2015-12-08 1 Plats och tid Förbundskontoret, klockan 13.00-13.30 Omfattning 89-98 Beslutande Ledamöter Dzenita Abaza (S), ordförande Britt Dicksson (M) Sven Stenson (M) Sören Bondesson (S) Jan-Olof Forslund (S) Övriga deltagande Tjänstemän m.fl. Joachim Håkansson, förbundschef Carina Cerafiani, ekonomichef Jenny Herlin, kommunikatör, 96 Ingegerd Andersson, sekreterare Datum för justering 2015 - - Underskrifter Sekreterare Ingegerd Andersson Ordförande Dzenita Abaza Justerande Jan-Olof Forslund Datum för anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Kalmar kommuns anslagstavla
2015-12-08 2 89 GYF 2015/0666-01.02 Attestplan kontroll av ekonomiska transaktioner 2016 Beslutsunderlag Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 2 december 2015. Attestplan 2016 den 3 december 2015. Bakgrund I attestplanen för Kalmarsunds gymnasieförbund redovisas befattningar med rätt att beslutsattestera eller vara ersättare för dessa. Om en ny tjänsteman under löpande verksamhetsår ersätter en av de nuvarande beslutsattestanterna på samma befattning följer attesträtten med till den nya tjänstemannen utan särskilt beslut. Vid förändring av organisationsstruktur och ansvarsområden under löpande verksamhetsår har förbundschefen delegation från styrelsen att ändra i attestlistan. En övergripande beslutsattest regel finns för bokföringsorder (rättelser) i drift, investering och balansräkning vilket innebär att ekonomer och ekonomiassistenter får attestera bokföringsorder med rättelser av fel som kan uppstå vid inrapportering från de olika delsystemen till Personec Redovisning och Reskontror och andra uppenbara konteringsfel. Den övergripande beslutsattest regeln gäller även för kontering och attest av de inbetalningar som kommer till förbundet. Attestplanen omfattar även förvaltade fonder, som ligger direkt under Kalmar kommuns ekonomikontor men attesteras av det skolområde som disponerar fondens avkastning. Beslut Arbetsutskottet föreslår att styrelsen godkänner upprättad attestplan för 2016.
2015-12-08 3 90 GYF 2015/0668-01.02 Firmatecknare och övriga behörigheter 2016 Beslutsunderlag Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 2 december 2015. Bakgrund Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund föreslås godkänna bemyndigande att teckna avtal för förbundets räkning samt bemyndigande att teckna bankmedel, fondmedel och plusgiro samt övriga specifika ekonomiska uppdrag som beskrivs nedan. Om en ny tjänsteman under löpande verksamhetsår ersätter en av de nuvarande beslutsattestanterna/firmatecknarna på samma befattning följer beslutsrätten med till den nya tjänstemannen utan särskilt beslut. Firmatecknare En firmatecknare har rätt att med bindande verkan teckna ett företags firma, det vill säga underteckna juridiska handlingar (avtal, fullmakter, lånehandlingar, borgensförbindelser med mera) i företagets namn. Vid enskild firmateckning kan en eller flera personer var för sig underteckna för organisationens räkning och vid kollektiv firmateckning måste två eller flera personer underteckna. Firmatecknare för Kalmarsunds gymnasieförbund är: förbundschefen Joachim Håkansson, ersättare vid frånvaro är ekonomichef Carina Cerafiani, ordförande Dzenita Abaza, ersättare vid frånvaro är vice ordförande Sven Stensson. Kalmarsunds gymnasieförbund använder sig av kollektiv firmateckning vid belopp överstigande 25 prisbasbelopp. För Kalmarsunds gymnasieförbund definieras kollektiv firmateckning av att en av ovan nämnd företroendevald i förening med en av ovan nämnd tjänsteman undertecknar förbundets avtal och överenskommelser vilka överskrider 1 107 500 kr (år 2016).
2015-12-08 4 Övriga behörigheter Rätt att kvittera ut pengar på postanvisningar, utbetalningskort, checkar och andra anvisningar. Förbundschef Joachim Håkansson Ekonomichef Carina Cerafiani Ekonom/controller Roger Tordhall Controller Caroline Johansson Ekonom Lisa Holm Ekonom Carolina Wentzel Ekonomiassistent Yvonne Petersson får två tillsammans kvittera ut pengar på postanvisningar, utbetalningskort, checkar och andra anvisningar som är ställda till Kalmarsunds gymnasieförbund eller förbundets enheter. Några andra anställda i gymnasieförbundet har inte rätt att kvittera ut pengar på postanvisningar, utbetalningskort, checkar eller andra anvisningar som är ställda till Kalmarsunds gymnasieförbund. Rätt att företräda Kalmarsunds gymnasieförbund på koncernkontot i Internetuppkopplingen mot banken Ekonomichef Carina Cerafiani Ekonom/controller Roger Tordhall Controller Caroline Johansson Ekonom Lisa Holm Ekonom Carolina Wentzel Ekonomiassistent Yvonne Petersson får två i förening beordra utbetalningar eller omdisponeringar av pengar på Kalmarsunds gymnasieförbunds koncernkonto via Internetuppkopplingen. Registrering och beslutsattest sker med elektronisk behörighet i systemen. Vid signering av leverantörsutbetalningsfil krävs inte två i förening.
