1 (2) Föredragningslista Sammanträde med Nämnden för den 19 september 2014 Plats: Hälsan & Arbetslivet, Klinikvägen 30, SÄS, Borås Länk till karta för Södra Älvsborgs sjukhus: http://www.hitta.se/s%c3%b6dra+%c3%a4lvsborgs+sjukhus+bor%c3%a5s+s %C3%A4s/bor%C3%A5s/iVgP2wXmmn Tid: Kl. 10.00-15.30 Hålltider: 10.00 Kaffe 10.30 Nämndsammanträde 12.00 Lunch i SÄS matsal 13.00 Rundvandring i H&A:s lokaler 13.30 Presentation av enheten Södra Älvsborg Samtal med delar ur Borås team: Hur ser arbetet med nya riktlinjerna ut? Exempel på förebyggande uppdrag Tankar kring utveckling av H&A:s roll 15.00 Avslutning och kaffe Inledande formalia Mötets öppnande Val av justerare Beslutsärenden Med eventuella underrubriker 1. Delårsbokslut aug 2014/Gunnar Ahlborg jr, Elisabeth Thorberntsson/Tore Gustavsson Diarienummer HOS 2014-03 2. Delegeringsärenden HOS 13-2014 Postadress: Carl Skottsbergs gata 22 B 413 19 Göteborg Besöksadress: Carl Skottsbergs gata 22 B 413 19 Göteborg Telefon: 031-342 07 11 Webbplats: www.vgregion.se/sv/halsanoch-stressmedicin E-post: hos.diarium@vgregion.se
Föredragningslista från Nämnden för, 2014-09-19 2 (2) 3. Anmälningsärenden HOS 13-2014 4. Övriga frågor Information Med eventuella underrubriker A. Chefsrekrytering/Karin Odhnoff B. Arbetet med Budget 2015/Gunnar Ahlborg jr C. Information från verksamheten/gunnar Ahlborg jr, Tore Gustavsson Ulla Y Gustafsson Ordförande Tänk på miljön Res gärna kollektivt (www.vasttrafik.
Handlingar till möte 2014-09-19 Nämnden för
Ärende 1
Sida 1(15) Delårsrapport augusti 2014 1. Sammanfattning s uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt att bedriva forskning och kunskapsspridning för att motverka ogynnsam stress och stressrelaterade ohälsa. För detta arbete svarar förvaltningens två verksamheter Hälsan & Arbetslivet, som är Västra Götalandsregionens interna företagshälsovård, och Institutet för stressmedicin som är en FoU-verksamhet. Under 2014 har arbetet fortsatt med att öka samverkan för att bidra till hälsofrämjande arbetsplatser, goda levnadsvanor och därmed ökad hälsa, särskilt bland Västra Götalandsregionens anställda. Arbetet med att ta fram förslag till kriterier för diplomering av sjukvårdsverksamheter som har ett utvecklat och hälsofrämjande arbetssätt pågår. Ambitionen är att förvaltningen skall vara ett kunskapscentrum och naturlig samarbetspartner till Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt övriga intressenter. arbetar med rättighetsfrågor som en naturlig del i sin verksamhet, och beaktar jämställdhets- och mångfaldsaspekter såväl i uppdrag och forskning som internt. För att minska miljöpåverkan har flera möten genomförts med hjälp av distanslösningar. har en ekonomi i balans och redovisar ett resultat på 4,5 mnkr. Arbetet med att implementera de nya riktlinjerna för företagshälsovård har krävt mer arbetsinsatser inklusive administration än förväntat. Efterfrågan på företagshälsovårdstjänster har ökat. Arbetet med att förbättra tillgängligheten pågår och bla har gemensamt telefonnummer för Hälsan & Arbetslivet införts. Väntetiden till FHV-mottagning skall vara högst 2 veckor men målet har inte uppfyllts när det gäller läkare. Rekrytering av läkare pågår. Forskningsarbetet har bedrivits enligt plan på samma höga nivå som tidigare. Arbetet