Anders Hammar (C) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP)

Transkript

1 Sammanträdesdatum 1(12) <Plats och tid Tekniska kontoret, kl Paragrafer 7 16 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Jan Hägglund (C), tjg ers Dick Lindberg (C) Artimis Ala Naziri (M) Dag Sebastian Ahlander (FP) Eva Hiort (M), tjg ers Ulf Uebel (FP) Anders Hammar (C) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP) Övriga deltagare Leif Horn, teknisk direktör Susanne Dingle, stabschef Johan Ejbe, tf fastighetschef Pauline Nobel, nämndsekreterare Hans Rodin, projektledare Marie Tick, registrator Utses att justera Anders Hammar (C) Justeringens plats och tid Tekniska kontoret, , kl Underskrifter Sekreterare Pauline Nobel Ordförande Justerande Torsten Sjögren (M) Anders Hammar (C) Nämnd/Styrelse ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Tekniska kontoret Pauline Nobel Utdragsbestyrkande...

2 2(12) 7 Tekniska direktören informerar Leif Horn informerar om att fastighetschef Annika Selinder har sagt upp sig och lämnar sin tjänst under april. Biträdande fastighetschef Johan Ejbe har tillsatts som tillförordnad fastighetschef från och med 31 januari. Rekrytering av ny fastighetschef påbörjas under våren. En projektledare till fastighetsavdelningen har rekryterats och ytterligare en rekrytering är troligen avslutad inom en vecka. Mörbyskolans idrottshall är stängd tills vidare. Det pågår utredning av hallens kondition och vilka åtgärder som behöver sättas in. En rundtur är planerad under våren för fastighetsnämnden för att visa pågående och planerade projekt i kommunen. Framöver är det kontorets avsikt att i samråd med ordförande ha temaföreläsningar med ämnesfördjupning vid vissa nämndsammanträden.

3 3(12) 8 FN 2011/0005 Budgetprognos 1, 2011 och prioritering av investeringsbudget (Bilaga) Prognos för fastighetsnämnden är ett utfall i enlighet med driftbudget för helåret I samband med budgetbeslutet i november 2010 gav kommunfullmäktige tekniska nämnden i uppdrag att återkomma till fullmäktige med en prioritering av investeringsbudgeten för Investeringsuppföljningen innehåller därför en prioritering av budgeterade projekt, och utgör som en konsekvens av denna prioritering även ett förslag till ny investeringsbudget 2011 för fastighetsnämnden. I förslaget/prognosen har hänsyn även tagits till det faktum att tidplanerna för vissa projekt reviderats sedan tidigare budgetbeslut. Tekniska kontoret räknar med att sammanlagt 55,0 mkr av de investeringsmedel som beslutats för 2011 istället kommer att tas i anspråk under I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, daterat s beslut 1. godkänner tekniska kontorets förslag till budgetprognos 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 2. hemställer hos kommunstyrelsen att investeringsbudgeten revideras enligt tekniska kontorets förslag i bilaga 2, Investeringsuppföljning 1, kolumn Prognos 1. Exp: Kommunstyrelsen

4 4(12) 9 FN 2011/0005 Ombudgeteringar 2011 (Bilaga) Enligt kommunens ekonomistyrningsregler kan delar av budgeten som inte använts under ett år ombudgeteras till nästa. Normalt tillåts endast ombudgetering av investeringsmedel. Förutsättningen ska vara att budgeterat projekt inom investeringsbudgeten har försenats eller ej kommit till stånd under det föregående budgetåret. Tjänsteutlåtandet innehåller en sammanställning av pågående projekt för vilka tekniska kontoret begär ombudgetering av ej utnyttjade investeringsmedel från år 2010 till år I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, daterat s beslut 1. hemställer hos kommunstyrelsen att ej utnyttjade medel för angivna investeringsprojekt ombudgeteras till år Exp: Kommunstyrelsen

