Verksamhets- och förvaltningsberättelse 2017
Årsmöte med Lidköpings Flygklubb 4 mars 2018 Föredragningslista 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. 5. Fastställande av föredragningslista. 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för det senaste verksamhets/räkenskapsåret. 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 8. Fastställande av prislista. 9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret. 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 11. Val av a) halva antalet ledamöter för en tid av två år b) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år. c) två revisorer jämte suppleanter för en tid ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta. d) minst två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses som ordförande. e) Beslut om val av ombud till SDF, Svenska Segelflygförbundet och Svenska Flygsportförbundet. 12. Fastställa officiellt organ för föreningen. 13. Övriga frågor.
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017 Flygverksamhet Vi har flugit med klubbens 4 segelflygplan och 1 motorseglare, Dimona, samt ett inhyrt segelflygplan, och en inhyrd Pawnee, i huvudsak för skolning. Därutöver 8 privatägda segelflygplan och två motorseglare. Tillsammans 15 flygplan. Dimonan har till använts för bogsering under 61 (42) procent av flygtiden. Totalt har gjorts 2020 starter (1844) och 1183 flygtimmar (1054) fördelat på klubbflygplan, 1792 starter (1553) och 676 tim (617) samt privata flygplan, 228 starter (291) och 507 tim (422). Detta placerar klubben, på första plats vad det gäller antal starter och på fjärde plats i antal flygtimmar, bland Sveriges flygklubbar. Skolverksamhet Skolverksamhet med grundutbildning till certifikat har pågått från februari till november med en intensivvecka under vecka 28. Under utbildningen har vi använt klubbens Twin III HT och Duo-Discusen UYH, samt lånat in ASK-21:an UPS. Vi har haft 8 elever i grundskolning. Samtliga har fått sina C-diplom och fem av dem har blivit färdiga med sina certifikat. Under utbildning har det gjorts 410 starter (240) och 139 tim (83). Dimonan har flugits 79 starter och 11 tim på skolning, inflygningar och vidareutbildningar. För grundutbildningen har segelflyglärarna, Magnus Kjällström, Jonny Carlén, Göran Bristav och Thomas Pyls ansvarat. Vi hade även sträckflygskolning vecka 29 under ledning av Torbjörn Olsson. För skolflygningar med Dimona har Thomas Pyls och Göran Bristav ansvarat. Tävlingsverksamhet Årets tävlingsverksamhet har innehållit allt från EMdeltagande till klubbens landningstävlan. Janne Nordh kom på 19 plats när EM hölls i Moravská Třebová i Tjeckien 23 juli till 4 augusti Janne tog också sin tredje raka seger vid SM i racingklassen som hölls i Uppsala i mitten av juni. Vid DM, Västra regionen, som gick i Borås deltog ingen pilot från Lidköpings Flygklubb. Från Rikssegelflygtävlingen RST 2017 har inrapporterats 164 resultat från klubben av totalt i Sverige 1879 stycken. Från LFK deltog 22 klubbmedlemmar. Lidköpings Flygklubb slutade på andra plats i Segelflygallsvenskan. Janne Nordh vann segeflygkombinationen och distansmomentet i allmänna klassen. Han var också tillsammans med Torbjörn Hägnander och Janne Andersson med i LFK Team 1, som kom tvåa i hastighet för 3-mannalag. Anders Stenström kom på tredje plats i segelflygkombinationen i klass 2, där han vann hastighets- och ackumulerad distansmomenten. Under september kvalificerade sig Emil Åstebro till finalen i Ungdoms-SM, men missade tävlingen då arrangören bytte tävlingsdag utan att meddela detta. Lördag den 14:e oktober hölls klubbens landningstävling som vanns av Janne Andersson. Underhållsarbeten I bygglokalen har det varit full aktivitet under vintern, med genomförande av sedvanliga underhållsarbeten på klubbens fem flygplan inför flygsäsongen. Under ledning av Thomas Pyls har det gjorts 3 000-timmars på LS-4:an EV. Vi har sökt kommunalt bidrag för att köpa nya radioapparater med 8,33 khz kanalseparation i samtliga klubbflygplan. Styrelsen Styrelsen har bestått av följande: ordförande Börje Ragnarsson, kassör Claes Hägnander, ledamöter: Jan Andersson, Bo Knutsson, Anders Gröndahl och Ingemar Ivarsson, suppleanter Kurt Littorin och Julia Gröndahl. Övriga valda personer Revisorer: Karl-Gustav Karlsson och Kent Svensson. Valberedning: Göran Bristav, Rikard Lans, Segelflygchef: Claes Andersson Skolchef: Magnus Kjällström
