-4, KS 2015-12-15 08:30 Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-15
-3, KS 2015-12-15 08:30 Plats och tid Domsalen, Rådhuset den 15 december 2015, kl 08.35-12.00 Paragrafer 396-410 Beslutande Övriga deltagare Enligt tjänstgöringslista Anders Wennerberg, kommundirektör Unto Järvirova, biträdande kommundirektör Anna Backlund, kommunsekreterare Victoria Herkules, kommunikatör Håkan Lundqvist, biträdande kommunikationschef Magnus Lindgren, näringslivschef, 396 Björn Strindlund, controller, 400 Sven-Ove Nilsson, finanschef, 401-402 Dan Osterling, kanslichef, 403-404 Maria Boberg, stadsarkitekt, 409 Torun Jacobsson, planarkitekt, 409 Ann-Charlotte Johansson, miljöchef, 409 Sofie Viström, hälsoskyddsinspektör, 409 Justering 2015-12-18 Utses att justera Jonas Rask Samuelsson, C Underskrifter Anna Backlund Sekreterare AnnSofie Andersson Ordförande Jonas Rask Samuelsson Justerande Justeringen av kommunstyrelsens protokoll 2015-12-15 har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Anslagstid 2015-12-18 t o m 2016-01-12 Förvaringsplats Kommunledningsförvaltningen
-2, KS 2015-12-15 08:30 LEDAMÖTER AnnSofie Andersson, S, ordförande 1 Från/ Närv OMRÖSTNINGAR JA NEJ JA NEJ JA NEJ Anders Edvinsson, S, 1:e vice ordförande 1 Per-Olof Persson, S 1 Mona Modin Tjulin, S 1 Kholod Mahmood, S 1 Emil Burman, S 1 Karin Thomasson, MP, från kl. 09.35 1 Florian Stamm, MP, ersättare kl. 08.35-09.35 Christina Hedin, V 1 Pär Jönsson, M, 2:e vice ordförande 1 Tord Jemteborn, M 1 Lise Hjemgaard Svensson, M 1 Bosse Svensson, C 1 Magnus Andersson, C, ersättare Carina Asplund, C 1 Jonas Rask Samuelsson, C, ersättare Pär Löfstrand, L 1 Margareta Widell, L, ersättare Peter Johansson, SD, till kl. 11.15 1 Inte tjänstgörande: Niklas Daoson, S, Björn Sandal, S, Bendigt Eriksson, S, Joel Nordkvist, M, Emanuel Sandberg, KD, Åke Durre, -, tidigare SD. Florian Stamm, MP, från kl. 09.35
396, KS 2015-12-15 08:30 KS: 1741/2015 PROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-12-15 Dnr 1741-2015 396 Remiss - Betänkandet Energiskatt på el - en översyn av det nuvarande systemet (SOU 2015:87) Utredningen om sektorsneutral och konkurrenskraftig energiskatt på el har lämnat sitt betänkande och Östersunds kommun är utsedd till remissinstans. Remissvar ska ha kommit in till Finansdepartementet senast 12 januari 2016. Utredningen har gjorts med utgångspunkt att den svenska energiskatten ska vara förenlig med EU-rätten. Utredningen bedömer att de lägre energiskatter som vissa verksamheter samt kommuner i norra Sverige har, ej är förenlig med EU-rättens statsstödsregler och därmed måste avskaffas. Utredningen föreslår att företag som får den lägre skattenivån fortsättningsvis erhåller den genom ett återbetalningsförfarande. Datacenterbranschen föreslås också få återbetalningsmöjlighet och därmed en lägre energiskatt på 0,5 öre per kwh. Ändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2017. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag 2015-12-01 Förslag till yttrande 2015-12-01 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen antar förslaget till yttrande som sitt eget. Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 www.ostersund.se
396, KS 2015-12-15 08:30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1 2015-12-01 Dnr 1741-2015 Magnus Lindgren Kommunstyrelsen Remiss - Betänkandet Energiskatt på el - en översyn av det nuvarande systemet (SOU 2015:87) Utredningen om sektorsneutral och konkurrenskraftig energiskatt på el har lämnat sitt betänkande och Östersunds kommun är utsedd till remissinstans. Remissvar ska ha kommit in till Finansdepartementet senast 12 januari 2016. Utredningen har gjorts med utgångspunkt att den svenska energiskatten ska vara förenlig med EU-rätten. Utredningen bedömer att de lägre energiskatter som vissa verksamheter samt kommuner i norra Sverige har, ej är förenlig med EU-rättens statsstödsregler och därmed måste avskaffas. Utredningen föreslår att företag som får den lägre skattenivån fortsättningsvis erhåller den genom ett återbetalningsförfarande. Datacenterbranschen föreslås också få återbetalningsmöjlighet och därmed en lägre energiskatt på 0,5 öre per kwh. Ändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2017. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag 2015-12-01 Förslag till yttrande 2015-12-01 Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar förslaget till yttrande som sitt eget. Bakgrund Östersunds kommun har under flera års tid försökt påverka och påskynda regeringen om att sänka energiskatten för datacenters. Skattesänkningen är viktig för Sveriges konkurrenskraft och det är känt att stora IT-företag tvekat för att investera i Sverige på grund av den höga skattesatsen. Grannländerna har redan sänkt sina skattesatser. Mindre välkommet är att utredningen samtidigt föreslår att den så kallade Norrlandsskatten ska slopas. Norrlandsskatten innebär att vissa kommuner i Norrland har en skattesats om 19,4 öre/kwh, att jämföra med övriga Sverige där skattesatsen är 29,4 öre/kwh. I samband med att utredningen presenterade sitt betänkande gjorde Finansdepartementet ett uttalande om att det inte är aktuellt att ta bort Norrlandsskatten innan man hittat alternativa lösningar. Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 www.ostersund.se
396, KS 2015-12-15 08:30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 2 2015-12-01 Dnr 1741-2015 I beredningen av förslaget har Kommunledningsförvaltningen haft samråd med Samhällsbyggnadsförvaltningen samt med Jämtland Härjedalens Energikontor. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Anders Wennerberg Kommundirektör Magnus Lindgren Etableringschef Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 www.ostersund.se
