1/2 KALLELSE Barn- och utbildningsnämnden Dag och tid: 2018-02-22 kl. 08:30 Plats: Justerare: Sessionssalen Monica Karlén (S) Gruppmöte S och V: kl. 08:00 Sessionssalen Gruppmöte M, KD, L och C: kl. 08:00 Ekedalen Kallade Ledamöter Lena Andersson (S) ordförande, Krister Rohman (KD) vice ordförande förhindrad, Ann-Sofie Hagenvind (S), Arne Andersson (S), Ingela Backman (S), Monica Karlén (S), Ida Davidsson (M), Tetyana Zakrevska-Johansson (L) förhindrad, Karin Olofsson (MP) Tjänstgörande ersättare Lisbeth Wallgren (C) ersätter Krister Rohman (KD) Elisabeth Alfredsson (M) ersätter Tetyana Zakrevska-Johansson (L) Ersättare Jessica Kjellgren (S), Ann-Charlotte Karlén (S), Daniel Jonasson (V), Henrik Vang (V), Ulf Alteg (M) förhindrad ÄRENDEN 1 Information om anmälda delegationsbeslut 2018/16 2 Information om rapporter 2018/15 3 Beslut om medfinansiering lärarutbildning 2018/35 4 Beslut om plan för utbildning Introduktionsprogram Rudbecksgymnasiet 2018/47 5 Beslut om försäljning inventarier Rudbecksgymnasiet 2018/81 6 Information om ekonomisk redovisning månadsuppföljning 2018/82 7 Beslut om bidrag fristående skolor 2018 2018/65 8 Beslut om interkommunal ersättning 2018 2018/66 Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun 522 83 Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: 0502-60 60 00 Fax: 0502-60 63 50 E-post: bunkontoret@tidaholm.se www.tidaholm.se 1
2/2 9 Beslut om avtal Daretorps Lantis 2017/357 10 Beslut om verksamhetsberättelse år 2017 2018/69 11 Beslut om uppföljning av intern kontroll 2017 2017/17 12 Information om projektet Framtidens skola 2017/147 13 Information från utbildningschef 2018/5 14 Information från ordförande 2018/6 15 Övrigt 2018/7 Sändlista Lärarförbundet Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun 522 83 Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: 0502-60 60 00 Fax: 0502-60 63 50 E-post: bunkontoret@tidaholm.se www.tidaholm.se 2
1/2 TJÄNSTESKRIVELSE 2018-02-15 Ärendenummer 2018/16 Barn- och utbilningsnämnden Johanna Aldén 0502-60 61 05 johanna.alden@tidaholm.se Information om anmälda delegationsbeslut Ärendet Datum för beslut 2018-01-26 2017-12-20 2018-01-20 2018-01-15 2018-01-18 2018-01-17 2018-01-22 2018-01-26 2018-01-25 2017-12-21 2018-01-26 2018-02-01 2018-02-01 2018-01-31 Delegationsbeslut Diarienr Ansvarig 1.3 Avge yttrande till Skolinspektionen 13.4 Plan mot kränkande behandling, likabehandlingsplan (Fröjereds skola) 13.6 Ta emot anmälningar om kränkande behandling 13.6 Ta emot anmälningar om kränkande behandling 13.6 Ta emot anmälningar om kränkande behandling 13.6 Ta emot anmälningar om kränkande behandling 13.6 Ta emot anmälningar om kränkande behandling 13.6 Ta emot anmälningar om kränkande behandling 13.6 Ta emot anmälningar om kränkande behandling 13.6 Ta emot anmälningar om kränkande behandling 13.6 Ta emot anmälningar om kränkande behandling 13.6 Ta emot anmälningar om kränkande behandling 1.3 Avge yttrande till Skolinspektionen 13.6 Ta emot anmälningar om kränkande behandling BUN 2018/23 BUN 2017/331 BUN 2018/46 BUN 2018/49 BUN 2018/50 BUN 2018/51 BUN 2018/55-56 BUN 2018/60 BUN 2018/63-64 BUN 2018/72 BUN 2018/74-76 BUN 2018/88-89 BUN 2018/39 BUN 2018/90 Anneli Ahlm Utbildningschef Helen Stadig Redzic Rektor Anneli Ahlm Utbildningschef Anneli Ahlm Utbildningschef Anneli Ahlm Utbildningschef Anneli Ahlm Utbildningschef Anneli Ahlm Utbildningschef Anneli Ahlm Utbildningschef Anneli Ahlm Utbildningschef Anneli Ahlm Utbildningschef Anneli Ahlm Utbildningschef Anneli Ahlm Utbildningschef Anneli Ahlm Utbildningschef Anneli Ahlm Utbildningschef Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun 522 83 Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: 0502-60 60 00 Fax: 0502-60 63 50 E-post: bunkontoret@tidaholm.se www.tidaholm.se 3
2/2 2018-01-31 2018-02-06 2018-02-08 2018-02-09 2018-01-15 2018-01-26 2018-01-24 2018-02-13 13.6 Ta emot anmälningar om kränkande behandling 1.8 Prövning av förvaltningsbesvär i rätt tid 13.6 Ta emot anmälningar om kränkande behandling 1.3 Avge yttrande till Skolinspektionen 7.5 Antagen vid senare tillfälle än vid början av utbildningen 9.2 Nekat mottagande till gymnasial vuxenutbildning Orsak: Ej prioriterad. God utbildningsbakgrund och arbete. 1.13 Minnesgåvor och uppvaktningar 12.1 Ansökan om skolskjuts pga trafikförhållande beviljas BUN 2018/93 BUN 2018/83 BUN 2018/101 BUN 2017/131 RU2 2018/001 KC 2018/001 BUN 2018/96 Anneli Ahlm Utbildningschef Anneli Ahlm Utbildningschef Anneli Ahlm Utbildningschef Anneli Ahlm Utbildningschef Anders Liedholm Rektor Anders Liedholm Rektor Förskolechef Susanne Hammar Trafikansvarig Susanne Swärd Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Information om anmälda delegationsbeslut, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2018-02-15. Förslag till beslut - Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att lägga rapporterade delegationsbeslut till handlingarna. Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun 522 83 Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: 0502-60 60 00 Fax: 0502-60 63 50 E-post: bunkontoret@tidaholm.se www.tidaholm.se 4
1/1 TJÄNSTESKRIVELSE 2018-02-08 Ärendenummer 2018/15 Johanna Aldén 0502-60 61 05 johanna.alden@tidaholm.se Barn- och utbildningsnämnden Information om rapporter Ärendet Barn- och utbildningsförvaltningen informerar nämnden om inkomna rapporter. Polismyndigheten BUN 2018/92 Polisanmälan om stöld på kontor, Kompetenscentrum. Förundersökning inleds inte. Miljö- och byggkontoret BUN 2018/71 Kontrollrapport. Livsmedelsinspektion utförd på Rudbecksgymnasiets restaurang- och livsmedelsprogram. Skolinspektionen BUN 2018/70 Anmälan om kränkande behandling vid Hökensåsskolan. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Information om rapporter, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2018-02-08. Förslag till beslut - Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att ta till sig informationen. Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun 522 83 Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: 0502-60 60 00 Fax: 0502-60 63 50 E-post: bunkontoret@tidaholm.se www.tidaholm.se 5
1/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-02-09 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018/35 19 Beslut om medfinansiering lärarutbildning Sammanfattning av ärendet Med anledning av att ny lärarutbildning startat vid Högskolan i Skövde i januari 2018, har Skaraborgs Kommunalförbund beslutat att rekommendera medlemskommunerna att fatta beslut om medfinansiering av lärarutbildningarna vid Högskolan i Skövde under 2018 med 2,25 kronor per invånare. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Medfinansiering av lärarutbildning vid Högskolan i Skövde, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2018-02-02. Protokollsutdrag Skaraborgs Kommunalförbund 106, 2017-12-08. Förslag till beslut - Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att medfinansiera lärarutbildningarna vid Högskolan i Skövde under 2018 med 2,25 kronor per invånare. - Ordförande framför ett tilläggsyrkande till förvaltningens förslag och menar att finansiering bör ske med medel från kommunstyrelsens oförutsedda utgifter. Beslutsgång Ordförande konstaterar att det, förutom förvaltningens förslag till beslut, finns ett tilläggsyrkande från ordförande. Ordförande ställer först förvaltningens förslag under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med detta. Ordförande ställer därefter ordförandens tilläggsyrkande under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla detta. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta föreslå kommunfullmäktige besluta - att medfinansiera lärarutbildningarna vid Högskolan i Skövde under 2018 med 2,25 kronor per invånare. - att medfinansiera lärarutbildningarna med medel från kommunstyrelsens oförutsedda utgifter. Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 6
1/1 TJÄNSTESKRIVELSE 2018-02-02 Ärendenummer 2018/35 Barn- och utbildningsnämnden Johanna Aldén 0502-60 61 05 johanna.alden@tidaholm.se Medfinansiering av lärarutbildning vid Högskolan i Skövde Ärendet I januari 2018 startade lärarutbildning vid Högskolan i Skövde med Högskolan i Borås som huvudman. Skaraborgs Kommunalförbund hade i oktober 2017 möte med de båda högskolerektorerna och diskuterade då frågan kring finansiering av utbildningen. Därefter har förbundet framfört förslaget att se lärarutbildningarna som ett samverkansprojekt, där merkostnaderna bör delas mellan parterna. Detta medför att medlemskommunerna föreslås bidra med 600 000 kronor under 2018 och fördelas efter invånarantal, vilket blir 2,25 kronor per invånare. Skaraborgs Kommunalförbund har således beslutat att rekommendera medlemskommunerna att fatta beslut om medfinansiering av lärarutbildningarna vid Högskolan i Skövde under 2018 med 2,25 kronor per invånare. Beslutsunderlag Protokollsutdrag Skaraborgs Kommunalförbund 106, 2017-12-08. Förslag till beslut - Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att medfinansiera lärarutbildningarna vid Högskolan i Skövde under 2018 med 2,25 kronor per invånare. Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun 522 83 Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: 0502-60 60 00 Fax: 0502-60 63 50 E-post: bunkontoret@tidaholm.se www.tidaholm.se 7
8
9
10
1/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-02-09 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018/47 20 Beslut om plan för utbildning Introduktionsprogram Rudbecksgymnasiet Sammanfattning av ärendet Utbildningen på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan ska följa en plan för utbildningen som beslutas av huvudmannen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Utbildningsplan introduktionsprogram, rektor Anders Liedholm, 2018-02-01. Plan för utbildning på Introduktionsprogrammen på Rudbecksgymnasiet, 2018-01-11. 17 kap. 7 Skollagen (2010:800). Skolverkets stödmaterial; som riktar sig till huvudmannen för introduktionsprogram och som har syfte att underlätta och stimulera arbetet med att utforma en sådan plan. Förslag till beslut - Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta Plan för utbildning på Introduktionsprogrammen på Rudbecksgymnasiet. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att anta Plan för utbildning på Introduktionsprogrammen på Rudbecksgymnasiet. Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 11
1/1 TJÄNSTESKRIVELSE 2018-02-01 Ärendenummer 2018/47 Barn- och utbildningsnämnden Anders Liedholm 0502-60 61 50 anders.liedholm@tidaholm.se Utbildningsplan introduktionsprogram Ärendet Utbildningen på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan ska följa en plan för utbildningen som beslutas av huvudmannen. Introduktionsprogrammen har ingen nationell fastställd struktur och längd. Informationen i gymnasieförordningen om vad utbildningarna ska och får innehålla är kortfattad och översiktlig. Det är i stället huvudmannen som både har ansvaret och stora möjligheter att utforma utbildningarna utifrån lokala förutsättningar och efter analys av elevernas behov. Beslutsunderlag 17 kap. 7 Skollagen (2010:800). Skolverkets stödmaterial; som riktar sig till huvudmannen för introduktionsprogram och som har syfte att underlätta och stimulera arbetet med att utforma en sådan plan. Förslag till beslut - Barn och utbildningsnämnden beslutar att anta Plan för utbildning på Introduktionsprogrammen på Rudbecksgymnasiet. Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun 522 83 Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: 0502-60 60 00 Fax: 0502-60 63 50 E-post: bunkontoret@tidaholm.se www.tidaholm.se 12
Plan för utbildning på Introduktionsprogrammen på Rudbecksgymnasiet 1 2018-01-11 13
Innehåll Introduktionsprogram... 3 Individuell studieplan... 3 Antagning... 4 Avtal fristående gymnasieskolor... 4 Betygsdokument... 4 Preparandutbildning (IMPRE)... 4 För vem?... 4 Huvudsakligt innehåll... 5 Struktur... 5 Längd... 5 Uppföljning av elevens utbildning... 5 Programinriktat individuellt val PRIV (IMPRO)... 5 För vem?... 5 Syfte... 5 Utbildningens inriktning... 6 Huvudsakligt innehåll... 6 Struktur... 6 Längd... 6 Uppföljning av elevens utbildning... 6 Yrkesintroduktion (IMYRK)... 6 För vem?... 6 Syfte... 7 Förutsättningar... 7 Huvudsakligt innehåll... 7 Längd... 7 Struktur... 7 Uppföljning av elevens utbildning... 8 Individuellt alternativ (IMIND)... 8 För vem?... 8 Syfte... 8 Huvudsakligt innehåll... 8 Längd... 8 Före utbildningsstart... 9 Struktur... 9 Uppföljning av elevens utbildning... 9 Språkintroduktion (IMSPR)... 9 För vem?... 9 Syfte... 9 Huvudsakligt innehåll... 9 Struktur... 10 Längd... 10 Uppföljning av elevens utbildning... 10 2 14
Introduktionsprogram Denna utbildningsplan gäller för elever folkbokförda i Tidaholms kommun. Eleverna ska ha avslutat sin grundskoleutbildning eller motsvarande utbildning och ska senast ha påbörjat sin gymnasieutbildning på Introduktionsprogrammen första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år 1. Asylsökande ungdomar som har Tidaholms kommun som sin vistelsekommun ska senast ha påbörjat sin gymnasieutbildning på Introduktionsprogrammen första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år. Utbildningen på ett introduktionsprogram ska följa en plan för utbildningen som beslutas av huvudmannen 2, där introduktionsprogrammens syfte, längd och huvudsakliga innehåll ska framgå. Introduktionsprogrammen ska ge de elever som inte är behöriga till nationellt program en individuellt anpassad utbildning, som tillgodoser elevernas olika utbildningsbehov och erbjuder tydliga utbildningsvägar. Introduktionsprogrammen ska leda till etablering på arbetsmarknaden och en så god grund för fortsatt utbildning som möjligt. Utbildningarna har sin grund i en tydlig individualisering, med arbetet flexibelt organiserat utifrån elevens kunskapsutveckling och andra förutsättningar så att elevens mål för utbildningen ska nås. När den enskilde elevens mål är uppnådda ska organisationen vara sådan att eleven ska kunna övergå till annan utbildning, t.ex. annat introduktionsprogram eller nationellt program. Utbildningen bedrivs på heltid, om inte annat överenskoms med eleven och dennes vårdnadshavare. Introduktionsprogram är en rättighet för de ungdomar som inte är behöriga till ett nationellt program. Alternativt kan en ungdom som inte är behörig till nationellt program på gymnasieskolan välja att gå kvar upp till två år i grundskolan. Elev som påbörjat ett introduktionsprogram har rätt att fullfölja utbildningen enligt den plan som gällde när utbildningen inleddes. Individuell studieplan För varje elev ska även en individuell studieplan upprättas. Den individuella studieplanen ska innehålla uppgifter om ämnen och kurser som eleven ska studera, längd för studierna och eventuellt andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling. Studieplanen ska utformas utifrån elevens behov och intressen samt följas upp, utvärderas och revideras vid behov, i samråd med eleven och i förekommande fall också med elevens vårdnadshavare. 1 15 kap. 5 Skollagen (2010:800) 2 17 kap. 7 Skollagen (2010:800) 3 15
Antagning Antagning på program sker för de introduktionsprogram som är sökbara [programinriktat individuellt val (PRIV) och yrkesintroduktion för grupp] genom urval utifrån betyg. En PRIV-elev antas i mån av plats och kan inte bli antagen före en behörig elev. Rektor beslutar om skolan ska ta emot PRIV-elever. För övriga introduktionsprogram som inte är sökbara är avlämnande rektor ansvarig för att anmälan till introduktionsprogram görs. Avlämnande rektor är också ansvarig för att meddela ansvarig rektor för Introduktionsprogrammen om elev efter avslutad grundskola väljer att läsa ytterligare ett år på grundskola, eller om elev avstår från att söka till gymnasieskolan. Berörd rektor för introduktionsprogrammen ansvarar för att avgöra om anmäld elev ska tas emot på introduktionsprogram på skolan. Avtal fristående gymnasieskolor Huvudmannen för en fristående gymnasieskola är bara skyldig att ta emot en elev till yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion om huvudmannen och elevens hemkommun har kommit överens om det bidrag som kommunen ska betala till huvudmannen för utbildningen. För elever på Programinriktat individuellt val (PRIV) krävs inte att avtal tecknas. Betygsdokument Efter avslutad utbildning får eleven ett Gymnasieintyg där samtliga betyg som eleven uppnått finns med. En elev som avbryter sin utbildning på ett introduktionsprogram, inte fullföljer utbildningen enligt sin individuella studieplan får istället dokumentet Utdrag ur betygskatalog. De olika introduktionsprogrammen Preparandutbildning (IMPRE) För vem? Preparandutbildningen är för ungdomar som saknar de godkända betyg som krävs för att bli behörig till nationellt program. Utbildning är avsedd för den som inte är behörig till vare sig yrkes- eller högskoleförberedande nationella program, eller för den som är behörig till yrkesprogram men som önskar bli behörig till högskoleförberedande program. Syfte Preparandutbildningen ska ge eleven möjlighet att bli behörigh till ett nationellt program. 4 16