med att ge processtöd i utvecklingsprojekt med hälsofrämjande inriktning och öka informations- och utbildningsinsatserna pågår. Samverkan med internationell forskning och internationella nätverk har fortsatt i samma omfattning som 2013. Arbete pågår med att utveckla metoder inom det hälsofrämjande och förebyggande området särskilt inom ramen för projektet FHV NySam. ISM:s patientmottagning öppnade åter för nybesök i mars och remissinflödet blev stort. Utbildningsinsatser och annan kunskapsspridning till olika målgrupper genomförs enligt plan. 2. Verksamheten s strategiska mål är att erbjuda och bedriva företagshälsovård enligt Västra Götalandsregionens nya riktlinjer, samt genom informations-, forsknings- och utbildningsverksamhet utgöra en resurs för ett väl utvecklat hälsofrämjande arbetssätt i Västra Götalandsregionens verksamheter och bolag. skall vara ett
Sida 2(15) kunskapscentrum och en naturlig samarbetspartner i arbetet med att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med effektiv rehabilitering och goda levnadsvanor. Hälsan & Arbetslivet medverkan i förvaltningarnas arbete med att ta fram handlingsplaner för 2014 pågår fortfarande, i de flesta fall enbart i ett ettårs perspektiv. Implementering av den nya modellen för företagshälsovården har visat sig kräva större arbetsinsatser än förutsett och har inneburit ökad administration. Det nya modellen har krävt stora förändringar i stödsystemet och dessa har varit mer komplicerade än vad som förväntats. Efterfrågan av företagshälsovårdstjänster har varit hög under året. Verksamhetschefen slutade i augusti och rekrytering av efterträdare har påbörjats. Institutet för stressmedicins forskning och kunskapsspridning har fortsatt på samma nivå som föregående år. Patientmottagningen tar åter emot nybesök och tillströmningen av remisser har varit stor sedan man åter tagit emot nybesök from mars. har haft en förvaltningsdag med fokus på värdegrund, jämställdhet och normkritiskt tänkande. Nämnden för och förvaltningsledningen har haft en utbildning i rättighetsfrågor. 2.1 Regionfullmäktiges mål Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet. Hälsan och Stressmedicin arbetar för att verksamheten ska ha så liten negativ miljöpåverkan som möjligt genom - Möten och uppdrag för Västra Götalandsregionens verksamheter planeras så att resor minimeras. - Ekologiska livsmedel väljs när så är möjligt. - Miljö- och hälsofarliga ämnen har fasats ut. Regionens verksamheter ska vara tillgängliga för alla invånare. - har inventerat 100 % i Tillgänglighetsdatabasen Regionstyrelsen ska stärka regionen som en attraktiv arbetsgivare. - erbjuder heltidsanställning och anpassar arbete och arbetstider för att underlätta föräldraskap inkl föräldraledighet. Alla anställda har en kompetensutvecklingsplan som upprättas i samband med medarbetarsamtalet. Nämnden ska ansvara för att erbjuda och bedriva företagshälsovård samt genom sin informations-, forsknings- och utbildningsverksamhet utgöra en resurs för ett väl utvecklat hälsofrämjande arbetssätt i regionens verksamheter och bolag. - Indikatorn Nöjd-Kund-Index (NKI) baseras på kundenkät under hösten och rapporteras årsvis. Indikatorn utvecklas för att kunna spegla hela förvaltningens verksamhet (tidigare enbart Hälsan & Arbetslivet).