2015-12-08 5 Rätt att ansöka om betalningsförelägganden och utmätningar Ekonomichef Carina Cerafiani eller controller Caroline Johansson i förening med Ekonom Carolina Wentzel eller ekonomiassistent Yvonne Petersson får ansöka om betalningsförelägganden och utmätningar för Kalmarsunds gymnasieförbund. Rätt att underteckna förbundets allmänna självdeklaration Ekonomichef Carina Cerafiani Controller Caroline Johansson Ekonom Carolina Wentzel får två i förening underteckna gymnasieförbundets allmänna självdeklaration. Rätt att underteckna månatliga skattedeklarationer Förbundschef Joachim Håkansson Ekonomichef Carina Cerafiani Controller Caroline Johansson Ekonom Carolina Wentzel får två i förening underteckna Kalmarsunds gymnasieförbunds månatliga skattedeklarationer avseende arbetsgivaravgiften, källskatten och mervärdesskatten. Beslut Arbetsutskottet föreslår att styrelsen godkänner förslag till firmatecknare och övriga behörigheter.
2015-12-08 6 91 GYF 2015/0639-03.02 Bidrag till fristående gymnasieskolor, samlingsbeslut 2016 Bakgrund Ekonomichef Carina Cerafiani informerar om de regler som ligger till grund för bidragsbeslut till fristående skolor. - Bidraget beräknat efter samma grunder som till den egna verksamheten (förändrade resurser till den egna verksamheten behandlas likvärdigt) - Bidraget beräknas utifrån budget - Ett beslut per huvudman - Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp - De fristående huvudmännen får överklaga (inom 3 veckor) Ekonomichefen meddelar att arbete pågår med framställning av underlaget. Arbetsutskottet fattar därför inget beslut i ärendet utan hänskjuter frågan till styrelsen vid styrelsemötet den 16 december.
2015-12-08 7 92 Bidrag till fristående gymnasieskolor, enskilda beslut 2016 (23 stycken) Ekonomichef Carina Cerafiani meddelar att arbete pågår med framställning av underlaget. Arbetsutskottet fattar därför inget beslut i ärendet utan hänskjuter frågan till styrelsen vid styrelsemötet den 16 december, då beslut också tas för varje enskild skola.
2015-12-08 8 93 GYF 2015/0466-01.04 Tilläggsbeslut till budget 2016 Finansiella mål Beslutsunderlag Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 2 december 2015. Bakgrund Enligt kommunallagen ska kommuner och landsting ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Efter ett förslag i propositionen Den kommunala redovisningen i slutet av 90-talet infördes ett krav på balanserad budget i kommunallagen, det vill säga balanskravet. Balanskravet innebär att kommuner och landsting skall upprätta en budget för varje kalenderår så att intäkterna överstiger kostnaderna. Om de redovisade kostnaderna överstiger intäkterna ett räkenskapsår ska det negativa resultatet och det egna kapitalet återställas inom tre år om det inte finns synnerliga skäl. God ekonomisk hushållning i form av balanskravet har styrelsens tillgodosett genom att fatta beslut om budget 2016. Utöver balanskravet ska dock fullmäktige/direktionen fatta beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för den kommunala verksamheten. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Detta har styrelsen delvis tillgodosett genom att fatta beslut om flertalet prioriterade områden med tillhörande mål inför budget 2016. För budget 2016 ska uppfylla alla krav gällande god ekonomisk hushållning behöver dock styrelsen fatta beslut om ytterligare finansiella mål som styrelsen kan utvärdera i nästa bokslut. Förslag till finansiella mål 2016 är: Resultatmål. Under den senaste treårsperioden ska gymnasieförbundet ha ett genomsnittligt positivt resultat som minst uppgår till 1 % procent av förbundets medlemsbidrag. Investeringsmål. Under den senaste treårsperioden ska gymnasieförbundets nettoinvesteringar självfinansieras. Soliditetsmål. Under den senaste treårsperioden ska gymnasieförbundet soliditet exklusive pensionsförpliktelser minst uppgå till 35 % samt bibehålla en positiv soliditet inklusive pensionsförplikter. Beslut Arbetsutskottet föreslår att styrelsen fastställer ovanstående finansiella mål för år 2016 samt uppdaterar budgetdokumentet med de finansiella målen under ekonomisidorna.
