Förvaltningsplan 2018 Verksamhetsoch ledningsstöd 2020 VERKSAMHETS- OCH LEDNINGSSTÖD

Förvaltningsplan 2018 Verksamhetsoch ledningsstöd 2020 VERKSAMHETS- OCH LEDNINGSSTÖD

PLAN 2 (16) INNEHÅLL 1 FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAG... 3 2 PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN... 3 2.1 Planering och uppföljning avseende patientmat (inkl livsmedel)...4 3 MÅL OCH PRIORITERAD UTVECKLING 2018-2020 MED PLAN FÖR GENOMFÖRANDE... 5 3.1 Invånare/kundperspektiv...7 3.2 Verksamhet/processperspektiv...7 3.3 Medarbetare/uppdragstagarperspektiv...8 3.4 Ekonomiperspektiv...9 4 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR... 9 4.1 Ersättningar...9 4.1.1 Fördelningen av ersättningen inom förvaltningen... 10 4.1.2 Ramförändring jämfört med föregående års ram... 10 4.2 Intäktsfinansierade verksamheter... 10 4.3 Resultatreglering... 11 4.3.1 Åtgärdsplan för en ekonomi i balans Kost... 11 4.4 Investeringar... 11 4.5 Budget... 13 5 INTERN KONTROLL... 14 6 FÖRVALTNINGSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE... 15 7 INTERN REFERENS... 16 8 UNDERSKRIFTER... 16

PLAN 3 (16) 1 FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAG I förvaltningen Verksamhets- och ledningsstöd ingår verksamheter som tillhandahåller servicefunktioner till regionens förvaltningar och bolag. Regionservice erbjuder service inom områdena: Drift, Logistik, Städ, Transport och Kontaktcenter. Förvaltningen har ansvar för att förvalta Region Västmanlands anläggningstillgångar inom fastighetsområdet. I Verksamhets- och ledningsstöds uppdrag ingår att leda arbetet med ny- och ombyggnation samt underhåll så att kärnverksamhetens uppdrag möjliggörs och anläggningstillgångarnas värden säkras. Att utveckla system och planer för energieffektivisering är en viktig del av förvaltningens uppdrag. Förvaltningen ska underlätta för regionens chefer i deras ledaruppdrag genom stöd inom ekonomi och HR. Uppdraget omfattar stöd och utveckling i utförande av HR- och ekonomiprocesser, en rättvisande redovisning, korrekt lönehantering och säkra betalningsströmmar till och från regionen. För att uppnå ett effektivare resursutnyttjande ska utvecklingen med att höja servicenivån från Verksamhets- och ledningsstöd och omfördelningen av uppgifter till bäst lämpade yrkesgrupper fortsätta. Ett prioriterat område för förvaltningen är bland annat att leda arbetet med utvecklingen av vårdnära service. Förvaltningen arbetar vidare genom Resursenheten med att täcka korttidsfrånvaro inom framförallt vården samt administration av extern vårdpersonal. Resursenheten avlastar slutenvården genom att utföra patienttransporter. Förvaltningen ska ansvara för produktion och leverans av patientmat till Region Västmanlands sjukhus samt övriga samarbetspartners. Förvaltningen tillhandahåller service till besökare och personal genom caféverksamhet och personalmat vid regionens sjukhus i Västerås, Köping och Fagersta. 2 PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN Förvaltningsplanen arbetas fram av förvaltningens ledningsgrupp utifrån givna planeringsförutsättningar och i dialog med programansvariga. Förvaltningsplanen bryts ned i verksamhetsplaner som arbetas fram av respektive verksamhetsledning och fastställs av förvaltningsdirektör. Då VLS verksamheter är mångfasetterade innehåller förvaltningsplanen åtgärder av mer övergripande karaktär som sedan får brytas ned i mer konkreta aktiviteter för respektive verksamhet.

