VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (20)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (20) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-13 5 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse (KS 2014.017) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till verksamhetsberättelse för. Ärendet i korthet Kommunstyrelsens förvaltningar har sammanställt en verksamhetsberättelse för år. I verksamhetsberättelsen redovisar förvaltningarna uppföljning av kommungemensamma mål, nämndens mål, ekonomiskt utfall samt utfall för verksamhetsmått och investeringar. Det totala ekonomiska resultatet för kommunstyrelsens verksamheter blev ett överskott på 6,7 miljoner kronor. Resultatet för kommunledningskontorets samtliga verksamheter, inklusive budget för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter (KSOF), gav ett överskott på 7,3 miljoner kronor. Överskottet beror till större del på att budgeten för oförutsedda utgifter, 4 miljoner kronor, inte har fördelats. Därtill är intäkterna under året drygt 2 miljoner kronor högre än budgeterat. Intäkterna består främst av kommuninterna intäkter för IT. Resultatet för samhällsbyggnadsförvaltningen exklusive resultatenheter är ett överskott på 0,2 miljoner kronor. Året startade med mycket snörika månader och många halkbekämpningsinsatser utfördes och även bortforsling av snö. Vinterväghållningen för vägverksamheten uppgick till 2,2 miljoner kronor utöver det som ingick i driftavtalet. För att få budget i balans för har förvaltningen haft vakantsatta tjänster under året. Det samlade resultatet för TunaFastigheter är ett underskott på 0,8 miljoner kronor, vilket är knappt 0,5 procent av avdelningens omsättning. Under årets sista månader tillkom akuta underhållsåtgärder på tre fastigheter vilket har bidragit till ökade kostnader. Yrkanden Örjan Lid (M) yrkar att arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till verksamhetsberättelse för. Propositionsordning Ordföranden Örjan Lid (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse: Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2. Nämndernas verksamhetsberättelse, KS Expedieras till Akt Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-01-28 DNR KS 2014.017 MI KARNSTEDT SID 1/2 EKONOM 08-587 851 13 MI.KARNSTEDT@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till verksamhetsberättelse för. Ärendet i korthet Kommunstyrelsens förvaltningar har sammanställt en verksamhetsberättelse för år. I verksamhetsberättelsen redovisar förvaltningarna uppföljning av kommungemensamma mål, nämndens mål, ekonomiskt utfall samt utfall för verksamhetsmått och investeringar. Det totala ekonomiska resultatet för kommunstyrelsens verksamheter blev ett överskott på 6,7 miljoner kronor. Resultatet för kommunledningskontorets samtliga verksamheter, inklusive budget för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter (KSOF), gav ett överskott på 7,3 miljoner kronor. Överskottet beror till större del på att budgeten för oförutsedda utgifter, 4 miljoner kronor, inte har fördelats. Därtill är intäkterna under året drygt 2 miljoner kronor högre än budgeterat. Intäkterna består främst av kommuninterna intäkter för IT. Resultatet för samhällsbyggnadsförvaltningen exklusive resultatenheter är ett överskott på 0,2 miljoner kronor. Året startade med mycket snörika månader och många halkbekämpningsinsatser utfördes och även bortforsling av snö. Vinterväghållningen för vägverksamheten uppgick till 2,2 miljoner kronor utöver det som ingick i driftavtalet. För att få budget i balans för har förvaltningen haft vakantsatta tjänster under året. Det samlade resultatet för TunaFastigheter är ett underskott på 0,8 miljoner kronor, vilket är knappt 0,5 procent av avdelningens omsättning. Under årets sista månader KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG 1 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 KLK@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-01-28 DNR KS 2014.017 SID 2/2 tillkom akuta underhållsåtgärder på tre fastigheter vilket har bidragit till ökade kostnader. Bakgrund Verksamhetsberättelsen följer den gemensamma struktur som används för samtliga nämnder. I verksamhetsberättelsen redovisas: Nämndens uppgift Viktiga händelser under året Framtiden Uppföljning av kommungemensamma mål från Kommunplan -2015 och nämndens mål från Verksamhetsplan -2015. Målen följs upp med en uppfyllelsegrad med kommentarer. Styrkort med verksamhetsmått och ekonomiskt utfall per block och verksamhet. Investeringsredovisning Personalredovisning Handlingar 1. Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse Roland Beijer Kommundirektör Annika Hellberg Ekonomichef Ska expedieras till: Akten Handläggare

Kommunstyrelsen Nämndernas verksamhetsberättelse

Innehållsförteckning Nämnden i korthet... 3 Nämndens uppgift är att:... 3 Viktiga händelser under året... 4 Verksamhetsförändringar... 5 Framtiden... 6 Måluppfyllelse nämndens mål... 7 Kund/invånare... 7 God ekonomisk hushållning... 10 Tillväxt och utveckling... 11 Energi och miljö... 13 Styrkort... 15 Ekonomisk analys... 17 Sammanfattning... 17 Driftsredovisning... 17 Investeringsredovisning... 24 Personalredovisning... 29 Kommunstyrelsen, Nämndernas verksamhetsberättelse 2(30)

Nämnden i korthet Ordförande: Örjan Lid Bruttokostnad *: 377 220 Tkr Antal ledamöter: 13 Nettokostnad: 126 775 Tkr Förvaltningschef: Roland Beijer Budgetavvikelse: 6 745 Tkr Antal årsarbetare: 167 Budgetavv. föregående år: 10 749 Tkr * Exklusive nämndsinterna transaktioner Nämndens uppgift är att: Leda och samordna samhällsutvecklingen i Vallentuna genom planering och uppföljning av kommunens verksamheter och ekonomi. Fullgöra kommunens uppgifter avseende den översiktliga planeringen och ansvaret för exploatering och infrastruktur. Ansvara för översiktliga planeringen av mark och vatten, en god livsmiljö i kommunen samt energiplanering och energihushållning. Ansvar för strategiska planeringen för trafik- och miljöfrågor. Ansvara för arbetsmarknads- och näringslivsfrågor, turist- och besöksnäringsfrågor. Ansvara för, en effektiv IT-struktur, översiktsplanering och samverkan med övriga delar av samhället. Vara kommunens centrala personalorgan med ansvar för att en gemensam personalpolitik utvecklas och efterlevs. Kommunstyrelsen, Nämndernas verksamhetsberättelse 3(30)

