Direktionen 2013-04-25 17 (25) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 25 april 2013, klockan 18.00 20.45. Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) Lennart Öhman (S) Sari Thorén (M) Karl-Gunnar Ljungqvist (S), 17-23 Berit Olming (M) Ami Rooth (MP), tjänstg ers Håkan Björndahl (S), tjänstg ers, 16 Övriga deltagande Anita Blidh (S), ej tjänstg ers Roger Larsson, räddningschef Therese Palm (S), ej tjänstg ers Mattias Gårdholt, stf räddningschef Håkan Björndahl (S), ej tjänstg ers, 17-23 Marcus Asplund, funktionschef Ing-Britt Pettersson (S), ej tjänstg ers Johan Harter, säkerhetsstrateg, 16 Ingemar Björklund (KD), ej tjänstg ers Göran Nilsson, brandman, 16-17 Marlene Mård, nämndsekreterare Utses att justera Sari Thorén Sekreterare... Paragrafer 16-23 Marlene Mård Ordförande... Ola Lindgren Justerande... Sari Thorén ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Vingåkers och Katrineholms kommuns anslagstavlor. Organ Västra Sörmlands Räddningstjänst, direktionen 2013-04-25 Datum för Datum för anslags uppsättande 2013-05- anslags nedtagande 2013-05- Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Vingåker Underskrift... Namnförtydligande Cecilia Blixt
Direktionen 2013-04-25 18 Dir 16 Information från säkerhetsstrategen Informationen läggs till handlingarna. Säkerhetsstrateg Johan Harter informerar om den verksamhet som han ansvarar för. Hans tjänst är uppdelad mellan de båda kommunerna och han spenderar 80 % av sin tid i Katrineholm och 20 % av sin tid i Vingåker. I sitt arbete har Johan att förhålla sig till Lagen om extraordinära händelser. Han jobbar bland annat med risk- och krishantering och detta är det han främst jobbar med i Vingåker. Johan är även med i den så kallade POSOM-gruppen (psykiskt och socialt omhändertagande) som används vid kriser som berör många personer. Riskhantering består enligt Johan av tre steg: saker vi känner till, saker vi vet att vi inte vet (risker vi känner till) och saker som vi inte vet att vi inte vet. En kris ska hanteras före, under och efter aktuell händelse. Krishantering kan sägas bestå av följande delar: - Ansvar - Närhet - Likhet Rakel är ett verktyg som Johan använder sig av i arbetet och det används inom båda kommunerna. Johan ägnar sig även åt brotts- och skadeförebyggande arbete, han har bland annat varit med och tagit fram ett samverkansavtal mellan kommun och polis. Johan är även med i BROSK (Brotts och skadeförebyggande rådet) i Katrineholm, där han är sekreterare. Dessutom jobbar Johan med trygghetsarbete, som exempelvis består av arbete med otillåten påverkan, hot och mutor. Dessutom jobbar han även med informationssäkerhet.
Direktionen 2013-04-25 19 Dir 17 Information frivilliga brandkåren i Björkvik och ungdomsbrandkåren Informationen läggs till handlingarna. Göran Nilsson informerar om den frivilliga brandkåren i Björkvik och ungdomsbrandkåren. Den frivilliga brandkåren består av 8 personer som arbetar ideellt. Den frivilliga brandkåren får driftsbidrag från VSR på 30 000 kr per år. Som frivillig brandman får man betalt först vid utryckning. Den frivilliga brandkåren sökte statliga medel, till förebyggande åtgärder i form av utbildning och information i olycksförebyggande frågor, under föregående år och beviljades då 55 000 kr, men mäktade endast med att använda cirka 43 000 kr. I år har de beviljats 31 000 kr. Ungdomsbrandkåren Västra Sörmland startade 1996 i Björkvik. Numera finns det både en ungdomsbrandkår i Björkvik och en ungdomsbrandkår i Katrineholm. Övningar sker ungefär en gång per månad. Mycket av övningsverksamheten sker på övningsfältet i Katrineholm. Under 2012 var ungdomsbrandkåren på ett utbildningsläger i Tuzla Bosnien, med deltagare från Bosnien, Makedonien och Sverige. Månadsövningar kommer ske under maj och juni. 8-15 juli är det en internationell lägervecka i Katrineholm. 16-22 augusti är det internationellt utbildningsläger i Makedonien. I september månad påbörjas månadsövningarna igen. I september är det en ledarskapsutbildning i Laholm. Göran anser att det vore väldigt fördelaktigt om det fanns fler frivilliga brandkårer inom VSR: s område. För att kunna starta fler frivilliga brandkårer behövs en del eldsjälar för att kunna driva det framåt.
Direktionen 2013-04-25 20 Dir 18 Dnr 9/2013 042 Ekonomirapport april 2013 Informationen läggs till handlingarna. Direktionen får ta del av ekonomirapporten muntligen, vilken består av resultaträkning för driften fram till 2013-04-18. Intäkter: -413 tkr Resultaträkning för driften: Kostnader material: 121 tkr Personalkostnader: 112 tkr Kostnader tjänster: -196 tkr Bidrag och avgifter: -55 tkr Resultat: -18 tkr Intäkter för extern utbildning ligger lägre än vad som är beräknat, därav kommer en del åtgärder att göras för att komma i fas med angivet mål. Den privata sektorn har tagit en stor del av marknaden. Diskussion förs om hur direktionen kan bidra för att öka VSR: s externa utbildning. På kommande ägarsamråd ska ledningen ta upp om VSR kan stå för all olycksförebyggande utbildning i ägarkommunerna.