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017 Mötesverksamhet Under 2017 har hållits 10 styrelsemöten, 1 årsmöte, samt 1 allmänt höstmöte. Ett mycket välbesökt flygsäkerhetsmöte hölls under våren under ledning av Henrik Svensson från Segelflyget. Medlemmar Lidköpings flygklubb har under 2017 haft 68 (70) betalande medlemmar. Av alla huvudmedlemmar har 43 (46) varit aktiva flygare under året. Under året har Kurt Fridén avlidit. Han var en av våra första lärare och var med redan under 50-talet på Sävare-fältet. Föreningens utåtriktade verksamhet Under året har sålts 35 Prova på starter och presentkort i olika valörer, varav 12 stycken genom LIVE IT. Vi har genomfört 11 PR-flygningar med Dimonan, flygtid 6 tim och 78 stycken med segelflygplan, flygtid 23 tim. Vi släpar efter med ett antal starter från 2016-2017. All presentkortsförsäljning har skett under ledning av Kurt Littorin. Den 29 juni flög vi med ungdomar från Flygvapnets sommarkurs. Trots en ihållande och kraftig vind gjordes inte mindre än 43 starter. Under två veckor i slutet på juli/början på augusti var ett antal medlemmar med på Västergötlands Flygsportsförbunds läger i tjeckiska Hronov. Segelflygets Dag, den 19 augusti, genomfördes i inte helt idealiskt segelflygväder med ett åskväder som drog in på eftermiddagen. Under dagen passade 13 personer, i varierande ålder på att prova segelflygning. Alla var mycket nöjda efter flygturen. Vår förhoppning är att några återkommer med önskan om segelflyg-utbildning under 2018. Hangaren har vi delvis haft uthyrd under jan - mars och okt - dec för uppställning husvagnar, båtar, etc. Föreningens ekonomi Föreningens Ekonomi hänvisas till Styrelsens förvaltningsberättelse, som redovisar resultat- och balansrapport med kommentarer, materiella anläggningstillgångar, försäkringar inventarier, resultatfördelning, tabell A samt resultatjämförelse tabell B. I förvaltningsberättelsen finns beräknad budget för 2018. Lidköping 2018-02-28 Styrelsen för Lidköpings Flygklubb Börje Ragnarsson Claes Hägnander Bo Knutsson Anders Gröndahl Ingemar Ivarsson Jan Andersson
LIDKÖPINGS FLYGKLUBB STYRELSENS FÖRVALTNINGSRAPPORT Konto Intäkt flygverksamhet Konto Kostnad fastigheten 3050 Grundavgift 32 st 38 400,00 7110 Arrendehyra 3060 Flygpaket: senior 11 st (17 st 2016) 36 300,00 7130 Elavgifter 21 800,00 3070 Grundskolning segelflyg-certifikat 108 550,00 7150 Sophämtning, VA 1 365,00 3080 "Prova på"/presentkort, 98 st 77 250,00 7160 Drift & Underhåll fastighet 17 490,50 3090 Återbäring bränsleskatt, 3378 liter 24 786,00 7170 Försäkring fastighet 5 962,00 3100 Fakturerad flygavgift enl. faktura u-lag 109 907,00 7180 Övriga fastighets- & fältkostnader 645,00 3105 Fakt. avgift T- & U-fond klubb-fpl 404 tim 5 309,25 S:a fastighetskostnader 47 262,50 3110 Fakt. avgift T- & U-fond priv-fpl, 507 tim 7 605,00 S:a intäkter flygverksamhet: 408 107,25 Konto Övrig verksamhetskostnad 7210 Annonsering 3 086,00 Intäkt fastigheten 7510 Kurskostnader 1 000,00 3820 Lokalhyra hangar 30 300,00 7520 Kontorsmaterial 1 330,00 7530 Böcker, teorimaterial, trycksaker, AIC 2 183,00 Konto Intäkt övrig verksamhet 7540 Telefon 5 702,00 3510 Medlemsavgifter, 70 st betalande 86 275,00 7550 Bredband 4 184,00 3550 Anmälningsavgift för RST-tävlan 2 200,00 7560 Porto 26,00 3780 Öresutjämning 0,44 7570 SSF/FSF medlemsavgift (2016) 55 095,00 3890 Diverse intäkter 2 815,00 7580 SSF/FSF behörighetsbevis & skoltillstånd 6 200,00 3920 Bidrag: Lidköpings kommun 15 000,00 7610 Övriga förvaltningsomkostnader 1 200,00 3950 AB Svenska Spel 1 157,00 7640 Resekostnader 9 239,00 3980 Bidrag: VSFS, SSF 10 500,00 7650 Övriga omkostnader 5 003,00 3990 Bidrag: Riksidrottsförbundet 39 011,00 7660 SSF C-diplomsbidrag 10 500,00 S:a intäkt övrig verksamhet: 156 958,44 S:a övriga verksamhetskostnader 104 748,00 S:a verksamhetens intäkter 595 365,69 S:a Total verksamhetsomkostnad 405 692,12 VERKSAMHETENS KOSTNADER Resultat före avskrivning 189 673,57 Konto Segelflygverksamhet 6110 D & U segelflygplan 6 422,76 Konto Avskrivningar 6120 D & U fallskärmar 4 770,00 7910 SE-UDL Dimona 57 243,00 6130 D & U instrument S-fpl 2 576,00 7911 Segelflygplan (SE-UYH) 15 413,00 6140 D & U radioutrustning S-fpl 1 326,00 7912 GPS-Instrument 1 899,00 6150 Luftv.bevis, registerhålln, CAMO-avg 15 000,00 7915 Transportvagnar 5 516,00 6160 Försäkring S-fpl 46 354,00 7916 Fallskärmar 3 254,00 6170 SSF T & U-fond S-fpl klubb, 495 tim 7 425,00 7919 Övriga inventarier 2 657,00 6175 SSF T & U-fond privata flygplan, 507 tim 7 605,00 7921 Byggnader 2 800,00 6210 Underhåll bil & gräsklippare 3 717,00 7922 Byggnadsinventarier 2 837,00 6220 D & U transportvagnar 2 835,00 S:a avskrivningar 91 619,00 6230 