Sidan 1 av 16 Plats och tid Kommunens hus, kommunalrådets rum, Grästorp, kl 13.30 16.30 Beslutande Ordinarie Kent Larsson (M) Göran Enström (S) Per Götell (L) Kent Hansson (M) Maria Toll (C) Svante Classon (C) Jens Persson (S) Närvaro/Frånvaro N/F Tjänstgörande ersättare N N N N N N N Övriga deltagande Anna Sofia Johansson, tf kommunchef Mattias Svensson, teknisk chef Sven Karlsson, ekonomichef Johan Deiver Kylbrink, friskvårdskonsulent Ann Fransson, sekreterare Paragrafer 70-82 70-82 70-82 74 70-82 Utses att justera Jens Persson (S) Tid och plats för justering Medborgarkontoret, 2016-09-19, kl 09.00 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 70-82 Ann Fransson Ordförande Justerande Kent Larsson (M) Jens Persson (S)
Sidan 2 av 16 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp 2016-09-19 Anslaget tas ner 2016-10-11 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkontoret, Grästorp Ann Fransson
Sidan 3 av 16 Innehållsförteckning 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 Redovisning av synpunktshanteringen Pågående och planerade investeringsobjekt Tertialrapport 2, allmän verksamhet Tertialrapport 2, teknisk verksamhet Information om uppstart av Lunnevibadet i egen regi Mål och mått i verksamhetsplan 2017, allmän verksamhet Mål och mått i verksamhetsplan 2017, teknisk verksamhet Avtal miljösamverkan och Lidköpings kommun VA-taxa 2017 VA-plan Budget 2017, allmän verksamhet Budget 2017, teknisk verksamhet s sammanträde 161024
Sidan 4 av 16 Au 70 Dnr 6/2016 Redovisning av synpunktshanteringen s beslut beslutar att godkänna redovisningen och lägga redovisningen till handlingarna. Inkomna synpunkter Kommunledningsgruppen har beslutat om synpunktshantering i Grästorps kommun. Inkomna synpunkter ska redovisas två gånger om året till kommunstyrelsen. har vid samtliga sammanträden en redovisning av nyinkomna synpunkter till. Vid dagens sammanträde redovisas ärende 3158 3166. Även ärendena 3154 och 3157 redovisas, ärendena var med vid förra redovisningen men var så nyinkomna att svaren inte hann komma med på redovisningen.
Sidan 5 av 16 Au 71 Dnr 7/2016 Pågående och planerade investeringsprojekt s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Projektavstämning 2016-08-30 Tekniske chefen redovisar pågående och planerade investeringsobjekt. Beslutsexp: Tekniska verksamheten Teknisk chef
Sidan 6 av 16 Au 72 Dnr 93/2016 Tertialrapport 2 allmän verksamhet s beslut beslutar att överlämna rapporten till kommunstyrelsen. Tertialrapport 2, allmän verksamhet Tertialrapport 2 avseende allmän verksamhet är en del av kommunens totala budgetuppföljning för år 2016. Den kommunövergripande tertialrapporten behandlas i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige. Beslutsexp: Kommunstyrelsen
Sidan 7 av 16 Au 73 Dnr 93/2016 Tertialrapport 2 teknisk verksamhet s beslut beslutar att överlämna rapporten till kommunstyrelsen. Tertialrapport 2, teknisk verksamhet Tertialrapport 2 avseende teknisk verksamhet är en del av kommunens totala budgetuppföljning för år 2016. Den kommunövergripande tertialrapporten behandlas i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige. Beslutsexp: Kommunstyrelsen