Huvudsakligt innehåll Utbildningen kan innehålla: De grundskoleämnen som eleven saknar godkänt betyg i och som behövs för att bli behörig till ett visst nationellt program. Möjlighet att läsa ytterligare grundskoleämnen som eleven inte har godkända betyg i. Möjlighet att läsa gymnasiala kurser. Andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling. Eleven ska prioritera de ämnen som behövs för att bli behörig till ett nationellt program. Struktur Utbildningen utformas för enskild elev. Elever som går preparandutbildningen bildar en klass tillsammans med vissa elever som går yrkesintroduktion, och läser grundskoleämnena med elever från övriga introduktionsprogram, samt ev gymnasiekurser med elever från de nationella programmen. All undervisning sker i mindre undervisningsgrupper. Det finns ett nära samarbete med klassföreståndare, studie- och yrkesvägledare samt elev kring studieplanering och framtidsplaner. Möjlighet ska finnas att göra mindre ämneskompletteringar för att bli antagen till ett nationellt program efter kort tid. Utbildningen bedrivs på heltid. Längd Utbildningen ska pågå högst ett år. Om huvudmannen för utbildningen finner att det finns synnerliga skäl, får preparandutbildningen förlängas till två år. Uppföljning av elevens utbildning En elev som efter ett år inte har uppnått utbildningens mål ska få vägledning och stöd för att övergå till annat introduktionsprogram eller om synnerliga skäl föreligger, erbjudas ytterligare ett års studier på preparandutbildningen. Programinriktat individuellt val PRIV (IMPRO) För vem? Programinriktat individuellt val är för ungdomar som inte har alla de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram, men som har godkända avgångsbetyg från grundskolan i svenska eller svenska som andraspråk och i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen Syfte Eleverna som går på programinriktat individuellt val ska få en utbildning som är inriktat mot ett 5 17
nationellt yrkesprogram och så snart eleven läst in grundskolebehörigheten för yrkesprogrammet ska eleven antas till yrkesprogrammet. Utbildningens inriktning Utbildningen är inriktad mot något av de yrkesprogram som erbjuds på Rudbecksgymnasiet. Huvudsakligt innehåll Programinriktat individuellt val ska innehålla: De grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i för att bli behörighet till ett yrkesprogram. De kurser som ingår i det aktuella yrkesprogrammet. Utbildningen ska även innehålla arbetsplatsförlagt lärande APL eller praktik Struktur Eleven tillhör samma klass som andra elever gör i det nationella program eleven följer. Grundskoleämnena läser eleven tillsammans med elever från övriga introduktionsprogram. All undervisning sker i mindre undervisningsgrupper. Eleven ska läsa samtliga gymnasiekurser som ingår i yrkesprogrammet tillsammans med övriga elever som går samma yrkesprogram, samtidigt som eleven läser de grundskoleämnen som eleven saknar för behörighet. När eleven nått godkänt betyg i grundskoleämnet fortsätter eleven snarast att läsa motsvarande gymnasiekurs. Utbildningen bedrivs på heltid. Längd Utgångspunkten är att eleven ska bli behörig för yrkesprogrammet inom högst ett år. Vissa elever kan behöva läsa in behörigheten under en längre tid än ett år. Målsättningen är att eleven klarar av sin yrkesutbildning inom tre år. Uppföljning av elevens utbildning Om eleven efter den planerade tiden inte har uppnått utbildningens mål att bli godkänd i de grundskoleämnen som krävs för att kunna antas till ett yrkesprogram genomförs ett uppföljande samtal med eleven och dess vårdnadshavare om möjliga orsaker. Samtalet syftar till att komma fram till om eleven ska avbryta sina studier på programinriktat individuellt val och istället söka till annat introduktionsprogram. Yrkesintroduktion (IMYRK) För vem? Yrkesintroduktion är för de ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för att vara behöriga till ett yrkesprogram. Om det finns synerliga skäl får ungdomar som uppfyller kraven för ett yrkesprogram tas emot på yrkesintroduktion. Utbildningen är inte avsedd för ungdomar som ska erbjudas språkintroduktion. Elever från grundsärskolan har rätt att gå 6 18
yrkesintroduktion. Syfte Yrkesintroduktionen ska ge eleverna en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram. Förutsättningar Utbildningen kan utformas för en grupp elever eller för en enskild elev. Utformad för en grupp elever blir utbildningen sökbar. Huvudsakligt innehåll Yrkesintroduktion innehåller i huvudsak yrkesinriktad utbildning. Utbildningen kan innehålla: Kurser inom yrkesprogrammens karaktärsämnen eller gymnasiegemensamma ämnen. Utbildningen ska innehålla grundskoleämnena matematik, svenska/svenska som andraspråk, engelska för de elever som ännu ej har betyg i dessa ämnen. För de elever som läser in behörighet för yrkesprogram ska utbildningen även innehålla de grundskoleämnen eleven ännu ej har betyg i, som krävs för att bli behörig till ett yrkesprogram. Utbildningen bör även innehålla arbetsplatsförlagt lärande APL eller praktik. Även helt skolförlagd utbildning kan förekomma. Utbildningen kan även innehålla andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling. En studieplan upprättas för varje elev där det framgår vilka grundskoleämnen och gymnasiekurser eleven ska läsa. I studieplanen ska det även framgå om utbildningen har APL / praktik, om elevens utbildning innehåller andra gynnsamma insatser för kunskapsutveckling samt längden på utbildningen. Längd Utbildningens längd kan vara mellan 1-3 år. Struktur Yrkesintroduktion utformas för varje enskild elev och vissa elever som går yrkesintroduktion bildar en klass tillsammans med elever som går preparandutbildningen. De läser grundskoleämnen med elever från övriga introduktionsprogram, samt ev gymnasiekurser med elever från de nationella programmen. De elever på Yrkesintroduktion som läser karaktärsämneskurser från industritekniska programmet bildar en egen klass. De läser grundskoleämnen med elever från övriga introduktionsprogram och karaktärsämneskurser tillsammans med elever på Industritekniska programmet. 7 19
Utbildningen bedrivs på heltid. Uppföljning av elevens utbildning Den individuella studieplanen följs upp av klassföreståndare-elev och ev vårdnadshavare minst 2 ggr per år och revideras vid behov. Följer man inte den planerade studieplanen genomförs ett uppföljande samtal med eleven och dess vårdnadshavare om möjliga orsaker. Samtalet syftar till att komma fram till om eleven ska avbryta sina studier på Yrkesintroduktion och istället söka till annat introduktionsprogram. Individuellt alternativ (IMIND) För vem? Individuellt alternativ är för de ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för att vara behöriga till ett yrkesprogram. Om det finns synnerliga skäl får ungdomar som uppfyller kraven för ett yrkesprogram tas emot på Individuellt alternativ. Elever från grundsärskolan har rätt att gå yrkesintroduktion. Syfte Utbildningen ska förbereda eleven för yrkesintroduktion, programinriktat individuellt val, nationellt program, annan utbildning eller arbetsmarknaden. Huvudsakligt innehåll Individuellt alternativ präglas av en hög grad av individualisering och utformas utifrån den enskilde elevens förutsättningar och behov. Innehållet i utbildningen styrs av elevens mål med sin utbildning och dennes förutsättningar. Utbildningen kan innehålla: Grundskoleämnen som eleven saknar godkänt betyg i och som behövs för att bli behörig till ett yrkesprogram. Kurser inom yrkesprogrammens karaktärsämnen eller gymnasiegemensamma ämnen. Arbetsplatsförlagt lärande APL eller praktik. Andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling. En studieplan upprättas för varje elev där det framgår vilka grundskoleämnen och gymnasiekurser eleven ska läsa. I studieplanen framgår det även om utbildningen har arbetsplatsförlagt lärande APL /praktik, eller om elevens utbildning innehåller andra gynnsamma insatser för kunskapsutveckling samt längden på utbildningen. Längd Utbildningens längd kan vara mellan 1-3 år. 8 20
Före utbildningsstart En elev som går i grundskolan år 9 och som är intresserad av individuellt alternativ bjuds in till träff med lärare på Individuellt alternativ. Syftet med mötet är att tidigt skapa relationer elev/skola samt att inleda planering av elevens skolgång. Struktur Elever som går individuellt alternativ bildar en egen klass. Klassföreståndaren har en stor roll i utformaden av elevens studieplan tillsammans med elev, studie- och yrkesvägledare och specialpedagog. Utbildningen ska utformas för enskild elev. Vissa grundskoleämnen läser man enbart med sin klass, vissa grundskolekurser läses med elever från övriga introduktionsprogram, samt ev gymnasiekurser med elever från de nationella programmen. Utbildningen bedrivs på heltid. Vad som är heltid bedöms individuellt. Uppföljning av elevens utbildning Den individuella studieplanen följs upp av klassföreståndare-elev och ev vårdnadshavare minst 2 ggr per år och revideras vid behov. Vid det individuella utvecklingssamtalet följs elevens utbildning upp där man även fokuserar på elevens mål med sin utbildning. Beroende på vad elevens mål är så kan det då bli aktuellt att gå över till ett annat introduktionsprogram: preparandutbildning, programinriktat individuellt val eller yrkesintroduktion. Språkintroduktion (IMSPR) För vem? Språkintroduktion står öppen för nyanlända ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram och som behöver en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket. Utbildningen ska ge elever som nyligen anlänt till Sverige en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket. En elev anses inte längre vara nyanländ efter fyra års skolgång här i Sverige. 3 Syfte Språkintroduktion ska ge nyanlända ungdomar en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, vilket gör det möjligt att läsa vidare på nationellt program på gymnasiet eller till annan utbildning. Huvudsakligt innehåll Utbildningen kan innehålla: Undervisning i grundskoleämnet svenska som andraspråk. Möjligheter att kombinera utbildningen med andra grundskoleämnen och gymnasiekurser som eleven behöver för sin fortsatta utbildning. 3 Kap 3 12a Skollagen (2010:800) 9 21
Praktik kan erbjudas eleverna som ett stöd i språkinlärningen. Utbildningen kan även innehålla andra insatser som är gynnsamma för elevens utveckling. Studiehandledning ges till elever som har behov av detta stöd. Modersmålsundervisning erbjuds eleverna under förutsättning att kriterier för modersmål enligt skollagen kan uppfyllas. Struktur Utbildningen ska utformas för enskild elev. I anslutning till skolstart genomför skolan en inledande kartläggning av elevens språkkunskaper och andra kunskaper. Om möjligt genomförs kartläggningen på elevens starkaste språk. Vid detta samtal kartläggs elevens skolbakgrund, samtidigt som eleven får möjlighet att visa sina styrkor och förmågor. Kartläggning ger ämnesläraren ett stöd att planera undervisningen utifrån var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling i resp ämne. Klassföreståndare tillsammans med eleven upprättar en studieplan efter genomförd kartläggning där det tydligt framgår hur elevens planerade skolgång ser ut. Elever som går språkintroduktion bildar en klass baserat på vad kartläggningens resultat och hur den framtida planerade studievägen ser ut. Språkintroduktionselever läser ämnet svenska som andraspråk tillsammans med sin klass och läser övriga grundskoleämnena med elever från övriga introduktionsprogram, samt ev gymnasiekurser med elever från de nationella programmen. Utbildningen bedrivs på heltid. Längd Utbildningens längd beror på varje elevs individuella studieplan och vidare planerade skolgång. Elever kommer som senast avslutas som elev på språkintroduktion från och med hösten det år eleven fyller 20 år och har blivit folkbokförd i Tidaholms kommun. Uppföljning av elevens utbildning Den individuella studieplanen följs upp av klassföreståndare-elev och ev vårdnadshavare minst 2 ggr per år och revideras vid behov. Vid dessa samtal kan även studie- och yrkesvägledaren delta vid behov. Efter avslutad utbildning erbjuds eleven möjlighet till studier på nationellt program, kommunal vuxenutbildning eller folkhögskola beroende på elevens kunskaper och ålder. 10 22
1/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-02-09 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018/81 24 Beslut om försäljning inventarier Rudbecksgymnasiet Sammanfattning av ärendet Rudbecksgymnasiet önskar sälja maskiner som inte används och på så sätt få medel att investera i nya maskiner. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Försäljning inventarier Rudbeck, förvaltningsekonom Marie Vitenberg, 2018-02-01. Bilaga 1, Rudbeck fsg. inventarier Förslag till beslut - Att avyttra maskiner enligt bifogad bilaga. - Att föreslå kommunstyrelsen att reavinsten som uppstår i samband med försäljningen används för inköp av nya maskiner till verksamheten. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta - att avyttra maskiner enligt bifogad bilaga. - att föreslå kommunstyrelsen besluta att använda reavinsten som uppstår i samband med försäljningen till inköp av nya maskiner till verksamheten. Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 23
1/1 TJÄNSTESKRIVELSE 2018-02-01 Ärendenummer 2018/81 Barn- och utbildningsnämnden Marie Vitenberg 0502-606321 marie.vitenberg@tidaholm.se Försäljning inventarier Rudbeck Ärendet Rudbeck önskar sälja maskiner som inte används och på så sätt få medel att investera i nya maskiner. Beslutsunderlag - Bilaga 1, Rudbeck fsg. inventarier Utredning Motivering till försäljning av maskiner Smedjegatan 11. Det finns två orsaker till att försäljning sker. 1. Träbearbetningsmaskinerna (lokalen på 3:e vån som töms) säljs på grund av att verksamheten upphört. Rudbecksgymnasiet bedriver inte längre någon träteknisk utbildning. 2. Övriga maskiner säljs främst för att dom är föråldrade och bygger på manuell teknik. Skolan har inte användning för dessa i moderniserad undervisning. Lokalernas utrymme behövs för att växla över till främst CNC-styrda maskiner. Investeringar i CNC teknik är mycket kostsamt i förhållande till en skolbudget. Eventuell inkomst av försäljning kommer helt avsättas till nyinvestering i CNC styrda maskiner och utrustning till maskinerna. Barnrättsbedömning Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. Förslag till beslut - Att avyttra maskiner enligt bifogad bilaga. - Att föreslå kommunstyrelsen att reavinsten som uppstår i samband med försäljningen används för inköp av nya maskiner till verksamheten. Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun 522 83 Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: 0502-60 60 00 Fax: 0502-60 63 50 E-post: bunkontoret@tidaholm.se www.tidaholm.se 24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 25
Maskin 2 st Svarv Storebro GK-195 ca pris / st (25 000: - 35 000:-) ARBOGA U1E-RM Radialborrmaskin ca pris (30 000: - 40 000:-) Bandsåg Jonsered 700 ca pris (15 000-20 000) Bordsfräs Martin Ca pris (40 000:-) Centrumtappmaskin SKB 50 AYEN ca pris (50 000:-) 2 st. DENFORD TRIAC VMC ca pris/st. (5000: - 10 000: -) FEXAC UP universal fräsmaskin ca pris (20 000: - 30 000:-) Fräsmaskin ABENE VHF3 Ca pris (35 000:- 40 000:-) Morsö Geringsklippmaskin fotmanövrerad ca pris (10 000:) Justersåg Altendorf WA 80 ca pris (90 000:-) Långhålsborr Pade ca pris (10 000) Planhyvel MARTIN 600 ca pris (40 000:-) Rikthyvel Waco 400mm ca pris (20 000:-) Rundtappmaskin PADE dubbelbord ca pris (40 000:-) Träsvarv storebro typ VF 225 ca pris (10 000:-) Verktygsslip Junger US-2305-2 ca pris (30 000:- 40 000:-) Zinkmaskin WACO ZIGMA ca pris (20 000:-) Summa 26
Uppskattat fsg-pris (lägsta) 50 000 30 000 15 000 40 000 50 000 10 000 20 000 35 000 10 000 90 000 10 000 40 000 20 000 40 000 10 000 30 000 20 000 520 000 Anskaffat 2008-27
1/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-02-09 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018/82 21 Information om ekonomisk redovisning månadsuppföljning Sammanfattning av ärendet Vid mötet lämnas ingen information om ekonomisk månadsuppföljning för januari 2018 då det fortfarande saknas uppgifter om personalkostnader. Information och underlag för månadsuppföljningen presenteras istället vid nämndens sammanträde den 22 februari. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning jan 2018, förvaltningsekonom Marie Vitenberg, 2018-02-01. Förslag till beslut - Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta ta till sig den ekonomiska redovisningen. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta ta till sig den ekonomiska redovisningen. Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 28