5 5(12) 10 FN 2011/0007 Drifteffektiviseringar 2011 Tekniska kontorets investeringsbudget för år 2011 gällande fastighetsinvesteringar omfattar fyra projekt där en rambudget beslutats. Ett av dessa projekt är drifteffektiviseringar där 12 mkr avsatts. Enligt kommunens inriktningsmål för år skall kommunen ha långsiktigt hållbar energiförsörjning i sina fastigheter, vilket innebär minskad energiförbrukning samt riskspridning mellan energikällor. Enligt resultatmålen skall den totala graddagsjusterade energiförbrukningen årligen minska med 3 % under en femårsperiod och varje år skall minst en stor oljeförbrukande anläggning konverteras till alternativ uppvärmning. Under den senaste femårsperioden ( ) har energiförbrukningen minskat med i genomsnitt 3,7 % per år. Ett energieffektiviseringsprogram för kommunens fastigheter finns framtaget och prioritering av insatser för år 2011 har gjorts utifrån ovanstående långsiktiga målsättningar. Tekniska kontoret föreslår att insatser görs på fyra av kommunens skolor, en förskola samt två äldreboenden. Projekt Belopp (tkr) Beskrivning British International Primary School Tyn 2 Östra Valhallavägen 17 Marina Läroverket Skorstenen 1 Hamnvägen 2 Montessoriförskolan Solvändan Jägmästaren 18 Stockholmsvägen Ombyggnad av nuvarande värmeanläggning som är för klent dimensionerad. Förutom att säkerställa driften minskar kommunens oljeberoende med ca 20 m3/år och energiförbrukningen med kwh/år Konvertering av nuvarande oljepanna till fjärrvärme (två fjärrvärmecentraler) inklusive ny styr- och reglerutrustning. Den bedömda besparingen uppgår till ca 120 tkr/år. Förutom ovanstående minskar kommunens oljeberoende med ca 35 m3/år. 600 Installation av ny värmepump. Den bedömda besparingen uppgår till ca 50 tkr/år. Förutom ovanstående minskar kommunens oljeberoende med ca 9 m3/år.

6 6(12) Framtida tillbyggnad beaktas i form att plats skapas för komplettering med bergvärmepump. Stocksundsgården 600 Installation av ny elpanna och nya shuntar. Vitsippan 15 Oljeanläggning är säkerhetsmässigt underkänd. Stockholmsvägen 96 Förutom ovanstående minskar kommunens oljeberoende med ca 7 m3/år Tallgårdens äldreboende bergvärmeanläggningen med två nya bergvär Komplettering av den underdimensionerade Tallbacken 1 mepumpar. Den bedömda besparingen uppgår Askvägen 11 till ca 350 tkr/år. Summa: I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, daterat s beslut 1. beslutar genomföra tekniska kontorets förslag till drifteffektiviseringsprojekt år 2011, daterat

7 Plac Anbudspris Fiktiv beräkn Totalt DANDERYDS KOMMUN 7(12) 11 FN 2011/0006 Orren 30, Brageskolan, installation av bergvärmepumpar; Antagande av entreprenör Tekniska nämnden beslutade den 15 december 2010 att genomföra drifteffektiviseringsprojekt för Brageskolan år Projektet avser konvertering av oljepannor till bergvärme. Tekniska kontoret har tillsammans med externa konsulter arbetat fram ett förfrågningsunderlag för upphandling av bergvärmepumpar för uppvärmning och varmvatten till Kv Orren 30, Brageskolan. Anbudsöppning och utvärdering har nu skett. Wahlings Installationsservice AB har inkommit med det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, varför kontoret föreslår att Wahlings Installationsservice AB utses som entreprenör för installation av bergvärmepumpar på Brageskolan. Anbudet ligger inom budgetramen. Resultatsammanställning Priser Anbudsgivare 1 Wahlings Installationsservice AB ÅSAB Energikontroll AB Enstar AB I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, daterat s beslut 1. beslutar att upphandla Wahlings Installationsservice AB som har inkommit med det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