Försäkring: bil, gräsklippare, trp.vagnar 3 793,00 6240 Drivmedel bil & gräsklippare 3 953,62 Resultat efter avskrivning 98 054,57 S:a kostnad segelflygplan 105 777,38 Konto Resultat från finansiella investeringar Konto Flygverksamhet Dimona 8050 Ränteintäkt bank 51,45 6510 Underhåll Dimona 28 778,55 8170 Bank- & postkostnader -4 207,50 6520 D & U radio Dimona 760,00 8212 Vinst vid försäljning trp.vagn 10 000,00 6530 Luftv.bevis, registerhålln, CAMO-avg 3 250,00 S:a resultat från finansiell investeringar 5 843,95 6540 Drivmedel Dimona, 3810 liter 84 206,69 6550 Försäkring Dimona 19 117,00 8999 S:a resultat efter finansiella intäkter 6560 SSF T & U-fond Dimona, 181 tim 2 715,00 och kostnader. Vinst: 103 898,52 S:a kostnad Dimona 138 827,24 Konto Kostnad externa flygplan 6610 Hyra segelflygplan 6345,00 Lidköpings Flygklubb 6620 Hyra bogserflygplan 1 332,00 Claes Hägnander 6630 Drivmedel bogserflygplan, 70 liter 1 400,00 Kassör S:a kostnad externa flygplan 9 077,00 S:a kostnad flygverksamheten 253 681,62 RESULTATRAPPORT 2017-12 - 31
LIDKÖPINGS FLYGKLUBB STYRELSENS FÖRVALTNINGSRAPPORT BALANSRAPPORT 2017-12 - 31 Konto- Kontogrupp Tillgångar: grupp Eget kapital och skulder 1040 Föreningskonto 112 297,06 1041 Investeringskonto 125 491,03 1210 Kundfordringar 5 238,00 1300 Periodiserad intäkt -200,00 1310 Periodiserad kostnad 12 258,00 1580 Förskott leverantör 45 000,00 10-13 S:a omsättningstillgångar 300 084,09 2910 S:a eget kapital och skulder IB 2 162 211,57 18-19 S:a materiella anläggningstillg. 1 966 026,00 8999 Redovisat resultat: Vinst 103 898,52 S:a tillgångar 2 266 110,09 2910 S:a eget kapital och skulder UB 2 266 110,09 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNG IB UB 1811 SE-UDL Super Dimona 825 614 785 610 1812 SE-UHT GROB 101 600 101 600 1813 SE-UIZ LS6 156 297 156 297 1814 SE-UEV LS4 44 413 69 413 1817 SE-UYH Duo-Discus 616 526 601 113 1830 GPS-Instrument 17 089 15 190 1840 Transportvagnar 77 218 96 702 1842 Fallskärmar 50 549 47 295 1846 Övriga inventarier 23 967 25 910 1910 Byggnader 48 408 45 608 1920 Byggnadsinventarier 24 125 21 288 Summa 1 985 806 1 966 026 FÖRSÄKRINGAR INVENTARIER Försäkrings Försäkrings Allriskförsäkring Självrisk värde kostnad SE-UDL Dimona 4 000 1 200 000 19 117 SE-UHT Grob 103 4 000 400 000 11 839 SE-UIZ LS6 4 000 400 000 8 260 SE-UEV LS4 4 000 250 000 8 205 SE-UYH Duo-Discus 4 000 750 000 18 050 S:a 3 000 000 65 471 Egendomsförsäkring Belopp Kostnad Kontorsbyggnad 124 000 Klubb- bygglokal, hangar 2 530 000 Maskiner 83 000 S:a 2 737 000 5 962 Lidköpings Flygklubb Claes Hägnander Kassör
LIDKÖPINGS FLYGKLUBB STYRELSENS FÖRVALTNINGSRAPPORT TABELL A Resultatjämförelse 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Intäkt flygverksamheten 485 275 287 941 253 789 269 888 373 439 402 946 408 107 Intäkt fastigheten 38 560 30 450 50 800 30 900 27 600 27 600 30 300 Intäkt övrig verksamhet 169 686 116 157 110 919 242 173 123 977 120 753 156 958 Summa verksamhetsintäkter 693 521 434 548 415 508 542 961 525 016 551 299 595 366 Kostnad flygverksamheten -324 415-231 836-236 963-200 982-266 370-263 297-253 682 Kostnad fastighet -47 117-40 982-41 178-43 227-36 996-33 629-47 263 Kostnad övrigt -79 115-57 756-76 578-146 004-73 806-82 867-104 748 Summa verksamhetskostnader -450 647-330 574-354 719-390 213-377 172-379 793-405 692 Resultat före avskrivning 242 873 103 974 60 789 152 748 147 844 171 506 189 674 Avskrivning -152 799-89 041-45 875-35 833-34783 -88 221-91 619 Resultat efter avskrivning 90 074 14 933 14 913 116 915 113 061 83 285 98 055 Finans invester, vinst försälj inv. -3 693 173 234 2 909 10 717-1 362 50 395 5 844 Resultat vinst/-förlust 86 381 188 167 17 822 127 632 111 699 133 680 103 899 Balansrapport 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 S:a omsättningstillgångar 341 383 591 891 218 828 352 714 230 019 176 406 300 084 S:a material & anläggningstillg 1 259 816 1 184 156 1 575 041 1 568 787 1 803 181 1 985 806 1 966 026 S:a tillgångar 1 601 199 1 776 047 1 793 869 1 921 501 2 033 200 2 162 212 2 266 110 S:a skulder 13 319 0 0 0 0 0 0 S:a eget kapital IB 1 501 498 1 587 880 1 776 047 1 793 869 1 921 501 2 028 532 2 162 212 S:a vinst/ -förlust 86 382 188 167 17 822 127 631 111 699 133 680 103 899 S:a eget kapital och skulder UB 1 601 199 1 776 047 1 793 869 1 921 501 2 033 200 2 162 212 2 266 110