1/1 TJÄNSTESKRIVELSE 2018-02-01 Ärendenummer 2018/82 Barn- och utbildningsnämnden Marie Vitenberg 0502-606321 marie.vitenberg@tidaholm.se Månadsuppföljning jan 2018 Ärendet Månadsuppföljning. Undertecknad lämnar muntlig information vid arbetsutskottet sammanträde 2018-02-09. På nämndens sammanträde 2018-02-22 kommer undertecknad att presentera ett skriftligt underlag för månadsuppföljningen. Beslutsunderlag - Förslag till beslut - Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att ta till sig informationen. Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun 522 83 Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: 0502-60 60 00 Fax: 0502-60 63 50 E-post: bunkontoret@tidaholm.se www.tidaholm.se 29
1/2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-02-09 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018/65 22 Beslut om bidrag fristående skolor 2018 Sammanfattning av ärendet Fastställande av bidragsbelopp till fristående skolor 2018. Verksamhet Gymnasieprogram som erbjuds genom samverkan UTB. Skaraborg Bygg- och anläggningsprogrammet exkl. inr anläggningsfordon Bygg- och anläggningsprogrammet inr anläggningsfordon Estetiska programmet inr. Musik Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och turismprogrammet Humanistiska programmet VVS- och fastighetsprogrammet International Baccalaureate IB Gymnasieprogram som erbjuds på Rudbecksgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet El- och energi programmet Ekonomiprogrammet Estetiska programmet exkl. inr. Musik Fordons- och transportprogrammet exkl. inr. Transport Fordons- och transportprogrammet inr. Transport Industritekniska programmet Naturvetenskapsprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Förskola Fritids Förskoleklass Grundskola Grundsärskola exkl. inr träningsskola Grundsärskola inr träningsskola Bidrag kr friskola/år 142 120 kr 186 229 kr 158 638 kr 96 432 kr 113 870 kr 119 253 kr 83 761 kr 139 130 kr 110 641 kr 101 139 kr 122 533 kr 88 153 kr 106 110 kr 136 752 kr 174 800 kr 150 857 kr 93 016 kr 129 403 kr 84 918 kr 107 466 kr 103 343 kr 109 781 kr 30 198 kr 53 758 kr 92 921 kr 329 495 kr 550 069 kr Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 30
2/2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-02-09 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Bidrag till fristående skolor 2018, förvaltningsekonom Marie Vitenberg, 2018-01-30. Bilaga, Bidrag friskolor Utbildning Skaraborg. Förslag till beslut - Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta fastställa ovanstående bidragsbelopp till fristående skolor gällande år 2018. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att fastställa ovanstående bidragsbelopp till fristående skolor gällande år 2018. Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 31
1/2 TJÄNSTESKRIVELSE 2018-01-30 Ärendenummer 2018/65 Marie Vitenberg 0502-606321 marie.vitenberg@tidaholm.se Barn- och utbildningsnämnden Bidrag till fristående skolor 2018 Ärendet Fastställande av bidragsbelopp till fristående skolor 2018. Beslutsunderlag - Bilaga, Bidrag friskolor Utbildning Skaraborg. Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun 522 83 Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: 0502-60 60 00 Fax: 0502-60 63 50 E-post: bunkontoret@tidaholm.se www.tidaholm.se 32
2/2 Verksamhet Gymnasieprogram som erbjuds genom samverkan UTB. Skaraborg Bygg- och anläggningsprogrammet exkl. inr anläggningsfordon Bygg- och anläggningsprogrammet inr anläggningsfordon Estetiska programmet inr. Musik Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och turismprogrammet Humanistiska programmet VVS- och fastighetsprogrammet International Baccalaureate IB Gymnasieprogram som erbjuds på Rudbecksgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet El- och energi programmet Ekonomiprogrammet Estetiska programmet exkl. inr. Musik Fordons- och transportprogrammet exkl. inr. Transport Fordons- och transportprogrammet inr. Transport Industritekniska programmet Naturvetenskapsprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Förskola Fritids Förskoleklass Grundskola Grundsärskola exkl. inr träningsskola Grundsärskola inr träningsskola Bidrag kr friskola/år 142 120 kr 186 229 kr 158 638 kr 96 432 kr 113 870 kr 119 253 kr 83 761 kr 139 130 kr 110 641 kr 101 139 kr 122 533 kr 88 153 kr 106 110 kr 136 752 kr 174 800 kr 150 857 kr 93 016 kr 129 403 kr 84 918 kr 107 466 kr 103 343 kr 109 781 kr 30 198 kr 53 758 kr 92 921 kr 329 495 kr 550 069 kr Barnrättsbedömning Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. Förslag till beslut - Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta fastställa ovanstående bidragsbelopp till fristående skolor gällande år 2018. Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun 522 83 Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: 0502-60 60 00 Fax: 0502-60 63 50 E-post: bunkontoret@tidaholm.se www.tidaholm.se 33
Bidrag till friskolor Utbildning Skaraborg 2018 Totalt samtliga program Bidrag kr friskola/år Bidrag kr friskola/termin Bygg- och anläggningsprg. exkl. inriktning anläggningsfordon 142 120 71 060 Bygg- och anläggningsprog. inr.anläggningsfordon 186 229 93 115 Barn- och fritidsprogrammet 99 769 49 885 Ekonomiprogrammet 85 591 42 796 El- och energiprogrammet 127 340 63 670 Estetiska prg. exkl. inriktning musik 109 362 54 681 Estetiska prg. inr. musik 158 638 79 319 Fordons- och transport prg. exkl. inriktning transport 130 864 65 432 Fordons och transportprogrammet inr. transport 185 383 92 691 Handels- och administrationsprogrammet 96 432 48 216 Hantverksprogrammet 113 870 56 935 Hotell- och turismprogrammet 119 253 59 627 Humanistiska programmet 83 761 41 881 IB 110 641 55 321 Industritekniska programmet 155 040 77 520 Naturvetenskapsprogrammet 92 868 46 434 Restaurang- och livsmedelsprogrammet 132 896 66 448 Samhällsvetenskaps-programmet 86 899 43 449 Teknikprogrammet 106 166 53 083 VVS- och fastighetsprogrammet 139 130 69 565 Vård- och omsorgsprogrammet 93 924 46 962 34
1/2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-02-09 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018/66 23 Beslut om interkommunal ersättning 2018 Sammanfattning av ärendet Interkommunal ersättning för elev folkbokförd i annan kommun, utanför samverkansområdet, men som har sin skolgång i Tidaholms kommun. Beslutsunderlag Verksamhet Barn- och fritidsprogrammet El- och energi programmet Ekonomiprogrammet Estetiska programmet exkl. inr. Musik Fordons- och transportprogrammet exkl. inr. Transport Fordons- och transportprogrammet inr. Transport Industritekniska programmet Naturvetenskapsprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet för elever med HFA Samhällsvetenskapsprogrammet för elever med HFA El och energiprogrammet för elever med HFA Estetiska programmet för elever med HFA (HFA= Högfungerande autism) Ungdomsboende för elever med HFA Förskola Fritids Förskoleklass Grundskola Grundsärskola exkl. inr. Träningsskola Grundskola inr. Träningsskola Kostnad Kronor per elev och termin 51 882 kr 61 679 kr 45 934 kr 54 158 kr 68 191 kr 85 382 kr 74 650 kr 48 161 kr 64 825 kr 44 453 kr 54 779 kr 52 891 kr 130 417 kr 130 417 kr 130 417 kr 130 417 kr 223 000 kr 59 930 kr 16 485 kr 29 347 kr 50 725 kr 163 316 kr 262 419 kr Förslag till beslut - Barn- och utbildningsnämnden föreslås fastställa ovan nämnda självkostnader för interkommunal ersättning år 2018. Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 35
2/2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-02-09 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att fastställa ovan nämnda självkostnader för interkommunal ersättning år 2018. Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 36
1/2 TJÄNSTESKRIVELSE 2018-01-30 Ärendenummer 2018/66 Barn- och utbildningsnämnden Marie Vitenberg 0502-606321 marie.vitenberg@tidaholm.se Interkommunala ersättningar 2018, Bidrag Ärendet Interkommunal ersättning för elev folkbokförd i annan kommun, utanför samverkansområdet, men som har sin skolgång i Tidaholms kommun. Beslutsunderlag Verksamhet Barn- och fritidsprogrammet El- och energi programmet Ekonomiprogrammet Estetiska programmet exkl. inr. Musik Fordons- och transportprogrammet exkl. inr. Transport Fordons- och transportprogrammet inr. Transport Industritekniska programmet Naturvetenskapsprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet för elever med HFA Samhällsvetenskapsprogrammet för elever med HFA El och energiprogrammet för elever med HFA Estetiska programmet för elever med HFA (HFA= Högfungerande autism) Ungdomsboende för elever med HFA Förskola Fritids Förskoleklass Grundskola Kostnad Kronor per elev och termin 51 882 kr 61 679 kr 45 934 kr 54 158 kr 68 191 kr 85 382 kr 74 650 kr 48 161 kr 64 825 kr 44 453 kr 54 779 kr 52 891 kr 130 417 kr 130 417 kr 130 417 kr 130 417 kr 223 000 kr 59 930 kr 16 485 kr 29 347 kr 50 725 kr Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun 522 83 Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: 0502-60 60 00 Fax: 0502-60 63 50 E-post: bunkontoret@tidaholm.se www.tidaholm.se 37
2/2 Grundsärskola exkl. inr. Träningsskola Grundskola inr. Träningsskola 163 316 kr 262 419 kr Barnrättsbedömning Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. Förslag till beslut - Barn- och utbildningsnämnden föreslås fastställa ovan nämnda självkostnader för interkommunal ersättning år 2018. Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun 522 83 Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: 0502-60 60 00 Fax: 0502-60 63 50 E-post: bunkontoret@tidaholm.se www.tidaholm.se 38
1/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-02-09 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017/357 25 Daretorps Lantis Sammanfattning av ärendet Förvaltningen har tagit fram ett nytt förslag till avtal mellan Daretorps Lantis och Tidaholms kommun. Daretorps Lantis har därefter kommit in med en skrivelse till barn- och utbildningsnämnden där de önskar ytterligare tillskott då det behövs en kökstjänst på 75 %. Förvaltningsekonom Marie Vitenberg har tagit fram två olika förslag till avtal som presenteras vid mötet. Beslutsunderlag - Förslag till beslut - Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta fastställa förvaltningens förslag till avtal mellan Tidaholms kommun och Daretorps Lantis. - Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta uppdra åt förvaltningen att inför nämndens sammanträde beräkna skillnaden i bidrag till Daretorps Lantis mellan nya och gamla avtalet för perioden 2017-07-01 till 2017-12-31. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta fastställa förvaltningens förslag till avtal mellan Tidaholms kommun och Daretorps Lantis. Arbetsutskottet beslutar uppdra åt förvaltningen att inför nämndens sammanträde beräkna skillnaden i bidrag till Daretorps Lantis mellan nya och gamla avtalet för perioden 2017-07-01 till 2017-12-31. Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 39
1/1 TJÄNSTESKRIVELSE 2018-02-13 Ärendenummer 2017/357 Barn- och utbildningsnämnden Marie Vitenberg 0502-606321 marie.vitenberg@tidaholm.se Avtal Daretorps Lantis Ärendet Förvaltningen har tagit fram ett nytt förslag till avtal mellan Daretorps Lantis och Tidaholms kommun. Daretorps Lantis har därefter kommit in med en skrivelse till barn- och utbildningsnämnden där de önskar ytterligare tillskott till en kökstjänst på 75 %. Presidiet har tillsammans med utbildningschef, nämndsekreterare och undertecknad haft möte med ordförande och två revisorer från Daretorps Lantis där ett nytt avtalsförslag diskuterades. Undertecknad har utifrån detta möte tagit fram två olika förslag, ett som grundar sig i förvaltningens första förslag med vissa justeringar enligt Daretorps Lantis önskemål och ett förslag utifrån Daretorps Lantis förslag med ett tillskott till en kökstjänst på 75 %. Beslutsunderlag - Bilaga1, Avtal Daretorps Lantis 2018-02 Förv. förslag - Bilaga 2, Avtal Daretorps Lantis 2018-02, Daretorps förslag - Bilaga 3, Bidragsberäkning Utredning På uppdrag av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beräknade barnoch utbildningsförvaltningen skillnaden i bidrag till Daretorps Lantis mellan nya och gamla avtalet för perioden 2017-07-01 till 2017-12-31. Det visade sig att Daretorp Lantis hade erhållit en mindre summa med nya avtalet då barnantalet var lågt per 15 oktober 2017, 15 st. barn. Barnrättsbedömning Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. Förslag till beslut - Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att avtalet börjar gälla från 2018-01-01, då en avtalsstart från 2017-07-01 med retroaktiv ersättning skulle innebära att Daretorps Lantis ska betala tillbaka pengar till kommunen. Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun 522 83 Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: 0502-60 60 00 Fax: 0502-60 63 50 E-post: bunkontoret@tidaholm.se www.tidaholm.se 40
Avtal om enskild barnomsorg i pedagogisk verksamhet mellan Daretorps barnomsorg ekonomisk förening och Tidaholms kommun. 1 Mål och kvalitet Verksamheten skall bedrivas enligt de mål och riktlinjer som följer av vad kommunen och andra myndigheter kräver. Föreningen skall ha en pedagogisk ansvarig som kommunen godkänner. Föreningens pedagogisk ansvarige har en löpande dialog med den av kommunen utsedde tillsynsansvarige. 2 Uppföljning och utvärdering Kommunen genomför kontinuerliga uppföljningar enligt gällande kvalitets- och utvärderingsmetoder, för att säkerställa att föreningen uppfyller de kvalitetskrav och andra gällande krav i kommunen för pedagogisk verksamhet. 3 Kommunens tillstånd Föreningen skall ha tillstånd av kommunen enligt skollagen 2:a kap. Nytt tillstånd skall inhämtas om verksamheten inte längre motsvarar det meddelade tillståndet. 4 Föreningens ansvar Föreningen har det juridiska ansvaret för verksamheten. 5 Kommunens bidrag Föreningen skall upprätta budget med beskrivande kommentarer för kommande kalenderår och insända denna till kommunen senast 15 maj. Föreningen skall på begäran av kommunen informera om verksamheten och dess utveckling samt om föreningens ekonomiska ställning. Om föreningen förväntar sig betydande avvikelser mot upprättad budget skall detta anmälas till kommunen. Föreningen skall årligen lämna bokslut med revisionsberättelse och verksamhetsberättelse till kommunen så snart dessa behandlats på föreningsstämman, senast 1 maj. Föreningen skall lämna ett preliminärt bokslut till kommunen senast första veckan i februari följande år. Kommunen skall lämna föreningen ett fast bidrag per barn baserat på budgeterat grundbelopp till kommunens motsvarande verksamhet enligt skollagen 25kap. 12 exklusive lokalkostnad. Föreningen kommer även få ett bidrag för lokalkostnader som baseras på den faktiska hyran så länge denna kostnad kan anses skälig. Bidragets storlek beslutas av barn- och utbildningsnämnden och kommunen har rätt att minska bidraget om kommunens motsvarande verksamhet får minskade resurser under avtalsperioden. Minskningen skall meddelas skriftligt minst 3 månader före minskningens genomförande. Barn- och utbildningsförvaltningen Postadress: 522 83 Tidaholm Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A Telefon: 0502-60 63 21 E-post: marie.vitenberg@tidaholm.se www.tidaholm.se 41
6 Upphandlade avtal Föreningen skall använda kommunens upphandlingsavtal för inköp till verksamhetens löpande förbrukning. Räkningen skickas direkt till föreningen. 7 Utbetalning av bidrag Bidraget utbetalas månadsvis i efterskott. Beloppet skall finnas på föreningens konto senast den 25 varje månad. Antal barn stäms av två gånger per år, 15 oktober och 15 april. 8 Personal All personal, deras omfattning och utbildning skall meddelas skriftligt till kommunen varje gång förändring sker. 9 Placering av barn och föräldraavgifter Placering av barn sker enligt de regler och riktlinjer för taxa och barnomsorg som finns i kommunen och tillämpas på kommunens motsvarande verksamhet. 10 Kommunens tillsynsansvar och inspektionsrätt Kommunen har rätt att inom ramen för sitt tillsynsansvar företa inspektion av verksamhet och lokaler (där barnen vistas). Vid inspektion skall parternas kontaktpersoner kallas att närvara. 11 Kommunens insyn Föreningen skall informera kommunen om vilka som ingår i styrelsen, valberedning samt revisorer. Kommunen har rätt att med full insyns-, närvaro- och yttranderätt utse en rapportör i föreningens styrelse. Rapportören skall kallas till samträde på samma sätt som föreskrivs i föreningens stadgar om kallelse av styrelseledamöter till styrelsesammanträde. Kommunen har full insynsrätt i föreningens verksamhet och ekonomi. Föreningen är på begäran från kommunen skyldig att omgående tillhandahålla begärda uppgifter. 12 Fortbildning Förenings personal får mot självkostnad delta i kommunens fortbildningar. 13 Kommunens ansvar för barn om verksamheten upphör Om verksamheten upphör skall kommunen utan oskäligt dröjsmål erbjuda plats i annan barnomsorg om rätt till sådan finns enligt skollagen. 14 Försäkringar Kommunen svarar för att de barn som är inskrivna i föreningens verksamhet omfattas av motsvarande försäkringsskydd som gäller barn i den kommunala barnomsorgen. Föreningen ansvarar för att ansvarsförsäkring finns för verksamheten. Barn- och utbildningsförvaltningen Postadress: 522 83 Tidaholm Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A Telefon: 0502-60 63 21 E-post: marie.vitenberg@tidaholm.se www.tidaholm.se 42
