Svensk Fjärrvärme 1(4) Styrelseprotokoll Tid Plats Torsdag 2015-08-27 kl 09.00-12.00 Konferensrum Asken, Olof Palmes Gata 31, Stockholm Närvarande Anders Östlund Lotta Brändström Viveca Dalhammar Anders Egelrud Ingemar Forzélius Gösta Gustavsson Stefan Håkansson Jenny Larsson Kristina Säfsten Armeli Sjömark Ulrika Jardfelt, vd Anna-Karin Blomdahl Eva Albåge Nordberg ordförande adjungerad vd sekreterare verksamhetschef Frånvarande Inledning Gustaf Carlström 72/15 Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. Jenny Larsson, Vattenfall, hälsades välkommen till styrelsen. Hon efterträder Jörgen Espeling, också Vattenfall, som lämnade sin plats i styrelsen vid förra verksamhetsårets slut. Dagordning 73/15 Utsänd dagordning godkändes. Protokoll] usterare 74/15 Ingemar forzélius utsågs att jämte ordföranden justera protokollet. Protokoll från föregående 75/15 möte Justerat protokoll från styrelsesammanträdet 2015-05-20 anmäldes utsänt. 7 Protokollet godkändes och lades till handlingarna. // r Or
2 Vd har ordet 76/15 Ekonomi 2014/15 77/15 Femhngnlaeermgar 78/15 Vd:s skriftliga rapport som information om verksamheten anmäldes utsänd. Ett preliminärt bokslut, som visar på ett underskott på drygt 220 000 kr, anmäldes utsänt för verksamhetsåret 2014-07-01-2015-06-30. Underskottet förklarades bero på kostnaderna för arbetet med ökad samverkan mellan branschorganisationerna. Samtliga skatter och avgifter anmäldes betalda. ArmTäldesntsändlnförmatlonomalrtnellneimlngnlaeerlng. Ökad samverkan 79/15 tjärrvärmenerspektlvet Nomineringar Oåvdslnrar sin anställnings viktiga gt^nnner där det beböver tillsättas ersättare som kan vara företrädare för tjärrvär^nebranseben. Ett l^rrterlnm är att ersättarna Im^ebar en tjänst som ger dem en legitimitet att vara trovärdiga företrädare för branseben. Etter ett nonnnerlngsförtarande där både Svensk Fjärrvärmes kansli oeb Svensk Fjärrvärmes styrelse bar varit delalrtlga bar förslagnånersoner kommit 1m föreslå styrelseledamoten Lotta Brändström som ny styrelseledamot i Euroheat & Powers styrelse. föreslå styrelseordföranden Anders Östlund samt den nya vd:n i föreningen, oavsett utfall på årsmötet, som representanter i Prisdialogen. föreslå Svensk fjärrvärmes verksamhetschef Eva Albåge Nordberg som ny representant i Nordvärme fram tills det finns en ordinarie vd på plats. Centrala fjärrvärmefrågor som föreningen måste fortsätta med 80/15 Vid bildandet av en ny förening finns det ett antal fj ärrvärmefrågor som är viktiga att de inte tappas bort. Det finns många frågor som är viktiga men några bör prioriteras. De frågor som kan behöva prioriteras är systemsynen, EU-arbetet, byggreglerna, Prisdialogen och avfall. Under dessa punkter döljer sig även ett antal fler frågor. Styrelsen var enig om att ett dokument med de frågor som inte får tappas bort, baserat på kansliets verksamhetsplan, bör skrivas som ett testamente till en ny styrelse. Då vissa frågor har en större prioritet /f ) är
kommer de att rekommenderas medan andra frågor, av mindre vikt, blir mer informativa. 3 uppdra till vd att göra en matris, baserad på verksamhetsplanen, med de viktigaste frågorna som ska med in i den nya föreningen. Handlingsplan med anledning av att vd slutar Med anledning av att vd slutar 12 oktober och att diskussioner om bildandet av en ny gemensam branschförening pågår har inte rekrytering av en ny vd påbörjats. Det innebär att föreningen står utan vd under en period. Därför har en handlingsplan för den tiden tagits fram där Svensk Fjärrvärmes verksamhetschef med hjälp av styrelsens ordförande kommer att vara tillförordnad vd under den perioden. godkänna handlingsplanen enligt ovanstående och ger ordförande i samverkan med vd och verksamhetschef att utarbeta detaljer och förankra handlingsplanen i organisationen. Program Årsmötet 2015 82/15 Programmet för årsmötet 2015 anmäldes utsänt. Nästa sammanträde 83/15 nästa ordinarie sammanträde äger rum 2015-10-02 kl 13.00 på kansliet i Stockholm. Aktivitetslistan 84/15 Styrelsens aktivitetslista uppdaterades. Remisser och skrivelser 85/15 Besvarade Hemställan remisser Anmäldes till Näringsdepartementet insänd skrivelse med synpunkter på Remiss av promemorian Billigare utbyggnad a v bredbandsnät, dnr /V20;j/222g/?TP Anmäldes till utredningen om fastighetstaxering av elproduktionsenheter Hemställan till utredningen om fastighetstaxering av el- och värmeproduktionsenheter (Fi 2014:14)
Avslutning 86/15 Då inga fler frågor farms tackade ordföranden fbr visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat. Vid protokollet -^O^^IOOAC^JJ^I Arma-Karin Blomdahl Justeras
Svensk Fjärrvärme Styrelsen Bilaga till protokoll 2015-08-27 Aktivitetslista Styrelsemöte 2012-10-05 82/12 2012-11-12 92/12 2013-01-24 09/13 2013-01-24 10/13 2013-04-10 27/13 2013-05-29 48/13 Ärende Klart Avföres Koncernmedlemsavgift Våren 2013 2013-11-12 Södertörn/Söderenergi Årsmötet 2013 Hösten 2013 2013-10-04 Nytt medlemsavgiftuttag Lanseringen av Extra möte 2012-12-05 2013-01-24 Prisdialogen Januari 2013 Vision 2030 för 2013-04-09/10 2013-04-10 fjärrvärmen Årets Exjobb 2014 Januari 2014 2014-11-12 Förslag på inriktning av 2013-05-29, senarelagt 2013-08-23 framtidsfrågor för att till 2013-08-23 nå målen i Vision 2030 för fjärrvärmen Ny diskussion med Hösten 2013 2013-08-23 styrelsen om strategiska mål 2013-05-29 Översyn av 2014-05-20 2014-05-20 46/13 placeringspolicyn 2013-08-23 68/13 2013-10-04 Styrelseutvärderingen 2013-10-04 2013-11-12 2013-11-12 87/13 2013-11-12 Valberedningens 2014-05-20 2014-11-12 97/13 2014-05-20 37/14 riktlinjer 2014-10-01 2014-02-13 13/14 Ny kampanj 2014-10-01 2014-11-12 2015-05-20 52/15 Nominering - ökad samverkan fjärrvärmeperspektivet 2015-08-27 80/15 Centrala fjärrvärmefrågor som föreningen måste fortsätta med 2015-08-27 2015-10-02