Tid: , kl. 10:00 14:40. A716, Högskolan i Borås

Relevanta dokument
Tid: , kl. 10:00 14:30. A716, Högskolan i Borås

Tid: , kl. 12:00 17: , kl

Tid: , kl. 10:00 14:30. A716, Högskolan i Borås

Tid: , kl. 10:00 15:00. A716, Högskolan i Borås

Tid: , kl A716, Högskolan i Borås

Tid: , kl C728, Högskolan i Borås

Tid: , kl C728, Högskolan i Borås

Plats: Högskolan i Borås, C 728

Tid: , kl C728, Högskolan i Borås

Tid: , kl , kl First Hotel Grand

Tid: Kl , Plats: Högskolan i Borås, C 728

Tid: Kl Högskolan i Borås C728

Tid: Kl Högskolan i Borås, C728

Tid: kl kl

Tid: Kl Plats: Högskolan i Borås, C 728

Tid: kl kl Hjortviken Konferens, Hindås

Tid: Kl

HÖGSKOLAN I BORÅS Forsknings- och utbildningsnämnden Ulrika Bernlo, sekreterare FOU 2015/1 1(5) Tid: kl

Tid: Kl Högskolan i Borås C728

Tid: Kl Övriga: Stina Sundling Wingfors 1-9 Katarina Borne 1-9 Helena Mansikka 1-10 Kim Bolton 1-9 Maria Otterdahl.

Arbetsordning Högskolan Dalarna

Tid: Kl Närvarande ledamöter: Hallnäs, Lars ordförande

HÖGSKOLAN I BORÅS Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete Sekreterare Lisbeth Sandblom. PROTOKOLL Sammanträdesdag NKU 2010/6 1(5)

Plats: Högskolan i Borås, B 431. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Kristina Bartley Lillemor Adrianson

Former för framtagande av förslag till rektor och utseende av prorektor från Rekryteringsgrupp

Arbetsordning för Högskolan i Halmstad

Arbetsordning för universitetsstyrelsen

HÖGSKOLAN I BORÅS Forsknings- och utbildningsnämnden Ulrika Bernlo, sekreterare FOU 2014/10 1(5) Tid: kl

Tid: Kl Övriga: Helena Mansikka 1-5 Per Knubbe 1-3. Lennart Boo 6-7 Johan Drotz 6-7. Ordförande

Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet

Arbetsordning för Karolinska Institutet Dnr: 1-599/2013. Besluts- och handläggningsordning för konsistoriet vid Karolinska Institutet Dnr: 1-953/2018

Former för framtagande av förslag till rektor och utseende av prorektor från Rekryteringsgrupp

Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse Tid: , kl. 10:00 12:30 Plats: Hus J, plan 4, rum J 4228 (Utsikten),

HÖGSKOLAN I BORÅS Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete Sekreterare Lisbeth Sandblom. PROTOKOLL Sammanträdesdag NKU 2010/5 1(8)

Tid: Kl Övriga: Sandblom, Lisbeth sekreterare

HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Institutionsstyrelsen Sekreterare Maria Otterdahl. PROTOKOLL Sammanträdesdag IS 2007/2 1 (6)

Studentinflytande vid rekrytering av rektor och prorektor

Protokoll från sammanträde med Malmö högskolas styrelse den 12 februari 2016

HÖGSKOLAN I BORÅS Forsknings- och utbildningsnämnden Ulrika Bernlo, sekreterare FOU 2013/11 1(8) Tid: kl

Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet

Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle. Fastställd av Högskolestyrelsen Dnr HIG-STYR 2011/1731

Förslag till process för rekrytering av rektor

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna


Sidan 1 av Dnr Fastställd av högskolestyrelsen ARBETSORDNING

Göteborgs universitet IT-universitetets fakultetsnämnd Sammanträde 2008: Kl Java på IT-universitetet

Föreskrift: Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle. Fastställd av Högskolestyrelsen Dnr HIG-STYR 2016/125

Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

UPPSALA UNIVERSITET. PROTOKOLL Sammanträdesdag 12 december tisdag 12 december 2017 Nya konsistorierummet. Tid: Plats:

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats: Högskolan i Borås, Balder, rum C 430. Paragrafer: 1-12

MAH / Styrelsen Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Peter Gustafsson Marie Böiers

Tid: Kl Högskolan i Borås, A716. Närvarande ledamöter: Landin, Hanna. Tonje. Övriga: Wennberg, Marie sekreterare

Högskolestyrelsens arbets-, besluts- och delegationsordning

Arbetsordning Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Riktlinjer för studentinflytande vid Högskolan i Halmstad Ändring av Beslut av rektor , Dnr

Tid: Kl

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde

Arbetsordning för högskolestyrelsen

PROTOKOLL Sammanträdesdag 15 september Tid: Torsdagen den 15 september 2016 Plats: Clasonsalen, Akademihotellet

Universitetsstyrelsens sammanträde den 8 juni 2010

Tid: Onsdagen den 6 december 2017 kl Universitetsklubben, Campus Valla

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2019

Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse.

