1 / 10 Plats och tid Bergåsen, Ånge kommunkontor kl. 10:00-12:00 ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Stiven Wiklund (S) (ordförande) Mikael Johansson (S) Ingeborg Torung (S) Mikael Granlund (S) Joakim Persson (vd) Torbjörn Westberg (controller) Kristina Kamsten (sekreterare) Mikael Johansson Justeringens plats och tid Ånge kommunkontor, 2018-06-18 08:00 Protokollet omfattar 42-49 Underskrifter Sekreterare... Kristina Kamsten Ordförande.... Stiven Wiklund Justerande.... Mikael Johansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Ånge Fastighets & Industri AB Sammanträdesdatum 2018-06-14 Datum för anslags uppsättande 2018-06-19 Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för ÅFA protokollet Underskrift... Kristina Kamsten 2018-07-11
2 / 10 ÄRENDELISTA 42 Konstituerande mötets öppnade 43 Val av justerare och sekreterare vid konstituerande möte 44 Val av sekreterare för kommande mandatår 45 Val av styrelsens beredningsgrupp 46 Val av firmatecknare 47 Fastställande av arbetsordning för styrelsen i Ånge Fastighets & Industri AB 2018/2019 48 Fastställande av VD-instruktion för Ånge Fastighets & Industri AB 2018/2019 49 Övriga frågor
3 / 10 42 Konstituerande mötets öppnade (ÅFA 18/22) Ordförande öppnar det konstituerande mötet.
4 / 10 43 Val av justerare och sekreterare vid konstituerande möte (ÅFA 18/23) Kristina Kamsten väljs till sekreterare för mötet. Mikael Johansson väljs att justera protokollet. Val av justerare och sekreterare vid konstituerande möte.
5 / 10 44 Val av sekreterare för kommande mandatår (ÅFA 16/31) Styrelsen beslutar att använda sekreterare från Ånge kommuns nämndservice. Val av sekreterare för kommande år.
6 / 10 45 Val av styrelsens beredningsgrupp (ÅFA 16/35) Styrelsen beslutar att ordförande och vd ska ingå i beredningsgruppen. Inför varje sammanträde bör en beredningsgrupp bestämma vilka ärenden som ska vara med i kallelsen till sammanträden.
7 / 10 46 Val av firmatecknare (ÅFA 16/32) Styrelsen beslutar att bolagets firma tecknas av styrelseledamot och verkställande direktör, två i förening enligt följande: Stiven Wiklund, Karin Dahlstedt, Mikael Johansson, Ingeborg Torung, Stefan Åsén, Björn Magnusson, Mai Karlsson och verkställande direktör. Verkställande direktör har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltning. Stiven Wiklund utses till bolagets representant i Ljunganstiftelsens styrelse. Val av firmatecknare föreligger vid dagens sammanträde.
8 / 10 47 Fastställande av arbetsordning för styrelsen i Ånge Fastighets & Industri AB 2018/2019 (ÅFA 16/33) Styrelsen beslutar att fastställa upprättat förslag till arbetsordning för styrelsen i Ånge Fastighets & Industri AB 2018/2019. Styrelsen har att fastställa upprättat förslag till arbetsordning för styrelsen i Ånge Fastighets & Industri AB för 2018/2019. sunderlag Arbetsordning för styrelsen i ÅFA 2018/2019
9 / 10 48 Fastställande av VD-instruktion för Ånge Fastighets & Industri AB 2018/2019 (ÅFA 16/36) Styrelsen beslutar att fastställa upprättat förslag till VD-instruktion i Ånge Fastighets & Industri AB 2018/2019. Styrelsen har att fastställa upprättat förslag till VD-instruktion i Ånge Fastighets & Industri AB 2018/2019. sunderlag VD-instruktion i Ånge Fastighets & Industri AB 2018/2019
10 / 10 49 Övriga frågor (ÅFA 16/37) Inga övriga frågor. Övriga frågor.