Bokslutsdialog Tjörns Hamnar AB

Relevanta dokument
Bokslutsdialog Tjörns Bostads AB. Möjligheternas ö

Bokslutsdialog Tjörns Bostads AB. Möjligheternas ö

Tjörns Hamnar AB Budgetdokument 2016

Tjörns Hamnar AB Budgetdokument 2017

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson

Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2014

Underskrifter Sekreterare

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl Rolf Sillfors (C) Jan Berndtsson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 09:00 12:00. Underskrifter Sekreterare

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl Underskrifter Sekreterare. Jan Berndtsson (S)

Ägardirektiv för Tjörns Hamnar AB

Slutlig budget LISAB, Landstingshuset i Stockholm AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl

Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 14:00 16:30. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB

Stockholms läns landsting

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Styrelserummet Vallhamn kl. 13:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Hans Strandberg (S)

Avfallshanteringsplan

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson

Budget 2017 för Tjörns Måltids AB

Plats och tid sammanträdesrummet, Wallhamn kl

Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl

Stockholms läns landsting. Budgetunderlag 2017 och planår , Landstingshuset i Stockholm AB. Styrelsen. Ärendebeskrivning

Plats och tid sammanträdesrummet, Wallhamn kl

ÄGARDIREKTIV ÅR 2018 FÖR VÄSTERVIKS BOSTADS AB. 2. Bolagets ändamål med verksamheten

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Hans Kristensson (L)

Tjörn möjligheternas ö ANTAGANDEHANDLING 16 MAJ 2013 LAGA KRAFT 16 MAJ Översiktsplan Del 2. Allmänna intressen Miljö- och riskfaktorer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2011

Gotland Whisky AB publ

Underskrifter Sekreterare

Koncernen Öckerö Fastighets AB

Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Lars-Ola Andersson (M)

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

BUDGET Tjörns Bostads AB 2018

Plats och tid Konferensrummet, Wallhamn kl. 15: Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn, Underskrifter Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (L)

Utfall Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER KOSTNADER TOTALT

Delårsrapport per för Öckerö Bostads AB

KB Öckerö Sörgård 2:446

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Jan Berndtsson (S)

5. Ägardirektiv 2014 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/70-107

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB

Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl

Stockholms läns landsting. Månadsrapport per februari 2016, Landstingshuset i Stockholm AB. Styrelsen. Ärendebeskrivning

Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för Kapellskärs Hamn AB

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl

1(5) Rutin för ekonomisk och verksamhetsmässig rapportering. Styrdokument

Förslag till utvecklingsväg för Kyrkesunds Båthamnsförening

bl I -^2. I Ö Årsredovisning för räkenskapsåret Österåkers Ätervinningscentral AB

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

BUDGET 2013 MED PLAN

2006 Elnät. Göteborg Energi Nät AB

Bokslutsdialog Barn- och utbildningsnämnden. Möjligheternas ö

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli sept 2009

Å R S R E D O V I S N I N G


ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

Affärsplan. Affärsplan AB Industristaden AB Industristaden

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Lars-Ola Andersson (M)

Årsredovisning för räkenskapsåret

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

FERIEPRAKTIK SOMMAREN 2013

Tertialbokslut Jämte prognos 1

Förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per juni 2017 för Krokomsbostäder AB.

Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

Tyck till om Tjörns framtid!

Föreningen Sveriges Kommunikatörer. Sveriges Kommunikatörer AB

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

Styrelsemöte nr [17] Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl Lars-Rune Johansson (SB)

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.

Tjörns Måltids AB BUDGET Beslutad Tjörn Möjligheternas ö

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan Tunabyggen Affärsplan Box Borlänge

Patientnämnden. Månadsrapport. Februari 2019

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Årsredovisning. Borstahusens Hamnförvaltning AB

!"#"$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

Kvartalsrapport juli mars 2009

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (L)

Transkript:

Bokslutsdialog 2016-02-26 Tjörns Hamnar AB MS St Olof MS Hakefjord MS Tjörn

Grunduppdrag Bedriva hamnverksamhet Drift av färjetrafik Äga och förvalta fastigheter Bedriva energiproduktion Skärhamn Årets Gästhamn 2015

Riktlinjer Styrande lagar och dokument Aktiebolagslagen Bolagsordning Ägardirektiv Bolagspolicy, kommunallagen Policys AFFÄRSPLAN Historik o fakta Vision, Varumärke Kunder, Affärsidé Långsiktiga mål Verksamhetsplan Budget Internkontrollplan Risk o Åtgärdsanalys

