org. nr. 858501-0542 Styrelsemöte 4, verksamhetsåret 2018 Närvarande Gunnel Fritzson, ordförande Henry Bäckström Florence Westergren Göthe Ann-Christine Baar Lennart Frennemo Barbro Månsson Inga-Lill Johansson Stanley Lysell Ej närvarande Adjungerad Staffan Holmgren Anna-Malin Björk Tid Onsdagen den 31 oktober 2018, kl. 0930-1415 Plats SPF Seniorerna Bohusdistriktet, Junogatan 3, 451 42 Uddevalla 61-85 Protokollets godkännande Gunnel Fritzson, ordförande Florence Westergren Göthe, sekreterare Stanley Lysell, justerare 1
61 62 63 64 Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Val av justerare Att utse Stanley Lysell att justera dagens protokoll. Godkännande av kallelse Att godkänna dagens kallelse. Föregående protokoll Protokoll från styrelsemöte 3, 2018-08-22, verksamhetsåret 2018 har varit utsänt, justerat och godkänt. Att lägga protokollet till handlingarna. 65 Ekonomisk delrapport per 2018-09-30 Ekonomisk delrapport och kommentarer har varit utskickat till ledamöter innan styrelsemötet/e-post och föredras vid sittande bord av kassören. I samband med föredragningen uppkom en diskussion om hur distriktet ska hantera ett förväntat överskott. Att tacka Henry Bäckström för ett utomordentligt gott utfört arbete! De ekonomiska. redovisningarna är alltid väl förberedda, tydliga och lättförståeliga, Att styrelsen ställer sig positiv till att en del av överskottet ska användas till att stödja distriktets lokalföreningar, samt Att fortsatt resonemang om hur Bohusdistriktet bäst kan stödja lokalföreningarna ska ske vid decembermötet. 66 Politikerträffarna 21 och 22/8. Bohusdistriktet och Norra Älvsborg har i samarbete med SV Västra Götaland genomfört två politikerutfrågningar. Konstateras att det var bra genomförda möten, ett 40-tal kom till Alingsås och ett 70-tal till Uddevalla. Att lägga rapporten till handlingarna. 2
67 Civilsamhället i Västra Götaland, yttrande lämnat 16/9. Yttrande som lämnats över förslag att bilda en ideell förening inom Civilsamhället i Västra Götaland har varit utskickat till ledamöter innan mötet och lämnas för kännedom efter det att AU diskuterat frågan/e-post under sommaren. Frågan om Civilsamhället kommer att belysas ytterligare vid vårens regionmöte i Uddevalla. Att lägga rapporten till handlingarna. 68 Dialogmöte 15/10 Förberedande diskussion med förbundets andre vice ordförande Lena Gustavsson innan förslag till remiss utarbetas gällande nya stadgar. Sjunkande medlemsantal och svårigheter rekrytera styrelsemedlemmar stod i fokus. Florence W Göthe har sammanställt distriktets och dess lokalföreningars synpunkter i särskilt utskick såväl till Lena Gustavsson som till distriktets ledamöter. Att alla ledamöter sparar sina respektive sammanställningar från dialogmötet för att ha som jämförelsematerial när förslaget om nya stadgar kommer ut på remiss, samt Att Barbro Månsson och Ann-Christine Baar bjuder in till möte med lokalföreningar som ligger söderut i distriktet med syfte att fånga upp frågor bl.a. kring medlemsantal och rekrytering av styrelsemedlemmar. 69 Regionmötet 24/10 Ordföranden redogjorde för de frågor som togs upp på mötet bl.a. togs Bohusdistriktets förslag till distriktsindelning, överenskommelsen om social ekonomi och vårdcentralsundersökningen samt Förbundets 80- årsfirande i september som enl. förslag ska förläggas till Liseberg i Göteborg upp på agendan. Att Regionmötet som Bohusdistriktet är värd för 2019 förläggs till Riverside i Uddevalla den 6 mars 2019, Att bjuda in Processledaren för överenskommelsen om social ekonomi Birgitta Adler till vårens regionmöte, Att Henry Bäckström och Ann-Christine Baar för fortsatta diskussioner i distriktsorganisationsfrågan vid Norra Älvsborgs distriktets AU den 22 november 2018, samt Att avvakta med att utse representant som ska medverka i planläggning av 80- årsfirandet tillsammans med andra distrikt i Västra Götalandsregionen och förbundet. 3
