Sidan 9 Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-02-24, kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Ingemar Jansson (IJ) Lars Magnusson (LM)... Övriga deltagande Per Holm, VD (PH) Rickard Brivald, Ekonomichef (RB) Ewa Klase, lekmannarevisor (EK) Sebastian Warrebäck, revisor Deloitte (SW) Helena Hertzmann, projektledare (HHN)... Utses att justera: Björn Nilsson Justeringens Storgatan 38, 2014-02-28, 09.00 plats och tid Underskrifter Sekreterare... Rickard Brivald Ordförande... Veine Backenius Justerande... Björn Nilsson
Sammanträdesprotokoll Sidan 10 9 Genomgång av föregående protokoll Inga återstående ärenden.
Sammanträdesprotokoll Sidan 11 10 Outhyrda lägenheter PH redovisade statistik över antalet outhyrda lägenheter per 1 mars 2014. Lediga lägenheter för uthyrning ligger på företagets hemsida.
Sammanträdesprotokoll Sidan 12 11 Flyttningsenkäten PH redovisade flyttstatistiken för februari 2014.
Sammanträdesprotokoll Sidan 13 12 Anmälningar A. Ekonomiska rapporter. RB informerade från vakansrapporten. Vakanserna för mars 2014 ligger på 1,7 %. RB informerade om Entropis finansiella rapport per 2014-01-31. Rapporten mailas ut till styrelseledamöterna. Per den 31 januari uppgår den genomsnittliga kostnadsräntan i bolaget till 3,34 %. Räntebindningstiden uppgår till 6,08 år och kapitalbindningstiden till 0,94 år. Med det låga ränteläget är värdet på swapar - 8 765 kkr. Vid en ränteförändring på +1 % blir värdet på swaparna +5 584 kkr. B. Marknadsaktiviteter 2014 HHN föredrog en rapport om planerade marknadsaktiviteter under 2014. C. Reviderad bolagsordning PH föredrog den reviderade bolagsordningen. Styrelsen beslutar att godkänna den reviderade bolagsordningen. D. VD informerar PH informerar styrelsen: PH informerade om att ett bud på 320 kkr. för fastigheten i Högemåla har accepterats. PH informerade om en skrivelse som gått ut till kunderna i Mölstad om att det finns möjlighet för dem att köpa sina lägenheter.
Sammanträdesprotokoll Sidan 14 13 Bokslut 2013 PH informerade om det gångna årets händelser och utveckling. RB presenterade resultaträkning och balansräkning för 2013. Nettoomsättning för året var 80,3 Mkr, 9,9 Mkr har investerats i fastigheter och underhåll för 15,6 Mkr (169 kr/m²) utfördes. Årets resultat blev ett överskott på 860 kkr. Balansomslutningen uppgår till 452 Mkr. RB informerade kring intäkter och kostnader samt kring investeringar, lånestock med flera poster i balansräkningen. Nyckeltalens utveckling presenterades och soliditeten i Mönsterås Bostäder AB uppgår 2013 till 33 %. Fastigheternas värde överensstämmer med det bokförda värdet. Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen samt att föreslå bolagsstämman att årets vinst 859 991 kronor och tidigare års vinst överförs i ny räkning, varefter den balanserade vinsten uppgår till 15 791 230 kronor.
Sammanträdesprotokoll Sidan 15 14 Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte äger rum måndagen 31 mars 2014 kl. 13.30. Bolagsstämman äger rum den 12 mars kl. 10.45 hos Mönsterås kommun. Vid bolagsstämman ska förklaring göras av vad de nya K3-reglerna med komponentavskrivning innebär för företaget.
Sammanträdesprotokoll Sidan 16 15 Övriga frågor PH presenterade de 6 mål utifrån svaren på kundenkäten som vi ska jobba med under 2014. Vi ligger efter med minskningen av energiförbrukning i enlighet med Skåneinitiativet. Åtgärder för att komma tillrätta med detta kommer att genomföras. RB får i uppdrag att till nästa styrelsemöte sammanställa och redovisa den nya dokumentation gällande derivathantering som det ställs krav på i K3-reglerna