TABELL B: 2017 ÅRS FLYGINTÄKT OCH FLYGTID FÖRDELAD PÅ RESP. KONTO TABELL C: INTÄKT, FLYGTID, STARTER, FÖRDELAD PÅ RESP. FLYGPLAN Grundavgift konto 3050 38 400 kr Typ av kontering Kr Flygtid Starter Flygplan Min Kr/min UDL-M Minutdeb 37 427 kr 2 879 196 UDL 10219 3,76 kr 38 400 kr UDL-S Skolstarter 6 048 kr 428 59 S:a 38 400 kr UDL-PR starter 4 924 kr 403 11 UDL-BPR Bogs PR-start 51 128 kr 664 77 Flygpaket konto 3060 36 300 kr UDL-BS Bogs skolstart - kr 2 994 419 Flygplan Min Starter Del s:a UDL-B Bogsering 58 728 kr 2 447 335 UHT-P 969 28 1 745 kr UDL-BFS Bog forts skoln 5 496 kr 229 31 UHT-FS 957 26 1 724 kr UDL-B ferry 400 kr 25 1 UIZ-P 6 443 41 11 605 kr UDL Tekn flygn - kr 150 14 UIZ-FS 212 7 382 kr UDL Grundavgift 38 400 kr 0 0 UEV-P 4 025 41 7 250 kr UDL S:a intäkt 202 551 kr 10 219 1143 UYH-P 7 106 55 12 799 kr UPS-P 64 1 115 kr ITY-BS Bogs skolstart. 0 67 8 UPS-FS 109 4 196 kr UYH-FS 269 4 485 kr UHT-P Flygpaket 1 745 kr 969 28 S:a 20 154 207 36 300 kr UHT-FS Fortsatt skoln 1 724 kr 957 26 UHT-M Minutdeb 1 808 kr 226 3 Grund-skolning segel konto 3070 108 550 kr UHT-GS Grundskolning 80 947 kr 5 827 304 Flygplan Min Starter UHT-PR starter 11 595 kr 949 44 ITY-BS 67 8 UHT S:a intäkt 97 819 kr 8 928 405 UDL-BS 2994 419 S:a 3061 427 UYH-P Flygpaket 12 799 kr 7 106 55 UHT-GS 5 827 304 80 947 kr UYH-FS Skoln med paket 485 kr 269 4 UEV-GS 545 30 7 571 kr UYH-GS 7 265 kr 523 34 UYH-GS 523 34 7 265 kr UYH-PR starter 7 465 kr 611 27 UPS-GS 919 56 12 767 kr UYH S:a intäkt 28 014 kr 8 509 120 S:a 7 814 424 108 550 kr UPS-P Flygpaket 115 kr 64 1 PR- flygningar konto 3080 77 250 kr UPS-FS 196 kr 109 4 Flygplan Min Starter UPS-PR 2 138 kr 175 6 UDL-BPR 664 77 51 128 kr UPS-GS Skolning 12 767 kr 919 56 UDL-PR 403 11 4 924 kr UPS S:a intäkt 15 216 kr 1 267 67 UHT-PR 949 44 11 595 kr UYH-PR 611 27 7 465 kr UEV-P 7 250 kr 4 025 41 UPS-PR 175 6 2 138 kr UEV-GS 7 571 kr 545 30 S:a 2138 88 77 250 kr UEV S:a intäkt 14 821 kr 4 570 71 Fakturaunderlag konto 3100 109 907 kr UIZ-P 11 605 kr 6 443 41 Flygplan Min Starter UIZ-FS 382 kr 212 7 UDL-B 2 447 335 58 728 kr UIZ-S:a intäkt 11 987 kr 6 655 48 UDL-BFS 229 31 5 496 kr UDL-B ferry 25 1 400 kr S:a intäkt S-fpl 167 856 kr 29 929 711 UDL Tekn flygn 150 14 0 kr S:a intäkt bogser-fpl 202 551 kr 10 286 1 151 UDL-M 2 879 196 37 427 kr UDL-S 428 59 6 048 kr S:a totalt 370 407 kr 40 215 1862 UHT-M 226 3 1 808 kr S:a 6 384 639 109 907 kr S:a flygintäkter 40 215 1 862 370 407 kr Exkl återb b-skatt 24786 kr o fakt T-& U-fond: 12914 kr. S:a 37700 kr
LIDKÖPINGS FLYGKLUBB TABELL D TABELL D STYRELSENS FÖRVALTNINGSRAPPORT KOSTNAD- OCH INTÄKTSFÖRDELNING FLYGVERKSAMHETEN ÅR 2017 FLY FASTA KOSTNADER UHT UYH UIZ UEV UPS S:a S-fpl UDL ITY S:a Drift & Underhåll 1 606 kr 1 606 kr 1 606 kr 1 606 kr 6 423 kr 28 779 kr 35 202 kr Ompackning fallskärmar 1 590 kr 1 590 kr 795 kr 795 kr 4 770 kr 4 770 kr D & U instrument s-fpl 644 kr 644 kr 644 kr 644 kr 2 576 kr 2 576 kr D & U radio inkl tillstånd 332 kr 332 kr 332 kr 332 kr 1 326 kr 760 kr 2 086 kr SSF CAMO-granskning 2 750 kr 2 750 kr 2 750 kr 2 750 kr 11 000 kr 2 750 kr 13 750 kr Luftvärdigh.övervakn. Transp.st 1 000 kr - kr 1 000 kr - kr 2 000 kr 2 000 kr Registerhålln Trp styrelsen 500 kr 500 kr 500 kr 500 kr 2 000 kr 500 kr 2 500 kr Försäkring Inter Hannover 11 839 kr 18 049 kr 8 261 kr 8 205 kr 46 354 kr 19 117 kr 65 471 kr Underhåll bil & gräsklippare 929 kr 929 kr 929 kr 929 kr 3 717 kr 3 717 kr D & U transportvagnar 709 kr 709 kr 709 kr 709 kr 2 835 kr 2 835 kr Försäkr bil, gräsklip, trp-vagn 948 kr 948 kr 948 kr 948 kr 3 793 kr 3 793 kr Drivmedel bil o gräsklippare 989 kr 989 kr 989 kr 989 kr 3 954 kr 3 954 kr Fast kostnad före avskrivning 23 835 kr 29 045 kr 19 462 kr 18 406 kr - kr 90 748 kr 51 906 kr - kr 142 654 kr Avskrivning flygplan 15 413 kr 15 413 kr 57 243 kr 72 656 kr Avskrivning lösa intsrument 475 kr 475 kr 475 kr 475 kr 1 899 kr 1 899 kr Avskrivning trp.vagn 1 379 kr 1 379 kr 1 379 kr 1 379 kr 5 516 kr 5 516 kr Avskrivning fallskärmar 1 085 kr 1 085 kr 542 kr 542 kr 3 254 kr 3 254 kr S:a avskrivning 2 938 kr 18 351 kr 2 396 kr 2 396 kr 26 082 kr 57 243 kr 109 407 kr Kostnad efter avskrivningar 26 773 kr 47 396 kr 21 858 kr 20 802 kr - kr 116 830 kr 109 149 kr - kr 252 061 kr S:a flygtid i minuter Tabell C 8 928 8 509 6 655 4 570 1 267 29 929 10 219 67 40 215 Fördeln fasta kostnad/min 3,00 kr 5,57 kr 3,28 kr 4,55 kr - kr 3,90 kr 10,68 kr - kr 6,27 kr 1. Paket, minut, o FS flygningar UHT UYH UIZ UEV UPS S:a S-fpl UDL ITY S:a Kostnader: Fasta kostnader/min 3,00 kr 5,57 kr 3,28 kr 4,55 kr - kr 10,68 kr - kr F-tid i min. för: P, M, FS. Tabell C 2 152 7 375 6 655 4 025 173 20 380 3 457 23 837 F-tid bogsering minuter 2 701 0 2 701 Fast kostn: P, M, FS 6 453 kr 41 080 kr 21 858 kr 18 321 kr - kr 87 713 kr 36 924 kr 124 637 kr Fasta kostnader bogs. 28 849 kr 28 849 kr Bränslekostnad 46 244 kr 0 46 244 kr Avgift T- & U-fond 538 kr 1 844 kr 1 664 kr 1 006 kr 43 kr 5 095 kr 1 540 kr 6 635 kr S:a kostnad: 6 991 kr 42 924 kr 23 522 kr 19 328 kr 43 kr 92 808 kr 112 017 kr 206 364 kr