PLAN 4 (16) Verksamhetscheferna beskriver i delårsrapporter och årsredovisning hur arbetet går med måluppfyllelse och aktiviteter, samt eventuella avvikelser mot verksamhetsplanerna. Dessa behandlas i verksamheternas ledningsgrupper och rapporteras till förvaltningsstaben. Resultatdialog genomförs där förvaltningsdirektör, förvaltningsstab, verksamhetschef, samt controller och HR-konsult deltar. Verksamheterna informerar om hur arbetet går med måluppfyllelse och aktiviteter i verksamhetsplanen på arbetsplatsträffar och om fackligt samråd finns på verksamhetsnivå sker samverkan med de fackliga organisationerna där. Förvaltningsplanen följs upp i månadsrapporter, delårsrapporter och årsredovisning som behandlas i förvaltningens ledningsgrupp och rapporteras till styrelsen. Förvaltningen informerar de fackliga organisationerna i förvaltningens samråd. Resultatdialog förs mellan förvaltningsdirektör (inkl stab) och regionens tjänstemannaledning vid delår- och årsuppföljning. Bland annat redogörs för: Måluppfyllelse utifrån förvaltningsplan och mätplan Aktiviteter för att nå måluppfyllelse Åtgärder för att hantera uppkomna avvikelser mot mål och uppdrag Vid medarbetarsamtal med förvaltningens chefer ingår även hur medarbetaren bidrar till verksamhetens mål. 2.1 Planering och uppföljning avseende patientmat (inkl livsmedel) Verksamheten Kost ingår i förvaltningen Verksamhets- och ledningsstöd. Verksamheten Kost ska i sin verksamhetsplan redovisa hur man i linje med regionplanen samt VLS förvaltningsplans inriktning avser styra verksamheten i riktning mot mål, program och prioriterad utveckling. Verksamheten kan komplettera med egna mål och strategier. Dock ingår Region Västmanland, Region Uppsala och Landstinget Sörmland i en gemensam Kostnämnd. Nämnden ansvarar för patientmat (inkl livsmedel), ansvarsområdet ska omsättas av Kosts verksamhet. Den verksamhet som omfattar patientmat (inkl livsmedel) regleras i särskilda planeringsförutsättningar från Kostnämnden. I Kosts verksamhetsplan ska patientmat (inkl livsmedel) brytas ut som separat del. Förvaltningsdirektören fastställer verksamhetsplanen. I uppföljningen rapporterar Kost följsamhet till verksamhetsplan, inklusive eventuella avvikelser och korrigerande åtgärder, till förvaltningen. I uppföljningen rapporterar Kost även följsamhet till verksamhetsplanens delar kopplat till patientmat (inkl livsmedel), till nämnden.

PLAN 5 (16) 3 MÅL OCH PRIORITERAD UTVECKLING 2018-2020 MED PLAN FÖR GENOMFÖRANDE VLS A Invånare/patient A1 Mål A1.1 Förtroende för våra tjänster A1.2 Hållbar tillväxt A1.3 Kundnöjdhet A2 Program A2.1. Program och handlingsplan för delaktighet för personer med funktionsnedsättning A3 Prioriterad utveckling A3.1 Förstärkt invånarfokus (integrerad del av helheten) A3.2 Utifrån ett koncept utvecklat av Centrum för Kommunikation införa servicediskar i sjukhusens entréer C Ekonomi C1 Mål C1.1. Ekonomiskt resultat C1.2. Finansiell ställning C1.3. Verksamheten ska bedrivas inom ram/budget C3 Prioriterad utveckling C3.1 Stödja förvaltningar och bolag genom att: - Optimera stödet i ekonomi- och controllerprocessen (rätt stöd till behovet) - Stödja i särskilda uppdrag och utredningar - Standardisera boksluts-, rapporterings- och uppföljningsarbetet - Utveckla verksamhetsunika rapporter C3.2 Avtalstrohet C3.3 Tydliga prismodeller C3.4 Tydliggöra grund- och tilläggsutbud B Verksamhet/process B1 Mål B1.1 Tillgänglighet B1.2 Kvalitet B1.3. Hushållning B2 Program B2.1. Program och handlingsplan för processutveckling B2.2. Miljöprogram och handlingsplan B3 Prioriterad utveckling B3.1 Svara för lokalplanering enligt direktiv B3.2 Utveckla fleximat B3.3 Energieffektivisering/driftoptimering på kort sikt 1-3 år B3.4 Förenkla för chefer B3.5 Revidera lokalförsörjningsplan i Köping B3.6 Samordna interna transporter B3.7 Effektivisera processer genom utvecklat IT-stöd B3.8 KPP/DRG-kompetens ingår som prioriterad del i controllerstödet till vårdverksamheterna B3.9 Ta fram plan för hur kostverksamheten kan utvecklas med enbart Västmanland som kund D Medarbetare D1 Mål D1.1 Attraktiv arbetsgivare D2 Program D2.1. Medarbetarpolicy D2.2. Arbetsmiljöprogram D2.3. Strategi för löner och förmåner D3 Prioriterad utveckling D3.1 Stödja förvaltningar och bolag att: - Implementera arbetsgivarpolitik och organisationskultur utifrån medarbetarpolicyn - Ta fram kompetensförsörjningsplaner och strategier - Minska beroendet av inhyrd personal - Skapa hälsofrämjande arbetsplatser och minska sjukfrånvaron D3.2 Utveckla förvaltningens organisationskultur och ledarskap D3.3 Skapa hälsofrämjande arbetsplatser och minska sjukfrånvaron D3.4 Bidra till att minska den externa inhyrningen av sjuksköterskor D3.5 Bidra till sysselsättningsåtgärder för invånare långt från arbetsmarknaden

