Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD), fr o m 9 Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S)

Transkript

1 1(10) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl. 08:30-17:00 Paragrafer 1-9 Beslutande Olle Reichenberg (M), ordf. Ersättare Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD), fr o m 9 Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S) Övriga deltagare Johan Haesert, kommundirektör Margareta Heimer, socialdirektör, 3 Marianne Cullbrand Wictorsson, kommunsekreterare, t.o.m 8 Maria Strandell, avd.chef 3 Anders Bergstrand, ordf. KFN, del av Cecilia von Sydow, ekonomichef, t.o.m 8 8 Ingrid Katzler, controller, del av 8 David Grind, exploateringschef, 4-5, del av 8 Björn Alkeby, fritidschef, del av 8 Lars Eliasson, teknisk direktör, del av 8 Johan Ejbe, fastighetschef, del av 8 Utses att justera Bengt Sylvan (FP) Justeringens plats och tid Djursholms slott måndag 28 januari 2013 Underskrifter Sekreterare... Marianne Cullbrand-Wictorsson Ordförande... Olle Reichenberg Justerande... Bengt Sylvan ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Djursholms slott Underskrift... Marianne Cullbrand-Wictorsson Utdragsbestyrkande...

2 2(10) 1 KS 2012/0008 Extern medelsförvaltning november 2012 De förvaltade tillgångarnas marknadsvärde uppgick den 30 november 2012 till 166,68 miljoner kronor. Under månaden ökade marknadsvärdet med 1,75 miljoner kronor eller 1,1 %. För innevarande år ökade marknadsvärdet med 9,88 miljoner kronor eller 6,3 %. Carlsons ränteförvaltning Ränteförvaltningens marknadsvärde uppgick den 30 november till 96,40 miljoner kronor. Under månaden ökade marknadsvärdet med 0,34 miljoner kronor eller 0,4 %. För innevarande år ökade marknadsvärdet med 3,07 miljoner kronor eller 3,3 %. Jämförelseindex för året ökade med 3,1 %. Carlsons förvaltning av svenska aktier Den förvaltade aktieportföljens marknadsvärde uppgick den 30 november till 22,64 miljoner kronor. Under månaden ökade marknadsvärdet med 0,70 miljoner kronor eller 3,2 %. För innevarande år ökade marknadsvärdet med 2,83 miljoner kronor eller 14,3 %. Jämförelseindex för året ökade med 13,0 %. Den 30 november innehöll kommunens portfölj aktier i 19 företag enligt bifogad förteckning. Vanguard Marknadsvärdet på andelarna i Vanguard uppgick den 30 november till 47,64 miljoner kronor. Under månaden ökade marknadsvärdet med 0,71 miljoner kronor eller 1,5 %. Under månaden ökade andelarnas marknadsvärde i USD med 1,3 %. Under månaden ökade dollarkursen med 0,3 %. För innevarande år ökade marknadsvärdet med 3,98 miljoner kronor eller 9,1 %. För innevarande år ökade andelarnas marknadsvärde i USD med 13,6 %. Jämförelseindex i USD för året ökade med 13,7 %. För innevarande år minskade dollarkursen med 4,0 %. Rapporten noteras till protokollet.

3 3(10) 2 KS 2012/0311 Revidering av riktlinjer för utlämnande och hantering av handkassor och betalkort Mot bakgrund av det stora antalet betalkort i kommunen och för att minimera risken avseende förtroendekänsliga poster kommer kommunen att övergå till betalkort med personligt betalningsansvar. Granskningsrapport beträffande användande av betalkort redovisas i kommunstyrelsen den 14 januari 2013, p. 10. I ärendet framgår behovet av att riktlinjerna för utlämnande av och hantering av handkassor och betalkort revideras. I ärendet Återrapportering Granskning av Ekonomisk styrning och kontroll, vilket redovisas i kommunstyrelsen den 14 januari, p.7, återfinns tidplan för revidering av styrdokument, bl. a beträffande handkassor och betalkort. Riktlinjerna för utlämnande av hantering av handkassor och betalkort är senast reviderade , 153. Förändringen avser framför allt regelverket för betalkort då personligt betalningsansvar införs. Köpgräns var inte fastställd i de tidigare riktlinjerna. Användningsområdet för betalkort omfattar i nya förslaget även utlägg för representation. Antalet handkassor i kommunen har minskat avsevärt och uppgår för närvarande till 10 stycken. Då behovet av högre beloppsnivåer inte ökat kvarstår tidigare nivåer. Arbetsutskottet beslutar godkänna riktlinjer för utlämnande och hantering av betalkort och handkassor. Exp: (inkl Riktlinjerna) Alla förvaltningar Författningssamlingen

4 4(10) 3 KS 2012/0203 Nya överenskommelser om mottagande av nyanlända och ensamkommande flyktingbarn - redovisning och diskussion Socialdirektör Margareta Heimer och avdelningschef Maria Strandell från socialförvaltningen redogör för läget i diskussionerna om avtal med Migrationsverket gällande ensamkommande flyktingbarn. Informationen läggs till handlingarna.

