Närvarande ledamöter Karin Mårdsjö Blume Thomas Östholm Lars Björklund Lotta Holme Cecilia Lindgren Joam Samuelsson Maria Strääf Louise Malmström Åsa Ridne Elisabeth Eriksson Alexandra Holmström Emil Wigge Övriga närvarande Anderz Grunnesjö Anna Johnsson Harrie Håkan Johanson Caroline Kelly Helena Loborg Ragnhild Löfgren Maria Tideman Nilsson Monica Sandlund AnnKan Sundberg Anna Söderström Mia Thorell Linnea Björk Timm Samuel Zethson Ej närvarande BrithInger Aspgård Andreas Fej es Birgitta Plymoth Linnea Bodffi Sida 1 av 5, dekan, ordförande p.114, 1618, prodekan, ordförande p.15, tjänstgörande ersättare, tjänstgörande ersättare, p.5, 718, p.318 allmänintressen allmänintressen studerande (doktorand), tjänstgörande ersättare studerande studerande kanslichef, KfU samordn. progamansv. utb. ledare, p.113, 15 tidigare fakultetskoordinator, KfU, p.7 fakultetskoordinator, KfU utbildningsledare, KfU, p.14 fakultetssamordnare ekonomi, p.56 koordinator, IKTstudion, p.1013 koordinator, IKTstudion, p.1013 controller, KfU, p.14, 6, 1018 studerande (doktorand) 1. Utseende av justerare Utses Louise Malmström att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 2. Fastställande av föredragningslistan Beslutas att fastställa utsänd föredragningslista. Punkterna behandlas i ordning 14, 6, 5,713, 1516, 14, 1718. 3. Anmälningar och meddelanden.,/ (/' 7 / /
41 Sida 2 av 5 Anmäles protokoll SUVp 13/1 samt delegationsbeslut SUVp 13/1. Noteras under protokollet p.8 Principer för utvärdering av beställningar att utvärderingen ska göras så arbetsekonomiskt som möjligt. Dekanus informerar att en jury är utsedd att välja dekankedja som kan bäras vid akademiska högtider att det är en nedgång i antalet ansökningar om examina 2012 Anderz Gr unnesjö, kanslichef på KfU fr.o.m. den 1 mars, välkomn as till styrelsen. 4. Information från nämnderna och studentkåren Rapporteras om aktuella ärenden i Beredningsgruppen för kvalitetsarbete vid LiU, Biblioteksstyrelsen, Centrala anställningsnämnden, Forskarutbildningsnämnden, Grundutbildningsnämnden, Internationaliseringsnämnden, Ledningsgruppen för IKTstudion, Strategigruppen för Lika Villkor, Strategiskt råd för internationalisering och Studenthälsan. Studenterna meddelar att StuFF har fått förnyad kårstatus för perioden 20132016. 5. Strategikartan, Samuel Zethson LiUs nya strategikarta visas. Styrelsen enas om att prioritera följande områden: Attrahera och examinera eftertraktade studenter och doktorer för ett hållbart samhälle i en föränderlig värld Vidareutveckla och stärka samverkan med det omgivande samhället Skapa och sprida forskningsresultat med internationell genomslagskraft Vid sammanträdet den 9 april aysätts minst en timme för gruppdiskussion kring vårt strategiarbete. Dnr LiU201201028 6. Information om bokslut 2012 Föredragande: Maria Tideman Nilsson, Samuel Zethson Maria informerar om bokslut 2012. Dnr LiU201201816 7. Delegationsordning Håkan Johanson redogör för arbetet med delegationsordningen. Dnr LiU201202064 9,A11)