Sida 3(15) Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet arbetar för att verksamheten ska ha så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. Uppdrag för Västra Götalandsregionens verksamheter planeras så att resor minimeras. Använda teknisk utrustning för möten på distans Vid köp av livsmedel ska ekologiska varor väljas när så är möjligt Utfasning av miljö- och hälsofarliga ämnen är klar. Regionstyrelsen och Kommittén för rättighetsfrågor ansvarar för att regionens verksamheter ska vara tillgängliga för alla invånare har inventerat 100 % av verksamheten i Tillgänglighetsdatabasen. Nämnden ska ansvara för att erbjuda och bedriva företagshälsovård samt genom sin informations-, forsknings- och utbildningsverksamhet utgöra en resurs för ett väl utvecklat hälsofrämjande arbetssätt i regionens verksamheter och bolag s strategiska mål är att erbjuda och bedriva företagshälsovård samt genom informations-, forsknings- och utbildningsverksamhet utgöra en resurs för ett väl utvecklat hälsofrämjande arbetssätt i Västra Götalandsregionens verksamheter och bolag. För att nå målet, Nöjd-Kund-Index(NKI) 72 för 2014, arbetar med att utveckla dialogen med verksamheterna för att bättre möta deras behov av FHV insatser i enlighet med de nya riktlinjerna för FHV. Andra åtgärder är vidareutveckling av webb och andra digitala informationskanaler samt ökning av tillgänglighet till telefonbokning och rådgivning. Regionstyrelsen ska stärka regionen som en attraktiv arbetsgivare ska vara en förebild när det gäller hälsofrämjande arbetsplatser. Utifrån medarbetarenkät har handlingsplaner upprättats för att vidareutveckla ett hälsofrämjande förhållningssätt inom förvaltningen. Det finns ingen ofrivillig deltidsanställning, vid nyanställning erbjuds heltidsanställning. Alla chefer har genomgått utbildning i genuskompetent ledarskap. Alla anställda har kompetensutvecklingsplan. Tillfälliga anställningar förekommer huvudsakligen i externfinansierade forskningsprojekt. 2.3 Verksamhetens övergripande uppdrag och verksamhetens mål s strategiska mål är att erbjuda och bedriva företagshälsovård samt genom informations-, forsknings- och utbildningsverksamhet utgöra en resurs för ett väl utvecklat hälsofrämjande arbetssätt i Västra Götalandsregionens verksamheter och bolag. skall vara ett kunskapscentrum och en naturlig samarbetspartner i arbetet med att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med effektiv rehabilitering och goda
Sida 4(15) levnadsvanor. FRAMGÅNGSFAKTOR STYRTAL MÅLTAL 2014 AKTIVITETER UPPFÖLJNING Effektiv kunskapsspridning Hög tillgänglighet Utveckla samverkan och dialog med förvaltningar och bolag enligt de nya riktlinjerna Antal utbildningsinsatser (ISM) Minst 70 utbildningar för målgrupperna Väntetider till företagshälsovårdens Max 2 veckor mottagning Antal upprättade handlingsplaner med verksamheterna Antal förvaltningar som medverkar i FHV NySam 100% Minst 5 förvaltningar Utbildningsinsatser på olika nivåer för studenter, chefer och andra nyckelpersoner Säkerställa bemanning Bibehålla och utveckla regelbundna möten och kontakter med verksamheterna Bedriva projektet enligt plan Enligt plan (55 st) Målet ej uppfyllt för läkare. Rekrytering pågår. Pågår Pågår 2.3.1 Verksamhetens mål i verksamhets-/processperspektivet har en effektiv verksamhet med hög kvalitet och fortlöpande utvecklingsarbete. FRAMGÅNGSFAKTOR STYRTAL MÅLTAL AKTIVITETER UPPFÖLJNING Bedriva utvecklingsarbete och kompetensöverföring genom ökad samverkan mellan Hälsan & Arbetslivet och ISM Förbättra och utveckla metoder inom det hälsofrämjande och förebyggande området Antal möten ISM/H&A för 20 st utvecklingsarbete och kompetensöverföring. Antal metoder som utvecklats och börjat tillämpas i egen eller