Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2005/01 1(5) Tid: 18 april 2005 kl 13-15.30 Plats: 13-14.30 Sammanträdet inleds med studiebesök Ungdomscentrum Angered 14.30-15.30 Sammanträdet fortsätter hos SDF Gunnared, Angereds Torg 14 Närvarande: Ledamöter: Anna Johansson (s) Göteborg Stad, ordförande Lennart Johansson Arbetsförmedlingen, vice ordförande Ulla Y Gustafsson (s) Försäkringskassan Pia Norrlin (s) Västra Götalandsregionen Ersättare: Juhani Kivinen (v) Göteborg Stad Johan Bräutigam Arbetsförmedlingen Ulf Nilsson (m) Försäkringskassan Övriga: Eva Barregård Samverkansresursen, t f tjänsteman Inger Nyström Samverkansresursen Förhindrade: Ersättare: Stina Lundgren (m) Västra Götalandsregionen 1 Sammanträdet öppnas Anna Johansson hälsar välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. 2 Val av sekreterare för mötet Till sekreterare för mötet väljs Inger Nyström.
Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2005/01 2(5) 3 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs enligt den i förväg utsända föredragningslistan. 4 Val av justerare Lennart Johansson väljs jämte ordföranden justera dagens protokoll. 5 Samordningsförbundets inriktning och arbetsformer Lars Muregård, beredningsgruppen och förbundets t f tjänsteman avrapporterar aktuellt läge i analysarbetet av rusta-insatser i Nordost och vilka insatser beredningsgruppen föreslår koncentrera på i ett första skede. Samordningsförbundet Göteborg Nordost beslutar på förslag av ordförande: t f tjänsteman får i uppdrag tillsammans med beredningsgruppen ta fram underlag för beslut vid styrelsens sammanträde 31 maj underlaget skall innehålla konkreta förslag i linje med dagens rapport 6 Anmälan om upphandling av ekonomitjänster Tjänsteutlåtande daterat 2005-04-11 har utsänts med kallelsen till mötet. Samordningsförbundet Göteborg Nordost beslutar i enlighet med tjänsteutlåtandets förslag: förklara uppdraget teckna avtal angående ekonomitjänster är fullgjort 7 Tilläggsbeslut till förbundets tjänsteman besluta om öppnande av bankoch postgirokonto Tjänsteutlåtande daterat 2005-04-11 har utsänts med kallelsen till mötet.
Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2005/01 3(5) Samordningsförbundet Göteborg Nordost beslutar i enlighet med tjänsteutlåtandets förslag: uppdra till förbundets tjänsteman tillsammans med ordföranden besluta om öppnande av bank- och postgirokonton uppdra till förbundets tjänsteman tillsammans med ordföranden bemyndiga de personer anställda vid GAS som, två i förening, skall kunna förfoga över behållningen på dessa bank- och postgirokonton förklara paragrafen omedelbart justerad 8 Fastställande av arvoden och ersättningar till styrelsens ledamöter och ersättare Tjänsteutlåtande daterat 2005-04-08 har utsänts med kallelsen till mötet. Samordningsförbundet Göteborg Nordost beslutar i enlighet med följande förslag i tjänsteutlåtandet: till ledamot eller ersättare som fullgör styrelseuppdraget utanför ordinarie tjänst utge arvoden och ersättningar i enlighet med Göteborgs Stads arvodesbestämmelser årsarvodesersättningar och ersättningar utgår enligt reglementets bilaga 1, punkt 7, övriga nämnder m.fl., Grupp 3 reseersättning för resa från bostad eller arbetsplats kan utgå till ledamot eller ersättare i samband med förrättning. Reseersättning avser faktisk milkostnad eller faktisk kostnad för resa med kollektivtrafik Samordningsförbundet Göteborg Nordost beslutar vidare på förslag av Ulla Y Gustafsson: arvoden och ersättningar skall utbetalas i efterskott månadsvis Samordningsförbundet Göteborg Nordost beslutar: förklara paragrafen omedelbart justerad
Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2005/01 4(5) 9 Rekrytering av tjänsteman Ordförande informerar tjänsterna hos Samordningsförbunden Göteborg Nordost, Centrum och Väster är utannonserade och hon tillsammans med ordförandena i Centrum och Väster kommit överens om anställningsform kan diskuteras. Informationen antecknas till protokollet. 10 Höstens kalendarium för Förbundet Samordningsförbundet Göteborg Nordost beslutar om följande mötestider hösten 2005: Onsdag 7 september kl 13-16 Måndag 19 september kl 9-12 Torsdag 13 oktober kl 9-12 Tisdag 8 november kl 9-12 Fredag 25 november kl 13-16 Sedan tidigare finns beslut om ytterligare en sammanträdestid våren 2005: Tisdag 31 maj kl 9-12 11 Övriga frågor Inga övriga frågor förekom. 12 Sammanträdet avslutas Anna Johansson tackar de närvarande och förklarar sammanträdet avslutat.
Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2005/01 5(5) Vid protokollet: Inger Nyström Justeras: Anna Johansson Lennart Johansson Bilagor: TU 2005-04-11 Upphandling av ekonomihantering för Samordningsförbundet Göteborg Nordost Avtal om ekonomihantering mellan Samordningsförbundet Göteborg Nordost (förbundet) och Gemensam administrativ Service (GAS) TU 2005-04-11 TU 2005-04-08 Uppdrag till förbundets tjänsteman angående förbundets bank- och postgirokonton Arvoden och ersättningar till ledamöter och ersättare i Samordningsförbundet Göteborg Nordost