Sidan 8 av 16 Au 74 Lunnevibadet, uppstart egen regi s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Driftsansvarig på Lunnevibadet och Grästorps camping redovisar hur uppstarten av tekniska verksamhetens nya enhet har gått och dess resultat så här långt. Under sommaren 2016 har det varit rekordmånga badande och även rekord med besök på Grästorps camping. Våra besökare har varit mycket nöjda. Beslutsexp: Tekniska verksamheten Teknisk chef
Sidan 9 av 16 Au 75 Dnr 237/2016 Verksamhetsplan 2017 allmän verksamhet s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Översikt av nuvarande mål och mått för allmän verksamhet Översikt av nuvarande mått, utfall och målvärde inom allmän verksamhet Kommunfullmäktige fastställer i sitt inriktningsdokument, som har ett treårsperspektiv, prioriterade mål inom fyra perspektiv. Kommunfullmäktige fastställer i sin verksamhetsplan målen för kommunstyrelsens fyra verksamheter och för Miljö- och byggnämndens verksamhet. Målen ska ge en bild av vart vi ska eller ett önskat tillstånd/en beskrivning av vad vi ska uppnå och prioriteras på vägen mot visionen. Det är viktigt att målen är kommunicerade, förankrade och accepterade i verksamheten. Nämndsmålen bör ha bäring på KF målen för att förtydliga verksamhetens uppdrag. För att ett mål ska vara styrande och uppföljningsbart ska det bygga på nedanstående principer. Vad vill vi åstadkomma? Hur vet vi att vi nått målet? Vilka förändringar kan leda till en förbättring? Mål Mått Aktivitet Inför verksamhetsplanen 2017 behöver det göras en översyn av måtten i 2+16 års verksamhetsplan utifrån nedanstående frågeställningar: Ska det tas bort något mått? Ska planen kompletteras med något mått? Är målvärdet rimligt men utmanande? Behöver det göras någon förändring inför nästa år?
Sidan 10 av 16 Au 76 Dnr 238/2016 Verksamhetsplan 2017 teknisk verksamhet s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Översikt av nuvarande mål och mått inom verksamheten Översikt av nuvarande mått, utfall och målvärde för teknisk verksamhet Kommunfullmäktige fastställer i sitt inriktningsdokument, som har ett treårsperspektiv, prioriterade mål inom fyra perspektiv. Kommunfullmäktige fastställer i sin verksamhetsplan målen för kommunstyrelsens fyra verksamheter och för Miljö- och byggnämndens verksamhet. Målen ska ge en bild av vart vi ska eller ett önskat tillstånd/en beskrivning av vad vi ska uppnå och prioriteras på vägen mot visionen. Det är viktigt att målen är kommunicerade, förankrade och accepterade i verksamheten. Nämndsmålen bör ha bäring på KF målen för att förtydliga verksamhetens uppdrag. För att ett mål ska vara styrande och uppföljningsbart ska det bygga på nedanstående principer. Vad vill vi åstadkomma? Hur vet vi att vi nått målet? Vilka förändringar kan leda till en förbättring? Mål Mått Aktivitet Inför verksamhetsplanen 2017 behöver det göras en översyn av måtten i 2+16 års verksamhetsplan utifrån nedanstående frågeställningar: Ska det tas bort något mått? Ska planen kompletteras med något mått? Är målvärdet rimligt men utmanande? Behöver det göras någon förändring inför nästa år?