Viktiga händelser under året Vallentuna kommun har startat ett jobbsökarprojekt för unga vuxna mellan 18-24 år som inte går i skolan och som står utanför arbetsmarknaden. I projektet ingår kartläggning av kompetenser och intressen och matchning gentemot lediga jobb, utbildning och företag. Den nya trafikplatsen i Vallentuna invigdes den 3 december av Trafikverket och Vallentuna kommun. Trafikplatsen förbättrar trafiksituationen på flera sätt, bland annat genom bättre flyt och ökad säkerhet. Med utgångspunkt från översiktsplanen har Vallentuna kommun fastställt en trafikstrategi. Trafikstrategin sträcker sig fram till 2030 och innehåller mål och inriktningar för ett hållbart transportsystem. Vallentuna kommun har beslutat att samarbetet inom Stockholm Nordost ska övergå från att vara ett projekt till att bli en permanent organisation. Några av de viktigaste frågorna är kollektivtrafik till Nordostsektorn och arbetet för Roslagsbanans förlängning till Arlanda. Initiativ till att återuppta Arlandasamarbetet har tagits och ska beredas politiskt i början av 2014. En gemensam klimat- och energistrategi har antagits för Stockholms län. Vallentuna kommun har också fastställt en miljöpolicy. Kommunen ska i alla sina verksamheter arbeta för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling såväl ekologiskt och ekonomiskt som socialt. Vallentuna kommun har antagit en informationssäkerhetspolicy. En god informationssäkerhet värnar om kommuninvånarnas rättigheter och personliga integritet. Alla som kommer i kontakt med kommunens verksamheter ska känna ett starkt förtroende för att information hanteras på ett säkert sätt och inte sprids felaktigt. Kommunstyrelsen, Nämndernas verksamhetsberättelse 4(30)

Verksamhetsförändringar Receptionen på samhällsbyggnadsförvaltningen har stängt. Besökare tas omhand i kommunens centrala reception i kommunalhuset. Ett besökssystem kommer att införas vilket ska förenkla och systematisera kommunens mottagande av besökare. Näringslivs- och marknadsfrågor har flyttats från samhällsbyggnadsförvaltningen till kommunledningskontoret och ingår i en ny avdelning tillsammans med kommunikation. Nya driftentreprenörer avseende park- och markskötsel, vägdrift, beläggning och slam har upphandlats och påbörjat sitt arbete. Kommunstyrelsen, Nämndernas verksamhetsberättelse 5(30)

Framtiden Vallentuna kommun är inne i en långvarig tillväxtfas och växer stadigt med mellan 500 och 1 000 invånare per år vilket gör Vallentuna till en av landets snabbast växande kommuner. Befolkningen beräknas öka med cirka 8 000 personer (cirka 25 procent) under kommande 10 år och uppgå till drygt 39 000 år 2023. Befolkningen är ung sett till genomsnittskommunen, vilket ställer krav på stora satsningar på skolor och fritidsaktiviteter. Befolkningsutvecklingen och befolkningssammansättningen har stor betydelse för planeringen av den kommunala verksamheten, bland annat vid lokalisering och dimensionering av investeringar som förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden och fritidsanläggningar. Av den yrkesverksamma delen av befolkningen (16-64 år) pendlar två tredjedelar ut till arbetsplatser i andra kommuner. Kommunens ambition är att allt fler av kommunens invånare ska kunna arbeta och verka i Vallentuna. Bra kommunal service, förbättrade kommunikationer och en positiv utveckling av näringslivet ger kommunen goda framtidsmöjligheter i Vallentuna. Vallentuna kommun fortsätter att planera för en hög utbyggnadstakt av nya bostäder de närmaste tio åren. Enligt Översiktsplan 2010-2030 har Vallentuna kommun en ny roll i den regionala utvecklingen. Vallentuna kommun ska aktivt bidra till en växande och hållbar storstadsregion. Den regionala och kommunala inriktningen för Vallentuna innebär att 7 000-8 000 nya bostäder ska byggas inom kommunen mellan 2010-2030. Detta innebär en successiv ökning från 200 till 350-400 nya bostäder per år. Kommunstyrelsen, Nämndernas verksamhetsberättelse 6(30)

Måluppfyllelse nämndens mål Under denna rubrik redovisas, per strategisk inriktning, de nämndmål som nämnden har valt att jobba mot med de kommungemensamma målen som utgångspunkt. Till varje nämndmål redovisas även de indikatorer som har kopplats mot nämndmålet för att kunna mäta hur väl nämnden har nått sitt mål. Sammanställning nämndens mål Nämndens mål Totalt antal: 12 Antal uppnådda: 4 Antal delvis uppnådda: 7 Antal ej uppnådda: 1 Kund/invånare Kund/invånare/företag ska vara nöjda med den verksamhet och service som kommunen levererar. Delvis uppnått Kommentar Medborgarenkäten genomförs för Vallentuna kommun på hösten vartannat år (ojämnt) och resultatet anges på en skala från 0 till 100. I den senast genomförda medborgarenkäten erhöll kommunen ett Nöjd-Region-Index (NRI) på 64 (65, år 2011) att jämföra med riksgenomsnittet för de deltagande 132 kommunerna på 58 (60, år 2011). Det är statistiskt säkerställt att det är ett klart högre betyg än snittet och likvärdigt med 2011 års mätning. Nöjd-Medborgar-Index (NMI) är för Vallentuna 56 (56 även år 2011, 55, år 2009) jämfört med 53 för snittet (54, år 2011). Det är ett högre betyg än genomsnittet, vilket inte var fallet 2011. Nöjd-Inflytande-Index (NII) var för Vallentuna 37 (43, år 2011) i senaste mätningen och för kommunerna i genomsnitt 39. Det är en klar sänkning sedan 2011. Med anledning av det låga betyget i års mätning av Nöjd-Kund-Index (NKI) i SBA:s undersökning togs ett åtgärdspaket fram för att uppnå målet NKI 75, vilket även rapporterades till Stockholm Business Alliance (SBA). I års mätning av NKI som publicerades i augusti fick Vallentuna kommun ett värde på 65 och Vallentuna kommun har således inte nått målet, men det är en förbättring i förhållande till året före då NKI var 58. Mätningen innehåller fem olika delar varav miljötillsyn är en del. Inom miljötillsyn blev Vallentuna kommun årets klättrare och ökade med 18 enheter från 57 till 75. Bygglov ökade från 50 till 58. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Medborgarundersökning: SCB:s Nöjd-Medborgar- Index (NMI) värden över rikets snitt. Medborgarundersökning: SCB:s Nöjd-Region-Index (NRI) värden över rikets snitt. Medborgarundersökning: SCB:s Nöjd-Inflytande- Index (NII) värden över rikets snitt. 56 53 106 % 64 59 108 % 37 39 95 % Nöjd-Kund-Index (NKI) 65 75 87 % Kommunstyrelsen, Nämndernas verksamhetsberättelse 7(30)