8 8(12) 12 FN 2011/0008 Upphandling av driftentreprenad för fastighetsskötsel och teknisk skötsel; Utvärderingskriterier Gällande drift- och underhållsavtal gällande fastighetsskötsel löper ut Fastighetsskötseln utförs idag av två entreprenörer, Dalkia och ISS. Ansvarsområdena är uppdelade på fastighetsskötsel och teknisk skötsel. Uppdelningen, med två entreprenörer som arbetat parallellt, har under denna avtalsperiod till viss del varit ett problem. Framför allt är det gränsdragningsfrågor som varit oklara mellan de två entreprenörerna. För att komma tillrätta med dessa problem kommer enbart en entreprenör att upphandlas för driftentreprenaden. Denna entreprenör får då ansvara för både fastighetsskötsel och teknisk skötsel. För upphandlingen används gällande beskrivningar och specifikationer. Dessa kommer dock att revideras utifrån vad utvärderingen av befintlig avtalsperiod ger. Dokumenten består av Gränsdragningslistor, Särskilda föreskrifter, Beskrivning av administrativa uppgifter och Beskrivning av tekniska arbetsuppgifter, Statistik och Fastighetsdatablad. Det nya avtalet kommer att gälla i 3 år med möjlighet till förlängning i år. Avtalet kommer att börja gälla från och med I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, daterat s beslut 1. godkänner utvärderingskriterier för upphandling av driftentreprenad för fastighetsskötsel och teknisk skötsel. 2. uppdrar till tekniska kontoret att upprätta förfrågningsunderlag, infordra och utvärdera anbud samt återkomma till nämnden för antagande av entreprenör.

9 9(12) 13 FN 2011/0009 Danderyd 3:165, Vendevägen 94 A, Mörbyskolan; Nybyggnad av sporthall; Utvärderingskriterier för upphandling av entreprenör Kommunfullmäktige har i investeringsbudget för år 2010 anslagit 2 mkr för projektering av sporthall. Vid tekniska nämndens sammanträde beslutade tekniska nämnden att ge tekniska kontoret i uppdrag att påbörja förprojektering av sporthall inom ramen för tilldelad budget. Tekniska kontoret har under år 2010 påbörjat arbetet med förprojektering av en ny sporthall förlagd till Mörbybadet. Arbetet bedrivs i samarbete med Utbildnings- och kulturkontoret och beräknas färdigställt under februari Under månadsskiftet februari/mars 2011 räknar kontoret med att en anbudsförfrågan gällande totalentreprenad kan annonseras i enlighet med LOU. Villkor för fullföljande av upphandlingen kommer att ställas i förfrågningsunderlaget som följer enligt Administrativa föreskrifter AFB 53 beställning eller annan accept av anbud är bindande för beställaren först om fastighetsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt kommunfullmäktige godkänner förfrågningshandlingar. Tekniska kontoret har färdigställt metod för Anbudsprövning enligt AFB.5 till och med AFB.53. Tekniska kontoret återkommer till fastighetsnämnden med förfrågningshandlingar för godkännande vid sammanträde I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, daterat. s beslut 1. godkänner kriterier för anbudsprövning enligt AFB.5 till och med AFB.53 med ändring under AFB.51 pkt 2 från ratingklass 3 till 4 och uppdrar åt kontoret att infordra anbud i enlighet med LOU.

10 10(12) 14 FN 2011/0002 Beslutsattestanter (Bilaga) I samband med fastighetschefens avgång föreslås att tjänstemän utses till beslutsattestanter och ersättare. Nytt beslut ska fattas då förändringar sker. Tekniska direktören har i egenskap av sin befattning generell attesträtt för hela tekniska kontorets verksamhetsområde. I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, daterat. s beslut 1. godkänner tekniska kontorets förslag till attesträtt inom nämndens ansvarsområde från.

11 11(12) 15 Utestående hyresfordringar - information För fastighetsnämndens kännedom informeras om utestående hyresfordringar per 31 januari 2011.

12 12(12) 16 Anmälningsärenden Delegationsbeslut 2.1 Anta årsentreprenader och årskonsulter för avropsupphandlingar inom 12 basbelopp, januari 2011 Övrigt In- och utgående handlingar, januari 2011