Protokoll 7-2016 Ordinarie Styrelsemöte Tisdagen den 18 oktober 2016 Föreningslokalen, Tvetgatan 199, Kungälv Närvarande Ordinarie Lars Erik Olofsson (LEO) ordförande Nicklas Eriksson (NE) Lars Göran Algelid (LGA) Olof Lewin (OL) Annika Östensson (AÖ) Bo Åslund (BÅ) Liban Wehlie (LW) Suppleanter Mattias Anderström (MA) Tina Nyth Persson (TNP) Lars Malmgren (LM) Bodil Ekstrand (BE) Adjungerad ledamot Arly Jacobsen (AJ) Frånvarande Peter Schülén (PS) Omfattning 1--10 1 Öppnande LEO öppnar mötet och hälsar välkommen. 2 Justerare AÖ utses att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande. 3 Föregående protokoll (6-2016) Protokollet har justerats och distribuerats till samtliga i styrelsen. Efter godkännande läggs protokollet till handlingarna. 4 Rapporter/skrivelser 5 Ekonomi
LEO presenterade budget och avgiftsfördelning för 2017. AÖ påpekade helt riktigt att avskrivningar på Moloker, belysning och lekplatser inte fanns med. AJ får i uppdrag att komplettera budgeten med detta till nästa möte. I övrigt godkändes den föreslagna budgeten och avgiftsfördelningen. Styrelsen beslutade att särskilja den fasta delen på Molokerna enligt den prissättning som Kommunen beslutat. Brf Fridhem och Kungälvsbostäder betalar 485 kr/år och hushåll i fast avgift för tömning av restsopor och egna hemmen betalar 1 100 kr/år och hushåll. Övriga sophämtningsavgifter fördelas lika på samtliga hushåll. 6 Styrelsens arbetsuppgifter Rapport Grönområden Rapport Planteringar Rapport Lekplatser Rapport Parkerings och gångytor Rapport Allmän ordning o BÅ anser att det ser mycket skräpigt med allt trädgårdsavfall som vår entreprenör, BTLe, förvararer på Sandfickan ovanför Kungälvsbostäders fastighet. BÅ föreslår att föreningen bygger in platsen med L-stöd så att det inte syns så mycket. LEO ber att få återkomma med ärendet när han talat med BTLe om problemet. 7 Arbeten (utförda, pågående, kommande) Svensk konstgräs har påbörjat renoveringen av lekplatserna. Det gäller den lilla lekplatsen och gungplatsen i nordvästra hörnet av området, gungplatsen och en lekplats mellan radhusen i norra området samt hela lekplatsen vid radhusen i södra området. På samtliga dessa ytor byts sand och bark mot konstgräs. Dessutom kompletteras lekplatsen i södra området med vissa lekställningar. Barken, som läggs upp i högar inom området, kommer att användas i våra rabatter. Svensk konstgräs har lämnat anbud på 652 000 kr för hela projektet. Styrelsen beslutar att lägga ner boulebana nedanför Kungälvsbostäders fastighet. Förvaltningen får i uppdrag att skissa på en eventuell grillplats på platsen. 8 Övriga frågor Kungälvs Energi har gått ut med en förfrågan till samtliga radhusägare gällande fiberanslutning. Föreningen kommer inte i dagsläget att godkänna grävning på vårt område eftersom vi har avtal med Com Hem t.o.m. 2018 09 30. 9 Kommande möten Möte 8-2016 den 22 november kl. 18,00 på Trankärrsgården Till detta möte bjuds även valberedning och revisorer in. 10 Avslutning Mötet avslutas av ordförande som tackar för visat intresse. AÖ står för kaffebrödet på nästa möte. Vid protokollet. Arly Jacobsen Justeras. Lars Erik Olofsson Annika Östensson