70 Medlemsrekrytering Ordföranden redogör för att Bohusdistriktet bör utse en ledamot ansvarig för medlemsrekrytering, denna ska också delta på utbildning anordnad av förbundet den 27 november 2018. Att utse Barbro Månsson som Bohusdistriktets medlemsrekryterare. 71 Distriktsordförandekonferensen Ordföranden har tidigare skickat ut en mängd OH- material av intresse och uppmanat distriktets ledamöter att ta del av materialet. En summarisk genomgång sker också vid sittande bord. OH-matertial Hur använder föreningarna 65- års adresser Förbudets ekonomi 2016-2019 Medlemsregister och Webb SPF Seniorernas medlemsrekrytering Seniorplan från Sörmlandsfistriktet Varför lämnar medlemmar förbundet Aktuell kommunikation Valen 2018 Att distriktets ledamöter tar del av allt utskickat material 72 Verksamhetsplan/Verksamhetsberättelse Vid sittande bord föredras och lämnas ett förslag till utformning av verksamhetsberättelse för 2018 av sekreteraren. Förslaget bygger i valda delar på föregående års verksamhetsberättelse, 2018 års verksamhetsplan och inlemmande av 2018 års ekonomiska redovisning Att alla ledamöter går genom utkastet noggrant stryker, lägger till text som känns angelägen för var och en, samt lämnar sina respektive kommentarer till sekreteraren så snart det är möjligt och helst innan nästa styrelsemöte då nytt utkast då kan lämnas. 4
73 Föreningsaktiviteter 2019 Grovplanering av våren 2019; Nutrition ska stå i fokus Funktionärsutbildning i mars Årsstämma i april Ordförandeberedning i maj Nyvalda i pensionärsråd lokalt och i HSN Grovplanering av hösten; Nutrition - fortsättning, nu uppdelat på Norra och Södra distriktsdelarna Att fortsätta planeringsdiskussioner ska föras vid decembersammanträdet. 74 Hur bra är vårdcentralerna för äldre? Pensionärer granskar och jämför! Inga-Lill Johansson redogör för sitt deltagande på konferens den 26 september 2018. En slutrapport i ämnet har också varit utskickad till distriktets ledamöter. Likaså protokoll från HSN-N och HSN-V som också de tar upp vårdcentralsfrågor ur olika aspekter. Ann-Christine Baar redogör för att HSN-V kommer att titta närmre på Jönköpingsmodellen och plocka ut några vårdcentraler som till skillnad från i Jönköping kommer att involvera politiken. Att lägga informationen till handlingarna 75 Val av ledamöter från 2019 till RPR och HSN N och HSN V Diskussioner förs om vikten av att få direktkoppling till Bohusdistriktet från de ledamöter som utses som representanter i de olika råden. Att ge ordföranden och Ann-Christin Baar i uppdrag att nominera ledamöter från Bohusdistriktet till dessa poster, samt Att rapportera nomineringsförslagen vid decembermötet 76 Bokmässa 2018 och mässbidrag för 2019 Barbro Månsson redogör för årlig bokmässa och arbetet runt i kring detta arrangemang. Medlemsrekrytering är i fokus på mässan och i år var målet 100 nya medlemmar och det kom in 111 intresseanmälningar. En gemensam ansökan från Västra Götalandsregionens distrikt kommer att lämnas av Göteborgsdistriktet gällande mässbidrag för 2019. Att lägga rapporten till handlingarna. 5
77 78 GDPR Att hänskjuta frågan till decembermötet. KPR adresser Se uppdatering av mina sidor, 80 nedan Att adresser, E-postadresser är något som inte är statiskt så alla ledamöter hänvisas till att själva ta fram aktuella uppgifter via Miriam, medlemsregistret. 79 Uppdrag att gå till föreningsarkivet Bohusdistriktet har behov av att uppdatera sig på vad som lagrats i föreningsarkivet genom åren. Att Henry Bäckström och Anna-Malin Björk ges i uppdrag att gå till föreningsarkivet. 80 Mina sidor Anna-Malin Björk visar via dator hur ledamöter går in på mina sidor och hämtar olika uppgifter. Att lägga informationen till handlingarna. 81 Fördelning av arvode De 30 000kr som beslutats enligt årsstämman ska fördelas mellan distriktets nio ledamöter. Förslag har upprättats av AU och delas ut till samtliga ledamöter i distriktet. Att fördela 30 000kr enl. upprättat förslag. 82 Riktlinjer för Bohusdistriktets kontaktpersoner Sekreteraren tar upp frågan om riktlinjer för kontaktpersoner då detta också finns angivet i de mål som angivits i verksamhetsplan för 2018. Vidare meddelar sekreteraren att hon kommer att medverka vid sina tre kontaktföreningars styrelsemöten innan nästa styrelsemöte i december. Att ge sekreteraren i uppdrag att själv utse några medarbetare i distriktet i syfte att ta fram ett utkast/förslag till nästa styrelsemöte. 6
83 Laget runt Ordföranden; Annonsering på Bohusdistriktets hemsida resa, framställan från Ingela Johannesson som tidigare varit ledamot i distriktet Kursinbjudan om ensamhet Jubileum; Kongahälla 18/10 och Kärna 13/11 (40 år) Distriktet svara för att anordna RM i mattcurling 2019 Föreläsare till distriktsstämman Lennart Frennemo Redogör för frågor från senaste RPR- mötet Stanley Lysell Påtalar vikten av ett däckdjup på 3 mm under perioden december - mars Vinterdäcksperiod 1/10-15/4 84 85 Nästa möte 13 december 2019 Vi avslutar höstens aktiviteter med julbord där valberedningen bjuds in. Mötet avslutas 7