Alla som har behov av kommunens tjänster ska uppleva att det är enkelt, snabbt och smidigt att få sitt ärende behandlat. Delvis uppnått Kommentar I Sveriges kommuner och landstings undersökning "enkelt avhjälpta hinder" från år 2010 där Vallentuna kommun deltog uppnåddes ett medelvärde om 50. Rikets snitt (för de deltagande kommunerna) var 55. I undersökningen besöktes tio olika platser såväl inomhus som utomhus. Medelvärdet för kommunens lokaler var 50. Sedan senaste mätningen 2010 har kommunen dock ett nytt bibliotek/kulturhus som bör innebära att tillgängligheten har förbättrats. I övrigt kan konstateras att kommunen inte är ägare till alla de lokaler och anläggningar som undersökningen omfattade, det finns allstå en begränsning i kommunens möjligheter att påverka den fysiska tillgängligheten. Kommunen har de senaste åren utvecklat kommunikationen och informationen vad gäller mängden tillgänglig information. Förbättringsåtgärder har utförts vad gäller självservice på kommunens webbsida. Webbsidan har under perioden fått en ny struktur och nytt utseende samt blivit mer standardiserad enligt modellen Funkanu som redan används av cirka 100 kommuner. Kommunens övriga kanaler är kommunsidorna i Mitt i Vallentunasteget och Vallentuna Nya Tidning samt informationsbroschyrer. Information på Twitter startade under våren. I kulturhuset finns informationstavlor och även på andra platser i Vallentuna centrum. En del verksamheter har startat upp Facebooksidor, till exempel biblioteket och fritidsgårdar. Fullmäktige webbsänds från och med april med 75-110 tittare live per tillfälle. De mest använda e-tjänsterna är inom skolvalen, ansökan om ledighet inom skolan, Skola Direkt, lokalbokning och bibliotekskatalogen. För att kunna mäta tiden det tar för ett beslut att verkställas och sedan kunna jämföra det med tidigare år krävs det att beslutet uppfyller ett antal kriterier. Fyra av dessa är: Beslutet måste röra en ärendetyp som återkommer regelbundet. Ärendetypen måste vara lätt att definiera och likartad, för att möjliggöra korrekta jämförelser. Det måste vara lätt att avgöra om beslutet är verkställt eller inte. Verkställningstiden måste vara relativt kort. Eftersom tiden ska minska jämfört med föregående år, måste verkställningstiden vara högst några månader. Kommunstyrelsens kansli gör bedömningen att endast tre ärendetyper uppfyller dessa kriterier. Dessa är: Utdelning av pengar från någon av kommunens stipendiefonder. Enklare trafiksäkerhetsåtgärder. Inbegriper till exempel anläggning av farthinder. Byggandet av nya gång- och cykelvägar räknas inte som enklare åtgärder. Ändrade hastighetsbegränsningar. Inga beslut under året. Från och med november är dessa beslut delegerade till förvaltningen. Under fattades totalt 15 beslut av de tre ovanstående ärendetyperna. Under fattades bara fyra beslut av samma slag. Någon relevant jämförelse med föregående år är därför inte möjlig att göra. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Tillgängliga lokaler. Tillgänglig information Ökad tillgänglighetsindikator Minskad tid från beslut till verkställighet, stickprov Tid från beslut till verkställighet, stickprov Delvis uppnått Uppnått Uppnått Kommunstyrelsen, Nämndernas verksamhetsberättelse 8(30)

Utbudet av kultur och rekreation ska bidra till ökad livskvalitet. Uppnått Kommentar Medborgarundersökningen visar att Nöjd-Medborgar-Index inom fritid (idrotts- och motionsanläggningar) var vid senaste mätningen 64 (66 år 2011) att jämföra med 59 för snittet hos de 132 kommuner som deltar. Det är ett statistiskt säkerställt högre värde än kommunsnittet. För kultur var värdet 60 vilket i stort är detsamma som kommungenomsnittets 61. Utfallet bör sättas i relation till Vallentunas närhet till Stockholm med sitt omfattande kultur- och nöjesutbud. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Medborgarundersökning: SCB:s Nöjd-Medborgar- Index (NMI) inom området kultur. Värde över rikets snitt. Medborgarundersökning: SCB:s Nöjd-Medborgar- Index (NMI) inom området fritid. Värde över rikets snitt. 60 61 98 % 64 59 108 % Alla kommunala verksamheter ska i samverkan bidra till att skapa trygghet. Delvis uppnått Kommentar I senaste medborgarundersökningen fick Vallentuna värdet 57 vilket är en minskning med tre enheter från närmast föregående undersökning 2011. Årets värde är en enhet under genomsnittsvärdet för övriga kommuner i Vallentunas storleksklass och tre enheter under det genomsnittliga värdet för samtliga 132 kommuner som redovisas i undersökningen. Vid närmare granskning av de underliggande frågor som ligger till grund för det samlade värdet framgår att den upplevda tryggheten i hemmiljön är oförändrad jämfört med tidigare och även något högre i Vallentuna än i andra jämförbara kommuner. Minskningen i det samlade värdet hänför sig av allt att döma till upplevd trygghet i offentlig miljö. Polisanmälda brott utomhus har dock inte ökat under perioden. En trolig förklaring till den minskade upplevda tryggheten utomhus är några enstaka inträffade våldshändelser som väckt stor uppmärksamhet i kommunen. Den faktiska risken för den enskilde att utsättas för brott har dock knappast ökat sedan föregående undersökning. Det totala antalet brott i Vallentuna uppgår till 2 343 och det är en minskning med 10 procent i förhållande till då antalet uppgick till 2 592. Vallentuna kommun har ca sju brott per hundra invånare och det är lägre än grannkommunerna och betydligt lägre än genomsnittet för länet som uppgår till nästan 20 brott per hundra invånare. Vallentuna kommun samarbetar med närpolisen genom Tryggare Vallentuna. Ett av fokusområdena är arbetet för att öka tryggheten i offentlig miljö. Ungdomsenkäten LUPP genomfördes senast 2011. Beslut har därefter fattats att fortsättningsvis inte använda denna undersökning. Under 2014 kommer i stället CAN:s (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) skolundersökning att genomföras i kommunen. Under senare år har ett flertal nya mötesplatser etablerats i kommunen. Vallentuna teater har renoverats och nystartat under året med ett brett utbud av teater och musik. Kulturhuset invigdes hösten och verksamheten har etablerats under. Den nya övergången från Vallentuna centrum mot kyrkan skapar en mötesplats i parkmiljö. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Kommunstyrelsen, Nämndernas verksamhetsberättelse 9(30)

Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Medborgarundersökning: SCB:s Nöjd-Medborgar- Index (NMI) inom området trygghet. Värde över rikets snitt. 57 60 95 % LUPP, ungdomsenkät, kontinuerlig ökning. Uppnått Uppnått 100 % Mötesplatser för samverkan skapar mervärde för invånare. Uppnått God ekonomisk hushållning Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och med god kvalitet. Uppnått Kommentar Vallentuna kommuns bokslut för visar ett positivt ekonomiskt resultat. Kommunstyrelsen tog vid början av året beslut om att genomföra åtgärder under som säkerställer ett positivt ekonomiskt resultat. Kommunens verksamheter har arbetat för att klara målet. Det positiva ekonomiska resultatet under beror till stor del på återbetalning av premier från AFA försäkring för perioden 2005 och 2006. Vallentuna kommun har även under de senaste tio åren haft ett positivt ekonomiskt resultat. Det positiva ekonomiska resultatet förstärker Vallentuna kommuns soliditet (hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital) och medför att kommunen inte behöver låna lika mycket för att kunna genomföra investeringar. Det ekonomiska utfallet för kommunstyrelsen visar också ett överskott för. Detta gäller verksamheterna inom både kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunstyrelsens överskott innehåller en ofördelad budget på 4 miljoner kronor avsett för oförutsedda kostnader. Kommunfullmäktiges måluppfyllelse redovisas i årsredovisningen för Vallentuna kommun. Uppföljningen av kommunstyrelsens mål redovisas i denna verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen och visar att antalet uppnådda mål är fyra, delvis uppnådda sju och endast ett mål är ej uppnått. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Positivt ekonomiskt resultat. 1 % 1 % 100 % Kommunfullmäktiges måluppfyllelse. Vi ska ha kompetenta och engagerade medarbetare med ett ledarskap som levererar mesta möjliga nytta för kunder/invånare. Uppnått Kommentar Totalt har cirka 200 chefer genomgått internt utbildningsprogram under. Det höga deltagarantalet beror på en större satsning inför "LÖV 2014" (Lönesättning i löneöversynen), där över 100 chefer deltog. Kontinuerlig utvärdering av rekryteringsprocessen pågår. Vallentuna kommun arrangerar årligen Kommunstyrelsen, Nämndernas verksamhetsberättelse 10(30)

interna utbildningar i rekrytering. Under året har kommunen förenklat ansökningsförfarandet, skapat möjligheter för de sökande att prenumerera på intressanta jobb samt möjlighet att sprida jobbinformation via e-post Facebook, Twitter och LinkedIn. Totalt har 56 rekryteringstester genomförts, framförallt i samband med chefsrekryteringar. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Andel chefer som genomgått internt utbildningsprogram Kontinuerlig utvärdering av rekryteringsprocessen. Uppnått Uppnått 100 % Uppnått Tillväxt och utveckling Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion genom en god planering av bebyggelse, infrastruktur, kommunikationer. Delvis uppnått Kommentar Kommunen har arbetat med cirka 25 detaljplaner och några fördjupade översiktsplaner (FÖP). Strukturplan för Södra Vallentuna och program för Kristineberg har slutförts och arbete med detaljplaner har påbörjats. Diskussioner förs också med flera byggintressenter. En FÖP för Karby och Brottby har varit på samråd. Planavdelningen har också fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en FÖP för Norra Vallentuna inklusive Lindholmen samt för Gillinge. En cykelplan har påbörjats, detaljplaner planeras i kollektivtrafiknära läge med näringslivsperspektiv. Indikatorn Antal byggda bostäder, minst 300 stycken i genomsnitt per år har inte uppnåtts under. Redan minskade antalet byggda bostäder, endast 184 bostäder påbörjades. För var prognosen att 146 bostäder skulle påbörjas. Prognosen uppnås i och med att utfallet blev 160 bostäder. Inte heller Årlig befolkningstillväxt +2 procent. kommer att uppnås. Befolkningstillväxten för år blev 1,28 procent. En positiv utveckling under är att antalet arbetstillfällen har ökat med 264. Detta innebär en ökning med 3,3 procent och därmed är målet om en årlig ökning med 2 procent uppnått. Under året har den nya trafikplatsen i Vallentuna invigts och förbättrat trafikgenomströmningen och säkerheten. Vallentuna kommun har beslutat att samarbetet inom Stockholm Nordost ska övergå från att vara ett projekt till att bli en permanent organisation. Några av de viktigaste frågorna är kollektivtrafik till Nordostsektorn och arbetet för Roslagsbanans förlängning till Arlanda. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Årlig befolkningstillväxt +2 %. 1,28 % 2 % 64 % Årligt antal arbetstillfällen +2 %. 3,3 % 2 % 165 % Antal byggda bostäder, minst 300 stycken i genomsnitt per år Årlig befolkningstillväxt + 2 %, i genomsnitt under planperioden. Årligt antal arbetstillfällen + 2 %, i genomsnitt under planperioden. 160 st 300 st 53 % Delvis uppnått Delvis uppnått Kommunstyrelsen, Nämndernas verksamhetsberättelse 11(30)

Vallentuna kommun ska på ett aktivt sätt attrahera kunskapsföretag och vara en företagsvänlig kommun. Delvis uppnått Kommentar Med anledning av det låga betyget i års mätning av Nöjd-Kund-Index (NKI) togs ett åtgärdspaket fram för att uppnå målet NKI 75, vilket även rapporterades till Stockholm Business Alliance (SBA). I års mätning av NKI som publicerades i augusti fick Vallentuna kommun ett värde på 65 som är en förbättring jämfört med 58 året före. Antalet nystartade företag var under året 325 stycken enligt statistik från SCB. Antalet anställda har ökat från 7 367 till 7 627 under. Andelen kunskapsföretag var vid årets slut för första gången över 25 procent (25,3 procent) vilket är en klar positiv förändring mot att tidigare varit 23-24 procent under 2011 -. Andelen fluktuerar några tiondelar upp och ner månad för månad, men den långsiktiga trenden är därmed positiv. För att långsiktigt öka andelen kunskapsföretag sker ett gemensamt samarbete mellan Nordostkommunerna som syftar till en förbättring i Nordostsektorn som helhet. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Nöjd-Kund-Index (NKI) enligt Stockholm Business Alliance (SBA) minst 75 (mäts ). Antal nystartade företag. Andelen kunskapsföretag i kommunen, årlig ökning (30 % år 2014). Uppnått 65 75 87 % 25,3 % 30 % 84 % Öka samarbetet mellan privat, ideell och offentlig sektor för ökad kundnytta. Uppnått Kommentar Samarbeten sker inom olika delar av kommunen. De som rör kommunstyrelsens verksamheter avser i första hand ett antal publika evenemang som Vallentuna Höstfest och Näringslivsdagen som de största aktiviteterna. Kommunen tillhandahåller och samordnar även en evenemangskalender där kommunens, föreningarnas och de privata företagens evenemang marknadsförs. Under har besöksnäringen utvecklats med "Pilgrim Vallentuna", ett samarbetsprojekt mellan Vallentuna församling och Vallentuna kommun i samverkan med Hembygdsföreningarna i Vallentuna, Markim, Orkesta och Frösunda, Vallentuna Kristna Råd samt Naturskyddsföreningen i Vallentuna. "Pilgrim Vallentuna" är ett vandringskoncept på temat natur, kultur och andlighet. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Redovisning och bedömning av samarbeten under mandatperioden med avsikt att leda till ökad kundnytta Uppnått Kommunstyrelsen, Nämndernas verksamhetsberättelse 12(30)