15 Lokaler Föreningens verksamhet skall bedrivas i sunda, säkra och ändamålsenliga lokaler. Lokalerna skall vara funktionella och utrustade så att barnen i en trygg, säker och hälsosam miljö får stöd i sin utveckling, en god omsorg och en pedagogisk verksamhet av hög kvalitet. För lokalerna skall det finnas tillstånd för ändamålet. 16 Avveckling av föreningen eller upphörande av verksamheten Om föreningen upplöses skall avvecklingen ske i samråd med kommunen. Om verksamheten upphör eller övergår i kommunal regi skall basutrustning och inventarier köpta med kommunala medel övergå till kommunen utan ersättning. 17 Avtalets giltighet Detta avtal gäller från och med den 1 januari till den 31 december 2018. Avtalet förnyas automatiskt med ett år i taget om det inte sägs upp av någon part 3 månader innan. Avtalet ersätter tidigare tecknat avtal mellan parterna. Avtalet gäller under förutsättning av att föreningens pedagogiska verksamhet och ekonomiska åtaganden sköts på ett godtagbart sätt. 18 Överlåtelse och hävning Föreningen får inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal utan kommunens skriftliga medgivande. Föreningen får inte anlita underentreprenör utan kommunens skriftliga medgivande. Båda parter har rätt att häva detta avtal om någon part har begått ett väsentligt avtalsbrott och rättelse inte skett utan dröjsmål. 19 Avtalsexemplar Detta avtal har upprättas i två exemplar varav parterna har tagit var sitt. Barn- och utbildningsförvaltningen Postadress: 522 83 Tidaholm Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A Telefon: 0502-60 63 21 E-post: marie.vitenberg@tidaholm.se www.tidaholm.se 43
Avtal om enskild barnomsorg i pedagogisk verksamhet mellan Daretorps barnomsorg ekonomisk förening och Tidaholms kommun. 1 Mål och kvalitet Verksamheten skall bedrivas enligt de mål och riktlinjer som följer av vad kommunen och andra myndigheter kräver. Föreningen skall ha en pedagogisk ansvarig som kommunen godkänner. Föreningens pedagogisk ansvarige har en löpande dialog med den av kommunen utsedde tillsynsansvarige. 2 Uppföljning och utvärdering Kommunen genomför kontinuerliga uppföljningar enligt gällande kvalitets- och utvärderingsmetoder, för att säkerställa att föreningen uppfyller de kvalitetskrav och andra gällande krav i kommunen för pedagogisk verksamhet. 3 Kommunens tillstånd Föreningen skall ha tillstånd av kommunen enligt skollagen 2:a kap. Nytt tillstånd skall inhämtas om verksamheten inte längre motsvarar det meddelade tillståndet. 4 Föreningens ansvar Föreningen har det juridiska ansvaret för verksamheten. 5 Kommunens bidrag Föreningen skall upprätta budget med beskrivande kommentarer för kommande kalenderår och insända denna till kommunen senast 15 maj. Föreningen skall på begäran av kommunen informera om verksamheten och dess utveckling samt om föreningens ekonomiska ställning. Om föreningen förväntar sig betydande avvikelser mot upprättad budget skall detta anmälas till kommunen. Föreningen skall årligen lämna bokslut med revisionsberättelse och verksamhetsberättelse till kommunen så snart dessa behandlats på föreningsstämman, senast 1 maj. Föreningen skall lämna ett preliminärt bokslut till kommunen senast första veckan i februari följande år. Kommunen skall lämna föreningen ett fast bidrag per barn baserat på budgeterat grundbelopp till kommunens motsvarande verksamhet enligt skollagen 25kap. 12 exklusive lokalkostnad och omkostnadsersättning. Föreningen kommer även få ett bidrag för lokalkostnader som baseras på den faktiska hyran så länge denna kostnad kan anses skälig och ersättning för en 75% tjänst i köket som motsvarar omkostnadsersättningen. Bidragets storlek beslutas av barn- och utbildningsnämnden och kommunen har rätt att minska bidraget om kommunens motsvarande verksamhet får minskade Barn- och utbildningsförvaltningen Postadress: 522 83 Tidaholm Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A Telefon: 0502-60 63 21 E-post: marie.vitenberg@tidaholm.se www.tidaholm.se 44
resurser under avtalsperioden. Minskningen skall meddelas skriftligt minst 3 månader före minskningens genomförande. 6 Upphandlade avtal Föreningen skall använda kommunens upphandlingsavtal för inköp till verksamhetens löpande förbrukning. Räkningen skickas direkt till föreningen. 7 Utbetalning av bidrag Bidraget utbetalas månadsvis i efterskott. Beloppet skall finnas på föreningens konto senast den 25 varje månad. Antal barn stäms av två gånger per år, 15 oktober och 15 april. 8 Personal All personal, deras omfattning och utbildning skall meddelas skriftligt till kommunen varje gång förändring sker. 9 Placering av barn och föräldraavgifter Placering av barn sker enligt de regler och riktlinjer för taxa och barnomsorg som finns i kommunen och tillämpas på kommunens motsvarande verksamhet. 10 Kommunens tillsynsansvar och inspektionsrätt Kommunen har rätt att inom ramen för sitt tillsynsansvar företa inspektion av verksamhet och lokaler (där barnen vistas). Vid inspektion skall parternas kontaktpersoner kallas att närvara. 11 Kommunens insyn Föreningen skall informera kommunen om vilka som ingår i styrelsen, valberedning samt revisorer. Kommunen har rätt att med full insyns-, närvaro- och yttranderätt utse en rapportör i föreningens styrelse. Rapportören skall kallas till samträde på samma sätt som föreskrivs i föreningens stadgar om kallelse av styrelseledamöter till styrelsesammanträde. Kommunen har full insynsrätt i föreningens verksamhet och ekonomi. Föreningen är på begäran från kommunen skyldig att omgående tillhandahålla begärda uppgifter. 12 Fortbildning Förenings personal får mot självkostnad delta i kommunens fortbildningar. 13 Kommunens ansvar för barn om verksamheten upphör Om verksamheten upphör skall kommunen utan oskäligt dröjsmål erbjuda plats i annan barnomsorg om rätt till sådan finns enligt skollagen. Barn- och utbildningsförvaltningen Postadress: 522 83 Tidaholm Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A Telefon: 0502-60 63 21 E-post: marie.vitenberg@tidaholm.se www.tidaholm.se 45
14 Försäkringar Kommunen svarar för att de barn som är inskrivna i föreningens verksamhet omfattas av motsvarande försäkringsskydd som gäller barn i den kommunala barnomsorgen. Föreningen ansvarar för att ansvarsförsäkring finns för verksamheten. 15 Lokaler Föreningens verksamhet skall bedrivas i sunda, säkra och ändamålsenliga lokaler. Lokalerna skall vara funktionella och utrustade så att barnen i en trygg, säker och hälsosam miljö får stöd i sin utveckling, en god omsorg och en pedagogisk verksamhet av hög kvalitet. För lokalerna skall det finnas tillstånd för ändamålet. 16 Avveckling av föreningen eller upphörande av verksamheten Om föreningen upplöses skall avvecklingen ske i samråd med kommunen. Om verksamheten upphör eller övergår i kommunal regi skall basutrustning och inventarier köpta med kommunala medel övergå till kommunen utan ersättning. 17 Avtalets giltighet Detta avtal gäller från och med den 1 januari till den 31 december 2018. Avtalet förnyas automatiskt med ett år i taget om det inte sägs upp av någon part 3 månader innan. Avtalet ersätter tidigare tecknat avtal mellan parterna. Avtalet gäller under förutsättning av att föreningens pedagogiska verksamhet och ekonomiska åttaganden sköts på ett godtagbart sätt. 18 Överlåtelse och hävning Föreningen får inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal utan kommunens skriftliga medgivande. Föreningen får inte anlita underentreprenör utan kommunens skriftliga medgivande. Båda parter har rätt att häva detta avtal om någon part har begått ett väsentligt avtalsbrott och rättelse inte skett utan dröjsmål. 19 Avtalsexemplar Detta avtal har upprättas i två exemplar varav parterna har tagit var sitt. Barn- och utbildningsförvaltningen Postadress: 522 83 Tidaholm Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A Telefon: 0502-60 63 21 E-post: marie.vitenberg@tidaholm.se www.tidaholm.se 46
2018 Barn i "våran" verksamhet Kostnad per barn/år 15 barn 20 barn 25 barn 77 257 kr Förvaltningens förslag 81 358 kr 79 958 kr 79 118 kr Daretorps förslag 91 844 kr 85 644 kr 81 924 kr Ersättning enligt förvaltningens förslag för period 2017-07-01 till 2017-12-31 15 barn per 15 oktober 2017 ger (37 879kr * 15) + (7000*6)= 610 185 kr Utbetalt bidrag = 687 819 kr 47
1/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-02-09 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018/69 26 Beslut om verksamhetsberättelse år 2017 Sammanfattning av ärendet Förvaltningen har sammanställt en verksamhetsberättelse för år 2017. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Beslut om verksamhetsberättelse för år 2017, kvalitetsutvecklare Lena Kulin, 2018-02-01. Rapporten Barn och utbildningsnämnd Verksamhetsberättelse 2017, kvalitetsutvecklare Lena Kulin och förvaltningsekonom Marie Vitenberg, 2018-02-01. Förslag till beslut - Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa verksamhetsberättelsen för år 2017. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att fastställa verksamhetsberättelsen för år 2017. Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 48
1/1 TJÄNSTESKRIVELSE 2018-02-15 Ärendenummer 2018/69 Barn- och utbildningsnämnden Lena Kulin 0502-60 62 32 lena.kulin@tidaholm.se Beslut om verksamhetsberättelse för år 2017 Ärendet Förvaltningen har sammanställt en verksamhetsberättelse för år 2017. Beslutsunderlag Rapporten Barn- och utbildningsnämnd Verksamhetsberättelse 2017, kvalitetsutvecklare Lena Kulin och förvaltningsekonom Marie Torin Vitenberg, 2018-02-15. Utredning Verksamhetsberättelsen innehåller för närvarande (2016-02-15) en beskrivning av årets verksamhet och nämndens övergripande uppgifter, en analys av det ekonomiska utfallet, en ekonomisk uppföljning, en uppföljning av nämndens verksamhetsmål år 2017, en kort reflektion om framtiden samt nyckeltal för perioden 2013-2016. Nyckeltal för 2017 finns ännu inte att tillgå. Detta beror på att uppgifter ännu inte har publicerats av Kolada (Kommun- och landstings-databasen) och Skolverkets jämförelsetal, samt att många nyckeltal hämtas från Kommunens räkenskapssammandrag som färdigställs i mars månad varje år. Förvaltningen avser att komplettera verksamhetsberättelsen med dessa nyckeltal då de finns att tillgå. Barnrättsbedömning Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. Barns synpunkter utgör dock ett viktigt underlag vid uppföljning av nämndens verksamhetsmål, i form av enkätsvar. Förvaltningens bedömning är att hanteringen av ärendet, verksamhetsberättelses innehåll och förslaget till beslut angående nämndens verksamhetsberättelse ligger i linje med barnkonventionen. Förvaltningens bedömning är även att nämndens verksamhet tillgodoser artikel 28 29, enligt vilka barn har rätt till gratis grundskoleutbildning och undervisning som bör förbereda barnet för livet, utveckla respekt för mänskliga rättigheter och fostra i en anda av förståelse, fred, tolerans och vänskap mellan folken. Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa verksamhetsberättelsen för år 2017. Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun 522 83 Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: 0502-60 60 00 Fax: 0502-60 63 50 E-post: bunkontoret@tidaholm.se www.tidaholm.se 49
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND Verksamhetsberättelse 2017 50
Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 1.1 Årets verksamhet... 3 1.2 Analys av ekonomiskt utfall... 3 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 2.1 Övergripande uppgifter... 4 3 Ekonomiskt utfall... 5 3.1 Årets resultat... 5 3.2 Årets investeringar... 5 3.3 Kommentar och analys... 5 4 Årets verksamhet... 6 5 Måluppfyllelse... 7 5.1 Attraktiv kommun... 7 5.2 Medborgaren i fokus... 12 5.3 Boende... 15 5.4 Näringsliv... 16 5.5 Livslångt lärande... 17 6 Framtiden... 20 7 Nyckeltal... 21 7.1 Barnomsorg... 21 7.2 Förskoleklass och grundskola... 22 7.3 Grundsärskola... 22 7.4 Gymnasieskola... 22 7.5 Vuxenutbildning... 23 7.6 Kulturskola... 23 8 Ekonomisk översikt... 24 8.1 Ekonomisk uppföljning... 24 8.2 Resultatområden... 26 51 2
1 Sammanfattning Ordförande: Förvaltningschef: Antal årsarbetare: 473 1.1 Årets verksamhet Lena Andersson Anneli Alm Under 2017 har förvaltningen arbetat med ett flertal satsningar för att främja elevernas måluppfyllelse och stärka verksamheternas kvalitet i enlighet med kommunens och läroplanens mål. Förvaltningen har startat och beviljats medel för flera projekt, främst med fokus på fullföljda studier och hälsofrämjande skolutveckling. Andra viktiga händelser är att förvaltning och nämnd fortsatt arbetet med projektet Framtidens skola", gymnasiesärskolan har avvecklats och eleverna har fått mer tid i förskoleklassen. 1.2 Analys av ekonomiskt utfall Barn- och utbildningsnämndens totala budget 2017 uppgår till 258,9 miljoner kronor och utfallet är ett underskott på 3,0 miljoner kronor. Underskottet förklaras till största delen av två faktorer, förändring av semesterlöneskulden och att den förväntade intäkten från migrationsverket angående asylsökande barn i grundskolan inte blir lika hög som prognostiserat. 52 3
2 Verksamhetsbeskrivning 2.1 Övergripande uppgifter Enligt reglementet för barn- och utbildningsnämnden ska nämnden fullgöra kommunens uppgifter enligt skollagen (2010:800). Nämnden har under år 2017 ansvarat för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, elevhälsa, kommunal vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare samt kommunal kulturskola. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar även för det kommunala informationsansvaret för ungdomar i åldrarna 16-19 år som har valt att inte studera på gymnasiet eller avbrutit sina studier och samhällsorienteringen för vissa nyanlända invandrare inom ramen för lag (2010:197) om etableringsansvar för nyanlända invandrare. Vidare ansvarar nämnden för skolskjuts i Tidaholms kommun samt utövar tillsyn över verksamhet som bedrivs i den fristående pedagogiska omsorgen Daretorps Lantis. Utöver skollagen är kommunallagen (1991:900), arbetsmiljölagen (1977:1160) och diskrimineringslagen (2008:567), liksom FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, i synnerhet Barnkonventionen, av central betydelse för nämndens verksamhetsområden och det arbete som barn- och utbildningsförvaltningen utför. 53 4
3 Ekonomiskt utfall 3.1 Årets resultat Tkr Utfall 2017 Budgetavvikelse 2017 Utfall 2016 Intäkt 355 304 9 043 337 209 Kostnad -358 334-12 073-334 196 Netto -3 030-3 030 3 013 Intäkt är inklusive kommunbidrag. 3.2 Årets investeringar Nämnd, tkr Utfall 2017 Budget 2017 Barn- och utbildningsnämnden 1 038 1 361 3.3 Kommentar och analys Barn- och utbildningsnämndens totala budget 2017 uppgår till 258,9 miljoner kronor och utfallet är ett underskott på 3,0 miljoner kronor. Underskottet förklaras till största delen av två faktorer: 1) Ett underskott på 1,0 miljoner kronor beror på förändring av semesterlöneskulden. Förändringen av semesterlöneskulden har fram till och med 2017 bokats upp en gång per år i samband med bokslutet. Tidigare har skulden inte innehållet kostnaden för semesterdagstillägget, vilket har inneburit att den uppbokade skulden har varit för låg. För Tidaholms kommun innebär detta en engångskostnad för 2017 på totalt 6,0 mnkr inklusive arbetsgivaravgifter. Från och med 2018 innehåller skulden semesterdagstillägget samt att förändringen av skulden kommer att bokas månadsvis vilket innebär att vi kommer ha en korrekt skuld uppbokad varje månad. 2) Migrationsintäkterna för asylsökande barn i grundskolan blir enligt ny prognos utifrån faktiska elevantalet 1,2 miljoner kronor lägre än budgeterat. Det har även inkommit ett avslag på en ansökan gällande asylsökande barn i förskolan år 2015 på 0,2 miljoner kronor. Från migrationsverket söks bidrag terminsvis i efterhand för asylsökande elever. Prognoser ställs utifrån tidigare beviljade beslut från migrationsverket samt antagande om hur många asylsökande elever kommunen har. Nämnden har i övrigt både avvikelser i form av ökade intäkter och ökade kostnader som beror av eftersökta riktade statsbidrag. Detta är statsbidrag som förvaltningen söker löpande under året och i takt med att beslut inkommer så gör förvaltningen riktade insatser i de olika verksamheterna, kostnaderna för insatserna betalas av intäkterna från bidragen. Investeringar Budgeten för Barn- och utbildningsnämndens investeringar 2017 var 1,4 miljoner kronor inräknat ombudgeterade medel, under året har 1,0 miljoner kronor förbrukats. De 0,4 miljoner kronor som inte förbrukats är pågående projekt som beräknas vara klara under början av 2018 och därför föreslås att dessa medel ombudgeteras till 2018. 54 5