annan verksamhet Minst 5 metoder - Aktivt utvecklingssamarbete yrkeskategorivis och tvärprofessionellt mellan verksamheterna för ökad kvalitet och effektivisering -Gemensamma förvaltningsdagar med aktiv samverkan för HOS mål Implementering ska planeras och genomföras antingen i egen eller i samarbete med annan VGR-verksamhet Pågår Pågår 2.3.2 Prestationer Verksamheterna redovisar prestationer nedan. Institutet för Stressmedicin redovisar patientbesök som regleras enligt vårdöverenskommelse. Flertalet patienter medverkar i kliniska forskningsprojekt. Övriga prestationer är kopplade till
Sida 5(15) institutets FoU- och kunskapsspridningsuppdrag och beräknas få samma omfattning 2014 som 2013 (enl. prognos). Budget 2013 baserades på en lägre nivå i vårdöverenskommelsen än 2012. För 2014 beräknar vi att nivån kommer att ligga i paritet med 2013 förutsatt att vårdöverenskommelse kan erhållas. Patientbesök ISM utfall augusti 2014 budget år 2014 utfall augusti 2013 utfall helår 2013 utfall helår 2012 Nybesök läkare 37 120 108 107 179 225 Återbesök läkare 588 700 864 1309 1245 948 Besök psykolog, individuellt 116 150 96 158 255 299 Besök psykolog, grupp 18 70 85 104 52 69 Besök sjukgymnast individuellt 9 40 47 56 53 49 Besök sjukgymnast/hälsopedagog grupp 60 85 77 96 73 utfall helår 2011 Totalt antal besök 768 1140 1285 1811 1880 1663 Antal individer som haft kontakt med Hälsan & Arbetslivet har ökat med 10,7 %. Det totala antalet kontakter ökade med 9 %. Antal Utfall augusti 2014 Utfall augusti 2013 Individer/individkontakter Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Antal individer, fördelning kvinnor och män 5713 85% 15% 5163 82% 18% Antal individkontakter, fördelning kvinnor och män 27036 86% 14% 24777 85% 15% För 2014 beräknas nivån av förebyggande och hälsofrämjande insatser öka jämfört med 2013, eftersom alla regionens verksamheter ska präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt. Under första kvartalet ses ännu inte någon ökning på organisationsnivå. Det är dock för tidigt att dra slutsatser av detta. Nyckeltal Hälsofrämjande Förebyggande Återskapande Mål Utfall aug Utfall aug 2013 Mål Utfall Utfall aug Utfall aug Utfall aug aug Mål 2014 2014 2014 2014 2013 2014 2013 2014 Individnivå 4% 9% 12% 10% 8% 5% 53% 57% 58% Arbetsplatsnivå 3% 12% 8% 7% 5% 1% 1% 5% 1% Organisationsnivå 5% 1% 9% 15% 3% 2% 2% 0% 4% 3. Personal ska vara en förebild när det gäller hälsofrämjande arbetsplatser. Kompetensutveckling i enlighet med individuellt upprättade utvecklingsplaner pågår.
Sida 6(15) Handlingsplaner utifrån medarbetarenkäten 2013 har upprättats på varje enhet. FRAMGÅNGSFAKTOR STYRTAL MÅLTAL AKTIVITETER UPPFÖLJNING Tillvarata och utveckla den interna kompetensen utifrån verksamhetens behov Andel medarbetare som i enkät och/eller utvecklingssamtal anser att deras kompetens tillvaratas 100% Genomföra kompetensutveckling enligt gällande planer Tillvarata intern kompetens vid genomförande av uppdrag och projekt Pågår Vidareutveckla ett hälsofrämjande förhållningssätt inom förvaltningen Upprättade handlingsplaner En handlingsplan per enhet Utifrån medarbetarenkät och övriga aktiviteter upprätta handlingsplaner Pågår 3.3 Personalvolym Rekryteringar har pågått under 2013 och fortsätter under 2014 enligt plan. I nuläget är företagsläkare en svår grupp att rekrytera. Läkare kan förnärvarande inte erhålla specialistkompetens i företagshälsovård pga att utbildningen har lagts ner. Personalvolymen har ökat med 1 medarbetare från aug 2013 (106 anställda) till aug 2014 (107 anställd). Antal årsarbetare har ökat med 1 årsarbetare jämförelse med augusti 2014 (94,78) och augusti 2013 (95,78), vilket är ett mått på önskad deltidstjänstgöring. Speciellt ser vi detta inom läkargruppen. Antal nettoårsarbetare (tjänstlediga, föräldralediga, sjukskrivna är alltså borträknade) har ökat med 2,0. Detta förklaras av ett flertal pensionerade medarbetare som täcker upp vid hård belastning och nu har timanställning. Även på ISM har en smärre ökning skett av uppdragsanställda inom forskningen. 