KFS Budget Medlemsföretag Branschråd Styrelse 2012
Budget 2012 Föreliggande budget för KFS Ideella förening (föreningen) omsätter 570 tkr och för KFS Företagsservice AB (bolaget) 32 560 tkr. Budgeten bygger på verksamhetsplanen och baseras på årsavgifter och servicebehov från företag anslutna till KFS. I det följande redovisas först en sammanställning av hela budgeten fördelad på föreningen och bolaget och därefter lämnas kommentarer till budgetposterna. KFS VERKSAMHETSPLAN 2012 Budget 2012 Not Budget 2011 Resultat 2010 Belopp i tkr Föreningen Bolaget Föreningen Bolaget Föreningen Bolaget RÖRELSENS INTÄKTER Medlems-/serviceavgifter 570 29 000 1) 610 30 100 622 29 845 Övriga intäkter 1 600 2) 1 550 2 668 KFS-företagens Trygghetsfond 1 960 3) 1 960 1 960 SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 570 32 560 610 33 610 622 34 473 RÖRELSENS KOSTNADER Personal, konsulter mm 20 150 4) 21 250 19 678 Kurser och konferenser 1 350 5) 1 350 1 550 Branschråd och arbetsgivarråd 1 100 6) 1 100 886 Information och marknadsföring 3 200 7) 2 900 2 485 Kontor, lokaler, drift 80 3 400 8) 100 3 500 99 3 035 IT 950 9) 900 921 Styrelse, stämma m KFS-dagarna 650 2 000 10) 650 2 200 702 1 416 Särskilda satsningar/affärsmässig samhällsnytta 400 11) 400 633 SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER 730 32 550 750 33 600 801 30 604 RÖRELSERESULTAT 160 10 140 10 179 3 869 Finansnetto 12) 680 57 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 501 3 926 Bokslutsdispositioner/ Förändring av periodiseringsfond 1 175 RESULTAT FÖRE SKATT 501 2 751 Skatt 53 862 ÅRETS RESULTAT 448 1 889 2
Kommentarer till budget 2012 Intäkter 1) MEDLEMS- OCH SERVICEAVGIFTER Medlemsintäkterna bygger på oförändrad årsavgift på 0,31 procent för 2012 baserat på medlemsföretagens bruttolönesumma föregående år (lägst 4 000 kr och högst 13 prisbasbelopp). Av den totala årsavgiften är 1 000 kr medlemsavgift till föreningen, resterande del är serviceavgift till bolaget. I föreningen budgeteras medlemsavgifter från medlemsföretagen med totalt 570 tkr. I bolaget budgeteras serviceavgifter från medlemsföretagen med totalt 29 000 tkr. 2) ÖVRIGA INTÄKTER kfs allmänna kursutbud är en del av servicen som ingår i savgiften. Kurs avgifter tas bara ut när extern expertis in hyrs och för beställda företagsanpassade/skräddarsydda kurser tas konsultarvode ut. Dessa kurs- och konsultarvoden är totalt budgeterade till 900 tkr. Vidare ingår intäkter för den partsgemensamma lönestatistiken från arbetstagarorganisationerna och för lönestrukturstatistiken genom samarbetsavtal med Med lingsinstitutet, löneadministration för Svensk Kollektivtrafik, försäljning av branschavtal till motparter samt för övrig administrativ service m.m., totalt 700 tkr. Övriga intäkter totalt budgeterade till 1 600 tkr i bolaget. 3) ERSÄTTNING FRÅN KFS-FÖRETAGENS TRYGGHETSFOND Bolaget sköter den praktiska och admini - strativa hanteringen av kfs-företagens Trygghetsfond och ersätts för detta med 1 960 tkr. Kostnader 4) PERSONAL, KONSULTER MM Här ingår bolagets kostnader för personal och annan inhyrd kompetens. Samman - taget upptas 20 150 tkr för löner, sociala kostnader, arvoden, resor m.m. 5) KURSER OCH KONFERENSER Utbildningsprogrammet för 2012 presenteras halvårsvis i en särskild folder som distribueras till medlemsföretagen. Kurserna presenteras också på kfs hemsida. För att genomföra utbildningsprogrammet budgeteras kostnaderna till 1 350 tkr i bolaget. 6) BRANSCH- OCH ARBETSGIVARRÅD För finansiering av verksamheten i de tretton bransch- och arbetsgivarråden budgeteras 1 100 tkr i bolaget. 7) INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING Under denna rubrik redovisas kostnader för kfs trycksaker, fortsatt utveckling av ny webb och för övrig marknadsföring. Här ingår även den årliga /vdkonferensen. Totalt 3 200 tkr i bolaget. 8) KONTOR, LOKALER M M I föreningen budgeteras t. ex. kostnader för revisionsarvode och årsavgift till den svenska ceep-sektionen (European Centre of Enterprises with Public Participation and of Enterprises of General Economic Interest), totalt till 80 tkr. Medlemskapet i ciriec (Internationellt center för forskning och information om offentlig ekonomi som har ett omfattande samarbete på Europa - nivå med ceep) har sagts upp under 2011. I bolaget budgeteras 1 950 tkr för lokalhyra (bashyra 4 100 kr/m 2 ) och fastighetsskatt för de totalt förhyrda 426 m 2 (+10 m 2 förråd) på World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm samt övriga lokal- och kontorskostnader med 1 450 tkr. Totalt 3 400 tkr. kfs hyresavtal i de avsevärt mindre nya lokalerna löper fr.o.m 1 november 2011 t.o.m 2016-12-31. 9) IT Här återfinns bolagets kostnader för underhåll och utveckling av nätverk, it och telekommunikation, totalt 950 tkr. 10) STYRELSE, STÄMMA MED KFS-DAGARNA I föreningen budgeteras styrelsens arvoden och sociala avgifter till 650 tkr. I bolaget budgeteras kostnader för kfsdagarna till 1 400 tkr och för stämma och styrelsens resekostnader till 600 tkr. Totalt 2 000 tkr. 11) SÄRSKILDA SATSNINGAR/ AFFÄRSMÄSSIG SAMHÄLLSNYTTA Ett viktigt område i kfs verksamhet är samhällsekonomiska analyser som är relevanta för kfs medlemmar. I detta ingår att delta i projekt som ökar kunskapen om branscher och företag, och som kan bidra till en gemensam identitet. kfs ser som en viktig uppgift att framhålla de samhällsnyttiga företagen och stötta i olika sammanhang som utredningar och debatter. kfs deltar i och delfinansierar bl.a. ett projekt på sns (Studie - förbundet Näringsliv och Samhälle) om de kommunägda energibolagen, spel regler och konkurrens på energimarknaden. Bolagets budgeterade kostnader 400 tkr. 12) FINANSNETTO Finansnettot budgeteras inte på grund av alltför stor osäkerhet på ränte- och finansmarknaden. 3
KFS medlemsföretag kfs företag inom anläggning svarar för nybyggnad, drift och underhåll av gator, vägar, parkanläggningar samt trafiktekniska anläggnings- och driftområden. Företagen inom energi producerar, överför och distribuerar ledningsbunden energi i form av el, fjärrvärme, fjärrkyla, gas samt it-kommunikation. Branschen fastighet och näringsliv består av företag som svarar för fastighetsförvaltning med uthyrning, drift och under - håll eller med lokalisering och ut veckling av industriell verksamhet i kommunerna. Företagen inom flygplatser är i huvudsak flygplatser runt om i Sverige. Inom branschen konsult och service återfinns konsultbyråer, inköpsbolag och verksamheter inom områden som service, forskning och utveckling. läns- och regionmuseerna har bland annat ansvar för kulturarv, kulturmiljövård, byggnadsvård och samlingar i sitt län. Läns- och regionmuseerna bedriver även pedagogisk verksamhet i syfte att väcka intresset för svenskt kulturarv. kfs företag inom parkering svarar för kommunernas samlade trafik- och parkeringspolitik. Företagen är ansvariga för parkeringshus, garage och ytparkering. Medlemsföretagen inom personlig assi stans ger service till personer som har rätt till personlig assistans. Företagen inom renhållning sköter in - samling och behandling av återvinningsmaterial och avfall från hushåll och företag. Företagen inom trafik är i huvudsak buss - bolag. Inom trafikhuvudmännen återfinns huvudmän för kollektivtrafik tillika med - lemmar i Svensk Kollektivtrafik. Företagen inom turism och fritid är evenemangsbolag och turistbyråer, fritidsanläggningar, djurparker samt