Sammanträdesdatum 1(8) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 19.00 20.20 Paragrafer 1 6 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Sophia Nybell (C) Eva Hiort (M) Björn Björnsson (M), tjg ers Sven Carlson (M) Linda Edgren (M) Dag Sebastian Ahlander (FP) Anders Hammar (C) Ulf Uebel (FP) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Jan Lilja (S), tjg ers Övriga deltagare Leif Horn, teknisk direktör Susanne Dingle, stabschef Johan Ejbe, bitr. fastighetschef Pauline Nobel, nämndsekreterare Utses att justera Sophia Nybell (C) Justeringens plats och tid Tekniska kontoret, 2011-01-12, kl. 08.30 Underskrifter Sekreterare Pauline Nobel Ordförande Justerande Torsten Sjögren (M) Sophia Nybell (C) Nämnd/Styrelse ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande 2011-01-14 Datum för anslags nedtagande 2011-02-04 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Tekniska kontoret Pauline Nobel Utdragsbestyrkande...
2(8) 1 Tekniska direktören informerar Teknisk direktör Leif Horn informerar om snöskottning av tak i kommunen. En nämndutbildning är planerad till den 19 januari 2011 för fastighetsnämnden och tekniska nämnden. Information och program skickas ut per post onsdagen den 12 januari. Nämndens ledamöter och ersättare presenterar sig.
3(8) 2 FN 2011/0003 Sammanträdesdagar för fastighetsnämnden år 2011 Ärendet Följande ordinarie sammanträdestider föreslås för fastighetsnämnden år 2011: Ordförandeberedning Kommentar 28 december 10 januari 1 februari 10 februari Budgetprognos 1, ombudgeteringar 25 februari 10 mars Bokslut 2010, prioritering investeringsbudget 2011 5 april 12 april Kvartalsrapport 1, budgetprognos 2 10 juni 20 juni Budget 2012 8 augusti 18 augusti Halvårsbokslut, budgetprognos 3 1 september 15 september 3 oktober 13 oktober Kvartalsrapport 2, Budgetprognos 4 14 november 24 november 5 december 15 december Hänsyn har tagits till sportlov som infaller vecka 9, påsklov vecka 16 samt höstlov vecka 44. Detta gäller grundskolor i kommunens regi. Friskolor och gymnasieskolor kan ha andra tider. Yrkande Ordförande yrkar att sammanträdestiden fastställs till kl. 18.30. Proposition Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och eget yrkande, vilka han finner att nämnden bifaller. s beslut 1. fastställer sammanträdesdagar för år 2011, i enlighet med förvaltningens förslag daterat 2010-12-03. 2. Sammanträdestid fastställs till kl. 18.30.
4(8) 3 FN 2011/0004 s delegationsordning Ärendet I samband med inrättandet av en fastighetsnämnd är det av vikt att fastställa en delegationsordning inom nämndens verksamhetsområde. Syftet med en delegationsordning är att ge utrymme för nämndens hantering av ärenden av större vikt, genom att delegera vissa ärenden till förvaltningen. Detta ger också snabbare beslutsvägar i en politisk styrd organisation. Delegationsordningen bör fortlöpande ses över för att säkerställa dess aktualitet. Tekniska kontoret har upprättat ett förslag till delegationsordning för fastighetsnämnden. Föreliggande förslag avser de ärenden som fastighetsnämnden delegerar till teknisk direktör för att besluta i nämndens ställe. I kommunstyrelsens delegationsförteckning för löne- och personalärenden, antagen 2001-06-18, 112, framgår vilka ärenden som delegerats till förvaltningarna avseende personal. Övriga personalfrågor är tekniska nämnden ansvarig för och upptas i dess reglemente och delegationsordning. I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, daterat 2010-12-23. Yrkanden Jan Lilja (S) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag med följande ändringar: 1. Lägg till Efter beslut i nämnden under punkt 1.6. 2. Lägg till Efter beslut i nämnden under punkt 2.1. 3. Ändra från 100 basbelopp till 50 basbelopp under punkt 2.2. 4. Att punkt 2.3 utgår. Ordförande biträder Jan Liljas (S) yrkande med undantag för punkt 2 samt yrkar tillägg till punkt 3.1 Efter beslut i nämnden. Proposition Ordförande ställer proposition på Jan Liljas (S) yrkande. Ordförande finner att nämnden bifaller Jan Liljas (S) yrkande med undantag för punkt 2. Ordförande ställer därefter proposition på eget yrkande, som han finner att nämnden bifaller.
5(8) s beslut 1. beslutar att anta förslag till delegationsordning, daterat 2010-12-23, med följande ändringar: - Punkt 1.6 Efter beslut i nämnden, att själv eller genom juridiskt ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, som faller inom nämndens verksamhetsområde och att därvid ingå förlikning och antaga ackord med för kommunen bindande verkan. - Punkt 2.2 Upphandla entreprenader, tjänster, material, inventarier och maskinell utrustning inom ramen för beviljade anslag till ett värde av högst 50 basbelopp. - Punkt 2.3 utgår - Punkt 3.1 Efter beslut i nämnden, försälja lös egendom att gälla från och med.
6(8) 4 FN 2011/0001 Dokumenthanteringsplan för fastighetsnämnden Ärendet Inom Danderyds kommun gäller, förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård, det kommunala arkivreglementet (2000-02-21, 16). Reglementet medger att varje myndighet (nämnd) ska upprätta en dokumenthanteringsplan som beskriver myndighetens allmänna handlingar och anger vilka handlingar som ska bevaras och vilka som ska gallras. Tekniska kontoret har tagit fram ett förslag till dokumenthanteringsplan för fastighetsnämnden. I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, daterat 2010-12-16. s beslut 1. beslutar att handlingar får gallras i enlighet med tekniska kontorets förslag och fastställer därmed reviderad dokumenthanteringsplan för fastighetsnämnden.
7(8) 5 FN 2011/0002 Beslutsattestanter Ärendet I samband med inrättandet av en fastighetsnämnd föreslås att tjänstemän utses till beslutsattestanter och ersättare enligt bifogad förteckning. Nytt beslut ska fattas då förändringar sker. Tekniska direktören har i egenskap av sin befattning generell attesträtt för hela tekniska kontorets verksamhetsområde. I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, daterat 2010-12-21. s beslut 1. godkänner tekniska kontorets förslag till attesträtt inom nämndens ansvarsområde från. Exp: Kommunledningskontoret
8(8) 6 Övriga frågor Sophia Nybell (C) föreslår att handlingar skickas ut via post istället som idag via bud. Att buda ut material är en onödig kostnad. Allra helst skall kallelsen skickas per mail. beslutar att kallelse ska gå ut via e-post och via post. Nämndsekreterare notifierar via e-post när protokollen publiceras. Framöver förläggs gruppmöten innan sammanträde till kl. 17.30. Björn Björnsson (M) framför att en sammanställning av kommunens fastighetsbestånd bör ingå i nämndutbildningen.