Tekniska nämnden -05-07 1 (11) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30-05-07 kl. 18:30-20:15 Beslutande Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson (C), vice ordförande, kl 19:25-20:15 Cornelis Hermus (M) Lars Lundgren (M) Sven-Erik Andersson (SJP) Gull-Britt Christersson (S) Bo Jersling (S) Dragan Tanasijevic (V) Övriga ersättare Tjänstemän och övriga Johan Johansson, förvaltningschef Marianne Andersson, ekonom Åsa Löfgren, utvecklingsledare Christel Wohlin, gatuchef Utses att justera Justeringens plats och tid Gull-Britt Christersson och Cornelis Hermus Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen -05-14 Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 33-40 Marianne Andersson Ordförande... Bror Ahlin Justerande... Gull-Britt Christersson Cornelis Hermus Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Tekniska nämnden Sammanträdesdatum -05-07 Datum för anslags uppsättande -05-16 Förvaringsplats för protokollet Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen Datum för anslags nedtagande -06-07 Underskrift... Gertie Persson
Tekniska nämnden -05-07 2 (11) TN 33 Dnr T0001 4 Godkännande av dagordning Ärende BESLUT Dagordningslistan är beslutad av ordföranden och utsänd med kallelsen. Nämnden kan på sammanträdet, med ett majoritetsbeslut lägga till eller ta bort ärenden. Tekniska nämndens beslut Godkänner dagordningen med tillägg: Pågående trafikärenden.
Tekniska nämnden -05-07 3 (11) TN 34 Dnr T0002 4 Rapporter och meddelanden Ärende BESLUT Inkomna rapporter, beslut och meddelande från övriga nämnder och styrelser i Sjöbo kommun samt rapporter från överprövande myndigheter ska varje månad rapporteras till tekniska nämnden. Tekniska nämndens beslut Godkänner redovisningen av rapporter och meddelande som läggs till handlingarna. 1. Dnr 2012-T0001-16 Årsredovisning 2012, revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för 2012. Kommunfullmäktige 31/. 2. Dnr 2012-T0033-9 Begäran om överföring av investeringsmedel till. Kommunfullmäktige 32/. 3. Dnr 2011-T0377-10 Uppföljning av internkontroll 2012. Kommunstyrelsen 26/. 4. Dnr -T0004-2 Uppföljning per den 28 februari alla verksamheter. Kommunstyrelsen 38/. 5. Dnr 2011-T0025-5 Domslut i mark- och miljödomstolen överklagat beslut avgift för sophämtning. Överklagandet avslås. 6. Dnr 2012-T0493-7 Starttillstånd avseende investeringsprojektet Trafikledsplan etapp II (Idrottsgatan). 7. Dnr 2012-T0331-2 Beslut från Energimarknadsinspektionen angående E.ON Elnät Sverige AB:s ansökan förlängning av giltighetstiden för nätkoncession för område inom Kristianstad, Hörby, Tomelilla, Simrishamn och Sjöbo kommuner i Skåne län. 8. Rapporter från verksamheten A) Upphandling av debiteringssystem för VA-, renhållnings- och slamavgifter.
Tekniska nämnden -05-07 4 (11) B) Plockanalys 2012 C) Kompletterande jordprovtagning vid cistern på Västergatan 10. D) Miljörapport år 2012 för Omma deponin. E) Förhandling med Ohlssons i Tingsrätten. F) Förslag till besparingar budget 2014.