Utveckling och förvaltning av Vallentuna kommuns byggnads- och markinnehav ska hanteras så att värdet för kommuninvånarna ökar. Ej uppnått Kommentar Strategisk plan för byggnadsinnehavet finns för närvarande inte. Arbetet med att ta fram individuella affärsplaner för samtliga byggnader har inte genomförts som planerat. En grundstruktur har tagits fram. Då arbetet med individuella affärsplaner kommer bli mycket omfattande bör en prioritering av antalet objekt som ska ha individuella affärsplaner göras. Fastighetsavdelningen föreslår att arbetet inriktas på de fastigheter som inte tillhör kärnverksamheterna d.v.s. de individuella affärsplanerna tas fram för enskilda bostäder och verksamhetslokaler som inte innehåller kärnverksamheter och som bedöms kunna avyttras. En strategisk plan för avyttring av "Stockholmsmarken" är upprättad. Värderingar är utförda på de flesta fastigheter och byggnader. Försäljningar har redan skett under året och beslut om fler försäljningar har tagits. En stor del av marken som består av både exploaterbar mark och mark för rekreation kommer att behållas. För den mark som kommunen avser att behålla kommer en långsiktig skogsvårdsplan att tas fram. Arbetet med skogsvårdsplanen påbörjades under året. Skogen har inventerats i fält med hjälp av flygfoto och gamla skifteskartor. Nya skifteskartor kommer att upprättas då de gamla inte längre är täckande. Förutom dessa nya skifteskartor upprättas en tillhörande förteckning i katalogform, som beskriver vård, utveckling och uttag i varje skifte. Rekreations- och biologiska värden redovisas också. En tredjedel av Stockholmsmarken är nu inventerad och klar. Akutunderhållet har inte minskat under på grund av bristande underhåll under tidigare år, samt i vissa fall bristfälligt utförda åtgärder. Arbetet med att ta fram långsiktiga underhållsplaner för såväl byggnader som installationer har påbörjats. Arbetet med planerna har dock inte hunnit slutföras under året, framförallt beroende av personalomsättning. En samordnartjänst har tillsatts för att planerat underhåll för byggnader, installationer och mark ska samordnas i möjligaste mån för att minska störningar i verksamheterna och för att få en högre kostnadseffektivitet. Utfallet i procentandel av den totala omslutningen för akutunderhåll inom fastighetsavdelningen är 5 procent år och var detsamma även föregående år. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Framtagande av strategisk plan för Vallentunas byggnads- och markinnehav. Individuella affärsplaner för samtliga byggnader. Procentandel av den totala omslutningen för akutunderhåll ska minska Långsiktiga underhållsplaner. Delvis uppnått Ej uppnått Ej uppnått Delvis uppnått Energi och miljö Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar, med fokus på innovativa lösningar för miljö och energi. Delvis uppnått Kommentar Vallentuna kommun har genomfört energisparprojekt under i form av solfångare på Kvarnbadet, effektivare ventilation och byte av värmeväxlare för fjärrvärme på Hammarbacksskolan samt Kommunstyrelsen, Nämndernas verksamhetsberättelse 13(30)

byte av hissar på flera byggnader. De senaste fem åren har effektiviseringen av byggnadernas värmebehov i snitt varit 3,5 procent. Utfallet av energianvändning per kvadratmeter är inte helt tillfredställande för år, utan ligger på en nivåförändring relativt på +4 procent (en ökning med 4 procent jämfört med ). Trots genomförda åtgärder har energiförbrukningen ökat. De projekt som utförts för ventilations- och energisparåtgärder mestadels har använts till energiprojekt som ej syns i mätetalet och till ventilationsåtgärder med stort inslag av ren underhållskaraktär. Tidigare år har energisparåtgärderna ofta inneburit mer omfattande åtgärder till exempel byte av oljepanna till värmepump, vilket givit ett mer påtagligt resultat avseende minskad energiförbrukning. Solfångarna på Kvarnbadet ersätter fjärrvärme för att värma upp bassängvattnet, dock kommer energibesparningen ingen byggnad till gagn. Ett utbytt ventilationsaggregat som försörjer Hammarbackskolans gymnastiksal och omklädningsrum med luft är förvisso energieffektivt, dock handlar stor del av investeringskostnaden om att ersätta det äldre uttjänta aggregatet. En annan orsak är att många byggnader har fått en något högre energiförbrukning. Riktigt vad det beror på är inte klarlagt, men fastighetsavdelningen kommer att öka fokus på det löpande trimningsarbetet under 2014. Förslag till lokala miljömål liksom förslag på mätbara mål knutna till dessa har tagits fram under hösten. Förvaltningen har påbörjat arbete med att implementera miljöpolicyn och arbeta in den i alla planer och utredningar. År var den insamlade mängden material 67 kg/person jämfört med 62 kg/person under 2011. Resultatet för kommer i april 2014. I nya detaljplaner tas avfallshanteringsfrågan upp i ett tidigt skede. För nya bostadsområden bevakas plats för nya återvinningsstationer, fastighetsnära insamling eller nedgrävd sophantering med sortering. På grund av för hög kostnad för matavfallsinsamling under, har teknik- och fastighetsutskottet beslutat att matavfallsinsamling startar i oktober 2014 i samband med det nya avtalet för avfallshämtning. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Energieffektiviteten i kommunens fastigheter ska förbättras Energiförbrukningen i kommunens fastigheter ska minska Implementera miljöpolicy och lokala miljömål Källsortering av sopor ska öka Delvis uppnått Nej Delvis uppnått Uppnått För att uppfylla miljökvalitetsnormerna i enlighet med vattendirektivet vid omklassningen 2021 ska åtgärder vidtas för sjöar och vattendrag i kommunen. Delvis uppnått Kommentar Arbetet med en VA-plan har påbörjats och Roslagsvatten AB ansvarar för arbetet. Kommunen deltar i arbetet. Enligt målet ska VA-planen vara framtagen 2014. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse VA-plan ska tas fram, klar 2014. Delvis uppnått Kommunstyrelsen, Nämndernas verksamhetsberättelse 14(30)