Sida 3 av 5 8. Delegation av beslutanderätt till ordförande och 1:e vice ordförande i SUV Föredragande: Caroline Kelly Beslutas enligt diariehandling om delegation av beslutanderätt. Dnr LiU201300390 9. Rambeställningar a) UK 57 inom Förskollärarprogrammet Föredragande: Mia Thorell Styrelsen beslutar fastställa rambeställningen enligt diariehandling. b) UK 57 inom Grundlärarprogrammet, inriktning F3 och 46 Föredragande: Ragnhild Löfgren, Monica Sandlund Styrelsen beslutar fastställa rambeställningen enligt diariehandling, med redaktionella ändringar. c) UK 57 inom Ämneslärarprogrammet Föredragande: AnnKan Sundberg Styrelsen beslutar att IBL ska vara värdinstitution för UK 57 inom Ämneslärarprogrammet. Vid sammanträdet den 9 april tar styrelsen beslut om procentsatser för värdinstitution och samarbetspartners. d) Komplettering, Examensarbete 15 hp inom Grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem Föredragande: Ragnhild Löfgren Styrelsen beslutar enligt diariehandling om komplettering av rambeställningen. Dnr LiU201200666 kcs u ' 10. Föredragande: Anna Johnsson Harrie Anna redogör för rapporten. Dnr LiU201300391 11. Uppdrag ang. samarbete mellan IKK och ISAK kring ämnesdidaktisk forskning lld
Sida 4 av 5 Styrelsen beslutar enligt diariehandling att BengtGöran Martinsson, IKK, och företrädare för pedagogiskt arbete med ämnesdidaktisk inriktning på ISAK får i uppdrag att utreda hur områdena litteratur och språkdidaktik samt samhällsämnenas didaktik skulle kunna stärkas inom ramen för pedagogiskt arbete. Dnr LiU201300392 12. Verksamhetsberättelse 2012, IKTstudion Föredragande: Anna Söderström, Linnea Björk Timm Styrelsen beslutar godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna. Dnr LiU201300392 13. Handlingsplan 2013, IICTstudion Föredragande: Anna Söderström, Linnea Björk Timm Anna och Linnea redogör för handlingsplan 2013. Styrelsen beslutar att ställa sig bakom den. Styrelsen kommer att bjuda in prorektor tillsammans med Anna och Linnea till ett sammanträde under våren för att diskutera IKTfrågor inom det pedagogiska språnget. Dnr LiU201300394 14. Föredragande: Helena Loborg Styrelsen beslutar fastställa förteckningen och godkänna att den lämnas till Skolverket. Dnr LiU201202066 15. Föredragande: Anna Johnsson Harrie Ordförande: Thomas Östholm Anna redogör för förslaget. Styrelsen beslutar enligt diariehandling att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Monica Sandlund, programansvarig utbildningsledare Grundlärarprogrammet (sammankallande och ordförande), AnnMarie Markström, programansvarig utbildningsledare Specialpedagogprogrammet och Speciallärarprogrammet, Ingrid Karlsson, lektor ISV och Lars Liljegren, adjunkt IKK. Karin Mårdsjö Blume deltog inte i beslutet. Dnr LiU201300395 16. Beslut om avräkning 2012 Föredragande: Samuel Zethson, 91, AV
, \ k? '4> o e. kcs u Sida 5 av 5 ' Styrelsen beslutar fastställa avräkning för 2012 mot program och institutioner samt fristående kurser enligt diariehandling. Dnr LiU201300396 17. Utseende av ledamot i Forskarutbildningsnämnden Styrelsen beslutar enligt diariehandling utse AnnMarie Markström, IBL som ledamot i Forskarutbildningsnämnden. Dnr LiU201200246 18. Utseende av ledamot och utseende av ordförande i Internationaliseringsnämnden Styrelsen beslutar enligt diariehandling utse Uncle Puskås, ISV som ledamot i Internationaliseringsnämnden. Som ordförande utses Hans Nilsson, ISAK. Punkten förklaras omedelbart justerad. Dnr LiU201200246 Vid protokollet Justeras Caroline Kelly Sekreterare Karin Mårdsjö Blume Ordförande p.114, 1618 Justeras ofl41m Louise Malmström Justeringsperson Thomas Östholm Ordförande p.15