3.4 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron är i nivå med samma period föregående år, från 2,4 % till 2,8 %. Andelen långtidssjukfrånvaro har ökat från 50,6 % till 56,5 %, vilket utgör den procentuella andelen av total sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron är fortsatt mycket låg. Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid Jan-aug 2014 Jan-aug 2013 Kvinnor 3,5% 2,6% Män 0,7% 1,8% Totalt 2,8% 2,4%
Sida 7(15) 3.5 Bemanningsföretag Utfall bemanningsföretag har minskat pga. att vakanta tjänster har tillsatts samt att några konsultläkare övergått till anställning. Bemanningsföretag används när det finns vakanser. Rekrytering pågår under 2014. Vid större projekt anlitas i vissa fall bemanningsföretag. Kostnader för bemanningsföretag, tkr Period utfall 2014 Period utfall 2013 Prognos 2014 Utfall 2013 Läkare 755 1543 1300 2064 Sjuksköterskor 70 0 100 100 Övriga 350 10 400 123 Totalt 1175 1553 1800 2287 4. Övrigt bedriver flera FoU-projekt som finansieras med särskilda projektanslag, dels från Västra Götalandsregionen via Arbetsmiljödelegationen, dels från externa forskningsfinansiärer som AFA, REHSAM, FORTE m.fl. Dessutom medverkar vi i projekt och forskningsprogram med externfinansiering, som leds från andra forskargrupper vid universitet och högskolor. FoU-arbetet utgör en viktig del av Institutet för stressmedicins uppdrag och Hälsan & Arbetslivet medverkar vid utveckling och implementering av nya metoder inom sitt område. Under 2014 kommer följande större projekt för vilka Hälsan och Stressmedicin erhållit särskild finansiering att bedrivas: Hållbart arbetsliv med minskad stressupplevelse effekter av fysisk träning på fysiologiska och psykologiska stressreaktioner och kognitiv funktion (ASTI) - FORTE Riskbruksmodellen - 15-metoden Arbetsmiljödelegationen Ergonomi och hälsa i tandvården - AFA Nya samverkansformer för strategisk företagshälsovård Nyckeln till framgång för förebyggande och hälsofrämjande arbete (FHV NySam) AFA Bedömning och träning av kritiska funktioner av betydelse för tidig och hållbar arbetsåtergång för patienter med utmattningssyndrom - REHSAM Processutvärdering av hälsoprojekt i NU-sjukvården - Arbetsmiljödelegationen En metabol helhetssyn på stressrelaterad utmattning - Juniorforskare (FORTE) För 2014 beräknas finansiering med ca 5,5 mkr för dessa projekt. Vetenskaplig publicering och spridning av resultat till berörda målgrupper är viktiga styrtal. Målet är att flertalet av de manus som skickats in till vetenskapliga tidskrifter under 2013 skall publiceras under 2014, 5-7 nya manus skickas in till vetenskapliga tidskrifter och att nya resultat skall presenteras vid 3-4 nationella/internationella konferenser. Forskningsverksamheten pågår enligt plan och till och med augusti i år har 9 vetenskapliga
Sida 8(15) artiklar publicerats och ytterligare 3 har accepterats för publicering. 