Styrkort Verksamhetsmått Mått Mål Utfall Utfall Utfall 2011 Utfall 2010 Skötsel av vägar inkl gångbanor, tkr/m2 11,0 12,5 13,2 11,8 11,2 Skötsel av separata gång- och cykelvägar, tkr/m2 Planerat underhåll vägar inkl gångbanor, tkr/m2 Planerat underhåll separata gång- och cykelvägar, tkr/m2 3,0 4,0 3,5 3,9 3,9 3,0 3,7 1,5 2,6 2,8 0,6 0,0 0,3 0,4 0,8 Totalt innehav vägar inkl gångbanor, km 105,7 105,7 105,7 104,8 104,2 Totalt innehav separata gång- och cykelvägar, km Förvaltningskostnad kommunens byggnader, kr/m2 BRA* Planerat underhåll av kommunens byggnader, kr/m2 BRA* Energiförbrukning för uppvärmning, verklig förbrukning, kwh/m2 Energiförbrukning för uppvärmning, graddagskorrigerad förbrukning, kwh/m2 Bostadsbyggnadsprogram, byggstart för antal bostäder 51.6 51,6 51,6 51,6 51,3 501 * 538 * 494 * 414 * 456 * 126 139 122 86 ^104 101,4 101,5 100,5 95,3 120,2 99,3 107,0 102,9 106,4 108,7 300 160 184 230 230 Antal antagna detaljplaner 5 2 5 5 3 Antal planremisser 19 3 9 9 9 *Förvaltningskostnad exklusive kapitaltjänstkostnader, kostnad för inhyrdalokaler och städkostnader. Kostnaderna för skötsel av vägar är högre än målet och det beror framför allt på den långa och snörika vintern i början av året som innebar många plogningstillfällen, mycket halkbekämpning och bortforsling av snö. Det planerade underhållet, beläggning, lades helt på tre stora vägobjekt, delar av Banvägen, Stockholmsvägen och Bällstabergsvägen. De senaste åren har kostnaderna för fastighetsförvaltning ökat och ökningen ser ut att fortsätta. Kostnader för försörjningsmedia (el, vatten, fjärrvärme), material, entreprenörer, personal och myndighetskrav ökar samtidigt som kommunens fastighetsbestånd blir äldre och kräver mer underhåll. Under de senaste åren har en underhållsskuld byggts upp då underhåll inom vissa områden inte följt behovet och där en begränsad ekonomi varit ett skäl av flera skäl. Fastighetsavdelningen ser ett behov av att utföra underhåll i en högre takt än tidigare för att dels komma i fas med det eftersatta underhållet och dels för att på ett bra sätt därefter hålla byggnaderna i ett acceptabelt skick och därmed minska kostsamma akuta underhållsarbeten. De senaste fem åren har effektiviseringen av byggnadernas värmebehov i snitt varit 3,5 procent. Utfallet av energianvändning per kvadratmeter för är dock en ökning med 4 procent jämfört med. Energiförbrukningen har ökat trots genomförda energisparprojekt i form av solfångare på Kvarnbadet, effektivare ventilation och byte av värmeväxlare för fjärrvärme på Hammarbacksskolan samt byte av hissar på flera byggnader. De projekt som utförts för ventilations- och energisparåtgärder består främst av energiprojekt som ej syns i mätetalet och ventilationsåtgärder med stort inslag av ren underhållskaraktär. En annan orsak är att många byggnader har fått en något högre energiförbrukning. Riktigt vad det beror på är inte klarlagt, men fastighetsavdelningen kom- Kommunstyrelsen, Nämndernas verksamhetsberättelse 15(30)

mer att öka fokus på det löpande trimningsarbetet under 2014. Målet för bostadsbyggnadsprogram, minst 300 stycken i genomsnitt per år har inte uppnåtts under. Redan minskade antalet byggda bostäder, endast 184 bostäder påbörjades. För var prognosen att 146 bostäder skulle påbörjas. Prognosen uppnås i och med att utfallet blev 160 bostäder. Detaljplaner som har blivit antagna under är, Tingvalla och Hagaskolan. Antal samrådprocesser under har varit, Åby Ängar 1, Åby Gläntan och Manhemsvägen. Ekonomisk uppföljning (tkr) Mått Sparande i eget kapital Budget Avvikelse Avvikelse Avvikelse 2011 Kommunstyrelsen- KLK 72 453 3 517 1 603 5 555 Räddningstjänst 18 800-194 -18-963 KSOF, kommunstyrelsens oförutsedda 4 000 4 000 3 390 1 701 Kommunstyrelsen- SBF exkl resultatenheter 855 38 267 210 6 688 970 Resultatenhet TunaFastigheter 6 431 0-789 -914 7 345 Resultatenhet avfallshantering 1 830 0 40 77-210 Totalt kommunstyrelsen 133 520 6 745 10 749 14 608 Invånare/kund Mått Mål Utfall Utfall Utfall 2011 Totalt för Nöjd-Region-Index* >60 64-65 Totalt för Nöjd-Medborgar-Index* >54 56-56 Totalt för Nöjd-Inflytande-Index* >41 37-43 Nöjd med kommunala gator och vägar* >51 55-50 Nöjd med kommunala gång- och cykelvägar* >53 53-52 Nöjd med renhållning* >64 61-61 NKI för TunaFastigheter vägt genomsnitt** >61-61 - *Resultat av SCB:s medborgarenkät som genomförs vartannat år, senaste mätning var. **TunaFastigheter har inte genomfört någon kundenkät under. Medarbetare Mått Mål Utfall Utfall Utfall 2011 Sjukfrånvaro <5% 6,3 % 4,5 % 5,5 % Könsfördelning, andel män 39 % 40,7 % 41,7 % Kommunstyrelsen, Nämndernas verksamhetsberättelse 16(30)

Ekonomisk analys Sammanfattning Det samlade överskottet för kommunstyrelsens verksamheter för år blev 6,7 miljoner kronor. Resultatet för kommunledningskontorets samtliga verksamheter, inklusive budget för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter (KSOF), gav ett överskott på 7,3 miljoner kronor. Överskottet beror till större del på att budgeten för oförutsedda utgifter, 4 miljoner kronor, inte har fördelats. Därtill är intäkterna under året drygt 2 miljoner kronor högre än budgeterat. Intäkterna består främst av kommuninterna intäkter för IT. Resultatet för samhällsbyggnadsförvaltningen exklusive resultatenheterna är ett överskott på 0,2 miljoner kronor. Året startade med mycket snörika månader och många halkbekämpningsinsatser utfördes och även bortforsling av snö. Vinterväghållningen för vägverksamheten uppgick till 2,2 miljoner kronor utöver det som ingick i driftavtalet. För att få budget i balans för har förvaltningen haft vakantsatta tjänster under året. Det samlade resultatet för TunaFastigheter är ett underskott på 0,8 miljoner kronor, vilket är knappt 0,5 procent av avdelningens omsättning. Under årets sista månader tillkom akuta underhållsåtgärder på tre fastigheter vilket har bidragit till ökade kostnader. Driftsredovisning kommunstyrelsen totalt Tkr Budget Bokslut % Avvikelse mot budget Budget Totalt 133 520 126 775 95 % 6 745 126 295 Driftsredovisning Driftsredovisning nämndens verksamheter Verksamhet(tkr) Kommunledningskontorets verksamheter TOTALT Budget Bokslut Kommunstyrelsen, Nämndernas verksamhetsberättelse 17(30) % Avvikelse mot budget Budget Bokslut K 107 192 102 019 95 % 5 173 102 819 100 269 98 % I -11 939-14 089 118 % 2 150-16 258-18 679 115 % N 95 253 87 930 92 % 7 323 86 561 81 590 94 % Politisk verksamhet K 9 158 9 508 104 % -350 9 269 8 965 97 % I 0 0 0 N 9 158 9 508 104 % -350 9 269 8 965 97 % %