Intäkter och avgiftsfördelning 2017 Intäkter Antal á-pris mån Intäkt år Permanenta p-platser med el 260 200/250 640 000 kr Permanenta p-platser utan el 105 110/138 124 000 kr Outhyrt -2 000 kr P-automat och p-kort Summa intäkter 822 000 kr 60 000 kr Avgifter parkering P-plats med el 200 kr/mån för radhusen 250 kr/mån för Brf Fridhem och Klv.bostäder (inkl. moms) 110 kr/mån för radhusen P-plats utan el Hyra av p-kort Avgift besöksparkering, timme Avgift besöksparkering, dygn 138 kr/mån för Brf Fridhem och Klv.bostäder (inkl. moms) 150 kr/mån (min. 3 månader) 3 kr/tim 40 kr/dygn Avräkningskonton Preliminärdebitering VA Preliminärdebitering Värme 175 kr/mån, radhus Söder Avräkning sker en gång/år efter faktisk kostnad 2 000 000 kr/år, radhus Söder, Brf och Klv.bost Avräkning sker en gång/år efter faktisk kostnad Avsättning för oförutsett Dränering med tillh. brunnar Vatten o fjärrvärmemätare Avsättning för framtida underhåll Planerat underhåll 50 kr/mån, samtliga radhus 50 kr/mån, radhus Söder 300 000 kr/år, samtliga boendeformer
Budget 2017 Fördelning Ber. Resultat Samfälligheten Brf Kungälvsbostäder Radhus Radhus Verksamhetsgren 1 Konto Budget 2016 2016 Tveten Fridhem Söder Norr 372 andelar 372 andelar 372 andelar 140 andelar 74 andelar 49 andelar 109 andelar Intäkter Fasta p-platser 3018 721 000 770 000 762 000 286 774 151 581 100 371 223 274 P-automater/P-kort 3216 60 000 75 000 60 000 22 581 11 935 7 903 17 581 Kabel-TV 3050 160 000 166 000 166 000 67 168 35 503 19 671 43 659 Ränteintäkter 8311 70 000 20 000 20 000 7 527 3 978 2 634 5 860 Intäkter totalt 1 011 000 1 031 000 1 008 000 384 049 202 998 130 579 290 374 Driftkostnader Vicevärdsarvode och övriga löner 6483 175 000 180 000 185 000 69 624 36 801 24 368 54 207 Styrelse-revisor o övrigasarvoden 7210,7211 85 000 85 000 85 000 31 989 16 909 11 196 24 906 Arbetsgivareavgifter 7514 37 000 45 000 45 000 16 935 8 952 5 927 13 185 Administrationsavtal, HSB 6481 180 000 195 000 195 000 73 387 38 790 25 685 57 137 Yttre skötsel enligt avtal 4482 800 000 800 000 950 000 357 527 188 978 125 134 278 360 Yttre skötsel extradebiteringar 4486 75 000 140 000 140 000 52 688 27 849 18 441 41 022 Snörenhållning och jour 4070 100 000 100 000 100 000 37 634 19 892 13 172 29 301 Porto (mottagaravgifter) 6250 8 000 8 500 10 000 3 763 1 989 1 317 2 930 Försäkring 4410 12 500 12 500 13 000 4 892 2 586 1 712 3 809 Planerat underhåll 4260 760 000 600 000 860 000 323 656 171 075 113 280 251 989 Avsättning planerat underhåll 2281 300 000 300 000 300 000 112 903 59 677 39 516 87 903 Reparationer 4190 25 000 15 000 25 000 9 409 4 973 3 293 7 325 Extracontainer vår o höst 4348 35 000 15 000 15 000 5 645 2 984 1 976 4 395 Elavgifter 4310 175 000 150 