PLAN 6 (16) Patientmat (inkl livsmedel) bryts ned i aktiviteter i Kosts verksamhetsplan Invånare/patient Mål Förtroende för våra tjänster Hållbar tillväxt Kundnöjdhet Program Program för hälsoinriktat arbete Livsmedelsverkets näringsrekommendationer NNR 2012 Livsmedelsverkets nya rekommendationer för näringsriktiga måltider inom vård och omsorg Prioriterad utveckling Bidra till det hälsofrämjande arbetet genom näringsriktig patientkost Mål Tillgänglighet Kvalitet Hushållning Program Verksamhet/process Miljöprogram och handlingsplan Diplomerad fairtrade region Socialstyrelsens rekommendationer för patientkost Prioriterad utveckling Söka nya kunder eller samarbetspartners Utveckla fleximat Genomföra Green up Bidra till en etisk upphandling och öka andelen fairtrade produkter Ekonomi Mål Ekonomiskt resultat Finansiell ställning Verksamheten ska bedrivas inom ram/budget Prioriterad utveckling Avtalstrohet Tydliga prismodeller Tydliggöra grund- och tilläggsutbud Ta fram åtgärdsplan och återställa det ackumulerade underskottet inom 3 år Mål Attraktiv arbetsgivare Medarbetare Program Medarbetarpolicy Arbetsmiljöprogram Strategi för löner och förmåner Prioriterad utveckling (Hanteras i linjen av VLS som förvaltning.)

PLAN 7 (16) 3.1 Invånare/kundperspektiv Åtgärd Koppling till mål och utveckling Vi har kund- och invånarfokus! A1.1, A1.3, A3.1 Verksamheterna får i uppdrag att skapa och utveckla ett tydligt A1.1, A1.3, B1.3, grund- och tilläggsutbud B3.4, C1.3, C3.4 Verksamheterna ska arbeta för hög tillgänglighet och formulera aktiviteter i respektive verksamhetsplan. A1.1, A1.3, A2.1, A3.1, B1.1 Tidplan Enligt projektplan, projektet helt klart 2018-12-31 Enligt resp verksamhetsplan. Klart 2018-12-31 Verksamheterna ska arbeta för en väl fungerande kunddialog A1.1, A1.3 2018-2020 Verksamheterna ska genomföra aktiviteter utifrån resultatet av A1.1, A1.3, B1.1 kundenkät Verksamheterna ska stödja förvaltningar och bolag i deras arbete Förvaltningen ska utifrån ett koncept utvecklat av Centrum för Kommunikation införa servicediskar i sjukhusens entréer A1.1, A1.3, B3.4, C3.1, D3.1 A1.1, A1.3, A3.1, A3.2, B1.1 Enligt resp verksamhetsplan. Klart 2018-12-31 Löpande Enligt uppdrag 3.2 Verksamhet/processperspektiv Åtgärd Koppling till mål och utveckling Vi är verksamhet i ständig förbättring B1.1, B1.2, B1.3, B2.1, B2.2, D1.1 Verksamheterna ska omvärldsbevaka och delta i B1.1, B1.2, B1.3 benchmarking Verksamheterna ska arbeta med innovation och B1.1, B1.2, B1.3, systematiskt förbättringsarbete B2.1, B3.7, D1.1 Verksamheterna har miljöperspektivet i fokus i det A1.2, B1.3, B2.2 dagliga arbetet och i utvecklingsarbete i enlighet med fastslaget miljöprogram och miljöhandlingsplan. Respektive verksamhet planerar aktiviteter utifrån miljöhandlingsplanens åtgärder i respektive verksamhetsplan. Förvaltningen deltar i det regionövergripande arbetet med framtagande av transporthandlingsplan och förstudie cirkulära materialflöden. A1.2, B1.3, B2.2 Löpande 2018-2020 Tidplan Enligt resp verksamhetsplan och miljöhandlingsplan. Miljöbedömningssystem: Utredning 2018-08-30. Plan implementering 2018-12-31. Transporthandlingsplan 2018-12-31. Förstudie cirkulära materialflöden 2018-06- 31. Löpande till 2022.