396, KS 2015-12-15 08:30 / Bilaga: Remiss energiskatt_yttrande_östersund FÖRSLAG TILL YTTRANDE 1 2015-12-01 Dnr 1741-2015 Magnus Lindgren Finansdepartementet Fi2015/04727/S2 103 33 STOCKHOLM Remissvar - Betänkandet Energiskatt på el - en översyn av det nuvarande systemet (SOU 2015:87) Finansdepartementet har utrett och föreslagit ändringar i de regelverk som styr uttag av skatt på elkraft. Östersunds kommun inkommer härmed med följande synpunkter på förslagen i utredningen. Viktig skattelättnad för datacenter Östersunds kommun ställer sig positiv till förslaget om sänkt elskatt för datacenterbranschen. Det är bra att sådana energiintensiva verksamheter lokaliseras i Sverige, där vi har hög andel förnybar energi i energimixen. Sverige har mycket goda förutsättningar för etablering av datacenter. Omfattande, säker och stabil tillgång på förnyelsebar energi, välutbyggt fibernät och gynnsamt klimat är viktiga faktorer som talar för att datacenterbranschen kan utvecklas, i synnerhet i Norrland. Genom att sänka skattesatsen förstärks Sveriges konkurrenskraft för att attrahera internationella investeringar. Den nya skattesatsen 0,5 öre / kwh är jämförbar med grannländernas nivåer. Relativ konkurrensförbättring för södra Sverige Den föreslagna sänkningen till 0,5 öre/kwh innebär en relativt konkurrensförbättring för södra Sverige (går från 29,4 öre) jämfört med Norrland (går från 19,4 öre). Energiförbrukning bör förläggas närmare den förnyelsebara produktion Utredningen har inte tillräckligt beaktat det energipolitiska målet att i högre utsträckning nyttja förnyelsebar energi. Det bör skapas skapa tydliga ekonomiska incitament att lokalisera större energiförbrukare i geografiska områden där det finns överskott på lokalt producerad förnyelsebar energi. Tillgången på förnyelsebar energi i Norrland ökar i takt med att vindkraft byggs ut och vattenkraft effektiviseras. Den ökande tillgången på energi skapar större regionala obalanser i energisystemet, vilket genererar stora behov av infrastrukturinvesteringar. Nya stora kraftledningar från norr till sö- Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 www.ostersund.se
396, KS 2015-12-15 08:30 / Bilaga: Remiss energiskatt_yttrande_östersund FÖRSLAG TILL YTTRANDE 2 2015-12-01 Dnr 1741-2015 der kommer förutom ytterligare betydande ingrepp i miljön att innebära fördyrade nätkostnader för energikonsumenterna. Stora samhällsekonomiska vinster kan göras genom att istället förlägga stora energiförbrukare i anslutning till platser med stor tillgång till förnyelsebar energi. Stora datacenter är exempel på sådana energiintensiva verksamheter som lämpligen kan lokaliseras i anslutning till kraftproduktion. Det är betydligt enklare och billigare att transportera digital information än att transportera energi, och en sådan utveckling är önskvärd ur både svenskt och europeiskt perspektiv. Önskar påskyndat ikraftträdande Östersunds kommun anser att ikraftträdandet för den lägre energiskatten för datacenter bör påskyndas och träda ikraft redan 1 juli 2016. Bakgrund till detta är att flertalet stora investerare står i begrepp att fatta beslut om investeringar under 2016. Gräns på 0,5 megawatt kan ge konkurrensnackdelar Nivån 0,5 MW kan förvisso vara en lämplig definition för ett större datacenter, men förslaget innebär en olämplig gränsdragningsproblematik och det behöver ses över. Om en gräns för lägre skattesats sätts till 0,5 MW missgynnas mindre datorhallar. Det kan också reducera incitament för energieffektivisering i större datahallar, eftersom en energieffektivisering kan medföra högre skattesats. Förslaget skulle i praktiken kunna innebära att ett datacenter som ligger strax under 0,5 MW-gränsen betalar nästan en miljon kronor mer i energiskatt än per år, än det datacenter som har effekt strax över 0,5 MW. Norrlandsrabatten bör kvarstå Östersunds kommun motsätter sig förslaget att slopa den s.k. Norrlandsskatten. Även om utredningen vid en snabb överblick verkar gedigen, så är arbetet inte tillräckligt ingående för att analysera Norrlandsskattens tillämplighet i förhållande till EUs bestämmelser. Östersunds kommun delar inte bedömningen att skattenedsättningen i Norrland skulle vara oförenlig med EUs krav. Utredaren har inte tydligt påvisat varför en fortsatt skattedifferentiering inte skulle vara förenlig i EU. Varför skulle inte nuvarande, eller ett nytt motsvarande system, godkännas av EU även fortsättningsvis? Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 www.ostersund.se
396, KS 2015-12-15 08:30 / Bilaga: Remiss energiskatt_yttrande_östersund FÖRSLAG TILL YTTRANDE 3 2015-12-01 Dnr 1741-2015 Konsekvensanalyser av slopad Norrlandsskattesats ej tillräckligt djupgående En höjd energiskatt ger ökade energikostnader och förstärker därmed incitament till energieffektivisering. En höjd energiskatt kan således vara en motor i arbetet för att nå målet om 20 procent effektivare energianvändning till 2020 jämfört med 2008 (prop. 2008/09:163). Dock anser Östersunds kommun att utredningen inte gjort tillräckligt fördjupade konsekvensanalyser av vad en slopning av Norrlandsskattesatsen skulle innebära för allmänhet, företag och offentlig verksamhet i berörda kommuner. I utredningen finns beräkningar av ökade kostnader men det saknas en analys av vilka konsekvenser dessa ökade kostnader kan medföra. Livsmedelsbutiker på landsbygden är ett exempel på verksamhet som kan drabbas hårt av en höjd energiskatt. Dessa är också mycket viktiga för att upprätthålla service på landsbygden. För villakunder med elförbrukning på 20 000 kwh ökar kostnaden med 2500 kr år. Det är en väsentlig kostnadsökning. Östersund tillhör en av de kommuner som idag har reducerad energiskatt på el. För den kommunala organisationen i Östersund skulle detta innebära en ökad kostnad på cirka 5 miljoner kronor årligen. Utred alternativa utformningar av Norrlandsskattesats Östersunds kommun uppmanar regeringen till att undersöka alternativa utformningar till nedsatt energiskatt i norra Sverige. Orsaken till att den lägre energiskatten infördes kvarstår. Det kallare klimatet i norr ger höga uppvärmningskostnader. Östersunds kommun Annsofie Andersson Kommunstyrelsens ordförande Anders Wennerberg Kommundirektör Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 www.ostersund.se