Regler för utseende av ledamöter i styrelsen för Handelshögskolan vid Umeå universitet, för tiden

REGLER FÖR UTSEENDE AV LEDAMÖTER I STYRELSEN FÖR HANDELSHÖGSKOLAN VID UMEÅ UNIVERSITET, FÖR TIDEN

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Joakim Samuelsson Maria Strääf lärare, p.1-18, 20-21

Arbetsordning för Malmö högskola

1 (5)= Protokoll fört vid sammanträde med Rådet för grundutbildningsfrågor (GUR) 17 april 2007, klockan Sal: Lars Öberg, Academicum

Tid: , kl. 10:00 ca 15:30. A716, Högskolan i Borås

Humanistiska fakultetsstyrelsen Sammanträdesdatum Företrädare för verksamheten

Protokoll 1 (7) Rektorssammanträde 2012:

Utbildningsrådet Karin Wikeby, utbildningsavdelningen

FÖRSLAG PÅ NY ORGANISATION

Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande/Titel: Giltighetstid: Dokumentansvarig/Funktion: Diarienummer: Version: Revisionsdatum:

Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

MAH / Styrelsen. Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt. Kjell Gunnarsson Förvaltningschef

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

PROTOKOLL Sammanträdesdag 28 september Tid: Onsdagen den 28 september 2011, kl Plats: Blåsenhus, rum 14:340

Protokoll Utbildningsnämnden

Organisationsplan för Högskolan i Halmstad

HISTORISKT. Styrelsen fastställer nämndens verksamhetsplan för det kommande året och följer under året löpande nämndens arbete.

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

MAH / Styrelsen. Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt

Fakulteten för teknik Styrelse

HÖGSKOLAN I GÄVLE PROTOKOLL 2006:2 1(5)

Policy och föreskrifter för studentinflytande vid Lunds universitet

Regler för studentinflytande vid Umeå universitet

forsknings- Nr 2:2012 Dnr: MDH / och tid: Datum Plats: Västerås Ledamot Dekan Peter Dobers Andreas Ryve Rytzler Johannes

Arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott vid Mälardalens högskola

Arbetsordning för disciplinärenden och avskiljande från studier. Nivå 2: Högskoleövergripande styrdokument samt enheters och organs arbetsordningar

Lokala regler för studentrepresentation

MAH / Styrelsen. Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt. Peter Gustafsson

HÖGSKOLAN I BORÅS Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete Sekreterare Carina Kauppi. PROTOKOLL Sammanträdesdag NKU 2008/5 1 (5)

Tid: fredag 14 december 2018 Plats: Nya konsistorierummet. Närvarande ledamöter: Gudmund Hernes, ordf. professor

Onsdagen den 23 april2014 kl Åsundasalen, Storgården, Rimforsa

Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete för Verksamhetsstöd vid Högskolan i Borås

Transkript:

HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Sofie Larsson PROTOKOLL 1(9) Tid:, kl. 10:00 14:40 Plats: A716, Högskolan i Borås Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande Brorström, Björn rektor 1-6,8-22 Ahlvar, Lotta 1-8 Berg, Alina Ehrenberg, Elin Frankenius, Paul 1-5,7-22 Gärdén, Cecilia Hedberg, Patrik Herdenberg, Gunilla Malmborg, Helny Nielsen, John-Rune Nyström, Maria Stark, Agneta Säljö, Roger Frånvarande: Mårdsjö, Agneta Fackliga företrädare: Björkdahl Ordell, Susanne Théen, Carina Övriga: Cardell, Karin förvaltningschef Hellström, Martin prorektor 1-6,9-22 Almestål, Ellen student Öberg, Oliver student Bergenholtz, Magnus controller 9-12,17-22 Stenström, Anders controller 9-12,17-22 Sörensen, Linda ekonomichef 17 Drotz, Johan utbildningssamordnare 13 Karen Nowé Hedwall kvalitetssamordnare 14 Larsson, Sofie sekreterare Paragrafer: 1-22 Underskrifter: Sekreterare... Ordförande Justeringsperson..