LIDKÖPINGS FLYGKLUBB TABELL D TABELL D STYRELSENS FÖRVALTNINGSRAPPORT KOSTNAD- OCH INTÄKTSFÖRDELNING FLYGVERKSAMHETEN ÅR 2017 FLY 1. Paket, minut, o FS flygningar UHT UYH UIZ UEV UPS S:a S-fpl UDL ITY S:a Intäkt: Tabell C Grundavgift 38 400 kr 38 400 kr Paket, fortsatt skolning. 3 469 kr 13 284 kr 11 987 kr 7 250 kr 310 kr 36 300 kr 36 300 kr Minutdebitering 1 808 kr 1 808 kr 37 427 kr 39 235 kr Bogsering B, BFS, B-ferry. 64 624 kr 64 624 kr Fakturerad U- T-fond 420 kr 1 440 kr 1 299 kr 785 kr 33 kr 3 977 kr 1 332 kr 5 309 kr Återbäring bränsleskatt 11 392 kr 11 392 kr S:a intäkt: 5 697 kr 14 724 kr 13 286 kr 8 035 kr 343 kr 42 085 kr 153 175 kr 195 260 kr 1. Resultat: Intäkt/ -kostnad - 1 294 kr - 28 200 kr - 10 236 kr - 11 293 kr 300 kr - 50 723 kr 41 158 kr - kr - 11 104 kr 2. Kostnad grundskolning segel UHT UYH UIZ UEV UPS S:a S-fpl UDL ITY S:a Fasta kostnader/min 3,00 kr 5,57 kr 3,28 kr 4,55 kr - kr 10,68 kr - kr Flygtid minuter: GS 5 827 523 0 545 919 7 814 7 814 Flygtid: Bogs för GS 2994 67 3 061 Fast kostnad 17 474 kr 2 913 kr - kr 2 481 kr - kr 22 868 kr 31 979 kr 54 847 kr Hyra externa flygplan 6 345 kr 6 345 kr 1 332 kr 7 677 kr Bränsle bogs GS-starter 1320 lit 29 171 kr 1 400 kr 30 571 kr Reseersättning lärartjänster 6 890 kr 618 kr 644 kr 1 087 kr 9 239 kr 9 239 kr Avgift T- & U-fond GS (ej faktur) 1 457 kr 131 kr 136 kr 230 kr 1 954 kr 749 kr 2 702 kr S:a kostnad: 25 821 kr 3 662 kr - kr 3 261 kr 7 662 kr 40 406 kr 61 898 kr 2 732 kr 105 036 kr 2. Intäkt grundskolning: Tabell C UHT UYH UIZ UEV UPS S:a S-fpl UDL ITY S:a Grundskolning S-certifikat. 80 947 kr 7 265 kr - kr 7 571 kr 12 767 kr 108 550 kr 108 550 kr Återbäring bränsleskatt 10 315 kr 229 kr 10 544 kr S:a intäkt grundskolning 80 947 kr 7 265 kr - kr 7 571 kr 12 767 kr 108 550 kr 10 315 kr 229 kr 119 094 kr 2. Resultat: intäkt/ -kostnad GS 55 126 kr 3 603 kr - kr 4 310 kr 5 105 kr 68 144 kr - 51 583 kr - 2 503 kr 14 058 kr 3. Kostnad PR-flygning UHT UYH UIZ UEV UPS S:a S-fpl UDL ITY S:a Fast kostnad/min 3,00 kr 5,57 kr 3,28 kr 4,55 kr - kr 10,68 kr - kr F-tid minuter PR-flygningar 949 611 0 0 175 1 735 403 2 138 F-tid Bogsering PR-start 664 0 664 Fast kostnad PR-flygn 2 846 kr 3 403 kr - kr - kr - kr 6 249 kr 4 304 kr 10 554 kr Fast kostnad bogs 7 092 kr 7 092 kr Bränsle bogs PR-starter 8 792 kr 8 792 kr Avgift T- & U-fond PR 238 kr 153 kr 44 kr 435 kr 267 kr 701 kr S:a kostnad: 3 084 kr 3 556 kr - kr - kr 44 kr 6 684 kr 20 455 kr 27 139 kr LIDKÖPINGS FLYGKLUBB TABELL D TABELL D STYRELSENS FÖRVALTNINGSRAPPORT KOSTNAD- OCH INTÄKTSFÖRDELNING FLYGVERKSAMHETEN ÅR 2017 FLY 3. Intäkt PR-flygning: Tabell C UHT UYH UIZ UEV UPS S:a S-fpl UDL ITY S:a PR-flygningar 34 289 kr 22 077 kr 6 323 kr 62 689 kr 14 561 kr 77 250 kr Återbäring bränsleskatt 3 080 kr 3 080 kr S:a intäkt PR-flygning 34 289 kr 22 077 kr 6 323 kr 62 689 kr 17 641 kr 80 330 kr 3. Resultat: intäkt/ -kostnad PR 31 205 kr 18 521 kr - kr - kr 6 279 kr 56 005 kr - 2 814 kr - kr 53 191 kr S:a kostnader pkt 1-3 35 896 kr 50 142 kr 23 522 kr 22 589 kr 7 749 kr 139 897 kr 194 371 kr 2 732 kr 337 000 kr S:a intäkter pkt 1-3: 120 933 kr 44 066 kr 13 286 kr 15 606 kr 19 433 kr 213 324 kr 181 131 kr 229 kr 394 684 kr Resultat: intäkt / -kostnad 85 037 kr - 6 076 kr - 10 236 kr - 6 983 kr 11 684 kr 73 427 kr - 13 240 kr - 2 503 kr 57 684 kr
Kommentarer till förvaltningsrapporten 2017 Kommentarer till 2017 års resultat- och balansrapport för Lidköpings Flygklubb. Årsbokslutet omfattar 324 verifikationer och 328 fakturor. För varje månad finns månadsavslut med tillhörande faktura- och inbetalningsjournaler insatta i pärmar. Verksamhetens totala intäkt är 595 365,69 kr och den totala kostnaden är 491 467,17 kr. Förvaltningsrapporten, en sammanställning från bokföringsprogrammet Visam/SPCS, och utgör underlag för denna förvaltningsrapport och är fördelad på resultatrapport, balansrapport- materiella anläggningstillgångar, försäkring inventarier, resultatjämförelse 2011-2017 tabell A, samt flygtidsförfördelning tabell B och C. Tabell D redovisar kostnader, intäkter och flygtid för respektive flygplan. Grundavgift: 38 400 kr, har betalts av 32 medlemmar, och utgör enbart intäkt för Dimonan, genom att antingen ha flugit eller bogserat efter Dimonan. Detta gäller även alla privata flygplansägare. 