5. Ekonomi bedriver verksamheterna Hälsan & Arbetslivet och Institutet för stressmedicin vilka har olika finansieringsförutsättningar. s mål är att ha en ekonomi i balans. För att nå målet krävs intäktsoch kostnadskontroll i verksamheten. Budgeterat resultat för 2014 är 0 mnkr. Utfall per augusti är + 4,5 mnkr. Prognos är att verksamheten bedrivs enligt plan och budget. Institutet för Stressmedicin (ISM) finansieras med ett regionbidrag på 15,5 mnkr samt rörliga intäkter från undervisning, patientbesök och externa forskningsbidrag. Hälsan & Arbetslivet är intäktsfinansierad och har from 2014 en ny finansieringsmodell genom att de nya riktlinjerna trätt ikraft. Alla förvaltningar och bolag tecknar ett grundabonnemang och gör två års planer för företagshälsovårdsinsatser. Västra Götalandsregionens Kemikaliehanteringssystem bedrivs av Hälsan & Arbetslivet och finansieras med ett regionbidrag på 2,1 mnkr. FRAMGÅNGSFAKTOR STYRTAL MÅLTAL AKTIVITETER UPPFÖLJNING Tillgång till externa forskningsmedel Andel externa medel Bibehålla andelen externa medel i jämförelse med fg år Ansöka om forskningsmedel Pågår Ökade intäkter avseende hälsofrämjande och förebyggande insatser Antal beställda uppdrag 15 % av levererade tjänster Dialog och samverkan för fler hälsofrämjande och förebyggande uppdrag för målgrupperna Pågår Effektivisering av verksamheten Redovisat resultat Ekonomi i balans Intäkts- och kostnadskontroll. Anpassa bemanning utifrån verksamhetens behov och ekonomiska förutsättningar + 4,5 mnkr 5.1 Ekonomiskt resultat ska ha en ekonomi i balans och arbetar ständigt med intäkts- och kostnadskontroll. Genom att anpassa bemanning utifrån verksamhetens behov och de ekonomiska förutsättningar som verksamheten har budgeterar ett nollresultat. Verksamhetsområdet Institutet för Stressmedicin finansieras genom regionbidrag samt externa forskningsmedel. Verksamhetsområdet bedrivs enligt plan. Erhållna ej upparbetade externa projektmedel har periodiserats med 2,9 mnkr. Verksamhetsområdet Hälsan & Arbetslivet är intäktsfinansierad och har from 2014 en ny
Sida 9(15) finansieringsmodell genom att de nya riktlinjerna trätt ikraft. Den nya modellen har krävt mycket insatser med att ställa om upplägg av arbetssätt och inställningar i verksamhetsstödsystem. Arbetet hittills i år har inneburit mycket insatser i samverkan med förvaltningar och bolag i deras arbete med planeringar av företagshälsovårdsinsatser på kort och lång sikt. Resultat tom augusti 2014 uppgår till +4,5 mnkr och är +0,3 mnkr högre jämfört med augusti 2013 som uppgick till +4,2 mnkr. Hälsan & Arbetslivet har under perioden januari tom augusti haft mycket hög produktion, ökningen är ca 4 % jämfört med föregående år. Personalkostnaderna per augusti ligger 3,1 mnkr lägre än budget. Personalkostnader inklusive inhyrd personal, vilket är totala kostnaden för produktionsresurser, ligger 1,8 mnkr lägre än budget. Utfall per augusti är i paritet med föregående år. Prognosen för året beräknas till 1,8 mnkr. Resultaträkning Periodens utfall (mnkr) Helårsresultat (mnkr) För Av För ändringprognos Utfall perioden januari tom mars, Utfall Budget Utfall Budget Utfall vikelse ändring utfall/ per samt helårsbedömning 1408 1408 1308 2014 2013 prognos/ prognos/ utfall 1408 prognos utfall % % Försäljning material, varor och tjänster 47,1 46,7 44,0 7,2% 67,6 70,1 70,3 0,0-3,8% Övriga intäkter 2,6 5,0 6,9-62,3% 7,5 7,5 7,7 0,0-2,7% Verksamhetens intäkter 49,7 51,7 50,9-2,2% 75,1 77,6 77,9 0,0-3,7% Personalkostnader -41,9-45,0-41,8 0,3% -67,0-70,3-66,2 0,0 1,3% Inhyrd personal, bemanningsföretag -1,3 0,0-1,5-16,0% 0,0 0,0-2,3 0,0 Lokalkostnader -5,5-5,5-5,8-5,6% -8,3-8,3-8,4 0,0-0,6% Material, varor och tjänster -7,4-8,6-7,9-5,8% -13,0-13,0-13,1 0,0-1,3% Övriga kostnader -1,0-2,3-1,3-22,4% -2,4-3,4-1,4 0,0 73,8,0% Avskrivningar 0,0-0,2 0,1-60,2% -0,3-0,3-0,1 0,0 133,6% Verksamhetens kostnader -57,1-61,6-58,3-2,1% -91,0-95,3-91,5 0,0-0,5% Regionbidrag 11,8 11,8 11,6 1,5% 17,7 17,7 17,4 0,0 1,5% Finansiella intäkter/kostnader m.m. 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 Resultat 4,5 1,9 4,2 1,8 0,0 4,0 0,0 Kostnadsutveckling på de av regionfullmäktige beslutade besparingarna ligger i nivå med föregående år. Prognosen är att utfall 2014 kommer att ligga 0,2 mnkr lägre än utfall 2013.