Direktionen 2013-04-25 21 Dir 19 Dnr 12/2013 041 Budget 2014 och flerårsplan 2015-2016 direktiv från ägarkommunerna Direktionen uppdrar åt VSR att utforma förslag till budget 2014 samt flerårsplan 2015-2016 utifrån ägardirektiven. Direktionen beslutar att i flerårsplan för 2015-2016 ska kompensation för höjdfordon ingå med 400 000 kr per år. Den 9 april ägde ägarsamrådet rum, direktionen får ta del av budgetdirektiven från ägarkommunerna för 2014. Ägarkommunerna meddelade att uppräkning av löner kommer att ske med 2,5 %, vilket ger 422 000 kr i kompensation för 2014. Utöver detta får VSR även 200 000 kr i kompensation för avskrivningar av nytt höjdfordon för 2014. Kommunbidraget från Katrineholms och Vingåkers kommun för 2014 är totalt 31 979 000 kr, där kompensationen för löner och avskrivning på 622 000 kr är inräknat. Kommunbidraget från Katrineholm är därmed 25 977 000 kr för 2014 och från Vingåker är kommunbidraget 6 002 000 kr för 2014. Expediering Västra Sörmlands Räddningstjänst
Direktionen 2013-04-25 22 Dir 20 Dnr 11/2013 042 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Direktionen tar del av revisionsrapporten och lägger den till handlingarna. Revisorerna i Västra Sörmlands Räddningstjänst har gett Komrev inom PwC i uppdrag att genomföra granskning av årsredovisning 2012. Syftet är bland annat att bedöma om årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunallagen, Lag om kommunal redovisning och övrig normgivning. Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande bedömning: - Årsredovisningen redogör i all väsentlighet för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. - Årsredovisningen uppfyller i allt väsentligt kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god revisionssed. - Att förbundets ekonomiska situation och utveckling är stabil. - Revisorerna instämmer i förbundets bedömning att balanskravet har uppfyllts. - Revisorerna bedömer att direktionens interna kontroll kan utvecklas. - Revisorerna instämmer i direktionens bedömning att samtliga fyra finansiella mål har uppnåtts. - Revisorerna bedömer att utvärderingen av de fyra verksamhetsmålen har gjorts på ett tydligt sätt. - Revisorerna bedömer att det är angeläget att utvärdering av samtliga mål sker så att en tydlig uppföljning av verksamheterna kan redovisas. I övrigt gör revisorerna bedömningen att förbundet bör påbörja arbetet med att dokumentera redovisningssystemet i enlighet med redovisningslagens krav. Vad gäller revisorernas påpekande om att direktionens interna kontroll bör utvecklas, så är det utvecklingsarbetet redan igångsatt. En rad förbättringar kommer att ske framöver. Målet är att en internkontrollplan skall kunna antas av direktionen i februari 2014. Utbildning kring internkontroll kommer att genomföras på direktionens möte i september 2013. Beslutsunderlag Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012
Direktionen 2013-04-25 23 Dir 21 Personalinformation Informationen läggs till handlingarna. Direktionen tar del av personalinformation. För närvarande ser läget stabilt ut i både Vingåker och Katrineholm vad gäller befintlig personal.
Direktionen 2013-04-25 24 Dir 22 Dnr 9/2012 170 Nyckeltal U1-U24 fastställande av målvärden Direktionen fastställer förslag till målvärden för nyckeltalen U1-U24. Direktionen beslutar att omformulera nyckeltalen U1-U24 genom att ta bort formuleringen per månad i aktuella nyckeltal. 2013-02-21 beslutade direktionen att godkänna förslag till nya redovisningsrubriker för nyckeltal inom området utbildning. Direktionen uppdrog även till ledningsgruppen att ge förslag på målvärden för de nya områdena. Yrkande Karl-Gunnar Ljungqvist (S) lämnar ett tilläggsyrkande om att VSR ska omformulera nyckeltalen U1-U24 genom att ta bort formuleringen per månad i aktuella nyckeltal. Lennart Öhman yrkar på återremiss av ärendet till arbetsutskottet för ytterligare beredning. Propositionsordning Ordföranden frågar om beslut ska fattas idag och finner att direktionen beslutat att avgöra ärendet idag. Ordföranden ställer sedan proposition på förvaltningens förslag att fastställa aktuella målvärden mot Karl-Gunnar Ljungqvist (S) tilläggsyrkande och finner att tilläggsyrkandet vunnit gehör hos direktionen. Direktionen bifaller därmed ovan tilläggsyrkande och fastställer dessutom målvärden för nyckeltalen U1-U24. Beslutsunderlag Nyckeltal för utbildning förslag till målvärden Expediering Västra Sörmlands Räddningstjänst
Direktionen 2013-04-25 25 Dir 23 Delegationsbeslut Delegationsbesluten läggs till handlingarna. Direktionen tar del av sammanställning av delegationsbeslut. Beslutsunderlag Sammanställning av delegationsbeslut, 2013-04-18