1. Flygpaket, minutdebitering, och fortsatt skolning: 11 seniorer (17 st 2016) har löst flygpaket för 3300 kr/st. Avgiften, en engångsavgift/år, och omfattar all flygning med klubbens segelflygplan utan begränsning på flygtid. Ett fåtal medlemmar har flugit på minutpris. Fortsatt skolning har i huvudsak gällt inflygningar. Dessa medlemmar har haft paket. Bogseravgift tillkommer. Tabell D, redovisar fördelning av kostnader och intäkter för resp. flygplan, fördelad efter flygtid. Resultatet visar röda siffror för samtliga klubbens flygplan förutom Dimonan som gett ett överskott på 41 158 kr. Totalt, alla flygplan, har vi ett minusresultat på 11 104 kr. Detta är en följd av att för få löst paket. 2. Grundskolning till segelflyg-certifikat: Intäkt 108 550 kr på segel. Totalt har 8 elever, 7 juniorer och 1 senior, gjort 424 grundskolstarter. Efter avräkning kostnader, har grundskolning gett ett överskott med 14 058 kr. Prova på starter och presentkort: 98 stycken har köpt PRstarter och presentkort för 77 250 kr, fördelade på Segelflygets Dag, 4 800 kr (11 starter), flygvapenungdom 31 800 kr (44 starter) och övriga PR-starter 40 650 kr (43 starter). Under året har flugits 11 PR-starter med Dimonan och 77 med segelflygplan. Bra resultat med 52 478 kr överskott. Kvarstår ett antal betalda PR-starter från 2017, men ännu inte flugna. Kostnaden för dessa starter kommer att belasta 2018, om de genomförs då. Tabell D redovisar en analys över intäkter och kostnader. Återbäring bränsleskatt: Förbrukning av bränsle till Dimonan har beräknats till 28,2 liter/tim för bogsering och för övrig flygning till 16,1 liter/tim. Hos Skatteverket har vi ansökt och fått beviljat återbäring för 3378 liter, och en summa på 24 786 kr. I summan ingår 1246 kr för kv 4, 2016. Enligt Dimona-journal har airborn time varit 171:17 tim och med en total förbrukning 3810 liter. Det ger en medelförbrukning på 22,24 liter/tim. Enligt tackhotid har drifttid på motor varit 203:48 tim. Tackotid är då ca 19,6 % mer än den flygtid klubben debiterar. I tackotid ingår varmkörning och taxningar som inte debiteras. Årets investeringar: Till LS4:an har vi bytt bort LX 160 (2900 kr) och köpt ny segelflygdator, LX Navigation (27 900 kr). Investeringen har betalats med bidrag på 25 000 kr från Riksidrottsförbundet, Flygsportsförbundets Juniorprojekt. De har även bidragit med 12 250 kr för segelflygdator till Danevids LS4, SE-TDX, som tilldelats Lidköpings Flygklubbs juniorer för 2018. Till Dimona, har inköpts ny Transbonder för 17 239 kr. Av Skövde Flygklubb har vi köpt en begagnad transportvagn modell Göök för 25 000 kr. Övriga gjorda investeringar är en Polermaskin typ Rupes Big Foot för 4600 kr. Sålda inventarier: Vi har sålt en transportvagn typ Combiglas, reg. Nr DMU 945 för 10 000 kr, samt en segelflygdator LX 160 för 2900 kr. Avskrivning inventarier: 91 619 kr. Avskrivningar inventarier följer upprättad avskrivningsplan. För Dimonan avskrivs motor och landningsställ efter gångtid (1500 tim resp 3000 tim). Propeller och Govener avskrivs efterålder (6 år resp. 5 år). Därutöver har Dimonan avskrivits med 3 % av IB. S:a avskrivning 57 243 kr. Av segelflygplanen har endast avskrivning gjorts på Duo-Discus med ca 2,5 % av inköpsvärdet. Totalt 15 413 kr. Cobravagnen avskrivs på 15 år, med 5516 kr/år. Övriga transportvagnar är tidigare avskrivna till 1 kr/styck. Lösa GPS-instrument avskrivs på 10 år. S:a 2017 1899 kr. Fallskärmar avskrivs på 20 år. Våra skärmar har varierande ålder och avskrivs efter restvärde. För 2017, 3254 kr. På våra byggnader har endast avskrivning gjorts på Vita villan med 2800 kr. Avskrivningstid 20 år. På byggnadsinventarier som luftvärmepumpar och diskmaskin avskrivs på 10 år, elradiatorer och belysningsarmaturer på 20 år Övriga inventarier, verktyg, maskiner, simulator, m.m. avskrivs på 10 år. Kassalikviditet, omsättningstillgångar (kassa, bank, fordringar) i förhållande till kortfristiga skulder har varit god hela året. Avkastning på eget kapital där vinsten ställs i relation till de totala tillgångarna, visar en lönsamhet på 4,6 % (2016 6,2 %). Okej, men kunde vara bätter. Soliditet, betalningsförmåga på lång sikt är ett mått på hur stor del av tillgångarna som finansierats med eget kapital, som är 100 %. 2017-12-31 Lidköpings Flygklubb Claes Hägnander