anläggningar för bad och idrott. ANTAL MEDLEMSFÖRETAG OCH ANSTÄLLDA VID FÖRETAGEN 2011* Bransch/verksamhetsområde Antal företag % Antal anställda % Anläggning 12 2% 1 500 4% Energi 229 38% 11 900 35% Fastigheter och Näringsliv 42 7% 2 100 6% Flygplatser 8 1% 200 1% Konsult och Service 35 6% 500 1% Läns- och regionmuséer 20 3% 900 3% Parkering 5 1% 100 0% Personlig Assistans 31 5% 4 700 14% Renhållning 22 4% 1 500 4% Trafik 12 2% 3 100 9% Trafikhuvudmännen 19 3% 900 3% Turism och Fritid 66 11% 1 200 4% Utbildning 48 8% 2 200 7% VA 26 4% 1 600 5% Vård och Omsorg 32 5% 1 300 4% Inom utbildning finns grund- och gymnasieskolor, förskolor och internat. Ofta er - bjuder våra skolor någon specialinrikt ning inom exempelvis språk, musik, idrott och ledarskap. kfs företag med va-verksamhet svarar för produktion och distribution av dricks - vatten, rening av avloppsvatten samt nyanläggning, drift och underhåll av vaanläggningar. Inom vård och omsorg svarar företagen för verksamheter riktade till bland annat ungdomar och vuxna missbrukare. Vidare finns företag inom psykiatrin, äldre- och handikappomsorg samt mödravård. TOTALT 607 100% 33 700 100% *december 2011 4
KFS branschråd KFS branschråd arbetar enligt den instruktion för branschråden som KFS styrelse fastställt. Ledamöter och i branschråd utses av KFS styrelse. Idag finns elva branschråd och två arbetsgivarråd för branscherna Trafik respektive Läns- och regionmuseer. Branscherna Flygplatser och Konsult och Service har för närvarande inga branschråd. Nedan visas branschrådens ledamöter januari 2012. Anläggning Jan Hamrin, Storstockholms Lokaltrafik AB Energi Ann-Mari Ståhlberg, Växjö Energi AB Lena Björkqvist, sekreterare Växjö Energi AB Tomas Eriksson Emmaboda Energi AB Göran Ernstson Umeå Energi AB Britt-Marie Johansson Falkenberg Energi AB Per Laurell Gävle Energi AB Peter Niemi Tekniska Verken i Kiruna AB Ulf Östrand Ystad Energi AB Fastighet och näringsliv Agnetha Brandt, Tjänstecentrum i Örnsköldsvik, Arken Julia Wadman, sekreterare Business Region Göteborg AB Per Cardesjö Örebroporten Fastigheter AB Peter Clemin SKIFU, Sundsvall Peter Jakobsson Fabs AB, Alingsås Anders Torslid Trollhättan Tomt AB Mats Grönlund Globe Arena Fastigheter AB Parkering Håkan Gustafsson, Umeå Parkerings AB Ulla Segerstedt, sekreterare Umeå Parkerings AB Agnetha Brandt Övik Parkering AB Ronnie Carlsson Mölndals Parkerings AB Christian Rockberger Stockholm Parkering AB Personlig assistans Hanna Kauppi, Särnmark Assistans AB, Solna Ove Wrang, vice Stiftelsen Assistansen Södermanland, Vagnhärad Lisa Warström, sekreterare Särnmark Assistans AB, Solna Kathleen Bengtsson Hayward MBK Assistans AB, Halmstad Helena Svendsen Argolis och Marks Assistans AB, Göteborg Håkan Freijd LifeStyle Assistans, Hallstahammar Ann-Cathrine Sandberg Din Förlängda Arm i Norr AB, Luleå Renhållning Christian Baarlid, Renova AB, Göteborg Claes Lundberg RAMBO AB, Lysekil Per Nilsson SÖRAB, Söderhalls Renhållnings AB, Vallentuna Thomas Nylund Gästrike Återvinnare, Gävle Håkan Rylander SYSAV Sydskånes Avfalls - aktiebolag Trafik Peter Liss, Västerås Lokaltrafik AB Samtliga medlemsföretag inom branschen Trafik ingår i arbetsgivarrådet. Trafikhuvudmännen Pia Andersson, sekreterare Hallandstrafiken AB, Falkenberg Carl-Johan Sjöberg Jönköpings Länstrafik AB Conny Strand Länstrafiken Mälardalen AB, Örebro Turism och fritid Liisa Eriksson Hundertmark, Fyrishov AB, Uppsala Anna Bittner, sekreterare Fyrishov AB, Uppsala Kristina Jornevald Visit Trollhättan-Vänersborg Maria Jämting Havets Hus i Lysekil AB Thomas Torkelsson Got Event AB, Göteborg Lena Wikström Gunnebo Slott och Trädgårdar AB, Mölndal Utbildning Bengt Walter, Rosensparregymnasiet