2(9) 1 Närvarorätt ge Ellen Almestål och Oliver Öberg närvarorätt på styrelsens sammanträde. 2 Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställs enligt förslag. 3 Utseende av justeringsperson Maria Nyström utses tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 4 Föregående protokoll Protokoll från 2016-04-21--2016-04-22 läggs till handlingarna. 5 Rektors rapport Föredragande: Björn Brorström, rektor. Rektor har skickat ut information till styrelsen i form av Rektors brev juni 2016. Därutöver kommenterades nyheten om regeringen uppmuntrar Malmö högskola göra en fördjupad framställan bli universitet.

3(9) 6 Rapport från studenterna Föredragande: Helny Malmborg, Studentkårens ordförande. Kårordförande Helny Malmborg informerar bl. a. om: Medlemsantal: 1474 av 6962 registrerade studenter vid högskolan. SFS-FUM i Uppsala där beslutades om 3-årig fokusfråga, Resurstilldelningssystemet, tillträde till högskolan, öppen och jämlik högskola. Uppstart av studentforum VGR där studentkårer till lärosäten i Västsverige ska kunna lyfta gemensamma frågor. Projekt loftet, läranderummet. Studentkåren har fått stora möjligheter vara med vid nationella samanhang som exempelvis kvalitetsdialoger och är med i en paneldeb vid NU-konferensen i Malmö. Studiesociala aktiviteter som föreningskväll, gemensam bostadsportal, introduktionen vilket även inkluderar internationella studenter, sammarbeten med bla Elfsborg och Norrby. Sektionerna har arrangerat examensmiddagar, bokbytardagar och event med SÄS. Framöver: Överlämning, besök från Trollhättan och Skövde, Prideparaden tillsammans med högskolan Informationsärenden 7 Rektorstillsättning Dnr 408-16 Föredragande: Roland Andersson, ordförande. Roland Andersson informerar om kommande rektorstillsättning.

4(9) Beslutsärenden 8 Dnr 409-16 Prorektorstillsättning Föredragande: Roland Andersson, ordförande. ge rektor i uppdrag utforma samt leda process för tillsättning och hörande av prorektor, föreslå styrelsen uppdragsperiod för prorektor, maximalt 4 år, samt föreslå styrelsen kandidat till prorektor, hörande ska ske med lärarna, övriga anställda och studenterna, rektor inför utformning av tillsättningsprocess och hörande samt inför förslag om uppdragsperiod för prorektor ska samråda med styrelsens ordförande, det av beslutsförslag gällande prorektor ska framgå hur tillsättningsprocess samt hörande har genomförts samt vid genomförandet av uppdraget ska beaktas jämställdhetsaspekten, regler om studentrepresentation i 2 kap. 7 högskolelagen och 2 kap. 14 högskoleförordningen samt lagen om medbestämmande i arbetslivet (1976:580). 9 Dnr 415-16 Internrevision 2016 Föredragande: Anders Stenström, controller. ge Ernst & Young AB i uppdrag utarbeta internrevisionsplan för 2016 och genomföra internrevision enligt plan gällande användning av systemet TFU. Särskilt ska beaktas användning och tillämpning sker på samma sätt inom hela högskolan, behörigheter hanteras på ett adekvat sätt samt systemet tillämpas på ett transparent sätt.

5(9) 10 Dnr 411-16 Riskanalys och hantering av risker vid Högskolan i Borås Föredragande: Anders Stenström, controller. fastställa riskanalys 2016 och tillsvidare i enlighet med bilaga 1. uppdra åt rektor fortsättningsvis besluta om kontrollåtgärder. 11 Dnr 235-16 Verksamhetsplan 2017-2019 Föredragande: Björn Brorström, rektor. fastställa Verksamhetsplan för Högskolan i Borås 2017-2019 i enlighet med bilaga 1. 12 Dnr 235-16 Planeringsförutsättningar och ramar 2017-2019 Föredragande: Björn Brorström, rektor. fastställa planeringsförutsättningar för utbildningsuppdraget 2017-2019 enligt nedanstående tabell (helårsstudenter), 2017 2018 2019 Akademin för textil, teknik och ekonomi 2 340 2 340 2 340 Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 1 185 1 195 1 195 Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT 2 020 2 050 2 050 Summa 5 545 5 585 5 585