Tekniska nämnden -05-07 5 (11) TN 35 Dnr T0003 4 Delegationsbeslut Ärende BESLUT Tekniska nämnden har överlåtit en del av sin beslutanderätt till arbetsutskott, ordföranden och tjänstemän enligt en av tekniska nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till tekniska nämnden. Redovisningen innebär inte att tekniska nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot kan tekniska nämnden återkalla lämnad delegering. Tekniska nämndens beslut Godkänner redovisningen av delegationsbesluten. Trafikfrågor Dnr -T0050-1 Utfärdade parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Upphandlingar Dnr -T0128-4 Inköp/byte av traktor gata-park. Personalärenden Mathias Persson, miljö-avfallsingenjör 100 % tillsvidare anställning från och med 27 maj. Joakim Björklin bitr. VA-chef 100 % tillsvidare anställning från och med 1 maj. Vägbidrag Dnr -T0138-2 Iståndsättningsbidrag enskilda vägen 22044 Ellestad- Snogeholm-Assmåsa. Detaljplaner Dnr 2012-T0246-6 Yttrande över förslag till detaljplan Åsum 17:12 m.fl. Tillfälliga lokala trafikföreskrifter :60 förbud mot trafik med fordon på Västergatan :61 förbud mot trafik med fordon på Torggatan :62 förbud mot trafik med fordon på Södergatan :63 förbud mot trafik med fordon på Norregatan :64 förbud mot trafik med fordon på Idegatan :65 förbud mot trafik med fordon på Lilla Norregatan
Tekniska nämnden -05-07 6 (11)
Tekniska nämnden -05-07 7 (11) TN 36 Dnr T0004 4 Budget-, investeringsuppföljning och delårsrapport Ärende Preliminär budget- och investeringsuppföljning för tekniska nämndens verksamhet per den 30 april. Delårsrapport inklusive helårsprognos ska lämnas till ekonomiavdelningen senast den 13 maj. Redovisning sker vid sammanträdet. BESLUT Expedieras till Tekniska nämndens beslut Godkänner delårsrapport inkl helårsprognos per den 30 april enligt bilaga till protokollet. Ekonomiavdelningen
Bilaga till TN:s protokoll 36/ Dnr -T0004-3 Datum -05-07 Uppföljning -04-30 Tekniska nämnden
Tekniska nämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden januari - april samt prognos Totalt för nämnden jan-april 2012 Budget jan-april jan-april Budget Prognos Tusental kronor Intäkter 23 156 23 989 22 198 71 972 68 665 Kostnader 31 437 34 021 32 158 100 972 97 665 Nettokostnader 8 281 10 032 9 964 29 000 29 000 Kommunbidrag 10 172 10 239 10 239 29 000 29 000 Resultat 1 891 207 279 0 0 Prognosen för intäkter och kostnader är lägre än budget. Planerade investeringar på den avgiftsfinansierade verksamheten är försenade och kapitalkostnaderna är lägre än budget. Taxorna har anpassats till detta. Samfaktureringen av elhandels-, elnäts-, va- och renhållningsavgifter har upphört under perioden och intäkter och kostnader på den skattefinansierade verksamheten har anpassats till detta. Övriga verksamheter följer budget och uppsatta mål utan några större avvikelser. Periodisering av budget för jan-april är svårbedömd och mycket av kostnaderna kommer senare under året. Uppföljning per verksamhet Teknisk verksamhet - avgiftsfinansierad Måluppfyllelse Inriktningsmål: Ett gott liv varje dag och en aktiv fritid. 2012 Nöjd kundindex ska förbättras: - vatten 80 - Renhållning* 66 *I utfallet för renhållning ingår sophämtning, gator och vägar, parker och allmänna platser samt kommunens åtgärder mot klotter. SCB:s medborgarenkät är inte tillgänglig ännu. Inriktningsmål: Tillgänglighet och delaktighet Nöjd inflytande-index ska förbättras 2012 SCB:s medborgarenkät är inte tillgänglig ännu. Inriktningsmål: Mångfald och valfrihet Arbetet med hbtq-frågor skall förbättras Inga avvikelser är rapporterade. 2012 2(5)