2015-12-08 9 94 GYF 2015/0667-01.02 Bestämmelser om omställningsstöd och pensioner för förtroendevalda inom kommuner och landsting, OPL-KL Beslutsunderlag Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 2 december 2015. Bakgrund Sveriges kommuner och Landsting fattade beslut om en ny modell för omställningsstöd och pensioner för förtroendevalda politiker under slutet av 2013. Modellen kallas för OPF-KL och är utformad för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett (eller flera) uppdrag efter valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda. OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser och är helt nya bestämmelser. Detta innebär att de inte innehåller samma förmåner som i tidigare PBF, PRF-KL eller äldre bestämmelser/reglementen för förtroendevalda. Bestämmelserna gäller inte för förtroendevalda som avgår 2014-12-31 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter PBF (Pensionsbestämmelser för förtroendevalda) eller PRF-KL (Normalpensionsreglemente för kommunala förtroendevalda) att gälla. Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen eller landstinget/regionen på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen eller landstinget/regionen. Pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroendevald, oavsett uppdragets omfattning, om inte annat anges. Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av uppdrag har rätt till egenpension på grund av anställning, har rätt till egenpensionsförmåner enligt PBF, PRF-KL eller annat uppdrag eller uppnått 67 års ålder. Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-KL (Avgiftbestämd kollektivavtalad pension). Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen.
2015-12-08 10 OPF-KL är utformat för tillämpning hos respektive kommun och region/landsting. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. Kalmar kommun antog lokala bestämmelser om OPF-KL under slutet av 2014 för nya politiker som tillträdde i och med valet 2014. Beslut Arbetsutskottet för Kalmarsunds gymnasieförbund beslutar att lokalt anta bestämmelserna om omställningsstöd och pensioner för förtroendevalda (OPF- KL). Dessa ska gälla de nya politiker som tillträdde i och med valet 2014.
2015-12-08 11 95 GYF 2015/0521-01.01 Erbjudande att lämna över IT- och kostverksamhet från Kalmarsunds gymnasieförbund till Kalmar kommuns serviceförvaltning genom verksamhetsövergång Beslutsunderlag Förbundskontorets underlag den 13 november 2015. Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 2 december 2015. Bakgrund och analys Servicenämnden i Kalmar kommun har erbjudit Kalmarsunds gymnasieförbund överlämning av IT- och kostverksamhet genom verksamhetsövergång till Kalmar kommuns serviceförvaltning. Målet är en effektivare organisation i sin helhet som tillvaratar möjliga kostnadseffektiviseringar. Gymnasieförbundet har analyserat servicenämndens erbjudande vilket har utmynnat i ett underlag daterat 2015-11-13. Analysen har resulterat i följande slutsatser: - Det kan inte påvisas att erbjudandet om att överlämning av IT-verksamhet skulle leda till ökad måluppfyllelse i det pedagogiska uppdraget. - Det kan inte påvisas att erbjudandet om överlämning av kostverksamheten skulle leda till ökad måluppfyllelse beträffande kvalité, upplevelse och mångfald när det gäller kost. Ekonomisk konsekvens Analysen har inte kunnat påvisa att erbjudandet skulle bidra till ökad effektivitet eller andra konsekvenser som skulle leda till ökad kostnadseffektivisering. Gymnasieförbundet har inte kunnat se att dessa avgörande dimensioner är belysta eller klargjorda i servicenämndens erbjudande. Sammantaget innebär detta att gymnasieförbundet efter genomförd analys inte finner konkreta skäl som motiverar en verksamhetsövergång. Beslut Arbetsutskottet föreslår att styrelsen beslutar enligt följande: att avböja servicenämndens erbjudande till Kalmarsunds gymnasieförbund att lämna över IT-verksamhet och kostverksamhet till Kalmar kommun serviceförvaltning genom verksamhetsövergång.
2015-12-08 12 att gymnasieförbundet välkomnar en eventuell öppen förutsättningslös dialog om utökat samarbete - med grundskolan i Kalmar från ett pedagogiskt perspektiv förutsatt att det är av intresse för grundskolan vad gäller IT. - med Kalmar kommuns kostverksamhet om utökat samarbete för att tillgodose Kalmar kommuns nuvarande och framtida behov av matportioner.
2015-12-08 13 96 GYF 2015/0600-10.01 Jämställdhetspriset 2015 Beslutsunderlag Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 3 december 2015. Bakgrund Kalmarsunds gymnasieförbund har sedan 2009 aktivt och systematiskt arbetat med att implementera genus och jämställdhet i verksamheten. Jämställdhetspriset kan delas ut till en eller flera personer, medarbetare och elever inom Kalmarsunds gymnasieförbund för att premiera goda insatser i förbundets verksamhet och som bidragit till en ökad jämställdhet eller som har arbetat för att motverka begränsade normer kring kön och genus. Totalt har det inkommit 11 nomineringar till Jämställdhetspriset 2015. Kommunikatör Jenny Herlin redovisar förslag till beslut med motivering. Beslut Arbetsutskottet, tillika juryn, utser årets jämställdhetspristagare. Tillkännagivandet sker först vid prisutdelningen den 16 december 2015.
2015-12-08 14 97 GYF 2015/0681-05.01 Digital agenda för skolutveckling Information ges till styrelsen av IKT-pedagogerna Jörgen Florheden och Dominika Svensson, vid styrelsemötet den 16 december 2015. 98 Information från förbundschefen Information ges till styrelsen vid styrelsemötet den 16 december 2015.