AB, Falkenberg Kenth Aronsson Västbergaskolan AB, Stockholm Anita Bondesson-Berglund Söderviksskolan, Vallentuna Kent Edberg SSHL, Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket Jan Kibe Norrlidens Kunskapscentrum AB, Sundsvall Paula Lundgren Montessoriskolan Globen, Alingsås VA Mikael Medelberg, Roslagsvatten AB, Åkersberga Lars Johansson, sekreterare Stockholm Vatten AB Tomas Blomqvist Umeå Vatten och Avfall AB Tommy Högström Uppsala Vatten och Avfall AB Jörgen Johansson Sydvatten AB, Malmö Gösta Lindh Stockholm Vatten AB Anna Lövsén Tekniska Verken i Linköping AB Mats Rostö Gästrike Vatten AB, Gävle Anders Åström Gryaab, Göteborg Vård och Omsorg Marianne Forslund, Gryning Vård AB, Göteborg Rolf Beckman VoB Syd AB, Växjö Bernt Belt Sävik Behandlingshem AB, Säter Birgitta Hagdahl Vårdförbundet Sörmland Gert Gruvholt Stiftelsen Trollängen, Almunge Christer Halldelius Vårljus AB, Täby Ann-Sofie Ström Kommunsamverkan Cura individutveckling, Karlshamn Konsult och service, Flygplatser och Läns- och regionsmuseer har inte branschråd. 5
Carl Cederschiöld Ingvar Wiklund Ann-Mari Ståhlberg Kjell Brolin Liisa Eriksson Hundertmark Marianne Forslund Hanna Kauppi Mats Lindbom Peter Liss Harriet Roosquist Jan Samuelsson Bengt Walter Ann-Sofie Wågström Dan Åberg Åsa Ögren 6
KFS styrelse kfs styrelse består av såväl ägarrepresentanter som verkställande direktörer. De femton ledamöterna jämte lika många suppleanter utses av den ordinarie stämman. En majoritet av styrelsens ledamöter och suppleanter, hälften plus en, utses bland de förtroendevalda. Övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen utses bland medlemsföretagens verkställande ledning. Styrelsens samt 1:e och 2:e vice utses av ordinarie stämma och utgör kfs presidium. Av dessa utses ord - föranden och 1:e vice n bland de styrelseledamöter som är förtroendevalda och 2:e vice n utses bland de styrelseledamöter som är från medlems - företagens verkställande ledning. På föreningens årsstämma i Täby den 26 maj 2011 erhöll styrelsen nedan angivna sammansättning. På bolagets stämma be - slutades om samma styrelsesammansättning som i föreningen. Ordinarie ledamöter CARL CEDERSCHIÖLD (M), Dalkia Energy and Building Services AB, Stockholm INGVAR WIKLUND (S), 1:e vice Härnösand Energi och Miljö AB ANN-MARI STÅHLBERG, 2:e vice Växjö Energi AB KJELL BROLIN (KD), Vetlanda Energi och Miljö AB LIISA ERIKSSON HUNDERTMARK, Fyrishov AB, Uppsala MARIANNE FORSLUND, Gryning Vård AB, Göteborg HANNA KAUPPI, Särnmark Assistans AB, Stockholm MATS LINDBOM (C), Affärsverken i Karlskrona AB PETER LISS, Västerås lokaltrafik AB HARRIET ROOSQUIST (S), Jönköping Energi AB JAN SAMUELSSON, Lunds Energikoncernen AB BENGT WALTER, Vesterhavet AB, Falkenberg ANN-SOFIE WÅGSTRÖM, Eskilstuna Energi och Miljö AB DAN ÅBERG, Skara Energi AB ÅSA ÖGREN, Umeå Vatten och Avfall AB Suppleanter CHRISTIAN BAARLID, Renova AB AGNETHA BRANDT, Tjänstecentrum i Örnsköldsvik, Arken MARIE FRIDÉN (M), Borås Djurpark AB JAN FRISCHENFELDT (C), Uppsala Kommuns Industrihus AB HÅKAN GUSTAFSSON, Umeå Parkerings AB STENÅKE KJELL (S), Trollhättans Tomt AB PETER KNUTSSON (M), Öresundskraft AB FREDRIK LUNDÉN (M), Tekniska Verken i Linköping AB MIKAEL MEDELBERG, Roslagsvatten AB BENNY PETERSSON (S), Hässleholms Vatten AB CHRISTIAN SCHWARTZ, Mölndal Energi AB KENT WEMNÉR, Stockholm Entreprenad AB ANNELIE WALLBERG (S), Ljusdal Energi AB BENNY ULMESTIG, Höganäs Energi AB SIW WITTGREN-AHL (S), Got Event AB 7
kfs företagsservice ab besöksadress: Klarabergsviadukten 70 c, 8 tr. postadress: Box 70362, 107 24 Stockholm telefon: 08-556 009 50. e-post: info@kfs.net webb: www.kfs.net Det självklara valet av arbetsgivarservice för samhällsnyttiga företag