1 (10) Protokoll Protokoll från Styrelsen för beställd primärvård den 25 april 2014 Tid: 11.00-15.40 Plats: Mötesplats Kungshöjd, Kaserntorget 11A, Göteborg Närvarande Beslutande Jim Aleberg (S) ordförande Linn Brandström (M), vice ordförande Annika Enghamre (V) Azar Hedemalm (MP) Cecilia Carlsson (S) Stefan Karlsson (S) (Inte närvarande) Kent Klarenius (KD) Anne Sörqvist (C) Ingmarie Torstensson (V) (Inte närvarande) Ersättare Ingvar Andersson (MP), tjänstgörande ersättare för Stefan Karlsson Fredrik Nordström (S) (Inte närvarande) Johan Wiktorsson (M) (Inte närvarande) Justerare Linn Brandström (M) Datum och ort för justering Skövde den 29 april 2014 och Alafors den 2 maj 2014. Underskrifter Sekreterare: Ordförande: Justerare: Monica Runnquist Jim Aleberg Linn Brandström Postadress: Lillhagsparken 6 422 50 Hisings Backa Besöksadress: Lillhagsparken 6 Hisings Backa Telefon: Växel 010-435 80 00 Webbplats: www.narhalsan.se E-post: primarvarden@vgregion.se
2 (10) Övriga närvarande Marie-Louise Gefvert, primärvårdsdirektör, kl. 13.00-15.40 Anna Flitt, jurist, kl, 13.30-13.55 Carin Eriksson, HR-strateg, kl. 13.00-13.30 Helen Andersson, primärvårdschef, kl. 15.30-15.40 Karin Rignér, samordnande chefläkare, kl. 13.00-15.40 Kerstin Torgeby, primärvårdschef, kl. 11.00-12.05 Monica Runnquist, sekreterare Per Nyström, ekonomichef, kl. 13.00-15.40 Ulrika Dahl Eriksson, HR-chef, kl. 13.00-15.40 Lena Bengtsson Sjöqvist, SACO Gun-Britt Delsvik, Vision Anita Weidenholt, Kommunal
3 (10) Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg. Styrelsen för beställd primärvård Sammanträdesdatum: 2014-04-25 Datum när anslag sätts upp: 2014-05-07 Datum när anslag tas ned: 2014-05-28 Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg Underskrift: Monica Runnquist
4 (10) Genomgång av dagens ärenden Genomgång av formalia och dagens ärenden kl. 11.00-11.10 Mötesuppehåll Uppehåll för lunch kl. 12.05-13.00, uppehåll för bensträckare och fikapaus, kl. 14.35-14.45 Beslutssammanträde Beslut av ärendena 1-4 på föredragningslistan kl. 15.00-15.40 Eventuella ärenden som kommer till eller stryks redovisas här. Informationsärenden Genomgång av informationsärenden skedde kl. 11.10-12.00 ärende A och 13.00-14.35 samt 14.45-15.00 ärende B-H: A. Upphandling av Mödrahälsovård för Hälso- och sjukvårdsnämnderna 4 och 5 B. Lönebildning inom Närhälsan C. Arbete med revidering av delegeringsordning D. Patientsäkerhetsberättelse E. Kontantlös kassahantering F. Inbjudningar G. Ärendeplan H. Rapport från verksamheten
5 (10) 14 Delårsrapport mars 2014 Diarienummer PVB 12-2014 Beslut Styrelsen för beställd primärvård beslutar följande: 1. Godkänner delårsrapport mars 2014 för beställd primärvård. Sammanfattning av ärendet Delårsrapport mars 2014 för beställd primärvård har upprättats i enlighet med gällande instruktioner från Regionkansliet. Enligt tidplanen ska delårsrapporten vara registrerad och klar i regionens system senast den 28 april, kl. 13.00. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Delårsrapport mars 2014, daterad 3 april 2014, dnr PVB 12-2014. Preliminär delårsrapport mars 2014, daterad 17 april 2014, dnr PVB 12-2014 Skickas till rapport@vgregion.se Diariet