PLAN 8 (16) Samtliga medarbetare, chefer och miljöombud ska ha genomfört för sin yrkesroll relevant miljöutbildning (grundläggande, fördjupad, samt eco-driving) Regionfastigheter och Regionservice/Drift intensifierar energioptimeringsarbetet i fastighetsbeståndet (1-3år) Regionfastigheter och Regionservice arbetar för ett robust sjukhus Verksamheterna arbetar för en infrastruktur som möjliggör digitala lösningar och automatisering Verksamheterna förändrar arbetssätt med stöd av digital teknik Regionfastigheter får i uppdrag att utarbeta ny lokalförsörjningsplan för Köpings sjukhus Regionfastigheter fortsätter utvecklingen av investeringsplanen för fastighetsbeståndet i enlighet med miljöhandlingsplan, energihandlingsplan och förstudie laddinfrastruktur och elfordon Förvaltningen ska samordna interna transporter Kost får i uppdrag att ta fram en plan för hur kostverksamheten kan utvecklas med enbart Västmanland som kund. Regionfastigheter får i uppdrag att svara för lokalplanering enligt direktiv. Omhändertas i verksamhetsplan. Kost får i uppdrag att utveckla fleximat. Omhändertas i verksamhetsplan. A1.2, B1.3, B2.2 2018-12-31 B1.3, B2.2, B3.3 Planering klar 2018-03- 31. Löpande 2018-2020. A1.1, A3.1, B1.1 Löpande B1.2, B1.3, 2018-2020 B2.1, B3.4, B3.7 B1.2, B1.3, B2.1, 2018-2020 B3.7 A1.1, A2.1, A3.1, Enligt uppdrag B1.1, B1.2, B3.5, C1.2, A1.2, B1.3, B2.2 2018-12-31 A1.1, B1.3, B2.2, B3.6 B1.3, B3.9, C1.1, C1.3 A1.1, A2.1, A3.1, B1.1, B1.2, B3.1, C1.2, A1.3, B1.1, B1.3, B3.2 2018-12-31 2018-04-30 Enligt direktiv 2018-12-31 3.3 Medarbetare/uppdragstagarperspektiv Åtgärd Koppling till mål och utveckling Tidplan Vi är stolta och ansvarstagande D1.1, D2.1, D2.2, D2.3 Verksamheterna får i uppdrag att arbeta med att stärka och D1.1, D2.1, D2.2, 2018-12-31 utveckla våra chefer och ledare. D3.2, D3.3 Verksamheterna ska stärka arbetet med aktiviteter för hälsosam arbetsplats D1.1, D2.2, D3.3 2018-12-31 Alla medarbetare ska ha kännedom om medarbetarpolicyn D1.1, D2.1, D3.2 2018-12-31 Verksamheterna ska genomföra aktiviteter utifrån resultatet av D1.1 2018-12-31 medarbetarenkäten