000 125 000 47 043 24 866 16 465 36 626 Dagvattenavgift Samfälligheten (ca 39 546 m²) 4330 28 000 28 000 30 000 11 290 5 968 3 952 8 790 Bevakningskostnader 4430 8 000 8 000 10 000 3 763 1 989 1 317 2 930 Hyra för exp.lokal 5010 8 800 8 800 9 000 3 387 1 790 1 185 2 637 Hyresbortfall - outhyrda p-platser 3078 5 000 5 000 2 000 753 398 263 586 Kabel-TV 4460 160 000 160 000 160 000 60 215 31 828 21 075 46 882 Övriga diverse kostnader 6990 50 000 50 000 50 000 18 817 9 946 6 586 14 651 Avskrivning Konstgräs, lekplatser 0 0 40 000 15 054 7 957 5 269 11 720 Avskrivning Ledbelysning 0 0 15 500 5 833 3 083 2 042 4 542 Driftkostnad total 3 027 300 2 905 800 3 364 500 1 266 210 669 282 443 173 985 835 Driftnetto verksamhetsgren 1 2 016 300 1 874 800 2 356 500 882 160 466 285 312 594 695 461
Verksamhetsgren 2 Konto Totalt Totalt Totalt 100 % Brf Fridhem 50,7 % Klv.bostäder 25,3 % Totalt Brf Fridhem Klv.bostäder 346 hushåll 140 hushåll 74 hushåll Radhus Söder 24,0 % Fjärrvärme (avräkning) 3011-2903 1 920 900 1 920 900 2 000 000 1 014 000 506 000 480 000 Radhus Norr 0 % Kostnad verksamhetsgren 2 1 920 900 1 920 900 2 000 000 1 014 000 506 000 480 000 0 Totalt Brf Fridhem Klv.bostäder Radhus Söder Radhus Norr Verksamhetsgren 3 kostnad/enhet Totalt Totalt 346 hushåll 140 hushåll 74 hushåll 41 hushåll 91 hushåll Dränering med tillh. brunnar, radhus 50 kr/mån 237 600 237 600 79 200 24 600 54 600 Kostnad verksamhetsgren 3 237 600 237 600 79 200 0 0 24 600 54 600 Radhus Söder Radhus Norr Övrig verksamhet Kostnad/enhet Totalt Totalt 41 hushåll 91 hushåll Dagvattenavgift radh S (ca 5 802 m²) 11 kr/mån 0 5 000 5 412 5 412 Vatten o avlopp radhus S (avräkn.) 175 kr/mån 86 100 86 100 86 100 86 100 Vatten/Fjärrvä. mätare radhus S 50 kr/mån 24 600 24 600 24 600 24 600 Moloker fast (5 st matavfall) kr/st 5 890 kr st/år 0 0 29 450 11 780 5 890 3 659 8 121 Moloker fast (485/1 100 kr/hushåll) 485/1100 kr/hushåll 0 0 248 990 67 900 35 890 45 100 100 100 Moloker (hämtavgift restavfall) Viktpris 0 0 270 000 109 249 57 746 31 994 71 012 Avskrivning Moloker 0 0 11 800 3 665 8 135 Kostnad övrigt 110 700 115 700 676 352 188 929 99 526 200 530 187 368 Radhus Summering Totalt Totalt Totalt Brf Fridhem Klv.bostäder Söder Radhus Norr Verksamhetsgren 1 efter andelsfördelning 2 016 300 1 874 800 2 356 500 882 160 466 285 312 594 695 461 Verksamhetsgren 2 efter fördelnings-% 1 920 900 1 920 900 2 000 000 1 014 000 506 000 480 000 Verksamhetsgren 3 samtliga radhus 237 600 237 600 79 200 24 600 54 600 Övrig verksamhet 110 700 115 700 676 352 188 929 99 526 200 530 187 368 TOTALT 4 285 500 4 149 000 5 112 052 2 085 089 1 071 810 1 017 724 937 428 Kungälv 2016 10 19 Brf Fridhem Klv.bostäder Radhus Söder Radhus Norr Månadsavgift 2016 171 314 88 054 1 981 771 Månadsavgift 2017 173 757 89 318 2 069 858 Förändring/mån 2016-2017 2 443 1 264 88 87 Årsavgift 2017 2 055 768 1 071 810 24 823 10 301 Arly Jacobsen Lars Erik Olofsson Annika Östensson