PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2012/01 1(6) Sammanträde

Transkript

1 Dnr 2012/01 1(6) Tid: kl Plats: Gamlestadsvägen 4 B15 Ledamöter Närvarande: Håkan Linnarsson, (S) Västra Götalandsregionen Beatrice Berglund, Arbetsförmedlingen Rolf Carlsson, Försäkringskassan Frånvarande: Anna Hedman, (S) Göteborg Stad Ersättare Närvarande: Frånvarande Övriga Närvarande: Börje Olsson, (M) Västra Götalandsregionen Annika Johansson, (M) Göteborgs Stad, tjänstgörande 7-11 (via telefon) Per Olsson, Arbetsförmedlingen Malin Welin, Försäkringskassan Eva Barregård, förbundschef Henrik Svedberg, bitr.förbundschef/processtödjare Kerstin Burhöi, projektledare Exsistre Sammanträdet öppnas Håkan Linnarsson hälsar välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. 7 Fastställande av dagordning Att: Godkänna dagordningen

2 Dnr 2012/01 2(6) 8 Årsredovisning 2011 för Samordningsförbundet Göteborg Nordost TU: Förslag till årsredovisning 2011 för Samordningsförbundet Göteborg Nordost, utsänt med kallelse Årsredovisning Samordningsförbundet Göteborg Nordost, utsänt med kallelse Uppföljning av verksamheter och projekt Samordningsförbundet Göteborg Nordost, utsänt med kallelse PM: Budgetprognos 2012, utsänt med kallelse Att: Godkänna förslag till årsredovisning 2011 för Samordningsförbundet Göteborg Nordost Att: Översända årsredovisningen för kännedom till respektive medlem i förbundet 9 Förslag till hantering av avtal med berörda samordningsförbund som berör ESFprojekt Exsistre TU: Förslag till arbetsordning för att träffa avtal med berörda samordningsförbund kring projekt Exsistre för ansvarsfördelning, likviditetssäkring mm, utsänt med kallelse Bilaga: Avtalsmall, utsänt med kallelse Att ge förbundschefen i uppdrag att teckna avtal med samordningsförbunden Göteborg Hisingen Delta, Göteborg Väster, Mölndal/Partille/Härryda/Lerum/Alingsås och Ale/Kungälv/Stenungsund/Tjörn i enlighet med inriktningen i bilagan avtalsmall till detta tjänsteutlåtande

3 Dnr 2012/01 3(6) 10 Förslag till ändring av attestordning med anledning av ESF-projekt Exsistre TU: Attestordning mm för Samordningsförbundet Göteborg Nordost, utsänt med kallelse Att: Ordförande eller vice ordförande eller förbundets förbundschef, två i förening, tecknar Samordningsförbundet Göteborg Nordost s firma Att: Fastställa att ordförandens fakturor attesteras av vice ordförande. Vice ordförandes fakturor attesteras av ordförande. Fakturor avseende Samordningsförbundets övriga ledamöter samt dess ersättare attesteras av förbundets förbundschef. Att: Ge förbundets förbundschef rätt att attestera Samordningsförbundets fakturor avseende verksamheten vid sekretariatet. Attesträtten gäller upp till ett belopp motsvarande 7 basbelopp Att: Attestering av fakturor på högre belopp än 7 basbelopp eller fakturor som avser förbundschef attesteras av Samordningsförbundets ordförande, med vice ordförande som ersättare Att: Ge förbundets förbundschef rätt att attestera fakturor som avser projektledare vid Esf projekt Exsistre Att: Ge förbundets projektledare vid Esf projekt Exsistre att attestera övriga fakturor som avser projektet, med förbundschef som ersättare. Att: När samordningsförbundets förbundschef inte är i tjänst övergår rätt att teckna förbundets firma och attesträtt enligt ovan till förbundets Processtödjare/biträdande förbundschef Att: Besluten enligt ovan gäller från och med till och med

4 Dnr 2012/01 4(6) 11 Personalförändringar hos Samordningsförbundet Göteborg Nordost PM: Personalförändring hos Samordningsförbundet Göteborg Nordost, utsänt med kallelse Att: Godkänna önskemålen om minskad tjänstgöringstid för nuvarande förbundschef Att: Ge samordningsförbundets ordförande i uppdrag att tillsammans med vice ordförande träffa avtal kring arbetsvillkor, tid m.m. för förbundschef samt bitr. förbundschef/processtödjare Att: Uppdraget återrapporteras vid styrelsens möte i april Information/lägesrapport kring ESF-projekt Exsisitre Kerstin Burhöi, projektledare Exsistre, ger en lägesbeskrivning av ESF-projektet Exsistre Att: Anteckna informationen 13 Diskussion kring ansökningar om bidrag från enskilda organisationer Ansökningar om medel från förbundet har kommit in från andra aktörer än huvudmännen. Styrelsen för en principdiskussion kring möjligheten att ansöka om medel från förbundet. Att: Notera till protokollet att en diskussion förts i styrelsen. Huvudsaklig inriktning är att förbundets huvudmän tar initiativ till ansökan om medel från förbundet.

5 Dnr 2012/01 5(6) 14 Reflektioner kring utvärdering av Karriärstödjare vid sociala företag Utvärdering av delinsats i ESF-karriärstödjare, utsänt med kallelse Att: Godkänna rapporten 15 Nationella Nätverk för Samordningsförbund PM: NNS, Nationella Nätverket för Samordningsförbund, utsänt med kallelse Att: Fortsätta diskussion vid nästkommande styrelsesammanträde 16 Övrigt Genomgång av aktuella tider för styrelse, utsänt med kallelse Rapport från förankringskonferens kring Ojämlik hälsa Samordningsförbunden har en arbetsgrupp kring ojämlik hälsa där förbundet finns representerat. 17 Sammanträdet avslutas Håkan Linnarsson tackar för visat intresse och avslutar dagens sammanträde Vid protokollet: Henrik Svedberg Justeras: Håkan Linnarsson, ordförande Beatrice Berglund, vice ordförande

6 Dnr 2012/01 6(6) Bilagor ( 8) TU: Förslag till årsredovisning 2011 för Samordningsförbundet Göteborg Nordost ( 8) Årsredovisning Samordningsförbundet Göteborg Nordost ( 8) Uppföljning av verksamheter och projekt Samordningsförbundet Göteborg Nordost ( 8) PM: Budgetprognos 2012 ( 10) TU: Förslag till arbetsordning för att träffa avtal med berörda samordningsförbund kring projekt Exsistre för ansvarsfördelning, likviditetssäkring mm ( 10) Bilaga: Avtalsmall ( 11) TU: Attestordning mm för Samordningsförbundet Göteborg Nordost ( 13) PM: Personalförändring hos Samordningsförbundet Göteborg Nordost ( 14) Utvärdering av delinsats i ESF-karriärstödjare ( 15) PM: NNS, Nationella Nätverket för Samordningsförbund