Sida 10(15) Utfall 201408 mnkr Prognos 201412 mnkr Utfall 201308 mnkr Utfall 201312 mnkr Externa kostnader för kurser och konferenser 0,4 0,8 0,6 0,9 Externa konsultkostnader och IT-tjänster 0,3 0,8 0,2 0,8 Externa kostnader för trycksaker och information och PR 0,1 0,1 0,1 0,1 5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans 5.3 Eget kapital Eget kapital är en finansiell resurs för verksamheten och används för att klara likviditetsförändringar under verksamhetsåret, samt för att undvika kreditkostnader som uppläggningsavgifter och räntekostnader på likvidkontot. Eget kapital Ingående Eget kapital 2014-01-01 5782 Lämnade bokslutsdispositioner, regioninternt. - 4000 Årets beräknade resultat för 2014 1800 Fritt eget kapital, prognos 3582 Prognos Eget kapital 2014-12-31 3582 5.4 Investeringar Investeringar under 2014 beräknas uppgå till ca 300 tkr och avser framförallt ersättningsinvesteringar av gammal utrustning. Budgeterade investeringar är 600 tkr.
Sida 11(15) 6. Bokslutsdokument och noter Not Utfall Utfall Resultaträkning 1408 1308 Verksamhetens intäkter 1 49 733 50 859 Verksamhetens kostnader 2,3-57 046-58 233 Avskrivningar och nedskrivningar 4-33 -83 Verksamhetens nettokostnader -7 346-7 457 Finansnetto 5 79 71 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 11 772 11 598 Årets resultat 4 505 4 212 Not Utfall Utfall Balansräkning 1408 1312 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 6 - maskiner och inventarier 111 144 Summa anläggningstillgångar 111 144 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 7 4 360 3 904 Likvida medel 8 656 11 023 Summa omsättningstillgångar 13 016 14 927 Summa tillgångar 13 127 15 071 Eget kapital Eget kapital 5 783 2 888 Bokslutsdispositioner -4 000-1 100 Årets resultat 4 505 3 994 Summa eget kapital 6 288 5 782 Skulder Kortfristiga skulder 8 6 839 9 289 Summa skulder 6 839 9 289 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 13 127 15 071
Sida 12(15) Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1408 1308 Löpande verksamhet Årets resultat 4 505 4 212 Avskrivningar 33 83 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 4 538 4 295 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar -456 1 201 Ökning+/minskning av kortfristiga skulder -2 450-4 289 Kassaflöde från löpande verksamhet 1 632 1 207 Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 1 0 Investeringsverksamhet Investeringar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner -4 000-1 100 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 000-1 100 ÅRETS KASSAFLÖDE -2 367 107 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 11 023 9 751 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 8 656 9 856 Kontroll av årets kassaflöde - 2 367 105 Differens 0-2
Sida 13(15) Bokslutsnoter Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. 1. Verksamhetens intäkter 1408 1308 Patientavgifter med mera 89 115 Såld vård internt 517 974 Försäljning material, varor och tjänster, internt 45 973 42 314 Försäljning material, varor och tjänster, externt 645 673 Hyresintäkter 224 231 Specialdestinerade statsbidrag 340 1 386 Övriga bidrag, internt 3430 646 Övriga bidrag, externt 1 329 2 134 Övriga intäkter, internt 206 0 Övriga intäkter, externt 67 2 386 Totalt 49 733 50 859 2. Verksamhetens kostnader 1408 1308 Personalkostnader 41 938 41 750 Bemanningsföretag 1 296 1 543 Läkemedel 364 454 Lokalkostnader, internt 2 093 2 239 Lokalkostnader, externt 3 382 3 541 Verksamhetsanknutna tjänster, internt 905 812 Verksamhetsanknutna tjänster, externt 1 108 1 536 Material och varor, internt 423 471 Material och varor,externt 888 1 133 Övriga tjänster, internt 2 679 2 703 Övriga tjänster, externt 1 075 794 Övriga kostnader, internt 339 344 Övriga kostnader, externt 556 913 Totalt 57 046 58 233