397, KS 2015-12-15 08:30 KS: 1395/2015 PROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-12-15 Dnr 1395-2015 397 Motion - nybyggnader och krav på sadeltak för framtida lättmonterade solceller Åke Durre, -, tidigare SD, har inlämnat en motion där han föreslår att nybyggda hus ska utföras med sadeltak och placeras i en riktning som ger högsta verkningsgrad för solceller när sådana monteras för att spara på hushållets energikostnader. Han skriver att nya byggnader med platta tak ger problem med fågelspill och takläckage. Miljö- och samhällsnämndens har lämnat yttrande i ärendet. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag 2015-11-11 Miljö- och samhällsnämndens beslut 2015-11-04 291 Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag 2015-10-22 Motion 2015-04-29 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Motionen avslås. Motivering Kommunfullmäktige delar inte uppfattningen att det finns tekniska skäl att kräva sadeltak i stället för tak med lägre lutning. Att kräva sadeltak och att byggnader ska placeras i en viss riktning är inte möjligt i de områden som redan är planlagda, då inget lagstöd finns för detta. Att i alla nya områden som planläggs reglera frågan är heller inte lämpligt, då det finns en mängd andra faktorer att ta hänsyn till vid byggnadernas placering. Beslutet skickas till Åke Durre och miljö- och samhällsnämnden Beslutet skickas till Åke Durre, -, miljö- och samhällsnämnden Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 www.ostersund.se
397, KS 2015-12-15 08:30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1 2015-11-11 Dnr 1395-2015 Ulla Nordin Kommunstyrelsen Motion - nybyggnader och krav på sadeltak för framtida lättmonterade solceller Åke Durre, sd, har inlämnat en motion där han föreslår att nybyggda hus ska utföras med sadeltak och placeras i en riktning som ger högsta verkningsgrad för solceller när sådana monteras för att spara på hushållets energikostnader. Han skriver att nya byggnader med platta tak ger problem med fågelspill och takläckage. Miljö- och samhällsnämndens har lämnat yttrande i ärendet. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag 2015-11-11 Miljö- och samhällsnämndens beslut 2015-11-04 291 Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag 2015-10-22 Motion 2015-04-29 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Motionen avslås. Motivering Kommunfullmäktige delar inte uppfattningen att det finns tekniska skäl att kräva sadeltak i stället för tak med lägre lutning. Att kräva sadeltak och att byggnader ska placeras i en viss riktning är inte möjligt i de områden som redan är planlagda, då inget lagstöd finns för detta. Att i alla nya områden som planläggs reglera frågan är heller inte lämpligt, då det finns en mängd andra faktorer att ta hänsyn till vid byggnadernas placering. Bakgrund Se skrivelse samhällsbyggnad 2015-10-22. Kommunledningsförvaltningen har inga ytterligare synpunkter i ärendet. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 www.ostersund.se
397, KS 2015-12-15 08:30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 2 2015-11-11 Dnr 1395-2015 Anders Wennerberg Kommundirektör Unto Järvirova Bitr kommundirektör tillika Ekonomidirektör Beslutet skickas till Åke Durre och miljö- och samhällsnämnden Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 www.ostersund.se
397, KS 2015-12-15 08:30 / Bilaga: 291, MSN 2015-11-04 08.30 PROTOKOLL 1 Miljö- och samhällsnämnden 2015-11-04 Dnr 1395-2015 Motion - nybyggnader och krav på sadeltak för framtida lättmonterade solceller Fullmäktigeledamoten Åke Durre har lämnat en motion där han föreslår att nybyggda hus ska utföras med sadeltak och placeras i en riktning som ger högsta verkningsgrad för solceller när sådana monteras för att spara på hushållets energikostnader. Han skriver att nya byggnader med platta tak ger problem med fågelspill och takläckage. Kommunledningsförvaltningen begär miljö- och samhällsnämndens yttrande över motionen. Yttrandet ska ha kommit in till kommunstyrelsen senast den 3 december 2015. Underlag för beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag 2015-10-22 Motion 2015-04-29 - nybyggnader och krav på sadeltak för framtida lättmonterade solceller Yrkande Florian Stamm MP: Nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen i sin helhet. Ordförande frågar om nämnden bifaller yrkandet och finner att det blir nämndens beslut. Miljö- och samhällsnämndens till beslut/yttrande Miljö- och samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Motivering: Miljö- och samhällsnämnden delar inte uppfattningen att det finns tekniska skäl att kräva sadeltak i stället för tak med lägre lutning. Att kräva sadeltak och att byggnader ska placeras i en viss riktning är inte möjligt i de områden som redan är planlagda, då inget lagstöd finns för detta. Att i alla nya områden som planläggs reglera frågan är heller inte lämpligt, då det finns en mängd andra faktorer att ta hänsyn till vid byggnadernas placering. Beslutet skickas till kommunstyrelsen, bilaga tjänstemannaförslag Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 www.ostersund.se
397, KS 2015-12-15 08:30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag Sb> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1 2015-10-22 Dnr 1395-2015 Maria Boberg Miljö- och samhällsnämnden Motion - nybyggnader och krav på sadeltak för framtida lättmonterade solceller Fullmäktigeledamoten Åke Durre har lämnat en motion där han föreslår att nybyggda hus ska utföras med sadeltak och placeras i en riktning som ger högsta verkningsgrad för solceller när sådana monteras för att spara på hushållets energikostnader. Han skriver att nya byggnader med platta tak ger problem med fågelspill och takläckage. Kommunledningsförvaltningen begär miljö- och samhällsnämndens yttrande över motionen. Yttrandet ska ha kommit in till kommunstyrelsen senast den 3 december 2015. Underlag för beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag 2015-10-22 Motion 2015-04-29 - nybyggnader och krav på sadeltak för framtida lättmonterade solceller Förslag till beslut/yttrande 1. Miljö- och samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen i den del som avser solceller som energikälla för bostäder. Motivering: Miljö och samhällsnämnden ser positivt på solceller som energikälla, det är något som uppmuntras i exempelvis kommunens översiktsplan. 2. Miljö- och samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen i de delar som gäller att kräva sadeltak på nybyggnationer och att byggnader ska placeras i viss riktning. Motivering: Miljö- och samhällsnämnden delar inte uppfattningen att det finns tekniska skäl att kräva sadeltak i stället för tak med lägre lutning. Att kräva sadeltak och att byggnader ska placeras i en viss riktning är inte möjligt i de områden som redan är planlagda, då inget lagstöd finns för detta. Att i alla nya områden som planläggs reglera frågan är heller inte lämpligt, då det finns en mängd andra faktorer att ta hänsyn till vid byggnadernas placering. Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 www.ostersund.se