BUDGET: BERÄKNAD FÖR 2018 Fasta kostnader/år flygplan UHT UYH UIZ UEV UDL LFK S:a SSF CAMO granskning 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 13 750 Luftv.hetsövervakn. Transp.st 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 5 000 Registerhållning Transp.st 500 500 500 500 500 2 500 Försäkring Inter Hannover 12 000 18 000 8 300 8 200 19 150 65 650 Ompackning fallskärmar 1 800 1 800 900 900 0 5 400 Drift & underhåll instrument 1 000 1 000 800 800 1000 4 600 Kallibrering GPS/år 500 500 500 500 0 2 000 Radio inkl markstation o tillstånd 600 600 600 600 300 2 700 Drift & underhåll trp-vagnar 4 st 3 000 3 000 Försäkring bil och gräsklippare 4 000 4 000 Propellerbyte/6 år (30 000 kr) 5 000 5 000 Översyn Governer/6 år (15 500 kr) 2 600 2 600 S:a fast kostnad flygplan 20 150 26 150 15 350 15 250 32 300 7 000 116 200 Fast kostnad i % 17,3% 22,5% 13,2% 13,1% 27,8% 6,0% 100% Rörliga kostnader flygplan UHT UYH UIZ UEV UDL LFK S:a Underhåll flygplan 2 000 2 000 2 000 2 000 40 000 48 000 SSF tävl- o utbildningsfond 10500 10 500 D & U bil o gräsklippare 4 000 4 000 Drivmedel gräsklippare o bil 4 500 4 500 Drivmedel Dimona 100 000 100 000 S:a rörlig kostnad flygplan 2 000 2 000 2 000 2 000 140 000 19 000 167 000 Rörlig kostnad i % 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 83,83% 11,38% 100% S.a fast o rörlig kostnad flygplan 22 150 28 150 17 350 17 250 172 300 26 000 283 200 7,8% 9,9% 6,1% 6,1% 60,8% 9,2% 100% FASTIGHET: Fast kostnad FASTIGHET: Rörlig kostnad S:a Arrendehyra 7 100 Energiavgift 18 000 Sophämtning 1 500 Drift & Underhåll 4 000 Försäkring fastighet 6 000 Övriga kostnader 2 000 Nätavgift 4 000 18 600 S:a rörlig kostnad 24 000 42 600 Övriga fasta kostnader Övriga rörliga omkostnader S:a SSF Behörigh.bevis lärare 6 st 1 800 SSF medlemsavgift 55 000 SSF Behörigh.bevis instruktör 1 st 300 Kontorsmaterial, porto 1 000 SSF Behörigh.bevis tekniker 5 st 1 500 Trycksaker 2200 SSF Skoltillstånd 1 000 Annonsering 3 500 SSF Klubbavgift 2 500 Förvaltningskostnader 1 500 Bredband 4 200 Övriga omkostnader 5 000 Abonnemangsavgift telefon 5 800 Post & bankkostnader 4 300 S:a övriga fasta kostnader 17 100 S:a övriga omkostnader 72 500 89 600
Avskrivning: UHT UYH UIZ UEV UDL LFK S:a Flygplan 0 15 000 0 0 57 000 72000 Transportvagnar 5500 5500 Fallskärmar 1 100 1 100 550 550 3300 GPS-instrument 1900 1900 Byggnader 2 800 2800 Byggnadsinventarier 3 000 3000 Övriga inventarier 2 700 2700 S:a avskrivning 1 100 16 100 550 550 57 000 15 900 91 200 Totalkostnad efter avskrivning 506 600 Beräknad intäkt 2018 Grundavgifter 30 st 39 000 Flygavgifter Dimona 110 000 Flygpaket 15 st 49 500 Medlemsavgifter 85 000 Grundskolning segel-cert 85 000 Uthyrning del i hangar 30 000 PR/presentflygningar 60 000 Diverse intäkter 5 000 Återbäring bränsleskatt 22 000 Beräknade föreningsbidrag 16 000 255 500 246 000 501 500 Beräknat resultat 2018-5 100
FÖRSLAG TILL PRISLISTA FÖR 2018 Flygavgifter: GRUNDAVGIFT: Betalas av ALLA flygande medlemmar, som använder klubbens flygplan eller utnyttjar bogsering med klubbens Dimona. Avgiften inkluderar 2,5 tim flygtid i klubbens segelflygplan, exklusive bogseravgift. Därefter debiteras minutavgift om flygpaket saknas. Gästmedlem som utnyttjar Dimona betalar grundavgift till max 8 starter. MINUTAVGIFT segelflygplan: exklusive bogseravgift FLYGPAKET SEGELFLYGPLAN SENIOR: Inkluderar obegränsad segelflygtid, exklusive bogseravgift. FLYGPAKET SEGELFLYGPLAN JUNIOR: Inkluderar obegränsad segelflygtid, exklusive bogseravgift. AVGIFTER 1200 kr 150 kr/start 8 kr/min 3 300 kr 1 400 kr Grundavgift och flygpaketsavgift skall vara inbetald senast 1 april 2016. Avgift för tävlings- och utbildningsfond debiteras efter säsongslut med: 15 kr/tim Giltighetstiden för Grundavgift och Flygpaket gäller från betalningsdagen t.o.m. 31 mars året efter. Faktura inkl fakturaunderlag skickas via e-post 1 ggr/månad. Fakturaavgift betalas till Bankgiro 5390-1609 eller Swish 123268 22 84 Flygavgift Super-Dimona: MINUTAVGIFT: 13 kr/min *) BOGSERAVGIFT: (flygtid räknas från start till landning): 24 kr/min *) FERRYAVGIFT: Flygning debiteras i båda riktningarna med: 16 kr/min *) För att få räknas som ferry-flygning skall bogseringen vara min. 30 km från Hovby i en riktning. Kursavgift vid skolning med segelflygplan: Senior Junior Prova på kurs: Ingår 3 starter inklusive bogsering och 1 800 kr 950 kr teoriavgift. Pris är exklusive teoribok. Avgiften betalas i förskott. Certifikatutbildning omfattar 57 starter enligt utbildningsplan. Utbildningen debiteras per flyglektion inklusive bogseravgift med: 300 kr/st 250 kr/st Betalning sker mot faktura månadsvis. Elev betalar medlemsavgift före kursstart. Skolstarter utöver utbildningsplan, debiteras endast bogseravgift, med 24 kr/min, resterande tid av flygsäsongen.