Au 77 Dnr MBN 183/2016 Avtal miljösamverkan och Lidköpings kommun s beslut beslutar att föreslå kommunstyrelsen att anta upprättat förslag till avtal, samt att överlämna de budgetmässiga konsekvenserna till budgetberedningen att beakta i sitt förslag till budget för 2017. Avtalsförslag miljötillsyn Sidan 11 av 16 Under en lång period har kommunen samverkat med Lidköpings kommuns miljökontor. Det har varit mycket värdefullt för kommunen där vi på ett mycket kostnadseffektivt sätt kunnat sköta kommunens ansvar i denna myndighetsutövning. Vid en granskning av Lidköpings kommun utifrån antal ärenden etc har de kommit fram till att verksamheten de utför i är underfinansierad för deras del. har 2016 en beräknad självfinansieringsgrad på nästan 97 procent att jämföra med vad som är normalt i kommunerna där den ligger på mellan 75-80 procent. De har undersökt Grästorps andel av verksamheten och kunnat konstatera att Grästorps del i verksamheten ligger på 10 procent, vilket överensstämmer med Grästorps andel av befolkningen i de tre kommuner som samverkar.(lidköping, Götene och Grästorp) Lidköpings kommuns kostnad för miljökontoret är budgeterad till 8 700 tkr 2016. Tio procent av detta innebär en kostnad på 870 tkr. Intäkterna beräknas till 605 tkr vilket innebär en självfinansieringsgrad på 70 procent. Det nya avtalsförslaget innebär en ökad nettokostnad på ca 200 tkr för Miljö- och Byggnämndens budget. Beslutsexp: Kommunstyrelsen
Sidan 12 av 16 Au 78 Dnr 236/2016 Avgifter VA s beslut beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt liggande förslag gällande ny taxa VA och renhållning fr o m 2017-01-01. Sammanställningar befintliga avgifter (inkl moms) jämförda med det nya förslaget. Denna höjning av Va-taxan grundar sig i arbetet med att minska/återbetala VA-kollektivets skuld till skattekollektivet samt för att täcka kommande och pågående investeringar på ledningsnät och reningsverk. Renhållningstaxan höjdes inte förra året men behöver höjas med 2 % för att klara av de ökade omkostnaderna inom området. Beslutsexp: Kommunstyrelsen
Sidan 13 av 16 Au 79 Dnr 73/2015 VA-plan s beslut beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta VA-Policy för från september 2016, efter några mindre redaktionella ändringar. överlämnar VA-översikten till kommunstyrelsen efter komplettering om uppgifter gällande revidering/uppdatering. Ärendets tidigare behandling 2016-01-18, 4 2015-10-26, 80 2015-02-23, 13 Granskningshandling VA-översikt, daterad 2016-09-02 Granskningshandling VA-Policy, daterad 2016-09-02 Granskningshandling VA-åtgärdsplan, daterad 2016-09-02 Arbetet med att ta fram VA-planen har nu kommit till en granskningsfärdig handling. VA-planen består av VA-Policyn samt VA-översikten och VA-åtgärdsplanen. Beslutsexp: Kommunstyrelsen
Sidan 14 av 16 Au 80 Dnr 237/2016 Konsekvensbeskrivning av åtgärder i allmänna verksamhetens budgetförslag 2017 s beslut beslutar att överlämna budgetförslaget 2017, med upprättad konsekvensbeskrivning, till budgetberedningen. Konsekvensbeskrivning Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-13, 41, om budgetramar 2017 för kommunens verksamheter. Efter avtals- och prisjusteringar (+967 tkr) och verksamhetsjusteringar (+1 200 tkr) uppgår beslutad budgetram till 39 478 tkr för allmän verksamhet. Av upprättad konsekvensbeskrivning framgår vilka förändringar och åtgärder som genomförts under budgetarbetet för att inrymma förslaget i den beslutade budgetramen. Beslutsexp: Budgetberedningen
Sidan 15 av 16 Au 81 Dnr 238/2016 Konsekvensbeskrivning budget 2017, teknisk verksamhet s beslut beslutar överlämna konsekvensbeskrivning budgetförslag 2017, teknisk verksamhet, till budgetberedningen. Konsekvensbeskrivning budgetförslag 2017 teknisk verksamhet, daterad 2016-09-01 Tekniske chefen redovisar konsekvensbeskrivning budget 2017 för teknisk verksamhet. Beslutsexp: Budgetberedningen
Sidan 16 av 16 Au 82 s sammanträde 2016-10-24 s beslut beslutar att sammanträdet 2016-10-24 blir ett heldagssammanträde. Måndagen den 24 oktober har allmänna utskottets sitt nästa sammanträde. Vi börjar klockan 08.30 och håller på hela dagen. Förutom ordinarie sammanträde planerar vi att göra studiebesök på områden som är intressanta i den nya översiktsplanen, skubbet, lillstugan vid Lunneviskolan, Ridskolan och ev något HVB för ensamkommande barn. Kallelse skickas i vanlig ordning.