PLAN 9 (16) VLS ska ta fram en kompetenförsörjningsplan för förvaltningen D1.1 2018-12-31 Verksamheterna ska främja medarbetarnas anställningsbarhet B1.3, D1.1, D2.3 Löpande och utveckling utifrån verksamhetens behov Förvaltningen verkar för successionsordning inom regionen B1.3, D1.1 Löpande Förvaltningen ska genomföra grundutbildning i service och A.1.3, D1.1, D2.1, 2018-12-31 bemötande D3.2 Resursenheten ska bidra till att minska den externa inhyrningen C1.1, D1.1, D3.4 2018-12-31 av sjuksköterskor Förvaltningen bidrar till sysselsättningsåtgärder för invånare långt från arbetsmarknaden A.1.2, A.3.1, D1.1, D3.5 Enligt uppdrag 3.4 Ekonomiperspektiv Åtgärd Koppling till mål och utveckling Vi är kostnadseffektiva C1.1, C1.3 Verksamheterna får i uppdrag att säkerställa finansiering av C1.1, C1.2, C1.3, grund-/tilläggsutbud i enlighet med självkostnadsprincipen C3.3, C3.4 Tidplan Enligt projektplan, projektet helt klart 2018-12-31 Ingår i ovan Verksamheterna ska skapa incitament för effektivt B1.3, C1.1, C1.3 resursutnyttjande Avropa på upphandlade avtal C1.1, C3.2 Löpande HR- och Ekonomistöd får i uppdrag att KPP/DRG-kompetens B1.3, B3.8, C1.1, ingår som prioriterad del i controllerstödet till C1.3 vårdverksamheterna. Omhändertas i verksamhetsplan. Plan till delår 1. Infört 2018-12- 31. 4 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 4.1 Ersättningar Verksamheter inom denna förvaltning är intäktsfinansierade med undantag för kostnader för tomställda lokaler, delar av Resursenhetens verksamhet samt förvaltningsstaben. Fullmäktige har beslutat om följande ram för verksamheter inom Verksamhets- och ledningsstöd. 41,1 miljoner kronor för 2018 41,6 miljoner kronor för 2019 42,2 miljoner kronor för 2020 Denna ersättning utges som regionersättning med 1/12 per månad.

PLAN 10 (16) 4.1.1 Fördelningen av ersättningen inom förvaltningen 19,2 miljoner kronor Regionfastigheter 17,0 miljoner kronor Resursenheten 4,9 miljoner kronor VLS stab 4.1.2 Ramförändring jämfört med föregående års ram Ramförändringar i miljoner kronor 2018 2019 2020 LPIK uppräkning 0,4 0,4 0,4 Personalpolitiska medel inkl. strategi för löner och 0,4 förmåner (från RS anslag) Summa 0,8 0,4 0,4 4.2 Intäktsfinansierade verksamheter Generellt gäller att de interna priserna (inklusive hyror undantag för konkurrensutsatta verksamheter som har separata hyresavtal) är oförändrade 2018. På grund av lägre internränta jämfört med 2015 ska Regionfastigheter årligen lämna en intern ersättning till finansförvaltningen på 10 miljoner kronor. Sedan 2015 tillämpas komponentavskrivning inom Regionfastigheter, vilket under en övergångsperiod innebär lägre kostnader. Därför ska Regionfastigheter lämna en intern ersättning till Finansförvaltningen på 15,5 miljoner kronor 2018, 13,5 miljoner kronor 2019 och 11,5 miljoner kronor 2020. Tabellen nedan visar prisförändring i procent, pris- och volymförändring samt total beräknad intäkt för intäktsfinansierade verksamheter 2018. Verksamhet Prisförändring i procent Prisförändring i mkr Volymförändring i mkr Regionfastigheter 0% 0 14,2 340,1 Regionservice 0% 0,0 2,6 235 Total beräknad intäkt i mkr Resursenheten 3,3% 1,0-1,6 32,8 HR- stöd 0% 0,0 0,3 31,2 Ekonomistöd 0% 0,0 1,8 40,4 Kost Patientmat 3% 1,3 5,9 74,5 Kost Vårdnära 3% 0,5 0,5 18,5 kostservice, försäljning Totalt 0,4% 2,8 23,7 772,5