4 Årets verksamhet Förvaltningen har under året arbetat med ett flertal satsningar för att främja elevernas måluppfyllelse och stärka verksamheternas kvalitet i enlighet med kommunens och läroplanens mål. Det systematiska kvalitetsarbetet fokuserades till fyra områden: "Verksamheten genomsyras av forskning och beprövad erfarenhet", "Det främjande och förebyggande arbetet riktar sig till alla elever", "Digitala resurser används i lärandet" och "Tydligt ledarskap utvecklar verksamheten". För att öka måluppfyllelsen och utveckla en skola som genomsyras av forskning och beprövad erfarenhet, har grundskolan deltagit i den statliga satsningen "Läslyftet". Från och med skolstart höstterminen 2017 har eleverna i förskoleklassen fått utökad tid i verksamheten, i syfte att främja elevernas lärande och utveckling. Mycket arbete har genomförts inom området "Det främjande och förebyggande arbetet riktar sig till alla elever". Ett exempel är projektet Sam-kraft som genomförs i förskolan, i samarbete med socialförvaltningen. Inom ramen för projektet arbetar ett tvärprofessionellt team tillsammans med arbetslag och föräldrar för att stärka nätverk runt barn. Vidare deltar både förskola, grundskola och gymnasium i projektet "Fullföljda studier genom trygghet och studiero" under åren 2017-2019. Syftet är att uppnå nolltolerans mot all form av kränkande behandling och därmed öka elevernas måluppfyllelse. Insatserna omfattar fortbildning av samtlig pedagogisk personal. I augusti beviljades förvaltningen medel till insatser för ökad jämlikhet i skolan. Under hösten har förvaltningen planerat och startat flera sådana insatser, främst riktade mot årskurs 7-9. Förvaltningen beviljades även ytterligare medel för arbete med fullföljda studier, i form av projektet Plug innan och Sociala investeringsmedel. I juni månad slutförde förvaltningen avvecklingen av gymnasiesärskolan. Barn- och utbildningsnämnden är därmed inte längre huvudman för någon verksamhet inom denna skolform. Nämnden har dock ett fortlöpande uppföljningsansvar för de elever som är folkbokförda i Tidaholms kommun och placerade vid gymnasiesärskolor som bedrivs av andra huvudmän. Under 2017 pågick även planering för expansion av nämndens verksamheter inom ramen för projektet "Framtidens skola". Projektets inriktning har kommit att omfatta nybyggnation av en F-6-skola, en förskola och en idrottshall vid Rosenberg Bälteberga, ombyggnation av Forsenskolan och Hökensåsskolan samt om- och tillbyggnad av Hökensåsskolans kök och matsal. 55 6
5 Måluppfyllelse Inför verksamhetsåret 2017 antog nämnden 18 verksamhetsmål. Uppföljningen visar att förvaltningen under året har uppnått tio och närmat sig åtta verksamhetsmål. De mål som förvaltningen har uppnått handlar om skolresultat (4 mål), kvalitet i undervisning och förutsättningar för lärande (3 mål), hållbar skolmat (2 mål) samt förvaltningen som arbetsgivare (1 mål). De mål som förvaltningen har närmat sig handlar om elevernas och medborgarnas nöjdhet med barnomsorg och skola (2 mål), andelen elever som slutför sina kurser inom vuxenutbildningen respektive går vidare direkt till högre utbildning efter studier vid Rudbecksgymnasiet (2 mål), att skolan ska stimulera elevernas lust till entreprenörskap (1 mål), verksamheternas tillgänglighet och information på hemsidan (2 mål) samt sjukfrånvaro bland medarbetare (1 mål). Måluppfyllelsen kan även beskrivas utifrån kommunens målområden. Särskilt goda resultat ser förvaltningen inom målområdet Livslångt lärande, där förvaltningen uppnått samtliga fyra mål. Inom målområdet Attraktiv kommun har förvaltningen uppnått tre mål och närmat sig fyra mål. Inom målområdet Medborgaren i fokus har förvaltningen uppnått 3 mål och närmat sig 1 mål. Inom målområdena Näringsliv och Boende har förvaltningen närmat sig två respektive ett mål. 5.1 Attraktiv kommun Beskrivning Tidaholms kommun skall aktivt medverka till att skapa förutsättningar för det goda livet. Verksamhetsmål: Skolan och undervisningen ska förbättras sett ur elevernas perspektiv Analys: Elevenkäten våren 2017 visar att en stor majoritet av eleverna i åk 5, åk 8 och år 2 på Rudbecksgymnasiet har en positiv syn på skolan och undervisningen. Jämfört med 2016 är svaren mer positiva i åk 8 och på gymnasiet, men något mindre positiva i åk 5. Resultaten år 2017 är bättre (åk 8) respektive lika bra (åk 5) som genomsnittet bland landets kommuner var år 2016. I syfte att förbättra elevernas syn på skolan och undervisningen har enheterna jobbat med att öka måluppfyllelsen, utveckla undervisningen genom forskning och beprövad erfarenhet, öka andelen personal med rätt behörighet, främja elevernas gemenskap och förebygga konflikter bland elever, utveckla undervisningen på skolan, samt förbättra styrningen och utvecklingsarbetet på enheten. Rektorernas uppföljning visar att enheterna antingen har uppnått sina mål eller närmat sig målen på enhetsnivå. Värdering: Förvaltningen har närmat sig målet under året. Lärdomar och förslag på åtgärder: För att förbättra skolan och undervisningen ur elevernas perspektiv krävs det, enligt elevenkäten, att undervisningen bedrivs så att den i högre grad ger elever lust att läsa sig mer (åk 5, 8 och gymnasiet), bättre studiero (åk 5 och 8), ökad delaktighet (åk 5), att lärarna tydliggör vad eleven ska kunna för att nå målen (åk 8 och gymnasiet), samt att lärarna förväntar sig att alla elever ska nå målen (gymnasiets introduktionsprogram). Indikator Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Målvärde 2017 Jämförelse Sammanvägt resultat - elevernas syn på 88 % 92 % 87 % 90 % 87% 7 56
Indikator Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 skolan och undervisningen, andel (%). Grundskolan åk 5 Sammanvägt resultat - elevernas syn på skolan och undervisningen, andel (%). Grundskolan åk 8 Sammanvägt resultat - elevernas syn på skolan och undervisningen, andel (%). Elever vid Rudbecksgymnasiet år 2 Målvärde 2017 Jämförelse 78 % 79 % 82 % 80 % 75% 81 % 92 % 78 % Verksamhetsmål: Verksamheterna inom barn- och utbildningsförvaltningen håller en sådan kvalitet att medborgarna i Tidaholm är mycket nöjda med verksamheterna Analys: Enligt SCB:s Medborgarundersökning hösten 2017 har medborgarna en mer positiv uppfattning om förskolan och grundskolan år 2017 jämfört med 2015. Uppfattningen om gymnasieskolan har istället blivit något mindre positiv. Medborgarna är dock mer positivt inställda till samtliga verksamheter jämfört med genomsnittet för landets kommuner. Undersökningens resultat tyder på att insatser för att utveckla kvaliteten inom förskolan varit särskilt uppskattade. Endast förskolans resultat överstiger målvärdet för 2017, men eftersom medborgarna blivit mer nöjda med två av tre verksamheter anser förvaltningen att vi närmat oss målet. Värdering: Förvaltningen har närmat sig målet under året. Lärdomar och förslag på åtgärder: I nämndens strategi för målet ingår att utforma en rekryteringsstrategi för att säkerställa full behörighet inom alla ämnen. Att behålla och rekrytera behörig och legitimerad personal är en utmaning inom både förskola, grundskola och gymnasieskola. Det beror främst på den nationella bristen på lärare och en stor rörlighet på arbetsmarknaden bland befintliga lärare. Indikator Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Målvärde 2017 Jämförelse Medborgasrundersök ning, NMI (Nöjd- Medborgar- Index), Förskola Medborgasrundersök ning, NMI (Nöjd- Medborgar- Index), Grundskola Medborgasrundersök ning, NMI (Nöjd- Medborgar-Index), Gymnasieskolan 64 69 67 65 59 60 65 59 63 61 64 59 8 57
Verksamhetsmål: En stigande andel elever slutför sina kurser inom vuxenutbildningen Analys: Resultaten för år 2017 redovisas av Skolverket först våren 2018. År 2016 förbättrades resultaten markant. Andelen elever som slutförde sina kurser på grundläggande nivå låg då strax under målvärdet för 2017. Andelen elever som slutförde sina kurser på gymnasial nivå år 2016 låg över målvärdet för 2017. En bidragande orsak till den positiva utvecklingen kan vara att andelen lärare vid vuxenutbildningen som har en pedagogisk högskoleexamen ökade från 69 procent år 2015 till 79 procent år 2016. Värdering: Förvaltningen har ännu inte något resultat för år 2017 och kan därför inte värdera den slutgiltiga måluppfyllelsen. Förvaltningens prognos är att resultaten för grundläggande vuxenutbildning förbättras i riktning mot målvärdet samt att resultaten för gymnasial vuxenutbildning ligger kvar på en nivå som överstiger målvärdet för år 2017. Lärdomar och förslag på åtgärder: Rektor för vuxenutbildningen ser behov av att utveckla studievägledningen för att förebygga studieavbrott. Rektor vill även utveckla vuxenutbildningens samarbete med arbetsförmedlingen, socialförvaltningen och försäkringskassan. Indikator Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Målvärde 2017 Jämförelse Kursdeltagare i huvudmannens skolor, andel (%) i grundläggande vuxenutbildning som slutfört kurs Kursdeltagare i huvudmannens skolor, andel (%) i gymnasial vuxenutbildning/påby ggnadsutbildning som slutfört kurs 53,8 % 58,7 % 60 % 52,8 % 63,6 % 61 % Verksamhetsmål: Alla elever upplever god studiemotivation Analys: Elevernas upplevda studiemotivation mäts med en enkät där elever i åk 5, åk 8 och år 2 på Rudbecksgymnasiet tar ställning till påståendet "skolarbetet gör mig nyfiken så att jag får lust att lära mig mer". År 2017 är andelen elever som instämmer högre jämfört med år 2016 i åk 8 och år 2. Bland elever i åk 8 uppmäts förbättringen främst bland pojkar. I båda fall överträffas målvärdena för år 2017. I åk 5 har andelen elever som instämmer minskat, och ligger strax under målvärdet på 80 procent. I både åk 5 och åk 8 överstiger resultaten genomsnittet för landets kommuner (som senast uppmättes år 2016). För att främja studiemotivation och förebygga frånvaro har enheterna bland annat arbetat med att skapa goda relationer mellan elever, lärare och föräldrar, utveckla pedagogernas ledarskap för ökad trygghet och studiero i klassrummet, utveckla arbetslagens arbetssätt och samverkan med elevhälsan, utveckla ett samlat skolutvecklingsarbete för ökad närvaro på enheten samt att förbättra uppföljningen av elevernas närvaro. Aktiviteterna har sammantaget utvecklat det förebyggande arbetet för ökad närvaro, trygghet och studiero inom förvaltningen. Värdering: Målet är uppnått år 2017. 58 9
Lärdomar och förslag på åtgärder: Hösten 2017 antog förvaltningen en ny rutin för att främja närvaro. Under 2018 vill rektorer utveckla arbetet med rutinen och därmed öka andelen elever som upplever god studiemotivation. Rektorer vill även stärka elevernas studiemotivation genom att utveckla lärarnas samplanering, använda skolbibliotek och studie- och yrkesvägledning mer aktivt i undervisningen, öka elevernas delaktighet och inflytande över undervisningen samt utveckla uppföljningen av elevernas trivsel och skolnärvaro. Indikator Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Målvärde 2017 Jämförelse Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer, andel (%) som svarar stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra, elever i åk 5 Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer, andel (%) som svarar stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra, elever i åk 8 Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer, andel (%) som svarar stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra, elever i år 2 på Rudbecksgymnasiet 78 % 89 % 78 % 80 % 75% 48 % 52 % 57 % 50 % 47% 60 % 79 % 47 % Verksamhetsmål: Sjukfrånvaron bland förvaltningens medarbetare ska minska Analys: Sjukfrånvaron beräknas som antal sjukdagar delat på antal anställningsdagar i förvaltningen. År 2017 var andelen sjukfrånvaro 4,8 %. Detta är en förbättring jämfört med år 2016 då andelen var 4,9 %. Resultatet år 2017 når dock inte målvärdet som är 4,5 %. Nämndens strategi för att minska sjukfrånvaron är att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet och säkerställa att arbetsmiljöpolicyn följs. Den årliga uppföljningen av förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete i april 2017 visade att arbetsmiljöarbetet överlag fungerar väl. Tre av fyra avvikelser som rapporterades var åtgärdade i november 2017. Enligt Arbetsmiljöverkets rapport "Arbetsorsakade besvär 2016" är stress på arbetet en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär. I Tidaholms medarbetarenkät år 2015 instämde 52 % av förvaltningens medarbetare i påståendet "jag upplever stress som påverkar mig negativt i min arbetssituation". År 2017 var påståendet formulerat på motsatt sätt: "min arbetssituation är oftast fri från stress som påverkar mig negativt". Andelen som inte instämde i detta påstående var 40 %. Detta kan tyda på att förvaltningens medarbetare år 2017 kände sig mindre stressade på jobbet jämfört med tidigare. Minskad stress och ett förbättrat systematiskt arbetsmiljöarbete är två möjliga förklaringar till att sjukfrånvaron sjunkit från 5,6 % till 4,8 % under perioden 2015-2017. Värdering: Förvaltningen har närmat sig målet år 2017. 59 10
Lärdomar och förslag på åtgärder: Från och med 2018 har kommunen ett digitalt verktyg som ger chefer stöd vid planering, genomförande och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Förvaltningens förhoppning är att systemet ska bidra till ett förbättrat systematiskt arbetsmiljöarbete, vilket i sin tur medför en minskad sjukfrånvaro. Indikator Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Målvärde 2017 Jämförelse Sjukdagar inom barnoch utbildningsförvaltning en, andel (%) av sjukdagar per anställningsdagar 5,6 % 4,9 % 4,8 % 4,5 % Verksamhetsmål: Förvaltningen ökar sitt inköp av ekologiska livsmedel till skolmåltider Analys: Andelen kilo inköpt livsmedel som utgörs av ekologiska varor har ökat till 38 % och överstiger därmed målvärdet som var 33 %. Inköpsvärdet för ekologiska livsmedel har ökat till 23,3% vilket överstiger målvärdet som var 23 %. Kostplaneraren har under året deltagit i en referensgrupp som verkar för livsmedelsavtal som omfattar fler ekologiska och svenska livsmedel. Under våren gjordes en ny upphandling av skolmåltider för Rudbecksgymnasiet där krav ställdes i enlighet med nämndens mål. Värdering: Målet är uppnått år 2017. Lärdomar och förslag på åtgärder: Kostplaneraren fortsätter sitt samarbete med förvaltningens skolmåltidspersonal, rektorer och referensgrupp vid upphandlingar för att öka andelen ekologiska livsmedel i skolmaten. Indikator Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Målvärde 2017 Jämförelse Kilo inköpt livsmedel som utgörs av ekologiska varor, andel (%) av förvaltningens totala inköp av livsmedel Andel (%) av inköpsvärdet för livsmedel som står för ekologiska livsmedel, sett till förvaltningens totala inköpsvärde avseende livsmedel. 30,5 % 34,1 % 38 % 33 % 19 % 21,9 % 23,3 % 23 % Verksamhetsmål: Förvaltningen ska verka för att en allt större del av inköpsvärdet för kött och charkprodukter, utgörs av livsmedel som producerats i Sverige Analys: År 2017 har förvaltningen köpt 99,41 % svenskt kött och chark. Detta överstiger målvärdet som var 80 %. Resultatet innebär en tydlig förbättring jämfört med år 2016, då andelen uppgick till 92 %. Kostplaneraren och personalen i tillagningsköken planerar tillsammans matsedeln för grundskolan med hänsyn till målet om inköp av svenskt kött och chark. Kostplaneraren deltar även i en referensgrupp som verkar för livsmedelsavtal som omfattar fler ekologiska och svenska livsmedel. Kommunen har tecknat avtal med sex lokala producenter från och med oktober 2017. 60 11