Inriktningsmål: Samverkan med forskning och utbildning Antalet kommunala projekt med universitet / högskola ska öka 2012 n bedöms förbättras jämfört 2012 Inriktningsmål: Hållbar utveckling 2012 Andelen felsorterat hushållsavfall vid fastigheterna ska minska Andelen hushåll anslutna till kommunalt vatten ska öka 5 190 5 190 Andelen klimatsmarta upphandlingar ska öka n bedöms förbättras jämfört 2012 Ekonomi och verksamhet jan-april 2012 Budget jan-april jan-april 2 Budget Prognos Anslutningen till kommunens va-nät fortsätter. Kostnaderna för omhändertagande av slam är fortsatt höga beroende på för höga kopparhalter. Regional vattenförsörjningsplan är framtagen och en kommunal vattenförsörjningsplan är påbörjad. Antalet renhållningsabonnenter ökar i takt med inflyttning och att arbetet med kontroll av beviljade dispenser fortgår. Det nya systemet ger kommuninvånarna möjlighet till bra källsortering. Prognosen är att nettobudgeten följs. Tusental kronor Intäkter 14 851 15 797 14 249 47 395 44 744 Kostnader 14 851 15 590 14 249 47 395 44 744 Nettokostn. 0-207 0 0 0 Kommunbidrag 0 0 0 0 0 Resultat 0 207 0 0 0 Prestationstal Budget Delår Prognos 2012 30 april VA-abonnemang 5 190 5 175 5 190 5 195 -Varav enbart vatten 621 615 621 623 -Varav vatten och avlopp 4 569 4 560 4 569 4 572 Renhållningsabonnenter 8 985 8 920 9 001 9 006 *Antal kärlabonnemang Verksamhetsförändringar Inga större verksamhetsförändringar hittills under. Teknisk verksamhet - Skattefinansierad Måluppfyllelse Inriktningsmål: Ett gott liv och en aktiv fritid. Nöjd-medborgar-index ska förbättras 2012 SCB:s medborgarenkät är inte tillgänglig ännu. Inriktningsmål: Tillgänglighet och delaktighet Nöjd-inflytande-index ska förbättras 2012 SCB:s medborgarenkät är inte tillgänglig ännu. Inriktningsmål: Samverkan med forskning och utbildning Antalet kommunala projekt med universitet / högskola ska öka För närvarande pågår inga projekt med universitet/högskola. 2012 Inriktningsmål: Utbyggnad av vägnät och ökad trafiksäkerhet Svåra olyckor i den kommunala trafikmiljön ska minska och det ska inte inträffa några dödsolyckor* 2 2012 14 2 *Antal dödsolyckor 20121231 0 st, 0430 1 st I denna redovisning ingår både kommunens och Trafikverkets trafikmiljö. Antal svåra olyckor har minskat och dödsolyckor har ökat. 3(5)
Inriktningsmål: Hållbar utveckling Andelen klimatsmarta upphandlingar ska öka 2012 n bedöms förbättras jämfört 2012 Ekonomi och verksamhet Budget Budget Prognos jan-april jan-april jan-april 2012 Intäkter 8 263 8 150 7 907 24 451 23 795 Kostnader 16 513 18 350 17 792 53 336 52 680 Nettokostn. 8 250 10 200 9 885 28 885 28 885 Kommunbidrag 10 135 10 200 10 200 28 885 28 885 Resultat 1 885 0 315 0 0 I takt med att om- och nybyggnader av gator och GC-leder färdigställs ökar antalet kvm asfalt. Byte av kvicksilverlampor till högnatrium (lågenergilampor) fortsätter och energiförbrukningen per gatubelysning sjunker. Prognosen är att nettobudgeten ska följas. Prestationstal Budget Delår Prognos 2012 30 april Antal kvm asfalt* 813 527 822 920 814 185 825 757 Antal kvm grönytor inkl naturmark inom plan Energiförbrukning för gatubelysning i kwh 1 310 990 1 390 653 1 305 998 1 500 000 *Ej avslutade exploateringsområden ingår. 1 310 990 1 500 000 Verksamhetsförändringar Inga större verksamhetsförändringar hittills under. Politisk verksamhet Ekonomi och verksamhet jan-apr 2012 Budget jan-apr jan-apr 2012 Budget 1 310 990 1 500 000 Prognos Verksamheten bedrivs enligt uppställda mål och tilldelade ekonomiska ramar. Inriktningsmål: Tillgänglighet och delaktighet Nöjd-Inflytande-index ska förbättras 2012 SCB:s medborgarenkät är inte tillgänglig ännu. Personalresurser (hela nämnden) Rekrytering av assistenter, vaktmästare och tekniker ser relativt enkelt ut, däremot är det svårare att rekrytera ekonomer och ingenjörer. Investeringar Budget Avgiftsfinansierad verksamhet Överföringsledningar Blent-Sövde-Sjöbo etapp I Överföringsledningar Blent-Sövde-Sjöbo etapp II Utb avloppsreningsverk, etapp I Utb avloppsreningsverk, etapp II Överföringsledn Äsperöd-Tomelilla Utb kommunalt VAi Sjöbo sommarby inkl TA Prognos jan-aug - Intäkter 42 42 42 126 126 Kostnader 73 81 117 241 242 Nettokostn. 