Kursavgift vid TMG utbildning med S-Dimona efter segelflygcertifikat: Fordringar: Förare skall ha gällande segelflygcertifikat. Omfattning: Minst 15 DK-flygningar och minst 10 EK-flygningar Minst 6 timmar flygtid, varav EK minst 2 timmar MINUTAVGIFT: * ) Styrelsen förbehåller sig rätten att justera avgiften om bensinpriset ändras under året 15,00 kr Övriga flygavgifter: PROVA PÅ START 1: Beställningsflygning med segelflygplan alt. motorseglare: 1 200 kr/start Segelflygplan: Bogsering till max. 1000 m, flygtid ca 20-45 min. Motorseglare: Flygtid max. 45 min. PROVA PÅ START 2: Flygningar (under pågående verksamhet): 600 kr/start Segelflygplan: Bogsering till max 500 m, flygtid ca 15-30 min. Motorseglare: Flygtid max 20 min. För ungdom 20 år och yngre: 300 kr/start Övriga avgifter: Lån av flygplan inkl transportvagn för tävling o. dyl. exkl. flygavgift (efter styrelsebeslut). 100 kr/dygn Hangarhyra (uppmont. flygplan i mån av plats). Uthyrning sker halvårsvis 400 kr/mån Hangarhyra (nedmonterat flygplan). Uthyrning sker halvårsvis 150 kr/mån Hangarhyra (husvagn, båt, o. dyl.). 250 kr/mån Hangarhyra (husvagn, båt, o dyl.) medlem 200 kr/mån Självrisk för pilot vid skada genom flygning, debiteras med ½ Max 2 000 kr materialkostnaden. Styrelsen avgör när självrisk ska debiteras. Självrisk vid skolning är undantagen. FAI-sportlicens. 100 kr Nationell tävlingslicens. 0 kr Deltagaravgift i RST (debiteras i efterskott). 100 kr Nycklar deponeringsavgift 100 kr Extern uthyrning av klubblokal/tillfälle 200 kr Extern uthyrning av bygglokal. Avgift debiteras per påbörjad vecka 300 kr Övriga villkor: Betalningsvillkor: 20 dagar. Påminnelseavgift för obetald faktura. 50 kr Dröjsmålsränta efter förfallodag på obetald faktura. 20 %. Obetald faktura efter förfallodag medför flygförbud tills likvid erhållits. Styrelsen beslutar om betalningsärende skall gå till inkasso.
UTBILDNING TILL SEGELFLYGCERTIFIKAT ENLIGT GÄLLANDE UTBILDNINGSPLAN Senior Junior Anm Kostnad 2018 > 25 år 15-25 år Etapp 0: 3 starter (ej obligatoriskt) 1 800 950 "Prova på starter". Inkl bogsering Medlemsavgift: 1 850 775 Obligatorisk avgift Utbildningen görs i 3 etapper Etapp 1: Omfattar start 1-24 (24 st) Etapp 2: Omfattar start 25-41 (17 st) Etapp 3: Omfattar start 42-57 (16 st) Avgift för etapp 1-3 debiteras med: 300 250 kr/start inkl bogseravgift Teoriböcker 0 0 Betalas av SISU gm Segelflygförb Flygdagbok 0 0 Betalas av SISU gm Segelflygförb Bidrag från Segelflygförbundet 0-1 500 Gäller vid godkänt C-diplom S:a kostnad, 57 starter, 17 100 12 750 för färdigt segelflygcertifikat Skolstarter utöver 57 starter: Tillkommer bogseravgift 24 kr/min Övriga avgifter: Läkarundersökning 1:a året 1 850 1 850 Flygläkare (ca-pris) Elevtillstånd, 1:a utfärdande 310 310 Transportstyrelsen Grundavgift, 1:a utfärdande av cert. 710 710 Transportstyrelsen Radiotelefonibehörighet 400 400 Transportstyrelsen Radiotelefonikurs 200 200 Extern lärararvode Radiotelefoniprov cirka pris 500 500 Utförs av behörig examinator Summa övriga avgifter: 3 970 3 970 Nuvarande avgift för den enskilde tillståndsinnehavaren Total kostnad cirka: 22 920 17 495 Reservation för prisjustering Klubbens försäkringar Omfattning: Kaskoförsäkring Allrisk: Försäkringsbelopp Enl försäkringsbrev för resp flygplan Ansvarsförsäkring: Flygansvar Passageraransvar Olycksfallförsäkring: Besättning invaliditet Besättning dödsfall Passagerare invaliditet Passagerare dödsfall 1500000 SDR Växelkurs för särskilda dragningsrätter 250000 SDR Omräkningsfaktor till SKR x 11,78, som beslutas av Internationella valutafonden 445 000 kr 44 500 kr 445 000 kr 44 500 kr Grundförsäkring: Genom Riksidrottsförbundet RF omfattas klubben automatiskt av grundförsäkring. Ex. olycksförsäkring för ledare och funktionärer.
Mål och verksamhetsplan för 2018 Styrelsens förslag till mål och verksamhetsplan 2018 för Lidköpings Flygklubb Under januari-mars månader skall medlemmarna göra underhållsarbete på alla flygplan i klubbens bygglokal. Underhållsarbete på klubbhusets tak ska utföras under våren/sommaren. Vi tittar på möjligheter att få till ett jämnare golv i hangaren. Underhåll av grässtråket vid Hovbyfältet. Flygsäkerhetsmöte för alla flygande medlemmar. Segelflygverksamhet under april-oktober månad Tävlingsverksamhet Rikssegelflygtävling april-september (vision, första plats i Allsvenskan) Tävlingsverksamhet, deltagande i SM, Eskilstuna Open och DM 2018. Skolverksamhet maj-september (i skrivande stund har vi 6 nya elever anmälda till årets kurs. Förutom att utilda dessa ska vi slutföra utbildningen för förra årets elever och utföra vidareutbildning av termik- och sträckflygning, motorseglaren och vinschstarter för medlemmar med sådan behörighet). Det senare i samarbete med någon av våra grannklubbar i Falköping eller Skövde. Under vecka 27 förläggs verksamheten på Ålleberg, på grund av Big Power Meet. Prova på lektioner under hela sommaren. PR dagar i Lidköping Segelflygets dag i augusti Ett bra ekonomisk resultat med många flygtimmar, starter och sträckdistanser.