Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte med SPF Seniorerna Häggen den 13 februari 2017.

Transkript

1 Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte med SPF Seniorerna Häggen den 13 februari Närvarande: Mona Lindblom, Mona Wilsson,, Allan Isaksson, Jan Lundquist, Barbro Sundström, Kjell Kemi, Vivianne Edelsvärd Öberg,. Närvarande i valberedningen : Rolf Wennberg, Gösta Söderberg, Karin Berglund Närvarande revisor: Rolf Wennberg Närvarande ombud: Dagmar Gabrielsson, Ove Lindblom, Elna Johansson 17 Ordförande Mona Lindblom öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 18 Att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Mona Wilsson. 19 Styrelsen fastställer dagordningen. 20 Föregående protokoll Genomgång av föregående protokoll och vissa punkter kommer upp på dagens möte. Föregående protokoll justeras och läggs till handlingarna. 21 Medlemsutveckling. Dagens datum har vi 787 registrerade medlemmar. Inbetalningskort avseende medlemsavgift är utskickat centralt och ska vara betalt före 27/2. Vi följer medlemsutvecklingen på varje styrelsemöte. 22 Budget. Kassören redogör för slutlig budget Kommerskollegiet har skickat ut en uppföljning av vår resegaranti. Styrelsen beslutar att upphäva resegarantin, eftersom vi inte arrangerar några resor i föreningens namn. Vi anlitar resebyråer och bussbolag direkt både vid korta resor och långa resor.

2 PostNord har betalat tillbaka de pengar de tidigare krävt angående porto för brevförsändelser i december. Styrelsen beslutar att fr.o.m idag köper vi alla kuvert och frimärken, detta för att inte hamna i samma situation en gång till. Ordförande visar en folder: Du som är medlem i SPF Seniorerna Norrbotten. Denna folder tas upp igen på ett senare styrelsemöte. 23 Revisorerna har ordet Rolf redogör för revisorernas arbete dels med genomläsning av alla protokoll för år 2016 samt en genomgång av budget med kassören. De vill skicka vissa råd till styrelsen inför framtiden: Det är viktigt med kvitton i original, namn och personnummer och exakt specificering och summa ska framgå av kvittot. Det är viktigt att ändamålet också finns inskrivet. Nuvarande revisorer är kvar ett år som stöd till den nya kassören. Styrelsen godkänner att dispositionskontot på kr avslutats 31/ , eftersom föreningen inte har några skulder. Summan har förts över till kapital. 24 Aktuellt från förbund och distrikt. Inbjudan till Distriktsstämman i Landstingshuset 30 mars 2017 har kommit. Anmälan tas upp på konstituerande mötet, som hålls direkt efter årsmötet. Ordförande går igenom senaste numret av SPF:s Seniorbladet och kan konstatera att förbundsordförande Christina Rogestam är den som syns mest i massmedia av alla pensionärsorganisationer. Styrelsen beslutar att beställa 11 st Handbok för styrelseledamöter. Sekreteraren får i uppdrag att göra beställningen. Denna utdelas till alla styrelsemedlemmar, 1 ex till valberedningen och 1 ex till revisorerna. 25 Utbildning Ove sammanfattar läget med nya hemsidan och medlemsregistret. Utbildningsplanen för SPF Seniorerna Norrbotten 2017 hänskjuts till nya styrelsen.. 26 Rapport från ombud och ansvariga Fettisdagspromenad går av stapeln 28/2 kl från biblioteket till Acusticum. Ordförande beställer semlor. Kurser för hälsoansvariga saknas. Projektet Lev hela livet är osäkert. Mona Wilsson återkommer efter distriktsstyrelsemötet på torsdag 16/2.

3 27 Valberedningen har ordet Valberedningen och styrelsen diskuterar nomineringar av ledamöter i SPF Seniorerna Häggens styrelse för år Valberedningen har haft svårt att hitta ny ordförande, men efter en bra dialog så hittar vi tillsammans en lösning. Se valberedningens underlag inför årsmötet. Utöver valberedningens förslag så föreslår styrelsen följande val: Studiecirkelansvarig: Medlemsregisteransvarig: Karin Burman, Ove Lindblom Webbansvarig: Informatör: Försäkringsansvarig: Allan Isaksson Friskvårdsanvarig: Hörselansvarig: Reseansvarig: Trafikansvarig: Programkommittén: Kjell Öhrberg Mona Lindblom, Barbro Sundström Roger Berg Vivianne Edelsvärd Öberg Elna Johansson Jan Lundquist Rekryteringsgrupp: Kjell Kemi Anita Lundberg 28 Rapporter från månadsmöte och kulturcafé a) På månadsmötet 25 januari beskrev föreläsaren mycket personligt om sitt liv. Innehållet var uppskattat av många och får en eloge av styrelsen för sina fina referat i PT efter våra möten. b) På kulturcafé 1 februari lämnade föreläsaren Anna-Stina Eriksson förhinder med kort varsel. Elna var räddande ängeln och gav tips på annat innehåll och det blev en bra stund ändå. Programkommittén uppmanas att komma ihåg Anna-Stina Eriksson till höstens möten.

4 29 Kommande program våren Det tidigare programmet fortlöper som planerat: a) På mötet med nya och blivande medlemmar på Samvaron 15 februari 2017 kl medverkar hela styrelsen. Ansvarig: Mona W b) På årsmötet onsdag 22 februari kl fixar styrelsen smörgåstårta enligt arbetsordning i föregående protokoll. Hela styrelsen kommer kl på onsdag och dukar och dekorerar smörgåstårtorna. Vivianne har kollat med Dan från Framnäs folkhögskola och överenskommet pris är 2 000kr för underhållningen. c) 28 februari fettisdagspromenad se punkt ovan. d) På trivselkvällen 8/3 underhåller Rolf Backlund och då kommer Vivianne och Barbro kl Lokalen är Norrmalmia Foajé. Ytterligare några medlemmar har anmält sig att hjälpa till med serveringen och de kommer senare. e) Till informationsmötet 15 mars kl på Samvaron kommer Resia och informerar om resor. Vivianne kollar med dem så att allt fungerar. f) Innan medlemsmötet 29/3 på Nolia 2 Kök måste vi kolla upp vad som gäller angående lunchen. Polisen medverkar om inte akut utryckning kräver deras medverkan. I så fall tittar vi på delar av SPF:s material Försök inte lura mig. Mona L lovar att Ove hjälper oss med denna visning. 30 Lunch på Doktorsvillan Den årliga lunchen för ombud, kommittéledamöter och styrelse är flyttad till 2/3 kl Mail med inbjudan kommer från kassören. 31 Årsmötets planering a) Mona L ansvarar för all annonsering, som ska vara inlämnad före 23 februari, sen tar Gun över ansvaret för annonseringen b) Verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och övrigt underlag till årsmötet kopieras i 20 ex. och Mona l ansvarar för detta.allt finns också tillgängligt på hemsidan. c) Till årsmötets ordförande föreslås Bengt Ingesson och till sekreterare föreslås Ove Lindblom. d) Vivianne ansvarar för inköp av blommor till avtackning av de som lämnar sina uppdrag. 32 Övriga frågor.

5 33 Nästa styrelsemöte blir konstituerande möte direkt efter årsmötet och nästa ordinarie styrelsemöte blir 13 mars kl i Medborgarskolans lokaler. Fikaansvarig är Karin. Piteå 13 februrari 2017 Sekreterare Mona Lindblom Ordförande Mona Wilsson Justerare