Verksamhet(tkr) Budget Övrig kommungemensam verksamhet Bokslut % Avvikelse mot budget Budget Bokslut K 9 113 8 749 96 % 364 7 513 11 248 150 % I 0 0-354 N 9 113 8 749 96 % 364 7 513 10 894 145 % Kansli, Arbetsmarknad, Information K 16 541 16 356 99 % 185 17 348 16 530 95 % I -4 941-5 074 103 % 133-6 381-8 857 139 % N 11 600 11 282 97 % 318 10 967 7 673 70 % Ekonomiavdelningen K 9 957 11 059 111 % -1 102 7 567 8 774 116 % I -162-243 150 % 81-162 -233 144 % N 9 795 10 815 110 % -1 020 7 405 8 541 115 % HR-avdelningen K 10 200 9 902 97 % 298 9 871 9 304 94 % I 0 0 0 N 10 200 9 902 97 % 298 9 871 9 304 94 % IT-avdelningen K 18 378 17 539 95 % 839 21 687 19 462 90 % I -5 903-7 739 131 % 1 836-8 800-8 272 94 % N 12 475 9 800 79 % 2 675 12 887 11 190 87 % Kommunikation & Marknad K 9 568 8 365 87 % 1 203 8 156 8 028 98 % I 0-58 58 0-30 N 9 568 8 307 87 % 1 261 8 156 7 998 98 % Kommun- & Samhällsskydd K 1 477 1 547 105 % -70 1 218 1 140 94 % I -933-975 104 % 42-915 -933 102 % N 544 571 105 % -27 303 207 68 % Räddningstjänst K 18 800 18 994 101 % -194 16 800 16 818 100 % I 0 0 0 N 18 800 18 994 101 % -194 16 800 16 818 100 % Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter K 4 000 0 4 000 3 390 0 I 0 0 0 0 N 4 000 0 4 000 3 390 0 * K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto % Kommunstyrelsen, Nämndernas verksamhetsberättelse 18(30)

Kommentarer till avvikelse Det samlade helårsresultatet för kommunledningskontorets samtliga verksamheter, inklusive budget för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter (KSOF), gav ett överskott på 7,3 miljoner kronor. Överskottet beror till större delen på att budgeten för oförutsedda utgifter, 4 miljoner kronor, inte har fördelats. Därtill är intäkterna under året drygt 2 miljoner kronor högre än budgeterat. Intäkterna består främst av kommuninterna intäkter för IT. Politisk verksamhet Resultatet för visar ett underskott för den politiska verksamheten omfattande främst kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Underskottet beror även på att valnämndens verksamhet kostat mer än planerat under. Detta underskott kommer av att det är två val år 2014, de allmänna valen och val till Europaparlamentet. Valet till Europaparlamentet är under våren 2014 och en valadministratör har därför anställts redan i slutet av år för att arbeta med valen. Övrig kommungemensam verksamhet Kostnaderna för de kommungemensamma verksamheterna visar ett överskott. Detta överskott täcker en del av de ökade kommungemensamma licenskostnaderna som redovisas inom ekonomiavdelningen. Kansli, Arbetsmarknad, Information (KAI) Förvaltningsområdet KAI består av kommunstyrelsens kansli, arbetsmarknadsenheten och information/reception och dessa går samtliga med mindre överskott jämnt fördelade mellan enheterna. Ekonomiavdelningen Resultatet för visar ett underskott till följd av ökade kostnader för licenser. Ekonomiavdelningen har finansierat en kommunlicens för planerings- och uppföljningsverktyget Stratsys. Verktyget används för rapporter till samtliga nämnder, men för att skapa kostnadseffektivitet har en kommunlicens införts och hanteras kommungemensamt. HR-avdelningen Verksamheten ger ett överskott på 0,3 miljoner kronor på grund av vakanta tjänster inom avdelningen. IT-avdelningen IT-avdelningens budget består av en budgetram på 12,5 miljoner kronor för kommunövergripande IT och kommuninterna intäkter för IT-arbetsplatser. IT-avdelningen hade planerat för lägre interna intäkter jämfört med föregående år, främst till följd av att flera skolor arbetar med olika ITlösningar och behovet av att hyra datorer från IT-avdelningen bedömdes bli lägre. Utfallet visar dock att den kommuninterna efterfrågan på de datorer som IT-avdelningen hyr ut endast är marginellt lägre. Intäkterna blev 7,7 miljoner kronor och det är nästan lika högt som föregående år då intäkterna var 8,3 miljoner kronor. IT-avdelningens kostnader har dock inte varit lika höga. Kommunikation och marknad Resultatet för helåret är ett överskott på knappt 1,3 miljoner kronor. Överskottet beror främst på att takten i genomförandet av olika e-tjänster och kommunikationsprojekt dragits ned som följd av ändrade beslut kring kontaktcenter och 24-timmarsmyndigheten. Därtill beror överskottet på tjänstledigheter och vakanser inom kommunikationsverksamheten. Räddningstjänst Den slutliga årsavgiften för räddningstjänsten som tillhandahålls av Storstockholms brandförsvar blev 0,2 miljoner kronor högre än den preliminära avgiften. Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter (KSOF) Kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter (KSOF) omfattar 4 miljoner kronor och dessa medel har ej använts under året. Kommunstyrelsen, Nämndernas verksamhetsberättelse 19(30)

Driftsredovisning nämndens verksamheter Tkr Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter Totalt Budget Bokslut % Avvikelse mot budget Budget Bokslut K 80 613 78 355 97 % 2 258 75 723 76 317 101 % I -42 346-40 298 95 % -2 048-35 989-43 276 120 % N 38 267 38 057 99 % 210 39 734 33 041 83 % Fysisk planering K 3 570 4 202 118 % -632 2 123 1 787 84 % I -480-633 132 % 153-480 -438 91 % N 3 090 3 569 116 % -479 1 643 1 349 82 % Markreserven K 2 010 1 513 75 % 497 1 862 1 372 74 % I -2 736-2 578 94 % -158-2 736-2 600 95 % N -726-1 065 147 % 339-874 -1 228 141 % Parkeringsverksamheten K 225 158 70 % 67 239 326 136 % I -525-705 134 % 180-550 -773 141 % N -300-547 182 % 247-311 -447 144 % Väghållning K 25 303 25 838 102 % -535 22 114 24 937 113 % I -2 745-2 820 103 % 75-50 -3 220 6 440 % N 22 558 23 018 102 % -460 22 064 21 717 98 % Parkverksamheten K 6 565 6 111 93 % 454 5 832 6 692 115 % I -100-184 184 % 84-100 -602 602 % N 6 465 5 927 92 % 538 5 732 6 090-358 Natur- och vattenvård K 550 240 44 % 310 1 035 1 222 118 % I 0 0 0 % 0 0 0 0 % N 550 240 44 % 310 1 035 1 222 118 % Gemensam adm, (löner, material, utvecklingskostn mm ) K 30 200 27 799 92 % 2 401 30 680 28 625 93 % I -22 452-20 094 89 % -2 358-18 951-22 242 117 % N 7 748 7 705 99 % 43 11 729 6 383 53 % Bostäder (brf) K 11 990 12 321 103 % -331 11 738 11 158 95 % % Kommunstyrelsen, Nämndernas verksamhetsberättelse 20(30)

