress 551 86 Jönköping
Sida 7/8 FÖRE STÄMMN Michael Cornell, Ödeshögs kommun, hälsade årsmötet välkommen till Ödeshögs kommun och berättade kort om kommunen. EFTER STÄMMN Efter stämman informerade Ellen Hultman, Länsstyrelsen i Östergötland, om det nybyggda Naturum Tåkern, som invigs den 25 maj. Måns Lindell tog upp viktiga frågor som har uppkommit i Vätterns vattenråd där de heta frågorna för nuvarande är dricksvattnet, försvarsmakten med Hammarens skjutmål, dumpning av muddermaterial vid hamnbyggnation i Gränna och på Visingsö, sänkning av vrak för dykning och gruvbrytning. Flera personer deltog med både frågor och information om de ämnen som Måns Lindell tog upp. Henning Holmström från Tasman Metals gav information om den planerade gruvdriften norr om Gränna, Norra Kärr, där man vill bryta sällsynta jordartsmetaller. Verksamheten kommer som tidigast att starta år 2016-2017. Efter lunchen berättade naturguiden Lars Fröhlich om Tåkerns historia och därefter följde en guidad promenad längs spänger till fågeltornet och Naturum Tåkern. Förutom gässlingar och majvivor upplevdes även rördrommens specifika läte i vassen. Deltagare (50 st) Måns Lindell, Linda Griffiths, Jan-nders Johansson, Kjell ldsten, Hans Karlsson, Jan ndersson, engt Ottosson, Mats Palmérus, Leif Ljungqvist, Sara Peilot, Harald Mårtensson, nna Langhelle, Lennart Rudqvist, Erik Hallman, Elisabeth Lennartsson, Jan Nyman, Mats Flood, Dan jörk, Conny Johansson, jörn Dieker, engt Karlsson, Nils Fors, Calill Ohlson, Marie Kristoffersson, Ulla Ordell, Henning Holmström, nna Österlund, Mårten Eriksson, Ola roberg, Åsa Wolgast roberg, engt Lindlöf, Niclas äckman, Roland Thulin, Thomas ergholm, Jonas ndersson, Charles Eriksson, Daniel ergdahl, Ulla Kjellander, Ingemar Torell, nders Lundgren, Åke Gustavsson, Urban Tellström, Lars Emilsson, Ingemar Lindsköld, Kjell-Roland Strömberg, Lars Glad, Pierre Rydén, Hans-Göran Hansson, Per-Åke Johansson, Kjell Unevik Länsstyrelsen i Jönköpings län esöksadress Hamngatan 4, Jönköping Postadress 551 86 Jönköping
Sida 8/8 Figur 1. ilder från Stämman som avhölls på Tåkerns vandrarhem och Café, Ödeshögs kommun. Efter stämman gavs information av bl a Henning Holmström, Tasman Metals, Ellen Hultman, Länsstyrelsen i Östergötland samt guidades deltagarna under ledning av Lars Fröhlich via en promenad till det nybyggda Naturum Tåkern. Länsstyrelsen i Jönköpings län esöksadress Hamngatan 4, Jönköping Postadress 551 86 Jönköping