PLAN 11 (16) 4.3 Resultatreglering Fullmäktige fastställde 2009-06-16 Region Västmanlands resultatregleringsmodell. Därefter har komplettering gjorts 2012-04-18 och 2017-04-19. Resultatreglering är en del i bokslutsdialogen och fastställs av fullmäktige. För verksamheter som ska återställa underskott ska en åtgärdsplan upprättas och återställande av underskott ska ske inom 3 år. Regionstyrelsen kan besluta om avvikelse avseende tiden för återställande. Särskild framställan ska i så fall ske till regionstyrelsen för beslut. 4.3.1 Åtgärdsplan för en ekonomi i balans Kost Kostnämnden beslutade 2017-09-19 34 om en åtgärdsplan för ekonomi i balans. Kost stora problem ekonomiskt är det ständiga antalet minskade portioner sedan starten 2009 på 1 000 000 portioner årligen till 2016 då det minskat till ca 788 000 portioner. Genom åren har flera åtgärder gjorts för att anpassa verksamheten till de nya förutsättningarna, en plan för fortsatta åtgärder har påbörjats. Det ackumulerade underskottet uppgår 2016-12-31 till 12,3 miljoner kronor. 4.4 Investeringar Inventarier och utrustning: Förvaltningens planeringsramar för inventarier och utrustning uppgår till 5,7 miljoner kronor 2018, 5,7miljoner kronor 2019 och 5,7miljoner kronor 2020. Nedan framgår större planerade investeringar 2018 samt förväntad effekt av dessa. Investeringsbeloppet 2018 överskrider planeringsramen pga nödvändiga investeringar i handdatorer och möbler till huvudentrén. Investeringsutgifterna hanteras inom regionens totala investeringsutrymme och är överenskommet med regionens budgetchef. Större (över 1 mkr*) investeringar 2018 Ny- eller reinvestering Orsak** Investeringsbelopp (mkr) Förväntad effekt Handdatorer Re 1 1,5 Säkerställa verksamhet Kaffemaskiner Ny 1 1,4 Nöjda medarbetare Möbler och utr. Bigarrå Re 1 1,3 Bättre upplevd inomhusmiljö. Stekmaskin Ny 2 2,2 Effektivitet Möbler huvudentrén Re 1 2,4 Bättre upplevd inomhusmiljö. **Orsak enligt klassificering i investeringsverktyget Softpro

PLAN 12 (16) Fastigheter: Regionens planeringsram för byggnadsinvesteringar är 325 miljoner kronor 2018, 325 miljoner kronor 2019 och 325 miljoner kronor 2020. Nedan framgår större (över 10 mkr) planerade fastighetsinvesteringar med start 2018, samt förväntad effekt av dessa. Större (över 10 mkr) investeringar 2018 Kategori* Investeringsbelopp (mkr) Fortsatt utredning/planering VSV Hus 05 obsplatser, adm. 1A 14,1 Nybyggnad Sala inkl. bassäng Förväntad effekt 1B 10 Patientsäkerhet, energibesparing 1ABC 20,0 Patientsäkerhet, energibesparing, lägre kostnader för vakanta lokaler. Upprustning/ombyggnation hus 01,02,03,08 VSV 1A 10 Säkerställa verksamhet underlätta flöden Funktionsanpassningar 2 25 Säkerställa verksamhet Ombyggnad reservkraft 7 13 Patientsäkerhet VSV Solcellspark 1B 15 Minskad klimatpåverkan Re- och energiinvesteringar 3 82 Säkerställa verksamhet Planerat UH 20,5 Säkerställa verksamhet Oförutsett 13,8 Säkerställa verksamhet *Investeringsprojekt: 1A Ombyggnad, 1B Nybyggnad, 1C Tillbyggnad, 2 Funktionsanpassning, 3 Reinvestering, 4 Externa hyresgäster, 5 Byggnadsinventarier, 6 Energibesparing, 7 Robusta sjukhuset

PLAN 13 (16) 4.5 Budget För Verksamhets- och ledningsstöd budgeteras ett positivt resultat på 1,4 mkr 2018 och överskottet avser patientmat i sin helhet. Syftet är att påbörja ett återställande av ackumulerat underskott 2016-12-31 på 12,3 mkr. Belopp i mkr Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Intäkter Hyresintäkter samt övriga fastighetsintäkter 503,0 519,7 540,4 Försäljning av tjänster 82,6 79,0 82,0 Försäljning av material och varor 198,4 218,9 217,1 Regionersättning 41,1 40,3 52,7 Övriga intäkter 165,6 163,8 186,0 Summa intäkter 990,7 1 021,7 1 078,2 Kostnader Personalkostnader totalt -291,1-314,5-336,1 Livsmedel -48,0-48,5-49,3 Kostnader för material, varor och tjänster -64,8-68,2-131,2 Lokalkostnader -134,0-132,5-138,1 Planerat- och avhjälpande underhåll -14,1-18,0-18,0 Energi -58,6-64,1-62,6 IT- konsulttjänster -13,8-17,1-13,9 Avskrivningar -130,3-142,8-153,3 Överföringar finansen -30,5-27,5-32,1 Övriga kostnader kkl6+7-156,8-149,2-106,6 Finansiella intäkter 0,6 0,6 0,6 Finansiella kostnader -37,1-39,8-36,2 Summa kostnader -978,4-1 021,7-1 076,8 Resultat 12,3 0,0 1,4