397, KS 2015-12-15 08:30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag Sb> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 2 2015-10-22 Dnr 1395-2015 Bakgrund I förslaget anger Åke Durre att montage av solceller förenklas med sadeltak, vilket ger möjlighet för husägarna att få en billigare och renare energi. SAMHÄLLSBYGGNAD Lars Andersson förvaltningschef Maria Boberg stadsarkitekt Beslutet skickas till kommunstyrelsen, bilaga tjänstemannaförslag Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 www.ostersund.se
397, KS 2015-12-15 08:30 / Bilaga: 2015-07-20 Motion
398, KS 2015-12-15 08:30 KS: 897/2015 PROTOKOLL Kommunstyrelsen 398 Motion - Laga mat garanti 2015-12-15 Dnr 897-2015 Folkpartiet Liberalerna har genom Pär Löfstrand, Annica Nordell, Lennart Ledin, Margareta Widell, Eva Jönsson och Joakim Åberg, den 28 april lämnat in en motion till kommunfullmäktige där de vill att det införs en laga mat garanti i Östersund. De föreslår: - att hemtjänsten i kommunens egenregi ska erbjuda alla som beviljats bistånd med måltider, att få maten lagad i det egna hemmet. - att ett valfrihetssystem inrättas för matleveranser inom hemtjänsten. - att det ska finnas möjlighet att välja mellan flera olika rätter på kommunens vård- och omsorgsboenden. - att kommunen vid upphandlingar av måltidstjänster inom äldreomsorgen ska lägga stor vikt vid att brukarna ges inflytande, delaktighet och flera alternativa rätter att välja mellan. Vård- och omsorgsnämnden samt utförarstyrelsen har lämnat yttrande i ärendet. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens sammanfattande tjänstemannaförslag 2015-11-09 Motion 2015-04-28 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 1. Motionen avslås i den del som avser att hemtjänsten i kommunens egenregi ska erbjuda alla, som beviljats bistånd med måltider, att få maten lagad i det egna hemmet. Motivering Om samtliga personer som har ett beslut om hjälp vid matlagning får lunchen och middagen lagad i det egna hemmet kommer Vård- och omsorgsnämndens kostnader att öka med cirka 30 miljoner kronor per år. 2. Övriga delar i motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. Motivering Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 www.ostersund.se
398, KS 2015-12-15 08:30 KS: 897/2015 PROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-12-15 Dnr 897-2015 Vård- och omsorgsnämnden beslutade i juni 2015 att under sex månader, på tre olika boenden, servera två olika maträtter till lunch respektive middag. Utvärdering ska ske senast i april 2016. Därefter kan beslut fattas om det ska införas i hela verksamheten, samt om det vid upphandlingar ska ställas krav på att det ska finnas flera olika rätter att välja bland. Valfrihetssystem för matleveranser är redan infört. I april 2010 infördes ett valfrihetssystem för portionsmat i Östersund. Beslutet skickas till: Liberalerna, utförarstyrelsen samt vård- och omsorgsnämnden. Tjänstemannaförslaget skickas med beslutet. Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 www.ostersund.se
398, KS 2015-12-15 08:30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> Sammanfattande TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1 2015-11-09 Dnr 897-2015 Helena Albinsson Kommunstyrelsen Motion - Laga mat garanti Folkpartiet Liberalerna har genom Pär Löfstrand, Annica Nordell, Lennart Ledin, Margareta Widell, Eva Jönsson och Joakim Åberg, den 28 april lämnat in en motion till kommunfullmäktige där de vill att det införs en laga mat garanti i Östersund. De föreslår: - att hemtjänsten i kommunens egenregi ska erbjuda alla som beviljats bistånd med måltider, att få maten lagad i det egna hemmet. - att ett valfrihetssystem inrättas för matleveranser inom hemtjänsten. - att det ska finnas möjlighet att välja mellan flera olika rätter på kommunens vård- och omsorgsboenden. - att kommunen vid upphandlingar av måltidstjänster inom äldreomsorgen ska lägga stor vikt vid att brukarna ges inflytande, delaktighet och flera alternativa rätter att välja mellan. Vård- och omsorgsnämnden samt utförarstyrelsen har lämnat yttrande i ärendet. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens sammanfattande tjänstemannaförslag 2015-11-09 Motion 2015-04-28 Förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut 1. Motionen avslås i den del som avser att hemtjänsten i kommunens egenregi ska erbjuda alla, som beviljats bistånd med måltider, att få maten lagad i det egna hemmet. Motivering: Om samtliga personer som har ett beslut om hjälp vid matlagning får lunchen och middagen lagad i det egna hemmet kommer Vård- och omsorgsnämndens kostnader att öka med cirka 30 miljoner kronor per år. Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 www.ostersund.se
398, KS 2015-12-15 08:30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> Sammanfattande TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 2 2015-11-09 Dnr 897-2015 2. Övriga delar i motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. Motivering: Vård- och omsorgsnämnden beslutade i juni 2015 att under sex månader, på tre olika boenden, servera två olika maträtter till lunch respektive middag. Utvärdering ska ske senast i april 2016. Därefter kan beslut fattas om det ska införas i hela verksamheten, samt om det vid upphandlingar ska ställas krav på att det ska finnas flera olika rätter att välja bland. Valfrihetssystem för matleveranser är redan infört. I april 2010 infördes ett valfrihetssystem för portionsmat i Östersund. Bakgrund Folkpartiet Liberalerna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige den 28 april 2015. Motionen omfattar fyra delar. 1) Att hemtjänsten i kommunens egenregi ska erbjuda alla som beviljats bistånd med måltider, att få maten lagad i det egna hemmet. 2) Att ett valfrihetssystem inrättas för matleveranser inom hemtjänsten. 3) Att det ska finnas möjlighet att välja mellan flera olika rätter på kommunens vård- och omsorgsboenden. 