Värdering: Målet är uppnått år 2017. Lärdomar och förslag på åtgärder: Kostplaneraren kommer att fortsätta sitt samarbete med förvaltningens skolmåltidspersonal, rektorer och referensgruppen. Indikator Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Målvärde 2017 Jämförelse Andel (%) av inköpsvärdet för kött och charkprodukter som står för livsmedel som är producerade i Sverige, sett till förvaltningens totala inköpsvärde avseende kött och charkprodukter 77,9 % 92 % 99,41 % 80 % 5.2 Medborgaren i fokus Beskrivning Tidaholms kommuns medborgare skall uppleva delaktighet, meningsfullhet och trygghet. Verksamhetsmål: Alla barn och elever upplever delaktighet och inflytande över sin utbildning Analys: Våren 2017 instämmer 80-89 % av eleverna i åk 5, åk 8 och år 2 på gymnasiet i påståendet "lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter". Enkätresultaten överträffar därmed målvärdena för år 2017. Samtidigt har andelen elever som instämmer minskat i åk 5, särskilt bland flickorna, och ligger år 2017 under resultatet för den genomsnittliga kommunen år 2016. I åk 8 är resultatet år 2017 bättre jämfört med den genomsnittliga kommunen år 2016. För gymnasieskolan saknas statistik för en nationell jämförelse. Att en majoritet av eleverna instämmer tyder på att många upplever att delaktigheten är god. Under 2017 har enheter bland annat jobbat med att förbättra elevernas delaktighet vid klassråd, elevråd och matråd, vid planering av extra anpassningar samt vid planering av undervisningen. Förvaltningen har även i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen undersökt vilka frågor barn och elever vill vara delaktiga i och på vilket sätt de vill delta. Värdering: Målet är uppnått år 2017. Lärdomar och förslag på åtgärder: Rektorer ser behov av att ytterligare öka elevernas upplevelse av delaktighet i den dagliga planeringen av undervisningen, tydliggöra för eleverna när aktiviteter planeras och genomförs utifrån elevernas idéer och synpunkter samt stötta arbetslagen i att utveckla arbetsformer som ökar elevinflytandet. Indikator Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Målvärde 2017 Jämförelse Elever i åk 5: Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter, andel (%) som anger stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra Elever i åk 8: Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter, 77 % 90 % 80 % 79 % 87% 63 % 73 % 88 % 65 % 71% 12 61
Indikator Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 andel (%) stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra Elever i år 2 på Rudbecksgymnasiet: Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter, andel (%) som anger stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra Målvärde 2017 87 % 89 % 65 % Jämförelse Verksamhetsmål: Alla barn och elever känner sig trygga i förvaltningens verksamheter Analys: Våren 2017 uppger 95-96 % av eleverna i åk 5, 8 och år 2 på Rudbecksgymnasiet att de känner sig trygga i skolan. Resultatet innebär en förbättring jämfört med år 2016 i åk 8 och år 2, men en försämring i åk 5. I åk 5 och 8 är resultaten år 2017 bättre jämfört med genomsnittet bland landets kommuner år 2016. Andelen vårdnadshavare som upplever att deras barn känner sig trygga på förskolan eller fritids uppgår till 99 respektive 97 %, vilket är snarlikt resultaten från våren 2016. I samtliga fall, undantaget åk 8, överträffas 2017 års målvärden. Enkäten till åk 5 och 8 innehöll även påståendet "jag vågar vara mig själv i skolan" och "jag känner mig trygg i min klass". Gemensamt för dessa frågor är att pojkar instämmer i högre grad än flickor. För att stärka alla barn och elevers trygghet har enheterna bland annat arbetat med att skapa en god miljö för lärande i förskolan, främja elevernas trygghet, trivsel och studiero i grundskolan samt utveckla arbetet med kränkande behandling i gymnasieskolan. Skolledare anser att insatser för att främja trygghet bland eleverna har haft gynnsamma effekter, men ser samtidigt behov av ytterligare förbättringar. Värdering: Målet är i stort sett uppnått år 2017, då en stor majoritet av elever och vårdnadshavare upplever att det är tryggt i verksamheterna. Lärdomar och förslag på åtgärder: Av elevenkäten till åk 5 och 8 framgår att färre flickor än pojkar känner sig trygga i skolan. Under våren 2018 undersöker därför förvaltningen vad skillnaden i trygghet beror på och hur den kan motverkas. Rektorer inom grundskolan ser behov av att fortsätta att omvandla otrygga platser till trygga platser och utveckla arbetet med rastaktiviteter för att främja gemenskap och förebygga konflikter bland elever. Gymnasieskolans rektorer ser behov av att stärka pedagogernas ledarskap i klassrummet samt utveckla samarbete och utbyte mellan lärare, mellan elever på olika program samt mellan elevråd och skolledning för att främja måluppfyllelse, trygghet, trivsel, delaktighet och inflytande. Indikator Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Målvärde 2017 Jämförelse Vårdnadshavare för barn i förskola som uppger att barnet känner trygghet i verksamhet Vårdnadshavare för barn i fritids som uppger att barnet känner trygghet i verksamhet 99 % 99 % 94 % 98 % 97 % 94 % 13 62
Indikator Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Målvärde 2017 Jämförelse Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, andel (%) som anger stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra Elever i åk 8: Jag känner mig trygg i skolan, andel (%) som anger stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra Elever i år 2, Rudbecksgymnasiet: Jag känner mig trygg i skolan, andel (%) som anger stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra 93 % 98 % 96 % 95 % 93% 96 % 91 % 95 % 98 % 89% 85 % 95 % 94 % Verksamhetsmål: Förvaltningens samtliga medarbetare känner sig respekterade på sina respektive arbetsplatser Analys: Andelen medarbetare vid förvaltningen som hösten 2017 instämmer i påståendet "jag känner mig respekterad på min arbetsplats" uppgår till 88 %, vilket är något bättre jämfört med 2015 då andelen var 86 %. Resultatet uppnår målvärdet och är samtidigt något bättre än jämfört med Tidaholms kommun som helhet år 2017. Det genomsnittliga svaret (på en skala från 1-5) är 4,3 på förvaltningen och 4,28 på hela Tidaholms kommun. Värdering: Målet är uppnått år 2017. Lärdomar och förslag på åtgärder: För att förbättra resultatet ytterligare behöver förvaltningen bli bättre på att förebygga, upptäcka och motverka kränkande behandling av olika slag. Indikator Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Målvärde 2017 Jämförelse Jag känner mig respekterad på min arbetsplats, andel (%) som anger stämmer ganska bra eller stämmer mycket bra 86 % 88 % 88 % Verksamhetsmål: Den information som finns tillgänglig för medborgarna på förvaltningens hemsida ska förbättras Analys: I augusti 2017 genomförde kommunen en självgranskning av hemsidan tidaholm.se enligt ett frågeformulär framtaget av SKL. Resultatet redovisas med en indexpoäng från 0-100 där 100 innebär att hemsidan innehåller all information som SKL efterfrågar. Hemsidans information om förskola, grundskolan och gymnasieskola fick år 2017 en lägre indexpoäng jämfört med 2016 och 2015. Indexpoängen år 2017 ligger även under genomsnittet för 63 14
landets kommuner. Mellan 2015 och augusti 2017 skedde endast små förändringar av informationen på förvaltningens hemsida. Att indexpoängen sjönk under samma period beror sannolikt på att kommunen blivit allt mer noggrann vid självgranskningen. Under hösten 2017 har förvaltningen sett över all information på hemsidan. Informationen om olika enheter och verksamheter har aktualiserats, gjorts mer enhetlig och likvärdig samt kompletterats med information som saknats. Värdering: Förvaltningen har närmat sig målet i praktiken, då informationen på hemsidan genomgått ett systematisk förbättringsarbete under hösten 2017 efter det att självgranskningen av hemsidan ägt rum. Lärdomar och förslag på åtgärder: Under det första kvartalet år 2018 lanserar kommunen en helt ny hemsida. Just nu pågår arbete med att planera vilken information som ska finnas med och hur den ska presenteras. Indikator Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Målvärde 2017 Jämförelse Informationsindex för kommunens webbplats Förskola. Informationsindex för kommunens webbplats - Grundskola. Informationsindex för kommunens webbplats - Gymnasium 67 67 61 69 82 81 75 63 76 77 88 80 60 81 71 5.3 Boende Beskrivning Tidaholms kommun skall medverka till att öka tillgången på ett bra och varierat boende för alla. Verksamhetsmål: Förvaltningens pedagogiska verksamhet ska vara tillgänglig för alla barn och elever Analys: Under 2017 har förskola, grundskola och gymnasieskola haft god tillgång till digitala lärverktyg. Detta ger förutsättningar för en varierad undervisning, vilket i sig ökar tillgängligheten. Flera skolledare ser att pedagogerna behöver utveckla fler sätt att använda de digitala lärverktygen i undervisningen för att utnyttja den potential som vertygen erbjuder. Pedagoger har därför fått vidareutbildning inom IKT vilket har varit positivt. Indikatorn för detta mål hämtas från en enkät om tillgänglighet som genomförs av Myndigheten för delaktighet. Enkäten om tillgänglighet har inte genomförts år 2017 och förvaltningen har därför inte något nytt resultat att analysera. Värdering: Förvaltningen har närmat sig målet under året, då förutsättningarna för en tillgänglig pedagogisk verksamhet har förbättrats genom ökad tillgång till utrustning och kompetensutveckling. Lärdomar och förslag på åtgärder: Under 2018 kommer förvaltningen att introducera lärmaterialet DATE till skolledare och pedagoger. Lärmaterialet är utvecklat av Specialpedagogiska skolmyndigheten med syfte att stärka tillgänligheten i lärmiljöer och 64 15
undervisingen. Indikator Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Målvärde 2017 Jämförelse Tillgänglighet grundskola - sammanlagt resultat, andel (%) av maxpoäng 38 % 53 % 5.4 Näringsliv Beskrivning Tidaholms kommun skall vara en aktiv och främjande kraft för näringslivet och civilsamhället. Verksamhetsmål: En stigande andel elever som avslutat sina studier vid Rudbecksgymnasiet går vidare till högre utbildning Analys: Våren 2016 gick 15,3 % av gymnasieskolans avgångselever vidare direkt till universitet/högskola, vilket var något mindre jämfört med våren 2015. Genomsnittet bland landets kommuner var 16,3 % år 2016. Resultatet för år 2017 redovisas av Skolverket först i maj 2018. I nämndens strategi för målet ingår att utveckla studie- och yrkesvägledningen i enlighet med Skolverkets allmänna råd. Under 2017 har en projektgrupp tagit fram en handlingsplan för studie- och yrkesvägledning från förskoleklass till åk 9. Syftet är att göra studie- och yrkesvägledningen mer integrerad i skolverksamheten, arbeta mer systematiskt samt att göra tillgången till studie- och yrkesvägledning mer likvärdig inom kommunen. Värdering: Förvaltningens prognos är att vi närmar oss målet år 2017, det vill säga att resultatet år 2017 blir bättre jämfört med resultatet år 2016. Lärdomar och förslag på åtgärder: Grundskolan fortsätter sitt arbete med handlingsplanen för studie- och yrkesvägledning från förskoleklass till åk 9. Gymnasieskolan arbetar vidare med planerade aktiviteter för att främja att avgångselever går vidare till högre utbildning. Indikator Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Målvärde 2017 Jämförelse Gymnasieelever som gått över till universitet /högskola direkt efter avslutad gymnasieutbildning, kommunala skolor, andel (%) 21,2 % 15,3 % 21 % Verksamhetsmål: Skolan väcker allt fler elevers lust att prova på att starta eget företag Analys: Under sommaren 2017 deltog tio elever i utbildningskonceptet Sommarlovsentreprenörerna. Enligt handledarna fick deltagarna med sig en "entreprenörskapsgrund" som de kan ha nytta av i livet. Under höstterminen 2017 läste 22 elever vid Rudbecksgymnasiet kursen Entreprenörskap (Ung företagsamhet). En majoritet av dessa elever går på ekonomiprogrammet, övriga läser 65 16
samhälle eller teknik. Könsfördelningen bland eleverna var jämn. Enligt Skolverket ska kursen lära eleverna att "starta och driva företag och genom det även utveckla kunskaper i företagsekonomi". Eleverna som läste kursen motsvarar 22 % av de 100 elever som läser nationellt program åk 3. Motsvarande andel föregående år var 18 %. Målvärdet 24 % är dock inte uppnått år 2017. Värdering: Förvaltningen har närmat sig målet under året. Lärdomar och förslag på åtgärder: Gymnasieskolans rektorer vill utöka samverkan med Ung Företagsamhet Skaraborg och utreda intresset för att bedriva Ung företagsamhet även inom ramen för introduktionsprogrammen. Indikator Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Målvärde 2017 Jämförelse Andel av de elever på Rudbecksgymnasiet, år 3, som läser nationella program och deltar i Ung Företagsamhet (%) 22 % 18 % 22 % 24 % 5.5 Livslångt lärande Beskrivning Varje barn, ungdom och vuxen ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar. Verksamhetsmål: Samtliga elever tar gymnasieexamen inom 3 år Analys: Andelen gymnasieelever vid Rudbecksgymnasiet som våren 2017 tog examen inom 3 år var 65,8 % år 2017, vilket här avrundas till 66 %. Andelen är högre jämfört med föregående år och motsvarar målvärdet som är 66 %. Resultatet är även bättre jämfört med genomsnittet bland kommunala skolor i landet, som var 55, 5 % år 2017. Andelen flickor på Rudbecksgymnasiet som tar examen inom 3 år är 64,3 %. Bland pojkar är andelen 67,6 %. Detta innebär att skillnaden mellan könen har ökat sedan 2016, då andelen var 61,1 % bland flickor och 61,5 % bland pojkar. Att det i Tidaholm är en större andel pojkar än flickor som tar examen inom 3 år skiljer sig från mönstret på riksnivå, där det sedan länge varit en större andel flickor som tar gymnasieexamen inom 3 år. Som jämförelse kan nämnas att andelen av samtliga gymnasieelever i hela riket som tagit examen inom 3 år uppgår till 66 % år 2017. Framgångsfaktorer är enligt rektorerna att Rudbecksgymnasiet har en hög andel behöriga och legitimerade pedagoger, en välorganiserad specialpedagogisk verksamhet och goda lärmiljöer. Eleverna har också fått ett mer sammanhållet schema med koncentrerad skoldag vilket har främjat skolnärvaron. Värdering: Målet är uppnått år 2017. Lärdomar och förslag på åtgärder: Till skolans utmaningar hör att rekrytera behörig och legitimerad personal till samtliga tjänster. Observera att nyckeltalet beräknas utifrån antalet elever som började på gymnasieskolan för tre år sedan med examen inom tre år, inklusive elever på introduktionsprogram, dividerat med antal elever som började på gymnasieskolan för tre år sedan, inklusive elever på introduktionsprogram. Eftersom elever på introduktionsprogram i regel läser fler än 3 år 66 17
innan de tar examen är det inte möjilgt att nå resultatet 100 %. Indikator Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Målvärde 2017 Jämförelse Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%) 57,4 % 61,3 % 66 % 66 % 55,5% Verksamhetsmål: Allt fler elever uppnår grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år Analys: Andelen elever på Rudbecksgymnasiet som uppnår grundläggande behörighet till högskolan inom 3 år uppgår till 48 % år 2017. Resultatet överstiger därmed målvärdet som var 42 %. Bland flickor har andelen ökat från 38,9 % år 2016 till 54,8 % år 2017. Bland pojkar har andelen istället minskat något, från 43,6 % år 2016 till 40,5 % år 2017. Genomsnittet bland kommunala skolor i riket var 41,8% år 2017. Rudbecksgymnasiet har idag en hög andel behöriga lärare, en välorganierad specialpedagogisk verksamhet samt ändamålsenliga och goda lärmiljöer. Under året har rektorerna genomfört insatser med syfte att förbättra undervisningen och ge eleverna goda förutsättningar för lärande. Värdering: Målet är uppnått år 2017. Lärdomar och förslag på åtgärder: Gymnasieskolan ser behov av att utbilda fler handledare för det arbetsplatsförlagda lärandet samt stärka elevernas inflytande vid planering av undervisning. Nyrekrytering av behörig personal är en utmaning eftersom gymnasielärare är ett bristyrke. Indikator Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Målvärde 2017 Jämförelse Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, kommunala skolor, andel (%) 45,7 % 41,3 % 48,1 % 42 % 41,8% Verksamhetsmål: Samtliga elever i grundskolan åk 9 blir minst behöriga att söka till gymnasieskolans yrkesprogram Analys: Andelen elever som är behöriga att söka ett yrkesprogram uppgår till 94,2 % våren 2017, vilket överstiger målvärdet som var 86 %. Det har skett en betydande förbättring sedan 2016 då andelen var 83,3 %. Bland flickor är andelen cirka 100 %, bland pojkar är den 92,3 % år 2017. Genomsnittet bland samtliga elever i riket är 82,5 %. En förklaring till att gymnasiebehörigheten i åk 9 har ökat betydligt år 2017 är ett medvetet arbete med att öka elevernas närvaro i skolan. Lärare har genom fortbildning också blivit bättre på att utöva formativ bedömning, vilket gör det tydligare för den enskilda eleven vad han eller hon behöver åstadkomma för att nå kunskapsmålen. Värdering: Målet är uppnått år 2017. 67 18