6(9) fastställa planeringsförutsättningar för anslaget till utbildning 2017-2019 enligt nedanstående tabell (Mkr), 2017 2018 2019 Akademin för textil, teknik och ekonomi 198,5 201,6 202,1 Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 106,1 111,2 111,5 Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT 157,1 162,2 162,6 Forsknings- och utbildningsnämnden 2,0 2,1 2,1 Nämnden för konstnärlig forskning och utveckling 0,7 0,7 0,7 Fokusområden enligt verksamhetsplanen 3,9 4,4 4,4 Rektor 4,0 4,0 4,0 Summa 472,3 486,2 487,5 fastställa planeringsförutsättningar för anslaget till forskning 2017-2019 enligt nedanstående tabell (Mkr), 2017 2018 2019 Akademin för textil, teknik och ekonomi 31,0 31,4 31,8 Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 10,8 10,9 11,1 Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT 18,5 18,7 19,0 Strategiska satsningar 6,7 6,8 6,9 Summa 66,9 67,8 68,8 fastställa planeringsförutsättningar för finansiering av indirekta kostnader för 2017-2019 enligt nedanstående tabell (Mkr). 2017 2018 2019 Rektor 14,5 14,9 15,0 Verksamhetstöd 173,9 179,3 179,5 Akademin för textil, teknik och ekonomi 11,9 12,3 12,3 Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 8,9 9,2 9,2 Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT 13,5 13,9 14,0 Summa 222,7 229,6 230,1 13 Dnr 929-13 Inrättande av huvudområde och utbildning på masternivå Föredragande: Martin Hellström, prorektor. inrätta huvudområdet företagsekonomi på masternivå vid Högskolan i Borås, huvudområdet på masternivå tillförs högskolans lokala examensordning, inrätta masterprogram i management av digital handel vid Högskolan i Borås

7(9) 14 Dnr 167-16 Policy för Kvalitetsarbetet vid Högskolan i Borås Föredragande: Martin Hellström, prorektor. fastställa policyn för Kvalitetsarbetet vid Högskolan i Borås, samt policyn träder i kraft den 1/1 2017 varav nuvarande policy, enligt bilaga 3, upphör gälla. 15 Dnr 417-15 Förslag på ändring av regler för val av lärarrepresentanter till Högskolan i Borås styrelse Föredragande: Karin Cardell, förvaltningschef. bifogat förslag på Regler för val av lärarnas, studenternas och de fackliga parternas representanter i Högskolan i Borås styrelse fastställs gälla från och med den 17 juni 2016 samt nuvarande styrdokument Föreskrifter för val av lärarnas representanter i Högskolan i Borås styrelse (dnr 174-11-10) samtidigt upphör gälla. 16 Dnr 769-15 Ändring av Styrelsens organisations- och beslutsordning nämndernas ansvar och befogenheter Föredragande: Karin Cardell, förvaltningschef. bifogad ändring av styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB) utfärdas, ändringen ska gälla från och med den 17 juni 2016 och tidigare lydelse med dnr 1013-14 samtidigt upphör gälla.

8(9) Informationsärenden 17 Dnr 367-16 Ekonomiadministrativt värde (EA-värde) 2015 Föredragande: Linda Sörensen, ekonomichef. Linda Sörensen informerar om Ekonomiadministrativt värde (EA-värde) 2015 18 Dnr 367-16 Riksrevisionens granskning av räkenskaperna 2015 Föredragande: Björn Brorström, rektor. Björn Brorström informerar om riksrevisionens granskning av räkenskaperna 2015. 19 Dnr 298-15 Budgetuppföljning 2016 Föredragande: Magnus Bergenholtz, controller. Magnus Bergenholtz informerar om budgetuppföljning 2016 20 Dnr 396-16 Uppföljning av utbildningsuppdrag 2016 Föredragande: Magnus Bergenholtz, controller. Magnus Bergenholtz informerar om uppföljning av utbildningsuppdrag 2016 21 Dnr 407-16 Anmälningsstatistik höstterminen 2016 Föredragande: Anders Stenström, controller. Anders Stenström informerar om anmälningsstatistik höstterminen 2016

9(9) 22 Jämförelse mellan universitet och högskolor baserat på Årsrapport 2016 för universitet och högskolor, Universitetskanslerämbetet Föredragande: Anders Stenström, controller. Anders Stenström informerar om universitetskanslerämbetets Årsrapport 2016 för universitet och högskolor.