5 5(10) 4 KS 2010/0297 Lägesrapport - Inrättande av naturreservat i Rinkebyskogen Exploateringschef David Grind ger en lägesrapport. Informationen läggs till handlingarna.

6 6(10) 5 KS 2006/0110 Ansökan om nedläggande av starkströmsledning mellan Danderyd och Solna Fortum Distribution och Svenska Kraftnät har hos Mark- och miljödomstolen ansökt om tillstånd till nedläggande av starkströmsledning i vattnet mellan Danderyd och Solna. Mark- och miljödomstolen har till kommunen översänt kungörelse för synpunkter. En miljökonsekvensbeskrivning har getts in till kommunen. Nedläggningen är en del av projektet Stockholms ström. Verksamheten påverkar fastigheterna Danderyd 3:33, 3:179, 3:180, 3:181 och 3:188. Sträckningen har sedan tidigare godkänts av kommunen. Fortum och Svenska kraftnät har tecknat markupplåtelseavtal med kommunen på hela den aktuella sträckan. Svenska Kraftnät har nätkoncession på sträckan. Mark- och miljödomstolen anhöll i februari 2012 om besked huruvida ansökningshandlingarna behövde kompletteras innan aktuell kungörelse skulle utfärdas. Miljö- och hälsoskyddsnämnden avstyrkte ansökan. Grunderna för avstyrkan har bemötts av Svenska kraftnät. Kommunledningskontoret kan konstatera att ansökan om nedläggningen följer de avtal och intentioner som finns mellan kraftbolagen och kommunen. Kontoret har således inget att erinra angående ansökan om nedläggandet av starkströmsledningen. har inget att erinra mot Fortum Distributions och Svenska Kraftnäts ansökan om nedläggning av starkströmsledning i vattnet mellan Danderyd och Solna. Exp: Nacka tingsrätt, Mark-och miljödomstolen, målnummer M

7 7(10) 6 KS 2010/0273 Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus Kommunstyrelsen uppdrog åt tekniska nämnden att genomföra förstudie och programarbete avseende investering i Djursholms Ridhus, , 179. Tekniska kontoret har därefter anpassat förstudien till en ombyggnad enligt Ågestamodellen (alt.2). Fastighetsnämnden beslutade , 90, att föreslå kommunstyrelsen att få genomföra projektering enligt alternativ 2, dvs. Ågestamodellen och begär samtidigt 53 miljoner kronor i investeringsanslag. Kommunledningskontoret föreslår att ärendet remitteras till kultur- och fritidsnämnden för yttrande över alternativen 1 och 2. Kultur och fritidsnämnden har yttrat sig i ett tidigt skede, , 82, avseende ridhusets ombyggnad då investeringen grundade sig på hyresgästens ritningsförslag, en kostnad om 17,5 miljoner kronor. Det föranleder att nämnden ånyo yttrar sig, då över alternativen 1 och 2. Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande lämnat en redogörelse i ärendet. Arbetsutskottet remitterar ärendet, om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus, till kultur- och fritidsnämnden för yttrande över fastighetsnämndens förstudie och program avseende alternativen 1 och 2, enligt kommunledningskontorets tjänsteutlåtande daterat Exp: Kultur- och fritidsnämnden Fastighetsnämnden f.k Byggnadsnämnden f.k

8 8(10) 7 Övrigt - Arbetsutskottet beslutar att ha ett extra sammanträde den 28 januari ca kl (efter extra KS samma dag) - Ekonomichef Cecilia von Sydow delar ut tider för bokslutsgenomgångar.

9 9(10) 8 Beredning av ärenden till kommunstyrelsen bereder ärenden till kommunstyrelsen den 11 februari Beslutsförslag framgår av upprättad lista.

10 10(10) 9 Rekryteringsärenden Arbetsutskottet diskuterar pågående rekryteringsärenden samt intervjuar tre sökande till personalchefstjänsten.