Lärdomar och förslag på åtgärder: Rektorer inom grundskolan vill öka måluppfyllelsen bland annat genom att utöka samarbetet mellan skola och fritids, stärka elevernas och personalens digitala kompetenser, utveckla det systematiska arbetet på enheterna vad gäller lärarnas reflektion och analys, utveckla det kollegiala lärandet samt genom att rekrytera och behålla behöriga lärare. Indikator Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Målvärde 2017 Jämförelse Betyg årskurs 9, andel (%) behöriga till yrkesprogrammen 84,4 % 83,3 % 94,2 % 86 % 82,5% Verksamhetsmål: Det genomsnittliga meritvärdet bland elever i grundskolan åk 9 stiger Analys: Det genomsnittliga meritvärdet (16 ämnen) i kommunen har ökat från 204,8 år 2016 till 212 år 2017. Målvärdet 204 har därmed överstigits. Det genomsnittliga meritvärde bland samtliga elever i riket år 2017 är 215,7. Bland flickor i Tidaholm har meritvärdet (16 ämnen) ökat från 217,7 år 2016 till 227,6 år 2017. Bland pojkar har det ökat från 191,1 till 200. Det är också en större andel elever som uppnår kunskapskraven i samtliga ämnen år 2017 jämfört med 2016. Förskolan har under året arbetat med att lägga grunden för en god måluppfyllelse genom att utveckla det pedagogiska arbetet med IKT. Förskolecheferna ser att barnen har en stark motivation att utveckla digitala kompetenser. Samtidigt finns stora skillnader i personalens digitala kompetens på de olika enheterna vilket påverkar måluppfyllelsen av förskolans läroplan. Grundskolan har arbetat med att utveckla användningen av digitala resurser i undervisningen, kompetensutvecklande insatser för pedagoger, utvecklat samverkan mellan lärare och elevhälsoteam, samt förbättrat analysen av bedömningsstöden i åk 1-3. Insatser för att minska skolfrånvaro på högstadiet har givit positiva resultat. Värdering: Målet är uppnått år 2017. Lärdomar och förslag på åtgärder: Rektorer ser att förvaltningen bör utveckla en mer likvärdig bedömning mellan skolorna, till exempel genom sambedömning av nationella prov. Detta är särskilt viktigt att ta med vid planeringen av en samlad 7-9-enhet. Förvaltningen behöver även jobba vidare med att utmana eleverna så att fler når betygen A och B. Indikator Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Målvärde 2017 Jämförelse Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 (16 ämnen), i Tidaholm och riket (samtliga huvudmän) 203,2 204,8 212 204 215,7 19 68
6 Framtiden Under 2018 arbetar förvaltingen vidare med att främja elevernas måluppfyllelse och stärka verksamheternas kvalitet i enlighet med kommunens strategiska mål, nämndens verksamhetsplan och gällande läroplaner. Förvaltningen kommer att sjösätta projektet Plug innan och Sociala investeringsmedel" samt genomföra insatser för ökad jämlikhet i skolan, främst riktade mot årskurs 7-9. Samtidigt fortsätter de pågående projekten "Fullföljda studier genom trygghet och studiero" och "Framtidens skola". 69 20
7 Nyckeltal Tomma rutor anger att det ännu inte finns någon uppgift för år 2017 att rapportera. Om möjligt redovisas istället de prognoser som tidigare har redovisats i kommunfullmäktiges strategiska plan. Sådana uppgifter markeras med en stjärna (*) I denna version av rapporten saknas ekonomiska nyckeltal år 2017. Förvaltningen kommer att komplettera rapporten med dessa uppgifter i mars månad då kommunens räkenskapssammandrag är färdigt. Streck (-) anger att nyckeltalet sammanställs och redovisas från och med år 2014 respektive 2017. 7.1 Barnomsorg Barnomsorgens målgrupp 2017 2016 2015 2014 2013 Antal barn 1 5 år i kommunen 753 * 729 705 694 668 Antal barn 6 12 år i kommunen 930 * 913 890 900 895 Förskola 2017 2016 2015 2014 2013 Barn inskrivna i förskola, per den 15/10 (antal) Kostnad för förskola per inskrivet barn (tkr) 579 583 550 530 120 115 116 116 Andel personalkostnad (%) - - - - Kostnad totalt för förskolan (tkr) - - - - Pedagogisk omsorg i kommunal regi Barn inskrivna i pedagogisk omsorg, (antal) Kostnad för den pedagogiska omsorgen, per inskrivet barn (tkr) 2017 2016 2015 2014 2013 27 25 22-137 138 115 80 Andel personalkostnader (%) - - - - Kostnad totalt för pedagogisk omsorg (tkr) 2 249 1 959 1 943 - Pedagogisk omsorg i enskild regi 2017 2016 2015 2014 2013 Kostnad totalt för pedagogisk omsorg i enskild regi (tkr) 1 301 1 281 1 324 - Fritidshem 2017 2016 2015 2014 2013 Barn inskrivna i fritidshemmet per den 15/10 (antal) Kostnad för fritidshemmet per inskrivet barn (tkr) 470 421 413 384 40 40 44 45 Andel personalkostnad (%) - - - - Kostnad totalt för fritids (tkr) 17 843 16 679 17 679-70 21
7.2 Förskoleklass och grundskola Målgrupp för förskoleklass och grundskola 2017 2016 2015 2014 2013 Antal barn 6 år i kommunen 127 * 141 127 130 111 Antal barn 7 15 år i kommunen 1 215 * 1 207 1 183 1 212 1 189 Förskoleklass 2017 2016 2015 2014 2013 Elever i förskoleklass, per den 15/10 (antal) Kostnad för kommunal förskoleklass, per elev i inskriven i förskoleklass (tkr) 140 134 128 114 57 57 57 54 Andel personalkostnader (%) 63 64 64 - Kostnad totalt för förskoleklass (tkr) 7 758 7 359 6 885 - Grundskola åk 1-9 2017 2016 2015 2014 2013 Elever i grundskolan, per den 15/10 (antal) Kostnad för kommunal grundskola per inskriven elev (tkr) 1 199 1 171 1 193 1 168 116 94 85 83 Andel personalkostnader (%) - - - - Kostnad totalt grundskolan (tkr) 140 688 119 330 107 496-7.3 Grundsärskola Grundsärskola 2017 2016 2015 2014 2013 Elever i grundsärskolan (antal) 31 33 35 30 Andel personalkostnad (%) - - - - Kostnad för grundsärskolan per inskriven elev (tkr) 418 348 320 359 Kostnad totalt grundsärskolan (tkr) 12 120 11 115 10 708-7.4 Gymnasieskola Målgrupp och kostnad för gymnasieutbildning Antal ungdomar 16 18 år i kommunen Elever folkbokförda i Tidaholms kommun och inskrivna i gymnasieskolan, per den 15/10 (antal) 2017 2016 2015 2014 2013 441 428 398 436 488 461 409 429 Rudbecksgymnasiet 2017 2016 2015 2014 2013 Elever inskrivna vid Rudbecksgymnasiet (antal) 375 342 278 273 Andel personalkostnader (%) - - - - Kostnad för kommunal gymnasieskola per inskriven elev 141 138 144 145 22 71
(tkr) Kostnad totalt Rudbecksgymnasiet (tkr) - - - - 7.5 Vuxenutbildning Elever i vuxenutbildning 2017 2016 2015 2014 2013 Elever som är folkbokförda i Tidaholms kommun och inskrivna i vuxenutbildning (antal) 252 259 280 223 Grundläggande vuxenutbildning 2017 2016 2015 2014 2013 Elever som är folkbokförda i Tidaholms kommun och som läser grundläggande vuxenutbildning (antal) Kostnad för grundläggande vuxenutbildning, per invånare (tkr) 50 69 62 48 29 40 30 32 Gymnasial vuxenutbildning 2017 2016 2015 2014 2013 Elever som är folkbokförda i Tidaholms kommun och som läser gymnasial vuxenutbildning (antal) Kostnad för gymnasial vuxenutbildning, per invånare (tkr) 202 190 218 175 500 479 551 429 Svenska för invandrare (SFI) 2017 2016 2015 2014 2013 Elever som läser SFI-utbildning vid vuxenutbildningen i Tidaholms kommun (antal) Kostnad för svenska för invandrare, per invånare (tkr) 121 130 75 67 156 91 64 91 Särskild vuxenutbildning (särvux) 2017 2016 2015 2014 2013 Kostnad för särvux, per invånare (tkr) 22 28 45 26 I vuxenutbildningen ingår även uppdragsutbildning. För denna utbildningsform saknas officiell statistik om elevantal och kostnad per invånare för Tidaholms kommun, på grund av att elevantalet är så pass litet. 7.6 Kulturskola Kulturskolan 2017 2016 2015 2014 2013 Invånare 7 15 år som deltar i kulturskolans verksamhet (andel) Kostnad för musik- och kulturskola per invånare (kr) 43 40 40 39 448 441 391 369 23 72
8 Ekonomisk översikt 8.1 Ekonomisk uppföljning Utfall Nämndens resultat tkr Utfall 2017 Utfall 2016 Förändring Utfall Verksamhetens intäkter 96 356 92 435 3 921 Verksamhetens kostnader -358 334-334 196-24 138 - Därav personal kostnader Verksamhetens nettokostnader -257 311-234 681-22 630-261 978-241 761-20 217 Budgetram 258 948 244 774 14 174 Nämndens resultat -3 030 3 013-6 043 Budgetavvikelse Kommentarer per verksamhet till avvikelsen mot budget på 3,0 miljoner kronor. Förskolan Lönekostnaden har inte varit lika stor som beräknat då det har varit svårt att rekrytera behörig personal och att en administrativ tjänst ej har varit tillsatt. Avslag från migrationsansökan gällande asylsökande barn i förskolan under 2015, 0,2 miljoner kronor. Grundskolan Ett underskott som beror på flera olika orsaker. Då antalet asylsökande elever i grundskolan inte blev lika många som vi prognostiserat blev inte heller summan av eftersökta medel från migrationsverket lika hög, ca 1,1 miljoner kronor lägre än beräknat. Under året har verksamheten behövt sätta av extra resurser till enskilda elev- och personalärenden. Detta har kostat 1,8 miljoner kronor. Då livsmedelspriserna gick upp kraftigt under början av året har skolmåltider kostat mer än beräknat. Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan Ett överskott som till största delen beror på att kostnaden för interkommunal ersättning inte har varit lika hög som beräknat. Gymnasiesärskolan avvecklades under året och stannade på 0,85 miljoner kronor i underskott, vilket täcks av överskott på gymnasieskolan. Nämndens resultat tkr Utfall 2017 Budget 2017 Budgetavvikelse Verksamhetens intäkter 96 356 87 314 9 042 Verksamhetens kostnader - Därav personal kostnader Verksamhetens nettokostnader -358 334-346 262-12 072-257 311-248 897-8 414-261 978-258 948-3 030 24 73
Budgetram 258 948 258 948 0 Nämndens resultat -3 030 0-3 030 Tillfälligt statsbidrag Tillfälligt statsbidrag tkr Ingående 2017 Utfall 2017 Utgående 2017 5 000 4 480 1 504 2 976 Kommunstyrelsen fattade våren 2016 beslut om att fördela medel gällande tillfälligt stöd med anledningen av flyktingsituationen mellan kommunens nämnder. Barn- och utbildningsnämnden tilldelades 5 000 000 kr av dessa. 2016-05-19 fattade Barn- och utbildningsnämnden beslut om att fördela dessa medel på tre poster: Förstärkning av elevhälsan, vägledning och ledning samt administration på mottagningsenheten Kompetensutvecklingsinsatser för personal Inköp av böcker och läromedel Utifrån detta beslut har förvaltningen förstärkt elevhälsan med en kurator på 100 %, en studie- och yrkesvägledare på 50 % samt en skolsköterska på 25 %. Vi har också finansierat resor och litteratur för 12 pedagoger som läser kursen Nyanländas lärande vid Göteborgs universitet. En insats är också att köpa in licens för studiehandledning på modersmål via inläsningstjänst. Förvaltningen har även diskuterat hur de resterande medlen ska användas. Vi ser att det är viktigt att kunna behålla nuvarande studiehandledar- och modersmålsorganisation under de kommande åren då ersättningen för asylsökande elever kommer att minska de kommande åren eftersom allt fler elever har uppehållstillstånd. Därför är ett förslag att de resterande medlen används för detta ändamål under 2018. Investeringar Proj nr Projekt Budget 2017 Tilläggsa nslag o omdisp Summa budget 2017 Utfall 2017 Avvikelse 2017 90010 Inventarier Kulturskolan 80,0 4,8 84,8 82,7 2,1 90011 Inventarier Crt 12,6 12,6 0,0 12,6 90014 Inventarier Hökängens uo 0,0 0,0 10,3-10,3 90015 Inventarier Treklöverns uo 170,0 24,1 194,1 210,0-15,9 90017 Inventarier Rudbecksgymnasiet 100,0 18,3 118,3 122,9-4,6 90018 Inventarier KompetensCentrum 90097 Inventarier Forsen skolomr. 100,0 100,0 54,6 45,4 90098 Inventarier Hökensås skolomr. 200,0 167,6 367,6 356,7 10,9 90099 Inventarier Rudbecksgymnasiet 2 150,0 150,0 158,1-8,1 90111 Inventarier ny förskola Helliden 134,0 134,0 42,7 91,3 90118 Inventarier Förskolor 200,0 200,0 0,0 200,0 Totalt 1146,6 214,8 1361,4 1038,0 323,4 I budget för 2017 fanns 1,4 miljoner kronor inräknat ombudgeterade medel, under året har 1,0 miljoner kronor förbrukats. På Forsens skolområde finns pågående projekt som beräknas avslutas i början på 2018, förskolan Helliden väntar på att ett förrådsskjul för barnvagnar skall sättas upp och under projekt "90118 Inventarier Förskolor" inväntar man beslut angående solskydd. 74 25
Avvikelser föreslås ombudgeteras till år 2018. 8.2 Resultatområden Ingåe nde saldo Intäkt Kostnad Avvik else Korrig eringa r Utgåe nde saldo Område Utfall Budge t Avv. Utfall Budge t Avv. Nämnd -821-1 037 216 216 Kulturskola -1 152-760 392-5 378-4 891-487 -95 Förskola Pedagogis k omsorg -10 496-9 859 637 Fritidshem -3 973-3 540 433 Förskolekl ass Grundskol a Grundsärs kola Gymnasies kola Gymnasies ärskola Vuxenutbil dning Gemensa mt -67 442-66 912-530 107-428 -340 88-3 696-3 842 146 234-16 128-15 097-1 031-598 -484-40 444-6 285-6 111-174 270-28 016-26 865 1 151-650 -737-87 -41 688-37 266 4 422-130 169-11 283-86 419-123 733-10 869-83 701-6 436-5 285-414 -501-2 718 1 704-790 -43 747-7 951-6 334-1 617-870 -7 364-7 784-420 -1 314-50 1 264-10 900-11 731-13 254-10 171 2 354 1 934-1 560-296 Totalt -96 355-87 284 9 071-358 203-345 952-12 251-3 180-3 180 Särredovisning interkommunala ersättningar Kostnad Intäkt Årets Avvikelse Område Bokfört Budget Avv. Bokfört Budget Avv. Förskola och grundskola 5 042 3 767-1 275 1 888 1 675-213 1 062 Gymnasieskola 23 350 26 146 2 796 13 904 14 364 460-2 336 Totalt 28 392 29 913 1 521 15 792 16 039 247-1 274 75 26
1/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-02-09 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017/17 27 Beslut om uppföljning av intern kontroll 2017 Sammanfattning av ärendet Enligt kommunens riktlinje för intern kontroll ska nämndernas interna kontroll årligen följas upp av kommunstyrelsen i mars. Förvaltningen har därför sammanställt en rapport som beskriver förvaltningens arbete enligt barn- och utbildningsnämndens plan för intern kontroll år 2017. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Beslut om uppföljning av intern kontrollplan 2017 till kommunstyrelsen, kvalitetsutvecklare Lena Kulin, 2018-01-26. Rapporten Barn- och utbildningsnämnden, Uppföljning Intern kontrollplan 2017, kvalitetsutvecklare Lena Kulin, 2018-01-26. Förslag till beslut - Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa rapporten till kommunstyrelsen för uppföljning av nämndens interna kontrollplan 2017. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att fastställa rapporten till kommunstyrelsen för uppföljning av nämndens interna kontrollplan 2017. Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 76
1/1 TJÄNSTESKRIVELSE 2018-01-26 Ärendenummer 2017/17 Barn- och utbildningsnämnden Lena Kulin 0502-60 62 32 lena.kulin@tidaholm.se Beslut om uppföljning av intern kontrollplan 2017 till kommunstyrelsen Ärendet Enligt kommunens riktlinje för intern kontroll ska nämndernas interna kontroll följas upp av kommunstyrelsens årligen i mars. Förvaltningen har därför sammanställt en rapport som beskriver förvaltningens arbete enligt barn- och utbildningsnämndens plan för intern kontroll år 2017. Beslutsunderlag Rapporten Barn- och utbildningsnämnden, Uppföljning Intern kontrollplan 2017, kvalitetsutvecklare Lena Kulin, 2018-01-26. Utredning Rapporten följer en mall som kommunledningskansliet har delgivit samtliga förvaltningar i kommunen. Rapporten innehåller en sammanfattning av de kontroller som har utförts, resultat av kontrollerna samt vilka åtgärder förvaltningen har föreslagit nämnden. Bilagor till rapporten är nämndens interna kontrollplan för år 2017 samt en mer ingående redogörelse för varje utförd kontroll. Barnrättsbedömning Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa förvaltningens förslag till rapport till kommunstyrelsen för uppföljning av nämndens interna kontrollplan 2017. Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun 522 83 Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: 0502-60 60 00 Fax: 0502-60 63 50 E-post: bunkontoret@tidaholm.se www.tidaholm.se 77
Barn- och utbildningsnämnden Förslag sammanställt: 2018-02-15 Fastställd: Reviderad: Version: 2 RAPPORT Uppföljning av intern kontrollplan 2017 78
Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Inledning...3 Sammanfattning...3 Redovisning av respektive område...4 Bilagor...6 1) Nämndens interna kontrollplan...6 2) Individuella rapporter enligt intern kontrollplan...9 79
Inledning Syftet med en intern kontroll är att inventera vilka risker verksamheten utsätts för och vilken påverkan på verksamheten ett realiserande av dessa risker skulle ha. För de risker som bedöms som mer sannolika och där konsekvenserna för verksamheten skulle bli påtagliga eller medföra stora kostnader ska en internkontrollplan upprättas. Detta för att genom förebyggande åtgärder förhindra ett skadeutfall men även för att genom uppföljning erhålla kunskap för att kunna utveckla och förbättra verksamhetens olika processer. Barn- och utbildningsnämnden har för verksamhetsåret 2017 beslutat (BUN 2016/133) vilka områden och moment den interna kontrollplanen ska fokusera på. Kontrollplanen finns benämnd som bilaga 1 i rapporten Enligt riktlinje för intern kontroll ska uppföljningen av den interna kontrollplanen sammanfattas i en rapport till nämnden/ bolagsstyrelsen. Följande ska framgå av rapporten: Vad som har granskats. Hur granskningen har genomförts (stickprov, intervjuer och dylikt). Resultatet av granskningen. Åtgärder med anledning av resultatet samt tidpunkt för när förbättringen ska vara genomförd. Efter beslut i nämnden/bolagsstyrelsen ska uppföljningsrapporten skickas till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Detta ärende bör behandlas som ett särskilt ärende på kommunstyrelsens sammanträde i mars. 1 Sammanfattning Den 10 november 2016 antog barn- och utbildningsnämnden en intern kontrollplan för år 2017. Planen omfattar kontroll av fem rutiner/processer. Barn- och utbildningsnämnden har kontrollerat fyra av dessa. Vid samtliga kontroller upptäcktes någon form av avvikelse, varpå förvaltningen tog fram förslag till åtgärder. Den rutin/process som kallas Elevers närvaro och information om frånvaro, vars kontrollmål är att huvudmannen har en samlad bild av elevernas frånvaro, har inte följts upp inom ramen för den interna kontrollen under 2017. Den kontrollansvarige tjänstepersonen vid förvaltningen hade uppfattat att kontrollen skulle utgå och ersättas av ett avsnitt i rapporten Kvalitet inom barnomsorg och utbildning, som redovisades vid nämndens sammanträde 2017-09-14. Rapporten innehåller statistik som beskriver elevernas närvaro och frånvaro i grundskolan och gymnasieskolan under läsåret 16/17. 1 http://internweb.tidaholm.se/download/18.7b95d3b815c39ac528127d/1498719838837/intern%20kontr oll.pdf 80