Organisationsschema Lars Pettersson VD 15,7 Årsarbetare 11 Fastanställda Janina Liljekvist Vice VD Administration Köpta tjänster 28 timanställda Varav 8 befälhavare 19 Däcksmän 1 verkställande direktör Anders Hansson Avdelningschef Färjor o Hamnar Färjetrafik Färjepersonal 10 + 27 Hamnar Närvärme Wallhamnsområdet

Viktiga händelser 2015 Färjetrafiken Projektering av Färjelägena på Kyrkesund och Härön byggs om efter Västtrafiks krav på tillgänglighet. Klart våren 2016 Färjeläge Härön Färjeläge Kyrkesund

Viktiga händelser 2015 Färjetrafik MS Tjörn på varvsbesök Bottenmålning Transportstyrelsen inspektion plus nytt certifikat Säker men otillgänglig. Dyr i underhåll Olika klassningar beroende på våghöjd

Viktiga händelser 2015 Färjetrafik Nya färjan Härön togs i bruk. St Olof har tjänat ut Färjepersonalen inspekterar byggnationen på Ö-varvet, Öckerö St Olof lämnar Nya Färjan på plats

Viktiga händelser 2015 Vallhamn Avgörande i dom mot Veolia Vatten AB gällande retroaktiv hyra inbringade ca 547 000 kr samt alla rättegångskostnader ersatta. Fler förfrågningar på magasin och mark i Vallhamn. Utökad verksamhet efter muddring. Magasin 11 och 13, Wallhamn

Viktiga händelser 2015 Hamnverksamhet Ytterligare 3 långa arrendekontrakt har upprättats under året. Totalt finns nu 69 arrendekontrakt med kontraktstid på 20 år. Hamnarna hade 15 328 betalda gästnätter 2015. Genomsnittlig ökning har varit 35 % sedan THAB tog över och utarrenderade hamnarna till hamnföreningar. Södra hamnen på Dyrön

Ekonomi Tjörns Hamnar AB - Resultatrapport Januari - December 2015 Kkr WB Närvärmeverk Färjetrafik Hamnar Totalt Intäkter 15 854 3 274 13 444 4 658 37 230 S:a intäkter 15 854 3 274 13 444 4 658 37 230 Varor och material - 291-1 599-1 260-135 - 3 285 Övriga kostnader - 7 472-262 - 3 224-1 459-12 418 Löner o pers.kostnader - 1 252 - - 8 288-234 - 9 775 S:a kostnader - 9 016-1 861-12 772-1 828-25 477 Resultat före avskrivningar 6 838 1 413 671 2 830 11 753 Avskrivningar - 2 411-425 - 376-1 384-4 596 Finansnetto 37-203 - 0-480 - 647 Extraordinära int/kostn - - - - - Avdelningsresultat 4 465 785 295 966 6 510

Ekonomi Resultaträkning Bokslut Bokslut Bokslut (tkr) 2015 2014 2013 INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter 37 230 45 954 43 633 0 0 0 37 230 45 954 43 633 KOSTNADER Personalkostnader Externa kostnader Kapitalkostnader Interna kostnader Summa kostnader Resultat Bokslutsdisp. Resultat före skatt Skatt Årets resultat -9 775-8 813-8 623-15 702-14 105-15 443-5 243-5 132-4 888 0 0 0-30 720-28 050-28 954 6 510 17 904 14 679-2 967-562 -4 047 3 543 17 342 10 632-792 -3 874-2 401 2 751 13 468 8 231

Framtidsspaning Färjetrafiken Nya krav på kyltransporter från Miljö o Hälsa Kylrum Rönnäng + x-tra personal sommar Ombyggnad av färjeläger på Tjörnekalv Stora underhållsbehov på pirer och kajer. Inköp av ny huvudfärja som ersätter MS Tjörn? Färjelägen Härön Kyrkesund klara Eldrift hybrid - Miljökrav Färja på Holmöleden Värmeverket Anslutning 20st lägenheter i Kållekärr. Förstärkning alt påbyggnad

Hamnverksamhet Utökade båtplatser i Skärhamns hamn Utökade båtplatser i Höviksnäs Ny båthamn i Hotteskär, Rönnäng. Stora underhållsåtgärder pirer och hamnar Framtidsspaning Vallhamn Kontorslokaler i Vallhamn Rondell klar i Vallhamn Utöka vårt markinnehav i Vallhamn Utökade RoRo-anlöp Hotteskär, Rönnäng

MÖJLIGHETERNAS Ö