4) Att kommunen vid upphandlingar av måltidstjänster inom äldreomsorgen ska lägga stor vikt vid att brukarna ges inflytande, delaktighet och flera alternativa rätter att välja mellan. I motionen skriver förslagsställarna att en central uppgift i Folkpartiet Liberalernas äldrepolitik är att öka de äldres självbestämmande och makt över sin vardag samt att måltiden är det mest centrala i många äldres vardag. Förslagsställarna tycker att möjligheten få välja mat inte bara är ett medel utan framförallt en fråga om värdighet och livskvalitet. Utförarstyrelsen skriver i sitt yttrande att måltidsservice idag har två kök där maten tillagas. Det är köket på Hemgården, där maten tillagas till de boende på Hemgården och köket på Solliden som tillagar varm lunch med efterrätt samt kall middag och som sedan transporterar ut maten till respektive boende. Vad gäller Sollidens verksamhet skulle en ökad valfrihet innebära en stor omläggning i beställningsrutin, i tillagning och i transporter medan i Hemgårdens verksamhet innebär det endast en mindre omläggning på grund av närheten till gästen. Matsedlarna utformas idag i samarbete med gäst, kund och kock. De följer säsong och traditioner och komponeras utifrån ett helhetsperspektiv med individuell anpassning för specialkost och andra avvikelser. Specialkosten har medicinska och/eller kulturella skäl. Andra avvikelser kan tillexempel ha med smak och tycke att göra. möjlighet finns redan idag att välja bort Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 www.ostersund.se
398, KS 2015-12-15 08:30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> Sammanfattande TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 3 2015-11-09 Dnr 897-2015 vissa maträtter och även få välja vissa tillbehör till maten såsom ris, potatis eller potatismos. Möjlighet att påverka det som serveras finns idag men det serveras bara en rätt. Utförarstyrelsen har beslutat att bifalla tredje att satsen Att det ska finnas möjlighet att välja mellan flera olika rätter på kommunens vård- och omsorgsboenden men konstaterar samtidigt att valfrihet är viktigt för kundens upplevelse men att dagens avtal-, beställnings- och tillagningsstruktur behöver en grundläggande ändring om detta skulle införas och att detta i sin tur kräver en utredning. Övriga att satser ligger inte inom utförarstyrelsens ansvarsområde. Vård och omsorgsnämnden skriver i sitt yttrande att det finns idag möjlighet för samtliga personer som har behov och fått det beviljat, att få hjälp av hemtjänst personal att laga enklare måltider i hemmet. Matdistribution, dvs. leverans av färdiglagad mat, täcker vanligt vis en måltid varje dag varför den enskilde ofta behöver hjälp med övriga måltider såsom frukost, mellanmål och middag. Att generellt erbjuda alla personer som har ett beslut om hjälp vid måltider, matlagning av samtliga måltider i hemmet skulle enligt Vård och omsorgsförvaltningen motsvara en kostnad på cirka 30 mnkr per år. Kostnaden är beräknad på att 600 personer får hjälp tre timmar per vecka med matlagning, till en kostnad av 318 kronor per timme. I april 2010 införde Vård- och omsorgsnämnden i Östersund ett valfrihetssystem för portionsmat. De personer som har biståndsbeslut på matdistribution kan välja att beställa mat från tre olika kök samtidigt. Vid varje leverans kan den enskilde välja mellan 25 olika maträtter, två olika sallader och 12 olika efterrätter. Huvudrätten kostar cirka 49-80 kronor per portion, salladen kostar 20 kronor och efterrätterna 15-29 kronor per portion. Distributionen är avgiftsfri. Leverans av mat sker två gånger per vecka. Köken som levererar portionsmat är Vardaga kök, MR Husman och Jämtländska matsalen. Generellt är det i dagsläget inte möjligt att välja mellan olika maträtter på kommunens särskilda boenden. På Vardagas boenden (Sjöängen, Brunkullan, Björkbacka och Skogsbruksvägen) finns möjlighet att välja mellan två olika maträtter. Vardaga erbjuder två rätter till lunch respektive middag sedan år 2009. Den enskilde måste beställa vilken rätt den vill ha cirka en vecka innan serveringen. Jämförelsestudien som bedrivs på Skogsbruksvägen, där det ena boendet drivs av kommunen och det andra boendet drivs av Vardaga visar att de boende inte upplever någon skillnad på maten mellan Vardagas och kommunens boende. I vård- och omsorgsnämndens handlingsplan utifrån kostpolicyn finns ett projekt som planeras att införas på tre olika särskilda boenden under sex månader. De boende ska under projektet erbjudas två olika maträtter till lunch respektive middag direkt på bordet. Det ska finnas valbara alternativ vid måltidssituationen. Utvärdering av projektet ska ske senast i april 2016. Beroende av vad utvärderingen projektet visar bör nämnden ta ställning till om försöket ska permanentas och införas Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 www.ostersund.se
398, KS 2015-12-15 08:30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> Sammanfattande TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 4 2015-11-09 Dnr 897-2015 på samtliga särskilda boenden i kommunen. Resultatet av projektet kan komma att innebära att vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att ställa krav på att en leverantör vid en upphandling av drift av ett särskilt boende, ska servera två olika maträtter vid lunch respektive middag. Kommunledningsförvaltningens bedömning Självbestämmande och valfrihet för den enskilde är viktiga faktorer, men kostnaden det skulle medföra om samtliga personer som har ett beslut om hjälp vid matlagning och får lunchen och middagen lagad i det egna hemmet är betydlig. Det finns redan idag möjlighet för den enskilde att i viss mån påverka och välja mat. Ska valfriheten ytterligare öka behövs en utredning. I vård- och omsorgsnämndens handlingsplan utifrån kostpolicyn finns ett projekt som planeras att införas på tre olika särskilda boenden under sex månader. De boende ska under projektet erbjudas två olika maträtter till lunch respektive middag direkt på bordet. Det ska finnas valbara alternativ vid måltidssituationen. Innan ytterligare beslut om att ändra dagens avtal-, beställnings- och tillagningsstruktur för att införa flera olika rätter på kommunens olika boenden bör utvärdering av detta projekt ske. Utförarstyrelsens beslut 2015-08-26 39 Yrkande Nisse Sandqvist, v: Att byta ut förslaget till beslut mot följande: "Utförarstyrelsen föreslår fullmäktige att bifalla motionens tredje att-sats. Övriga att-satser ligger inte inom utförarstyrelsens ansvarsområde" Proposition Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att utförarstyrelsen antar det. Utförarstyrelsens beslut Utförarstyrelsen föreslår fullmäktige att bifalla motionens tredje att-sats. Övriga att-satser ligger inte under utförarstyrelsens ansvarsområde. Motivering till beslutet: Att valfrihet är en viktig faktor i kundens upplevelse av måltiden. Dagens avtal-, beställnings- och tillagningsstruktur behöver en grundläggande ändring om det skulle finnas möjlighet att välja mellan flera olika rätter på kommunens vård- och omsorgsboenden. En sådan grundläggande ändring kräver i sin tur en utredning. Reservationer Inga reservationer har lämnats. Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 www.ostersund.se