6 (10) 15 Flyttning av Rehabmottagning Uddevalla Diarienummer PVB 100-2014 Beslut Styrelsen för beställd primärvård beslutar följande: 1. Flyttningen av Närhälsans Rehabmottagning Uddevalla, Rosenhäll till Bävebäcksgatan i Centrala Uddevalla godkänns. 2. Ge i uppdrag till Primärvårdsdirektören att låta Västfastigheter teckna hyreskontrakt för lokalen på Bävebäcksgatan i Uddevalla. Beredning av ärendet Ordförande Jim Aleberg har samrått i ärendet med ordföranden för HSN 3. Sammanfattning av ärendet Eftersom Närhälsans Rehabmottagning i Uddevalla utökas med arbetsterapiverksamhet i samband med Vårdval Rehab krävs nya lokaler. Planering pågår kring nya lokaler centralt i Uddevalla och beslut om hyreskontrakt krävs för den fortsatta processen. Beslutsunderlag Tjänstutlåtande flyttning av Rehabmottagning i Uddevalla, daterad 8 april 2014, dnr PVB 100-2014. Skickas till HSN 3 Diariet
7 (10) 16 Delegeringsärenden Diarienummer PVB 30-2014 Beslut Styrelsen för beställd primärvård beslutade följande; 1. Godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. Beslutsunderlag Förteckning över delegeringsbeslut 2014-03-13--2014-04-15. Skickas till Diariet
8 (10) 17 Anmälningsärenden Diarienummer PVB 30-2014 Beslut Styrelsen för beställd primärvård beslutade följande; 1. Redovisningen över anmälningsärenden godkändes. Beslutsunderlag Förteckning över anmälningsärenden 2014-03-25 Skickas till Diariet
9 (10) 18 Informationsärenden A. Upphandling av Mödrahälsovård för Hälso- och sjukvårdsnämnderna 4 och 5 Primärvårdschef Kerstin Torgeby informerar om upphandlingen av Mödrahälsovård för Hälso- och sjukvårdsnämnderna 4 och 5 samt redogör för konsekvenserna av beslutet. Styrelsen ges tillfälle att ställa frågor i ärendet. Ordföranden Jim Aleberg och vice ordföranden Linn Brandström informerar om möten med den politiska ledningen med flera. Styrelsen är positiv till att Närhälsan ska vara med och lämna ett anbud, viktigt att framhålla problematiken med avsaknaden av gynekologer m.m. B. Lönebildning inom Närhälsan. HR-strateg Carin Eriksson informerar om Lönebildning inom Närhälsan. Närhälsan har nått den önskvärda lönestrukturen 100 %. Styrelsen ges tillfälle att ställa frågor i ärendet. C. Arbete med revidering av delegeringsordning Jurist Anna Flitt informerar om arbetet med revidering av delegeringsordningen. En mall för delegeringsordningar godkändes av koncernledningen i april 2014 inför den politiska hanteringen. Beslut tas i styrelsen i juni 2014. Styrelsen ges tillfälle att ställa frågor i ärendet. D. Patientsäkerhetsberättelse PVB 27-2014 Chefläkare Karin Rignér informerar om Patientsäkerhetsberättelsen som ska lämnas varje år i SKL-mallen. VGR-rapporterar sammanställning från förvaltningarna till Socialstyrelsen. Målen i handlingsplanen 2014-2015 redovisas. Styrelsen ges tillfälle att ställa frågor i ärendet. E. Kontantlös kassahantering Ekonomichef Per Nyström informerar om kontantlös kassahantering, förändrade betalningsrutiner inom VGR. Styrelsen ges tillfälle att ställa frågor i ärendet. F. Inbjudningar Ordföranden Jim Aleberg och vice ordföranden Linn Brandström informerar om inkomna inbjudningar: a) Inbjudan har inkommit angående Inspirationsdag om lokal samverkan 16 maj. Annika Enghamre, Anne Sörqvist, Azar Hedenmalm deltar från styrelsen. Anmälan senast 2 maj. Sekreteraren anmäler. b) Inbjudan till seminarium Mer tid för patienten, 7 maj, kl. 13.00-16.00, Götheborgssalen, Lilla Bommens konferens, Göteborg, endast presidiet.
10 (10) G. Ärendeplan - status Förteckning över planerade ärenden till styrelsens möten 2014 hade utsänts. H. Rapport från verksamheten Primärvårdsdirektör Marie-Louise Gefvert informerar om viktigare händelser i verksamheten sedan föregående sammanträde. - Överenskommelsearbetet 2015 - Vårdval Rehab, införande 1 september - Hjälpmedelsorganisation/hjälpmedelssamordnare - Ekonomin för beställd primärvård I. Rapport från presidiet Ingen information från presidiet.