31 39 75 115 115 Kommunbidrag 37 39 39 115 115 Resultat 6 0-36 0 0 Avvikelse 21 800 0 8 000 13 800 1 000 46 500 500 3 800 1 346 3 800 0 8 513 3 289 8 513 0 500 0 500 0 1 000 0 500 500 Anslutningsavgifter -1 000-209 -1 000 0 Investeringsram 9 850 1 276 8 350 1 500 Summa avgiftsfinansierad verksamhet 45 463 5 748 29 163 16 300 Skattefinansierad verksamhet Trafikledsplan et II 11 473 60 11 473 0 Centrumpl gångfartsomr Västerg 1 158 28 1 158 0 GC-väg Hemmest- Veberöd 500 0 500 0 GC-väg Hemmest- Veberöd - statsbidrag -250-250 0 Investeringsram 4 000 708 4 000 0 Summa skattefinansierad 16 881 796 16 881 0 verksamhet Summa 62 344 6 544 46 044 16 300 4(5)
Utbyggnad av avloppsreningsverket pågår och överföringsledningar Sjöbo-Sövde-Blentarp kommer att upphandlas under första halvåret. Idrottsgatans utbyggnad har påbörjats och kommer att vara färdig under året. Flera investeringsprojekt är fortfarande på planeringsstadiet och kommer att påbörjas senare under året. Prognosen är att budgeterade projekt på den skattefinansierade verksamheten ska färdigställas under året. Överföringsledningar Sjöbo-Sövde-Blentarp påbörjas under året men kommer inte att vara färdiga under. Nya behov inom kart och GIS-området har initierats från verksamheterna, framför allt när det gäller webbinformation. Framtiden Sjöbo kommun har beslutat att kommunen ska fortsätta ha sin vattenförsörjning från egna grundvattentäkter. Den framtida egna vattenförsörjningen måste säkras, vilket resulterar i stora investeringsbehov. Investeringar ska genomföras för att sammanbinda va-näten vilket bidrar till en fortsatt hög investeringsnivå för verksamheten. Den svenska vattenförvaltningen, som regleras via en förordning, ställer krav på åtgärdsprogram. Det innehåller fastställda miljökvalitetsnormer som ska uppfyllas för vattenförekomster senast 22 december 2015. Detta innebär bl. a. att vattenskyddsområde med föreskrifter ska finnas för samtliga vattentäkter senast 2015, utökning av provtagningsprogram för råvatten och utveckling av vatten- och avloppsplaner. Avfallsplanen anger vilka mål som Sjöbo kommun ska arbeta med under åren 2011-2015. En utvärdering av kommunens avfallsinsamlingssystem och utrymmet i fyrfackskärlen bör genomföras i två omgångar inför nästa upphandlingsperiod. Utbyggnaden av gemensamma avfallsanläggningar fortsätter i Svansjö sommarby. I takt med befolkningsökningen och efterhand som tätorterna växer utökas ytorna som ska underhållas. Energiförbrukningen för gatubelysningen kan minska väsentligt när LED-tekniken är bättre beprövad. 5(5)
Tekniska nämnden -05-07 8 (11) TN 37 Dnr T0200 1 Trafikplan för orter utanför Sjöbo tätort Ärende BESLUT Ny trafikplan för övriga orter i Sjöbo kommun utanför Sjöbo tätort enligt TRAST trafik i en attraktiv stad. Tekniska nämndens beslut Avropa ramavtal för tekniska konsulttjänster för att ta fram ny trafikplan för övriga orter i Sjöbo kommun.
Tekniska nämnden -05-07 9 (11) TN 38 Dnr T0106 2 Önskemål om hundrastgård i Blentarp Ärende BESLUT Önskemål har inkommit om att anlägga en hundrastgård i Blentarp. Tekniska nämndens beslut För närvarande finns det ingen anledning att anlägga någon hundrastgård i Blentarp.
Tekniska nämnden -05-07 10 (11) TN 39 Dnr 2012 T0374 3 Ombyggnad av korsningen Sparbanksgatan-Östergatan Ärende BESLUT Genom enkelt planförfarande har kommunstyrelsen beslutat om ny detaljplan för Sjöbo 3:14 korsningen Sparbanksgatan-Östergatan. Ombyggnaden har påbörjats i egen regi. Tekniska nämndens beslut Godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
Tekniska nämnden -05-07 11 (11) TN 40 Dnr T0219 1 Pågående trafikärenden Ärende BESLUT Diarieföring av pågående trafikärenden har påbörjats. Tekniska nämndens beslut Redovisning av sammanställning ska ske under hösten.