398, KS 2015-12-15 08:30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> Sammanfattande TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 5 2015-11-09 Dnr 897-2015 Vård- och omsorgsnämndens beslut 2015-09-08 73 Yrkanden Annica Nordell, FP: Bifall till motionen i sin helhet. Mona Modin Tjulin, S: Bifall till förvaltningens förslag med tillägget i motiveringen till den andra beslutspunkten att nämnden redan har ett valfrihetssystem för portionsmat, vilket fungerar väl. Yrkandena ställs mot varandra Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Mona Modin Tjulins yrkande. Omröstning begärs och genomförs. Omröstningsordning Följande omröstningsordning godkänns: Ja-röst för Mona Modin Tjulins yrkande. Nej-röst för Annica Nordells yrkande. Omröstningsresultat Med sex ja-röster mot fem nej-röster beslutar Vård- och omsorgsnämnden enligt Mona Modin Tjulins yrkande. Närvarolistan visar hur ledamöterna har röstat. Vård- och omsorgsnämndens beslut 1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå den del av motionen som handlar om att hemtjänsten i kommunens egen regi ska erbjuda alla som beviljats bistånd med måltider att få maten lagad i det egna hemmet. Motivering till beslutet: Om samtliga personer som har ett beslut om hjälp vid matlagning får lunchen och middagen lagad i det egna hemmet kommer Vård- och omsorgsnämndens kostnader att öka med cirka 30 miljoner kronor per år. 2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att de övriga delarna i motionen inte ska leda till någon åtgärd. Motivering till beslutet: Nämnden har redan ett valfrihetssystem för portionsmat, vilket fungerar väl. Nämnden beslutade i juni 2015 att under sex månader, på tre olika boenden, Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 www.ostersund.se
398, KS 2015-12-15 08:30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> Sammanfattande TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 6 2015-11-09 Dnr 897-2015 servera två olika maträtter på bordet till lunch och middag. Utvärdering av försöksprojektet ska ske senast i april 2016. Därefter kan nämnden fatta beslut om det ska införas i hela verksamheten, samt om nämnden vid upphandlingar ska ställa krav på att det ska finnas flera olika rätter att välja mellan i särskilda boenden. Reservationer Inga reservationer har lämnats. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Anders Wennerberg Unto Järvirova Utdrag till Folkpartiet Liberalerna, utförarstyrelsen samt vård- och omsorgsnämnden. Tjänstemannaförslaget skickas med beslutet. Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 www.ostersund.se
398, KS 2015-12-15 08:30 / Bilaga: 2015-04-28 Motion
398, KS 2015-12-15 08:30 / Bilaga: 2015-04-28 Motion
399, KS 2015-12-15 08:30 KS: 2030/2015 PROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-12-15 Dnr 2030-2015 399 Begäran om överföring av medel från central buffert för LSS-boenden I budget för 2015 finns 5,5 miljoner kronor avsatta i en central buffert för att möta osäkerhetsfaktorer för utbyggnadstakten för nya LSS-boenden. Kommunstyrelsen får inom ramen för avsatt reserv fördela erforderliga medel till Vård- och omsorgsnämnden, efter deras särskilda redovisning av faktiska kostnader som överstiger de till nämnden redan fördelade medel för ändamålet.. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag 2015-11-27 Vård- och omsorgsnämndens beslut 2015-09-23, 84 Vård- och omsorgsförvaltningens tjänstemannaförslag 2015-09-16 Kommunstyrelsens beslut Vård och omsorgsnämnden beviljas medel ur kommunstyrelsens centrala buffert för LSS-boende med 5,5 miljoner kronor för 2015. Beslutet skickas till: Utdrag till vård- och omsorgsnämnden. Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 www.ostersund.se
399, KS 2015-12-15 08:30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1 2015-11-27 Dnr 2030-2015 Helena Albinsson Christina Westman Kommunstyrelsen Begäran om överföring av medel från central buffert för LSS-boenden I budget för 2015 finns 5,5 miljoner kronor avsatta i en central buffert för att möta osäkerhetsfaktorer för utbyggnadstakten för nya LSS-boenden. Kommunstyrelsen får inom ramen för avsatt reserv fördela erforderliga medel till Vård- och omsorgsnämnden, efter deras särskilda redovisning av faktiska kostnader som överstiger de till nämnden redan fördelade medel för ändamålet.. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag 2015-11-27 Vård- och omsorgsnämndens beslut 2015-09-23, 84 Vård- och omsorgsförvaltningens tjänstemannaförslag 2015-09-16 Förslag till beslut Vård och omsorgsnämnden beviljas medel ur kommunstyrelsens centrala buffert för LSS-boende med 5,5 miljoner kronor för 2015 Bakgrund I budget för 2015 finns totalt 10 miljoner kronor avsatta i en central buffert för att möta osäkerhetsfaktorer för utbyggnadstakten för nya LSS-boenden. Kommunstyrelsen får inom ramen för avsatt reserv fördela erforderliga medel till Vård- och omsorgsnämnden, efter deras särskilda redovisning av beräknade kostnader som överstiger de till nämnden redan fördelade medel för ändamålet. I samband med apriluppföljningen har vård- och omsorgsnämnden begärt från kommunstyrelsen och erhållit 4,5 mnkr ur den centrala bufferten. Vård- och omsorgsnämnden begär i beslut 2015-09-23, 84, tillskott med 5,5 mnkr för ökade kostnader för nystartade LSS-bostäder ur kommunstyrelsens buffert. Det begärda tillskottet har beräknats dels utifrån de faktiska kostnaderna, dels beräknade kostnader för återstoden av året. Antalet personer med bostad med särskild service (LSS-boende) har från 1 januari till 31 oktober 2015 ökat med tio personer och uppgår nu till 439 personer. Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att beräkningen Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 www.ostersund.se