Redovisning av respektive område Nedan redogörs för de områden som kontrollerats i enlighet med nämndens interna kontrollplan. Vad har granskats Enligt den interna kontrollplanen skulle förvaltningen kontrollera att huvudmannen har en samlad bild av elevernas frånvaro. Lärarnas legitimationer och behörigheter. Kontrollerat huruvida det finns en aktuell sammanställning av lärarnas legitimationer och behörigheter på en F-6-skola och en F- 9-skola, dvs. att rutinen för hantering av lärarlegitimationer följs. Upprättande/ revidering av likabehandlingsplaner/planer mot kränkande behandling. Kontrollerat att det vid varje förskola och grundskola finns en aktuell plan inför läsåret 17/18. Hur har det granskats Förvaltningen har inte kontrollen. Detta beror på ett missförstånd från förvaltningens sida. Granskning av uppgifter i förvaltningens databas Extens, samt frågor till berörda rektorer och skoladministratörer via e-post och telefon. Granskning av dokument (planer mot kränkande behandling). Resultat av granskningen Granskningen har ej blivit utförd. Det har skett en mindre avvikelse då databasen innehöll inaktuell informationen angående lärarlegitimation och -behörighet för tre av de 60 lärare som kontrollen omfattade. Det har skett en avvikelse då det saknades aktuella planer mot kränkande behandling vid 14 av 19 enheter. Åtgärder med Kommentar anledning av resultatet - Förvaltningen har vidtagit åtgärder för att säkerställa att samtliga punkter i nämndens plan för intern kontroll följs upp och redovisas Pedagoger och skolledare påminns om förvaltningens rutin för hantering av lärarlegitimationer. Förvaltningen förbättrar stödet till skolledarna genom att ta fram en vägledning för arbetet med att skriva och revidera planer mot kränkande behandling. år 2018. Rutinen som infördes i februari 2016 har sedan dess medfört stora förbättringar vad gäller registrering av lärarnas legitimationer och behörigheter i databasen Extens. Planer mot kränkande behandling finns sedan tidigare på samtliga förskolor och grundskolor. Kontrollen visade att 14 av 19 planer inte hade reviderats i tid. Enligt skollagen ska revidering ske en gång per år. 81
Kontinuerlig ekonomisk redovisning till nämnden (maj 2017). Kontroll av att den månatliga ekonomiska informationen ges vid varje nämndsmöte, samt att tertialrapporter och årsredovisning finns nämnden tillhanda i god tid före nämndmötet då beslut ska fattas om rapporterna. Kontinuerlig ekonomisk redovisning till nämnden (december 2017). Kontroll av att den månatliga ekonomiska informationen ges vid varje nämndsmöte, samt att tertialrapporter och årsredovisning finns nämnden tillhanda i god tid före nämndmötet då beslut ska fattas om rapporterna. Granskning av nämndens protokoll samt kallelser till vissa av nämndens sammanträden. Granskning av nämndens protokoll samt kallelser till vissa av nämndens sammanträden. Det har skett en mindre avvikelse då uppgifter i tertialrapporten uppdaterades efter det att rapporten skickats ut med kallelsen till nämndens sammanträde. Detta innebar att nämnden inte fick del av rätt underlag i god tid före nämndmötet då beslut skulle fattas om rapporten. Det har skett en avvikelse då förvaltningen har att lämnat en månatlig ekonomisk rapport vid ett av nämndens sammanträden under perioden maj november 2017. Barn- och utbildningskontoret förbättrar den interna kommunikationen och samordningen inför och efter det att kallelser till nämndens sammanträden skickas ut. Förvaltningschef, förvaltningsekonom och nämndsekreterare påminns om att nämnden ska få en månatlig ekonomisk information vid varje nämndsmöte. Avvikelsen uppstod under sommarens semesterperiod, då förvaltningsekono men var ledig och ordinarie nämndsekreterare var ersatt av två vikarier som delade på arbetsuppgifterna. Kontrollen utfördes i december istället för november (vilket planen för intern kontroll anger) på grund av att tjänstepersonen som ansvarade för kontrollen inte uppmärksammade datumet i tid. 82
Barn- och utbildningsnämnden Förslag sammanställt: 2018-02-15 Fastställd: Reviderad: Version: 2 Bilagor 1) Nämndens interna kontrollplan PLAN FÖR INTERN KONTROLL, BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHET läsåret 16/17 samt ht 17 Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2016-11-10, 2016/133, dnr BUN 2016/245. Rutin/ process Kontrollmål Metod Kontroll när, och frekvens Styrdokument Kontrollansvarig Redovisas för nämnden Väsentlighetsoch riskbedömning Nytt eller kvarvarande kontrollmål 1 Elevers närvaro och information om frånvaro Skollagen 7 kap. 17, 15 kap. 16, 18 kap. 11, Rutin för att främja närvaro för elever i Tidaholms kommun Att huvudmannen har en samlad bild av elevernas frånvaro Kontrollera att huvudmannen har en samlad bild av elevernas frånvaro vid en F-9-skola och en F-6 skola, genom att se över huruvida förvaltningschefen har informerat nämnden om de beslut som fattats av Elevhälsoteam i enlighet med Arbetsgång vid oanmäld frånvaro, som ingår i Rutin för att främja närvaro för elever i Tidaholms kommun Kvalificerad handläggare Lena Kulin Månads-skiftet september/ oktober, månads-skiftet februari/ mars November och april 7 (sannolikt och allvarligt) Har tidigare kontrollerats läsåret 2015/2016 83
Rutin/ process Kontrollmål Metod Styrdokument Kontrollansvarig Kontroll när, och frekvens Redo-visas för nämnden Väsentlighetsoch riskbedömning Nytt eller kvarvarande kontrollmål 2 Lärarnas behörighet Skollagen 2 kap. 13, 2 kap. 17-18 samt införandelagen 33 Att det finns en aktuell sammanställning över vilka lärare på varje skola som har legitimation och är behöriga för den undervisning de bedriver och för betygssättning. Kontrollera att en sådan sammanställning finns avseende en F-6-skola och en F-9-skola Kvalificerad handläggare Lena Kulin September Oktober 7 (sannolikt och allvarligt) Har tidigare kontrollerats läsåret 2015/2016 3 Upprättande/ revidering av likabehandlingsplaner/planer mot kränkande behandling Skollagen 6 kap. 6-10, Diskriminering s-lagen 3 kap. 14-16 Att det vid varje enhet/skolenhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn/ elever/ studerande genom att förskolechef/ rektor ser till att en aktuell likabehandlings-plan finns klar inför varje nytt läsår Kontrollera att det vid varje förskola och grundskola finns färdiga likabehandlingsplaner och att dessa har kommit berörda barn/elever och vårdnadshavare tillhanda Kvalificerad handläggare Lena Kulin Oktober för grundskolan, september för förskolan November 7 (sannolikt och allvarligt) Har tidigare kontrollerats läsåren 2011/2012, 2012/2013, 2014/2015 samt 2015/2016. 84
Rutin/ process Styr-dokument Kontrollmål Metod Kontroll när, och frekvens Kontrollansvarig Redovisas för nämnden Väsentlighetsoch riskbedömning Nytt eller kvarvarande kontrollmål 4 Kontinuerlig ekonomisk redovisning till nämnden Kommunallagen kap 8. Ekonomisk förvaltning, Tidaholms kommuns Attest- och utanordningsreglemente Att den månatliga ekonomiska informationen ges vid varje nämndsmöte, samt att tertialrapporter och årsredovisning finns nämnden tillhanda i god tid före nämndmötet då beslut ska fattas om rapporterna Gå igenom protokoll från nämndsmöten och kontrollera att nämnden har förelagts en månatlig ekonomisk information vid varje nämndsmöte, samt att nämnden fått tertialrapporter och årsredovisning i god tid före nämndmötet då beslut ska fattas om rapporterna Kvalificerad handläggare Lena Kulin och Barn- och utbildningsförvaltningens nämndsekreterare November och maj December och juni 4 (mindre sannolik och allvarlig) Har tidigare kontrollerats läsåret 2015/2016 Kontroll av ny rutin för anmälningar trakasserier och kränkande behandling. Rutiner tas fram under VT-17 och skall verkställas aug HT-17. 5 Rutin vid anmälningar av trakasserier och kränkande behandling Skollagen 6 kap. 5-7, 10 Kontrollera att rutinen följs både ute på enheterna och på förvaltningen. Kontrollera att varje enhet diarieför anmälningarna och har en uppföljning Kvalificerad handläggare Lena Kulin November December 5 (mindre sannolikt och mycket allvarligt) Nytt för denna kontrollplan 85
Barn- och utbildningsnämnden Förslag sammanställt: 2018-02-15 Fastställd: Reviderad: Version: 2 2) Individuella rapporter enligt intern kontrollplan Rapport enligt intern kontrollplan Verksamhet/enhet Ansvarig chef Process (rutin) Barn- och utbildningskontoret vid barn- och utbildningsförvaltingen Anneli Alm, förvaltningschef Elevers närvaro och information om frånvaro Genomförande Kontrollansvarig: Lena Kulin, kval. handläggare Deltagare från enhet: - Metod: Kontrollera att huvudmannen har en samlad bild av elevernas frånvaro vid en F-9- skola och en F-6 skola, genom att se över huruvida förvaltningschefen har informerat nämnden om de beslut som fattats av Elevhälsoteam i enlighet med Arbetsgång vid oanmäld frånvaro, som ingår i Rutin för att främja närvaro för elever i Tidaholms kommun Resultat Kontrollmoment Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning Rutinen fungerar men behöver utvecklas Dokumenterad rutinbeskrivning saknas Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats: Kontrollen har inte blivit utförd. Åtgärdsförslag Eftersom kontrollen inte utfördes lämnades inte heller något åtgärds förslag till nämnden. Kontroll utförd datum Kontrollen har inte blivit utförd. Kontrollansvarig Lena Kulin, kval. handläggare 86
Rapport enligt intern kontrollplan Verksamhet/enhet Ansvarig chef Process (rutin) Barn- och utbildningskontoret vid barn- och utbildningsförvaltingen Anneli Alm, förvaltningschef Kontinuerlig ekonomisk redovisning till barn- och utbildningsnämnden enligt nämndens beslut 32/2015 Genomförande Kontrollansvarig: Lena Kulin, kval. handläggare Deltagare från enhet: - Metod: Granskning av nämndens protokoll samt kallelser till vissa av nämndens sammanträden Resultat Kontrollmoment Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning Rutinen fungerar men behöver utvecklas Dokumenterad rutinbeskrivning saknas Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats: Avvikelse från den del av kontrollmålet som anger att tertialrapporter finns nämnden tillhanda i god tid före nämndmötet då beslut ska fattas om rapporterna. Vid nämndens sammanträde den 18 maj 2017 visade det sig att underlaget hade uppdaterats efter det att kallelsen gått ut till nämnden. Åtgärdsförslag Förbättra den interna kommunikationen och samordningen inför och efter det att kallelser till nämndens sammanträden skickas ut Kontroll utförd datum 2017-05-19 Kontrollansvarig Lena Kulin, kval. handläggare 87
Rapport enligt intern kontrollplan Verksamhet/enhet Ansvarig chef Process (rutin) Förskolan, förskoleklass och grundskolan, fritidshem, grundsärskolan, gymnasieskolan Samtliga förskolechefer och rektorer vid barn- och utbildningsförvaltningen Upprättande/revidering av likabehandlingsplaner/planer mot kränkande behandling, enligt 6 kap. 8, skollagen Genomförande Kontrollansvarig: Lena Kulin, kval.handläggare Deltagare från enhet: - Metod: Sammanställning och granskning av befintliga Resultat Kontrollmoment Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning Rutinen fungerar men behöver utvecklas Dokumenterad rutinbeskrivning saknas Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats: Det har skett en avvikelse från kontrollmålet att det vid varje enhet/skolenhet ska bedrivas ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn/elever /studerande genom att förskolechef/rektor ser till att en aktuell plan mot kränkande behandling finns klar inför varje nytt läsår. Då det saknades aktuella planer mot kränkande behandling vid 14 av 19 enheter har förvaltningen brustit i efterlevnaden av 6 kap. 8, skollagen. Åtgärdsförslag Barn- och utbildningskontoret ska förbättra stödet till skolledarna genom att ta fram en vägledning för arbetet med att skriva och revidera planer mot kränkande behandling. Kontroll utförd datum september - oktober 2017 Kontrollansvarig Lena Kulin, kvalificerad handläggare 88
Rapport enligt intern kontrollplan Verksamhet/enhet Ansvarig chef Process (rutin) Valstads skola och Forsenskolan, barn- och utbildningsförvaltningen Eva Foght Lindqvist, rektor för Valstads skola, samt Malin Fredriksson, Frida Svahn och Stefan Kristoffersen, rektorer för Forsenskolan Rutin för hantering av lärarlegitimationer Genomförande Kontrollansvarig: Lena Kulin, kval. handläggare Deltagare från enhet: Skoladministratörer och rektorer vid Valstads skola och Forsenskolan Metod: Granskning av uppgifter i förvaltningens databas Extens, samt frågor till berörda rektorer och administratörer via e-post och telefon Resultat Kontrollmoment Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning Rutinen fungerar men behöver utvecklas Dokumenterad rutinbeskrivning saknas Åtgärdsförslag Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats: Informationen om befintliga lärarlegitimationer och -behörigheter som var registrerad i databsen Extens var inaktuell för tre av de 60 lärare som kontrollen omfattade. Dessa avvikelser beror på att lärarna ännu inte hade lämnat in sina lärarlegitimationer till de skoladministratörer som registrerar uppgifter i databasen. Förvaltningen påminner pedagoger och skolledare om förvaltningens rutin för hantering av lärarlegitimationer för att säkerställa att uppgifterna om lärarnas legitimationer- och behörigheter i förvaltningens databas är aktuella. Kontroll utförd datum oktober 2017 Kontrollansvarig Lena Kulin, kvalificerad handläggare 89
Rapport enligt intern kontrollplan Verksamhet/enhet Ansvarig chef Process (rutin) Barn- och utbildningskontoret vid barn- och utbildningsförvaltningen Anneli Alm, förvaltningschef Månatlig ekonomisk redovisning till barn- och utbildningsnämnden enligt nämndens beslut 32/2015 Genomförande Kontrollansvarig: Lena Kulin, kval. handläggare Deltagare från enhet: - Metod: Granskning av nämndens protokoll samt kallelser till vissa av nämndens sammanträden Resultat Kontrollmoment Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning Rutinen fungerar men behöver utvecklas Dokumenterad rutinbeskrivning saknas Åtgärdsförslag Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats: Förvaltningen anser att kontrollmålet "att den månatliga ekonomiska informationen ges vid varje nämndsmöte, samt att tertialrapporter och årsredovisning finns nämnden tillhanda i god tid före nämndmötet då beslut ska fattas om rapporterna" är i stort sett uppnått. Vid ett av nämndens sammanträden under perioden maj november 2017 har förvaltningen dock missat att lämnat en månatlig ekonomisk rapport. Förvaltningschef, förvaltningsekonom och nämndsekreterare påminns om att nämnden ska få en månatlig ekonomisk information vid varje nämndsmöte. Kontroll utförd datum 20 december 2017 Kontrollansvarig Lena Kulin, kvalificerad handläggare 90
Rapport enligt intern kontrollplan Verksamhet/enhet Ansvarig chef Process (rutin) Barn- och utbildningskontoret vid barn- och utbildningsförvaltningen Anneli Alm, förvaltningschef Rutin vid anmälningar av trakasserier och kränkande behandling Genomförande Kontrollansvarig: Lena Kulin, kval. handläggare Deltagare från enhet: - Metod: Granskning av samtliga ärenden som diarieförts i Evolution, i form av anmälningar och uppföljningar av kränkande behandling eller trakasserier under perioden 2017-01-01 till 2017-12-06. Resultat Kontrollmoment Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning Rutinen fungerar men behöver utvecklas Dokumenterad rutinbeskrivning saknas Åtgärdsförslag Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats: Förvaltningen anser att kontrollmålet "att rutinen för anmälan av kränkande behandling och trakasserier följs både ute på enheterna och på förvaltningen" inte är uppnått till fullo. Vid två av 32 enheter upptäcktes en mindre avvikelse då tre anmälningar ännu inte var diarieförda vid tillfället för kontrollen. Totalt 9 av 61 anmälningar saknar en uppföljning vid tillfället för kontrollen. Samtliga chefer inom förvaltningen påminns om gällande rutiner för anmälan, utredning och uppföljning av trakasserier och kränkande behandling. Kontroll utförd datum 20 december 2017 Kontrollansvarig Lena Kulin, kvalificerad handläggare 91