Sida 14(15) 3. Personalkostnader, detaljer 1408 1308 Löner 28 596 28 127 Övriga personalkostnader 1 566 1 985 Sociala avgifter 11 776 11 639 Totalt 41 938 41 750 4. Avskrivningar och nedskrivningar 1408 1308 Avskrivningar Maskiner och inventarier 33 83 Totalt 33 83 Nedskrivningar Totalt 0 0 Totalt avskrivningar och nedskrivningar 33 83 5. Finansnetto 1408 1308 Finansiella intäkter Ränteintäkter, internt 80 69 Ränteintäkter, externt 0 2 Totalt 80 71 Finansiella kostnader Räntekostnader, externt 1 0 Totalt 1 0 Totalt finansnetto 79 71 6. Maskiner och inventarier 1408 1312 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 4 737 4 736 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 4 737 4 736 Ackumulerade avskrivningar Vid årets början 4 593 4 486 Årets avskrivning och nedskrivning 33 106 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 4 626 4 592 Utgående restvärde 111 144 7. Kortfristiga fordringar 1408 1312
Sida 15(15) Kundfordringar, internt 1 660 364 Kundfordringar, externt 93 361 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt 424 2 541 Övriga fordringar, internt 0 0 Övriga fordringar, externt 2 183 638 Totalt 4 360 3 904 8. Kortfristiga skulder 1408 1312 Leverantörsskulder, internt 22 47 Leverantörsskulder, externt 458 1 632 Semesterskuld 1 160 2 409 Löner, jour, beredskap, övertid 4 6 Arbetsgivaravgifter, källskatt, F-skatt 510 1 019 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt 182 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt 4 207 401 Övriga kortfristiga skulder, internt 37 28 Övriga kortfristiga skulder, externt 259 3 747 Totalt 6 839 9 289 Göteborg 2014-09-10 Nämnden för Ulla Y Gustafsson Ordförande Gunnar Ahlborg Jr Förvaltningschef
Ärende 2
1 (1) Anmälan av delegeringsbeslut vid nämndens sammanträde den 19 september 2014 Ärendet Anmälan av beslut som har fattats med stöd av delegering. Personal Anställningar enligt förteckning. Ekonomi Finansieringsavtal mellan /Institutet för stressmedicin och Högskolan i Väst Dnr HOS 01-2014 Konsultavtal mellan /Institutet för stressmedicin och Roy Liff, Liff Management Support AB Dnr HOS 01-2014 Resurssamordningsavtal mellan /Institutet för stressmedicin och Arbets- och miljömedicin, Göteborgs Universitet Dnr HOS 01-2014 Uppdragsavtal mellan /Institutet för stressmedicin och Niklas Rydbo Dnr HOS 01-2014 Avtal om finansiering av utbildning på forskarnivå inom ramen för extern anställning, samverkansdoktorand mellan Göteborgs Universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap och /Institutet för stressmedicin Dnr HOS 01-2014 Förslag till beslut: Nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbesluten. Postadress: Carl Skottsbergs gata 22 B 413 19 Göteborg Besöksadress: Carl Skottsbergs gata 22 B 413 19 Göteborg Telefon: 031-342 07 11 Webbplats: www.vgregion.se/sv/halsanoch-stressmedicin E-post: hos.diarium@vgregion.se
Ärende 3
(1) Dnr HOS 13-2014 Sammanställning anmälningsärenden till nämndmötet för den 19 september 2014 Regionstyrelsen 1. Årsredovisning 2013 Diarienummer RS 10-2014 2. Sammanträdestider för regionstyrelsen, utskott och internationella beredningen 2015 Diarienummer RS 66-2014 3. Planeringsdirektiv för 2015 Diarienummer RS 16-2014 4. Parkeringsverksamhet för Västra Götalandsregionens fastighetsbestånd taxa 2015 för p-avgifter och p-tillstånd Diarienummer RS 236-2011 5. Reviderad delegeringsordning för regionstyrelsen Diarienummer RS 1031-2013 6. Regelgruppen för tolkningsfrågor överenskommelse Diarienummer RS 1274-2014 7. Riktlinjer för ärendeberedning i Västra Götalandsregionen Diarienummer RS 311-2013.