399, KS 2015-12-15 08:30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 2 2015-11-27 Dnr 2030-2015 av de ökade merkostnaderna för utbyggnad av LSS-boenden under perioden är rimliga. Vård- och omsorgsförvaltningen har beräknat de okompenserade merkostnaderna för 2015 till 10,2 miljoner kronor. Då kommunstyrelsen endast har 5,5 miljoner kvar i den centrala bufferten för ändamålet är det detta belopp som kommunledningsförvaltningen anser ska tillföras vård- och omsorgsnämnden. Resterande medel, 4,7 mnkr får vård- och omsorgsnämnden begära tilläggsanslag för i samband med årsbokslutet 2015 då fler faktiska kostnader kan redovisas. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Anders Wennerberg Kommundirektör Unto Järvirova Bitr. kommundirektör Utdrag till vård- och omsorgsnämnden. Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 www.ostersund.se
399, KS 2015-12-15 08:30 / Bilaga: VON 84_2015 PROTOKOLL 1 Vård- och omsorgsnämnden 2015-09-23 Dnr 929-2015 84 Budgetuppföljning, delårsbokslut och prognos för Vårdoch omsorgsnämnden 2015 Kommunstyrelsen har från samtliga nämnder och styrelser begärt in budgetuppföljning, delårsbokslut och prognos per den 3l augusti 2015. Vård- och omsorgsnämndens prognos för 2015 är 5,5 miljoner kronor i underskott. Egen regi (d.v.s. kommunens egen utförarverksamhet) beräknas gå med 34 miljoner kronor i underskott samtidigt som de åtgärder som vidtagits för att bl.a. minska konsumtionen totalt sett bedöms ge ett överskott på 28,5 miljoner kronor vid årets slut. Den lämnade prognosen förutsätter att det vidtas en rad åtgärder under 2015 som minskar nämndens kostnader, eller ökar intäkterna. För att uppnå detta togs åtgärdsplan för en ekonomi i balans fram vid prognos 1 i april, som nu utvärderats vid prognos 2. Eftersom alla åtgärder inte ger full effekt under 2015 har planen kompletterats med ytterligare åtgärder. Vård- och omsorgsnämnden behöver godkänna förvaltningens prognos och kompletterade åtgärdsplan för en ekonomi i balans 2015. Dessutom föreslås att nämnden ska begära ett tilläggsanslag ur Kommunfullmäktiges buffert för ökade kostnader för nystartade LSS-bostäder under 2015. Underlag för beslut Vård- och omsorgsförvaltningens tjänstemannaförslag 2015-09-16 Budgetuppföljning, delårsbokslut och prognos för VON per 31 augusti 2015 Kompletterad åtgärdsplan för en ekonomi i balans för VON 2015 Månadsrapport VON augusti 2015 Yrkande Mona Modin Tjulin, S: Bifall till förvaltningens förslag med tillägg av ytterligare en beslutspunkt: Förvaltningen får i uppdrag att under resterande del av året vara varsam med deltagande i utbildningar och konfrenser, vilket innebär att alla utbildningar och konferenser ska godkännas av chef en nivå högre än normalt. I första hand ska deltagande ske via webben, då resekostnader ej uppstår. Endast inköp via upphandlingsavtal får ske. Om något inköp (varor eller tjänster) behöver ske utanför upphandlat avtal ska chef en nivå högre än normalt godkänna det. Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 www.ostersund.se
399, KS 2015-12-15 08:30 / Bilaga: VON 84_2015 PROTOKOLL 2 Vård- och omsorgsnämnden 2015-09-23 Dnr 929-2015 Ordförande frågar om nämnden bifaller yrkandet och finner att det blir nämndens beslut. Vård- och omsorgsnämndens beslut 1. Budgetuppföljning, delårsbokslut och prognos för Vård- och omsorgsnämnden per den 31 augusti 2015 fastsälls och överlämnas till Kommunstyrelsen. 2. Kompletterad åtgärdsplan för en ekonomi i balans fastställs. 3. Vård- och omsorgsnämnden begär tilläggsanslag om 5,5 miljon kronor ur Kommunfullmäktiges buffert för ökade kostnader för nystartade LSSbostäder. 4. Förvaltningen får i uppdrag att under resterande del av året vara varsam med deltagande i utbildningar och konfrenser, vilket innebär att alla utbildningar och konferenser ska godkännas av chef en nivå högre än normalt. I första hand ska deltagande ske via webben, då resekostnader ej uppstår. Endast inköp via upphandlingsavtal får ske. Om något inköp (varor eller tjänster) behöver ske utanför upphandlat avtal ska chef en nivå högre än normalt godkänna det. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen, ekonomichef Kompletterad åtgärdsplan för en ekonomi i balans ska skickas med beslutet Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 www.ostersund.se
399, KS 2015-12-15 08:30 / Bilaga: TJUT_VON Dnr 929_2015 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1 2015-09-16 Dnr 929-2015 Mona Jonsson Vård- och omsorgsnämnden Budgetuppföljning, delårsbokslut och prognos för Vård- och omsorgsnämnden 2015 Kommunstyrelsen har från samtliga nämnder och styrelser begärt in budgetuppföljning, delårsbokslut och prognos per den 3l augusti 2015. Vård- och omsorgsnämndens prognos för 2015 är 5,5 miljoner kronor i underskott. Egen regi (d.v.s. kommunens egen utförarverksamhet) beräknas gå med 34 miljoner kronor i underskott samtidigt som de åtgärder som vidtagits för att bl.a. minska konsumtionen totalt sett bedöms ge ett överskott på 28,5 miljoner kronor vid årets slut. Den lämnade prognosen förutsätter att det vidtas en rad åtgärder under 2015 som minskar nämndens kostnader, eller ökar intäkterna. För att uppnå detta togs åtgärdsplan för en ekonomi i balans fram vid prognos 1 i april, som nu utvärderats vid prognos 2. Eftersom alla åtgärder inte ger full effekt under 2015 har planen kompletterats med ytterligare åtgärder. Vård- och omsorgsnämnden behöver godkänna förvaltningens prognos och kompletterade åtgärdsplan för en ekonomi i balans 2015. Dessutom föreslås att nämnden ska begära ett tilläggsanslag hos Kommunfullmäktige avseende ökade kostnader för nystartade LSS-bostäder under 2015. Underlag för beslut Vård- och omsorgsförvaltningens tjänstemannaförslag 2015-09-16 Budgetuppföljning, delårsbokslut och prognos för VON per 31 augusti 2015 Kompletterad åtgärdsplan för en ekonomi i balans för VON 2015 Månadsrapport VON augusti 2015 Förslag till beslut 1. Budgetuppföljning, delårsbokslut och prognos för Vård- och omsorgsnämnden per den 31 augusti 2015 fastsälls och överlämnas till Kommunstyrelsen. 2. Kompletterad åtgärdsplan för en ekonomi i balans fastställs. Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 www.ostersund.se