Tkr Budget Bokslut % Avvikelse mot budget Budget Bokslut I -13 308-13 214 99 % -94-13 122-13 401 102 % N -1 318-893 68 % -425-1 384-2 243 162 Exploatering övrigt K 200 173 87 % 27 100 198 198 % I 0-70 0 % 70 0 0 0 N 200 103 52 % 97 100 198 198 % % Kommentarer till avvikelse Det samlade resultatet för samhällsbyggnadsförvaltningen exklusive resultatenheterna är ett överskott på 210 tkr. Året startade med mycket snörika månader och många halkbekämpningsinsatser utfördes och även bortforsling av snö. Vinterväghållningen för vägverksamheten uppgick till 2 200 tkr utöver det som ingick i driftavtalet. För att få budget i balans för har förvaltningen haft vakantsatta tjänster under året. Budgeten för personalen finns kvar och återbesättning har till viss del redan påbörjats i slutet av året och kommer att fortsätta under 2014. Fysisk planering Flera medarbetare har varit tjänstlediga under senare delen av året. Tjänsterna har återbesatts av vikarier tidigare än beräknat så arbetet på planeringsavdelningen har under hösten och vintern fortskridit enligt planerat. Planeringsavdelningen har arbetat med cirka 25 detaljplaner och några fördjupade översiktsplaner (FÖP). Strukturplan för Södra Vallentuna och program för Kristineberg har slutförts och arbete med detaljplaner har påbörjats. Diskussioner förs också med flera byggintressenter. En FÖP för Karby och Brottby har varit på samråd. Planavdelningen har också fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en FÖP för Norra Vallentuna inklusive Lindholmen samt för Gillinge. Strukturplanen för Centrala Vallentuna har övergått till planprogram inför detaljplan. Inom projektet har parallella idéutredningar genomförts. Konsulter har anlitats under hösten och vintern för att påskynda arbetet med planerna, varav kostnaderna har överskridits mot budget. Intäkterna har dock ökat mot budget för främst planavgifter. Totalt ger verksamheten ett underskott på 479 tkr. Markreserven Verksamheten ger ett överskott på cirka 340 tkr. Det är främst det planerade underhållet som ger överskott. Verksamheten har inväntat den strategiska planen för avyttring av "Stockholmsmarken" som nu är upprättad. Utifrån planen kan verksamheten ta fram en underhållsplan för de fastigheter kommunen avser att behålla. Parkeringsverksamheten Verksamhetens resultat är ett överskott på cirka 250 tkr. Det är främst en utökad rondering för parkeringsövervakning som har bidragit till ökade intäkterna. Vägverksamheten Verksamhet väghållning ger ett underskott på 460 tkr. Kostnaden för vinterväghållning har för perioden januari-april uppgått till 2 200 tkr utöver det som ingår i driftavtalet med entreprenören. Det är den mycket snörika vintern och många halkbekämpningsinsatser och även bortforsling av snö som har orsakat kostnadsökningen. Från första maj så har kommunen upphandlat en ny entreprenör som ska sköta vägdriften. Det nya avtalet blev billigare än tidigare avtal och täcker en del av underskottet för vinterväghållningen. Förvaltningen bedömde att det planerade underhållet inte kunde minskas för att täcka underskottet. Vinterperioderna sliter hårt på kommunens vägar. Perioder av växlande temperaturer sliter på beläggningen genom att vatten fryser till is och spränger sönder asfalten. Perioden när tjälen lämnar marken kan också ge skador på beläggningen. För att öka standarden på kommunens vägnät är det av stor vikt att det planerade underhållet sköts enligt Kommunstyrelsen, Nämndernas verksamhetsberättelse 21(30)

plan. Det planerade beläggningsarbetet utfördes enligt plan och budget. Parkverksamheten Kommunen har upphandlat en ny entreprenör som från första maj sköter parkdriften. I det nya driftavtalet har åtgärder, som tidigare belastat det akuta underhållet, inarbetats i entreprenaden. Den nya entreprenaden har tagit mycket tid i anspråk för handläggare att starta upp. Verksamheten ger ett överskott på cirka 540 tkr. Natur- och vattenvård Verksamheten ger ett överskott på cirka 300 tkr. Det planerade provtagningsprogrammet för Åkerströmmen kom inte igång under, men kommer att genomföras 2014. Den hydrologiska utredningen av Storsjön och Lillsjön har tagit längre tid än beräknat. Rapporten blir klar under våren 2014 och först därefter kan arbetet fortsätta med Storsjöns och Lillsjöns torrläggningsföretag. Förvaltningsgemensam administration (löner, hyra, telefon, datorer med mera) Vid årets slut är budgeten i balans och för att uppnå detta har förvaltningen haft vakantsatta tjänster under året. Budgeten för personalen finns kvar och återbesättning har till viss del påbörjats i slutet av året och kommer att fortsätta under 2014. Vakanserna har medfört lägre personalkostnader, vilket givit ett överskott på 2 400 tkr. Detta uppvägs dock av motsvarande underskott i intäkterna för personal som inte har kunnat debiteras miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Verksamheten bostäder Verksamheten bostäder ger ett underskott på 425 tkr. Underskottet beror på att både akut och planerat underhåll har överskridit budget. Bland annat har badrum i fyra lägenheter renoverats efter konstaterade fuktskador. I en förening har även installation av säkerhetsdörrar utförts. Driftsredovisning nämndens verksamheter Tkr Samhällsbyggnadsförvaltningens resultatenheter Totalt Budget Bokslut % Avvikelse Budget Bokslut K 202 094 205 933 102 % -3 839 192 613 196 054 102 % I -202 094-205 184 102 % 3 090-192 613-195 217 101 % N 0 749-749 0 837 0 % TuFa- administrativa kostnader, löner osv K 7 573 8 533 113 % -960 7 059 7 073 100 % I -75-14 19 % -61-75 -56 75 % N 7 498 8 519 114 % -1 021 6 984 7 017 100 % Fastighetsservice, personalkostnader osv K 5 898 5 735 97 % 163 5 637 5 400 96 % I -3 100-3 272 106 % 172-3 100-2 694 87 % N 2 798 2 463 88 % 335 2 537 2 706 107 % Egna-, hyrda- och bostadsfastigheter K 152 608 157 392 103 % -4 784 146 585 151 466 103 % I -162 904-167 269 103 % 4 365-156 106-159 185 102 % Kommunstyrelsen, Nämndernas verksamhetsberättelse 22(30) %