PLAN 14 (16) 5 INTERN KONTROLL Förvaltningens kontrollområden framgår i sammanställningen nedan. Kontrollområde Kontrollmål Kontrollmoment Väsentlighet och riskbedömning Delegationsordning Att beslut avseende beslutsattestant fattas enligt delegationsordning Kontroll av beslut avseende beslutsattestant har fattats enligt delegationsordning och att beslutet delgivits Allvarlig/möjlig Rehabilitering Inköpskort Kontroll av löneutbetalningar Hyrpersonal Kontroll av registrering i Adato Att instruktion följs beträffande hantering av kvitto och slip. Att utanordningslistan i Heroma har kontrollerats och signerats av ansvarig chef i systemet. Att leverans sker enligt upphandlade avtal regionstyrelsen Kontroll av antal rehabärenden samt ohanterade bevakningar Stickprovskontroll av att kvitto och slip sparas enligt instruktion samt att handlingarna scannas och bifogas fakturan Kontroll av att signering sker av utanordningslistan i Heroma. Kontroll av avtalstrohet och att upphandlade leverantörer levererar enligt avtal Kännbar/möjlig Kännbar/möjlig Allvarlig/möjlig Kännbar/möjlig

PLAN 15 (16) 6 FÖRVALTNINGSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE Perspektiv: Invånare/Kund Mål Indikator Målvärde Nuläge Redovisas Kunderna ska vara nöjda NKI (Nöjd kund index) 2018: 2016: Å med verksamhetens tjänster Patientmat: NKI (Nöjd kund index) 74 % 2018: 81% 71,3 % 2016: 80% Å Perspektiv: Verksamhet/Process Mål Indikator Målvärde Nuläge Redovisas Patientmat: Kost negativa miljöpåverkan ska minska år från år Patientmat: Andel ekologiska livsmedel Patientmat: Andel Fairtrade produkter 2018: 48 % 5 % 2016: 47,03 % 7,14 % Å Perspektiv: Medarbetare Mål Indikator Målvärde Nuläge Redovisas VLS ska vara en attraktiv Hållbart medarbetarengagemang, HME 2018: 2016: Å arbetsgivare (Nytt, basvärde erhålls 2017) - - Sjukfrånvaro 6 % 6,9 % Not: Årssnitt juni 2017 8,6 % Löpande uppföljning Antal rehabärenden Antal arbetsmiljöavvikelser totalt Antal specifika arbetsmiljöavvikelser (Stickskador, hot/våld) Perspektiv: Ekonomi Mål Indikator Målvärde Nuläge Redovisas Verksamheten ska bedrivas inom given ram/fastställd budget Prognos/ekonomiskt resultat 2018: 0 mkr Prognos 2017: 5,9 mkr M, D, Å Patientmat: Prognos/ekonomiskt resultat 2018: 0 mkr Prognos 2017: - 0,7 mkr M, D, Å

PLAN 16 (16) Löpande uppföljning Antal arbetade timmar Periodresultat och helårsprognos Bruttokostnadsutveckling Utfall jämfört med föregående år Helårsprognos jämfört med budget Kostnader för anställd och inhyrd personal Investeringar 7 INTERN REFERENS Denna förvaltningsplan är beslutad av xx 201x-11-xx, xxx Diarienummer: LTV 1xxxxxx 8 UNDERSKRIFTER Denna förvaltningsplan har upprättats i två exemplar, varefter förvaltningsplanen undertecknats och fördelats med ett exemplar till vardera part. Västerås 1711XX Västerås 1711XX Region Västmanland Verksamhets- och ledningsstöd Anders Åhlund Marianne Bergendal