399, KS 2015-12-15 08:30 / Bilaga: TJUT_VON Dnr 929_2015 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 2 2015-09-16 Dnr 929-2015 3. Vård- och omsorgsnämnden begär tilläggsanslag om 5,5 miljon kronor hos Kommunfullmäktige avseende ökade kostnader för nystartade LSSbostäder. Bakgrund Östersunds kommuns nämnder och styrelser genomför budgetuppföljningar och upprättar prognoser vid två tillfällen varje år: den 30 april (prognos 1) den 31 augusti i samband med delårsbokslut (prognos 2) Vård- och omsorgsnämndens prognos för 2015 är 5,5 miljoner kronor i underskott. Egen regi (d.v.s. kommunens egen utförarverksamhet) beräknas gå med 34 miljoner kronor i underskott samtidigt som de åtgärder som vidtagits för att bl.a. minska konsumtionen totalt sett bedöms ge ett överskott på 28,5 miljoner kronor vid årets slut. Beräknat utfall för Vård- och omsorgsnämnden (VON) 2015 Beräknat utfall för beställarsidan (Mnkr) Behov Prognos Äldreomsorg 26,0 LSS -3,5 Övrigt 6,0 Summa 28,5* Beräknat utfall för egen regi Sektor Hemtjänst -39,5 Sektor Särskilt boende 0 Sektor LSS (boende) 5,5 Sektor FÖS (förvaltningsövergripande) -1 Övrigt 1 Summa -34,0** Summa totalt VON -5,5 * På grund av de åtgärder som vidtagits för att bl.a. minska konsumtionen beräknas Vård- och omsorgsnämnden betala ut mindre än budgeterat till egen regi och externa utförare för utfört arbete. ** Beräknat utfall för egen regi. Siffrorna anger skillnaden mellan kostnad i egen regi och den ersättning egen regi får från nämnden för utfört arbete. Den lämnade prognosen baseras på att förvaltningen vidtar åtgärder för att minska sina kostnader, eller öka sina intäkter. Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vidare med det åtgärdsprogrammet som beslutades på Vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 26 maj Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 www.ostersund.se
399, KS 2015-12-15 08:30 / Bilaga: TJUT_VON Dnr 929_2015 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 3 2015-09-16 Dnr 929-2015 2015. Åtgärdsprogrammet kommer även fortsättningsvis att följas upp, omprövas och revideras för att ge största möjliga effekt. Nedan presenteras åtgärderna och dess effekt. Tidigare beslutade åtgärder som beräknas ge full effekt 2015: (mnkr) Prognos 1 Prognos 2 Ägovägen (Opebacken) 2,0 2,0 Avgifter (10 mnkr/år) 3,0 3,0 Statsbidrag 6,0 6,6 Minska kostnader för betalningsansvar 4,0 4,0 Korttidsplatser 1,0 2,0 Ökade kostnader LSS (centralbuffert 2014) 4,5 4,5 LSS-bostaden Ägovägen har startat under året och kostnadsminskningen kommer att bli cirka 2 miljoner kronor. De nya avgifternas beräknas ge cirka 3 miljoner kronor i intäkter, enligt de avstämningar som är gjorda för juli och augusti. Vård- och omsorgsnämnden har beviljats 6,6 miljoner kronor i statsbidrag, och dessa kommer att användas för att motverka bemanningsminskning. I prognosen i april bedömdes att kostnaderna för betalningsansvar till Regionen skulle minska med 4 miljoner kronor - trenden kvarstår. Vård- och omsorgsnämnden har fått kompensation för ökade kostnader för LSS-boenden under 2014 om 4,5 miljoner kronor. Vid prognos 1 begärde Vård- och omsorgsnämnden 10 miljoner kronor i ramtillskott för ökade kostnader för personlig assistans, vilket har beviljats. Tidigare beslutade åtgärder som ej beräknas ge full effekt 2015 (mnkr): Prognos 1 Prognos 2 Egen regi, bättre än prognos 6 3,2 Behov av hemtjänst/hemsjukvård 6 3,6 Goda alternativ till dagtäckning 1 0 Effektivisering på totalt 6,0 miljoner kronor inom Egen regi kommer att bli svårt att uppnå under 2015. I prognos 2 förväntas verksamheterna att minska sina kostnader med 3,2 miljoner kronor. Enligt beräkningar och bedömning nu i augusti kommer behoven av personlig omvårdnad att minska med 3,6 miljoner kronor. Arbetet med goda alternativ till dagtäckning har påbörjats men förändringarna är ännu ej genomförda, så effekten på 2015 års bokslut är svårbedömd. Nedan beskrivs ytterligare åtgärder som föreslås i samband med prognos 2 Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 www.ostersund.se
399, KS 2015-12-15 08:30 / Bilaga: TJUT_VON Dnr 929_2015 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 4 2015-09-16 Dnr 929-2015 Fortsatt översyn av avgifter/hyror, undersöka möjligheter att söka ytterligare statsbidrag samt utreda och vid behov förbättra Vård- och omsorgsnämndens systematiska arbete för att använda arbetsmarknadspolitiskt stöd vid anställningar. Bedömningen är att effekterna av dessa åtgärder blir cirka 5 miljoner kronor. Vidare föreslås att Vård- och omsorgsnämnden begär 5,5 miljoner kronor från Kommunfullmäktige för ökade kostnader för nystartade LSS-bostäder under 2015. VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lars Liljedahl, Förvaltningschef Mona Jonsson, Ekonomichef Beslutet skickas till Kommunstyrelsen, ekonomichef Kompletterad åtgärdsplan för en ekonomi i balans ska skickas med beslutet Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 www.ostersund.se
400, KS 2015-12-15 08:30 KS: 1076/2015 PROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-12-15 Dnr 1076-2015 400 Internbudget 2016 - kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till internbudget 2016 baserat på kommunfullmäktiges ram. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag 2015-11-30 Kommunstyrelsens internbudget 2016 2015-11-30 Kommunstyrelsens beslut Internbudget 2016 för kommunstyrelsen fastställs Beslutet skickas till: Björn Strindlund Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 www.ostersund.se
400, KS 2015-12-15 08:30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1 2015-11-30 Dnr 1076-2015 Björn Strindlund Kommunstyrelsen Internbudget 2016 - kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till internbudget 2016 baserat på kommunfullmäktiges ram. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag 2015-11-30 Kommunstyrelsens internbudget 2016 2015-11-30 Förslag till beslut Internbudget 2016 för kommunstyrelsen fastställs Bakgrund Kommunledningsförvaltningen har upprättat internbudget för 2016 för drift och investeringar. Ändringar i förhållande till 2015 är gjorda utifrån gällande flerårsplan och tilldelad ram enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut 2015-11-19 210. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Anders Wennerberg Beslutet skickas till Björn Strindlund Unto Järvirova Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 www.ostersund.se